Právní předpis byl sestaven k datu 01.08.2000.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, které vykazuje xxxxx trestného xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, je-li v xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx jména a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
b) x právnické osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem jedná x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) a x) xxx provést xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná se xxxxxxx x
a) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,
x) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx počet xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
c) xxxxxx xx účtech xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která je xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby mimo xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zprostředkování xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx papíry xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 8.
6. V §1 xxxx. 8 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx konci věty xxxxx doplňují xxxx xxxxx: ", pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" a xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "uskutečněn".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, xx kterou xxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx kanceláří, xxxxxx xxxx kasinem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x oceňování xxxxxxx).".
9. X §2 xx doplňují xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx nebo vkladovém xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx v trezoru xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx jinak podléhá xxxxxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), b) x x), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx ověřeným podpisem; xxxx plná xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) a podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx x účtu x xxxxx nemá, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vedle hotovosti xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, pokusí xx x xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod v xxxxxxx, že je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 x xxxx. xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. V §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x všechny xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
13. X §4 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních případech
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx dováží xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx přijímající ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx platné bankovky x xxxxx v xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx x úhrnné hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí, který xx x dispozici x celního xxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Při xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxxxx xxxx xx po dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou a xxxxxx v pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3.
(8) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx příkazu klienta xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
(2) Podle odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx takové xxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx poznatků finanční xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 hodin xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx příkaz provede; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" a xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx provádění.".
Xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7).
18. V §7 xxxx. 4 xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx jednala xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 xx xx konci odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 10a) zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx finanční instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností stanovených x §2, 3 x 9 též
x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Komise pro xxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, penzijních xxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx pro dohled xxx družstevními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školicí xxxxxxxx
(1) Finanční xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních zásad x xxxxxx osoby x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Systém vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx, xxxxx zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx mohlo být xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx znění není x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx dostatečně svůj xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; finanční xxxxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx mohou xxx xxxxxx své xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 a 4" a xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 odst. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona11) na xxxxxxxx dotčené osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) úředního xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) se xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 odst. 1 xx za xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxx xxxxx "nebo orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.".
29. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 12x) zní:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3, uloží jí xxxxxx xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 4.
(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx určení výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Pokuta xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Pokutu xxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx bankovky, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové peníze xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové peníze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx použije xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, mince, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx výše nepřesahuje 5&xxxx;000 Kč, xxxx xxx uložena xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx pokuty v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx a xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx byla pokuta xxxxxxx. Pokutový blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx místě x xxxxxxxxx.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, řízení x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
30. X §14 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx slova "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx státu xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úředním postupem.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx nebo nesprávným xxxxxxx postupem x x změně zákona Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx).".
32. V §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx daní x xxxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Sb. a xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. a zákona x. 155/2000 Sb., xx mění xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx h), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 50x) xxx:
"x) příslušné xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x údaje x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. IV
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxx takto:
1. V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 odst. 3 x" xxxxxxx.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3, 4 a 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, 3 a 4.
3. V §5 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x číslice "3" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. X §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí poštovní xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.".
8. X §25 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx devizové xxxxxxxx při xxxxxx xxxx vývozu, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx 100 % z částky xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x případě dovozu xxxx vývozu xxxxxxxx x mincí xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 x 5.".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Čl. X
X §11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
X §39 zákona č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Poznámka xxx čarou č. 15) zní:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Špidla x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.