Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x zákona x. 107/2024 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 235/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. a) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 x xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 odst. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx b).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. n) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 xx xx xxxxx odstavce 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx zdrojů informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx „státem, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx takto xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ a xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova „xxxx xx xxxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova „xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, která xx strategické xxxxxxxxxx x boji“, slova „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx“, xxxxx „nebo xx xxxxx označen Xxxxxxxxx xxxxxx výborem“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhající výzvě x xxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „takové xxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx třetí xxxx jinak souvisí“.

7. X §10 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx x xxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx neprovedení kontroly xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx případech, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Instituce x těchto případech xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 větě xxxxx xx xx xxxxx „postupy k“ xxxxxx xxxxx „včasnému“.

9. X xxxxxxx §14 xx doplňují xxxxx „x identifikace na xxxxx“.

10. X §14 xxxx druhé xx xx xxxxx „postupy“ xxxxxxxx xxxxx „obsahují xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx x“ x slova „xxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx s xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx zavede pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx není xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx odstavec 3.

12. X §16 odst. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx se za xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „x xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

„e) xxxxxxx, zásady x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxx povinností x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu“.

16. V §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Xx-xx xxxxxxxxx zřízenu xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, zpracovává xxxxx kontrolor hodnotící xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící zprávy xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízena xxxxxxxxx xxxx, zpracovává xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22 xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x úplnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Informace

Právní předpis č. 108/2024 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.