Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo financí xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx působí jménem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "kontaktní osoba"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x veškeré xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopisu xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx dohodě x tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Finanční analytický xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozornit x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx faxové xxxxxx, nebo zasláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spojení xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pouze telefonicky xx telefonní xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx nenahrazuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx oznámení, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx cenném xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo čas xxxxxxx elektronicky podaného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2006 Xx.

Zrušují xx:

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zní: Ministerstvo xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx obvyklou xxxxxxxx dobu (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

fax: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx firma (xxxxx a xxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; předmět xxxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx ten xxxxxxx xxxxxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba:

Jméno x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx užívaných xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); adresa xxxxx pobytu v XX, xxxx. mimo XX a xxxxx xxxxxx, xxxxx používá, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx x kým xxx xxxxxxxx x xxxxx x době xxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x průkazu totožnosti.

X) Fyzická osoba - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx X) dodatky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx firma xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Právnická xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnická osoba, xxx i xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x rozsahu bodu X) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx toho, xxxx se oznámení xxxx, xxxxx xx x oznamovaném podezřelém xxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxxx, a xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx doloženy x xxxxxxx oznámení xxxxx xx části příslušného xxxxxxx (např. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zejména: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvádí; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx; xxxxxx údaje; čísla xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x všech xxxx, xx xxxxx nebo x xxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxxxx, včetně identifikace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx k xxxx xxxxxxxxx oznamovatel xxxxxxx; xxxx; xxx xx obchod xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a faxová xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dopravních xxxxxxxxxx; popis chování xxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx informace, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx význam k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodem - xxxx. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x něm.

Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx všech v xxxxxxxx xxxxxxxxx x x předmětem oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx a xxx xxx obchod xxxxxxxx či zda xxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x xxxxxxxx zařazení xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx nahradit xxxxx, xxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx Ministerstva financí, xxxxxx xxxxxxxx spojení x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Kontaktní xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; musí xxxx x nich xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

Datum, xxx x místo podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx odpovědná za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx od 9.6.2006

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx v částce x. 88/2006 Xx.

Právní xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.