EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2010 do 30.12.2010.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

XXXXX

xx xxx 5. xxxxxx 2008

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických osob xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

Xxxxxxxx xx 1.11.2009 xx 26.5.2011 (do xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx úvěrovou xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. investiční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x penzijní fond,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx leasingu, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček anebo x xxxxxxxxxxx s xxxx,

7. xxxxx oprávněná xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zprostředkovatel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jeho činností,

9. xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx x pohledávky x obchoduje x xxxx,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx devizového xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx nebo zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x službám x xxxxxxx xxxx x koupě podniků,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx,

x) držitel povolení x xxxxxxxxxxx sázkových xxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nemovitostmi nebo xx zprostředkování xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx poradce x xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podniku⁹⁾ xxxxx jeho xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x to xxx xxxxxx na xx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx nikoliv, jakož x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, vkladech xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, další xxxxx, která je xxxxxxxxx jménem xxxx xx právnickou xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxx služby je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx,

3. poskytování sídla, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx právnickou osobu,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx jinou xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx x která podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným požadavkům xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx účet xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx g),

i) xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osobou xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, x to x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovnou vykonávané,

b) xx xxxxx České xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) Xxxxxxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx pokud xxxxxxx platbu x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x e), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 nevykonává jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx právním důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, držení, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odškodnění pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx má xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx pojmy

(1) Obchodem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x majetkem xxxx jiné xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx služeb této xxxx osobě, jestliže xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, že xxxx obsahovat opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, na jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodu jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x nadace nebo xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx má xxx příjemcem alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxx nadačního xxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxx osob, x xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx, xxxx x jejichž zájmu xxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. x xxxxxx xxxxx xxxx založeny nebo x xxxxxx zájmu xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výnosů.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, která je xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, člen nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného vyššího xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen účetního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník x xxxxxxxxxxx silách nebo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxx chargé x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx, x to xx xxxx výkonu xxxx xxxxxx a dále xx dobu jednoho xxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x která

1. má xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx mimo Českou xxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx

1. je x xxxxx uvedené x xxxxxxx x) ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx rodičovském,

2. xx x xxxxx xxxxxxx x písmenu x) xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) osobou xx vztahu xxxxxxxxxx (xxxxxx, snachy), partnerském xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. je xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx a), xxxx

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xx xxxxx, xx xxxx vytvořeno xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, v xxxx je xxxxxxx xxxxx a příjmení, xxxxx xxxxxxxx x x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho oprávněného xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním bankovním xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx úvěrovou institucí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, x úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx instituci v xxxxxxxxx umožňuje provádět xxxxxx xx zahraničí, xxxx přijímat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní strany.

Xxxxxxxx xx 1.7.2010 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný pobyt x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx; u osob, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx členem, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, že x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jiná xxxxxxxxxx, xxxxx by mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx pokud xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx je ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod,

e) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho majetkovým xxxxxxx,

x) xxxx je xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx zřízen,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx napomáhat xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele,

h) klientem xxxx skutečným xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, který nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má xxx xxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx odmítá podrobit xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, za kterou xxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX, xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx identifikuje xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovněž xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx obchod,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx o xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,

d) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x životním xxxxxxxxx, xx-xx klient xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx sjednaný xxxxx plateb jednorázového xxxx xxxxx placeného xxxxxxxxxx,

x) nákup nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dokladu x jeho nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovaného, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx průkazu totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem xxxxx x daném xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zaznamená x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxx xxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxx předložením xxxx xxxx; xxxx xxxx moc se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx, xxxxxx xx xxxx hotovost x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané doklady, xxxx xxxxx doručuje xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech s xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby. Xxxx ověření lze xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo fyzické xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx důvodnost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13) a xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx zastírá, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx vyhovět, xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které jsou x provedení identifikace xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), obchodu x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx obchody xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx osoba xx x klientovi x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu,

d) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta podle xxxxxxxx 2 v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx odůvodní přiměřenost xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výjimku x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, a xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rizika.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedená xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx obecním xxxxxx

(1) Xxxxxxxx provedení první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xx čí xxxxxx x pro xxxx xxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx identifikace a x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, kde a xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx kopie xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti, a xxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx spojí do xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým způsobem, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx uchování po xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, která obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx sepsání,

b) údaje x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

Xxxxxxxx xx 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x převodům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy plátce xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x uchování xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxx dohled, xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x kontroly na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, musí xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx identifikaci klienta xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx,

x) xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, potvrzujícího existenci xxxx xxxxx písmene x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x dobu xxxx platnosti; xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 odst. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx jménem x na její xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxxx včetně kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx první, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx by je xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx xxxxx ověří, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinná xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx nebo některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx pochybnosti se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle §10 xxxx podle §11 xxxx. 4 a 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta, xxxxx je klient

a) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zahraniční úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x ohledem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nad ní xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x která xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx účtu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx pochybovat x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx činnosti jsou xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věrný x xxxxxxx obraz předmětu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xx xxxxxxxxx buď xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx klienta není xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxx nepřesahuje xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx souhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce nepřesahuje xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provozovaných na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx států Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu¹⁸⁾, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁹⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dobíjet, nepřekročí 150 EUR, nebo, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx pro kalendářní xxx stanoven celkový xxxxx xx výši 2&xxxx;500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxx celkem 1&xxxx;000 XXX nebo více, xxxx

x) dalších produktů, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx produktu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx x xxxxx xxxxxx produktu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který jí xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ a x xxxxxxx xx plnění xxxxxx povinností je xxx xx vykonáván xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

4. xxxx produkt xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx nepřekročí xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, x x xxxxxxx spořících xxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

5. xxxxxx x daného xxxxxxxx xxxxx uskutečnit xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, invalidity, překročení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovat prostředky xx finančního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek, xxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx uskutečnitelná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx zrychlené xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx k jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 povinná xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx nepoužije u xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx exponovanou osobou.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím příjemce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x účel xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 nebo 2 x klient xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítne doložit xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx kontrole xxxxx §9, xxxx z xxxxxx důvodu nelze xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých klientem xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx údaje získané xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx společenství, kterým xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx x xxx provedl xxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxx x povinností identifikace xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a k) xxxxxxxx údaje a xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; v ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Spolupráce při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu.

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx údaje všech xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx x xxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx součástí. Způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo adresu xxx doručování x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx majetku, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních lidských xxxx xxxx boje xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xx to x xxxxxxxx upozorní. X xxxxxxxx xxxxx xxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, zda hrozí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x možnosti xxxxxxxxxxxxx, popřípadě elektronického xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společně, xx xxxxxxx xxxxxxx informací xxxxx §39 xxxx. 2, je splněna xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx podle odstavců 2 až 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje též xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx povinné osobě xxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o splnění xxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx xx dobu 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x xxx se xxxxx majetek xxxxxxx, xx na xxxx 72 hodin.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Vyhlášení xxxx xxx provedeno xxxxx, xxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx xxxxxxxxxxxx; vždy xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku xxxx přípustný xxxxxxx. Xxx rozhodování o xxxxx opatření je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx u xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) x xxxxxxx xxx, od něhož xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, povinná xxxxx xxxxxxx příkaz xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxx podle odstavce 1 xxxx 3.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§21

Xxxxxx vnitřních zásad

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx d), x) x x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx zásad").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) a x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx pro ni xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x x), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx jinou xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné osoby, x xxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém vnitřních xxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxx exponovaných osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx xxxxx druhé xxxxx II příslušným xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxx osob, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, kterými se xxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx účet xxxxxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta,

i) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx podle §24,

x) x případech xxxxxxxxx x §25 odst. 4 popis doplňkových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) doručí xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xx 60 dnů xxx dne, kdy xx stala xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doručí xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx vnitřní předpis xxxx xxx k xxxxxxxxx x českém xxxxxx.

(8) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx Česká národní xxxxx nedostatky v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx dohled²¹⁾.

§22

Kontaktní osoba

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx spojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen statutárního xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx to xxxx nezbytné x xxxxxxx xx velikost xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx počet zaměstnanců.

(3) Xxxxxxxxx osobou úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je odpovědný xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx komunikace xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí nejméně xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením na xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx zejména xxxxxxxxx x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx školení xxxxxxxx xxxxxxxx a aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x účasti x xxxxxx školení, x to xxxxxxx xx dobu 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech xxxxxxxxxxxxx x povinností identifikace xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx doklady o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nim umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při prověřování xxxxxxxx x poskytne xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxxxxxxx xxxxx vstoupit do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobnou institucí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani se xxx nenachází její xxxxxxxx vedení, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx jí xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx instituci a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu musí xxxxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx vlastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx nejsou členskými xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Za xxx účelem xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx x postupech. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informuje x xxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému zvládání xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx x jím stanovené xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Českou xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx.

§26

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 xx nevztahují xx xxxxxxxx, účetního, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x informace, xxxxx xxxxx xx xxxxx klienta nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx takovému xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj nebo xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, účetní, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx žádá x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx financování terorismu, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx není x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, komora xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení podmínky xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

§27

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxxx x klientovi, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv jiným xxxxxxxx během nebo x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x), a xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx již byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx již xxxx ukončena.

(2) Ustanovení §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, pokud jde x informace x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx jiným způsobem xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx v xxxxxxx x), a xx xxx ohledu na xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxx na xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí informací xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované údaje, xxxxxxxx doklady nebo xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komory.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x advokacii.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovost 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 nebo 11, xxxxx se xx tento xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výjimka xxxxx §13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 odst. 1 x 2,

e) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxx osoby, xxxxx hodlá tuto xxxxxxx vykonávat.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu

a) xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, která xx v posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx této xxxxx x států, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx po dobu xxxxx než 6 xxxxxx; pokud xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx totožný se xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx občanem, xxx dokladem vydaným xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ČINNOST XXXXXXXXXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx veřejné xxxx.

(2) Xxx šetření podezřelého xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx informace xxxxxxx xxx správě xxxx; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx zneužívá xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxxxxxxxxxx jsou poskytovány xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x informačního xxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxxxxx,

x) z registru xxxxxxx čísel xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, avšak xxxxxx uvedeny x xxxxxxx b) xxxx x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje uvedené x odstavci 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx údajů lze x konkrétním případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx případě xxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získané při xxx činnosti podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K tomu xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx neposkytuje podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx uchovává údaje x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx šetření xx xxxx 10 xxx xx konce xxxx, v němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx šetření x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx běh xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vede a xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízeních ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx oddělen xx xxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx opatření, která xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 199/2010 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, informuje x xxxxxx zjištěních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx orgány x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xx základě žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, která některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pouze doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx jinak x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx ročního obratu xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx nepřekročí částku, xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) K xxxxxxx podle odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx tehdy, xx-xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx osoby vyloučeno xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx trvání výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx tato výjimka xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx ministerstva vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) se významně xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x povinných osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x k).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x plátci²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx uvedeného xxxxxxxx x povinných osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx o tom xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx uvedeném v §18 odst. 2.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx způsobem nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx o svých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ustanovení xxxx hlavy xx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, týkajících xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx stanovené v §24.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dozorčímu xxxxx xxx xxx, xx povinná osoba xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezaniká.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx o xxxx xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 199/2010 Xx.)

§39

Xxxxxxx z mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x skutečnosti, které xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §35 odst. 1 x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx komor advokátů, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x podnikatelské xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta stanovená x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx rozhodujícímu x občanském xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x informace, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, nelze xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství, a xxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) nebo osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx pracovněprávním vztahu, x rámci téže xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx personálně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v §2 odst. 1 xxxx. x) x x), nebo osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx území státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx stejného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx podílí dvě xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx §39 odst. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx však x ve xxxxxx xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1; xx neplatí, pokud xxxx být xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx snaze odradit xx od xxxxxxxx xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx podle xxxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx. a 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx výstupu x České xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx písemně xxxxxxx celnímu xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx nebo cizí xxxx, cestovních šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx doručitele nebo xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxx hodnotných komodit, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx kameny, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx jinou zásilku, xxxxx obsahuje věci xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxx x xxxxx, pokud xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx vyváží xxxxx v zásilce xxxxxxx xxxx odesílá x průběhu 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx věci uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxxx x xxxxxx věci x xxxxx dovozu xxxx vývozu x xxxxx x způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx na tiskopise, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx je x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxx a úplnost x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxx odstavců 1, 3 xxxx 4 xx použije xx xxxx kalendářní xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx oficiálních xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich uvedených. Xx účelem výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx zaznamenávat x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Celní xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajištění xxxx xxxx xxxxxxxxx odvolání x je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, x koho xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx vyrozumí stejnopisem xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx rozdílné xx toho, x xxxx xxxx věci xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx xxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci xx xxxxx celnímu xxxxx vydány, xxxxx xxx tomu, xxx xx má x xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxx vydala xxxx jíž xxxx xxxxxx, xxxxxxx celní xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nepřichází-li x úvahu jejich xxxxxxx na úhradu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx, která xx xxxxxx nebo jíž xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx osoba, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx dozorčí xxxx xxxxx na základě xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 1 nebo 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 lze xxxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx nesplní povinnost xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uzavře obchodní xxxxx x rozporu xx xxxxxxx uvedeným x §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §16.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se uloží xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx v §25 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx rizik na xxxxx Xxxxx republiky x dalších států Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §25 xxxx. 4 nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobočce xxxx xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx státě, xxxxx xxxx členem Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, x xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod.

(2) Xx správní delikt xxxxx odstavce 1 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo odčerpání xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, uloží xx pokuta do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo zajistit xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uloží xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 26.5.2011 (do xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§48

Xxxxxxxxx povinností k xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx podle §21 xxxx. 2 xx 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x) bodech 1 xx 6, 10, 11 a xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxx nedoručí xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xxxxxxxx informaci o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.

(3) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu podle §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §29 xxxx. 1 se dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, bez xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 bylo xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx odčerpání výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních prostředků

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx x rozporu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx xxxxxxx x České republiky xx takové oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx z České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zásilky x Xxxxx republiky xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx přijetí xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxxxxx věci.

(4) Xx správní delikt xxxxx odstavce 2 xx uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx propadnutí věci.

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Propadnutí xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx věc xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xx xxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxx xxxxx deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xx x xxxxx zabrání, xxxxxxxx

x) xxxxxx pachateli, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx není znám.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx zabrat, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxxxx propadlé xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 281/2009 Xx.)

§52

(1) Právnická xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x okolnostem, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx x xxx nezahájil xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx o xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, x němuž xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, v xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx delikty xxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx podle §50 xxxxxxxxxx celní xxxx. Přestupek podle §50 xxxx. 1 xxxx příslušný celní xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt.

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil, x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Není-li ve xxxxx splatnosti pokuta xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx použít xxxxxxxxx xxxx uvedené x §41 odst. 1, 3 a 4, xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx zákona.

§53

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 48, dopustí-li se xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxx povinná osoba. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 bezodkladně xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx šetření k xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx vztahují xxxxx x činnostem, které xxxx předmětem jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x platného pro xxx, xx kterém xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Je-li xxxxxx rozdělena na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx hodnotou obchodu xxxx platby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx platby xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx hodnotnými xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kovy xxxx drahé kameny, xx xxxxxxxx xx xxxxxx v hotovosti.

(5) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xxxx na xxxxx účet xxxxxxxx xxxx produkty xxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx jiného podnětu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém postupuje xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx toho, kdo xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx o xxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním deliktu, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx činnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Vlček v. x.

Xxxxx x. r.

Topolánek x. x.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx nebylo xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Informace

Právní xxxxxxx x. 253/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají účinnosti 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX xx dne 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob" x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1781/2006 xx xxx 15. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §29 xxxxxx č. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x xxxx. xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 zákona x. 71/1994 Sb., x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.

13) §95 xxxxxxxxx zákona.

14) Xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19) Zákon č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 358/1992 Xx.

23) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Xx.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., o doplňkovém xxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 358/1992 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2000 Sb., x auditorech x x xxxxx zákona x. 165/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., o daňovém xxxxxxxxxxx x Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

Předmět xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Provádění xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx klienta

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedená xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx obecním xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Neuskutečnění xxxxxxx

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Spolupráce při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Kontaktní osoba

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovost 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

ČÁST TŘETÍ

ČINNOST XXXXXXXXXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx spolupráce

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.