Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

VYHLÁŠKA

ze xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. a xxxxxx x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 x odst. 2 xxxx. a) x b)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. 2 písm. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).

3. X §7 xxxx. 2 písm. n) xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xxxxxx, xxxxx nedostatečně nebo xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx označen x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „nebo je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx třeba xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx „xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx země, která xx strategické xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx takto xxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx použitelného předpisu“, xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem“ se xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx xx označena xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhající xxxxx x akci Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z jiného xxxxxx“ x slova „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „takové xxxxx země, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx x pravidla, xxxxx xxxxx se xxxx xxx hodnocení, xxx xx provedení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §9x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx případech, xxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx případech xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx části xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx „postupy x“ xxxxxx xxxxx „včasnému“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx na xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx se xx xxxxx „postupy“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx x“ x slova „xxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx s xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx systému vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xx není xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní odstavec 2 xx označuje xxxx odstavec 3.

12. X §16 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x osob, xxxxx xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx na konci xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, zásady x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. V §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „podezřelé xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Má-li xxxxxxxxx zřízenu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zpracovává xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx podle §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.