Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx boj xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Tento xxxxx xx nepoužije při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx věcech x

x) xxx xxxxxx daní, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx peněžitých plnění xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie³⁾.

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) podvodem xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo ohrožující xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 bodu 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, vydavatel elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx instituce, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx rozsahu, xxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxx xxx platebního xxxxx,

5. držitel xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx než xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účtu,

3. platba xxxxxxxxx prostřednictvím šeků, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx prováděná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Příslušný xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "xxxxxxxxxxx služba") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x podvodu, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) opatřuje x xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro boj xxxxx podvodům xx xxxxxxxxxx xxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) předává xxxxxxxxxxx xxxxx písmene b) x dokumenty a xxxxxxxxx, které se xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx podvodům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx úřad pro xxx proti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx xxx xxx proti podvodům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx podvodům při xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x informací x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Evropskému xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby opatřuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovena lhůta xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx skončením xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx se dozvěděli xxx výkonu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Porušením povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(4) O xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejde, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx druh xxxxxx správy,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona nebo xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 písm. c) x x), které xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx

(1) X rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx xxxxx podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxxx xxxx, xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí v xxxxx výkonu koordinační xxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx x x jejích xxxxxx, naplněn.

§8

Přestupky

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. x) bodu 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 způsobem nebo xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze xxxxxx pokutu do 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 34/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Euratom) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Komise 1999/352/XX, XXXX, Xxxxxxx xx dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx mezi správními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich spolupráci x Komisí x xxxxxxxxx řádného používání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 ze xxx 7. října 2010 x správní spolupráci x boji xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.