Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxxx 2021

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., o xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 368/2016 Xx. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. 3 xx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" vkládají slova "x xxxxxxxx" x xx xxxxx textu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxx 1 vkládá xxxx bod 2, xxxxx xxx:

"2. podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx xxxx, xx kterém má xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx znám,".

Dosavadní xxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxx 3 x 4.

3. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx za xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx provozovnu".

4. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxx x doplňuje se xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxx xxxxx je svěřenský xxxx založen, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx správce xxxx osoba x xxxxxxxx postavení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx má xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx delšímu xxx 1 rok xxxx x xxxxxxxx pobytu, x".

5. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx bodu 3 doplňují slova "; čestné xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx důvěryhodný xxxxx".

7. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "odst. 3 x" a xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", na xxxxx se tato xxxxxxxxxx použijí xxxxxxxxx".

8. X §4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "a vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxx uvedením xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx začne xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 písm. x) se slovo "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" a xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) z xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §30x xxxxxx.".

11. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xx-xx xx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx aktualizaci xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizikovému xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx "instituce" xxxxxxxx xxxxx "přijala x".

13. X §5 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx rizik x xxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx povahy xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 xxxx. 2 xx na konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nepřímou xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx ", x xxxxx, která je xxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 4 xxxx druhé".

16. X §7 odst. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx, xx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle práva xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

17. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmena x) a q), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxx první identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x ověření vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. V §9 xxxx. 1 xx za slovo "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

19. V §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx za xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".

20. X §9 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx struktuře klienta, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, povaze obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. V §9 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, skutečný majitel xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxx známi, xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, kterou xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx kterou klient xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, orgánů xxxx xxxxxxxxxxxxxx skupin, xxxx nimž jsou xxxxxxxxxxx omezující xxxx xxxx opatření x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sloužícími x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx⁸⁾,".

22. V §9 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx g), xxxxx znějí:

"e) klient xxxx fyzickou osobou, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nevykonává, xxxxx xx instituci známo, xxxxxx xxxxxxxxxxx činnost,

g) xxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx klienta, který xx právnickou osobou, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

24. X §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neodpovídá dosavadnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu".

25. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx písmena d) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx instituce k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx klient x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx protiprávním jednáním xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; zejména xxxxx xx takové protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx v xxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxx §21x zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".

26. V §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx obchodování" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".

27. X §9 odst. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "identifikace x".

28. X §10 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xx-xx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zjistí vždy xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktury xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx strukturu vlastnických xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky".

32. V §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx

x) x rámci xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx existujícího xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx.".

33. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxx výběr x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22a xxxxxx a rozsah xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx x této xxxxxxxx; je-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx x postupech xxx xxxxx x pověření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx neslučitelných xxxxxx.".

34. Xx §17 xx xxxxxxxx nové §17x x 17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx šetření xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xxx xxxx schopna xxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx získala xxxxxxxxx o provedení xxxxxxx či chování xxxxxxx, která zakládá xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

§17b

Technické vybavení

Instituce xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx postupů xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx slovo "zjištěních" xxxxxxxx slova "a xxxxxxx", za slova "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx slova "identifikaci x" x xx xxxxx textu xxxxxxxx xx doplňují slova ", a dále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx klientovi xx základě jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhodnocení x xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx".

37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxx, xxxxxxx konkrétních xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, kdo a xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx a x jakým xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jakých xxxxxxxx x xxxxxx, x xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

38. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx skutečnosti:".

39. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) vkládá xxxxx "xxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 se na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx slovo "xxx".

41. X §19 se xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) jaká xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx takový xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x opatření xx xx xxxxxxxxxx.".

42. X §19 xxxx. 2 xx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Hodnotící xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22x zákona.".

43. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx obdrží.".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxxxxxx klientů xx xxxxx zohledňující rizikový xxxxxx klienta. Xx xxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) x g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 235/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.