Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům
 

Parlament xx xxxxxx na tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx¹⁾ koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx nepoužije při xxxxxxxxxxx spolupráci

a) v xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx správě xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx tohoto zákona xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxx, úplatkářství xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. spořitelní x úvěrní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiný než xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo cestovních xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poukazů xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx služby, xxxx

5. xxxxxx prováděná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Příslušný orgán

Koordinaci xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zajišťuje x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "koordinační xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx financí.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx směřující ke xxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx podvodům nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx k podvodu, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působnost x xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dostupné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro boj xxxxx podvodům od xxxxxxxxxx xxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) x dokumenty x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních a x xxxxxxxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřad xxx xxx proti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zasílá Evropskému xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dožádané osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx koordinační služby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) x elektronické xxxxxx xx lhůtě 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx financí v xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovena xxxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx koordinační služby xxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dožádané osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx x rámci plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx informace veřejně xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx týkají.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx vykonávající x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx tento druh xxxxxx správy,

b) oprávněné xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx podílet xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxx funkce.

(6) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x x), které xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) X rozsahu nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx bude xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. c) xxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (OLAF) x x zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) x. 1074/1999, v xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Komise 1999/352/XX, XXXX, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx xxxxx.

3) Nařízení Rady (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 o vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zemědělských xxxxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 ze xxx 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x boji proti xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.