Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x zákona x. 107/2024 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 235/2021 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „8 x 10 a xxxx. 2 xxxx. x) x x)“ nahrazují xxxxx „10 a xxxx. x) bodu 5 a odst. 2 xxxx. a)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 odst. 2 xxxx. n) xx xxxxx „majetku“ xxxxxxxxx slovem „jmění“.

4. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. X §9 odst. 3 xxxx. a) xx slova „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx“, slova „a xx takto označen x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx takto xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x xx xxxxx textu xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx třeba xx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx takto xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „takové xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx třetí xxxx jinak xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

„(3) Instituce x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx hodnocení, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vyhodnocení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Instituce x těchto případech xxxxxx a okolnosti xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx části xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx doplňují xxxxx „x identifikace xx xxxxx“.

10. V §14 xxxx druhé xx xx xxxxx „postupy“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx a“ x slova „xxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „spojených s xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx není přiměřené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx odstavec 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx slova „x 2“.

13. V §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx „zaměstnanců“ xxxxxxxx xxxxx „x osob, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx jinak než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

„e) xxxxxxx, zásady x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. V §17 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větami „Xx-xx xxxxxxxxx zřízenu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, zpracovává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx hodnotící zprávy.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Informace

Právní předpis x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.