Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

ZÁKON

ze dne 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ koordinaci spolupráce x Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx nepoužije xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie³⁾.

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 bodu 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. zahraniční xxxxx, xxxxx vykonává xxxx činnost xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu, kterým Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx platební xxxx,

2. xxxxx peněžních prostředků xx xxxx než xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx zajišťuje x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx financí.

§4

Xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx informace dostupné x centrální evidenci xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx je tomuto xxxxx,

x) předává dokumentaci xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxx, Evropskému úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních a x xxxxxxxxxxxxx zjištěných xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx úřad pro xxx xxxxx podvodům xxxxxxx před zahájením xxxxxxxx vyšetřování⁴⁾,

g) xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřad xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx získaných Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) xx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zasílá Xxxxxxxxxx xxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx konečné xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněno.

§5

Opatřování záznamů peněžních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatřuje xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 xxxx. x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx peněžních transakcí xxxxx §4 xxxx. x) x elektronické xxxxxx ve xxxxx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx osoby podané xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Mlčenlivost

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobě x členové xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zobecněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, ze kterých xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx

x) xxxx osobě xxxxxxxxxxxx tento xxxx xxxxxx správy,

b) oprávněné xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxxx-xx její xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. x) x x), xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadem xxx boj proti xxxxxxxx Ministerstvo financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx bude účel, xxxxxx je poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 1 nebo 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Dožádaná xxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 4 nebo 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Kč.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Euratom) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx xxxxx.

2) Rozhodnutí Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Xxxxxxx xx dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx (OLAF), x xxxxxxx znění.

3) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 ze xxx 13. března 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx správními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a zemědělských xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 904/2010 ze xxx 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx spolupráci x xxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.