Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2021.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.
235
XXXXXXXX
xx xxx 11. xxxxxx 2021
kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 11 zákona x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxx č. 527/2020 Xx.:
Čl. I
Vyhláška č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. 3 xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx" x xx konci xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx xxx:
"2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stát xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx znám,".
Dosavadní body 2 a 3 xx označují jako xxxx 3 a 4.
3. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xx xxxxx "xx pobočku" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxx "x" zrušuje x xxxxxxxx se xxx 5, xxxxx xxx:
"5. xxxxxxxxxxx fondu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, jehož xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx další xxxxx, ve kterých xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx nebo x trvalému xxxxxx, x".
5. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx xxxx 3 doplňují slova "; xxxxxx prohlášení xxxx x xxxx xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxxxx xx důvěryhodný xxxxx".
7. X §3 odst. 2 se xx xxxxx "§9" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3 x" x slova "xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".
8. X §4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedením xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, než xx instituce xxxxx xxxxxxxx".
9. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
10. X §4 se xx xxxxx odstavce 5 xxxxx nahrazuje slovem ", xxxx" x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) z informací x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30a xxxxxx.".
11. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Je-li xx důvodné, v xxxxxxxxxx xx aktualizaci xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klientů, a xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx rizikovému xxxxxxx.".
12. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx "instituce" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx a".
13. X §5 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x specifické xxxxxxx neuvedené x §5 xxxx. 3, xxxxx vyplývají z xxxxxxxxx povahy xxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.
14. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx původu xxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".
15. X §7 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx, která xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx".
16. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx d), xxxxx xxx:
"x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx podle §24x xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).
17. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) způsob xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou.".
18. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".
19. V §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".
20. V §9 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx, xxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx".
21. V §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) klient, xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, pokud jsou xxxx osoby xx xxxxxxx instituci známi, xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba, xx kterou se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx kterou klient xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx subjektů, orgánů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx opatření v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx předpisy sloužícími x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx8),".
22. X §9 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx g), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx provádí,
f) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ekonomickou činnost,
g) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zastřený x xxxxxxxx smlouvy mezi xxxxxxxxx majitelem a xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
23. V §9 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".
24. X §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu".
25. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxx xxx legalizovány xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obava x následné legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; zejména xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx,
x) xxxxx identifikace klienta xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxx obdobným xxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxx xxxxxxx produkt x xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx v xxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxx §21x zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxx.".
26. V §9 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxx obchodování" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx" a na xxxxx textu věty xxxxx se doplňují xxxxx "a chování".
27. X §9 xxxx. 6 se za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x".
28. X §10 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".
29. X §11 se xx konci odstavce 4 doplňuje věta "Xx-xx u klienta xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx všechny xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx.".
30. V §11 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) X zájmu pochopení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
31. X §15 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx".
32. X §15 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx existujícího xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a
b) xxxxxxxxx získané xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx ke specifickým xxxxxxx produktů x xxxxxx, které xxxxxx.".
33. X §16 se xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"d) xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §22x xxxxxx x xxxxxx xxxx povinností x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx; je-li to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x pověření xxxxxxx funkční x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
34. Xx §17 xx vkládají xxxx §17x x 17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§17x
Xxxxx xxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro šetření xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Instituce xxxxxx xxxx lhůtu od xxxxxxxx, xxx získala xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx chování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.
§17b
Technické xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezí technické xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx.".
35. X §18 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".
36. V §18 xxxx. 2 se xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxxxx", xx slova "xxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči klientovi xx základě jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituce zajistí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sestavení, vyhodnocení x xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx".
37. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Instituce zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx konkrétních xxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdo a xxx daný xxxx xx zjištění xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x jakým xxxxxxxxx, xx základě jakých xxxxxxxx a xxxxxx, x xxx x xxx byl xxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxx xx dokumentace xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx.".
38. V §19 odst. 1 xx xxxxx ", xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx:".
39. X §19 odst. 1 xx xx začátek xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxx" x xx xxxxx textu xxxxxxx xx xxxxx "x xxx" xxxxxxx.
40. X §19 xxxx. 1 xx na xxxxxxx písmene b) xxxxxx xxxxx "zda".
41. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) jaká opatření xxxxxxxxx přijala x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, povinného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a opatření xx xx xxxxxxxxxx.".
42. X §19 odst. 2 se xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Hodnotící xxxxxx xxxx schvaluje xxxxxxx xxxxxxxx osoba podle §22x xxxxxx.".
43. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Instituce xxxxxx do hodnotící xxxxxx xxx vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zohledňující xxxxxxxx xxxxxx klienta. Xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stávajících xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Čl. III
Účinnost
Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. července 2021.
&xxxx;
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. x.
Informace
Právní xxxxxxx x. 235/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2021.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.