Právní předpis byl sestaven k datu 01.09.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti
Xx. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x) x xxxxxxx osoby ověření xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx čísla nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; jde-li o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, čísla x xxxx platnosti cestovního xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou činnost, xxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx obchodu.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) a x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
3. X §1 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx podezření xx xxxxx x legalizaci xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x
x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx okamžité xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxx,
x) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx následujících, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxx (dále jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx papíry,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx cenných papírů x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x k xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby mimo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nemovitostmi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x cizí xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví).".
Xxxxxxx xx poznámka xxx xxxxx č. 6).
5. X §1 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx stejné povinnosti xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.
6. V §1 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. X §2 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx obchod, x nímž je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx zejména xxxxxxxx
a) jakákoliv xxxxxxxx operace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Kč,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx1) xxxxxxx emitentů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) nakupovány xxxx prodávány, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. V §2 xx doplňují xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x
a) xxxxxxxxx obchod,
b) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), b) x c), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x účtem x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx x účtu x xxxxx xxxx, xxxxxx xx podnikatelský xxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx banky xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx obchod v xxxxxxx, že je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx pod čarou x. 5) xxx:
"5) §778 a xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. V §3 se xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx slova ", xxxxx i xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x obchodech spojených x povinností xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "neobvyklý" nahrazuje xxxxxx "podezřelý" a xxxxx "příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx druhé se xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 se slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx nadpisu xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vystupující x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mincí v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx peněžních poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350 000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx odesílající z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx platné bankovky x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený pro xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx bankou x xxxxxx v pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx lístku, sděluje xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní žádosti xxxx kursů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx mohlo zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho provedení.
(3) Finanční instituce xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxx instituce ministerstvo.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, může xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxx xxxx odložila, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx oznámení. Jestliže xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxx, zda do 3 xxx od xxxxxx trestního oznámení xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x předmětu obchodu.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého" x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx poznámka xxx čarou č. 7).
18. X §7 xxxx. 4 xx na konci xxxxxxx e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit klientovi, xx jednala podle xxxxxx xxxxxx, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,".
19. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 4 doplňuje xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "v jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 odstavec 2 zní:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. V §8 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Ministerstvo kontroluje, xxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi; xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osoby, která xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) organizátora xxxx x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i výkonu xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x družstevních xxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx povinny písemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x určení xxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx.
(2) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx tak, aby xxxx dodrženy lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx instituce. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx finanční instituci xxxxxxx upozorní; finanční xxxxxxxxx je x xxxxxxx případě xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx práce xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Školicí programy xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 odst. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 a 4" a xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x xxxx státní xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí podle xxxxxx zákona poskytnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx nezakazuje.".
26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují tyto xxxx: "X tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx systémy sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx tohoto zákona.".
27. X §11 xxxx. 1 xx xxxx dosavadní písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) xx i) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
X poznámce xxx xxxxx x. 12) se xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "ministerstvo" vkládají xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3" a xx xxxxx odstavce xx doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, který porušení xxxxxxxxxx xxxxx zjistil.".
29. Xx §12 xx vkládá xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx hodnoty neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní úřad x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx na tiskopisu xxxxxxxxxx fyzickou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx celní xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx porušení povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x projednání xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx x tomuto xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, kterých se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx je vydat xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové peníze xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx její xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx jíž byly xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx též x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, pokutu xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx pokutovém xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx jaké právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx současně xxxx xxxxxxxxx o zaplacení xxxxxx xx xxxxx x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
30. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštního xxxxxx.14)".
Poznámka xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem a x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).".
32. V §20 se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx upraví vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Xx. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx mění xxxxx:
V §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x zákona x. 155/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §14 xxxx. 3 se xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 50a) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a údaje x xxxx xxxxxx x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v přehledu xxxxx zvláštního xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. IV
Zákon č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 odst. 3 x" xxxxxxx.
2. V §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3, 4 x 5 se označují xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4.
3. V §5 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxx úřady" xxxxxxx, xxxxx "povinny" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x číslice "3" xx nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 odst. 4 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. V §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx odesílající xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bankovky x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxx při dovozu xxxx vývozu, xxxxx xx xxxxxx xx xx výše 100 % x částky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a mincí x xxxxxxx dovozu xxxx vývozu bankovek x mincí bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
ČÁST PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx
Čl. V
X §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) xxx:
"e) xxxxxxxx příslušné organizační xxxxxx Ministerstva financí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12x)
12x) Zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
X §39 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. r.
Havel x. x.
x x. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 159/2000 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.