Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům
 

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx spolupráce x Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx věcech x

x) xxx správě daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) podvodem xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx protiprávní jednání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a Evropského xxxxxxxxxxxx pro atomovou xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

c) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx instituce elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx instituce, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx dodání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

2. xxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účtu,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx cestovních xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních poukazů xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx služby, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx vlastní xxxx.

§3

Xxxxxxxxx orgán

Koordinaci spolupráce x Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Pravomoci Ministerstva xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx služby

Ministerstvo financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxx x podvodu,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx podvodům nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění, zda xxxxx x podvodu, xxxxxxxxxxxx s dalšími xxxxxx vykonávajícími působnost x oblasti veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxx nástrojů Xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x centrální evidenci xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxx, Evropskému xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx příslušné soudní xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno x konečné soudní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dožádané xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) na xxxxxxx xxxxxxx žádosti.

(2) Dožádaná xxxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 xxxx. x) x elektronické xxxxxx ve xxxxx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx koordinační xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx přihlédne x rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x dožádané xxxxx x členové statutárního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dožádané osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx informace xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zobecněných informací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(4) O xxxxxxxx povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, poskytne-li xxxxx vykonávající x Xxxxxxxxxxxx financí státní xxxxxx v rámci xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx při plnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx i xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx její xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx financí neposkytne xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx údaje xxxxx §4 xxxx. x) x d), xxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx údaje získané xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výmaz získaných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx bude xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze strany Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx proti xxxxxxxx x v jejích xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 nebo 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Xxxxxxx x. r.

Zeman v. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Euratom) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx prováděném Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (OLAF) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1073/1999 a xxxxxxxx Rady (Euratom) x. 1074/1999, v xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Komise 1999/352/XX, XXXX, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj proti xxxxxxxx (OLAF), v xxxxxxx znění.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x zemědělských xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Článek 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.