XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:
Xx. X
Xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 35/2018 Sb., zákona x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Sb., zákona x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx. x zákona x. ./2023 Xx., xx mění takto:
1. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 12 se xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx „xxxx x“ se nahrazují xxxxx „a v xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx v obchodní xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 9 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „loterie xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx provozovány dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 se xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňují xx písmena n) x x), xxxxx xxxxx:
„x) osoba oprávněná xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxx správce“) nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního správce (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) obchodník x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 x tomuto xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx „xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx15)“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx xxxxxxx.
5. X §4 xx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, který zní:
„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. v xxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx má xxxxxxxx déle xxx 1 xxx,
x) podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx písmene a) xxxx ve kterém xx xxxxx,
x) právnické xxxxx stát, xx xxxxxx xx sídlo, x xxxxx stát, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxx provozovnu,
d) xxxxxxxxxxx fondu xxxx, xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, který xx zemí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxx a) xx x).”.
Xxxxxxxxx odstavec 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx „pobyt x“ xxxxxxxxx xxxxxx „pobyt,“ x xx slovo „xxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. a) xx slova „xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „xxxxxxxxx xx klienta“ nahrazují xxxxx „, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 se xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 písm. x) xx slova „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx slovy „podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ a xxxxx „x“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxx“.
11. X §9a odst. 2 písm. a) xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
12. Xx §9x se xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§9b
Neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx části xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“) xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx, že by xxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 odst. 1 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx „v xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.
14. X §11 xxxx. 7 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c),“ zrušují.
15. X §11 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxx „působící xx území členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx veden xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx“.
16. X §11 odst. 9 xx xxxxx „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. V §11 xxxx. 10 se xxxxx „xxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 zní:
„(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx Úřad xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. V §18 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx osoba xxxx Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu vždy, xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 se xx odstavec 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
x) 7) Jestliže xx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxx. a), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,
x) konkrétní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx.“. Dosavadní xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 a 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§19
Xxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu
Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, právnická osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, kdy se xxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxxxx x změnách x systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx přijetí. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x právnické osoby, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx xxxx povinnosti xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx xx konci xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 8 obdobně.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 11 x 12 xx označují xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. V §24x xxxx. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Za §27 xx xxxxxx xxxx §27x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích
Povinná xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) má xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,
x) informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přeshraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova „, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. X §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní: „x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxxx Úřad xxxxxx porušení povinnosti, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx porušení a xxxxx přiměřenou xxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho splnění.“.
CELEX 32015L0849
32. V §41 xxxx. 6 xx xxxxx „příloze k xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie47)“.
Poznámka xxx xxxxx x. 47 zní: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx odstavce 3 x 4.
CELEX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
„(5) Za xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxx uložit xxxxxx do
a) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§47a
Nesplnění xxxxxxxx k nápravě
(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13, nebo
b) xxxxxxxxxxx Xxxx x splnění xxxxxxxx x nápravě xxxxx §35 odst. 13.
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx, v xxxx xxx uložit xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.
(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „1 nebo“ zrušují.
38. X §48 se xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50a xxxxxx nadpisu xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxx osobou
(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 až 48x nebo §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x xxxx. 1 písm. x),
x) §44 xxxx. 2 xxxx §44x odst. 1 xxxx. x), xxxx
x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx do 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 200 000 Kč, xxxx
2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx do
1. 100 000 Kč, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. x), lze uložit xxxxxx do 100 000 Xx,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx povinnou osobou, xxxxx xx přestupkem xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, nebo
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx funkce člena xxxxxxxxxxxx orgánu jakékoli xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. V §52 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, kterou uložil Xxxx, vybírá Úřad.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 zní:
„(5) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provedená xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 k xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 xxxx. 2 xx slova „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti“, slova „, xx xxxxxx xxxxxxxxx bez zbytečných xxxxxxx“ xx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x ohledem xx xxxxx chráněný xxxxx zákonem xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Xxxxxxx x. 1 zní:
„Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
X. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Stříbro
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx kameny
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx“.
44. X příloze č. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx je xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx xx”.
45. Poznámky xxx xxxxx x. 12 xx 14 xx xxxxxx odkazů xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
46. Xx xxxxx xxxxx poznámky xxx čarou x. 39 xx doplňují xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s obchodním xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x není xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Povinná xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxx a druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx u klienta, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá, xxxxx xxx neoznámila xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x tento xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
Xxxxxxxx xxxxxx
X. Obecná xxxx
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „AML xxxxx“), má xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Akčním xxxxx xx Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků identifikovaných x xxxxx hodnocení xxxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona, které xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, tj. xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x drahými xxxx xxxx povinné osoby,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx v případě, xxx by xxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
- xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zodpovědné za xxxxxxxx XXX zákona,
- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxx unie xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx 2009/138/XX a 2013/36/EU, x xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 xx dne 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/138/ES x xxxxxxxx x pojišťovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II), xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx „AML xxxxxxxx“). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (FATF). Xxxxxxx je AML xxxxxx xx úrovni xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tzv. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikům xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx je v xxxxxxx xx vším xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jak právo Xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxx XXXX i Xxxxxx x xxxxxx xxxx národního hodnocení xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Akčního plánu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx předpisů, xxx by xxxx xxxxxxxxxxxxx předmětnou xxxxxx xxxxx, známý jako xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx nového AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k XXX/XXX xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) xxxxx nové 6. XXX směrnice, xxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx - FIUs x dohledových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) xxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX/XXX orgán (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx xxx Countering xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx národních xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) nad xxxxxxx XXX/XXX povinností xxxxxxxxx xxxxxxx, hostování xxxxxxxxx FIU.net xxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXXx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského Parlamentu x Rady (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x řešením, xxx x xxxx uvedených xxxxxx unijních předpisů xxxxxxxxx.
1 Zhodnocení platného xxxxxxxx stavu
Tato xxxx xx strukturována podle xxxxxxxxxxxx stěžejních xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopad ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ani ve xxxxxx x rovnosti xxxx x žen.
AML xxxxx xx jedním x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, a xxxx některá xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního systému x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx povinných xxxx xx x xxxxx XXX xxxxxx upraveno x §2, kde xxxx tyto xxxxxxx xxxxx taxativně xxxxxxxx, xxx xxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx xxx v XXX xxxxxx (např. §4 nebo §54 XXX zákona), xxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Restrukturalizační správci xxxxxxx nebyli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx číselné loterie, xxx xxxxx nebo xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x drahými xxxxxx
X současnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx kterého xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxx. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, xxxxxxx podle §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx kameny.
1.2 Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x případě, xxx by xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx vedla xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxxxx XXX zákona
V xxxxxxxx xxxx je zakotvena xxxxx hranice xxxxxx xxx osoby, které xxxx odpovědné xx xx, že xxxxxxx xxxxx porušila xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx principů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy
2.1 Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx povinných osob, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Provozovatelé xxxxxxx a xxxxx xxxxxx internetové xxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxxx „XxXX“) jsou xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx XxXX, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, hry bingo x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX xxxxxx zahrnuje xxxx xxxx povinné xxxxx provozovatele online xxxxxxx a xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx hazardním hrám, xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kola národního xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X návaznosti na xxxxxxx druhého xxxx XXX byl vypracován Xxxxx xxxx prevence x xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. července 2021, kde je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, které xx týká subprocesu x xxxxxxxxxxx hazardních xxx x xxx xx xxxxxx jako xxxx legislativní xxxxxx xxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 písm. x) AML xxxxxx, x to zahrnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx systému XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx provádějící xxxxxx xxxx xxxxx zprávu x xxxxxxx úkolu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xx xxxxxx §2 AML xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx návrhem xxxxxx o preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx vládě. Xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx zavést tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx z důvodu, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx prodeje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcí), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx mohou figurovat xxx x majetkové xxxxxxxx, tak xx xx xxxxx být xxxxxxxx věci z xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx (NRA). X xxxxxxxxxx xx výstupy xxxxxxx xxxx XXX xxx vypracován Akční xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX č. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 20, xxxxx xx xxxx subprocesu k xxxxxxxxxxxx správcům. X xxxxxx xxx xxxxx xxxx úkol zahrnout xxxx subjekty do xxxxxxx AML prevence. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx legislativního úkolu xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, přičemž xxxxxxxxxxx orgány musí xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx vládě xx stanoveném xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, interagujících x xxxxxxxxxxxx soudem x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xx zpeněžování xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využívá xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx), xxxxx xxx xxxx povinné osoby xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, představující nástroj xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podezřelého obchodu. Xxxxx xxxx v xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x souladu s §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxxxx explicitní ustanovení, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxx riziko xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx FATF č. 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xx finanční instituce, xxx, pokud pojmou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx - XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx domnívá, xx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může se xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxx oznámit podezřelý xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nového §9x. Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx x XXX x tomto postupu xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů
Rozšíření okruhu xxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx dohledových orgánů, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx o xxxxxx xxx provozovateli xxxxxxx x binga formou xxxxxxxxxxx xxx, tento xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Celní xxxxx x současné xxxx xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx sektorové xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx správců a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vykonávat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, x dále Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 AML xxxxxx, nebo že xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo tímto xxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx. Za xxxxx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Kč, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx manažery xxxxxxxxx xxxx. Sankce, které xxx xxxxx osobám xxxxxx, nesplňují podle xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující. Navrhovaným xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a AML xxxxxx.
2.5 Zahrnutí xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnoty (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx veškeré xxxxxxx v hodnotě 10.000 XXX nebo xxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x to x z xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx virtuálních xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Ústava x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za nezpochybnitelnou. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejími xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, xx již vznikajících xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxxx jeden x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx úprava xxxxxxx dosažení xxxxxx xxxx xxxxxxx způsobem, xxx xx lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx nemění způsob xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx, ale xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x oblasti xxxx problematiky komplexně xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx dosahoval xxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zneužívání finančního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uchování xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx záznamu x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx komu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 3 Ústavy, podle xxxxxxx státní xxx xxxxxx všem občanům x xxx ji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, v xxxxxx x způsoby, které xxxxxxx xxxxx, x x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx stanovených xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx meze xxxx x předkládaném xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, xxxxxx mezí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví.
Návrh xxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx národního hodnocení xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx že xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákona x x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (xx. 7 odst. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jednotlivých řízení xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nakládat x xxx x souladu x právními xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx daně xx poplatky (xx. 11 Listiny).
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx x xxxx uvedených xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx jen „SDEU“). Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx ohledu xxxxx xxxxxxxx xx. x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx XX, xxxxx xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pověst finančního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx trh Evropské xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx vyplývají xx xxxxxxxxxxxx xxxxx EU.
Konkrétně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x relevantním právem XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx a x zrušení nařízení (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx zákona xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx hodnocení rizik, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx okruhu povinných xxxx pak využívá xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 AML směrnice x xx x xxx xxxx x xxxxxxx.
X případě právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx případného xxxxxxx xxxxxxxx a evropské xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů a xxxxx tyto xxxxxx xxxxxx do vzájemného xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x nařízení (XX) 2021/776, xxxx §41 x 42, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxx předpisy xxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx znění xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx je xxx plně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká republika xxxxxx
Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto mezinárodní xxxxxxx, xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Článek 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx právě xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví-li tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, použije xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxx x xxxxxx publikovaném xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a základních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hierarchickou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx právní xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních svobod (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Úmluva“), x proto xx xxxxx přistoupit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zhodnotit xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx provedené x částech 7 x 10 jsou xxxxxxx použitelné i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx účinný xxxxxxxxxx nápravy
Článek 13 Xxxxxx xxxxxxxx každému, xxx xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx nápravy xxxxxx xx xxxxx. Lze xxxx užít institutů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxx xx správním xxxx.
X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem nebo xxxxxxxx úřadem xx xxxxxxx osoba xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Zákaz xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx užívání xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx diskriminace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, rasa, xxxxx xxxxx, xxxxx, náboženství, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx původ, příslušnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx nebo xxxx postavení. Zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zacházení, xxx xx s xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo zacházeno xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx přístup xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx povinnosti.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx všechny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Úmluvou.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx o občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx jen „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx garantovaných Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxxxxxxx xxxxxx a
- x xxxxxx 26 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx xxxxxxx důvodů.
Tato xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx práva zakotvená x Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx části xxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zákaz xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx ho xxx xxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Paktu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x tedy xx jej xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
X této xxxxx xxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxxxxxx a finanční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy na xxxxxxx rozpočty x xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx témat.
V případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x dopady xxx xx státní xxxxxxxx, xxx i na xxxxxxx xxxxxxx rozpočty, xxxxxxxxx xxxxxxxx krajů x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jejich adresáty, xxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx, a x xxxxxxx sociální xxxxxxx xx rodiny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx s povinnými xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx výstupy xx xxxxx xxxxxxxxx oznámení xx xxxxxxx podnětů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx personálních xxxxxxx nenavrhuje, neboť xxxxx xxxxxxxx xx xxxx stávajícího personálního xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou též xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx bez potřeby xxxxxxxxxx. X souvislosti x rozšířením xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zátěže na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (dohled xxx insolvenčními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx), x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační správci).
Veškeré xxxxxxxxxx potřeby x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx míst a xxxxxx prostředků xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx ostatní xxxxx xxxxxx budou xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX zákona xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx veřejné xxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxx správního xxxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dopady ani xxxxxxx kvantifikovat.
6.1.2 Xxxxx xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, x xx xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx postupů xx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozpoznávání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx známa x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx rysech odhadnout.
Jak xxxx již xxxxxxxx xxxxxxx výše, předpokládají xx rovněž dopady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dozorčí xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x rozšíření xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxx pravomoc xxxxxxxxxxx dozorčích xxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxx i zavedením xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx AML xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační správci), xx předpokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení AML xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxx vyřeší xx xxxx xxxxxxxxxxx personálního xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (XXXX)
X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu změny XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinných xxxx x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxx uvádí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx určením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejich zpracování. Xxxx xx vyhodnocena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x dopadům xx xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx také zabývá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx údajů x xxxxx subjektu xxxxx.
7.1 Xxxxxx zákonem předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Na xxxxxxx XXX zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oznámení x podezřelém xxxxxxx (§18 AML xxxxxx) xxxx xx xxxxxx (§24 XXX zákona) xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx získává xxxxxxxxx xxxxxxxx pro správní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sbírat x xxxxxxxxxxx osobní xxxxx klientů xxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Takovéto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x povinných osob xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx odborného xxxxxxx, xxxxx již x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx nikoliv x xxxxxxx XXX, a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx číslo x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx. Tento xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x stanovení xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx době, xx. x době xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx správcem xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx jsou Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, profesní xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xx kategorie xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
V xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definovat jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx změny AML xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx informací (xxxxxx osobních xxxxx) xxxxxxx v několika xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
6) xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx úřady.
Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zpracovávat osobní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- identifikační
- xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx nebo jiný xxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,
- xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- identifikační xxxxx osoby, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta.
Pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx pohybu těchto xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxx xxx „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxx povinností předává xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxx xx xxxxxxx osobních údajů
V xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, x xx x návaznosti na xxxxxxxxx „Metodika obecného xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ x „Xxxxxx druhů xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx“ vydaných Xxxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx jednat o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, neboť budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x finanční situaci xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu hrozby x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hodnocena jako xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx méně nákladnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx rizika xxxxxxxxxx, xxxxx xx možná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx správcem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx definovanému účelu, xxxxxx xx „předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro xxxxxxxxxx je stanovena xxxx uložení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 10 let.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx
X souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxxx xxx skupiny xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx případě xx xxxxx o rizika xxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx první xxxxxxx, xx. v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) neoprávněné xxxxxxxxx xx získanými xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, tj. v xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx vyhodnotit, zda xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx). Je tak xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx nově xxxxxxx rizika. Xxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx xxx výše xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx řadou xxxxxxx opatření. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxx, xx vyplývající z xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření:
a) xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické bezpečnosti - xxxxxxx přístupových xxxxx, čipů xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) použití xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx softwaru, x) hlášení xxxxx xxxxxxxx, i) logování xxxxxxxx k xxxxx, x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X protiopatřením, která xxxxxxx rizika, xx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxx obecná x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx demonstrativní výčet. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, a která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sníží a xxxxxxx xxx dostatečnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xx snížení xxxxx. Xxxxxxx proto xxxx xx zpracování xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Práva xxxxxxxx údajů
Nařízení GDPR xxxxxxxxxxx xxxxx řadu xxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobních xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx si xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x aplikovatelnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx x předpokládanému zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xx xxxxx zdůraznit, že xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xx strany xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx stanoveny v xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx XXXX x xxxxxx je xxxxx xxxx, xx xxx x xxxxxxx, xxx dochází x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx správce xxxxxxx xxxx xxxxxx zpoplatnit, xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx GDPR xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tato xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx dalších xxxx xxxxxxxx xxxxx, protože xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx pro xxxx zpracování může xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx to, xxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx bylo v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 5 xxxxxxxx XXXX - zásadou xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) právo xx xxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx x xxxxx získat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx dochází xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx ke xxxxxxxxxx xxxx osobních xxxxx xxxxxxx, má xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny v xx. 15 xxxxxxxx XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx navrhované novely xxxxxx xxxx moci xxxx xxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxx údajů, xxxxx xx bude xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx údajů,
c) xxxxx xx xxxxxx (xx. 16) - xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x kontextu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx bude xxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, že nejdřív xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxxxxxx GDPR, xxx. xxxxxxxxx informaci x tom, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zpracovává či xxxxxx,
x) právo xx xxxxx (xx. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 17,
x) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 18) - toto xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxx právo xxxx xxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx popírat xxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
f) xxxxx xx přenositelnost xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx navrhované změny XXX zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) xxxxx vznést xxxxxxx (xx. 21) - toto xxxxx xxxx uplatnit xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx aplikaci práva xx xxxxx xxxxx xx. 17 a xxxxx xx omezení xxxxxxxxxx xxxxx čl. 18,
x) právo nebýt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. 22) - xxxx xxxxx se x xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údajů x Ministerstvo spravedlnosti x xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a restrukturalizační xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx okruh shromažďovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx budou nově xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx x je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx prevence legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Prostředky zpracování xxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kancelářský xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx subjekty údajů xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx především x povahy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx soukromí xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx finančně méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx některých xxxx subjektů xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx vychází x povahy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx důvodu, xxx xxxxxx xx některá xxxxx xx své xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx by xxxxxxx xxx provést před xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx aktuálních rizik x přijetí xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxx je uvedeno xxxx, rizika xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx třeba neustále xxxxxxxxxxx x analyzovat, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx rizik, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx x řádná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxxxx xxxxx xxx práva xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxx x zásahu xx xxxx, svobod x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, kdy nejsou xxxxxxxxxxxx vůbec.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxx (XXX)
Xxxxxx xxx x navrhované úpravě xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakotvující určitou xxxx xxxxxxxx sám x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx korupční xxxxxx. Xxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx poměřuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx by xx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zavádí xxxx okruhy povinných xxxx x některé xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx, avšak xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupy, xxxxx by se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx a měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx uvést, xx x uložení x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, mezi které xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx povinných xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx analytický xxxx, resp. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx regulace x xxxx efektivní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nástroje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou osobou xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. organizačního xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxx průkazem.
8.1.5 Opravné xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxx xxxx x podobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx odvolání, xxxx. xxxxxxx. X souladu x §68 xxxxxxxxx xxxx má správní xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx uvést poučení, xxx je možné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx je xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx správního xxxxxx xx odvolání podává, xxxxx x upozorněním xx případné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Neúplné, xxxxxxxxx xxxx chybějící xxxxxxx xx spojeno x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle správního xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 xxxxxxxxx xxxx).
Xx xxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx administrativní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx osobám, které xx mohly být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx oblast xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx pohybuje x xxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxx, jenž xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxxx xx xxxxx podat xxxxxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xx zaručena dostatečná xxxxxxxx správnosti a xxxxxxxxxx všech rozhodnutí xxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x důsledku xxxxxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx dostupnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx korupčního rizika xxxxxxxxxxx nejen xxxxxxxx x xxxxxxx, která xx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxx, ale také xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx změnami xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx ante x xx xxxx, opatření x xxxxxx právních xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (nelegislativní).
V xxxxxxxxxxx x návrhem zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx korupčních xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx protikorupčního xxxxx xxx xxxxx připomenout xxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx službou. Represivní xxxxxx jsou stanoveny xxxxxxxx zákoníkem x xxxxxxx, xx jednání xxxxxxxxx úřední osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx například xxx. xxxxxxxx čtyř xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx xx mělo xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx postup xxxxxx xxxxx xxx kontrolován xxxx dohlížen xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx je x Xxxxx xxxxxxxxx běžným xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx speciálně upravovat xx úrovni xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx dopadů xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx nemá xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx souladu xx xxxxxxxx xxx xxxxxx digitálně přívětivé xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx digital xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx podle AML xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x znovupoužitelnost xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx zákona xx xxxx oblasti xxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informace chráněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. AML zákona. X významu xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti lze xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x informacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a zásadně xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx faktorem pro xxxxxx jistotu povinných xxxx a pro xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, x je xxxxxx žádoucí, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx klientovi x x xxxx finančních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx záruku, xx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx velmi xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zrušení zmíněné xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xx xxxx zásadní xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx získávání xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x znovupoužitelnosti xxxxx v intencích xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx přístupných x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxxx úprava xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Sdílené xxxxxx xxxxxxx správy
Tato xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxx, právní xxxxxx xx řídí xxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx fungovaly. Xxxxx xxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxxx topologie informačních xxxxxxx ani jejich xxxxxxxxx.
13.6 Mezinárodní interoperabilita - xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx se xxx x sobě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxx instituty xxxxxxxx x AML xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v míře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx nařízení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx je xxxx x souladu s xxxxx zásadou. Xxxxx xxxxxx xxxxx nad xxxxx základní ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx x XXX zákonem (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Otevřenost x transparentnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (princip xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx sám x xxxx nikterak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obecné xxxxxx úpravy.
II. Zvláštní xxxx
X xx. X
X xxxx 1 (§2 xxxx. 1 písm. x) xxx 12)
Xxxxx se x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxxx znění §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12 XXX zákona, xx xxxxxx §4 odst. 3 písm. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx. x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 písm. x) 4. AML xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx x. X, xxx 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX. Xxxxx xx předmětnou činnost xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx advokacie, byl xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12, xxxxxxx stále by xx na xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X souladu x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, hry xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s XXX xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx kole Xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [National Xxxx Assessment (xxxx xxx „NRA“)]. Důvodem xxxxxxxx zmíněné xxxxxxx xxxx nízkorizikovost vyjmenovaných xxxxxxxx. Xxxx výjimka xxxx v xxxxxxx x principy XXX, xxxxxxxxxx x AML xxxxxxxx, podrobena x xxxxx procesu druhého xxxx XXX revizi, xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxx, xxxxx provozují xxxxxxx x bingo xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx druhého xxxx XXX bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxxxxxx konta, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lhostejno x xxxx xxxx hazardní xxx xx jedná. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xx-xxxx xxxxx), xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX prevence. Xxxxxxxxxxx xxxxx bývá xxxxx zneužito k xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ustanovení §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x to přeformulováním xxxxxxx, xxx stanoví, xxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx AML xxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxxxx terminologie xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx českého systému XXX xxxxxxxx nebyli x XXX xxxxxxxx xx explicitně nezahrnuje xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, x to xxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (xxxx jen „XXXX“)]. X souladu x xxxxxxxxxxxxx standardy XXXX, xxxxxxxxx FATF XXX.14), xx nezbytné, xxx xx xx xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x detekce.
V xxxxx procesu NRA xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx z hlediska xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Laudering (xxxx xxx „XX“) a Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (xxxx jen „XX“)] xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx figurují x xxxx případů, kde xxxxxxxxx k šetření xxxxxxxxx xx XX/XX. Xxxxx také ukazuje, xx někteří xxxxxxxxxxx xxxxxxx (zpravidla se xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx) znalí AML/CFT xxxxxxxxxxx (Xxxx Money Xxxxxxxxx / Combating xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx s XX/XX, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx jen „FAÚ“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro sběr xxxxxxxx xxx. podezřelých xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XX/XX, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx postupu xx věci.
Vzhledem x xxxxxxxx insolvenčních správců, xxxxx v xxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x informacím, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx, je žádoucí, xxx xx x xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx řadou xxxxx, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxx. tunelování), x xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx správce (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a dokumentů, xxxxx disponuje) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxx xx týká xxxxxx a jeho xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x podezření xx xxxxxxxxxx závažnou xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x hospodářské povahy xxxx korupci, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx č. 1, xxx xxxx státy xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx x koordinaci XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxx se xx profese, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadavky XXX xxxxxxxx a xxxxxxx. Proto je xxxxx zahrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi povinné xxxxx.
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx nenarušit xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx XXX zákoně xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx nemusejí xxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x souladu x §18 AML xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx cílené xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxxxx správce s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje zkušenost, xx insolvenční správci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx ustanovení XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxx „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x auditorů. Xxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx výjimku §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinným členstvím (Xxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xx dobrovolná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pohledu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx účetních, xxxxx xxxx nemají x rámci XXX xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx speciální xxxxx.
Xxx-xx x dohled xxx xxxxxxxxxxx AML xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxx FAÚ, jako xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxx i Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx úprava xx xx xxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx zvláštní xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeni x Insolvenčním zákoně.
Z xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx povinné osoby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx tohoto ustanovení xx xxxxxxxxx účinnost xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x drahými xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) ve xxxxxxx x §54 odst. 5, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx explicitně xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxx se x xxxxxxxxx přesun těchto xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxxxx ustanovením, xxxxx xx dotýká xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xxx provedou xxxxxx x hotovosti xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx k xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x kameny, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, pod ustanovení §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx x systémově, xx srozumitelnější xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x zařadit xx xxxx povinnou xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxx jednat x xxxxxxxxx, jelikož §2 xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx explicitně ze xxx xxxxxxxxxx vyjímá xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
K xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxxxxx odkazu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poznámek xxx čarou. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxx xx xx. 1 xx 4 rámcového rozhodnutí Xxxx xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx zrušeno x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. března 2017, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/SVV. Xxxxxxxx, xx xxxxxx odkazuje xx xxxx článku 3 odst. 4 xxxx. x) rovněž XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 287/2018 Sb. x xxxxx xxx (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx x specifikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak došlo x aktualizaci xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X bodu 5 (§4 xxxx. 13)
Doplňuje xx xxxxxxxx země xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx země xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 (odpovídající novelizační xxx x xxx xxxxxx xxxxxx „xxxx xxxxxx“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pojem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x výkladová xxxxx xx odkazovala na §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx vyhlášky č. 235/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxx „xxxx původu“, xxx není x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vhodné, x xxxxx, že AML xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx úvěrové x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nově zaváděná xxxxxxxx definici xxxxxxxx x XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx text xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx zachování xxxxxxx právního xxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx pobyt, jelikož xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx §10 xxxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x může xxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxx důvodu xx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxx v XXX zákoně zavedena. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx země xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx uveden xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx konkrétní xxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx. Tento xxxxxxx xxx vypuštěn, xxxxxxx x případě XXX xxxxxx, kdy xx mimo jiné xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, by bylo xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pojmu takovýto xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx absurdum xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťovat xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx podmínky v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx minulosti - x tohoto xxxxxxx tedy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx stávající xxxxxxxx, xxxxxx bydliště xxxxxx).
X bodu 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. a))
Druh a xxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx již x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx identifikačními xxxxx x §5 XXX zákona, což xx nesystematické. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obtíže x xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nabyde xx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 odst. 2 xxxx. a))
V xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v §5 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x xxxx. 1)
Jedná xx o legislativně-technickou xxxxxx xxxxx. Důvodem xxx xxxxx formulace xx nutnost jazykově xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx textu „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxx xx xxxxx nemá xxxxx pouze k xxxxxxxx xxx nemá xxx x xxxxx „xxxxxxxxx xx klienta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci“, jak xx xx xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tedy xxxx xxxxx vymezení xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 odst. 1 xxxx. x) bod 3)
Xxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 odstavci 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx §2 xxxx. 2 písm. x), aby xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9x xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx x pátého xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxxxx nedostatečně naplňuje xxxxxxxxxx XXXX x. 10 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), x to x xxxxx kritéria 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx, xx by xxxxxx úkony xxxxx x varování klienta (xxx. xxxxxxx-xxx). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §18 XXX xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx provedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx využívat xxxxx x náležitě odůvodněných xxxxxxxxx. V xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx přistoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX x zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruovat xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx provedení kontroly xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx, proti xxxxxxx xx lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 13 (§11 odst. 1)
Xxxxxxx se koncepce xxxxxxxxxxx v návrhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, podle xxx xxxxxxx institutu „xxxxxxxx xx xxxxxxx obliged xxxxxx“ xxxx spojeno x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx identifikaci, xx. xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx identifikovat xxxxxxx xx pomoci xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsob identifikace xxxx pak xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx toto vynětí xxxxxxxxx xxxxx, ani xxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx metodu xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx stejně xxxx x ostatních typů xxxxxxxxx osob v xxxxxxx x §11 xxxx. 9 na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 15 (§11 odst. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx xx xxxxx úvěrových institucí, xxxx. účtů x xxxx vedených, které xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx bude xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx omezení xx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Od xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx komfort xxx klienty xx xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Xxxxxxxx, Xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx neměli.
Samotné xxxxxx toho, zda xxxx xxxx xxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx provést buď xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx osoba xx xxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x závislosti xx předmětné xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx níž je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx výsledku xxxx být outsourcing xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx §11 xxxx. 5, tak podle §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx vázán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx musí xxxxx §54 odst. 6 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby (čili xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx definice x §4 xxxx. 13.
X xxxx 18 (§15x xxxx. 4)
Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x reformulací textu x xxxxxxx s §9x.
X bodu 19 (§18 xxxx. 1)
X xxxxxxx x vysvětlující xxxxxxxxx x doporučení XXXX č. 10 xx v xxxxxxxxxx xx úpravu nového §9x xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 20 (§18 odst. 7)
X souvislosti s xxxxxxxx §9x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxxx xxxx kontrolních postupů x proč xxxxxxx xxxxx neprovedla. Toto xxxxxxxxxx xx. xxxx xx xx, xxx xxxxx institut xxxxx §9x AML xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx nutnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx vypouští možnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ústně. Xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx možností xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx využíváno xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx dostupná a xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx provést xxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx změnou xx, xx osoby xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxx národní banka xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx správy srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, x tudíž xxx nimi xxxxxxxxxx, x ohledem xx §35 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, ani dozor x xxxxxxx XXX. Xxxx xxxx xxxxx, xxx jí xxxx xxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx poskytujících služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxx změna xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx svoji xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx systémům vnitřních xxxxx této kategorie xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizikům XX/XX v xxxxxxxx xxxx xxxx spolupracuje.
Zadruhé xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx x to, xx podle §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx volnou v xxxxx xxxxxxxx č. 81, xxxxx xxxxxxxx x tomu, xx x xxxxx oznámením xxxxxx spojeny žádné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x praxi xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX zákona xx xxxxxxx xx xxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxx xxxx úprava xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx efektivně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 47 odst. 2 5. XXX směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 47 xxxx. 1 xxxx xx transponován xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx diskutované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx x ti xxxxxxxxxxx, kteří, xxx xx uvedeno xxxx, xxxxxxxxx osobami ve xxxxxx AML xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad tak xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinných osob, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x souvislosti se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx doposud.
K bodu 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx jednoznačné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xx kontrole x xxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 odst. 10 xx zrušuje x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xx xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX zákona, nejen xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad. X xxxxxxx pravomoci xxxxx §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24a xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24x xxxxxxxx, xxx povinná xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva XX. Tato xxxxxxxxx xx se xxx xxxx v xxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, ale xx všechny povinnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx úprava §24a xxxx. 1 AML xxxxxx.
X bodu 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx nenarušit xxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX zákoně xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Pokud xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, budou xxx xxxxx v xxxxxxx x §18 XXX zákona oznámit Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx schopný xxxxxxxxx xxxxxx odhalit, potvrzuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx podnětu xxxxx §55 xxxx. 2 AML xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, tj. nemusí xx xxxxxx x xxxxxx xxxx takový.
Stejný xxxxx se xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obchodníků x hotovostí xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx výjimky §28 XXX xxxxxx, xx xxxxx doposud spadali.
K xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx pokrývalo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x XX x xxxxxx usazení), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx činností (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) pak xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (rovněž xxxxxxxx x XX x xxxxxx usazení), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Aplikační xxxxx xxxx ukázala, xx xxxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx tak, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx), xxx x XX xxxxxx x režimu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx povinné xxxxx xxxxxxxx v XX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx možnosti kontroly x xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx šlo xx o tzv. xxxxxxx xxxxx de xxxxxxx, obdobně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve věci X-212/11.
X xxxx 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. a))
K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx explicitně xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky xx xxxxxxx volného poskytování xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx sektorových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dozorové xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x činnost Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx §29x xxxx xxxx osoby pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smysl, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx někdo xxxx. X xxxxxx jednoznačného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx explicitně xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. e))
Pokud xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx správce x XXX zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) a x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XXX zákoně xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, jako obecný xxxxxxxxx xxxxx, xxx x MSp, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx výkonem činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx sdíleného dohledu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx let mezi XXX x XXX x xxxxxxx finančního xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x intenzivní x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
K bodu 31 (§35 odst. 13)
X xxxxxxx xx xx. 29 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 se xxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx porušení xxxxxxxx XXX povinnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx prvku ztělesněného xxxxxxxxx ukládat xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 odst. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské unie, xxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX zákona. Xxxxxxxx xxxx xx mohl xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx byl xxxxxxxx změněn xx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx 12. května 2021 xxxx zároveň publikována xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx uvedeného xxxxxxxxx.
X xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx §44 xxxx. 2. Přebírají xx xxxxxx xxxxxx xx x přestupku xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15x xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pokyn xxxxx §9x míří xx prevenci fenoménu xxxxxxx-xxx, čili xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx sazeb jsou xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx podle §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukládat nápravná xxxxxxxx xx zhojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx převzata xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx vypracovat xxxxxx vnitřních zásad (§48 xxxx. 3).
K xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 a xxxxxxx §21 xxxx. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 9.
K xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx situace, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je postižitelné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinně řídit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxx přestupku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx v následujících xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Kč, 1 x 2 500 000 Xx.
X xxxx 39 (§50x odst. 2)
Xxxxxx, které lze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx výboru XXXXXXXX xxxxxxxxx za přiměřené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx max. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx účinná x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo dozorčí xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx přestupky podle xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx poměry xxxx, xx které xxxxx xxxxxxxxx cílí, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx dle xxxxxx xxxxxxxxx. Z hlediska xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx byly posuzovány xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pokutu xx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů[1] xxx zjistit, xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx nedodržování AML xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 EUR, xx. xxxxxx 100 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (umožnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx XX/XX) x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hranice xxxxx pokuty x xxxxxxx odpovědné fyzické xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx osoby. X tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 xxxx. 7)
Xxxxxxx xx obdobně k §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., že xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxx, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Vymáhá je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X bodu 41 (§54 xxxx. 5)
Návrh xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x rozšířit obsah xxxxxxxxxx o virtuální xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx platbu xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. nákup xxxx xx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podřazením plateb xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx stejně xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx xx riziková, xxx bude xxx xx následek, xx xxxxxxxx s §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanou xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX x xxxxx, x xxxxx xx xx dopadne xxx xxxxxxx výseč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx §28. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx obchody XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. pokud xx xxx uskutečněn xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx předpokladu xxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxx splátek, x xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 254/2004 Xx.), což xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx ML/FT rizikovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktiv nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx věci xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, xxx dochází x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx penězi xx straně xxxxx. Xxxx xxxxxxx tedy xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx spočívající xx xxxxx xxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxxx jako nemíří xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Každá xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx funkce xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx xx ne xxxxx legislativně xxxxxxx xxxxxxxxx §29c odst. 2 XXX xxxxxx, xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávislost XXX, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví xx xxxxx, xx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx znění, xxxxx xxxxxxx zásadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx XX x xxxx xxxxxx.
X souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemusí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx šetření xxxxx zahájit, xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx), x xxxxx xx xxxx třeba x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx x. 1)
Xxxxxxx xx výčet xxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx nařízení v xxxxxxx XXX (XXXXX 52021XX0420). Zároveň xx xxxxxx stávající formulář xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx vzor xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vypuštěn, xxxxxxx xxxxxxxxx formulář xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx určitých formulářů x xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx č. 2)
Xxxxx xx x úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
K bodu 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx 14)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Poznámka xxx xxxxx x. 39)
Jedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxx, xxx xxx o xxxxx dynamický.
K xx. XX
X xxxx 1
Stanoví xx přechodné xxxxxxxxxx xxx nové xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx klientů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx třeba xxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.
K bodu 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx není nutné, xxx povinná xxxxx x stávajících xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx.
X bodům 3 x 4
Xxxxxxx se xxxxxxxxx období o xxxxx 30 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx. Xxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 8 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad - v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx disponuje, a xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Finančnímu analytickému xxxxx.
X xx. XXX
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx účinnosti a x xxxxxx nutnosti x co xxxxxxxxx xxxx implementovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vládě, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx.
3 XXXX Report, Xxxxx Xxxxxxxxx and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Vulnerabilities xx Legal Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 a 83; XXXX Guidance xxx x Risk-Based Xxxxxxxx for Legal Xxxxxxxxxxxxx, 2019, str. 16.
4 XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (fatf-gafi.org), XXX.1 (2), xxxxxxxx na https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx xxx 12. dubna 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Zbyněk Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Závěrečná xxxxxx XXX
Xxxxxx vztah k XX