Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

VYHLÁŠKA

ze xxx 11. xxxxxx 2021

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx požadavcích na xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Xx. x zákona x. 527/2020 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x xx konci xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "x kontroly xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxx 1 vkládá xxxx xxx 2, xxxxx zní:

"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx znám,".

Dosavadní body 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 a 4.

3. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xx slova "xx pobočku" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx provozovnu".

4. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "a" xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. svěřenského fondu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx je svěřenský xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení státním xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx, pokud xxxx instituci známy, x xxxxxxx další xxxxx, xx xxxxxxx xx přihlášen x xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx nebo x trvalému pobytu, x".

5. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx textu xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxxxx xx důvěryhodný zdroj".

7. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" a xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně".

8. X §4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedením xx trh x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx instituce xxxxx xxxxxxxx".

9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

10. V §4 xx na xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x informací x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30a xxxxxx.".

11. X §4 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Xx-xx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx rizikovému xxxxxxx.".

12. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "instituce" xxxxxxxx xxxxx "přijala x".

13. X §5 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxx a specifické xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 odst. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", x xxxx původu xxxxx, xx xxx xx takový xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

15. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".

16. X §7 xxxx. 2 xx za písmeno x) vkládá nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klient, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu,".

Dosavadní písmena x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

17. X §7 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou.".

18. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

19. V §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

20. X §9 odst. 2 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, zejména informace x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, povaze obchodního xxxxxx, realizovaném obchodu xxxx zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) klient, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxx, xxxxxx klient xxxxxx, fyzická xxxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx organizovaných xxxxxx, xxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx opatření x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx⁸⁾,".

22. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až g), xxxxx xxxxx:

"x) klient xxxx fyzickou xxxxxx, xx kterou se xxxxxx provádí,

f) klient, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx činnost,

g) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xx zastřený x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. V §9 xxxx. 4 úvodní xxxxx ustanovení xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x".

24. X §9 xxxx. 4 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dosavadnímu xxxxxxx obchodního xxxxxx".

25. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), která xxxxx:

"x) informace, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx klient x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obava x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx; zejména pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojované s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx obdobným xxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxx, xxxxxx klient xxxxxxx produkt x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x hodnocením xxxxx xxxxx §21x xxxxxx xxxx xxxxxxx službu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxx s hodnocením xxxxx xxxxx §21x xxxxxx.".

26. V §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "způsob xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".

27. X §9 xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 odst. 1 se xx xxxxx "pravdivosti" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xx-xx x xxxxxxx xxxxx věty první xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx.".

30. X §11 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) X zájmu pochopení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxx první doplňují xxxxx ", které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx republiky".

32. V §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxx

x) x rámci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx existujícího obchodního xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s rizikem xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxxx získané xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, které nabízí.".

33. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) postupy xxx výběr a xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx podle §22a xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a této xxxxxxxx; je-li xx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx, instituce x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Za §17 xx xxxxxxxx xxxx §17x x 17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx šetření

Instituce xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx chování xxxxxxx, která zakládá xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx vymezí technické xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "zjištěních" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxx xxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují slova ", a xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta".

37. V §18 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rekonstruovatelnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx záznamy xxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx konkrétních xxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxx xxxx úkon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, x xxx x xxx xxx daný xxxxxxx xx údaj xxxxxx xx dokumentace xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

38. V §19 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx skutečnosti:".

39. X §19 odst. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx slova "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 se na xxxxxxx xxxxxxx b) xxxxxx xxxxx "xxx".

41. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala x xxxxxxxxx či zmírnění xxxxx podle písmene x) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx auditu, povinného xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ověření, xxxxx xxxx xxxxxx audit xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx ně navazující.".

42. X §19 odst. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx osoba xxxxx §22x xxxxxx.".

43. V §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Instituce xxxxxx xx hodnotící xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x rizikovým xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 235/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.