Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx dne 11. xxxxxx 2021

xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb. x zákona x. 527/2020 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx systém vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. X §2 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "x kontroly xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx stát, xx kterém xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx znám,".

Dosavadní xxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxx 3 a 4.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xx xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx provozovnu".

4. X §3 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxx x xxxxxxxx se xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx fondu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx další xxxxx, xx xxxxxxx xx přihlášen x xxxxxx xxxxxxx než 1 xxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, x".

5. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "údajů x skutečných xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "skutečných xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx textu xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx pro potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx xxxxx".

7. X §3 odst. 2 xx xx xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "odst. 3 x" a xxxxx "xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "x vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nabízené institucí xxxx jejich xxxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, než xx instituce xxxxx xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

10. V §4 xx na xxxxx odstavce 5 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) z informací x změně v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Je-li xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizikovému xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "instituce" vkládají xxxxx "přijala x".

13. X §5 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.

14. X §7 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova ", x země xxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

15. V §7 xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx ", a xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".

16. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx, ve xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24x xxxxxx xx rovnocenným xxxxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx státu,".

Dosavadní xxxxxxx x) až n) xx označují xxxx xxxxxxx e) až x).

17. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx znějí:

"p) xxxxxx xxxxxxxxx první identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxx zjištění x ověření vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou.".

18. V §9 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

19. X §9 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx slovo "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

20. V §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx slova "o xxxxxxxxx, xxxxxxx informace x jeho skutečném xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx, xxxxxx obchodního xxxxxx, realizovaném xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxx oprávněná s xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx, skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, fyzická osoba, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx subjektů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezující xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. V §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) až x), xxxxx xxxxx:

"x) klient xxxx fyzickou osobou, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ekonomickou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že skutečný xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, člen statutárního xxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x".

24. V §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx chování klienta, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

25. X §9 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x e), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx protiprávně, pokud xxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obava x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxxx klient xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x hodnocením xxxxx xxxxx §21x zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".

26. V §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 se xx konci odstavce 4 doplňuje věta "Xx-xx u xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx obdobném postavení xxxxx statutárního orgánu xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

30. V §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první doplňují xxxxx ", xxxxx xxxx x xxxxxxx x právním řádem Xxxxx xxxxxxxxx".

32. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Instituce, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx

x) v rámci xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxxxx x rizikem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx klienta x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx x rámci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx produktů x xxxxxx, xxxxx nabízí.".

33. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno d), xxxxx xxx:

"x) postupy xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx x rozsah xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; je-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Xx §17 xx xxxxxxxx nové §17x x 17x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která zakládá xxxxx podezření na xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx.".

35. V §18 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. V §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "zjištěních" xxxxxxxx slova "a xxxxxxx", za slova "xxxxxxxxx při" xx xxxxxxxx slova "identifikaci x" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova ", x xxxx xxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sestavení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx".

37. V §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Instituce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x zjištění xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxx a xxx daný xxxx xx zjištění xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x jakým xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x kdy x xxx byl xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

38. X §19 odst. 1 xx slovo ", xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxxx:".

39. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx a) xxxxxx xxxxx "xxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx se slova "x xxx" zrušují.

40. X §19 xxxx. 1 xx na xxxxxxx písmene b) xxxxxx xxxxx "xxx".

41. X §19 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) jaká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx auditu, povinného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx takový xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x daném období xxxxxxxxx, x opatření xx xx navazující.".

42. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Hodnotící zprávu xxxx schvaluje alespoň xxxxxxxx xxxxx podle §22x xxxxxx.".

43. X §19 se xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Instituce xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně využití xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxx.".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Instituce xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 písm. x) x g) xxxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxx xxxxxx stávajících xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2021.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 235/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.