Právní předpis byl sestaven k datu 01.09.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2004 do 07.06.2006.
Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a doplnění souvisejících zákonů
344/2004 Sb.
Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem
Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu
344
XXXXXXXX
xx dne 18. xxxxxx 2004
o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Xx.:
§1
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u níž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx informací x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "kontaktní xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxx xx jiné xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx na adresu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v nahlášených xxxxxxx. Jestliže Finanční xxxxxxxxxx útvar takové xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxx osoba plní xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopisu xx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ústně do xxxxxxxxx, a xx x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťujícími xxxxxxxx ochranu přenášených xxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozornit x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx faxové xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spojení xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx nenahrazuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx xx čas xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx útvaru xx oznámení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, nebo čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxx.
(4) Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 8.6.2006 (do xxxxxx x. 283/2006 Xx.)
§3
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x příloze x. 3.
§4
Zrušují xx:
1. Xxxxxxxx č. 183/1996 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti finančními xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx x. 223/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 183/1996 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§5
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. září 2004.
Ministr:
Xxx. Sobotka v. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 344/2004 Sb.
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxxx Finančního analytického xxxxxx zní: Ministerstvo xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.
2. Další xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo
+420-603-587663 mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 xxx.);
xxx: +420-25704-4502;
x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx x. 344/2004 Sb.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
X.
Identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxxx firma (xxxxx a příjmení) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zápisu x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx - pouze ten xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x oznámením xxxxxxx.
XX.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx týká:
X) Xxxxxxx xxxxx:
Jméno x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx dalších užívaných xxxx a příjmení (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx pobytu v XX, xxxx. xxxx XX a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx x kým xxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), popřípadě další xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx totožnosti.
X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:
Xxxxx xxxxx xxxxx bodu X) xxxxxxx používané x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx firma xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x místo podnikání.
X) Xxxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jméno, příjmení, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, které xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby.
Xxxx x rozsahu xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx oznámení xxxxx xx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxx x obchodního rejstříku xxxx xxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.
XXX.
Popis xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx mu známy. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; čísla xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx x xxxxx byly xx mají xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, má-li x xxxx xxxxxxxxx oznamovatel xxxxxxx; xxxx; xxx xx obchod xxxxxxxxx; xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx společníků x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx údaje, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodem - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxx x podezřelému xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx.
Xxxxxxxx popisu jsou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx
XX.
Xxxxxxxxx x provedení či xxxxxxxx obchodu
Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx §6 odst. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx., případně xxxxx, xxxx xxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx.
X.
Kontaktní xxxxxxxxx
Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), možnosti spojení x přijetí xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, e-mail). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx vlastního xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 8.6.2006 (xx xxxxxx x. 283/2006 Xx.)
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx č. 344/2004 Sb.
Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx strana:
Rubová xxxxxx:
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 9.6.2006
a oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.