Plné znění - 183/1996 Sb.

Příloha č. 1 - Oznámení podezřelého obchodu

Příloha č. 2 - Vzor služebního průkazu

(1) Xxxxxxxxxxx složka Ministerstva xxxxxxx, u xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1) xxxx xxxxxxxxxx povinnost, 2) xx nazývá Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Finanční instituce, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx Finanční analytický xxxxx x xxxxxx xxxxx k zajišťování xxxxxxxxxx styku a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, P. O. XXX 675, Jindřišská 14, 111 21 Xxxxx 1. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce.

(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx povinnost formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, XX XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, Praha 1, PSČ 111 21, xxxxx písemně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 11, Praha 1.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 4) x telefonicky nebo xxxxxxxx faxové xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx čas xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx útvaru xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx přijetí xxxxxx xxxxxx.

(4) Oznámení x xxxxxxxxxx obchodě xx provádí podle xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx činnosti podle xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 xxxx xxxxxxxx.

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx):........................................................................................................

Xxxxx (xxxxxx xxxxx):...................................................................................................................................

XXX (rodné xxxxx):.....................................................................................................................................

Xxxxxxx podnikání (dle xxxxxx v obchodním xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

k xxxxxxxxx): .............................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx jméno):........................................................................................................

Xxxxxx pobyt (sídlo) x ČR:.........................................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (sídlo) xxxx XX:..................................................................................................................

Xxxxx číslo xxxx datum narození (XXX):................................................................................................

Xxxxx občanského xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx):...................................................................................

xxxxxxxxx xxx:.........................................................................................................................................

xxx: .........................................................xxxxxxxx do:..............................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Pohlaví (u xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx......

...................................................................................................................................................................

Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx (xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx:

Xxxxx x příjmení (xxxxxxxx jméno):.........................................................................................................

Trvalý xxxxx (xxxxx) x XX:..........................................................................................................................

Trvalý pobyt (xxxxx) xxxx XX:..................................................................................................................

Xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx (IČO):.................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx průkazu (xxxxxxxxxx xxxxxxx):....................................................................................

vystavený xxx:.........................................................................................................................................

dne: .........................................platnost xx:..............................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Xxxxxxx (x xxxxxxx, xx-xx uvedeno), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx......

..................................................................................................................................................................

Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, uvést x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx znám (xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu

v xxxxxxxxx xxxxxxxxx):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Xxx x xxx byl xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx.):.....

.....................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx okolností uzavření xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

časové xxxxx, xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx se

xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxx xx obchod xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxx čísla xxx.):

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......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

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Xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx obchodem (např. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

mají xxxxx x podezřelému xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxx vědomosti o xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx.):

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Xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx: ........................................................................................................

Xxxxx xxxxx, xxxxx plní za xxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx:

Xxxxx:..........................................................................................................................................................

Xxxxxxxx:.......................................................................................................................................................

Pracovní xxxxxxxx:.......................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxx:.................................................................................................................................................

Xxxxxx:.........................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxx x. 183/96 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

223/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx MF x. 183/96 Sb., x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

s xxxxxxxxx od 1.8.2000

x oprava xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx č. 70/2000 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 183/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2004.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.