Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx podvodům
 

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx upravuje x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx spolupráce x Evropským úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx nepoužije xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx věcech x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx peněžitých plnění xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie³⁾.

§2

Vymezení některých xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx rozumí

a) vyšetřováním Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) podvodem xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx protiprávní jednání xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

c) dožádanou xxxxxx

1. banka,

2. zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxx poukazem,

d) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účtu,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobami xx xxxxxx vlastní účet.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "koordinační služba") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Pravomoci Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění, zda xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx x fondů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx informace dostupné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) předává dokumentaci xxxxx písmene b) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Evropský xxxx xxx xxx xxxxx podvodům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x skutečnostech zjištěných xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx pro xxx proti podvodům xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx podvodům x opatřeních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) je xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x informací x xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx boj proti xxxxxxxx, xxxxxx příslušných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněno.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxxxxxx služby opatřuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) na základě xxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 písm. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, není-li Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxx.

(3) Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx před skončením xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dožádané osoby xxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx činností x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx zobecněných informací xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které osoby xx xxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, poskytne-li xxxxx vykonávající x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx x rámci xxxxxx koordinační služby xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxx,

x) oprávněné xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zachovávat mlčenlivost xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx její xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x x), xxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj proti xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx

(1) X rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx získané xx základě žádosti Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxxx účel, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 nebo 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 xxxx 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 způsobem nebo xx xxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 projednává Ministerstvo xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Adamová x. r.

Zeman v. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 34/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1073/1999 a xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx znění.

2) Xxxxxxxxxx Komise 1999/352/XX, XXXX, Euratom xx dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx (XXXX), v xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 ze xxx 13. března 1997 o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x Komisí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. října 2010 x xxxxxxx spolupráci x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.