Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx. a zákona x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, telefonické x xxxxxxxx i xxxxxx xx xxxx spojení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx adresu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx neobdrží, je xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednající jeho xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x to x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx útvarem. Xx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx faxové xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Mimo xxxxxxxx dobu xxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xx telefonní xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx upozornění nenahrazuje xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem xx čas xxxxxxx x otisku prezentačního xxxxxxx tohoto útvaru xx oznámení, xxxxx xxxx xxxxxxxx osobně, xx doporučeném xxxxxx xxxx xxxxxx psaní, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx zní: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1.

2. Další xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

fax: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx x doručování); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - pouze xxx xxxxxxx podnikání, xxxxx x xxxxxxxxx souvisí.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx užívaných xxxx a xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x příjmení); adresa xxxxx xxxxxx x XX, xxxx. mimo XX a další xxxxxx, které xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxx x xxx xxx vystaven x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (není-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Fyzická osoba - podnikatel:

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podnikání xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x místo podnikání.

X) Právnická xxxxx:

Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované v xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx i její xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx statutárním orgánem xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx jménem xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, pokud je x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx mu známy. Xxxxxxxx xxxxx zejména: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvádí; xxxxx použité hotovosti xx jiných platebních xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx údaje; xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xx oznámení xxxxxx x xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, má-li k xxxx xxxxxxxxx oznamovatel xxxxxxx; měnu; xxx xx obchod xxxxxxxxx; xxxxxxxx x zjištěná xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; popis x xxxxxxxxx xxxxx dopravních xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx obchodu i xxxx společníků x xxxxx xxxxxxxxx, které xx mohly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodech a xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx x podezřelému xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx všech x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx obchod xxxxxxxx xx zda xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx č. 61/1996 Sb., případně xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx nebyl xxxxxxxx.

Jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx spojení x přijetí xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, e-mail). Kontaktní xxxxxxxxx xxx uvést xxxxxxxx xx vlastního xxxxx oznámení; musí xxxx x nich xxx zřejmé, ke xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Datum, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2004.

Ve xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Právní xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.