ZÁKON
ze xxx ... 2023,
xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Parlament se xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 166/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., zákona x. 527/2020 Sb., xxxxxx x. 34/2021 Xx. a xxxxxx x. ./2023 Xx., xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12 se xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, slova „xxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxx „x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ a slova „xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a koupě xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v obchodní xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 9 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx poznámku xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „loterie nebo xxxxx, které xxx xxx provozovány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx provozovatele“.
CELEX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx odstavce 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx n) x x), xxxxx xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx kameny podle xxxxxxx č. 1 x xxxxxx zákonu xxx obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx15)“ nahrazují slovy „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx čarou č. 15 xx xxxxxxx.
5. X §4 xx xx odstavec 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx osoby xxxxx xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx xx přihlášena x trvalému xxxx xxxxxx pobytu, nebo
3. x xxxx xx xxxxxxxx déle xxx 1 xxx,
x) podnikající xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx ve kterém xx xxxxx,
x) právnické xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx fondu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx založen, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx svěřenského xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xx x).”.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx a“ xxxxxxxxx slovem „pobyt,“ x xx slovo „xxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „x číslo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, a xxxx xxxx xxxxxxxxx“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „zaznamená xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ zrušují.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, která xxxxx za xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx „usazenou“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxx xxxxxx“.
10. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „podle §2 odst. 1 xxxx. x),“ a xxxxx „a“ se xxxxxxxxx xxxxxx „nebo“.
11. X §9x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „usazenou“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x xx vkládá xxxx §9x, který xxxxxx nadpisu xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Povinná xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, jestliže
a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxx
x) jí Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. V §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.
14. X §11 odst. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx xx území členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „a 5 xx“ nahrazují xxxxx „, 7 x“.
17. V §11 xxxx. 10 xx xxxxx „usazených“ xxxxxxxxx xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx postup xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, může Xxxx xxx povinné xxxxx xxxxx, aby jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx „Povinná xxxxx xxxx Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxx xxxxx §9b xxxx. a).“.
CELEX 32015L0849
20. X §18 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx odstavec 7, který zní:
a) 7) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta podle §9x xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo její xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx odstavce 7 x 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§19
Forma xxxxxxxx podezřelého obchodu
Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická osoba, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) bodu 11, povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx systému vnitřních xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx spravuje majetek xxxxxxxx srovnatelným s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.“.
23. V §21 xx xx konci xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 obdobně.“.
24. X §21 se xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. V §24x odst. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx záznamů“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx vkládá xxxx §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxx podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,
x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.
27. X §28 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „povinná xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx zní:
„§29b
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. X §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx: „x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizačního xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Pokud Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přiměřenou lhůtu x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, informuje Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx určené x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. V §41 xxxx. 6 se xxxxx „příloze x xxxxxx zákonu“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx Úřadu xxxxx §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.
CELEX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
„(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx do
a) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Za §47 xx xxxxxx xxxx §47a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) nesplní xxxxxxxx x nápravě uložené xxxxx §35 xxxx. 13, nebo
b) xxxxxxxxxxx Xxxx x splnění xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) lze xxxxxx pokutu xx xxxx, v xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.
(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 odst. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance znění xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, vnitřního xxxxxxx xxxx jejich xxxxx neoznámí podle §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 odst. 8 se xxxxx „1 xxxx“ zrušují.
38. X §48 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx nový odstavec 9, který zní:
„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx odstavec 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx nadpisu xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Přestupku xx xxxxxxx fyzická xxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx, která způsobí xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x nebo §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x xxxx. 1 xxxx. x),
x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a odst. 1 písm. x), xxxx
x) §47x xxxx. 1 xxxx. x).
(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx
x) odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1 000 000 Kč,
b) xxxxxxxx 1 písm. x) pokutu xx 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu do
1. 200 000 Kč, xxxx
2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx do
1. 100 000 Kč, xxxxxxxx za způsobené xxxxxxxx povinnosti povinnou xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 písm. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,
2. 200 000 Kč, jestliže xx způsobené porušení xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. a), xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx zákaz činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.“.
40. X §52 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
„(7) Pokutu xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxxx drahým xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx podle přílohy x. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 odst. 2 xx slova „xxxx jiného xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx zrušují x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Xxxx nemusí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x ohledem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 zní:
„Příloha x. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.
Xxxxx kovy x xxxxx kameny
A. Drahé xxxx
1. Zlato
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Osmium
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Diamant
2. Xxxxx
3. Safír
4. Xxxxxxx“.
44. X xxxxxxx x. 2 bodě 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx xx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx xxxxxx klienta xx”.
45. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx 14 se xxxxxx odkazů na xxxx poznámky xxx xxxxx zrušují.
46. Na xxxxx textu xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, v xxxxxxx xxxxx“.
Xx. II
Přechodná ustanovení
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx u xxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
3. Xxxxx poskytující služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 odst. 9 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pokud xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x tento xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx obdobně.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2024.
Xxxxxxxx xxxxxx
I. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxx“), má xx xxx implementaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Akčním xxxxx xx Zprávě x druhém xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nedostatků XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxx aplikaci v xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- rozsah xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxx, xxxxxx vyplývají xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, o xxxx xx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxxx správci x restrukturalizační xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro provozovatele xxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
- xxxxxxxxxx xx vymezují xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx neprovedení kontroly xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
- xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zodpovědné xx xxxxxxxx XXX xxxxxx,
- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX a 2013/36/EU, x xx znění xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 xx xxx 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX o xxxxxxxx x pojišťovací x zajišťovací xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx „AML xxxxxxxx“). Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx je XXX xxxxxx xx úrovni xxxxx regulována xx xxxxxxx xxx. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, xx. na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k rizikům xxxxx xxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX x xxxxx Xxxxxxxxx hodnocení rizik. Xxxxx je v xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jak xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx o druhém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx komise x xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx komplexní xxxxxxxx Xxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh čtyř xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx měly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, známý jako xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx valnou xxxxxxx pravidel xx xxxxxx k XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) xxxxx nové 6. XXX směrnice, xxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (například xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx),
3) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nový xxxxxxxx AML/CFT xxxxx (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxx Laundering xxx Countering the Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx vedle národních xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx přímého) xxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx XXXx, xxxxxxxxxx spolupráce mezi XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx recastu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xx své xxxxxxxxxx nově zahrnuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy.
Návrh xxxxxx XXX zákona na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, jež x xxxx uvedených xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx.
1 Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx část xx strukturována podle xxxxxxxxxxxx stěžejních xxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx dopad ve xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx ani ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a žen.
AML xxxxx xx jedním x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, a xxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního systému x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x rámci XXX xxxxxx upraveno x §2, xxx xxxx tyto povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx využití xxxxxxx xxx x XXX xxxxxx (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), tak x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a restrukturalizační xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx x současnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že se xxxxx o novou xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x to x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx bingo nebo xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx spadají xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kdo do xx xxxxx. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, přičemž xxxxx §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx neprovést xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx vedla xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx XXX xxxxxx
X současné xxxx je xxxxxxxxx xxxxx hranice pokuty xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xx výši 100 000 Xx.
2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx principů x xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinných osob, x xx v xxxxxxxxxxxx rozsahu.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx internetové xxx
X xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx internetové xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx uvedených x xxxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxxx „ZoHH“) xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx hry podle XxXX, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx bingo x xxxxxxx.
Xxxx znění XXX zákona xxxxxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxx a online xxxxx. Důvodem je xxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx praní xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx x procesu xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx rizik (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX byl vypracován Xxxxx xxxx xxxxxxxx x boje xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, které xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx rizikových subjektů xx systému XXX xxxxxxxx. Termín x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx provádějící xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx úkolu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxx době nejsou xxxxxxxxxxx správce a xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX zákona. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx zavést tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxx x xxxxxx, xx nakládají x xxxxxxxxxx podstatou dlužníka (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cizím xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx mohou figurovat xxx x majetkové xxxxxxxx, xxx xx xx mohou xxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx podstaty x xxxxx jejího zpeněžování.
Povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx x druhého xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ČR x. 616 ze dne 12. července 2021, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, které se xxxx subprocesu x xxxxxxxxxxxx správcům. X xxxxxx xxx xxxxx xxxx úkol zahrnout xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkolu xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx vládě xx stanoveném xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxx správců a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, interagujících x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx typy xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx koncepci uplatněnou xx starém AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (zákon x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), podle níž xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx však x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej muset x souladu x §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x bez xxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční správci xxx xxxxx stávající xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x režimu xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvky xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx zde xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF x. 10 stanoví xxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxx, xxxxx pojmou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx - XXX) zohlednily riziko xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx domnívá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx tohoto klienta xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxx zároveň xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx §9x. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx neprovede, xxxx xxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx a FAÚ x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 1 x 7 AML xxxxxx.
2.3 Rozšíření okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxx přináší x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx dohlížejí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x AML xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.
Pokud xxx o xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, tento xxxx xxxxxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Celní xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxx xxx x dodržování sektorové xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad jako xxxxxx dohledový orgán, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx sektorového xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx pokuty xxx osoby xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx je xx xxxxxx zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx přičitatelné xxxxxxxxx osobě, která xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 AML xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx poruší xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xx nezprostila xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 nebo 23 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx. Xx tento xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x max. xxxx 100.000 Kč, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx člena statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxx a xxxxxxxx manažery xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nesplňují xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xxx xx jednalo x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za přestupek xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx změny xxxx xxxxxx jakékoliv platby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnoty (xxxx. xxxxx automobilu Xxxxx xx xxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 10.000 EUR nebo xxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx, což xx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx x z xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx republiky
Základní xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx xxx „Listina“).
Legitimita xxxx, xxxxxx xx xxx od přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 boj xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx všeobecně xxxxxxxxxx xx nezpochybnitelnou. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx demokratické společnosti xxxxxxxx. Odčerpávání xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx závažné xxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxxx jeden x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxx kriminalitě. Xxxxxxxxxx xxxxxxx úprava xxxxxxx dosažení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx lze xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k jeho xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nijak xxxxxxx xxxxxx způsob xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx v xxxx xxxx přijetí, ale xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx komplexně xxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Smyslem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadále zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx přesunech xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x tom xx xxxx, prostřednictvím xxxx x xx xxxx xx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx všem xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x mezích x způsoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále xxx „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x předkládaném xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, xxxxxx mezí vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxx. „povinným osobám“, xxxxxxx tento xxxxx xxxx zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x to že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxx při xxxxxxxxx základních xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, přičemž toto xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx je nezbytně xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nakládat x xxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx nové xxxx xx poplatky (xx. 11 Listiny).
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx, x xx i s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx z jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx plně xxxxxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve světle xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „SDEU“). Xx xxxxxx úpravu x xxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx je x xxxxx ohledu xxxxx xxxxxxxx xx. x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx XX, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx vyplývají ze xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x x zrušení nařízení (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx nařízením Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.
Návrh zákona xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x případě xxxxxxxxxxx okruhu povinných xxxx pak využívá xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 AML směrnice x xx x xxx plně x xxxxxxx.
X případě právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx ustanovení XXX zákona, která xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 a nařízení (XX) 2021/776, tedy §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, pouze xx odstraňují xxxxxxxxxx, xxxxx by s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x kolizi (xxxxxxx znění xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx zákona je xxx plně slučitelný xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou republiku x jejího xxxxxxxx x Evropské xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, jimiž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, x xxxxxxx ratifikaci xxx Xxxxxxxxx souhlas x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx podle xxxxxx 10 Ústavy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákony x xxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Ústavy xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxxx xxxx navíc v xxxxxx publikovaném xxx x. 403/2002 Sb. xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a základních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hierarchickou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx svobod
Navržená xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x proto xx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a zhodnotit xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podaného Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx posuzování zásahů xx práva xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx života podle xxxxxx 8 Úmluvy.
5.1.2 Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx zaručuje každému, xxx xx xx xx, xx bylo xxxxxxxx jeho právo xxxxxxxx Úmluvou, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx xxxxxx úprava sama x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx užívání práv x xxxxxx přiznaných Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádřený v xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x osobami, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx naopak, xxx by x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tím xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx garantovaných Xxxxxxx. Xxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxx xxxxx legitimní xxxxx, xxx by diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx úprava přiznává xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx postavení xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxx Úmluvou.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x politických xxxxxxx xx dne 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx
- v xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx garantovaných Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx xxxxxxx,
- v xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxxxxxxx xxxxxx a
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, která xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zákaz xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva (xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxx xxxxxxx přímo.
Lze xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxx slučitelná x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx uvedeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy na xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx úpravy, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx témat.
V případě xxxxxxxxx rozpočtů xxx x xxxxxx jak xx státní xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx krajů x obcí. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxx adresáty, xxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rodiny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx xx veřejné xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx i určitý xxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, šetří xx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenavrhuje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx personálního xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. Ostatní xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. V souvislosti x xxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx úřady, xxxxx xxxxx xx tyto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx online xxxxxxx x xxxxx), xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx), a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, odbor xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zabezpečeny x xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx v dotčených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx výdaje xxxxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez potřeby xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx k výraznému xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX zákona xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx veřejné rozpočty. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx navrhovaného xxxxx nově zařazeny xxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx podle XXX xxxxxx, a xx xxxx. náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznam politicky xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx. Xxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx ji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx odhadnout.
Jak xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dopady xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx úřady, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozorčích xxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxx x zavedením xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx zakotvení zcela xxxxxx XXX dozorčího xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx se však x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx personálního xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (XXXX)
X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních údajů xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx účelu a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx vyhodnocena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k dopadům xx ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx část xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
7.1 Xxxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů
Na xxxxxxx AML xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 XXX zákona) xxxx xx xxxxxx (§24 AML xxxxxx) xx xxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx povinnými xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx stávajícím xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx nezbytným minimem xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx rámec Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x povinných osob xx nově Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx konstituováno jako xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx společně x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx aparátu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor xxx těmito xxxxxxx, xxx nikoliv x xxxxxxx XXX, x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru.
Z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx identifikačního xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx. Xxxxx údaj xxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a ostatní xxxxxxx úřady.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X současné době, xx. x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx správcem xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, dozorčí xxxxx, xxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Česká xxxxxxxx inspekce, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x do xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních her, xxxxxxxxxxx správce a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxx a účinné xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx definovat xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxxxxxxxx změny XXX xxxxxx nedojde xx xxxxx ani k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Zpracování informací (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx osobou,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx analytickému úřadu,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx,
6) xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx povinností xxxxx XXX xxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx zpracovávat osobní xxxxx klientů xxxxxxxxx xxxx x osob x nimi xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx jména a xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx narození a xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx nebo xxxx xxxxx,
- státní xxxxxxxxx,
- xxxxx a druh xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,
- x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx x právnické xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stávajícím povinnostem xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nutné, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 ze dne 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx jen „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx analytický xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xx umožněn xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx osobních údajů
V xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu na xxxxxxx xxxxxxxx údajů“ x „Seznam druhů xxxxxxx (ne)podléhajících xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx především xxxxxx xxxxx vztahující xx x finanční situaci xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kterýkoli xxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vycházející x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hrozby xx xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx, míry xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozby x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Rizika je xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx rizika xxxxxxxxxx, xxxxx xx možná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x uvedené xxxxxxx:
7.5 Posouzení xxxxxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Finančním analytickým xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx správcem xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx definovanému xxxxx, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxx je stanovena xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx obecně xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx případě xx xxxxx x rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování.
V xxxxx první xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx personální xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x potřebnými xxxxxxxxx.
X rámci druhé xxxxxxx, xx. v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) zavedení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx demonstrativní. Xxxxxxx následně xxxx xxx vyhodnotit, xxx xxxxxxxxxx další xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat xx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x reagovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika. Xxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx většího xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx služebních míst xxxx.), tak x xxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií (xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx xxx výše xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx opatření. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikovat xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) jasné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osobní xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx x oblasti zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečením xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti - xxxxxxx přístupových xxxxx, xxxx xx xxxxx,
x) provádění xxxxxxxxxx xxx,
x) použití xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, g) xxxxxxxxxx aktualizace xxxxxxxx, x) hlášení xxxxx xxxxxxxx, i) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx.
X protiopatřením, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxx dodat, že xx xxxxx o xxxxxxxx obecná x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxx něj xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx tak dostatečnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných informací. Xxx, jak xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx měnit jednotlivá xxxxxx (mohou xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx x xx změnám x xxxxx protiopatření xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx zpracování po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx reagovat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a možnosti xxxxxx protiopatření.
7.7 Práva xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx částečně ovlivňovat xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx si xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx. X xxxx xx xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na aplikaci xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx zásadně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx dle xx. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx xxxxxxxxx v xx. 12 odst. 5 nařízení XXXX x obecně xx xxxxx říci, že xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxx údajů, přičemž x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx možnost xxxx reakci xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx GDPR xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx tato práva:
a) Xxxxx obdržet xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx předpokladem xxx xxxxxxxxx dalších xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx základní xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxxxxxx XXXX - zásadou xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx právo svědčí xxxxxxx xxxxxxxx údajů x spočívá x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx dochází či xxxxxxxxx xx zpracování xxxx osobních údajů x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx, xx subjekt xxxxx xxxxxx právo xx přístup x xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx navrhované novely xxxxxx bude xxxx xxxx xxxxx uplatnit xxxxx subjekt xxxxx, xxxxx xx bude xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx xxxxxx (čl. 16) - xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx, aby xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zpracovává, xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x kontextu xxxxxxxxxx xxx navrhované novely xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx nejdřív xxxxxxx údajů získá xxxxxxxxx podle xx. 15 nařízení XXXX, xxx. především informaci x tom, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx,
x) právo xx xxxxx (xx. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx toto právo xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 17,
x) právo xx xxxxxxx zpracování (xx. 18) - toto xxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 18 xxxxxxxx XXXX uplatnit každý xxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx bude možné xxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx přenositelnost xxxxxxxx xxxxx (čl. 20) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX zákona neuplatní, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 21) - xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 21, xxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) xxxxx nebýt xxxxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx xxxxx se x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebudou xxxxxxx k automatizovanému xxxxxxxxxxxxxx rozhodování xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozšířen xxxxx xxxxxxx xxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x vybrané provozovatele xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jsou zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 odst. 1 xxxx. x) AML xxxxxx a xx xxx možné xxxxxx xxxxxxxx jejich kategorie.
Správcům xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Prostředky zpracování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx údajů správcem xxxx s xxxxx xxx subjekty xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx i míra xxxxxx xx soukromí xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Rizika xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjektů údajů xxxx dáno xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx určitém xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx ze xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx by xxxxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxxxx protiopatření x xxxxxx zmírnění. Xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx docházet xxx x xxxxxx xxxxxx rizik, tak x xxxxxx rizik xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx protiopatření xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxx nejen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxx xx důležitá xxx xxxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nejlépe jsou xxxxxx údaje a xxxxxxxxx chráněny x xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxx (CIA)
Obecně xxx x navrhované xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Přiměřenost
Pokud xxx x rozsah xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, je rozhodující xxx zákonný xxxxx xxxxxxxxxx jako takový, xxx x míra xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon při xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sám x sobě představuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diskrece xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx do individuální xxxxx subjektu, x xxxxx právech x xxxxxxxxxxxx by xx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navržená xxxxxx úprava xxxxxx xxxx okruhy xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx povinnosti povinných xxxx, xxxxx míra xxxxxxxx Finančního analytického xxxxx zůstává xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Standardnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze uvést, xx navržené xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx xx zavedené xxxxx orgánů státní xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x předložené xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx x x vynucování splnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Finanční analytický xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx spadá xxx xxxx xxxxxxxxx povinných xxxx také Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx disponují xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx efektivní xxxxxxxxxxxx xxxx regulace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx upraveny xxxx xxxxxx instituty XXX xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řádu.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 odst. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx osobou xx straně Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx úřední xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vnitřních xxxxxxxx, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx struktury xx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx xx základě xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem.
8.1.5 Opravné xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx úřednímu postupu x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. V souladu x §68 xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx poučení, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx učinit, x xxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx účinku. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx spojeno x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx také možnost xxxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (srov. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 správního xxxx).
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx států xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že oblast xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx případech užít xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Vedle xxxx xxx využít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx správních xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx správními xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx nezákonného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx úředního xxxxxxx xxxxxxxx stát.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx transparentnosti a xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, že navrhovaná xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx korupčního rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xxxxx rámec xxxxxxx xxxxxx.
X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx různě xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx ante x xx post, opatření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (nelegislativní).
V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního xxxxx xxx blíže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákoníkem x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxxxxx úředních xxxx xxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx agendy. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx. Xxxxx xxx xx mělo xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx postup xxxxxx xxxxx xxx kontrolován xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dvěma jinými xxxxxxxx xxxxxxx. Takový xxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx běžným xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni právních xxxxxxxx.
9 Zhodnocení dopadů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopady xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Zhodnocení xxxxxx xx rodinu
Navrhovaná xxxxxx úprava nemá xxxxxx na xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxx území xxx xxxxxx samosprávné xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx životní prostředí
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zásadami pro xxxxxx xxxxxxxxx přívětivé xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Budování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx právní úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobu „xxxxxx“ xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
13.2 Maximální xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, x xxxxx jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx chráněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. XXX xxxxxx. X významu zásady xxxxxxxxx mlčenlivosti lze xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x informacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx faktorem pro xxxxxx jistotu povinných xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx. Xxxxxxxxx zachovat xxxxxxxxxxx má xx xxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx, xxxxx jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx žádoucí, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxx xxxxxxxxx x x jeho finančních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ke zneužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zrušení zmíněné xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx mělo xxxxxxx xxxxxx xx fungování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x znovupoužitelnosti xxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedeného.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx veřejné správy
Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx problematiku.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx nestanoví, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx to, xxx xxx poskytované služby xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx topologie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - budování služeb xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru
Návrh xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce a xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx xxx obecné instituty xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kvalitní xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů)
Návrh xxxxxx je xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx základní ochrany xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x XXX zákonem (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost).
13.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx zákona xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx otevřenost a xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Technologická xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx technické ani xxxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxx využívat xxxxxxx xxxxxxxx. Volba technického xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Uživatelská xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obecné xxxxxx xxxxxx.
II. Xxxxxxxx xxxx
X xx. X
X xxxx 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejímž cílem xx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 12 XXX xxxxxx, se xxxxxx §4 odst. 3 xxxx. c) xxxxxx č. 256/2004 Xx. o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx se xxxxxxx x historicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. XXX xxxxxxxx, xx vazbě xx xxxxxxx č. X, xxx 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/ES. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx advokacie, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 12, xxxxxxx xxxxx xx xx na xxx xxx xxxx činnosti xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx režim XXX/XXX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X souladu x aktuálním xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. c), xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Zprávy x prvním xxxx Xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [National Xxxx Xxxxxxxxxx (dále xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx zmíněné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x principy XXX, xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, podrobena v xxxxx xxxxxxx druhého xxxx NRA xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx je, xx u xxxxxxxx, xxxxx provozují xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, tato xxxxxxx již nemá xxxxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxx xxxx NRA xxxx xxxxxxxxxxxxxx časté zneužití xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nositelem xxxxxxxxxxx, lhostejno x xxxx druh xxxxxxxx xxx se xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx loterií (případně x xx-xxxx binga), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx bývá xxxxx zneužito k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prostředek. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx ustanovení §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx nově xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxx xxxxxxx systému XXX xxxxxxxx xxxxxx x XXX směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxx delší xxxx xxxx, x to xxxxxx x xxxxxxx xx skutečnost, že xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné x ze zprávy Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Action Xxxx Xxxxx (dále xxx „XXXX“)]. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX XXX.14), xx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx a detekce.
V xxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xx z hlediska xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu [Xxxxx Xxxxxxxxx (dále xxx „ML“) x Xxxxxxxxx xx Terrorism (xxxx jen „XX“)] xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxx x nějaké xxxxxx xxxxxxxx v xxxx případů, xxx xxxxxxxxx x šetření xxxxxxxxx na ML/TF. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xx někteří xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx) znalí XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx x XX/XX, xx obracejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen „FAÚ“), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sběr xxxxxxxx tzv. podezřelých xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XX/XX, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx možnému postupu xx věci.
Vzhledem x xxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx, xxxxx x určité xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx, xx žádoucí, xxx xx x xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti XXX xxxxxx. Insolvenční řízení, x němž xx xxxxxx nachází, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik, xxxx je např. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx), a xxxxxxxx xxxxx peněz. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení se xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx disponuje) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, která předcházela xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx. Může xx xxxxxx o xxxxxxxxx xx rozmanitou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetkové x hospodářské xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx souvisí s xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx, x xxxxx hrozí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX prevence x xxxxxxx. Proto je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x restrukturalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x různými xxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx i xxxxxxxx xx xxxxx nenarušit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx xxx tyto xxxxxxx osoby nemusejí xxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x odhalení xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x souladu x §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx stávající xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v režimu xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx x dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona, je xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx správci budou xxx povinnosti xxxx „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx se na xx xxxxxxx zvláštní xxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx. postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x auditorů. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §26 xxx §27 AML xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxxxxx správců), xxxx xx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nemají x xxxxx XXX xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, xxxx nejvhodnější xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxx XXX, jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vykonávající správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxx úprava xx xx xxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeni x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X písm. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) ve xxxxxxx x §54 xxxx. 5, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx explicitně xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx osob z xxxxxxxx 2 do xxxxxxxx 1. Samotný §2 odst. 2 xxxx. x) je xxxxxxx ustanovením, xxxxx xx dotýká všech xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vyšší xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx k xxxxx, že obchod x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) spadá xxxx x xxxxxxxxx, xx srozumitelnější xxx xxxxxxxx právní xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx z §2 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, jelikož §2 odst. 2 xxxx. c) XXX xxxxxx explicitně xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
K xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxxx xxxxx xx xx. 1 xx 4 rámcového xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 13. xxxxxx 2002 x boji xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/541 xx xxx 15. března 2017, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX. Xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx článku 3 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx XXX xxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 287/2018 Xx. x xxxxx xxx (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx x specifikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x trestním xxxxxxxx. X xxxxx předmětného xxxxxxxxxx tak xxxxx x aktualizaci xxxxxxxx xxx čarou tak, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X bodu 5 (§4 odst. 13)
Doplňuje xx definice xxxx xxxxxx, korespondující s xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x zde xxxxxx termín „země xxxxxx“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx usazení xxxxxxxxx, x výkladová xxxxx xx odkazovala xx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxx „zemi původu“, xxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vhodné, x xxxxx, xx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx definici obsažené x AML xxxxxxxx. Xxxxxxx text vyhlášky xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx. Xxxxxxxxx se xxx xxxxx o rozšíření xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx řád xxxxx §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx být xxxxx na území Xxxxx republiky. X xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx již x XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx země původu xxxxxx XXX vyhlášce xxxx uveden xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx země xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxx x případě XXX zákona, xxx xx xxxx jiné xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, by bylo xxxxxxxxxxxxxxxxx x vnitřně xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvek a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxx poznamenat, xx podmínky v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxx (například stávající xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 AML xxxxxx, nicméně xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx identifikačními xxxxx v §5 XXX zákona, což xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx může zároveň xxxxxxx obtíže x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx prováděna xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta. Xxxxx tento údaj xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x souvislosti x potlačením xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. a))
V xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx vypustit duplicitní xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x xxxx. 1)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx textu. Xxxxxxx xxx xxxxx formulace xx nutnost jazykově xxxxxxx fyzickou osobu xxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“. Ten xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx „xxxxxxxxx xx klienta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxx xx xx xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx. Cílem tedy xxxx změna xxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. x) bod 3)
Xxxxx se o xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx zůstal xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9a xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx x xxxxxx xxxx hodnocení České xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx nedostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 10 (hloubková xxxxxxxx xxxxxxx), x to x xxxxx xxxxxxxx 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podezření xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. tipping-off). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 XXX zákona. X xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx způsobem přispívá x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxx spíše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx xx typu x povahy dané xxxxxxx xxxxx, při xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx přistoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx situace. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX v zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruovat xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx bude faktickým xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxx xxxxxxx institutu „xxxxxxxx xx another obliged xxxxxx“ není xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xx takovou povinnou xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 XXX zákona xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. způsob, xx xxxxxxx kterého lze xxxxxxx identifikovat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx vedeného x úvěrové xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, přičemž x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ani xxxx vynětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx je možné xxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxx typů xxxxxxxxx osob v xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx u xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pomocí kontrolní xxxxxx xxxxxx. Konkrétně xx xxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx vedeny xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, xxx xx xxxxxx rozšíření xxxxxx původnímu xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Japonsko, Xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx toho, zda xxxx xxxx veden xx vysoce xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xx měla xxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx třetí xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Přebírá xx xxxxxxxx uplatňovaná x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx níž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x případech xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxx xx do xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dosahuje AML xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úpravy. Xxxxxx xx totiž xxx xxxxx §11 xxxx. 5, xxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřními xxxxxxxx povinné osoby. Xxxxxxx musí xxxxx §54 odst. 6 xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx), zajistit, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx definice x §4 odst. 13.
X xxxx 18 (§15x odst. 4)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x §9x.
X xxxx 19 (§18 xxxx. 1)
V xxxxxxx x vysvětlující xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx XXXX x. 10 xx v návaznosti xx xxxxxx nového §9x xxxxxxx, xx x xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx klienta z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx povinná xxxxx xxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
K xxxx 20 (§18 odst. 7)
X souvislosti x xxxxxxxx §9b xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx k informování Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x tom, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx. cílí xx xx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9x XXX xxxxxx xxxxxxxxx k neprovedení xxxxxxxx x aby xxxxxxx x zahlcení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx možnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx rozšířena xxxxx možností xxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx i o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, x xxxxx xx x xxx xxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 22 (§21 odst. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx systému vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxx xxxxxxx bance.
První změnou xx, xx osoby xxxxx §15 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx srovnatelnou x obhospodařováním, které xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 XXX xxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxx národní banka xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx správy srovnatelné x obhospodařováním) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 odst. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, ani dozor x xxxxxxx XXX. Xxxx tedy xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx xxx jak xxx svoji xxxxxxxxxx, xxx zejména analytickou xxxxxxx přístup k xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx exponovanosti xxxxxxx XX/XX x poslední xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxx x xx, xx podle §28 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem oznámit xxxxxxx volnou v xxxxx činnosti x. 81, xxxxx vzhledem x xxxx, xx x xxxxx oznámením xxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx podnikatelé, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX zákona xx stávají xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fakticky xxxxxxxxx. V xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona efektivně xxxxxxxxx implementaci čl. 47 xxxx. 2 5. AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx integrity xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx těchto povinných xxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx čl. 47 xxxx. 1 xxxx xx transponován xxxxx xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx druhou xxxxxx xxxx xxxx x xx i ti xxxxxxxxxxx, kteří, xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x zaslaných systémů xxxxxxxxx zásad xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx množině xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X legislativně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vnitřních zásad xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx o xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx.
X xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx se jednoznačné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 odst. 10 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z XXX zákona, xxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24a xxxx. 1)
Ustanovení §24a xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, provozovnách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx uplatňovala opatření xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxx xxxxxxxxx xx se xxx xxxx x souladu x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z evropského xxxxx. Řešením xx xxxx úprava §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců x restrukturalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx nenarušit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci ani xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x odhalení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud však x xxxxx xxx xxxxxxxx podezřelý obchod xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx muset v xxxxxxx x §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úpravy x xxxx případů dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 odst. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx je xxxxxx připomenout, xx xxxxx §6 podezřelým xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx jako xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxx obchodníků x xxxxxxxxx do §2 xxxx. 1 xxxx. p) xx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx i v xxxxx xxxxxxx §28 XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx spadali.
K xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x XX x xxxxxx usazení), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (například §2 odst. 1 xxxx. x) xxx 9). Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) pak xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x ČR x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx vymezeny xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx ukázala, xx xxxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) vykládá xxxx xxx, xx xxxx na povinné xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx činností xx xxxxxx), xxx x ČR xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x XX v xxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx x xxx. xxxxxxx xxxxx de xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zástupci xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudního xxxxx xx xxxx X-212/11.
X xxxx 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxx se explicitně xxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx těmito xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx sektorových xxxxxxxx xxxxx omezené xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu, x činnost Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29x xxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxxxxxxx analytickému úřadu, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx jednoznačného xxxxxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. e))
Pokud xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x AML zákona, xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x AML xxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxx x XXx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobný xxxxx sdíleného xxxxxxx xxxxxxx například xx xxxxxxx xxx xxxx XXX a XXX x oblasti xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x intenzivní a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx dohledové xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X xxxxxxx xx xx. 29 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x mechanismech, xxxxx xxxx členské xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx porušení xxxxxxxx XXX povinnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ztělesněného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx přestupky se xxx akcentuje xxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 32 (§41 odst. 6)
Vzhledem x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx zmatení xxxxxxxx právní normy, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx byl xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx x nikoliv na xxxxxxx xxxxxx. Dne 12. května 2021 xxxx zároveň xxxxxxxxxxx xxxxxx českého znění xxxxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx týká xxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedeného xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Doplňuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.
X bodu 34 (§44 odst. 5)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxx vážící se x xxxxxxxxx podle §44x odst. 1 xxxx. x), postihujícímu xxxxxxxxxxxxxx pokynu xxxxx §15x xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pokyn xxxxx §9b míří xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, čili xx xxxxxxxx varování xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stejné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx zavedení xxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX zákona. Xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxx převzata xx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vypracovat xxxxxx vnitřních zásad (§48 odst. 3).
K xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx změny, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 a úpravou §21 xxxx. 9.
K xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx navazující xx xxxxxxx odstavce 9.
K xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Na základě xxxxxxxxx aplikační xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx se xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx dílčích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti (například xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, čili situace, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx než porušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Od 31. 12. 2020 bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Kč, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Kč, 1 x 200 000 Kč, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Kč, 1 x 2 000 000 Kč, 1 x 2 500 000 Xx.
X xxxx 39 (§50a odst. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx senior xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx xx přiměřené x xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50x AML xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxx a xxxx odrazující x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, správní xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxx osobám xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx které tento xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které dosahují xxxxxxxxxx příjmů x xxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx úvěrových x finančních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx[1] xxx zjistit, že xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx nedodržování AML xxxxxxxx podíl, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 XXX, xx. xxxxxx 100 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx finančního systému x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx XX/XX) a nepředstavovala xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx k rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx čtyři xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 xxxx. 7)
Xxxxxxx xx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., že xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx, xxx Úřad xxxx xxxxxx. Vymáhá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 41 (§54 odst. 5)
Návrh xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x rozšířit obsah xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vysoké hodnoty (xxxx. xxxxx automobilu xx xxxxxxxx), nikoliv xxxxxxxxxx platbu virtuálním xxxxxxx (např. xxxxx xxxx xx xxxxxxxx). Xxxxx záměr bude xxxxxxx xxxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx v hotovosti, xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ML/FT rizik xxxxxxxxxx za riziková, xxx xxxx xxx xx následek, xx xxxxxxxx s §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxx při obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxx, x xxxxx xx xx dopadne xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, xxxxxxxx x jeho §28. X případě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx pokryty xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xxx uskutečněn xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx předpokladu rozdělení xxxxx ceny do xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 254/2004 Xx.), xxx xx xxxx xxx xxxx neproporcionální, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.
Je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx neimplikuje, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxxx vyústilo v xxxxxxxxx obchod. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxx nedopadá na xxxxxxx x virtuálními xxxxxx, jelikož x xxxxxx xxxx míří xx pouze xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx jedné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx příznak xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x virtuálních aktiv, xxxxxx xxxx nemíří xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výkupu cenných xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 32 xxxx. 3 AML xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxx provozně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx funkce xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx analytický xxxx tak xx xxx svobodnou xxxxx x xxx, které xxxxxxxxx informace bude xxxxxxxxxx. Transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29x xxxx. 2 XXX xxxxxx, xxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx proto, xx xx xxxxxx k xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxxx analýzu informací, xx uplatní zásada xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx stávajícího znění, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neodpovídající požadavkům xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zásadou xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zahájit, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neúčelnost xxxxxx xx počátku, nebo xxxx xxxxxxx ukončit, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx najevo xxxxxxxxx, xx xxx z xxxxxxxx získaných xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx orgánů (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), x xxxxx xx není xxxxx x ustanovení xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx č. 1)
Xxxxxxx xx výčet xxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx AML (XXXXX 52021XX0420). Xxxxxxx xx xxxxxx stávající xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx formulář xx obsažen x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx určitých formulářů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx.
X bodu 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx definicí nově xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx 14)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou.
K bodu 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39)
Jedná xx o xxxxxxxxxxx xxxxxx na pravidelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx šlo x xxxxx dynamický.
K xx. XX
X xxxx 1
Stanoví xx xxxxxxxxx ustanovení xxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
K bodu 2
Xxxxxxx xx přechodné xxxxxx 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, během xxxxxxx xxxx nutné, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, státu, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x době jeho xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 30 xxx xxx zaslání příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxx 30 xxx xxxx zvolena x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 8 x xxxxxxx oznámení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - v xxxx xxxxxxxxx povinná osoba xxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx jej pouze xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X čl. III
V xxxxxxx x jednotnými xxxx účinnosti x x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2024.
1 Návrh xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx vládě, č. x. OVA 12/22
2 Xxxxx se o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentu Xxxxx xxx ochranu osobních xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3 XXXX Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx and Xxxxxxxxx Financing Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; XXXX Xxxxxxxx xxx a Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Legal Xxxxxxxxxxxxx, 2019, str. 16.
4 FATF Recommendations 2012 (xxxx-xxxx.xxx), INR.1 (2), xxxxxxxx xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx xxx 12. xxxxx 2023
Předseda xxxxx:
xxxx. PhDr. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx RIA
Právní xxxxx k XX