Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.08.2004 do 31.08.2004.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Účelem xxxxxx xxxxxx je x souladu x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 23) stanovit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx identifikace
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavírá xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx plnění xxxxx, xxxxxx uvedená povinnost x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx obchod xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx za dvanáct xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Za xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cenných papírů x xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx 15) různých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže cena, xx xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Kč,
c) xxxxxxx xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kasinem,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx o
a) podezřelý xxxxxx,
x) uzavření smlouvy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo sjednání xxxx formy xxxxxx, 19)
x) uzavření xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx v xxxxxxx banky,
d) obchod, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), b) x x), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.
(4) V xxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v bance xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxx a tato xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx banky, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx x účtu x xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx hotovosti doručuje xx banky xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx důvodné xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jménem xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx učiní x xxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
(6) Finanční instituce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3 a xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").
§3
Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje
(1) Xxxxxxx osoba x době trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx jejich změny.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, kopie xxxxxxx, xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx osoba xx xxxx 10 xxx xx ukončení vztahu xx xxxxxxxxxx. Údaje x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikace uchovává xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx roky xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx počíná xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx učinit oznámení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xx oznamovatel povinen xxxxxxxxxxxx upozornit ihned xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
(3) Oznámení xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx informace x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, koho xx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx čísla xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podává.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti uložené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx má xxxx xxxx xxx xxxx při překročení xxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Oznamovací povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Evropských společenství xxxxxx xxxx x xxx vyveze xxxxx x zásilce přijme xxxx odešle v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jdoucích měsíců xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx údajů.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným záznamem xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Celní xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx styku x hlášení s xxxxxxxx všech dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, kdy došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí jejich xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.
§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx požádá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx přijetí oznámení. Xxxxx ministerstvo x xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx osoba po xxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxxxxx provede. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx osoba provede xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx za takovou xxxxx nese xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx škody xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 3.1.2004 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)
§7
Xxxxxxxxx mlčenlivosti
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, která xx xxx něj na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx učiněných xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx technicky oddělena xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvu xxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §1 xxxx. 6.
(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxxxx xxxx
x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xx obchodu xxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx vykonávajícím xxxxxxxx xxxxxx, 13)
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x případě, že xxxxxxxxxxxx předloží podnět x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) osobě, xxxxx xx mohla uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; finanční xxxxxxxxx xx oprávněna x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx právní xxxxxxx nezakazuje,
g) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxx §10 odst. 3.
(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jen x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4.
Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)
§8
Xxxxx povinnosti
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování oznámení xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od správců xxxx údaje z xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Ministerstvo kontroluje, xxx finanční xxxxxxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx a xxx nedochází k xxxxxxxxxx výnosů těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx banka,
b) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx u investičních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx fondů, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, 15) organizátora trhu x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx papírů,
c) Úřad xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx záložnami u xxxxxxxxxxxx záložen.
Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx vypracovat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zaměstnávají xxxxxxx tři xxxxx, xx součástí systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx informací x ministerstvem x x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou povinny xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xx 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx na xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxx; finanční instituce xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx obchodů x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 3.1.2004 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 3 může
a) xxxxxxxx xxxxxxx šetření týkající xx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
b) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem v xxxxxx x náhradě xxxxx.
(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které odůvodňují xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důkazy x xxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, jestliže x oznámením xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(4) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvu při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim to xxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 3) X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 3) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx spolupracuje se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX PŘED MINISTERSTVEM
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx jazyka,
b) xxxx zúčastněných xx xxxxxx x jejich xxxx,
c) zastupování,
x) xxxxxxxx šetření,
x) xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx,
x) předvolání x xxxxxxxxxx,
h) xxxxxxx řízení,
i) xxxxxxxxxx,
j) pokuty x xxxxxxxxx řízení.
(2) Xxx se x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, řízení xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx přísněji trestným, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2000000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx xx xxxx 10000000 Kč. Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, komu xx xxxxxx ukládá, x x povaze x xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dva xxxx xx konce xxxx, xx xxxxxx xxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uložení xxxxxx. Právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání je xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Včas xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxx.
§12x
(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x při uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5 nebo x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 projedná xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx
x) xxxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 až 4,
b) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx celní úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx účinek.
(8) Osoba, které xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou být xxxx, xxx je xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zajištěné xxxx.
(10) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li v xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 porušila, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x za xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx oprávnění x podnikatelské x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět o xxxxx opatřeních a x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uložené xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)
XXXXX PÁTÁ
ODPOVĚDNOST XX XXXXX XXXXXXXX SPLNĚNÍM XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX
§14
(1) Splněním xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx škodu 5) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx stát.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx v xxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx proveden xxxxxx xxxxx §2 odst. 6.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxx xx na xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx niž xxxxxxxx xxxx, přiměřeně ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx. 22) Xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx je podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx projednat, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXX X DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. a zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství rovněž xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
2. V §38 xxxx. 3 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., se doplňuje xxxxx:
V §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "trestního xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36x)".
Xxxxxxxx x. 36a) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xx slovo "xxxx" xx vkládají xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 6x)".
Poznámka x. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x stanoví xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 1996.
Xxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Klaus x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx dalších zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/98 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Sb., o Xxxxx konsolidační agentuře x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx)
x účinností xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Sb. x zákona x. 84/1995 Sb.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon x. 58/1969 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx ČNR x. 591/1992 Sb. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx zákona č. 216/1994 Sb.
10) Zákon č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx č. 60/1995 Xx. a zákona x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx č. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a xxxxxx x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx bance.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x o xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/ES xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Například xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx hnutí Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a obecními xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx opisu xxxx xxxxx x listinou xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 odst. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx č. 202/1990 Xx., ve znění xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 358/1992 Xx.
44) Část xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.