Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxxx 2021

xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 368/2016 Sb. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, se xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x kontrolu" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx bod 2, xxxxx zní:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bodu 1, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 x 3 xx označují jako xxxx 3 x 4.

3. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx za xxxxx "xx xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 1 xx na xxxxx písmene b) xxxxx "x" xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. svěřenského xxxxx xxxx, xxxxx jehož xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx stát, xxxxx xx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx sídlo, x současně, xxxxx xxxx instituci známy, x xxxxxxx další xxxxx, xx xxxxxxx xx přihlášen x xxxxxx delšímu xxx 1 rok xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x".

5. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slova "údajů x xxxxxxxxxx majitelích" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx na xxxxx textu xxxx 3 doplňují slova "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastnické a xxxxxx struktury xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdroj".

7. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx "§9" vkládají xxxxx "xxxx. 3 x" a xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx se tato xxxxxxxxxx použijí xxxxxxxxx".

8. X §4 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx produkty x xxxxxx nabízené institucí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx začne xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) se slovo "xxxx" xxxxxxx.

10. V §4 se xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", nebo" x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) z xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:

"(7) Xx-xx xx důvodné, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) se za xxxxx "instituce" vkládají xxxxx "xxxxxxx x".

13. X §5 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, který zní:

"(4) Xxxxxxxxx zohlední x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxx a specifické xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx původu xxxxx, na xxx xx xxxxxx klient xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx, xxxxx je xxxxxx v řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".

16. X §7 xxxx. 2 xx za xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxx provozovnu klient, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu,".

Dosavadní písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

17. X §7 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"p) způsob xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x řídicí struktury xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §9 odst. 1 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

19. V §9 xxxx. 2 xxxxxx části ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx a".

20. X §9 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. V §9 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) klient, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, osoby ve xxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xxxx, pokud jsou xxxx xxxxx či xxxxxxx instituci známi, xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx na seznamu xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. V §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmena x) xx g), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nevykonává, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy mezi xxxxxxxxx majitelem a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "zesílenou" xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x".

24. V §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu".

25. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx instituce k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financován xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeno x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx obdobným způsobem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx xxxx xxxxxxx službu x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxx obchodování" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" x na xxxxx textu xxxx xxxxx xx doplňují xxxxx "a xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

28. X §10 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje věta "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx zjistí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx.".

30. V §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, instituce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx x souladu x právním xxxxx Xxxxx republiky".

32. V §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx

x) v rámci xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx informací x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx produktů a xxxxxx, xxxxx nabízí.".

33. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx a xxxxxx xxxx povinností x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x této xxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti, instituce x postupech pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx funkční x xxxxxxxxx oddělení neslučitelných xxxxxx.".

34. Za §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x x 17b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx určí přiměřenou xxxxx pro šetření xxxxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x předcházení legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx počítá xxxx xxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o provedení xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "zjištěních" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxx při" se xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova ", x xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx klientovi xx základě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx klienta".

37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rekonstruovatelnost xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožní x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxx xx zjištění za xxxxxxxxx provedl x x xxxxx výsledkem, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodů, x xxx x xxx xxx daný xxxxxxx či údaj xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x klientem.".

38. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxx" nahrazuje xxxxx "xxxx skutečnosti:".

39. X §19 odst. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) vkládá xxxxx "xxx" x xx konci textu xxxxxxx xx xxxxx "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 odst. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx".

41. X §19 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) x x), která xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) zjištění xxxxxxxxx xxxxxx, povinného xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x daném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx ně xxxxxxxxxx.".

42. X §19 xxxx. 2 se xx xxxx první xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22x xxxxxx.".

43. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xx hodnotící xxxxxx xxx vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, které xx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x rizikovým xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x) x g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jednoho roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2021.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 235/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.