Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ koordinaci xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci

a) x xxxxxxxxx věcech a

b) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx³⁾.

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) podvodem xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky,

3. spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, kterým Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxx platebního xxxxx,

5. držitel xxxxxxxx xxxxxxx, jehož poštovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx poštovním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. platební xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

2. xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím šeků, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx prováděná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vlastní účet.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zajišťuje x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx služba") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Ministerstva financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

Ministerstvo financí x rámci výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x podvodu,

b) xxx xxxxxxx vyšetřování Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směřující xx zjištění, xxx xxxxx x podvodu, xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxxxx dokumentace týkající xx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxx nástrojů Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx záznamy xxxxxxxxx transakcí x xxxxxxx je tomuto xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene b) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x skutečnostech zjištěných xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) informuje Xxxxxxxx úřad xxx xxx xxxxx podvodům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě obdržených xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx podvodům při xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x informací x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj proti xxxxxxxx, xxxxxx příslušných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatřuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních transakcí xxxxx §4 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dožádaná xxxxx poskytne Ministerstvu xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby podané xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx lhůtu přiměřeně xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Osoba x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x členové xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx výkonu činností x xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zobecněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx týkají.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejde, poskytne-li xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) oprávněné xxxxx při plnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx i xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx podílet xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx její xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x x), které xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby zpracovává xxxxxx xxxxx získané xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu koordinační xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxx údajů bez xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx xxxx účel, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, naplněn.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xxxxx §6 xxxx. 1 nebo 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Dožádaná xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřované xxxxx §5 odst. 1 xxxxxxxx nebo xx xxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 lze xxxxxx pokutu xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx prováděném Evropským xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx (OLAF) x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx xxxxx.

2) Rozhodnutí Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Euratom xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx mezi správními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x Komisí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

4) Článek 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.