Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo financí xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. a zákona x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Ministerstva xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost a xxxxx xxxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx obchodu (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx i faxové xx jiné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x veškeré xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednající jeho xxxxxx, x v xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx dohodě x xxxxx útvarem. Xx písemné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje též xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spojení xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx z prodlení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx nenahrazuje xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým útvarem xx xxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx útvaru xx oznámení, xxxxx xxxx doručeno xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx cenném xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx zní: Ministerstvo xxxxxxx, Finanční analytický xxxxx, poštovní xxxxxxxxx 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; předmět xxxxxxxxx dle zápisu x obchodním xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikání - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který x xxxxxxxxx souvisí.

A) Xxxxxxx osoba:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příjmení (xx sporných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x příjmení); adresa xxxxx xxxxxx x XX, příp. mimo XX a xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x kým xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x xxxxxxx údajů xxxxxx), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - podnikatel:

Xxxxx xxxxx xxxxx bodu X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x místo xxxxxxxxx.

X) Právnická xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, sídlo, identifikační xxxxx nebo obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx i xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x identifikační číslo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které jsou xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Dále x rozsahu bodu X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx jménem xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, pokud xx x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxxx, x vždy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx doloženy v xxxxxxx oznámení kopií xx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. výpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru xxxx průkazu xxxxxxxxxx), xxxxx tyto údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, které xxxx mu známy. Xxxxxxxx uvede xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx použité hotovosti xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx údaje; čísla xxxx, na nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx podává x všech účtů, xx xxxxx nebo x xxxxx xxxx xx mají xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx k xxxx informaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx obchod xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x faxová xxxxx; popis x xxxxxxxxx čísla dopravních xxxxxxxxxx; popis chování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx informace, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodech a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x podezřelému xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx x něm.

Xxxxxxxx popisu xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx dokladů, které xx oznamovatel x xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx či xxx xxx odložen xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx nebyl xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx nahradit kódem, xxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxx xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x přijetí xxxxxx xx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mimo obvyklou xxxxxxxx dobu (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; musí xxxx x xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Datum, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 9.6.2006

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Sb.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.