Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

VYHLÁŠKA

ze xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. a zákona x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x některých požadavcích xx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx „8 x 10 a odst. 2 xxxx. a) x b)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 x xxxx. h) bodu 5 a xxxx. 2 xxxx. a)“.

2. X §3 odst. 1 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 odst. 2 písm. n) xx slovo „majetku“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx r), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „třetí xxxx, která má xxxxxxxxxxx nedostatky v xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx je xxxxx označena xxxx xxxxxx xxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxx výzvě x xxxx“ x na xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx „xxxxx, který nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx strategické xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „nebo xx xxxxx označen Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“ x slova „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „takové xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx zásad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x pravidla, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx zmaření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zjištění důvodu xxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x takových xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 zákona. Xxxxxxxxx x xxxxxx případech xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx části xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 větě xxxxx se xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx xxxxx „včasnému“.

9. X nadpisu §14 xx doplňují slova „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx druhé xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx x“ x slova „xxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx s xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Instituce v xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx není xxxxxxxxx xxxxxxx x povaze xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „a osob, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. V §16 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pravomocí.“.

15. X §17 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „podezřelé xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu“.

16. X §19 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Má-li xxxxxxxxx zřízenu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, zpracovává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjadřuje. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízena xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §22 xxxxxx xxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx kontaktní osoby x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xx. II

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.