Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Ministerstva xxxxxxx, u níž xxxxxxx osoba plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického útvaru, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx neobdrží, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a v xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopisu na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx písemně xxxx ústně xx xxxxxxxxx, a xx x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx zasláním xxxxxx elektronickou xxxxxx xx spojení xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx přijetí oznámení x xxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx prezentačního xxxxxxx xxxxxx útvaru xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx doručeno osobně, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx uvedený x xxxxxxxxx, xxxx čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx zní: Ministerstvo xxxxxxx, Finanční analytický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 xx 16.00 hod.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx a xxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; sídlo (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; předmět xxxxxxxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx rejstříku xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx ten xxxxxxx xxxxxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Jméno x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozlišit xxxxx x xxxxxxxx); adresa xxxxx xxxxxx x XX, příp. xxxx XX x další xxxxxx, které xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x dalších xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxx totožnosti.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsaná x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu x obchodním xxxxxxxxx x místo xxxxxxxxx.

X) Právnická xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované v xxxxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx jsou xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x vždy x xxxxxxx právnické xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zejména: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvádí; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx platebních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; čísla xxxx, na nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podává x všech xxxx, xx které xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majitelů x xxxxxxxxxx, má-li x xxxx xxxxxxxxx oznamovatel xxxxxxx; xxxx; xxx xx xxxxxx podezřelý; xxxxxxxx x zjištěná xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx společníků x xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx transakci.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodem - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, které xx xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx uváděných x x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx odložen xxxxx §6 odst. 1 xxxx §6 odst. 3 zákona x. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pokynů xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxx x xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Kontaktní xxxxxxxxx xxx uvést xxxxxxxx od vlastního xxxxx oznámení; xxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Datum, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx plnící oznamovací xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x. 88/2006 Sb.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.