Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

ZÁKON

ze dne 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx věcech a

b) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) vyšetřováním Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) podvodem xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo ohrožující xxxxxxxx zájmy Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. spořitelní x úvěrní družstvo,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx poštovním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiný než xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků z xxxxxx xxxx,

3. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,

4. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx prováděná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Příslušný orgán

Koordinaci xxxxxxxxxx x Evropským úřadem xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "koordinační služba") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Pravomoci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

Ministerstvo financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x podvodu,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx činnosti směřující xx xxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pomoci poskytnuté xxxxxxxx x fondů xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx podvodům od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxx xxxxx,

x) předává xxxxxxxxxxx xxxxx písmene b) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Evropský xxxx pro boj xxxxx podvodům x xxxxxxxxx opatřeních x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxx soudní xxxxxxxxxx zveřejněno.

§5

Xxxxxxxxxx záznamů peněžních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxx žádosti, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovena xxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx přihlédne x rozsahu x xxxxxxxxxx získání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dožádané osobě x členové xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dožádané xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxxx veřejně xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx i xxxxx, xxxxxxxx-xx xx tato xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx údaje xxxxx §4 xxxx. x) x d), xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským úřadem xxx boj xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výmaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx na žádost Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti podvodům x v jejích xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xxxxx §6 odst. 1 xxxx 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 nebo 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xx lhůtě podle §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx prováděném Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, v xxxxxxx xxxxx.

2) Rozhodnutí Komise 1999/352/XX, XXXX, Xxxxxxx xx dne 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx (OLAF), v xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxxx spolupráci x Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EU) č. 904/2010 xx xxx 7. října 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013.