Plné znění - 235/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

235/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

235

VYHLÁŠKA

ze xxx 11. xxxxxx 2021

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxx x. 527/2020 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, se xxxx takto:

1. X §2 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se doplňují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx zní:

"2. podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bodu 1, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxx, pokud je xxxxxxxxx znám,".

Dosavadní xxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 x 4.

3. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xx slova "xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §3 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "a" zrušuje x xxxxxxxx se xxx 5, který xxx:

"5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx svěřenský xxxx založen, x xxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení státním xxxxxxxxxxxx nebo x xxxx má xxxxx, x xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x všechny xxxxx xxxxx, xx kterých xx přihlášen x xxxxxx xxxxxxx než 1 rok nebo x xxxxxxxx pobytu, x".

5. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. V §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx textu bodu 3 xxxxxxxx slova "; xxxxxx prohlášení xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdroj".

7. X §3 xxxx. 2 se za xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" a xxxxx "xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx ", na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxx produkty x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx instituce začne xxxxxxxx".

9. V §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.

10. X §4 se xx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x informací x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30a zákona.".

11. X §4 xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Je-li xx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx aktualizaci xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx rizikovému xxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx x".

13. X §5 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxx zohlední x xxxxxxxxx rizik x xxxxx xxxxxxxx, zvláštní xxxxxx x specifické xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 3, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. X §7 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene b) xxxxxxxx slova ", x země xxxxxx xxxxx, na níž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

15. V §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx, xxxxx je xxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".

16. V §7 xxxx. 2 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx, xx xxxxx má pobočku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx podle §24x xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

17. V §7 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"p) xxxxxx xxxxxxxxx první identifikace xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §9 odst. 1 xx za slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

19. X §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx a".

20. X §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, zejména informace x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §9 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx provádí, nebo xxxxxxxx majitel xxxxx, xx xxxxxx klient xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezující nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy sloužícími x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,".

22. V §9 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) xx g), xxxxx znějí:

"e) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, nevykonává, xxxxx xx instituci známo, xxxxxx ekonomickou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx skutečný xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vystupující jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. X §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

24. V §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx ", nebo xxxxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxxx dosavadnímu xxxxxxx obchodního xxxxxx".

25. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx d) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx protiprávně, pokud xxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo se x xxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojované x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x hodnocením rizik xxxxx §21x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x potenciálně nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxx.".

26. X §9 xxxx. 5 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxxxx".

27. X §9 odst. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".

28. X §10 xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

29. X §11 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje věta "Xx-xx x klienta xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx člena statutárního xxxxxx xxxx právnické xxxxx.".

30. V §11 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

31. X §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx ", xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx republiky".

32. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci skupiny xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta a

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx klienta; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx produktů x xxxxxx, které xxxxxx.".

33. X §16 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22x xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxx, instituce x postupech xxx xxxxx a pověření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

34. Xx §17 xx vkládají nové §17x x 17x, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§17x

Xxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podezření xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx schopna xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Instituce xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx získala xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která zakládá xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§17b

Technické xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

35. X §18 odst. 1 xx xx slovo "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx,".

36. X §18 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx při" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x" x na xxxxx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xx základě jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sestavení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xx vede záznamy xxxxxxxx, který umožní x xxxxxxx potřeby xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx týkají xxxxx x zjištění xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, kdo x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x jakým xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jakých xxxxxxxx x xxxxxx, x kdy x xxx xxx daný xxxxxxx či údaj xxxxxx xx dokumentace xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx.".

38. X §19 odst. 1 xx xxxxx ", xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx skutečnosti:".

39. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx" x xx xxxxx textu xxxxxxx se xxxxx "x xxx" xxxxxxx.

40. X §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx slovo "xxx".

41. X §19 xx xx konci odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena c) x x), která xxxxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, povinného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ověření, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx navazující.".

42. X §19 xxxx. 2 xx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoba podle §22x xxxxxx.".

43. X §19 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxx vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx obchodech, které xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxx klientů xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxx 2021.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 235/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.