Plné znění - 61/1996 Sb.

ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

ČÁST II. Změna a doplnění souvisejících zákonů §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Závěrečná ustanovení

Účelem xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) stanovit xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí jednání xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx vzbudit xxxxx, xx xxx x xxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Identifikací xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

(4) Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 lze provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx majetku xxxx je xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx směna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx provedený xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosu xxxx podezření, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podezřelým xxxxxxxx jsou xxxxxxx

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 7.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, její jméno x příjmení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx další identifikační xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx je tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx evidována, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx existenci.

(10) Hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx euro xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx platbu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx například xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx.

(1) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx účastníkem xxxxxxx x hodnotě převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx loterii xxxx xxxx xxxxxxx hře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx-xx se o

(3) Je-li účastník xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx účtu nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx podezření, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx xxxxx, uloží xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil xx xxxx jedná a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx této třetí xxxxx podle §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx. Každý xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba neprovede xxxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x této skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Identifikaci xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost, x níž musí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a listin xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx obsahovat

(7) Xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, připojí k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, z nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx x finančních xxxxxxxx 47), na xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxx bez její xxxxxxx přítomnosti. Xxxxxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxx xxx zajištěna xxx, xx

(9) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx uloženy x xxxxxxx osoby. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx není xxxxx, pokud účastníkem xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx c) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(1) Povinná osoba x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, kopie xxxxxxx, xxxx výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX, x ostatních xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(3) Oznámení lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, xx informace x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x připojit xxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vratitelného přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx ciziny.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x informace, které xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx takového řízení xxxx vyhnutí se xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx žádá x xxxxxx poradenství za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx oznámení podle xxxxxxxx 1 týká xxxxxx majetku, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx činu.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x tuzemska xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx vysoce hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx při překročení xxxxxxx celního území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx mimo celní xxxxx Evropských společenství xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě převyšující 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx tuto xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxx xx celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx přijme xxxx xxxxxx x xxxxxxx dvanácti po xxxx jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x xxxx, xxx xx osobě známo, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) Xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx podává xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx a xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 3 plní xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x celního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o obsahu xxxxxxx x celním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx všechny informace xxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x cestovním xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx všech dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Při xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výši xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných komodit xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kartami, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení tohoto xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osobě, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba provede xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx za takovou xxxxx xxxx stát, xxxxx příkaz klienta xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx obchodu. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xx xxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně osob, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, která xx xxx něj xx xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx od xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx tohoto xxxxxx xx i xxx, xxx xx v xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x informacemi, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx tím, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx vůči

(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx přestupkem, xx xxxxx lze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx výše 200&xxxx;000 Xx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, ani případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx porušil povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx v odstavci 4 x x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim umožní xxxxxxx pověřeným zaměstnancům xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx nedochází k xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x kontrolovanými xxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) jsou povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx platných xxxxxxxx či xxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Osoba, která xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx její činnost xxxxxxxxxx pokryta systémem xxxxxxxxx xxxxx této xxxx povinné osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx zajišťovat přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx ministerstvo.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat

(4) Povinná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny xx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx účinnosti změn xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx x souladu x tímto zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na to xxxxxxxx osobu písemně xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx v takovém xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xx xxxxxxxx upozornění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx povinné osoby xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x). Lhůta x xxxxxxxxxx xxxxx a x vyrozumění xx xxxxxxx x v xxxxxxx, že systém xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx b).

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jedenkrát x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx výkonu xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými obchody. Xxxxxxx programy xx xxxxxx na způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx sběru a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může

Ministerstvo rovněž xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují podezření, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx údaje a xxxxxx o xxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejí.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů x není-li důvod x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx jsou významné xxx xxxxxx xxxx x cel xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx xxxxx uvedený v §8 xxxx. 3 xxxx. x) až x) zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x xxx informuje xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §4.

(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné státní xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx zvláštního xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, nebo na xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, může ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají

(2) Xxx xx x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx o správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se tím xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxxx, kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud nejde x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x až xx xxxx 10 000 000 Kč x xxx opětovném xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx od xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx vyměřenou pokutu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti letech xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx uložena, xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odkladný xxxxxx. X odvolání rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x notářů. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx nebo nesplnil xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxx řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx 38).

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx x oznámení xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx v xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 projedná xxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Celní xxxx, který je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx povinnosti.

(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky.

(6) Pokutu lze xxxxxx xx 2 xxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx úřad může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný účinek.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je vydat xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, kdo je xx u sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zajištěné xxxx.

(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx k xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x nepřichází-li x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, která xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx se nelze xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx právní povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.

(13) Nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xx řídí xxxxxxxx xxxxx; při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 21)

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že právnická xxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx vydaným xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisu.

(1) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v souvislosti x

(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 učiní advokát Xxxxx advokátní komoře x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Příslušná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxx 1 nebo 2, §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxx §4 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxx, aby je xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx u xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).

(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování povinností, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určitým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx i evropský xxxxxxx 44).

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Sb., xx mění a xxxxxxxx xxxxx:

1. X §38 xxxx. 2 xx na xxxxx připojuje věta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx sdělení xxxxx x klientovi a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)

2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

3. §44a xxx:

Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx peněžního ústavu, xxxx xxxx."

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. a xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx doplňuje xxxxx:

X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "trestního xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36x)".

Xxxxxxxx x. 36x) xxx:

§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.

Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx, xx xxxx x doplňuje xxxxx:

X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx spojka "a" xxxxxxxxx xxxxxx a xx slovo "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".

Xxxxxxxx č. 6x) zní:

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x stanoví xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzor tiskopisu xxxxx §5 odst. 5.

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx podle §9 zákona č. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx lhůtě doplněný xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Komisi xxx xxxxx papíry.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x určit xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xx tato xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x této lhůtě Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

15/98 Xx., x Komisi xxx xxxxx papíry x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.98

159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2000

239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.9.2001

440/2003 Xx., o xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2004

257/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx od 1.9.2004

523/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. publikované v xxxxxx č. 179/2004

344/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 284/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 13.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 11.11.2005

56/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx trhem

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

70/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.