Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx dne 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Tento xxxxx upravuje v xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx²⁾.

(2) Tento zákon xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx věcech x

x) xxx správě xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx peněžitých plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) podvodem xxxxxx, úplatkářství nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo ohrožující xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 2 bodu 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

c) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxx činnost xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vydavatel elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

2. xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx jiný xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího platební xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

3. platba xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx, xxxxxx xxxx cestovních xxxx,

4. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních poukazů xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx prováděná mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vlastní účet.

§3

Příslušný xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "koordinační xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Pravomoci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxx x podvodu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx x fondů xxxx nástrojů Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx je xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene b) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx podvodům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx úřad pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx proti podvodům x opatřeních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby opatřuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 písm. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 10 pracovních dní xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Ministerstvo xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x rozsahu a xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxx dožádané xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx činností x xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které osoby xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx nejde, xxxxxxxx-xx xxxxx vykonávající v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx správy,

b) xxxxxxxxx xxxxx při plnění xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinností podle xxxxxx zákona nebo xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje xxxxx §4 xxxx. c) x x), xxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx.

§7

Zpracování xxxxxxxx údajů

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinno xxxxxxxx výmaz získaných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x v jejích xxxxxx, naplněn.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Dožádaná xxxxx xxxxx §2 xxxx. c) xxxx 4 nebo 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Euratom) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům (OLAF) x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx znění.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, ESUO, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx znění.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EU) č. 904/2010 xx xxx 7. října 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v platném xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.