Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2024,

kterou se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x zákona x. 107/2024 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., xx xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 a xxxx. 2 písm. a) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 a xxxx. h) xxxx 5 a xxxx. 2 xxxx. a)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx písmeno x) zrušuje.

Dosavadní písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. n) xx xxxxx „majetku“ xxxxxxxxx xxxxxx „jmění“.

4. X §7 xx xx konci odstavce 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o klientovi xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx získané z xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 písm. x) xx slova „xxxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx nedostatky x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx země, xxxxx xx strategické nedostatky x xxxx“, slova „x xx xxxxx xxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „nebo xx xxxxx označen Finančním xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx vysoce riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „takové xxxxx země, xxxx x xxxxxxx třetí xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje postupy x xxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, zda xx provedení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx zmaření nebo xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postup xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, jeho vyhodnocení x postup xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx případech xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx části xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 větě xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. V §14 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „postupy“ xxxxxxxx slova „obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx účtu vedeného x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx x“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxxxx s xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx systému vnitřních xxxxx xxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. V §16 xxxx. 3 písm. x) se za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „x osob, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, zásady x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. V §19 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Xx-xx xxxxxxxxx zřízenu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zpracovává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 108/2024 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.