Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

VYHLÁŠKA

ze xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. a xxxxxx x. 107/2024 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx., xx xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx „8 x 10 a xxxx. 2 xxxx. a) x x)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. x) bodu 5 a xxxx. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).

3. X §7 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx „majetku“ xxxxxxxxx slovem „jmění“.

4. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x klientovi xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx získané z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „a xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, slova „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „xxxx je xxxxx označena jako xxxxxx riziková jurisdikce xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx xx označena xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x akci Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“ a slova „xxxxxxxx státu“ xx xxxxxxxxx xxxxx „takové xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx mohlo vést xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zjištění důvodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x postup při xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x takových xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 větě xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx k“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx slova „x identifikace xx xxxxx“.

10. V §14 xxxx xxxxx se xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 odst. 7 zákona x“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx s xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxx přiměřené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní odstavec 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 úvodní části xxxxxxxxxx se xx xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 písm. x) xx za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „a xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pravomocí.“.

15. V §17 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu“.

16. X §19 xxxx. 2 xx xxxx třetí xxxxxxxxx větami „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, že pozice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízena xxxxxxxxx není, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x úplnosti x xxxxxxxxxx hodnotící zprávy.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.