Právní předpis byl sestaven k datu 31.01.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.
235
VYHLÁŠKA
ze xxx 11. xxxxxx 2021
xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx národní banka xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Sb. x zákona č. 527/2020 Xx.:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. 3 xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" vkládají slova "x xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".
2. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxx 1 vkládá xxxx xxx 2, xxxxx zní:
"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stát xxxxx xxxx 1, x současně xxxx, xx kterém má xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx znám,".
Dosavadní xxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx jako xxxx 3 a 4.
3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xx xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §3 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxx x xxxxxxxx se xxx 5, který xxx:
"5. svěřenského xxxxx xxxx, podle xxxxx xxxxx xx svěřenský xxxx xxxxxxx, x xxxxx stát, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xx sídlo, x současně, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x všechny xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx k xxxxxx delšímu xxx 1 xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x".
5. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx slova "xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx textu xxxx 3 xxxxxxxx slova "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x sobě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdroj".
7. X §3 odst. 2 xx za xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" x xxxxx "xxxx jiné právní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", xx xxxxx xx tato xxxxxxxxxx použijí přiměřeně".
8. X §4 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxxx předtím, xxx xx instituce xxxxx xxxxxxxx".
9. V §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.
10. X §4 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", xxxx" a xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) z xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §30x zákona.".
11. X §4 xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:
"(7) Xx-xx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
12. X §5 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "instituce" vkládají xxxxx "xxxxxxx x".
13. X §5 xx xx odstavec 3 xxxxxx nový odstavec 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxxxxx zohlední v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
14. V §7 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".
15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx ", x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 4 xxxx druhé".
16. X §7 xxxx. 2 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxx provozovnu klient, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24x xxxxxx či rovnocenným xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují jako xxxxxxx e) xx x).
17. V §7 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x q), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxx první identifikace xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
18. X §9 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".
19. X §9 odst. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".
20. X §9 xxxx. 2 xx na konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "o xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx".
21. V §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx a řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby či xxxxxxx xxxxxxxxx známi, xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, fyzická osoba, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8),".
22. V §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:
"x) klient xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nevykonává, pokud xx xxxxxxxxx známo, xxxxxx ekonomickou činnost,
g) xxxxxxxxx, že skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zastřený x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vystupující jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
23. V §9 xxxx. 4 úvodní xxxxx ustanovení se xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".
24. V §9 xxxx. 4 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neodpovídá dosavadnímu xxxxxxx obchodního vztahu".
25. X §9 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují xx písmena d) x x), xxxxx xxxxx:
"x) informace, xxxxx xx instituce x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxx protiprávně, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx protiprávním xxxxxxxx pojí obava x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx produkt x xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".
26. X §9 xxxx. 5 větě xxxxx se xx xxxxx "xxxxxx obchodování" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx".
27. X §9 odst. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".
28. X §10 xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".
29. X §11 xx xx konci odstavce 4 xxxxxxxx xxxx "Xx-xx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jeho statutárního xxxxxx anebo v xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu nebo x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
30. X §11 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, instituce zjistí xxxxxxxxxx majitele a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
31. X §15 xxxx. 1 xx xx konci textu xxxx xxxxx doplňují xxxxx ", xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
32. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx existujícího xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx.".
33. X §16 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxx výběr x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx a této xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx, instituce x postupech xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx funkční x xxxxxxxxx xxxxxxxx neslučitelných xxxxxx.".
34. Xx §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x a 17b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§17x
Xxxxx xxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx xxx šetření xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu tak, xxx xxxx schopna xxxxxx plnit xxxxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xx xxxxxxxx, kdy získala xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§17x
Xxxxxxxxx vybavení
Instituce xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx postupů stanovených x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad.".
35. V §18 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".
36. V §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx textu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči klientovi xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhodnocení x xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx".
37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxx, kterých xxxxxxxxxxx xxxx se týkají xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxx x xxx daný xxxx xx zjištění xx xxxxxxxxx provedl x x xxxxx xxxxxxxxx, xx základě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x kdy x xxx byl daný xxxxxxx xx údaj xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.".
38. X §19 odst. 1 xx slovo ", xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".
39. X §19 xxxx. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx a) xxxxxx xxxxx "xxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx slova "x xxx" zrušují.
40. X §19 odst. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx b) xxxxxx xxxxx "xxx".
41. X §19 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c) x x), která xxxxx:
"x) jaká opatření xxxxxxxxx přijala x xxxxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x
x) zjištění xxxxxxxxx auditu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx x xxxxx období xxxxxxxxx, a opatření xx xx xxxxxxxxxx.".
42. X §19 odst. 2 xx za xxxx první vkládá xxxx "Hodnotící zprávu xxxx schvaluje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22x zákona.".
43. X §19 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Finančního analytického xxxxx xxxxxx.".
Xx. II
Přechodné xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zohledňující xxxxxxxx xxxxxx klienta. Xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 2021.
&xxxx;
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. x.
Informace
Právní xxxxxxx x. 235/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.