Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x b)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. x) bodu 5 a xxxx. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo „majetku“ xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

4. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx zní:

„r) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx neuplatňuje opatření“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx ji xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova „xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx země, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx je xxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x akci Finančním xxxxxx výborem xxxx xxxxxx je třeba xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „takové xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx třetí xxxx jinak xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Instituce x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x pravidla, podle xxxxx se xxxx xxx hodnocení, xxx xx provedení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §9x xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 zákona. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx „xxxxxxx k“ xxxxxx slovo „včasnému“.

9. X nadpisu §14 xx xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxxxxx na xxxxx“.

10. V §14 xxxx druhé se xx slovo „postupy“ xxxxxxxx xxxxx „obsahují xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxx x umožněním xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx a“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „xxxxxxxxx s xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Instituce x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „x xxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx,“.

14. V §16 xx na konci xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, zásady x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „podezřelé xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. V §19 xxxx. 2 xx xxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxx „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x úplnosti x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Michl, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 108/2024 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.