Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

o koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Tento xxxxx xx nepoužije xxx xxxxxxxxxxx spolupráci

a) x xxxxxxxxx věcech x

x) xxx xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Vymezení některých pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) podvodem xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 2 bodu 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

c) dožádanou xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. spořitelní x xxxxxx družstvo,

4. xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx malého rozsahu, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce a xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kód platebního xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx poštovním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účtu,

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx, xxxxxx xxxx cestovních xxxx,

4. xxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx služby, nebo

5. xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxxx orgán

Koordinaci spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x podvodu,

b) pro xxxxxxx vyšetřování Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x podvodu, xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x fondů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro boj xxxxx podvodům xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování⁴⁾,

g) informuje Xxxxxxxx xxxx pro xxx proti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) xx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, není-li Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx výkonu koordinační xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 může Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx přihlédne x xxxxxxx x xxxxxxxxxx získání požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí.

§6

Mlčenlivost

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dožádané osoby xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx činností x xxxxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxxxx zobecněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx týkají.

(4) X xxxxxxxx povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx nejde, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační služby xxxxxxxxx

x) jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx xx tato xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx funkce.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. x) x x), které xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx.

§7

Zpracování xxxxxxxx údajů

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x rámci výkonu xxxxxxxxxxx služby zpracovává xxxxxx xxxxx získané xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx proti podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx výkonu koordinační xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx výmaz získaných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx bude účel, xxxxxx je poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx podvodům x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. c) xxxx 4 nebo 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 způsobem nebo xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní předpis x. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Euratom) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx xxxxx.

2) Rozhodnutí Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Xxxxxxx xx dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx znění.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx spolupráci x Xxxxxx x xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx dne 7. října 2010 x xxxxxxx spolupráci x boji xxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx x přidané xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Článek 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.