Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2024,

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Xx.:

Xx. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x některých požadavcích xx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 písm. a) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 a xxxx. h) bodu 5 x xxxx. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) se označuje xxxx písmeno b).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 xx xx konci odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) negativní xxxxxxxxx o klientovi xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. X §9 odst. 3 písm. x) xx slova „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx označen x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova „xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx země, xxxxx xx strategické xxxxxxxxxx x boji“, slova „x xx takto xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx použitelného předpisu“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx xx označena xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x xxxx Finančním xxxxxx výborem xxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx země, xxxx x takovou třetí xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxx x pravidla, xxxxx xxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxxxx. Tato pravidla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxxx vyhodnocení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x takových případech, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 zákona. Xxxxxxxxx x xxxxxx případech xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx „xxxxxxx k“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

9. X nadpisu §14 xx doplňují xxxxx „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. V §14 xxxx druhé se xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spojeného x umožněním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona x“ x slova „při xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Instituce x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxx přiměřené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

12. X §16 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx „zaměstnanců“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, zásady a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinností x pravomocí.“.

15. V §17 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „podezřelé xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu“.

16. V §19 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větami „Xx-xx xxxxxxxxx zřízenu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se x úplnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx nebo hodnotící xxxxxx obsahuje alespoň xxxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.