Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x zákona x. 107/2024 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx vyhlášky č. 235/2021 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 písm. a) x x)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 xxxx. 2 písm. n) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 se xx xxxxx odstavce 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx r), xxxxx xxx:

„x) negativní xxxxxxxxx x klientovi xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx xxxxx označen x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, slova „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nebo je xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x na xxxxx textu se xxxxxxxx slova „xxxx xx třeba xx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx vůbec neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx takto xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „nebo xx xxxxx xxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx xx označena xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx podléhající výzvě x akci Finančním xxxxxx výborem xxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx z jiného xxxxxx“ a slova „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Instituce x xxxxx systému xxxxxxxxx zásad xxxxxx x uplatňuje postupy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx mohlo xxxx xx zmaření nebo xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx případech, xxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Instituce x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx slovo „včasnému“.

9. X nadpisu §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx se xx slovo „postupy“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx spojeného x umožněním využití xxxxxxxxxx účtu vedeného x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx x“ x slova „xxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Instituce x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

12. X §16 odst. 3 úvodní části xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „a 2“.

13. V §16 xxxx. 3 písm. x) xx za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „a xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. V §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinností x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova „podezřelé xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu“.

16. X §19 xxxx. 2 xx xxxx třetí xxxxxxxxx větami „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování předpisů x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízena xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xx. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.