Plné znění - 61/1996 Sb.

Účinnost od 1.4.1998 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§1

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxx x cílem vzbudit xxxxx, xx se xxxxx x příjem xxxxxx v souladu xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x utajení xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

d) xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) x x).

(2) Xxxxxxx podle xxxxxx zákona (dále xxx "výnos") xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jednání, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, poplatkové a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxx ověření jejího xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a trvalého xxxxxx, x cizince xxx čísla cestovního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikace fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx vyvolává, x xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zákoně xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx obchodem xx jednání, xxxxx xxxxx xxxxxxx, obsahem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx charakteru xxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxx určité xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx institucemi se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, banky, 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční fondy, 7) xxxxxxxx xxxxx, 8) obchodník x xxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxx papíry, 9) xxxxxxxxxx, 10) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 9) x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx herny, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx. 11)

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kursem xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeným Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx částku 500000 Xx, xx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná výše xxxxxx plnění xxxxx, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xx plnění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx zejména xxxxxxxx

x) xxxxxxxx účtu x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x vkladní knížce xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx převyšuje částku 500000 Kč,

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) směna xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx,

x) xxxxxxx xxxxxx přesahující 500000 Xx sázkovou kanceláří, xxxxxx nebo kasinem.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a uchovávat xx dobu deseti xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx běžet xxxxxx xxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkon obchodu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx neobvyklý xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") x xxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, zejména xxxxx-xx nebezpečí z xxxxxxxx, xx oznamovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upozornit xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(3) Oznámení xxx učinit ústně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx zůstanou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oznámení, xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, koho xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti x xx převoz xxxxxxxx bankovek a xxxxx, šeků a xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxx 200000 Xx, xxxx xxxxxxx xxxx skutečnost podle §4 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx identifikace osoby, xxxxx převoz xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x odstavci 1 xx rovněž xxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 200000 Xx do xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§6

Xxxxxx xxxxxxx příkazu

(1) Xxxxxxxx instituce může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx 72 hodin xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxx, xxx xx xxx xxx xx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xx oznamovatel povinnost x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx každého zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx je xxx xxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona a x informacích xxxxxxxxx xxx xxxx provádění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 12) Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx přísluší, xxxx být technicky xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx Ministerstva financí x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikaci tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná osoba.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ministerstvu xxxx xxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním řízení xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohled, 13)

d) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo předloží xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody podle xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx v xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 200000 Kč; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx týkají, vznikla, xxx případná trestní xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx jen x xxxxxx před xxxxxx uvedenými v xxxxxxxx 4.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxxxx povinna ministerstvu xxxxxx údaje o xxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx oznámení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx instituce, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vypracovat a xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx xxxxxx prostřednictvím; vznikne-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx uvedený xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx systému xx x stanovení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Ostatní finanční xxxxxxxxx jsou povinny xxxxxxxx opatření zajišťující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provedených xxxxx xxxxxxxx 1.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 2, §8 x §9 xxxx. 2 může

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,

b) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

c) dávat xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

Ministerstvo rovněž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x řízení o xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, učiní oznámení xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně orgánu xxxxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Státní xxxxxx xxxx povinny ministerstvu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxx, pokud jim xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx zákona v xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 3)

(5) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§11

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Xx., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají

a) osob xxxxxxxxxxxx na řízení x xxxxxx práv,

b) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) předvolání x předvedení,

g) nákladů xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. 4)

(2) Xxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx subjektu, rozumí xx tím xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx, řízení prováděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x ten, xxx má xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Řízení vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trestným, xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2000000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10000000 Xx.

(2) Při stanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx ukládá, x k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx porušena xxxx nesplněna, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dva xxxx xx xxxxx xxxx, xx kterém xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Výnos x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, podat xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení rozhodnutí x xxxxxx. Včas xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx tak učinil, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x těmito úkony; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx oznámení xxxx další xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx x xxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x náhradě škody, xx niž odpovídá xxxx, přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nezákonným xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx. 6) Xxxxxxxxx xxxxxxx, s nímž xx xxxxx uvedeného xxxxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (do xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx č. 248/1992 Xx., o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:

V §28 xxxx. 2 xx xxxxxx "x" xx xxxxxx "řízení" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "trestním xxxxxx" xx xxxxxxxx slova "x xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 4x)".

Xxxxxxxx x. 4x) xxx:

"4x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx č. 214/1992 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Sb., xx xxxxxxxx takto:

V §20 xxxx. 5 poslední xxxx xx xx xxxxx "řízení" vkládají xxxxx "x xxx xxxxxx povinnosti vůči xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 11a)".

Poznámka x. 11x) xxx:

"11x) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo financí xxxxxxxxx xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x stanoví xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.