Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx „8 a 10 x xxxx. 2 xxxx. a) x x)“ nahrazují xxxxx „10 a xxxx. h) bodu 5 x odst. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 odst. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 odst. 2 písm. x) xx xxxxx „majetku“ xxxxxxxxx slovem „jmění“.

4. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) negativní xxxxxxxxx o klientovi xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx získané x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 písm. a) xx slova „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „třetí xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx xx takto xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „nebo je xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě k xxxx“ x na xxxxx textu xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx třeba ji xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z jiného xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx země, xxxxx xx strategické xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx státu“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x takovou třetí xxxx jinak souvisí“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx zásad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx hodnocení, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postup xx zjištění xxxxxx xxx neprovedení kontroly xxxxxxx, xxxx vyhodnocení x postup xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x těchto případech xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx xx xx slovo „postupy“ xxxxxxxx xxxxx „obsahují xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona a“ x slova „při xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „spojených x xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Instituce x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxx přiměřené xxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx „zaměstnanců“ vkládají xxxxx „a xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx,“.

14. V §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxxxx, zásady x xxxxxxxx pro výběr xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. V §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větami „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zpracovává xxxxx kontrolor xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjadřuje. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxx není, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící zprávy.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.