EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2010 do 30.12.2010.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

XXXXX

xx xxx 5. xxxxxx 2008

o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

Xxxxxxxx xx 1.11.2009 xx 26.5.2011 (do xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx elektronických xxxxx,

4. vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

x) xxxxxxxx instituce, kterou, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. centrální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. organizátor trhu x investičními xxxxxxxx,

3. xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. investiční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx s xxxx,

7. xxxxx oprávněná xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pojišťovací zprostředkovatel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x pohledávky x obchoduje s xxxx,

10. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, průmyslové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fúzí x koupě xxxxxxx,

13. xxxxx poskytující služby xxxxxxxxx makléřství,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx,

x) držitel povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx hrách,

d) xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x nemovitostmi nebo xx zprostředkování xxxxxxx x nimi,

e) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) soudní exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx při

1. obstarávání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podniku⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx klienta, včetně xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo účtu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx obdobného útvaru, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx se jedná x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vkladech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz xxxx xxx přímo xxxxxx,

x) xxxxx nenaplňující xxxxx podle xxxxxx x) xx g), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx dočasný a xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro jinou xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x která xxxxxxx xxxxxxxxxx na zveřejnění xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Evropských společenství, xxxx

5. xxxxxxx jejím xxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx g),

i) osoba, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x kulturními xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x předměty xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž

a) zahraniční xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, x to x xxxxxxx činnosti touto xxxxxxxx, organizační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) Středisko cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v hodnotě 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, nebo pokud xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x x), xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nevykonává xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx jeho původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx nakládání x xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx formě součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) nebo x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx takového trestného xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx připravujících xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, nebo xxxxx pachateli xxxxxx xx smyslu trestního xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo ke xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x jinou xxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx k poskytnutí xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx vztah mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx je xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí

a) x podnikatele

1. fyzická xxxxx, xxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jiných xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nebo na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx; disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx možnost vykonávat xxxxxxxxx práva na xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, zda x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě, které xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto podnikatele, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x nadace nebo xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem výnosů xxxxxx xxxx nadačního xxxxx, fyzická xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výnosů.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx státu xxxx předseda xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx na výjimky xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxx chargé d´affaires, xxxx fyzická xxxxx, xxxxx obdobné funkce xxxxxxxx v orgánech Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, x xx po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xx xxxx jednoho xxxx xx ukončení xxxxxx této funkce, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. takovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. je k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, partnerském xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx vztahu rodičovském,

2. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxx xxxx dcery xxxx je x xxxxxx xxxx dceři xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xx vztahu xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx), partnerském xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxx,

3. je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxx xx x xx povinné osobě xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x osobou uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xx známo, xx xxxx vytvořeno xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx vydaný orgánem xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xx xxxxxx podoba, popřípadě x xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním bankovním xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky na xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx přijímat xxxxxx xx zahraničí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 1.7.2010 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji rozumí

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x nebylo-li přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o podnikající xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx obchodní firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou určeny x financování xxxxxxxxx, xxxxx jiná skutečnost, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) klient xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod,

e) prostředky, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele,

h) klientem xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) povinná xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx nebo xx xxx zboží nebo xxxxxx, vůči nimž Xxxxx republika uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) xxxxxx xx odmítá podrobit xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xx xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX, xxxx jeho xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Bez ohledu xx limit stanovený x odstavci 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx jde x

x) xxxxxxxxx obchod,

b) vznik xxxxxxxxxx vztahu,

c) uzavření xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,

d) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, xx-xx klient xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednorázového xxxx xxxxx placeného xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zprostředkování jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky na xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx právo na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a dále xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; současně ověří xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx osoba identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x existenci právnické xxxxx x x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zaznamená x xxxx identifikační xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 x dále xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osoba, xxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxx xxxxx doručuje xxxxxxx, na základě xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx zastoupeného.

(5) Při xxxxxxx obchodech s xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxx ověření lze xxxxxxx x bez xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx nebo při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly klienta (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba při xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx že zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx předáním kopií xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. a) xx d), obchodu x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, pokud xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx obchody xxxx x souladu x xxx, xx xxxxxxx osoba ví x klientovi x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx profilu,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x to x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx rizika.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1 brání xxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx takovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx úřad xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, která xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx uvede

a) xxx, xx xx xxxxxx x pro xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x potvrzení správnosti xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li odlišná xx xxxxx xxxx xxxx sepsání,

e) podpis xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx razítka a xxxxxxxx číslo evidence xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx do xxxxxx k xxxxxxx x identifikaci.

(4) Kopie xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné údaje xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx x §16, x musí xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a úřad xxxxxxx x odstavci 1 vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx jiný pobyt, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je uložena xx xxxx 10 xxx.

Xxxxxxxx od 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) a zjištění xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx devizového xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, x poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx jí ukládá xxxxxxxxxxxx způsobem povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x uchování xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx ním xxxxxxxxx dohled, xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxxx klienta, účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx identifikované osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxx, že

a) xxxxx xxxxxx z této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x), xxxxx příslušných xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx být pořízeny xxxxxxxx uvedeným x §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx jejím xxxxxx x xx xxxx xxxx x je xxxxxx jejími vnitřními xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx sama.

(7) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 4 až 6 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxx podle informací, xxxxx má xxxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 a 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční institucí xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xx nad ní xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xx xxxx úschov xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx národní bankou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx významné veřejné xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dostupné x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx je xxxxxxxxx buď orgánu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx připojištění se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistné nebo xxxxx nepřesahuje částku 2&xxxx;500 EUR, xxxx xxxxx běžné xxxxxxxx xxxx souhrn pravidelných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR,

b) xxxxxxx zaměstnaneckého penzijního xxxxxxxxx, provozovaných na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu¹⁸⁾, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁹⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku, který xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 150 XXX, nebo, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxx celkem 1 000 XXX xxxx xxxx, xxxx

x) dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zneužití k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx:

1. xxxxxxx o xxxxxxxxxx produktu xx xxxx písemnou xxxxx,

2. xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx na území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který jí xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x xxxxxxx na plnění xxxxxx xxxxxxxxxx je xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx umožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

4. xxxx produkt xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nepřekročí xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednorázový xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů v xxxxxxxxxxx roce nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx případů xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovat xxxxxxxxxx xx finančního majetku xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx uskutečnitelná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtách, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x neprovádí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx učiněn xxxx k jeho xxxxxxxxxxx ukončení.

(3) V xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx u xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx převody peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx platba xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xx prostřednictvím příjemce xxxxxx xxxx schopen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x účel platby,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že je xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x klient se xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxx xxxxx xxx podle §8 odst. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §9, xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pravosti xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx orgánu této xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, údaj x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx ověřenou kopii xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba po xxxx 10 xxx xx ukončení obchodního xxxxxx x klientem.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností identifikace xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx 10 let xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; v ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

HLAVA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "ministerstvo") xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, oznámí povinná xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) V oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx obchodem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) X oznámení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx terorismu, povinná xxxxx na xx x oznámení upozorní. X oznámení uvede xxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx užití xxxxxx majetku v xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx současně xxxxx xxxxxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, která xx povinnou osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud tyto xxxxxxxxx xxxx ministerstvo x dispozici.

(7) Xxxxxx-xx x souvislosti xx xxxx činností podezřelý xxxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx splněna xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x xxxx, x v xxxxxxxx uvede, xx xxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do protokolu x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx domluvě. Xx písemné oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx není možné, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx ihned xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na dobu 72 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x odložení splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx má xxx xxxxxxxxx podezřelého obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 72 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx právní xxxx xxxx vyhlášením. Vyhlášení xxxx xxx provedeno xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky; xxxx xx xxxx následně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutí x odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozklad. Xxx rozhodování o xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxx se nachází xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) a xxxxxxx xxx, od něhož xx xxxxxx běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxxxxxxxxx xxxx průběžně xxxxxx informace x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx v rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx zásad

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní kontroly x komunikace za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), x) x x) xxxxxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) x x) xxxxxx vypracovat xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx další osoby xx xxxxxxx jiného xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona pouze xxx jednu jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx vyskytovat xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxx exponovaných osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx a postupy xxx posuzování rizik, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup povinné xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx nabízení xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxx xx xxxx xxxxxxx osoby,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx lhůtě splnění xxxxxxxxxx podle §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) doručí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; oznámení o xxxxxxx x systému xxxxxxxxx zásad xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx být k xxxxxxxxx v českém xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx jim byl xxxxxx podle odstavce 6, stanoví xxxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. c) x x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx některými povinnými xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Povinná xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x ministerstvem, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxx x x případných xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx velikost xxxxxxxxx, způsob řízení xx xxxxx zaměstnanců.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx vnitřního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx statutární xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx komunikace xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem školení xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx osoba vede xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx od xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

Povinná xxxxx xx žádost sdělí xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu xx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx nenachází xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx již xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x době co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání,

b) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx vedoucí pobočky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ve státech, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x uplatňovaných metodách x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx předpisy takové xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informuje x tom xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právnickou xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu. K xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx vztahují x xx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx bankovních služeb.

§26

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 a §24 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx poradce, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx takovému xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx informace xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx financování terorismu, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx poradce Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 odst. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, komora xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), a xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx již byla xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx jde x informace o xxxxxxxxx, které xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či nikoliv xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo Notářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "komora") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá z xxxxxxxx, zda xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, komora na xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje tak, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Sdělení xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xx lhůtě jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxx přijímajících xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR nebo xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti xx xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx tento xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) odmítnout uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x klientovi, jestliže xx klient xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace podle §16 odst. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxxx se vydává xx xxxxxx osoby, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx společníkem žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, která xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx žadatele jsou xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx na ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, ne xxxxxxx než 1 xxxxx; to neplatí x xxxxxxx, xxx xx může xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx 5 letech nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx této osoby x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx v posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx dokladem xxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ČINNOST XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx zneužívá systém xxxxxx daní x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x informačního xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx,

x) z registru xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx b) nebo x).

(4) Pokud xx xxxxxxxx technický xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, jejichž xxxxxxx je x xxxxx xxxxxxx nezbytné.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx a analyzuje xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx je oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy sloužící x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x téže xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jsou v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými při xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 199/2010 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Zjistí-li ministerstvo xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Zjistí-li ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxx celních xxxxxx, informuje x xxxxxx zjištěních xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informací xxxx x xxxxxxx s xxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika vázána, xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx x získávání xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx spolupracovat x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Povolování výjimek

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx x takovým způsobem, xx xx vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx činností xxxxxxxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x je xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x hlavní činností xxxxxxx xxxxx,

x) celkový xxxxx obrat z xxxx xxxxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, komu xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx povinnými osobami xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedených x §2 xxxx. 1 písm. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx z vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx úřady poskytnou xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o tom xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx stanovených x tomto zákoně xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx orgán xx xxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx dozoru u xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ustanovení xxxx xxxxx se xx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx komora xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx písemně ministerstvo x xxxxx výsledku x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx činné xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení a xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §24.

(2) Převedením osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dozorčímu xxxxx ani tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx o nich xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 199/2010 Xx.)

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx činu,

b) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 odst. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx advokátů, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx plní xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx vést xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx po xxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxxx nebo zajištění xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého obchodu xxxx nároku xx xxxxxxx škody xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx zpravodajské službě xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službě, jedná-li xx x informace, xxxxx jsou významné xxx xxxxxx jejích xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské služby.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních institucí, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, a xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x) xxxx osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo personálně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx státu, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx stejného klienta x stejného xxxxxxx, x na nichž xx xxxxxx xxx xxxx více xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx části xx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx s výjimkou §39 odst. 2 xx auditory, soudní xxxxxxxxx a daňové xxxxxxx nevztahují.

(3) Advokát, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx je xxxx x xx vztahu xx klientovi povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx snaze odradit xx xx zapojení xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx se podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx. x 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx při vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx výstupu x České republiky xx takové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx platidel x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx nebo xx xxx, xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx příjemce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo vyváží. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx hranice území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, je xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx osoba x xxxxx, xxxxx xx území Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x něj xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průběhu 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Oznamovací povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X oznámení podle xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx věci, xxxxx x původu xxxx x účelu xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro přepočet xxxx xxxx xx xxxx xxxxx odstavců 1, 3 xxxx 4 se xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx národní bankou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx celních orgánů

(1) Xxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx zaznamenávat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1 až 4 zajistit xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajištění xxxx xxxx přípustné xxxxxxxx x xx vykonatelné xxxxxxxxx jeho ústního xxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxx u xxxx. Písemné vyhotovení xxxxxxxxxx se doručuje xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dováží nebo xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxx xx xxxx, u xxxx byly xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx známy.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx xxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx výzvu celnímu xxxxx vydány, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx o této xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx věci k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Zaměstnanec xxxxxxx xxxxx, zaměstnanec xxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. c) x x) xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx

x) v rozporu x §25 xxxx. 4 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx své pobočce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, nebo

b) nesdělí xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 se uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Jestliže jednáním xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx odstavce 1 xx xxxxx pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxxxx 1 bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pokuta xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx správní xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx se pokuta xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x i) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 až 5.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxxxx 1 xx 6, 10, 11 a xxxx. x) xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že systém xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6 nebo nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx instituce xx dopustí správního xxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §25 xxxx. 1, 2 nebo 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx vykonává činnost xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx pokuta xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§49

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx,

x) xxxx zavedeny xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx informací x xxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx vyžádání poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v případech, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zásilky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx z Xxxxx republiky xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx území Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 10 000 000 Kč xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx pokuta xx 10 000 000 Xx xxxx propadnutí xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktech

§51

(1) Propadnutí xxxx xxx uložit, xxxxxxxx xxx náleží xxxxxxxxx x xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx tímto deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx uloženo xxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxx xx x jejím xxxxxxx, xxxxxxxx

x) náleží xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt stíhat,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxx a věc xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx správního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx propadlé xxxx xxxxxxx věci xx xxxxx xxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 281/2009 Xx.)

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní povinnosti xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxx spáchání x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Odpovědnost právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx řízení xx 2 let xxx dne, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xxx dne, kdy xxx spáchán.

(4) Na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx došlo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx správních deliktů xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x správních deliktů xxxxx §50, x xxxxxx stupni projednává xxxxxxxxxxxx.

(6) Správní xxxxxxx xxxxxxxx povinnou osobou xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxx úřad.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx podle §50 projednává celní xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx příslušný xxxxx xxxx postoupit k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pachatel xxxxxxxxx trvalý pobyt.

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx celní úřad. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xx xxxxx splatnosti pokuta xxxxxxxxx, xxxxx úřad xxxx na xxxx xxxxxx použít xxxxxxxxx xxxx uvedené x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o celním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zákona.

§53

Podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx projedná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 48, dopustí-li xx xxx xxxxxxx, notář, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinná osoba. Xxxxxxx úřad xxxxxxx x §35 xxxx. 1 bezodkladně odevzdá xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx šetření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. a) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (§41 odst. 7), xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou x xxxxxxxx xxx xxx, ve kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento kurz xxxxx xxxx v xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx samostatných plnění, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx platby xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve stejném xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx osoba.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo šetření, xx xxxxxx postupuje xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, vydaným xx xxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx ustanovení

Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud je xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 a povinná xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Topolánek x. x.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx k zákonu x. 253/2008 Xx.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Informace

Právní předpis x. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx proti xxx

x účinností od 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s přijetím xxxxx použitelného xxxxxxxx XX upravujícího vypořádání xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o dani x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x změně souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s účinností xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX ze xxx 26. října 2005 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX xx dne 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx "politicky xxxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostně xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 x informacích o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

3) Zákon č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §29 xxxxxx č. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x xxxx. xxxxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx č. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx zákona.

13) §95 xxxxxxxxx zákona.

14) Čl. 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 trestního xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

18) Zákon č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

23) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 358/1992 Sb.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Zákon č. 377/2005 Sb., x doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, institucemi elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve finančních xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26) Zákon č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

Předmět xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Provádění xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx klienta

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx osoba

Xxxxxxx zaměstnanců

Xxxxxxxxxx povinnost

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x notářích

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxx přijímajících xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR nebo xxxxx

ČÁST TŘETÍ

ČINNOST XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Mezinárodní xxxxxxxxxx

Povolování výjimek

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx dozoru u xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktech

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx ustanovení

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx ustanovení

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.