Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx dne 25. xxxxx 2023

o koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx xxxxx upravuje x xxxxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx boj proti xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx nepoužije při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx věcech x

x) xxx správě daní, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxx, úplatkářství nebo xxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo ohrožující xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) dožádanou xxxxxx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx pobočky,

3. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx instituce elektronických xxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu, kterým Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx než xxxxxxxx účet podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poukazů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účet.

§3

Příslušný xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx financí.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx služby

Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx vykonávajícími působnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace týkající xx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) opatřuje a xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx informace dostupné x xxxxxxxxx evidenci xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx evidenci xxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx vyšetřování Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxxxxxxxx xxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene b) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování⁴⁾,

g) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxx proti podvodům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zasílá Evropskému xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx soudní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatřuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 písm. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxx žádosti, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu koordinační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby podané xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Mlčenlivost

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xxxxx x členové xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dožádané xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx informace xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxxxx zobecněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx týkají.

(4) X xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejde, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx podílet xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxx funkce.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. x) x d), xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj proti xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx osobních údajů

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx účel, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Přestupky

(1) Fyzická xxxxx xxxxx §6 odst. 1 nebo 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 4 nebo 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřované xxxxx §5 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 34/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx prováděném Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 ze xxx 13. března 1997 x vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských států x jejich xxxxxxxxxx x Komisí k xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxx a zemědělských xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.