Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§1x

Xxxxxxxx pojmů

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx České republiky. Xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x nakládání s xxx nebo xxxxx xxxx vztahujících xx x majetku s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x ním x xxxxxxx, xx pochází x trestné činnosti,

d) xx zločinném spolčení xxxx xxxx xxxx xxxxx součinnosti za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx všech xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx v něm xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti a xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, který xxx xxxxx; jde-li x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjištění xxxx xxxxxxxx firmy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx x identifikačního xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo názvu xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx jmen x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození x trvalého nebo xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx členem, xxxx xxxxxxxx většinového xxxxxxxxxx xxxx ovládající xxxxx 24) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx jedná x daném obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxx obchodní firmy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxx přidělovaného v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx k pohybu xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx přímo xxxxxx, x výjimkou jednání, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx obchodem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx

x) vklady x xxxxxxxxx následované jejich xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým poměrům, x xxxxxxx mezi xxxxxx účty,

c) pohyby xx účtech xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, kdy xxxxx obratů na xxxx xxxxx jednoho xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) případy, xxx xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu, 26)

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx obchodu xx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx tohoto zákona xxxx

x) banka, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo, xxxxxxxxxx, Xxxxx konsolidační xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x cizí xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, k xxxxxxxxxx pronájmu, k xxxxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx,

x) Česká národní xxxxx při vedení xxxx a poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

c) Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx x k xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, 27) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 28) xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx fond x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx sázkových xxx x kasinu, kurzových xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxxxxxx spoření, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)

j) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx, pokud xxx klienta xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx plánování xxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

2. správy nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx, xxxxx

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodování s xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx neuvedená xxx xxxxxxx x) xx x), pokud xx xxxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx platný xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxx ověřit podobu xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiný platný xxxxxx prokazující její xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podezřelého xxxxxxx x měně euro xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx platbu x xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx nebo xxxxx xxxxxx.

§1x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/2004 Xx. x účinností xx 1.9.2004

Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, vždy xxxxxxxxxxxx účastníky obchodu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx xxxxxx známa, xxxxxx xxxxxxx povinnost x době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dvanáct xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx osoba xxx vstupování xx xxxxxxxxxx vztahu vždy xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nebo xxxxxx xx vkladní knížce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx, 31)

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přesahují xxxxxx v hodnotě 1&xxxx;000 XXX, nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 2 500 EUR,

f) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uzavřené xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže přesahují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx e),

g) nákup xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a odst. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx majitel účtu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx osobu x xxxxxxxxx x xxxxx a tato xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1x xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx dispozici xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, kdy osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx nejedná svým xxxxxx nebo xx xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx mu, xxx xxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx údaje x identifikaci xxxx xxxxx xxxxx podle §1x xxxx. 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvě vyhovět, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx x případě, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx odstavce 4; povinná xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx identifikace, xxxxxxx x ten, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podpisů x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, která musí xxxxxxxxx

x) xxx a xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provedl,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §1x xxxx. 3,

x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx totožnosti a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx x identifikaci xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxx identifikované xxxxx x xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x výhradách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, případně xxxxx x xxxxx, xxx x kdy k xxxxxxxxxxxx došlo, jsou-li xxxxxxx od xxxxx xxxx data sepsání xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx úředního xxxxxxx.

(7) Xxx, kdo xxxxxxx identifikaci podle xxxxxxxx 6, připojí x xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx úkony xxxxx xxxxxxxx 6 x 7, doklady xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby. Do xx xxxx neprovede xxxxxxx osoba s xxxxx identifikovanou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx peníze xxxx xxxxx papíry, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx svého xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uváděných xxxxx. Xxxxxxx advokát xxxxxxxxx i při xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxx osoba podle §1x odst. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost identifikace, x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů účastníků xxxxxxx.

(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx xxx od zjištění xxxxxxx. Vyžadují-li to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upozornit xxxxx po zjištění xxxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx protokolu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx zůstanou utajeny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx nebo x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšujícího 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, účetního, xxxxx příslušnou činnost xxxxxxxx xxxx podnikatel, xxxx xxxxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x xxxx klientovi xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx postavení, během xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx žádá o xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx učiní xxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 1, 3 x 4 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx náležitosti xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x příslušná profesní xxxxxx přitom xxxxxxxxx xxx, aby oznámení xxxx xxxxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Hrozí-li xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxx-xx dosáhnout xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 31.3.2006 (xx xxxxxx x. 70/2006 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, která xx xxx něj na xxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úkonech učiněných xxxxx tohoto xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní úkoly x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx má x xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, získanými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §1x xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxxxxx vůči

a) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx trestnému xxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx zákona,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx případě sdělit xxxxxxxxx, že bylo xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, až po xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, pokud xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,

g) xxxxxxxxx xxxxxx, který plní xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x řízení x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu svého xxxxxxxxx bezpečnostní prověrku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Národní bezpečnostní xxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx organizace nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 35)

x) Bezpečnostní informační xxxxxx a Vojenskému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu navrhovatele xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200 000 Xx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx jinak jen x xxxxxx před xxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 7.

Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§8

Xxxxx povinnosti

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx stanovené xxxxx xxxxx x obchodech, xx něž se xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx obchodech, nebo x xxx umožní xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených v §1x xxxx. 7 xxxx. x),

x) Xxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx záložnami u xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jím xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)

x) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx povinné xxxxx xx smyslu §1x odst. 8. Xxx xxxxxx kontrolní xxxxxxxx xx vztahy xxxx kontrolními orgány x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx e) xxxx povinny na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx kontrole xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxxxxx xxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx nahlížet pouze xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komory.

Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 31.3.2006 (xx xxxxxx x. 57/2006 Xx.)

§9

Xxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 písm. x) xx g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx osobu, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx pro xx xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx činnosti nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby informuje xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, která zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, aby ministerstvo xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxx §6 x 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Povinná osoba xxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. x) a x) xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxx xx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx systému xxxxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. x) má xxxx povinnosti ve xxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závady xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx osoby uvedené x §1x xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxxxx xx závazná x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxxxx uvedeným x §8 odst. 3 písm. x) xx e).

(6) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx při xxxxxx své xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx zaměří xx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 1.9.2004 xx 10.11.2005 (xx xxxxxx x. 444/2005 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx sběru a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,

x) dávat podnět x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x náhradě xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, které odůvodňují xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx oznámení podle xxxxxxxxx řádu a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x oznámením xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §1x xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(5) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx xxxxxx správy xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx působnosti x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx.

(6) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 37) X tomu xxxxx xx oprávněno sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o informacích, xxxxx xxxx x xx uchovávány v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona.

(7) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušností, zejména xxx předávání x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x dosažení xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx č. 344/2005 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx nebo pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji trestným, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx opětovném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 50 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti první xxxxxxx.

(2) Xxx stanovení xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx pokuta xxxxxx, x x povaze x xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx roky xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Právo xxxxxxxxx xxxxxx vymáhat se xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výnos z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx o pokutě. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx účinek. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx financí.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, a pokud xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx trestným, xxxxx xx x xxxxx provinění ve xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 38) x xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 38) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x §11 se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx povinnost xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx komora xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, ministerstvo xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Účinnost xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx č. 344/2005 Xx.)

XXXXX XXXX

§14

§14 (xxxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2004 Xx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

Xx. II

Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx uvedená x §1x odst. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx v této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx tímto xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx x této lhůtě xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Komisi xxx cenné papíry.

3. Xxx tento xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím x xxxxxxxx xxxxxxx. 39)

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 284/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2004