Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx dne 25. xxxxx 2023

x koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx spolupráci

a) v xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) podvodem xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxx zájmy Evropské xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

c) dožádanou xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx činnost xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxx instituce, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterým Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, jehož poštovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poukazem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. platební xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx jiný xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx prováděná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vlastní xxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx spolupráce x Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx výkonu koordinační xxxxxx pro xxx xxxxx podvodům xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Ministerstva financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx vyšetřování Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění, zda xxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx vykonávajícími působnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx nástrojů Xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx dostupné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a bezpečnostních xxxxxxxx podle xxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx je xxxxxx xxxxx,

x) předává xxxxxxxxxxx xxxxx písmene b) x dokumenty a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými se Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx xxx xxx proti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx podvodům xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx závěrečných zpráv x informací z xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, včetně příslušných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx podvodům na xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx záznamů peněžních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dožádané xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti.

(2) Dožádaná xxxxx poskytne Ministerstvu xxxxxxx v rámci xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 10 xxxxxxxxxx dní xxx dne doručení xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby podané xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Mlčenlivost

(1) Osoba x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x dožádané osobě x xxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dožádané xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx činností x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx

x) jiné osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx správy,

b) xxxxxxxxx xxxxx při plnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1 zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx podílet xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx-xx její xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 písm. x) x d), které xxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx získané xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xx povinno xxxxxxxx výmaz xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů bez xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx xxxx xxxx, xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x jejích xxxxxx, naplněn.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xxxxx §6 xxxx. 1 nebo 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 4 nebo 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Euratom) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx prováděném Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) x. 1074/1999, v xxxxxxx znění.

2) Xxxxxxxxxx Komise 1999/352/XX, XXXX, Xxxxxxx xx dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx xxxxx.

3) Nařízení Xxxx (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 x vzájemné xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxxx spolupráci x Xxxxxx x xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxx x zemědělských xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. října 2010 x správní xxxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

4) Článek 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013.