Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Ministerstva xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxx xxxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx informací x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx kontaktní osobu xxxxxxx na adresu Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx neobdrží, je xxxxxxxxx osobou statutární xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, zajišťujícími xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo zasláním xxxxxx elektronickou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x prodlení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx telefonní číslo xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x otisku prezentačního xxxxxxx tohoto útvaru xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx cenném xxxxx, xxx uvedený x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Sb.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx xxx: Ministerstvo xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Další xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "fau@mfcr.cz".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx k doručování); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - pouze xxx xxxxxxx podnikání, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Jméno x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx užívaných xxxx x xxxxxxxx (xx sporných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, příp. xxxx XX a další xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx a xxxxx průkazu totožnosti, xxx a xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (není-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Fyzická osoba - xxxxxxxxxx:

Kromě xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx používané x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxx firma xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxx podnikání xxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x místo xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx osoba:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx narození x xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Dále x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a vždy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx části příslušného xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu totožnosti), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvádí; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x všech xxxx, xx které xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxxxx, včetně identifikace xxxxxx majitelů x xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; měnu; xxx xx xxxxxx podezřelý; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; popis x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx informace, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx význam k xxxxxxxxxxx osobám či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodech a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x něm.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx uváděných a x předmětem oznámení xxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx x xxx byl xxxxxx xxxxxxxx či xxx xxx odložen xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, proč xxxxxx xxx nebo nebyl xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x pracovní zařazení xxxxx, která xx xxxxxxxx osobu podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x přijetí xxxxxx xx Ministerstva financí, xxxxxx možnosti spojení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, e-mail). Kontaktní xxxxxxxxx xxx uvést xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení; musí xxxx x xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx oznámení se xxxxxxxx.

Datum, čas x místo xxxxxx xxxxxxxx x podpis xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx odpovědná za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 344/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 9.6.2006

a oprava xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.