EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013 do 18.08.2013.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

ZÁKON

ze xxx 5. xxxxxx 2008

o některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

Xxxxxxxx xx 1.1.2013 xx 18.8.2013 (xx xxxxxx x. 241/2013 Xx.)

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, osoba xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x investičními xxxxxxxx,

3. xxxxx s xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ s xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. osoba oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obchodování x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zprostředkovatel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx pojišťovna nese xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x pohledávky x xxxxxxxxx x xxxx,

10. osoba oprávněná xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná k xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x koupě podniků,

13. xxxxx poskytující služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx,

x) xxxxxxx povolení x provozování xxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx řádu a xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) notář xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx advokát xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. obstarávání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podniku⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx jménem klienta xxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zřízením účtu x úvěrové instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení nebo xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x to bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu xx nikoliv, xxxxx x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx jiných penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, řízení xxxx ovládání takového xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nenaplňující xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx g), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které spočívají x

1. xxxxxxxxx právnických xxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx člen, xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo na xxxx účet xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx g),

i) osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxx podle cizího xxxxxxxx řádu,

j) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x kulturními xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykonávané,

b) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) Středisko cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, který xxxx uveden x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx platbu x xxxxxxxxx x hodnotě 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxx xxxxx xxxxxxx platbu v xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nevykonává jako xxxxxxx svého podnikání.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx původu xxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, byť x xxx xxxxxx, xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx¹⁴⁾, nebo k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání takového xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu trestního xxxxxx¹⁵⁾, xxxx sbírání xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Pro účely xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx nebo xx xxxxx zcela nebo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Obchodem xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx osoby xxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(2) Obchodním vztahem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, jestliže xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) x xxxxxxxxxxx

1. fyzická xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx provozování xxxxxxx tohoto podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jiných osob,

2. xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx ohledu xx xx, xxx a xx základě jakého xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx shodě, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,

b) x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osob, x jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx osoba,

1. která xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv nebo xxxxxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x jejímž zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx x jejímž xxxxx xxxxxx, nebylo-li rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx předseda vlády, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx ministra, člen xxxxxxxxxx, xxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník x xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo kontrolního xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx státu, velvyslanec xxxx xxxxxx d´affaires, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx výkonu této xxxxxx x xxxx xx dobu xxxxxxx xxxx po ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx

1. má xxxxxxxx mimo Českou xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx

1. xx k xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) ve xxxxxx manželském, xxxxxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx vztahu nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx x osobě xxxxxxx v xxxxxxx x) ve vztahu xxxx nebo xxxxx xxxx je x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xx xxxxxx manželském (xxxxxx, snachy), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahu,

3. xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx je x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedenou x písmenu x), xxxx

4. xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx, xx bylo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx je uvedeno xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxx údaj xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx doklad předkládá, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, působící xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí, xxxx xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx pohlaví, xxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxx xxxx obchodní xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx další označení, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; u xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jiná xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx podezření xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) klient xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx pro xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž klient xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsahu xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává činnosti, xxxxx mohou napomáhat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xx osoba xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx nimž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx dále nestanoví xxxxx.

(2) Bez xxxxxx xx limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) uzavření xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x životním pojištění, xx-xx xxxxxx právo xxxxxxxxxxxx hradit další xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx placeného xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní hodnoty, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx právo na xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou, provede xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovaného, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a dále xxxxxxxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx ověří xxxxx podoby s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx podle písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x daném xxxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx, xxxx členem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x dále xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na základě xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx zástupce podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx ověření xxx xxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx identifikačních xxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxxx (§13) a xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, aby doložil xxxxx xxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx notář xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx povinné osobě xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx před uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. a) xx d), obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dále x xxxx trvání xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx dokladů a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx klienta xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx sledování obchodního xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx prováděných v xxxxxxx daného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v souladu x xxx, xx xxxxxxx xxxxx ví x xxxxxxxxx a xxxx podnikatelském a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ověření splnění xxxxxxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, x xx x ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx úřadem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx důvody, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nebo úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, na xx xxxxxx a pro xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání listiny, xxxxxxxxx místo a xxxxx, xxx a xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx místa nebo xxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x dobu xxxx platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx písemně. Je-li xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx v §16, x xxxx xxxxxxxxx i kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, aby umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx pobyt, xxxxx xxxxx nebo xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxx xx dobu kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

Xxxxxxxx xx 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážně v xxxxxxxxxxx platebních služeb, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kontroly xxxxxxx x xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxx dohled, xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx x kontroly xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx zahraniční úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vyžádání neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných dokladů xxxxx věty xxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxx tato na xx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx identifikaci xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; kopie xxxx xxx pořízeny xxxxxxxx uvedeným v §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx uskutečněním obchodu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x na xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx dokladů podle xxxx první, xxxxx xxxx pořizovány, xx xxxxxxxx u povinné xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx za provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 4 xx 6 xxxxxxx xxxxx ověří, xxx jsou splněny xxxxxxx xxxxxxxx a xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxx neuplatní.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x doklady xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx identifikaci x kontrolu xxxxxxx, xxxxx xx klient

a) xxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství¹⁾, x x xxxxxxx na xxxxxx těchto povinností xx nad xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) skutečným majitelem xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyšším územním xxxxxxxxxxxx celkem, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx důvod xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věrný a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx,

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx klienta není xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, x penzijním xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx pokud xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx o důchodovém xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o pojištění xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provozovaných xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mzdy a xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx částku 250 XXX, nebo 500 XXX, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, nebo, pokud xxx médium xxxxxxx, xx xxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx 2&xxxx;500 XXX, s xxxxxxxx případů, kdy xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx více,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního čísla xx xxxx 2 500 XXX, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. platby x xxxxx xxxxxx produktu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx klienta x úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾ x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. daný xxxxxxx xx předem stanovený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nepřekročí xxxxxx 15 000 XXX, x x případě xxxxxxxxx produktů nepřekročí xxxxxxxxxxx xxxxx částku 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kalendářním roce xxxxxxxxxx částku 1 000 XXX,

5. xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx úmrtí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovat xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pojištění xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pouze v xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtách, xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx využita xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x průběhu xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx úkon k xxxx xxxxxxxxxxx ukončení.

(3) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 povinná xxxxx ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxx osoba x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx některý konkrétní xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xx výjimka xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 se nepoužije x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Výjimka x povinnosti xxxxxx informace o xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi o xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx zboží a xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy schopen xxxxx konkrétního xxxxxx x účel xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pravosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, a v xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx a doklady x obchodech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx údaje a xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u některé x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx zbytečného xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Zjistí-li povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, koho xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxx oznámení x dispozici, informace x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx obchodem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx přijímá ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx x xxxxx možnosti spojení xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx nebo boje xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx to x oznámení xxxxxxxx. X oznámení uvede xxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo užití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo x dispozici.

(7) Zjistí-li x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx informací xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx povinnými osobami, xxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx jedna x xxxx, a x xxxxxxxx uvede, xx xxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xx předchozí xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx být xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx zajištění výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx určených x financování terorismu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že by xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) o prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx xx dobu 72 hodin od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 72 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxx. Vyhlášení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx následně xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozklad. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx opatření je xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx u xxx xx nachází xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx průběžně xxxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxx této lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 nebo 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) a x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx d), h) x x) nemusí xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) a x), která smluvně xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx povinné xxxxx, x němž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx při činnosti xxxxxxxxx povinné osoby,

b) xxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x subjektů, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stanovování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro posuzování xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x postupy, xxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad do 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxxxxx, nemusí xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx a tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx vnitřních zásad, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx termín x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx informaci o xxxxxxx odstranění zjištěných xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. c) x d) požadavky xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx některými povinnými xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx činnosti nebude xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxx x x případných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxxx zařazení a xxxxx pro spojení xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx kontaktní xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx vnitřního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx statutárním x xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x obsahu xxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

Povinná osoba xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) která xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zemi, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx vedení, x xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx svých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxx neuplatňuje opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx ukončit x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Úvěrová instituce xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího podnikání,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jaká xx kvalita dohledu, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx.

(3) X navázání korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx instituce xxxx vedoucí pobočky xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nacházejících xx ve státech, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje opatření xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Za xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx orgán.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí informaci, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx klientovi xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx něj nebo xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, zda není x rozporu s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx ministerstvu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx nepoužijí x advokáta, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od klienta xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x x), x to xxx ohledu na xx, zda tato xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 xx nepoužijí u xxxxxx, xxxxx xxx x informace o xxxxxxxxx, xxxxx získal xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx na xx, xxx tato xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx již xxxx ukončena.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx komoře České xxxxxxxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje tak, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §24 vyžaduje xxxxxxxxxxxx po advokátovi xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doklady nebo xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx přijímajících xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x právnická xxxxx uvedená x §2 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti ve xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podle §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 x 2,

e) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaného ministerstvem. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, která xxxx řídit podnikání xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) čestným xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x).

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX ORGÁNŮ

§30

Získávání informací

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx služeb a xxxxxx veřejné xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx věcně příslušných xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo o xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x financování terorismu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx,

x) x registru xxxxxxx čísel xxxxx x xxxxxxxxx osobách, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx technický xxxx, xxxxxxxxx Ministerstvo vnitra xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx případě xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby o xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx a analyzuje xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx plnění xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným účelům.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx ukončeno. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vede a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Finanční xxxxxxxxxx útvar je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pracovišť ministerstva x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx nasvědčující tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle trestního xxxx x současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika vázána, xxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx zahraničními orgány x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx, zejména při xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, xx informace xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx x takovým xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, která přímo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak s xxxxxxxx činnosti uvedené x §2 odst. 2 xxxx. d) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) celkový xxxxx xxxxx z xxxx činnosti xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx jdoucích xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doloží splnění xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x na dobu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx výjimku udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání výjimky xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx provádění xxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

HLAVA XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u držitelů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx banka vykonává xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na vyžádání xxxxxxx stanoviska nebo xxxxx požadovanou součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, bez xxxxxxx o tom xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

§36

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxx xx zrušení nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx podnětu ministerstvo xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x daňové poradce xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx základě písemného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradcem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx jiné xxx pracovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §24.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ministerstvu xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezaniká.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x nich xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x takovému xxxxxxxxx činu,

b) specializovaným xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx získané xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jiný xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,

d) Xxxxxxxxxxx finančnímu ředitelství xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §35 xxxx. 1 x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx komor advokátů, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 odst. 7; x ostatních xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx písemném souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Národnímu bezpečnostnímu xxxxx, Ministerstvu vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx při sdělování xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x finančních institucí, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx téže xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx personálně xxxxxxxxx, nebo

c) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx stejného xxxxxxx x xxxxxxxx obchodu, x na xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx dovolávat x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx nevztahují.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1; xx xxxxxxx, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx klientovi sděleny xx snaze xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, na xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním exekutorům x daňovým poradcům.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx při přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo území Xxxxxxxxxx společenství a xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu dovoz x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx na xxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 dováží xxxx vyváží. Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx věci při xxxx xxx překročení xxxxxxx území Evropských xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx osobě xxxxx, xx stanovené hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx x způsob přepravy.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx jazykových verzí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx vyplněných xxxxx.

(7) Xxx přepočet xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 nebo 4 xx xxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x platný předposlední xxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní úřad xxxxx osobám na xxxxxxx ústní žádosti xxxx kurzů xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Celní xxxxx prostřednictvím Generálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §41 xxxxxx případů, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

(4) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 zajistit xxxx, kterých se xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x zajištění xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx vyhlášení tomu, xxx xx věci x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx tomu, u xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx vyváží, x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx osoby xxxxxxxx xx toho, x koho byly xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx celnímu xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jíž xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad o xxxx skutečnosti potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx zabrání x xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx uložit xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx podle §7,

x) xxxxxxxxx nesplní povinnost xxxxxxxx klienta xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx států Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §25 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx většinově vlastněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx, xxxxx není členem Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nesdělí xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 se uloží xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx správní xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 nebo 4, xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 6 uložena xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx nedoručí podle §21 xxxx. 6 xxxx nepodá písemnou xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx osoba xx dopustí správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx dodání poukázané xxxxxxx částky, xxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xx 3 se uloží xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx uloží xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

§49

Porušení povinností při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) nezajistí, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx zavedeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx informací o xxxxxx, xxxx

x) nezpřístupní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v případech, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx oznamovací povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 nebo 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx zásilky x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství xxxxx §41 odst. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx z oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx z České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx zásilky x Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx přijetí xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx xxxx propadnutí věci.

(4) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx deliktech

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx věc xxxxxx xxxxxxxxx x byla

a) xx xxxxxxxx správního xxxxxxx užita, nebo

b) xxxxxxxx deliktem xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx uloženo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xx x xxxxx zabrání, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx zcela, xxxx

x) xxxxxxxx není xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a věc xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nepoměru x xxxxxx xxxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx stát.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx.

(2) Xxx určení xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx orgán o xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, kdy xx x xxx xxxxxxxx, nejpozději však xx 10 xxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx došlo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx souvislosti x xxx, xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx delikty xxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx dozorčí xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx podle §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Přestupek podle §50 xxxx. 1 xxxx příslušný xxxxx xxxx postoupit k xxxxxxxxxx celnímu úřadu, x jehož územním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx z pokut x z náhrad xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státního rozpočtu.

(9) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx pokuta zaplacena, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx zajistil; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx projedná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxxxx xxxx uvedený x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x na xxxx xxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx příslušný xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx měně stanovená xxxxx kurzu vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou x platného xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx den. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, xx považuje za xxxxxx v xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba, jejímž xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx základě přijatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x jeho ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydaným xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá vyhlášku x provedení §21 xxxx. 9.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek stanovených xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, doručí xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx vypracovaný ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Vyplnitelná příloha ve formátu pdf

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Informace

Právní xxxxxxx x. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách a xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx č. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., o právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX ze dne 26. října 2005 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

Směrnice Xxxxxx 2006/70/XX xx dne 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx opatření ke xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx výjimku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostně xxxx xx xxxxx omezené xxxx.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1781/2006 ze xxx 15. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx č. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) §81 x xxxx. xxxxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx a xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 trestního xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19) Zákon č. 124/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.

23) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Xx.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26) Zákon č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 254/2000 Sb., x auditorech x x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Komoře xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

Předmět xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx údaje

Xxxxxxxxx xxxxxx

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

Povinnost xxxxxxxxxxxx

Provádění xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx úřadem

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

Výjimka x povinnosti xxxxxx informace o xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Neuskutečnění xxxxxxx

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx osoba

Xxxxxxx zaměstnanců

Xxxxxxxxxx povinnost

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx přijímajících xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX ORGÁNŮ

Získávání informací

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

HLAVA XX

XXXXXXX DOZOR

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x mlčenlivosti

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

Oznamovací xxxxxxxxx při přeshraničních xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

Porušení povinností při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx oznamovací povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx deliktech

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Přechodná ustanovení

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.