Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., x některé xxxxx zákony
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu jeho xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dalších identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx jménem xxxxx x xxxxx obchodu.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) a x) xxx xxxxxxx xxx dálkovým přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx o
x) xxxxxx v hotovosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx na xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,
c) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx instituce podle §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx jednoho xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxxx zahraničních xxxx (dále jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných papírů x xxxx právnické xxxxx oprávněné x xxxxxx části evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i k xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx činnosti,2) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, zprostředkování hotovostních x bezhotovostních převodů xxxxxxxxx prostředků, zprostředkování xxxxxxx xxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných papírech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
6. X §1 odst. 8 xx slovo "neobvyklého" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxx xxxxx: ", pokud xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx slovo "sjednán" xxxxxxxxx xxxxxx "uskutečněn".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx obchod, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx identifikovat jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx
x) jakákoliv xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč,
b) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx deriváty1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,4) přesahuje 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) výplata pojistných xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování majetku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx majetku).".
9. X §2 xx doplňují odstavce 3 až 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinna identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxx vkladovém xxxx xxxx vkladu xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,5)
c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
d) obchod, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), x) x x), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx zastoupen xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx ověřeným xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x dispozici x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 písm. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vedle hotovosti xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu jedná xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 a xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. V §3 se xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "podezřelý" a xxxxx "příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x mincí x xxxxx nebo xxxx xxxx, cestovních šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v úhrnné xxxxxxx převyšující 350 000 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, která xxxx hodnoty xxxxxx xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do zahraničí xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mince x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x úhrnné hodnotě xxxxxxxxxxx částku 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx účinně xxxxx xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k dispozici x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele o xxxxxx zásilky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx styku x hlášení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx českou xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx vyhlášený pro xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou a xxxxxx v pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Celní úřady xxxxxxxxxx, zda osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo zajištění xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém obchodě.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx splnění odkladu xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, může xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 hodin xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx od xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 odst. 2 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Současně xx zrušuje xxxxxxxx xxx čarou č. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxxxx e) tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,".
19. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx právní xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx ministerstvo vyžadovat xx xxxxxxx daně xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.".
22. X §8 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10a) xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 též
x) x bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, penzijních xxxxx, osoby, xxxxx xx oprávněna podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) organizátora xxxx x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných právnických xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x družstevních xxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Xx., o xxxxxx kontrole, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 včetně xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx vnitřních xxxxx x školicí programy
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx výnosů. U xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X určení této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Systém vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx uchovávané xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dodrženy lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
e) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, aby ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět v xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 a 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx xxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx do 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx znění není x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx ministerstvo.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx při xxxxxx své práce xxxxxx s podezřelými xxxxxxx. Školicí programy xx zaměří xx xxxxxxx zjišťování podezřelých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 se xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "§6 xxxx. 3 x 4" a xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona poskytnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx tyto xxxx: "K tomu xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx zákona11) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx dosavadní xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) úředního xxxxxx,".
Dosavadní písmena x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
V xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) xx před xxxxx "§7" doplňují xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" a xx xxxxx odstavce xx doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxx uloží xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
29. Za §12 xx xxxxxx xxxx §12x, který včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx neoznámených xxxxxxxx, mincí, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx byla tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx obvodu xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky.
(6) Pokutu xxx xxxxxx do 2 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, nejpozději xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx za hotové xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění bankovek, xxxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich vydání xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx její xxxxxx xxxxxxx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní úřad xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Kč, může xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx, pokutu xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx pokuty v xxxxxxxx řízení se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx pokutovém bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx a xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokutový xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx vybírání x xxxxxxxx pokut postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. X §14 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx slova "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx x x změně zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Sb., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. X §20 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., zákona x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona č. 168/1998 Xx. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., se mění xxxxx:
V §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona,11c)".
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Sb., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §14 xxxx. 3 se xx xxxxx písmene g) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x výši příjmů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx x přehledu xxxxx zvláštního zákona;48) x malých organizací xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 xxxx. 3 a" xxxxxxx.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. V §5 xxxx. 2 se xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 odst. 3 xx slova "x celní úřady" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x celní xxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "povinna".
6. X §20 xxxx. 3 se slova "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Osoby odesílající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx.".
8. X §25 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx 100 % x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x případě dovozu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx dokladu xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. V
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno e), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. VI
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o pojišťovnictví), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx mlčenlivosti není xxx plnění povinnosti xxxx příslušné organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15)".
Xxxxxxxx xxx čarou č. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Klaus x. r.
Xxxxx x. r.
v x. Špidla x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.