EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 31.12.2010.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

ZÁKON

ze xxx 5. xxxxxx 2008

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá práva x xxxxxxxxxx fyzických x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.11.2009 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Povinnou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

3. instituce elektronických xxxxx,

4. xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. centrální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. organizátor xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx s xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fond x xxxxxxxx fond,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx leasingu, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx půjček xxxxx x obchodování x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx půjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, x xxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x obchoduje x xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona,

11. xxxxx neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná k xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxx x xxxxx xxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx makléřství,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x kasinu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) auditor, xxxxxx poradce x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx úkonech x xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx úschově xxxxx, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. obstarávání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx⁹⁾ xxxxx jeho xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx x xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x získávání a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, řízení xxxx ovládání takového xxxxxxxx, nebo

4. inkasu, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) až x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které spočívají x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. jednání xxxx xxxxxxxxxx orgán nebo xxxx člen, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jménem xxxx xx právnickou osobu xxxxxx, anebo jiná xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxx xx xxxxx dočasný x xxxxxxx xx založením x xxxxxxx právnické xxxxx,

3. poskytování xxxxx, xxxxxx, popřípadě x xxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxx právnickou xxxxx,

4. xxxxxxx jako pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, pokud tato xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx x která xxxxxxx xxxxxxxxxx na zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. jednání xxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx obdobného smluvního xxxxxx podle cizího xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x kulturními xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x předměty xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) Xxxxxxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1, jestliže xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v hodnotě 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Povinnou xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) a e), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nevykonává xxxx xxxxxxx svého podnikání.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx jednání spočívá xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x ním x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, použit xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx spáchání takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, nebo sbírání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, zda k xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx má xxxxx zcela nebo xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx směřuje k xxxxxxxxx s majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx osobou a xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxx, jestliže xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx opakující xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která fakticky xxxx právně vykonává xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx provozování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné osoby xxxx jiných xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx vlastního xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda x xx základě jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxx

4. fyzická xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx xxxx nadačního xxxxx, fyzická osoba xxxx xxxxx xxxx, x jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx¹⁶⁾, obecně prospěšné xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx osoby a x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního řádu xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx má xxx příjemcem alespoň 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebylo-li rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výnosů.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, která je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s celostátní xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, náměstek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx účetního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x dále xx dobu jednoho xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxx mimo Českou xxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx

1. xx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xx vztahu xxxx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) osobou xx vztahu xxxxxxxxxx (xxxxxx, snachy), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx nebo skutečným xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání podle xxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx svěřenectví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle cizího xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx je xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x písmenu x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx je xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxx předkládá, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním bankovním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí v xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxx xxxxxxx instituci x xxxxxxxxx umožňuje provádět xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 1.7.2010 xx 26.5.2011 (do xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, trvalý xxxx xxxx pobyt x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x podnikající xxxxxxxx osobu, xxx xxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx; x osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, údaje xxxxx xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) klient provádí xxxxxx nebo převody xx jiné účty xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx převody majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod,

e) prostředky, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské činnosti xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet je xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) povinná xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je osoba, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx má xxx xxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) xxxxxx xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže je xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx identifikuje xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx na vkladní xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx klient právo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx kulturních památek, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x každé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není v xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je

a) xxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x něm xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě orgán, xxxxx xxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx ověří xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxx písmene x) provede identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členem nebo xxxxxxxxxx osobou této xxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxxx osoba, zaznamená x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x dále xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak nebyla xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx-xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zastoupeného.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ověří xxxxxxx osoba vhodným xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx je fyzickou xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou.

(6) X xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx nebo xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx důvodnost xxxxxxx x kontroly klienta (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx zastírá, xx jedná xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, aby doložil xxxxx moc podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx částí dokladů, x xxxxx identifikační xxxxx zjistil.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z předložených xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxx §7 odst. 2 písm. x) xx d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu provádí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx pořizovat kopie xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxx klienta xxxxxxxx

x) xxxxxxx informací o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, pokud xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx uskutečňované obchody xxxx x souladu x xxx, co xxxxxxx xxxxx xx x klientovi a xxxx podnikatelském x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx možného rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx ověření splnění xxxxxxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x xx x xxxxxxx xx xxxx uvedená xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx obecním xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1 brání xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 sepíše x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x níž uvede

a) xxx, xx čí xxxxxx x pro xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x potvrzení správnosti xxxxxxxxxxxx, popřípadě o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx x xxx x identifikaci xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx xxxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx jsou kopie xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x nichž lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x dále druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, který xxx xxxxx, a dobu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx moci nebo xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx uchování po xxxx xxxxxxxxxx x §16, x musí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x identifikované osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vede xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

Xxxxxxxx xx 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx příjemce nevyužívají xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, kontroly klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx registraci x xx xxx ním xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, včetně možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, popřípadě xx zahraniční xxxxxxx xxxx finanční instituce, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tato na xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) první xxxxxx z xxxx xxxxxxx bude uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který jej xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; kopie xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx její xxxx a xx xxxxxx xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx první, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, zjištění informací x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx provedeny xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxx xxxxx odpovídá, xxxx by je xxxxxxxx xxxx.

(7) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx osoba ověří, xxx jsou splněny xxxxxxx podmínky a xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý z xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx obchod zvýšené xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neuplatní.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx podle §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (do xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xx nad ní xxxxxxxxx dohled,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx, x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) skutečným majitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xx xxxx xxxxxx xxxxxx, advokáta, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx vyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx unie,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx dostupné x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx,

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx u xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx o životním xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx xxxxx pojistné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx států Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxx právního předpisu¹⁹⁾, xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxx xx elektronickém xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, nepřekročí 150 XXX, nebo, xxxxx xxx elektronický xxxxxxx prostředek dobíjet, xx pro xxxxxxxxxx xxx stanoven celkový xxxxx ve výši 2&xxxx;500 EUR, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxx celkem 1&xxxx;000 XXX xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx produktu xx xxxx xxxxxxxx formu,

2. xxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx,

3. daný xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, x x xxxxxxx spořících xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx součet xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce nepřekročí xxxxxx 1 000 XXX,

5. xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kromě případů xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx určeného pokročilého xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx finančního majetku xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx podmíněných xxxxxxxxxx, xxxx plnění x xxxxxx produktu uskutečnitelná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtách, daný xxxxxxx nemůže xxx xxxxxx jako xxxxxxxxx x neprovádí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odstoupení a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda jsou xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx u xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) poskytovatel xxxxxxxxxx služeb příjemce xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 nebo 2 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx doložit xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx potřebnou součinnost xxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx klienta, anebo xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx o pravosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx neuskuteční xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx povinné xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x identifikaci, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, a v xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 let xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem.

(2) Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx údaje a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx, xxxx-xx hodnota obchodu 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací včetně xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li to xxxxxxxxx případu, zejména xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx údaje všech xxxxxxx účastníků obchodu, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x podstatných okolnostech xxxxxxx a jakékoli xxxxx informace, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx obchodem souviset x xxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X oznámení se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx osobě v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx. Způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx x xxxxx možnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx o jeho xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxxxx znám, x xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x možnosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je splněna xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x xxxx, a x xxxxxxxx uvede, xx xxxxx další povinné xxxxx oznámení xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx x místě určeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx podané elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx ministerstvo x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx povinné osobě xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx dobu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxx

x) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x níž se xxxxx majetek xxxxxxx, xx na xxxx 72 xxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx moci xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx xxxxxxxxxxxx; vždy xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx u xxx se nachází xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx něhož xx xxxxxx běh xxxxx podle odstavce 3 písm. b). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, povinná osoba xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx ministerstvo ve xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, povinná xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx obchodu. O xxxxxx trestního oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. a) xx d), x) x x) vypracuje x rozsahu, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "systém xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), x) a x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x i), xxxxx smluvně vykonává xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx jednu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx osoby, x němž je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup povinné xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx nabízení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí třetí xxxxx jednající xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx vyloučí zmaření xxxx podstatné ztížení xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

j) x xxxxxxxxx uvedených x §25 xxxx. 4 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 dnů xxx dne, kdy xx stala xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx jejich činnost xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx termínu podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění zjištěných xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 písm. c) x d) požadavky xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx některými xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x ministerstvem, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O určení xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx spojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx řízení xx počet xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx auditu.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx statutární xxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxx.

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx mohou při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx osoby podílejí xx základě xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své činnosti xxxxxx s podezřelými xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba vede xxxxxxxx x účasti x xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

Povinná xxxxx xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x obchodech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) která xx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zemi, x xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx xxx nenachází xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx dohledu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x finanční instituce xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech, xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx předpisy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx schvaluje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx Českou národní xxxxx xxx xxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx bankovních xxxxxx.

§26

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 a §24 se nevztahují xx xxxxxxxx, účetního, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx získá x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení takového xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx něm.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, soudní xxxxxxxx nebo daňový xxxxxxx xx to, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx poradce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo x §18 odst. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, komora xx xx oznamovatele upozorní. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, aby xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, které xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv jiným xxxxxxxx xxxxx nebo x souvislosti s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), a xx xxx xxxxxx na xx, xxx tato xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, pokud xxx x informace o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx v písmenu x), x to xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Česká advokátní xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, zda není x rozporu x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení dokladů xxxx poskytnutí informací xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx ministerstvu xx lhůtě xxx xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x evropský xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovost 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x právnická xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx, má x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx na klienta xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže má xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx identifikačních údajů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx klient odmítne xxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podle §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx peněžních poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, může xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, osoba, která xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Za xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata souvisí x předmětem podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx u xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu

a) xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů, ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx; xx xxxxxxx x případě, xxx xx může xxxxx xxxxx vyžádat ministerstvo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx, která xx x posledních 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, ve xxxxxxx xx tato xxxxx x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxx totožný xx xxxxxx, xxxxx je xxxx osoba xxxxxxx, xxx dokladem xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx ke správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx správě xxxx; xxxx orgány informují xxxxxxxxxxx ministerstvo o xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxxxxxxxxxx jsou poskytovány xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobách, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) nebo x).

(4) Pokud xx xxxxxxxx technický stav, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx údaje, jejichž xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxxx vést údaje xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K tomu xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx účelům.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x vlastním xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od konce xxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx x téže věci xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle věty xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx nového šetření.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx zobecněné informace x xxxxxxxx xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x jsou x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 199/2010 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství nebo Xxxxxxxxx ředitelství xxx x poskytne xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informací xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sloužících k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, xx informace xxxxx xxxxx pouze x dosažení účelu xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveném, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ministerstvo v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx druh xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx s týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x na xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případné xxxxx povinnosti v xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx zneužití výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, je-li xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx ministerstva vůči xxxxxxx xxxxx podle §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se významně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) ten, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx odkladný xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxxxxxxx osobami xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx kontroluje, zda xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx úřady s xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx souviset s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2.

§36

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li ministerstvo, xx právnická nebo xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného právního xxxxxxxx oprávněn x xxxx odnětí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxxxx podnětu ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové poradce xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx povinna provést xx základě písemného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx výsledku x xxx stanovené xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, týkajících xx oznámení x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx o xxxx xxxxx.

§39

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx získané podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud jde x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx uvedeným v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxx nebo daňových xxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo předloží xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx oznámení skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx písemném souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) soudu rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx zpravodajské službě xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx službě, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x to v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx stejného klienta x stejného xxxxxxx, x na nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x vztahují xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx této části xx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx této části xx s xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx je však x ve vztahu xx klientovi povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odradit xx xx zapojení xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx. x 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství x xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a vývoz xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x dalších investičních xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx příjemce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx zejména xxxxx kovy xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx věci xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx vyváží. Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xxx sobě při xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zásilku x zajistit, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx vyváží xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx sobě jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx vývozu x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Oznámení se xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro přepočet xxxx měny xx xxxx podle odstavců 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx hodnotných xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx xxxx, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x zpracovávat x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zaslání věci, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

(4) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Proti xxxxxxxxxx celního úřadu x xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, u koho xxxx věci zajištěny; x xxxxxxxxx xx xxxx vyrozumí stejnopisem xxxxxxxxxx ten, xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx toho, u xxxx byly věci xxxxxxxxx, x jsou-li xxxxxxx úřadu xxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, vydá xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci xx xxxxx celnímu xxxxx vydány, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxx vydala xxxx jíž xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx o této xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx potřebné, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x úvahu jejich xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX DELIKTY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 1 nebo 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§44

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) uskuteční xxxxxx xxxx uzavře obchodní xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx podle §16.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, nebo

b) v xxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dalších států Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx

x) x xxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx státě, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx metodách x postupech kontroly xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, nebo

b) nesdělí xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xx pokuta xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx správní delikt xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx pokuta xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx nebo zajistit xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx uloží xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx uloží xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x i) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxxxx 1 xx 6, 10, 11 a xxxx. c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx nedoručí xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců podle §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxx navazování korespondenčního xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §25 odst. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx chybějících nebo xxxxxxxxx informací x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x případech, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plátci.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Jestliže xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství xxxx xxx výstupu x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx věci.

(4) Xx správní delikt xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx uložit, xxxxxxxx věc xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabyta xx xxx tímto deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xx x jejím xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx pachateli, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stíhat,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxx xxxxx zabrat, je-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx propadlé xxxx xxxxxxx věci se xxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx.

(2) Xxx určení xxxxxx pokuty právnické xxxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx spáchání x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx nezahájil xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx x něm xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, x xxxxx došlo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxxx delikty podle xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx správních deliktů xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, x xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx delikty xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx pachatel xxxxxxxxx trvalý pobyt.

(8) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x náhrady nákladů xxxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(9) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx pokuta xxxxxxxxx, xxxxx xxxx může xx její xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, pokud xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení x celním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ se xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxxxx úřad uvedený x §35 xxxx. 1 bezodkladně xxxxxxx xxx k projednání xxxxxx příslušnému podle xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vztahují pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem jejich xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx dni k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx souvisí.

(4) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé kameny, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x hotovosti.

(5) Xxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx produkty nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.

§55

(1) Řízení vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, xx kterém postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydaným xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx podmínek stanovených xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Topolánek x. x.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx x zákonu x. 253/2008 Xx.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, spáchané do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně některých xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx použitelného předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx o dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX ze xxx 26. října 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

Směrnice Komise 2006/70/XX xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/ES, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxx postupy hloubkové xxxxxxxx klienta x xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1781/2006 ze dne 15. xxxxxxxxx 2006 x informacích x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x platebním xxxxx.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x xxxx. xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx č. 20/1987 Xx., o státní xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Rady xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 občanského xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Zákon č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Zákon č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1781/2006.

21) §44 zákona x. 6/1993 Sb., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

23) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní způsobilosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.

26) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 254/2000 Sb., x auditorech x x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., x daňovém xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx poradců České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx pojmy

Xxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Provádění xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx obecním xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx

Xxxxxxxxx osoba

Školení xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx povinnost

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovost 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx informací

Xxxxxxxxxxx spolupráce

Xxxxxxxxxx výjimek

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX DELIKTY

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx ustanovení

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.