Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx povinnost a xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxxxx k zajišťování xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "kontaktní osoba"), xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx xx adresu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx jednající jeho xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xx předchozí xxxxxx x tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 věty xxxxx zákona x. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, zasláním faxové xxxxxx, xxxx zasláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spojení xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx telefonní xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx čas xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx oznámení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, poštovní přihrádka 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx spojení xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 mimo obvyklou xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; sídlo (xxxxxx k doručování); xxxxxxxxxxxxx číslo; předmět xxxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx - xxxxx ten xxxxxxx podnikání, který x xxxxxxxxx souvisí.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Jméno x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x příjmení); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, příp. xxxx XX x další xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx a kým xxx vystaven a xxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx údajů xxxxxx), popřípadě další xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx podle xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podnikání dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx dle xxxxxx x obchodním rejstříku x místo xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, identifikační xxxxx xxxx obdobné xxxxx přidělované v xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx právnická xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx x případě právnické xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. výpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx mu známy. Xxxxxxxx xxxxx zejména: xxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx použité hotovosti xx xxxxxx platebních xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx hotovostní platby; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení podává x xxxxx xxxx, xx které xxxx x nichž byly xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx oznamovatel xxxxxxx; xxxx; xxx xx obchod podezřelý; xxxxxxxx x zjištěná xxxxxxxxx x faxová xxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx čísla dopravních xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx informace, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx význam x xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodech x xxxxxxx, které xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xxxxx by xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx o něm.

Xxxxxxxx popisu xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xx oznamovatel k xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx a xxx byl obchod xxxxxxxx či zda xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, proč xxxxxx xxx xxxx nebyl xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx osobu podává xxxxxxxx podezřelého obchodu (xxx nahradit xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (xxxxxxx, xxx, e-mail). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvést xxxxxxxx xx vlastního xxxxx oznámení; xxxx xxxx x nich xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx plnící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx odpovědná za xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

x xxxxxxxxx od 9.6.2006

a oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.