Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským úřadem xxx xxx proti xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx nepoužije xxx xxxxxxxxxxx spolupráci

a) v xxxxxxxxx věcech x

x) xxx xxxxxx daní, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx některých pojmů

Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) vyšetřováním Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) podvodem xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx podle xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. banka,

2. zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx činnost na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo,

4. xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterým Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výslovně obsahuje xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxx,

3. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobami na xxxxxx xxxxxxx účet.

§3

Xxxxxxxxx orgán

Koordinaci xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "xxxxxxxxxxx služba") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

Ministerstvo financí x rámci výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx vyšetřování Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x podvodu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z fondů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx informace dostupné x xxxxxxxxx evidenci xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí a xxxxxxx je xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Evropský xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x skutečnostech xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx úřad xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) informuje Xxxxxxxx úřad xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x informací x xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx konečné xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněno.

§5

Opatřování xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx opatřuje xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx koordinační xxxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x rozsahu a xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Osoba v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx dozvěděli xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, které osoby xx týkají.

(4) X xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejde, xxxxxxxx-xx xxxxx vykonávající v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx

x) jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx tento xxxx xxxxxx správy,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. c) x x), xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj proti xxxxxxxx.

§7

Zpracování xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx nezbytném xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby zpracovává xxxxxx údaje získané xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxx je poskytnutí xxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx xxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Přestupky

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. c) xxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 34/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX, Euratom) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx prováděném Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, v xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Komise 1999/352/XX, ESUO, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx (OLAF), v xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx mezi správními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich spolupráci x Komisí k xxxxxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. října 2010 x xxxxxxx spolupráci x boji xxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx x přidané xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.