EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2010 do 30.06.2010.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

ZÁKON

ze dne 5. xxxxxx 2008

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x povinnosti fyzických x právnických xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.11.2009 xx 26.5.2011 (do xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není úvěrovou xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x investičními xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, investiční xxxx x xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. osoba oprávněná x poskytování leasingu, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x pohledávky x obchoduje s xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní částky,

12. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx struktury, průmyslové xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fúzí x xxxxx podniků,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xx zprostředkování obchodu x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx poradce a xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx notářské úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jménem klienta xxxx xx jeho xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podniku⁹⁾ xxxxx jeho xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx takového xxxx,

3. xxxxxxxxx, řízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, jakož x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vkladech xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxxxxxxxx jiné osobě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jménem xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx založením x správou xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, popřípadě i xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo na xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx g),

i) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx x písmenu x) x rámci xxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k obchodování x xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty¹¹⁾ xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zbožím xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Povinnou xxxxxx xx rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, která xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx České xxxxxxxxx působící zahraniční xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) Středisko cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxx platbu v xxxxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) a e), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikání.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x přeměně xxxx převodu majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx utajení nebo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x ním x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod písmeny x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x vědomím, xx xxxx, byť x xxx zčásti, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, který má xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí odměny xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxx má xxxxx xxxxx nebo xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s jinou xxxxxx, pokud takové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx vztah mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx má povinná xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx vlivem se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx vlastního xxxxxxx xxx ohledu xx xx, zda x xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích xxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx je na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů z xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxx nadačního xxxxx, fyzická osoba xxxx okruh xxxx, x jejichž zájmu xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x jejímž zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výnosů.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, která xx xx významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx státu xxxx předseda xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, člen účetního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku ve xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxx chargé d´affaires, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx této xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx funkce, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx mimo Českou xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx

1. xx k xxxxx uvedené x xxxxxxx a) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, partnerském xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx rodičovském,

2. xx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) ve vztahu xxxx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxxx xx xxxxxx manželském (xxxxxx, xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx vztahu,

3. xx xxxxxxxxxxx nebo skutečným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x jakémkoli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

4. je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx, xx xxxx vytvořeno xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný orgánem xxxxxxx správy, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x něhož je xxxxxx podoba, popřípadě x xxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx předkládá, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx umožňuje provádět xxxxxx xx zahraničí, xxxx přijímat platby xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 30.6.2010 (do xxxxxx č. 227/2009 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji rozumí

a) x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li přiděleno, xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxxxx xxxx xxxx pobyt x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o podnikající xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x právnické xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx jeho členem, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx podezření, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jiná skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx je xxxxxxxx x rozporu x účelem, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx xxxxx napomáhat xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba ze xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) povinná xxxxx xx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx níž Česká xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) klient xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže je xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxxxx v hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, před xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Bez xxxxxx xx limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx sjednání xxxx formy xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x životním pojištění, xx-xx klient xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx sjednaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x každé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovaného, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx identifikaci xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; současně ověří xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby jiná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx identifikační xxxxx.

(3) Je-li klient xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 x dále předložením xxxx moci; tato xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané doklady, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx zastoupeného.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxxx (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba při xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. a) xx x), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx takto získané xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx právnická xxxxx,

x) získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx uskutečňované obchody xxxx x souladu x xxx, xx xxxxxxx osoba xx x xxxxxxxxx a xxxx podnikatelském x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x to x xxxxxxx na xxxx uvedená xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedená xxxxxxx, krajským úřadem xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx klienta povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx takovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou listinou, x xxx xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx a pro xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x účelu xxxxxxxxx identifikace a x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo a xxxxx, kde a xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx o identifikaci.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx kopie xxxx xxxxx dokladů, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti, x xxxxx žádosti, byla-li xxxxxx písemně. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx k listině x identifikaci.

(4) Kopie xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx příslušné xxxxx xxxx čitelné a xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx stanovenou x §16, x musí xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po jejím xxxxxxxx je uložena xx xxxx 10 xxx.

Účinnost xx 1.11.2009 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, zjištění xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx příjemce nevyužívají xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahraniční platební xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, jestliže xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx ním xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně možnosti xxxxxxxx jednotlivých obchodů x kontroly xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx finanční instituce, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx identifikované xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx podle xxxxxxx x), kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti x nejméně xxxxxxx xxxxxxx podpůrného dokladu, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx druh x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti; xxxxx xxxx být pořízeny xxxxxxxx uvedeným v §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jejím xxxxxx x na její xxxx a je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx této osoby. Xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povinné xxxxx.

(6) Úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx tyto xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpovídá, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx xxxxx ověří, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx informací, xxxxx má povinná xxxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý z xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx obchod zvýšené xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neuplatní.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx podle §10 x 11

Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle §10 xxxx podle §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (do xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx těchto povinností xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, advokáta, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx,

1. kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství a Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje jsou xxxxxxx dostupné a xxxx důvod pochybovat x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. který xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx x něhož xxxxxxxx jiné vhodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx připojištění se xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx částku 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx běžné pojistné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx srážkou ze xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁹⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 150 XXX, nebo, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx stanoven celkový xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, x xxxxxxxx případů, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce zpětně xxxxxx celkem 1&xxxx;000 XXX xxxx více, xxxx

x) dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který jí xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. daný xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx xxxxxx anonymní a xxxxxx povaha je xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelého obchodu,

4. xxxx produkt má xxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nepřekročí xxxxxx 1 000 XXX,

5. xxxxxx x daného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch třetích xxxxx, xxxxx případů xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pokročilého xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v dlouhých xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x neprovádí xx xxxxx xxxxxxxxx platby, xxxxxx využita xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx obchodního xxxxxx není xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx ukončení.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zda podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx služeb příjemce xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx schopen xxxxx konkrétního plátce x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx částka nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx odmítne uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc podle §8 odst. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxxx o pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx znám původ xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx orgánu této xxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx údaje získané xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx, kdo x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13, a v xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem.

(2) Xxxxx a xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Spolupráce xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx povinné osoby xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Ministerstvu xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, oznámí povinná xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx obchodu uvede xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx a jakékoli xxxxx informace, xxxxx xx mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx. X oznámení xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx o jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx znám, x xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx osoby, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a možnosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li x souvislosti se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx určeném xx předchozí xxxxxxx. Xx písemné oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta týká, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla v xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo kdy xx povinné xxxxx xxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx ihned xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx má xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x níž xx xxxxx majetek nachází, xx xx xxxx 72 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx moci xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx provedeno xxxxx, telefonicky, telefaxem xxxx elektronicky; vždy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx u xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx ministerstvo ve xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 nebo 3.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (do xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Povinná xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), x) a x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx další xxxxx, xxxx xxx ni xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) a x), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné osoby, x xxxx je xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx posuzování rizik, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx II příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxx xx účet xxxxxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx vyloučí zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a personální xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta podle §20, x xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; oznámení o xxxxxxx v systému xxxxxxxxx zásad xxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 4 má xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx jejich činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li ministerstvo xxxx Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx jim xxx xxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx termínu podá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) požadavky xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Kontaktní osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx osoby x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx počet zaměstnanců.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxx být zaměstnanec, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx se xx předmětu činnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx základě xxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx tyto xxxxx mohou při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména typologie x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx školení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx x účasti x obsahu xxxxxxx, x xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vstoupit do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx jen "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx x zemi, x xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx xxx nenachází její xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých účtů xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾,

a xxxxx již xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx podnikání,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx dohledu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úvěrová x xxxxxxxx instituce xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nacházejících xx xx státech, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Za xxx účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informuje x xxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky x xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x povaze xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(7) Xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx, xx vztahují x xx Českou národní xxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních služeb.

§26

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 x §24 xx nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x informace, xxxxx xxxxx od xxxxx klienta xxxx xxxxx získá x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx takovému xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) soudní exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxx x advokáta, pokud xxx x informace x klientovi, xxxxx xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x), a to xxx ohledu na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx či nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 a §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), a to xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx není x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 odst. 1 x zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, komora na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je předala xxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx poskytnutí informací xxxxx §24 vyžaduje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě jím xxxxxxxxx požadované údaje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx poskytne požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x evropský xxxxxxx podle xxxxxx x advokacii.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR nebo xxxxx

Xxxxxxxxxx x právnická xxxxx uvedená v §2 xxxx. 2 xxxx. e), xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8, popřípadě xx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx tento xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výjimka xxxxx §13,

x) xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x klientovi, jestliže xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo,

c) provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 odst. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

f) informační xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat činnost xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem je xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, může pouze xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx vykonávat.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem žadatele, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x předmětem xxxxxxxxx,

xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx České republiky xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxx vyžádat ministerstvo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech nepřetržitě xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 měsíců, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx této osoby x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx dobu xxxxx než 6 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx občanem, xxx dokladem vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ČINNOST MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX ORGÁNŮ

§30

Získávání informací

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx správě xxxx informace xxxxxxx xxx správě daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, že daňový xxxxxxx zneužívá xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx tohoto xxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje ze xxxxxxxxxx registru obyvatel,

b) x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxxxxx,

x) x registru xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) nebo x).

(4) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxx je v xxxxx xxxxxxx nezbytné.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu zahájí xxxxxxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a analyzuje xxxxx získané xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx. X tomu xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od konce xxxx, v xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxx xxxx stejnému xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle věty xxxxx přerušuje do xxxxxxxx xxxxxx šetření.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx poskytují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zobecněné informace x řízeních ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x jsou v xxx uplatňována taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 199/2010 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx související informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx ředitelství cel x poskytne xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud poskytnutí xxxxxxxx informací xxxx x xxxxxxx s xxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx, xx informace xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení účelu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx spolupracovat x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx způsobem, xx xx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x souvislosti x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxxx xxxxx obrat x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx doloží splnění xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x na xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případné xxxxx povinnosti v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx výjimka xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby stanovená x §18 x xxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx odkladný xxxxxx.

HLAVA II

SPRÁVNÍ DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, zda xxxxxxxxx k legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x držitelů xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x),

x) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li ministerstvo, xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem nebo xxxxxxxx porušuje některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odnětí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx podnětu ministerstvo xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx provést xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x skutečnostech, týkajících xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §24.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxxx xxxx jinému dozorčímu xxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti nezaniká.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx x nich xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 199/2010 Xx.)

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx řízení x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx k takovému xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxx xxxxxx předpis nezakazuje,

d) xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, xxxxx xxx x skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 odst. 1 x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) finančnímu xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx navrhovatele xxxxx instituci,

j) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; povinná xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení o xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx kterém xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 odst. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx písemném souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, který xxx ukládá v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxx náleží do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) a x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx téže xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx personálně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx stejného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx ze xxxxxx profesní kategorie x vztahují xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx dovolávat x xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx na xxxxxxxx x notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx však x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených v §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, pokud xxxx být xxxx xxxxxxxxxxx klientovi xxxxxxx xx snaze xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx do nedovolené xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 se xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx. x 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxxxxxx komodit, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx kovy nebo xxxxx kameny, x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx věci xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx vyváží. Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tyto xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx z České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx obsahuje věci xxxxxxx x odstavci 1 v úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zásilku x zajistit, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x tehdy, xxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx je xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx známy, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx věci x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Oznámení se xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx u celního xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platný xxxxxxxxxxxx xxxxxx předchozího kalendářního xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních xxxxx x nich xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxxxxxx x zpracovávat x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší než 10&xxxx;000 XXX.

(3) Celní xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1 xx 4 zajistit věci, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajištění xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx věci xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x zajištění xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx zajištěné věci xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx tomu, xxx xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty.

ČÁST ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Zaměstnanec xxxxxxx osoby, zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx nesplní povinnost xxxxxxxx klienta podle §9,

x) uskuteční obchod xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx správní delikt xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) se xxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x d) xx xxxxx pokuta do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx České republiky x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx pobočce xxxx většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v těchto xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Jestliže jednáním xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se uloží xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x i) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 až 5.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x) xxxxxx 1 až 6, 10, 11 a xxxx. x) xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx nedoručí xxxxx §21 odst. 6 nebo nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců podle §23.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx vykonává činnost xx základě poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, bez xxxxxxxxx x způsobilosti podle §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx pokuta xx 1 000 000 Kč.

(7) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§49

Xxxxxxxx povinností při xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx při převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx x rozporu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) nezajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) nemá zavedeny xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx v případech, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx z oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Evropských společenství xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx xxxx propadnutí xxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Společná ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx uložit, xxxxxxxx xxx náleží xxxxxxxxx a xxxx

x) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx získána xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xx x xxxxx zabrání, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx delikt xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zcela, xxxx

x) xxxxxxxx není znám.

(3) Xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxx x věc xxxxx zabrat, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx správního deliktu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxx stát.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 281/2009 Xx.)

§52

(1) Právnická osoba xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx určení xxxxxx pokuty právnické xxxxx xx xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx x xxx nezahájil xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, kdy xx x něm xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 let xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx za jednání, x xxxxx xxxxx xxx podnikání fyzické xxxxx nebo x xxxxx souvislosti x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) a k) xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx dozorčí xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postoupit x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x jehož územním xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Není-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, celní úřad xxxx na její xxxxxx použít zajištěné xxxx uvedené v §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právu xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx správního deliktu xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx uvedený x §35 odst. 1 bezodkladně odevzdá xxx x projednání xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxx žádost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije se xxxx platný pro xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx souvisí.

(4) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx kameny, xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx produkty xxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x předcházení legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve stejném xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx osoba.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx jiného podnětu xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Jiná xxxxx xx x xxxxxxx x jeho ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Pověření zaměstnanci xxxxxxxxxxxx se při xxxxxx činností xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx ustanovení

Česká národní xxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §21 xxxx. 9.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx podmínek stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx dodání poukázané xxxxxxx částky, xxxx x této činnost xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), h) x x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Vlček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx k zákonu x. 253/2008 Sb.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení vydané xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nebylo xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx neukončené xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 7.3.2018

94/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x změně souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX xx dne 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. srpna 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES, xxxxx se xxxxx x definici "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" a xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx výjimku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) x. 1781/2006 xx xxx 15. listopadu 2006 x informacích o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Zákon č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) §29 xxxxxx č. 256/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x xxxx. xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx č. 20/1987 Xx., o státní xxxxxxxxx péči.

11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Xx., x prodeji a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.

13) §95 xxxxxxxxx zákona.

14) Xx. 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx proti terorismu (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů.

19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.

23) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Zákon č. 358/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) a x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém xxxxxxxxxxx x Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx obchod

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Provádění xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx klienta

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedená xxxxxxx, krajským úřadem xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx podle §10 x 11

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

Spolupráce xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx

Kontaktní osoba

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR nebo xxxxx

XXXX TŘETÍ

ČINNOST MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX ORGÁNŮ

Získávání informací

Mezinárodní xxxxxxxxxx

Povolování xxxxxxx

HLAVA II

SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

ČÁST ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Společná ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx ustanovení

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Účinnost

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.