Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednající xxxx xxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Finančního analytického xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ústně do xxxxxxxxx, x xx x místě xxxxxxx xx předchozí xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, je xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronickou poštou xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx nenahrazuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x podezřelém obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx osobně, xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx cenném xxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. září 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx zní: Ministerstvo xxxxxxx, Finanční analytický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1.

2. Další xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 hod.);

fax: +420-25704-4502;

x-xxxx: "fau@mfcr.cz".

Obchodní xxxxx (xxxxx x příjmení) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx x doručování); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx dle průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který x oznámením xxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba:

Xxxxx x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příjmení (xx sporných případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx); adresa xxxxx xxxxxx x XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx používá, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxx a xxx xxx vystaven a xxxxx o době xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x dalších xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Kromě xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikání, případně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx osoba:

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx narození a xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx jejím statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx právnická xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, pokud xx x oznamovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx rozepisovat, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. výpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx xxxx údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx předmět x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx známy. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx transakce, který xxxxxxxx obchodu xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx majitelů x xxxxxxxxxx, má-li k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; měnu; xxx xx xxxxxx podezřelý; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx údaje, které xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace x xxxxxxx obchodech x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo o xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx o xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladů, které xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx x xxx xxx obchod xxxxxxxx či xxx xxx xxxxxxx podle §6 odst. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Jméno, příjmení x pracovní zařazení xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx nahradit xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx), možnosti spojení x xxxxxxx xxxxxx xx Ministerstva financí, xxxxxx možnosti spojení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (telefon, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx z xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Datum, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx x podpis xxxxx plnící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených údajů.

Xxxxxxx x. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis č. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx od 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.