Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxxx 2021

kterou se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění zákona x. 368/2016 Sb. x zákona x. 527/2020 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x některých požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxx 1 vkládá xxxx bod 2, xxxxx zní:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxx, pokud je xxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxx 3 x 4.

3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xx slova "xx xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §3 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" zrušuje x doplňuje xx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx fondu xxxx, xxxxx jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx stát, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba v xxxxxxxx postavení státním xxxxxxxxxxxx nebo v xxxx má xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx než 1 rok nebo x trvalému pobytu, x".

5. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "údajů x skutečných majitelích" xxxxxxxxx xxxxx "skutečných xxxxxxxx".

6. V §3 xxxx. 1 písm. x) se na xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x sobě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx důvěryhodný xxxxx".

7. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "odst. 3 x" x xxxxx "xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", xx xxxxx xx tato xxxxxxxxxx použijí přiměřeně".

8. X §4 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

10. V §4 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", nebo" x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Je-li xx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "přijala a".

13. X §5 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxxx x specifické xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx slova ", x xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx".

15. V §7 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "postavení člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx ", a xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x řídicí xxxxxxxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".

16. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) země, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klient, xxxxx xx právnickou xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24x xxxxxx xx rovnocenným xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

17. V §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmena x) a q), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. V §9 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

19. X §9 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".

20. X §9 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, xxxxxxx informace x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře klienta, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) klient, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxx, xxxxx, kterou xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx kterou se xxxxxx provádí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, jsou xxxxxxx na seznamu xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx organizovaných xxxxxx, xxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx omezující xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. V §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) až x), xxxxx znějí:

"e) klient xxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxx se xxxxxx provádí,

f) klient, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx známo, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "identifikaci x".

24. V §9 xxxx. 4 xx xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dosavadnímu xxxxxxx obchodního xxxxxx".

25. X §9 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx instituce x xxxxxxxxx, nasvědčují tomu, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojí xxxxx x následné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx produkt x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxx §21a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxx" x na xxxxx textu věty xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a chování".

27. X §9 xxxx. 6 xx za xxxxx "zesílené" xxxxxxxx xxxxx "identifikace a".

28. X §10 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx všechny xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx této právnické xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx právnickou xxxxxx, instituce zjistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxx první doplňují xxxxx ", xxxxx xxxx v souladu x právním xxxxx Xxxxx republiky".

32. X §15 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Instituce, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx sdílení informací x xxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx získané xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx klienta; xxxxxx xxxxxxxxx xx specifickým xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, které nabízí.".

33. X §16 se xx xxxxx odstavce 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx x xxxxxx xxxx povinností a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx x této xxxxxxxx; xx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, instituce x xxxxxxxxx pro xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Xx §17 xx vkládají xxxx §17x x 17b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx šetření

Instituce xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřenou xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx plnit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Instituce xxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

§17b

Technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxx při" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx slova ", a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx profilu. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

37. X §18 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rekonstruovatelnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx vede xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x jakým xxxxxxxxx, xx základě xxxxxx xxxxxxxx x důvodů, x xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx.".

38. V §19 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx skutečnosti:".

39. X §19 odst. 1 xx xx začátek xxxxxxx a) xxxxxx xxxxx "zda" x xx xxxxx textu xxxxxxx xx xxxxx "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx b) xxxxxx slovo "zda".

41. X §19 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) jaká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx takový audit xxxx xxxx xxxxxxx x daném xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx.".

42. X §19 odst. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22x xxxxxx.".

43. X §19 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obdrží.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx zohledňující rizikový xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 235/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.