Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.1996.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.1996 do 30.07.2000.
Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
183/96 Sb.
Příloha č. 1 - Oznámení podezřelého obchodu
Příloha č. 2 - Vzor služebního průkazu
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 223/2000 Xx.)
§1
(1) Organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1) plní oznamovací xxxxxxxxx, 2) xx xxxxxx Finanční analytický xxxxx.
(2) Finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, Xxxxx 1, Letenská 15, XXX 118 10 xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, adresu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxx xxxxxx oznamují xxx zbytečného xxxxxxx x veškeré změny x nahlášených xxxxxxx. Xxxxx Finanční analytický xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx statutární xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx č. 223/2000 Xx.)
§2
(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doporučeného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, XX BOX 675, Jindřišská 14, Xxxxx 1, PSČ 111 21, anebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx protokolu na xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 11, Xxxxx 1.
(2) Vyžadují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx xxxxxxxxx 4) x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zprávy.
(3) Xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx razítku xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, čas xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx telefonického xxxxxx nebo čas xxxxxxx faxové zprávy.
(4) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vzoru, který xx xxxxxx x xxxxxxx č. 1 xxxx xxxxxxxx.
§3
Zaměstnanci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 xxxx xxxxxxxx.
§4
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1996.
Xxxxxxx:
Xxx. Kočárník XXx. x. x.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx x. 223/2000 Xx.)
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 183/1996 Xx.
Xxxx
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která oznamuje xxxxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx): ..............................................................................
Xxxxx (xxxxxx xxxxx): .........................................................................................................
XXX (xxxxx číslo): ........................................................ Xxxxxxx podnikání (xxx zápisu
v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx): .........................................
........................................................................................................................................
Identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká:
Jméno x xxxxxxxx (obchodní xxxxx): ..............................................................................
Trvalý xxxxx (xxxxx) x XX: ...............................................................................................
Xxxxxx pobyt (xxxxx) xxxx ČR: ........................................................................................
Rodné xxxxx xxxx datum xxxxxxxx (XXX): ......................................................................
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (cestovního xxxxxxx): ........................................ xxxxxxxxx
xxx: .................................... dne: ................................... xxxxxxxx xx: ............................
Xxxxxx xxxxxxxxxxx: .................................................................................... Xxx-xx x xxxxx-
xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx znám (dle xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxx
xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx): ........................................................................................
..........................................................................................................................................
Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, která jedná xxxxxx xxxx, xxxx xx oznámení týká:
Jméno x xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx): ...............................................................................
Xxxxxx xxxxx (xxxxx) v ČR: ................................................................................................
Xxxxxx pobyt (xxxxx) xxxx ČR: .........................................................................................
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX): .......................................................................
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx): ........................................ vystavený
kým: ............................................. xxx: ................................ xxxxxxxx do: ......................
Státní xxxxxxxxxxx: ................................................................................... Xxx-xx x xxxxx-
xxxxxx, xxxxx x předmět xxxxxxxxx, xx-xx xxxx (dle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx): .......................................................................................
.......................................................................................................................................
Popis předmětu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu (uvést xxxxxx xxxxx, xxxxx
xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx
xxxxxx, měnu, čím xx xxxxxx neobvyklý, xxx byl xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx.
xxxxxxxxx x faxová xxxxx atd.): ............................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. informace x xxxxxxx
xxxxxxx, xxxxx xxxx vztah x xxxxxxxxxxx obchodu, o xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx další
vědomosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.): ......................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx oznámení: .............................................................................
Xxxxx osoby, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx:
Xxxxx: ...................................................... Xxxxxxxx: ........................................................
Xxxxxxxx xxxxxxxx: ............................................................................................................
Xxxxxx xxxxx: .....................................................................................................................
Xxxxxx:..............................................................................................................................
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx č. 223/2000 Xx.)
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 183/1996 Sb.
Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx
![](https://objekty.epis.cz/files/18396_01.gif)
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 183/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
223/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx XX x. 183/96 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi
s xxxxxxxxx xx 1.8.2000
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx tiskových xxxx x. 70/2000 Xx.
Právní xxxxxxx x. 183/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2004.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §1 xxxx. 6 xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
2) §4 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
3) §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 61/1996 Xx.