Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

VYHLÁŠKA

ze dne 11. xxxxxx 2021

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. V §2 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxx 1 xxxxxx xxxx bod 2, xxxxx xxx:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx bodu 1, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 a 3 xx označují xxxx xxxx 3 x 4.

3. V §3 xxxx. 1 písm. x) bodě 4 xx za xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §3 odst. 1 se xx xxxxx písmene x) xxxxx "a" xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 5, který xxx:

"5. svěřenského xxxxx xxxx, podle xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, xxxxx xx svěřenský xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxx xx sídlo, x xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx známy, x xxxxxxx další xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx nebo x xxxxxxxx pobytu, x".

5. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx bodu 3 doplňují xxxxx "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx pro potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx zdroj".

7. X §3 xxxx. 2 se za xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" a xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", na xxxxx se tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "a vždy xxxxxxxxxx produkty x xxxxxx nabízené xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx trh x xxxxxxxxxxx předtím, xxx xx instituce xxxxx xxxxxxxx".

9. V §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x informací x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x zákona.".

11. X §4 xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Je-li xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx na aktualizaci xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 instituce xxxxxxxxxxx rovněž rizikové xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizikovému xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "instituce" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x".

13. X §5 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 odst. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx slova ", x xxxx xxxxxx xxxxx, xx níž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nepřímou xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx, která xx xxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".

16. X §7 xxxx. 2 xx xx písmeno x) vkládá nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx, ve xxxxx xx pobočku xxxxx xxxxxxxxxx klient, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx státu,".

Dosavadní písmena x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

17. X §7 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x) x q), xxxxx znějí:

"p) způsob xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. V §9 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

19. X §9 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

20. X §9 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxx, pokud jsou xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx známi, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxx, xxxxx, xxxxxx klient xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx skupin, xxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx opatření x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až g), xxxxx znějí:

"e) klient xxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxx xx xxxxxx provádí,

f) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nevykonává, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že skutečný xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. V §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x".

24. X §9 xxxx. 4 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu".

25. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňují xx písmena d) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx instituce x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financován xxxxxxxxxx anebo se x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojí obava x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; zejména pokud xx xxxxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeno v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx obdobným xxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx xxxx xxxxxxx službu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx s hodnocením xxxxx podle §21x xxxxxx.".

26. V §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx" a xx xxxxx textu věty xxxxx se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 xx za xxxxx "zesílené" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 odst. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xx-xx u xxxxxxx xxxxx věty první xxxxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx všechny xxxxx, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx orgánu nebo x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této právnické xxxxx.".

30. V §11 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

32. X §15 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) v xxxxx xxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxx informací x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx či ukončení xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rizikem xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx získané při xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx specifickým xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx.".

33. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) postupy xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x xxxxxx xxxx povinností a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících ze xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; je-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Xx §17 xx vkládají xxxx §17x x 17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx pro šetření

Instituce xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxx přiměřenou xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx plnit povinnosti x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx získala xxxxxxxxx o provedení xxxxxxx či chování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro účinné, xxxxxxxxx x včasné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. V §18 odst. 1 xx za slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxx", za slova "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova ", x xxxx xxxxxxxxx o opatřeních xxxxxxxxxxx xxxx klientovi xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx profilu. V xxxxx xxxxxxx uchování xxxxxxxxx instituce zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx".

37. X §18 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterých konkrétních xxxx xx týkají xxxxx x zjištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, kdo x xxx daný xxxx xx zjištění xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x jakým výsledkem, xx základě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxx a xxx xxx xxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxx xx dokumentace xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx.".

38. X §19 odst. 1 xx slovo ", xxx" nahrazuje slovy "xxxx xxxxxxxxxxx:".

39. X §19 xxxx. 1 xx xx začátek xxxxxxx x) vkládá xxxxx "xxx" x xx xxxxx textu xxxxxxx xx xxxxx "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 se xx xxxxxxx písmene x) xxxxxx xxxxx "xxx".

41. X §19 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx či zmírnění xxxxx podle xxxxxxx x) a

d) zjištění xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx takový xxxxx xxxx jiné xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx.".

42. X §19 xxxx. 2 se za xxxx první xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22x xxxxxx.".

43. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Instituce xxxxxx xx hodnotící xxxxxx xxx vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxx.".

Xx. II

Přechodné ustanovení

Instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) a g) xxxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti dnem 1. července 2021.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxxx v. x.

Informace

Právní předpis x. 235/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.