Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

kterou se xxxx vyhláška č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Xx.:

Xx. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 a 10 a xxxx. 2 xxxx. x) x x)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. h) xxxx 5 x xxxx. 2 písm. x)“.

2. X §3 odst. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 odst. 2 xxxx. n) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „jmění“.

4. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) negativní xxxxxxxxx x klientovi xxxx xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 písm. x) xx slova „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x přímo použitelném xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, slova „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ a xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova „xxxx xx xxxxx ji xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, který nedostatečně xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x boji“, xxxxx „x xx takto xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx xx označena xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxx xxxxxx je třeba xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx země, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxx xxx hodnocení, zda xx provedení xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Tato pravidla xxxxxxxx alespoň xxxxxx xx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x takových xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 7 zákona. Instituce x těchto případech xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx části xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 větě xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx slovo „včasnému“.

9. X nadpisu §14 xx doplňují slova „x identifikace xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „obsahují xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx x“ x xxxxx „při xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Instituce x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx není xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 odst. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx slova „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „x xxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. V §16 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, zásady x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinností x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „podezřelé xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx pozici xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se x úplnosti a xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx pozice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízena xxxxxxxxx xxxx, zpracovává xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úplnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.“.

Čl. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Michl, Xx.X., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.