ZÁKON
ze xxx ... 2023,
xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:
Čl. I
Zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx č. 166/2015 Xx., zákona č. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Sb., zákona x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 49/2020 Xx., zákona x. 527/2020 Sb., xxxxxx x. 34/2021 Xx. a xxxxxx x. ./2023 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx poradenskou xxxxxxx“, slova „xxxx x“ xx nahrazují xxxxx „x v xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo nabytí xxxxxx x obchodní xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxx odkazů xx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xxxx provozovatele“.
CELEX 32015L0849
3. X §2 xx xx konci odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx n) x x), xxxxx xxxxx:
„x) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) nebo xxxxx oprávněná vykonávat xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx kameny xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx obchodu x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. V §3 xxxx. 2 písm. x) xx slova „xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15 se zrušuje.
5. X §4 se xx odstavec 12 xxxxxx xxxx odstavec 13, který xxx:
„(13) Xxxx původu se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. v xxxx xx přihlášena x trvalému nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx zemí původu xxxxx písmene x) xxxx xx xxxxxx xx sídlo,
c) xxxxxxxxx xxxxx stát, xx xxxxxx xx sídlo, x každý xxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxx provozovnu,
d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx založen, a xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxx x) xx c).”.
Dosavadní xxxxxxxx 13 se xxxxxxxx xxxx 14.
6. V §5 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx „xxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x xx xxxxx „xxxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „a xxxxx x xxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, a xxxx jeho xxxxxxxxx“.
7. X §8 odst. 2 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, a xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ zrušují.
8. X §8x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx „usazenou“ nahrazuje xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „podle §2 odst. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „x“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“.
11. X §9x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xx xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x se vkládá xxxx §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx
x) jí Finanční xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxx“) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx „v xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxx vztahu“ zrušují.
14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),“ xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx není xxxxx xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx“.
16. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „x 5 xx“ nahrazují xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx Úřad xxx povinné xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Povinná osoba xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx neprovede xxxxxxxx xxxx její dílčí xxxx podle §9b xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, který xxx:
x) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x oznámení xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí části x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx postupu,
c) xxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxx nebo její xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 a 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§19
Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu
Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, povinná osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) x osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx a nové xxxxx systému vnitřních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx přijetí. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx x právnické osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx České národní xxxxx.“.
23. X §21 xx xx konci xxxxxxxx 9 doplňuje xxxx „Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx použije xxxxxxxx 8 obdobně.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx xxxx §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,
x) informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx slova „xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. V §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x insolvenčního správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. V §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Pokud Xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx opatření x xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx porušení x xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx o splnění xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx poté, kdy x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx do 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx použitelném xxxxxxxx Evropské xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx zní:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat x souladu s xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9x písm. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx zní:
„(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) nesplní xxxxxxxx x nápravě uložené xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx
x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx, x jaké xxx uložit xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě.
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx změny, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „1 nebo“ zrušují.
38. X §48 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx odstavec 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50a xxxxxx xxxxxxx zní:
„§50a
Přestupek xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxx xxxxxx
(1) Přestupku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 a 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxxxx podle
a) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 xxxx. x), §45 až 48x nebo §49 xxxx. 2 až 4,
x) §44x xxxx. 1 písm. x),
x) §44 xxxx. 2 xxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47x xxxx. 1 xxxx. x).
(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle
a) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu do 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) pokutu xx
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. a), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, nebo
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx x xxxxxx závislé práce xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. V §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, vybírá Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 zní:
„(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx podle přílohy x. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotnou komoditou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx“ se xxxxxxx x na konci xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx xx s ohledem xx zájem chráněný xxxxx zákonem xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Xxxxxxx x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx a xxxxx kameny
A. Xxxxx xxxx
1. Zlato
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Osmium
6. Xxxxxxxxx
7. Rhodium
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Smaragd“.
44. X xxxxxxx x. 2 xxxx 1 xxxx. b) se xxxxx „xxxxxx xx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx xx”.
45. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
46. Na xxxxx textu poznámky xxx xxxxx č. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, v xxxxxxx znění“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx, xx kterým navázala xxxxxxxx vztah přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.
3. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, má povinnost xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud byla xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona trvá, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx území České xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
Důvodová xxxxxx
X. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx jen „AML xxxxx“), xx xx xxx implementaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx x druhém kole xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx hodnocení xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx a finálně xxxx odstranění xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, které xx projevily xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx.
Xxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblasti:
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x AML xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci, x xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxx xxxxx internetových xxxxxxxxxx xxx,
- xxxxxxxxxx xx vymezují xxxxxxxxxx x drahými xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx se horní xxxxxxx pokuty pro xxxxx zodpovědné xx xxxxxxxx XXX zákona,
- xxxxx xxxxxx technického xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na úrovni Xxxxxxxx xxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx mění směrnice (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/XX, x xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 xx dne 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2009/138/XX o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), xxxxxxxx 2014/65/XX o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxxxxx“). Xxxxx xx předmětná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx xx úrovni xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. risk-based xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikům xxxxx špinavých xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX x xxxxx Xxxxxxxxx hodnocení rizik. Xxxxx je x xxxxxxx xx vším xxxx uvedeným a xxxxxxxxxx xxx právo Xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx x xxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Akčního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx návrh xxxx xxxx xxxxxxxxx předpisů, xxx xx měly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblast xxxxx, xxxxx xxxx xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx nového AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx valnou xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx AML xxxxxxxx“),
2) xxxxx xxxx 6. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx - XXXx x dohledových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx),
3) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx konstituujícího nový xxxxxxxx XXX/XXX orgán (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx the Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dohledu (xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx určené xxx výměnu informací xxxx evropskými XXXx, xxxxxxxxxx spolupráce xxxx XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xx své xxxxxxxxxx nově zahrnuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy.
Návrh xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x výše xxxxxxxxx xxxxxx unijních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx stavu
Tato xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx témat. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx ani xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.
XXX xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, a xxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, kde xxxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx v XXX xxxxxx (xxxx. §4 nebo §54 XXX xxxxxx), tak x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou x současnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Restrukturalizační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) XXX xxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x drahými xxxx a xxxxxxx xxxxxx
X současnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx s drahými xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx pohled xxxxxx, kdo xx xx xxxxx. V §2 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v hotovosti xxx 10 000 XXX, xxxxxxx podle §54 odst. 5 xx platbou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kovy x xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xx, že xxxxxxx xxxxx porušila povinnosti xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX zákona. Ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxxx „ZoHH“) xxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) XXX xxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx xxx xxxxx XxXX, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX xxxxxx zahrnuje xxxx xxxx povinné xxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Důvodem xx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx peněz.
Povinnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kola národního xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X návaznosti xx xxxxxxx xxxxxxx kola XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx plán prevence x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, které xx xxxx xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxx a xxx xx uveden jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML zákona, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx AML xxxxxxxx. Termín x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zprávu x splnění úkolu xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce
V xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx AML zákona xxxxxxxx zavést tyto xxxxxxx xxxx povinné xxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxx, xx nakládají s xxxxxxxxxx podstatou dlužníka (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nemovitých věcí), xxxxx xxxxxxxx také xxxxx xxxxxx, bankovní xxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může dosahovat xxxxxxxx objemů, xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx v majetkové xxxxxxxx, xxx xx xx mohou xxx xxxxxxxx věci z xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx x druhého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (NRA). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx prevence x xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX č. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, xxxxx xx xxxx subprocesu k xxxxxxxxxxxx správcům. Z xxxxxx xxx xxxxx xxxx úkol xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx AML prevence. Xxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x Akčním xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxx x xxxxxxx úkolu xxxxx xx stanoveném xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxx správců a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců, interagujících x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x různými typy xxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x ke snaze xxxxxxxxx hladký průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx AML xxxxxx účinném do xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), podle níž xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, představující xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxx, xxxxx xxx muset x xxxxxxx s §18 XXX zákona xxxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x bez xxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v režimu xxxxxx xxxxxxx podle §55 odst. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx klienta (xxx. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF x. 10 xxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx - XXX) xxxxxxxxxx riziko xxxx varování. Xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx potenciálního xxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxx zároveň by x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §9x. Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x FAÚ x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, což xx xxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Rozšíření okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxx logicky přináší x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x AML zákona x x případě xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatků vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx o xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x binga xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, tento xxxx vykonáván Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem jako xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, pokud xxx x dodržování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx v současné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců xxxx xxxxxx vykonávat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x dále Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxx xxxxxx sektorového xxxxxxxxxx.
2.4 Zvýšení xxxxxx xxx osoby xxxxxxxxx xx porušení AML xxxxxx
Xxxxx §50x AML xxxxxx se přestupku xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xx xx smyslu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 XXX xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo tímto xxxxxxxxxx, xxxxx by xx nezprostila odpovědnosti xxxxx §21 nebo 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx. Za tento xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinných xxxx. Sankce, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Moneyval požadavek xx xx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx definice xxxxxx v hotovosti
Cílem xxxxxxxxxx změny není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx pouze xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx automobilu Xxxxx xx xxxxxxxx). V xxxxxxx platby x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 10.000 XXX xxxx xxxxx AML systémem xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxx XX/XX rizikovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním pořádkem Xxxxx republiky
Základní meze xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx Ústava x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx od přijetí xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 boj xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je všeobecně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejími xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx xx méně závažné xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx jeden x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx dosažení xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nijak xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx v xxxx xxxx přijetí, xxx xxxxx xx s xxxxxxx xx nové xxxxxx v oblasti xxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx dosahoval xxxxx xxxx. Smyslem a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx přesunech xxxxxxx, včetně záznamu x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx koho x xx xxxx xx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx ji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, které xxxxxxx zákon, a x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (dále xxx „Xxxxxxx“), xxxxx kterého xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v předkládaném xxxxxx xxxxxx respektovány, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví.
Návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx osobám“, xxxxxxx tento xxxxx xxxx zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřenou x xx. 4 xxxx. 1 Listiny, x to že xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx toliko xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx mezích x jen při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod. K xxxxxxx soukromí (čl. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx nezbytně xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx procesů, vedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx k omezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x souladu x právními xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx xxxx daně xx xxxxxxxx (xx. 11 Listiny).
Navrhovaná právní xxxxxx je x xxxx uvedených xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx xx k xxxx problematice.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v Evropské xxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx plně slučitelná x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve světle xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx Evropské unie (xxxx xxx „SDEU“). Xx právní xxxxxx x xxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx třeba xxxxxxxx xx. x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX, xxxxx xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Evropské xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx práva EU.
Konkrétně xx předkládaná xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx xxx využívá xxxxxx předvídaný x xx. 4 xxxx. 1 XXX směrnice x xx s xxx plně x xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x nařízení (XX) 2021/776, tedy §41 x 42, xxxxxx dotčena, xxxxx xx odstraňují ustanovení, xxxxx by s xxxxxx xxxxxxxx mohla xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx zákona xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament xxxxxxx x jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx mezinárodní xxxxxxx, mají x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Ústavy xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxx právě xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 403/2002 Sb. xxxxxxx, xx si xxxxx platné xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávají hierarchickou xxxxxxxx před xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx právní xxxxxx xx dotýká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx svobod (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 209/1992 Sb., xxxx jen „Xxxxxx“), x xxxxx xx xxxxx přistoupit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a zhodnotit xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Právo xx respektování soukromého x rodinného xxxxxx
Xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx 7 x 10 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy
Článek 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xx, že bylo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy. Navržená xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx neobsahuje xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Lze xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v obecných xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxx xx náhradu škody xx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Zákaz xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Úmluvy xxxxxxx, xx užívání xxxx x xxxxxx přiznaných Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxx, barva xxxxx, jazyk, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx, xxxxxxx, rod xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, které se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xx xxxxx k xxxxxxxxx uplatňování xxxx x xxxxxx garantovaných Xxxxxxx. Xxxxx by xxxxxx přístup neměl xxxxx opodstatnění, xxxx. xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvod, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přiznává xxxxxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxxxxxx stejná xxxxx x ukládá xxxxx povinnosti.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxx
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v kontextu Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx slučitelná s xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, vyhlášený xx Sbírce xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx
- v xxxxxx 2 odst. 3 právo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxx 17 zákaz xxxxxxxxxx zásahů do xxxxxxxxxx xxxxxx a
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx důvodů.
Tato xxxxx mají xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zakotvená x Úmluvě, xxxxx xxx byla x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zprávy posuzována. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle článku 26 Paktu. Xxxxxxx xxxxx diskriminace xxxxxxxxx x Xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx ho xxx xxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx lze xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx slučitelná x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X této xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy, x xx xxxxxxxxx x členění podle xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x dopady xxx xx státní xxxxxxxx, xxx i na xxxxxxx xxxxxxx rozpočty, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxx adresáty, xxxx na podnikatelské xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, kteří xx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx výstupy ve xxxxx trestních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kompetencí xx xxxx xxxxxxxx personálních xxxxxxx nenavrhuje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ostatní xxxxx xxxxxx xxxxx též xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx zátěže xx xxxxxxx úřady, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx povinné osoby xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x Finanční xxxxxxxxxx xxxx (dohled xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovateli online xxxxxxx a xxxxx), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dohled xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx), a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci).
Veškeré xxxxxxxxxx potřeby x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxx x xxxxxx prostředků xx xxxxx x dotčených xxxxxxxxxxxx kapitolách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx výdaje xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxx podle §50x XXX zákona xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx kvantifikovat.
6.1.2 Xxxxx xx adresáty navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zařazeny xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle AML xxxxxx, x xx xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovenou xxxx, xxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxx. Výše těchto xxxxxxx není xxxxx x xxxxx ji xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx rysech xxxxxxxxx.
Xxx xxxx již xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dopady xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxx, xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozorčích xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxxx typů xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx správci x restrukturalizační xxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx, kteří x případě podezření xx porušení XXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xx xxxx x x tomto xxxxxxx vyřeší xx xxxx stávajícího personálního xxxxx.
7 Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx a osobních xxxxx (DPIA)
V xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxxx xxxxxxxxx osob x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx důvody xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zabývá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxxxxxxxxx účelu x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxx je vyhodnocena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x dopadům xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxx zpracování ve xxxxxx x vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx také xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx údajů.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xx xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 XXX zákona) xxxx xx xxxxxx (§24 AML xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx pro správní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxxx sbírat x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám. Takovéto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx efektivní chod xxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nad rámec Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx konstituováno xxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxx společně x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx vykonávat správní xxxxx nad insolvenčními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx vykonává dozor xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx nikoliv x xxxxxxx XXX, x x xxxxxx efektivity xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxx číslo x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazení xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x ostatní xxxxxxx úřady.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx, xx. v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxx, xxx jsou Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx úřady, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, profesní xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx doplňuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx definovat xxxx „xxxxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx účelu.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Zpracování xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) plnění xxxxxxxxxx povinnosti vůči Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx,
6) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úřady.
Pro naplnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klientů xxxxxxxxx xxxx x xxxx x nimi spojených. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,
- xxxxx číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- místo xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- u xxxxxxxxxxx fyzické osoby,
- xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- identifikační xxxxx xxxxx, o xxxxx k právnické xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxx klienta.
Pro naplnění xxxxx uvedeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx docházelo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxx xxx „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx analytický xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, který xx umožněn xxxxxxx xxxxx §39 AML xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx AML zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, a xx x návaznosti xx xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Úřadem xxx xxxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx, že xx xxxx jednat o xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx především xxxxxx xxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x zpracování xxxxxxxx údajů velkého xxxxxxx, jímž může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závažnosti dopadů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx údajů a xxxxxx správce, míry xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu xxxxxx x míry xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Případně xx xxxxx rizika akceptovat, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobních xxxxx, která xxxx 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxx určit xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, případně xxx xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx případě se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu zpracování.
V xxxxx xxxxx skupiny, xx. x rámci xxxxxxx organizačních opatření, xxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) přístup xxxxxxxxxxx osoby,
b) neoprávněné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou oprávněnou x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) nedostatečné xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx další xxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx). Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx tyto činnosti xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx většího počtu xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx.).
X obecné xxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx x organizačním xxxxxxxxx xxx aplikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx zpracovávajících osobní xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx smluvně, xx vyplývající z xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx vztahu x xxxxxxxxxx zabezpečením xxx xxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx opatření:
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - využití xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx antivirové xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx, x) instalace x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxx závad xxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx, x) řízení přístupu x xxxxxxxxx technice, x) šifrování xxxxxxx xxxxxxxxx.
X protiopatřením, xxxxx xxxxxxx rizika, xx xxxxx dodat, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx demonstrativní výčet. Xxxx třeba, xxx xxxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxx, xxxxx vyplývají x rizik jím xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx pro xxx xxxxxxxx, x která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určená xxxxxx sníží x xxxxxxx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, jak xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx měnit xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx mohou xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx x xx změnám x rámci protiopatření xx snížení xxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xx xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx x xxxxxx reagovat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx údajů
Nařízení GDPR xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxx subjekty xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxxx XXXX ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx je xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x bezplatnosti xxxxx xxx čl. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx stanoveny x xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx XXXX x xxxxxx je xxxxx říci, xx xxx x xxxxxxx, xxx dochází x xxxxxxxxxxx výkonu práv xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zpoplatnit, xxxx xxxxxxxxx vyhovět xxxxxxx. Xxxxxxxx GDPR xxxxxxxx subjektům xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů, protože xxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, která pro xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xx řádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx právo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů x v případě, xx ke xxxxxxxxxx xxxx osobních údajů xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxx xx přístup k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 15 nařízení XXXX; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude moci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx subjekt údajů, xxxxx si bude xxxxx ověřit, xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx má xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, opravil; xxxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxx zpracování xxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pouze v xxxxxxx, xx nejdřív xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxxxxxx XXXX, xxx. především informaci x tom, xxx xxxxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx na xxxxx (xx. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 17,
x) právo na xxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 18) - toto xxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx každý xxxxxxx údajů, jehož xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx bude možné xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
f) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx (xx. 20) - právo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx navrhované xxxxx XXX zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx podmínkám x xx. 20 nařízení XXXX,
x) právo xxxxxx xxxxxxx (čl. 21) - xxxx právo xxxx uplatnit subjekt xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx xx omezení xxxxxxxxxx podle xx. 18,
x) právo nebýt xxxxxxxxx automatizovaného individuálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx právo xx x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebudou xxxxxxx x automatizovanému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údajů x Ministerstvo spravedlnosti x vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Údaje, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx x xx xxx možné přesně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zpracování xxxxx výpočetní technika xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxx kancelářský xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zpracovávaných xxxxxxxxx, x čehož xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxx xxx osobní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřeními.
Vyloučení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx x xxxxxx zpracování xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx určitém xxxxxxx důvodu, při xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx provést xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýzu xxxxx, xxxxxx xxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxx je uvedeno xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x analyzovat, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxx rizik, xxx x zániku rizik xxxxxxx. Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx důležitá nejen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x tím xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), ale xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx chráněny x xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxx (CIA)
Obecně lze x navrhované úpravě xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx následující:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx uvedenému xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx míru xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx normativní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s mírou xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu, x xxxxx právech a xxxxxxxxxxxx xx xx x rámci této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x některé xxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx, avšak xxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx zůstává xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Standardnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx navržené xxxxx XXX zákona nezavádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx od zavedené xxxxx orgánů státní xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx potenciál.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uvést, že x xxxxxxx i x vynucování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxx které xxxx spadá pro xxxx kategorie povinných xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, resp. dozorčí xxxxx xxxxxxx disponují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, ale x potřebnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx efektivní xxxxxxxx, xxxxxxxx vynucování. Xxxxxxxx xxxxxxxx a vynucování xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx, správního a xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Odpovědnost
Zvolená xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx reflektuje xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx povinna xx xxx výkonu působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obrany xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx řadě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxx xx xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx má správní xxxxx povinnost v xxxxxxxxxx uvést xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, u xxxxxxx správního xxxxxx xx odvolání xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx chybějící xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správního xxxx. Xxxxx opravných xxxxxxxxxx správní řád xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxx xx třeba rozumět: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 xxxxxxxxx řádu).
Ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx svébytná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx všech procesních xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu, jenž xxxxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx případech užít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx xxxxxx rovněž xxxxxxx prostředky, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řádu.
Přezkum správních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost regresní xxxxxxx škody, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
Byl prověřován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nejen xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx rámec xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx standardní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx různě xxxxxxxxxxxx. Rozlišovat xxx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx x xx post, opatření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (legislativní), xxxx x rovině xxxxxxx xxxxx (nelegislativní).
V xxxxxxxxxxx x návrhem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního xxxxx xxx xxxxx připomenout xxxxxxx xxxxxxx protikorupčního xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx službou. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákoníkem v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx skutkovou xxxxxxxx trestného xxxx.
Xx xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxx považovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx xx mělo xxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx úřední xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednou xxxx dvěma xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx speciálně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx dopady xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Zhodnocení souladu xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx digitálních služeb (xxxxxxx digital xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2 Maximální xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x proto xxxx Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxxxxx xxxxxxxxx chráněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §38 x xxxx. AML zákona. X významu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, že zákonná xxxxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. To xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jistotu povinných xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx. Povinnost zachovat xxxxxxxxxxx xx za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, a je xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx klientovi x x jeho finančních xxxxxxxxxxxxx a poměrech, xxxx záruku, xx xxxxxxx ke zneužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx zmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zásadní xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxxx státu.
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx naplňuje zásadu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedeného.
13.3 Budování xxxxxx přístupných a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením (xxxxxxx xxxxxxxxxx accessibility)
Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx úprava xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, právní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto problematiku.
13.5 Xxxxxxxxxxx x propojování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx
Xxxxx xxxxxx nestanoví, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx, aby xxx xxxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx topologie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx se xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se proto xxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxx x AML xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby (xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx plně x xxxxxxx x xxxxx zásadou. Xxxxx xxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Xxxxxxxxxx x transparentnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx otevřenost a xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Technologická neutralita
Zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx využívat xxxxxxx xxxxxxxx. Volba xxxxxxxxxxx xxxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Uživatelská xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx nepředpokládá x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. X
X xxxx 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 12)
Xxxxx se x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12 XXX xxxxxx, se xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx xx jednalo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. XXX xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx č. X, xxx 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX. Pokud xx předmětnou činnost xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx, byl xx xxxxxx povinnou xxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12, xxxxxxx stále xx xx xx něj xxx xxxx činnosti xxxxxxxxx §27, vymezující xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x aktuálním zněním XXX xxxxxx jsou xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx upravujícího hazardní xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [National Xxxx Xxxxxxxxxx (dále xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx zmíněné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx NRA, xxxxxxxxxx v XXX xxxxxxxx, podrobena x xxxxx procesu xxxxxxx xxxx XXX revizi, xxxxxx závěrem xx, xx x subjektů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxx, tato xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx druhého xxxx NRA bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nositelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx druh xxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxx týká x xxxxxx loterií (případně x xx-xxxx binga), xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx XXX prevence. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zneužito x xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx řetězce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mělo xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxxxx terminologie xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx hrách.
K xxxx 3 (§2 odst. 1 xxxx. n) x o))
K písm. x):
Xxxxx nově xx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxx xxxxxxx systému XXX xxxxxxxx nebyli x AML směrnice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, x to xxxxxx x ohledem xx skutečnost, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx x ze xxxxxx Xxxxxxxxxx akčního výboru3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (dále jen „XXXX“)]. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardy XXXX, xxxxxxxxx FATF XXX.14), je xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x detekce.
V xxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xx x hlediska xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu [Xxxxx Xxxxxxxxx (dále xxx „ML“) a Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „TF“)] xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x nějaké xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, kde xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na XX/XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (zpravidla xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx) xxxxx AML/CFT xxxxxxxxxxx (Xxxx Money Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Financing xx Xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx x ML/TF, xx obracejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx je finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sběr xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx upozornili xx případ možného XX/XX, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, xxxxx v určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, je žádoucí, xxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx. Insolvenční xxxxxx, x němž se xxxxxx xxxxxxx, x xxxx období, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx řadou xxxxx, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx a majetková xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxx. tunelování), x xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X rámci vedeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx (právě x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx x dokumentů, xxxxx xxxxxxxxx) může xxxxxxxx o okolnostech, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závažnou xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povahy xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxx xx xx profese, u xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vztahovaly xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x různými xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průběh insolvenčního xxxxxx, využívá nové xxxxx AML zákona xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx XXX zákoně xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx nástroj povinné xxxxx x odhalení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x souladu x §18 XXX zákona xxxxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce x xx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje zkušenost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §55 odst. 2.
Pokud xxx x dopad xx xxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx, je xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx správci xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxx“ xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx bude obdobné xxxx např. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, daňových xxxxxxx x auditorů. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx je subsumovat xxx xxxxxxx §26 xxx §27 AML xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinným xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxxxxx správců), xxxx xx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obdobně xxxx xxxx. postavení účetních, xxxxx xxxx nemají x xxxxx XXX xxxxxx x tomto xxxxx žádný xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxxxxx xx xxxx zavést xxxxxxx dohled, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xx měla xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zvláštní správce, xxxxx xxxx xxxxxxx x Insolvenčním zákoně.
Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x drahými kameny, xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §54 xxxx. 5, se x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx explicitně xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxx se o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Samotný §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx x xxxxx, xx obchod x xxxxxxx kovy x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx považovány xx xxxxxxxx, xxx ustanovení §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx nebude xxxxxx x xxxxxxxxx, jelikož §2 odst. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx explicitně ze xxx působnosti xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx čarou. Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xx xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx proti xxxxxxxxx (2002/475/XXX), které xxxx zrušeno x xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/541 xx xxx 15. xxxxxx 2017, x boji xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/SVV x xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/SVV. Směrnice, xx kterou xxxxxxxx xx xxxx článku 3 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu zákonem x. 287/2018 Xx. x xxxxx xxx (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak došlo x aktualizaci poznámek xxx čarou tak, xxx odkazovaly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 odst. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx země usazení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 (odpovídající xxxxxxxxxxx xxx i xxx xxxxxx xxxxxx „země xxxxxx“). Podle dosavadní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx §3 odst. 1 xxxx. x) vyhlášky x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxx xxxxxx“, xxx není x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, i xxxxx, xx XXX xxxxxxxx xx vztahuje xxxxx xx úvěrové x vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X obsahového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaváděná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX vyhlášce. Xxxxxxx text vyhlášky xxxxx převzat xxx xxxxxxx zejména kvůli xxxxxxxxx technickým xxxxxxx, x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxx xx pak xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu o xxxx xxxxx, jelikož xxxxxx pobyt xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx řád xxxxx §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxx důvodu xx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx již x XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxx původu xxxxxx XXX vyhlášce xxxx uveden xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx povinné xxxxx xxxxx. Tento xxxxxxx xxx vypuštěn, xxxxxxx x případě XXX zákona, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pojmu takovýto xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx ad xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx původu. Xxxxxxx xx třeba poznamenat, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx definici xxxxxx xx minulosti - z xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx tento xxxx není xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v §5 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxx zároveň xxxxxxx obtíže x xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx. Xxxxx tento xxxx xxxxxxx nabyde xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X bodu 7 (§8 odst. 2 xxxx. a))
V xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx pouze identifikace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx x legislativně-technickou xxxxxx textu. Xxxxxxx xxx xxxxx formulace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fyzickou osobu xxxxxxxxx xx klienta xx části textu „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“. Xxx xx totiž xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx „xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, jak xx xx xxxxx xxxx xx stávajícího xxxxx. Cílem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. a) xxx 3)
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxx režim.
K xxxx 11 (§9x xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx se x xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx vkládanou v §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 10 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), x xx x xxxxx kritéria 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx některé prvky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podezření xx xxxxx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx, že xx xxxxxx úkony došlo x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx-xxx). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx podle §18 XXX xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx základních a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx této povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odhalování praní xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, lze jakékoli xxxxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx. V xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, při xxxxxxxx je vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxx situace. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx faktickým xxxxxxx, proti xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, podle xxx xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xx another xxxxxxx xxxxxx“ není spojeno x xxxxxxxxx, že xxx spoléhat xxx xx xxxxxxx povinnou xxxxx, xxx má x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 xxxx. 7)
Ustanovení §11 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. způsob, xx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx platby x účtu xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx vynětí xxxxxxxxx xxxxx, ani xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx metodu xxxxxxxxxxxx xxx xx možné xxxxxx xxxxxx xxxx x ostatních xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 odst. 7 xxxx. e))
Rozšiřuje xx xxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxx. účtů x xxxx vedených, které xxxx možné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Konkrétně xx pak bude xxxxxx x účty, xxxxx nejsou vedeny xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, což xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx x Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx si xxx xxxxxxxx xxxxx komfort xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Japonsko, Xxxxxx), xxxxx tuto možnost x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx účet xxxxx xx vysoce rizikové xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx buď xxxxx XXXX nebo xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx osoba xx xxxx mít xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx případě xxxxx x x závislosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Přebírá xx koncepce xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx xx xxxxxxx outsourcingu xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika, xx xxxxxx stranu xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx AML xxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zaprvé xx xxxxx xxx xxxxx §11 xxxx. 5, xxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxx podle §54 xxxx. 6 xxxxxxx osoba, xx xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxxxxxxxxxxxx), zajistit, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx rozsahu jako xxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 13.
X xxxx 18 (§15x xxxx. 4)
Jedná xx x legislativně xxxxxxxxxx změnu související x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx textu x souladu x §9x.
X bodu 19 (§18 xxxx. 1)
X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doporučení XXXX x. 10 xx x xxxxxxxxxx xx úpravu nového §9x stanoví, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxx prevence fenoménu xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx podá oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 odst. 7)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx §9x se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx k xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postupů x xxxx xxxxxxx xxxxx neprovedla. Toto xxxxxxxxxx xx. xxxx xx xx, aby xxxxx institut podle §9x XXX zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx k zahlcení Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i o xxxxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx, x xxxxx xx i xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ústně, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, jeví xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 22 (§21 odst. 8)
Xxxxxxxxxx má xx xxx xxxxxxx dvě xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, že osoby xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním, které xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nově zasílají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxx činností (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx nimi xxxxxxxxxx, x xxxxxxx na §35 xxxx. 1 xxxx. a) AML xxxxxx, xxx dozor x xxxxxxx XXX. Xxxx xxxx xxxxx, xxx xx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx změnou xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, které zasílají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx změna xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx zajistí, xx Xxxxxxxx analytický úřad xxxx xxx jak xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx zejména analytickou xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx systémům vnitřních xxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX/XX v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx získán xxxxxxx x skutečném xxxxx xxxxxx povinných osob. Xxx o to, xx xxxxx §28 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Sb., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti x. 81, xxxxx vzhledem x xxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnou xxxxxx xxxxx AML xxxxxx xx stávají xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X praxi xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx implementaci čl. 47 odst. 2 5. XXX směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx integrity xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx, požadavek jejich xxxxxxxxxx podle xx. 47 odst. 1 xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxx všechny diskutované xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxx stranu xxxx xxxx x xx i xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx výše, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad tak xxxx možné xxxxxx x přesné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx o xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx.
X xxxx 23 (§21 odst. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx kontrole i xxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 xx xxxxxxx x návaznosti na xxxxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xx vztahu x porušení jakékoli xxxxxxxxxx plynoucí z XXX xxxxxx, nejen xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx pravomoci xxxxx §35 xxxx. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx klienta x uchovávání xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx XX. Tato xxxxxxxxx xx se xxx xxxx x souladu x AML směrnicí xxxxxxxxx nejen na xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů, ale xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx úprava §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx poradců, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML zákoně xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž tyto xxxxxxx xxxxx nemusejí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta, představující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x odhalení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx však x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx xxx muset v xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx oznámit Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx schopný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx připomenout, že xxxxx §6 podezřelým xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nasvědčovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xx. xxxxxx xx jednat o xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) je xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x x xxxxx xxxxxxx §28 XXX zákona, do xxxxx doposud xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29b)
Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx zamýšleno tak, xxx pokrývalo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx v XX x režimu xxxxxxx), xxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx mělo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (rovněž xxxxxxxx x ČR x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1).
Aplikační xxxxx xxxx ukázala, xx mnoho xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxx, že xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx činností xx typově), jež x XX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx povinné xxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx o xxx. xxxxxxx xxxxx de xxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxx zástupci xxxxx §2 odst. 4. Xxxxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudního xxxxx ve věci X-212/11.
X bodu 29 (§35 odst. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx volného xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nad těmito xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dozorové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dozorovým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x činnost Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Zároveň na xxxxxxx §29b xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx někdo jiný. X důvodu jednoznačného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností, vyplývajících xxx xxxxxxxxxxx správce x XXX xxxxxx, xx základě předchozích xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x xxxxxxx s xxxxxxxx pojetím xxxxxxx x XXX zákoně xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx, aby dohledovým xxxxxxx xxx xxx XXX, xxxx obecný xxxxxxxxx xxxxx, tak x MSp, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx sdíleného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx XXX x XXX x oblasti finančního xxxx, xxx došlo xxxx synergickému efektu x intenzivní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx dohledové xxxxxxxx.
Xxxxxx režim xx xxxxxxx také xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
K bodu 31 (§35 odst. 13)
X xxxxxxx na xx. 29 odst. 5 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x mechanismech, které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx zavádí xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxx xxxxxxxx jakékoli XXX povinnosti. Vedle xxxxxxxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx formulář xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx obsahem XXX xxxxxx. Takovýto xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x případě, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx 12. května 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formuláře.
K xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx xx horní xxxxxxx sazby pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2. Přebírají xx xxxxxx xxxxxx xx x přestupku xxxxx §44x odst. 1 xxxx. c), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §15x odst. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pokyn xxxxx §9x xxxx xx xxxxxxxx fenoménu xxxxxxx-xxx, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Stejné horní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx.
X bodu 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zhojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX zákona. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zrušeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řádně vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§48 xxxx. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §21 odst. 10 a úpravou §21 xxxx. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx navazující na xxxxxxx xxxxxxxx 9.
K xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx porušení povinnosti xxxxxx x uplatňovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x naplnění dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxx povinnosti (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx porušení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx uložením xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Kč, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Kč.
K xxxx 39 (§50a xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx senior xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx xx přiměřené x odrazující vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX xxxxxx, která x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx max. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vysoká, xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx efekt například x pro členy xxxxxxxxxxxx orgánu, správní xxxx xxxx xxxxxxx xxxx banky. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx lze xxxxx xxxxxx xxxxxx xx přestupky xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx osob, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx cílí, se xxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx dle xxxxxx xxxxxxxxx. X hlediska xxxx horní hranice xxxxxx xxxx posuzovány xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx[1] xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx podíl, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 XXX, xx. xxxxxx 100 000 Xx by nebyla xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx společenskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx finančního systému x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nevytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XX/XX) x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednání.
Zároveň jsou xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx diferencovány tak, xxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx horní hranice xxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědné fyzické xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx důvodu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jediného přestupku xx čtyři xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 xxxx. 7)
Xxxxxxx xx obdobně x §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., xx xxxxxx, xxxxx uloží Xxxx, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx příslušný celní xxxx.
X xxxx 41 (§54 xxxx. 5)
Xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x virtuální xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx vysoké hodnoty (xxxx. xxxxx automobilu xx xxxxxxxx), nikoliv xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. nákup xxxx xx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx v hotovosti, xxxxxxx stejně xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx x pohledu xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx mít xx následek, že xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx osoby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX a xxxxx, a navíc xx xx dopadne xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX zákona, vymezená x xxxx §28. X případě xxxxxx x xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx předpokladu xxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx č. 254/2004 Sb.), xxx xx xxxx xxx xxxx neproporcionální, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx neimplikuje, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Demonstrativní xxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jelikož z xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx na xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx penězi xx straně xxxxx. Xxxx xxxxxxx tedy xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx na případy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 odst. 2)
Jedná xx x zpřesnění xxxxxxxxxxx čl. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxx mít pravomoc x schopnost vykonávat xxx funkce xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx svobodnou volbu x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je ne xxxxx legislativně obratně xxxxxxxxx §29c xxxx. 2 XXX zákona, xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví xx xxxxx, xx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx analýzu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zásadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx ČR x xxxx otázce.
V xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zahájit, xxxxx xx jeho nepotřebnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dodatečně, xx xxx x xxxxxxxx získaných xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx orgánů (§6 xxxx. 1 správního xxxx), a xxxxx xx není třeba x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx x. 1)
Stanoví xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX (XXXXX 52021XX0420). Xxxxxxx je xxxxxx stávající xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx formulář pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx ohlášení peněžní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx předmětný formulář xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formulářů x technická xxxxxxxx xxx účinnou výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx x úpravu xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X bodu 45 (Poznámky pod xxxxx x. 12 xx 14)
Jedná xx x legislativně technické xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou.
K bodu 46 (Poznámka xxx xxxxx x. 39)
Xxxxx xx x aktualizaci xxxxxx xx pravidelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx šlo o xxxxx xxxxxxxxx.
X xx. XX
X bodu 1
Xxxxxxx xx přechodné ustanovení xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx klientů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx třeba xxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 měsíců xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x době xxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx období x xxxxx 30 dnů xxx zaslání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 30 xxx xxxx zvolena s xxxxxxx xx totožnou xxxxx lhůty xxxxx §21 xxxx. 8 x zaslání oznámení x změnách x xxxxxxx vnitřních xxxxx - x obou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx předmětných 30 xxx xxx pouze xxxxxx Finančnímu analytickému xxxxx.
X čl. XXX
X xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx dokumentu Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx – Metodika xxxxxxxx posouzení xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx.
3 XXXX Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Vulnerabilities xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; FATF Guidance xxx x Risk-Based Xxxxxxxx for Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (xxxx-xxxx.xxx), INR.1 (2), xxxxxxxx na https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx xxx 12. xxxxx 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Petr Xxxxx, Xx.X., LL.M.
podepsáno xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx RIA
Právní vztah x XX