Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x x)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 odst. 2 xxxx. n) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

4. X §7 xx xx konci odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) negativní xxxxxxxxx x klientovi xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx získané x xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. X §9 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx „státem, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx označena xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě k xxxx“ a xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx slova „xxxx xx třeba xx xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx „xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx strategické xxxxxxxxxx x boji“, slova „x je xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „nebo xxxxx je xxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „takové xxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxx jinak souvisí“.

7. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx zásad xxxxxx x xxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx řídí xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx kontroly xxxx její dílčí xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Tato pravidla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxxxx případech, xxxxxx náležitostí oznámení xxxxx §18 odst. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 větě xxxxx xx xx xxxxx „postupy k“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

9. X nadpisu §14 xx doplňují slova „x xxxxxxxxxxxx na xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxx x umožněním využití xxxxxxxxxx xxxx vedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxxx §11 xxxx. 7 zákona x“ x slova „při xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „spojených x xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx není xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „a 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx „zaměstnanců“ vkládají xxxxx „x xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx,“.

14. X §16 xx na konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho povinností x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „podezřelé xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. V §19 odst. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větami „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x úplnosti x xxxxxxxxxx hodnotící zprávy xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že pozice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízena xxxxxxxxx xxxx, zpracovává xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx hodnotící xxxxxx obsahuje alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 108/2024 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.