Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx zákona xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) stanovit některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx.
§1x
Vymezení xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx došlo zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednání spočívá xxxxxxx
x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxx majetku x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, xxxxx, použití xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx formě součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) nebo x).
(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Identifikací se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x doby platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx státu, xxxxx jej xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx, xxxxxxxx všech xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x identifikace fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.
(4) Ověření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx směřuje k xxxxxx xxxxx nebo x přesunu majetku xxxx je xxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, uložené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx následované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,
x) zřizování xxxx jedním klientem, xxxxxxxx xxxxxx počet xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx účty,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx peněžním operacím xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod,
f) xxxxxxx, xxx účastníkem xxxxxxx xx xxxxx xxxx nepřímo právnická xxxx fyzická xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) případy, kdy xxxxxxxxx obchodu xx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Česká konsolidační xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k obchodování x xxxx xxxxx xx vlastní účet xxxx na účet xxxxxxx, x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bezhotovostních převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx pronájmu, x xxxxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxxxxx půjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx účtů a xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), organizátor xxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost, penzijní xxxx x komoditní xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx her v xxxxxx, xxxxxxxxx sázek xxxx číselné xxxxxxx,
x) právnická nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,
x) právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x obchodování s xxxx,
g) právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx půjček anebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx účetní, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx,
i) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) advokát, notář xxxxx xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podnikatelem, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet xxx
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx podniku anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx účtu x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez ohledu xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, s kulturními xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věcí xx zástavy,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx neuvedená xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, jestliže v xxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v hotovosti x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, organizační xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx totožnosti xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem, x xxxxx lze xxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X právnické xxxxx xx tímto xxxxxxx dokladem xxxxxx xxxxx z rejstříku, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx existenci.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx obchodu x měně xxxx xx rozumí odpovídající xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx v xxxxxxxxx xx považuje x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXX FYZICKÝCH X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnotě převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx identifikuje účastníky xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx uzavření obchodu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx celého plnění xxxxx, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hře xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx identifikuje xxxx účastníky, zejména xxxxx-xx xx x
x) podezřelý xxxxxx,
x) xxxxxxxx smlouvy x xxxx nebo xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy vkladu, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o nájmu xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x úschově,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu z xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, převýší-li xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
e) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmenu x),
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xx zástavy.
(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx předložením xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx právo x xxxxxx účtu nemá, xxxxxx xx účet xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, uloží xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; advokát xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxxx xxxxxxx se odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx odstavce 4; povinná osoba x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx povinnou osobu xx její xxxxxx, x níž xxxx xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, provádí i xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx případě xxxxxx x identifikaci xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxx x na xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 3,
x) údaj o xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx jakého průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně x výhradách x xxxxxxxxx identifikaci,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka.
(7) Xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx identifikaci.
(8) Xxxxxxx x finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxx být zajištěna xxx, xx
x) xxxxx platba z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx dalšího podpůrného xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x); kopie xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx odstavců 6 xx 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx c) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx totožnosti xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx pochyb.
§3
Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx osoba x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx jejich změny.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx výpis příslušných xxxxxxxxxxxxxxx údajů z xxxx, předložených k xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx zastupování originál xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Údaje x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx podezřelému obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx ministerstvu s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, že informace x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx xxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxxx se oznámení xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx účtů, xx xxxxx jsou soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) který xxxxxx xxxxxx na účet xxxx v xxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na auditora, xxxxxxxx, který příslušnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x informace, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx takového řízení xxxx vyhnutí se xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx řízením, během xxx nebo xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx známo, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo teroristických xxxxxxxxxx anebo xxxxx xx povinná xxxxx xxxx účastní takové xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem udržení xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx a bezpečnosti, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x oznámení xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx z oblasti xxxx celní území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx doručitele xxxx na řad xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé kovy xxxx drahé xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx splnit rovněž xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 dováží xxxx vyváží, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která má xxxx xxxx při xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 XXX, je xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx ke kontrole.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxx anebo x zásilce přijme xxxx xxxxxx v xxxxxxx dvanácti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx podává na xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx údajů.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u celního xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx.
(7) Celní xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x zásilek, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Při xxxxxxxx jiné xxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx vyhlášený pro xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx bankou x xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx komodit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Podle xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x případě, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx kartami, xxxx xxx by takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx požádá; x xxxxx postupu xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx delší xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 hodin xx přijetí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx lhůtě povinné xxxxx nesdělí, že xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede. Bylo-li xxxxxxx oznámení v xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x této xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx škodu vzniklou xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x odstavci 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx xxxx stát, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x ministerstva.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx oznamovatel xxxxxxxxx x oznámení podezřelého xxxxxxx nebo x xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pracovišť ministerstva x musí x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx i xxx, xxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznámí x xxxxxxxxxxx, získanými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx fyzická osoba xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx činu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxx nebo nároku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx,
x) osobě, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx předchozím xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,
x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
x) správnímu xxxxxx oprávněnému xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx osob podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx plnění jejich xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu o xxxxxxxxxxxxxx službách,
k) xxxxxxxxxx arbitrovi rozhodujícímu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx lze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx xxxxxx xx xx výše 200&xxxx;000 Xx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, která xxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xxxxx být xxxxxxx xxxxx jen x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx xxxx a xxxx proti xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 věty první xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona xxx
x) Xxxxx národní xxxxx u xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, penzijních xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx devizové xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách x jím xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a odst. 8. Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx uvedené v xxxxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. x) xx x) vypracuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx její činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx osoby x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §4 x x zajišťování průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. O xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x) až x) xxxxxxxxxx ministerstvo.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx byly xxxxxxxx lhůty stanovené x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným splněním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(4) Povinná xxxxx xxxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(5) Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx zásad a xxxx xxxxx do 30 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx účinnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. c) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx x takovém xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx upozornění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx banku v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx závad a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) nebo b).
(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx nejméně jedenkrát x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx xx způsoby xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodu, xx který se xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,
x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx x xxxxxxx škody.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x nich, xxxxx xx x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx jsou významné xxx xxxxxx xxxx x cel xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx Generální ředitelství xxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelému obchodu xx smyslu §1a xxxx. 6, ihned x tom informuje xxxxxxxxxxxx postupem podle §4.
(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx v informačním xxxxxxx za podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) K xxxx účelu je xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx příslušností, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxxxxxx tímto zákonem. Xx podmínek, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx mezinárodními organizacemi.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX PŘED XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx zúčastněných xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx šetření,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x předvedení,
x) xxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxx,
j) xxxxxx x xxxxxxxxx řízení.
(2) Xxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o správci xxxx, daňovém xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx má xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo nebo xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2 000 000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x fyzickou osobu, x xx xx xxxx 10 000 000 Kč x xxx opětovném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx orgán, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x osobním x xxxxxxxxxx poměrům toho, xxxx se pokuta xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo nesplněna, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xxx xxxx od xxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo k xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx xx promlčuje xx xxxx xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx z pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva o xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x notářů. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo nesplnil xxxxxxx xxxx xxxxx, xx příslušnému xxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon těchto xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx celní úřad, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx až xx výše hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 nebo x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) trvalý xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Pokutu lze xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 zjištěno, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu. Nejsou-li xxxxxxxxx věci na xxxxx celnímu úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx úřad na xxxx úhradu může xxxxxx zajištěné xxxx.
(10) Nejsou-li zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx již třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 porušila, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodnuto o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx místě v xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, který xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX OSOBÁCH
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u advokáta, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem během xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx před soudy, xxxxx
d) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x) a c), x xx xxx xxxxxx na xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u notáře, xxxxx jde x xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx získal od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 41), xxxxx
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených pod xxxxxxxx x), a xx bez ohledu xx to, zda xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 učiní advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "příslušná xxxxxx"). Příslušná komora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; spolu s xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx advokacie x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 se x advokátů x xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx notářem x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX DRUHÁ
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. a xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 se na xxxxx připojuje xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržet xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx sdělení údajů x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. V §38 xxxx. 3 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx x), které xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Za xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Praha, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Zákon Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., se doplňuje xxxxx:
X §79 xxxx. 4 poslední xxxx se za xxxxx "xxxxxxxxx řízení" xxxxxxxx slova "anebo xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva podle xxxxxxxxxx zákona 36a)".
Xxxxxxxx č. 36a) xxx:
"36x) Zákon x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx mění x doplňuje xxxxx:
X §7 xxxx. 7 poslední xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xx xxxxx "xxxx" xx vkládají xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx č. 6x) zní:
"6a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a stanoví xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx x. x.
Havel v. x.
Klaus x. x.
Xx. II
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 zákona x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Povinná osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx xxxxx doplněný xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx a povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx v této xxxxx Komisi pro xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x určit svého xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx je tato xxxx zařazená xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu; xxxxx xx uvedena v §1a xxxx. 7 xxxx. x) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx jej x xxxx lhůtě Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
15/98 Xx., x Komisi pro xxxxx papíry a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností od 1.4.98
159/2000 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x účinností xx 1.9.2001
440/2003 Xx., o xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx
s účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 284/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Sb., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Právní xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX č. 591/1992 Sb. x xxxxxx č. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx.
Zákon č. 214/1992 Sb., o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 216/1994 Sb.
10) Zákon č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/1993 Sb., xxxxxx č. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., zákona x. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Sb.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Rady č. 91/308/EHS xx dne 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2001/97/XX ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k udržování xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx.
30) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích x xxxxxx podobných xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a o xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx a obecními xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Nařízení Rady (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., ve znění xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Zákon č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.