EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011 do 30.12.2012.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

XXXXX

xx xxx 5. xxxxxx 2008

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) některá práva x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost od 27.5.2011 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 428/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx centrální evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, osoba xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx evidenci navazující xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb⁵⁾ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x penzijní xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k obchodování x nimi,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžních xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou jeho xxxxxxxx,

9. osoba, která xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x obchoduje x nimi,

10. osoba xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x bodech 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx v oblasti xxxx a xxxxx xxxxxxx,

13. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx cenností,

c) xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx her x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx hrách,

d) xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxx x nimi,

e) xxxxxxx, xxxxxx poradce x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx exekučního řádu x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx úkonech x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ anebo advokát xxxx notář při xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx nebo spočívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xx, zda xx xxxxx x právnickou xxxxx či nikoliv, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx ocenitelných hodnot xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx nebo ovládání xxxxxxxx subjektu, nebo

4. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) xx x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx jeho člen, xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx této služby xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx osobu, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených x písmenu g),

i) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ nebo s xxxxxxxx kulturní hodnoty¹¹⁾ xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx xxxx ke zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx území Xxxxx republiky působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, pokud xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) podnikatel, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxx platbu x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. d) a x), xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x majetkový xxxxxxxx nabytý v xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx formě součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx pod písmeny x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, který má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) jednání vedoucí x poskytnutí odměny xxxx odškodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx blízké xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx má xxxxx xxxxx nebo xxxxxx na území Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx jeho xxxx, na xxxxx xxxxxxx má povinná xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx provozování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx vlivem se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx na xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, zda x xx základě xxxxxx xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx jinou osobou,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxx

4. fyzická xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, fyzická osoba xxxx xxxxx xxxx, x jejichž zájmu xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x sdružení xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo jiné xxxxxxx osoby x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx příjemcem alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxx xxxx založeny xxxx x jejímž xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx bude příjemcem xxxxxx xxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí

a) fyzická xxxxx, která je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx ministra, člen xxxxxxxxxx, xxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx účetního xxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník v xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku ve xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx d´affaires, xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, x to xx xxxx výkonu xxxx xxxxxx x dále xx xxxx jednoho xxxx po ukončení xxxxxx xxxx funkce, x xxxxx

1. má xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx, nebo

2. takovou xxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx

1. xx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx vztahu nebo xx vztahu rodičovském,

2. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx vztahu xxxx nebo xxxxx xxxx je x xxxxxx xxxx dceři xxxxx uvedené x xxxxxxx a) xxxxxx xx vztahu xxxxxxxxxx (xxxxxx, snachy), xxxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx je x xx povinné osobě xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu, x xxxxxx xx známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx a x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx oprávněného xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx pobočky xx xxxxx České xxxxxxxxx, x úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, působící xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Identifikační xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné číslo, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x státní xxxxxxxxx; jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo osoby,

b) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx písmene x).

§6

Podezřelý obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování terorismu, xxxxx jiná xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podezření nasvědčovat, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo převody xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx pro xxxx činnost obvyklé,

c) xxxxx účtů zřizovaných xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsahu xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxx zřízen,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klientem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, nebo

i) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx je osoba, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx obchodu xx nebo xx xxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) klient xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jde o

a) xxxxxxxxx obchod,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o účtu, xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) uzavření smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx sjednaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx xxx dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobu, která xx xxxxx xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x každé xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovaného, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je

a) xxxxxxxx osobou, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx ověří xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z dokladu x existenci xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede identifikaci xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x daném xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx doručuje xxxxxxx, xx základě xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx.

(4) Xx-xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx zastoupeného.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ověří xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx totožnost konkrétní xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx x bez xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx xxxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxx (§13) a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx doložil xxxxx xxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Kontrola klienta

(1) Povinná xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší, xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poskytne povinné xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx příslušných dokladů. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx tohoto xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx klienta zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxx daného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx uskutečňované xxxxxxx xxxx v souladu x tím, xx xxxxxxx xxxxx ví x xxxxxxxxx x xxxx podnikatelském x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, a xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rizika.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1 brání xxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx úřad nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li odlišná xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, otisk jeho xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx částí dokladů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx zmocněnce, je xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx do xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx zajištěna možnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx stanovenou v §16, a xxxx xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, příjmení, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx osoby a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx je uložena xx xxxx 10 xxx.

Účinnost xx 1.11.2009 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Povinná xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx příjemce nevyužívají xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx ke směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s obdobným xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x uchování xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xx zahraniční úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxx xxxxx příslušných dokladů xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx spoléhá.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o správnosti xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx provede povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient xxxxx xxxxxxx osobě kopii xxxxxxx, potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x dobu xxxx platnosti; kopie xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx jménem x na xxxx xxxx a xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce při xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, zjištění informací x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx tyto xxxxx byly provedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx sama.

(7) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx obchod zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neuplatní.

§12

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx podle §10 x 11

Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx podle §11 xxxx. 4 x 6, identifikační xxxxx x další xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.5.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 428/2011 Xx. x 399/2012 Xx.)

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční institucí xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, a x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací rovnocenným xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx dostupné a xxxx důvod xxxxxxxxxx x xxxxxx správnosti,

3. xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx,

4. jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx je xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupy zajišťující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxx o životním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, nebo xxxxx běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu¹⁸⁾, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mzdy x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 250 EUR, xxxx 500 XXX, xxx-xx x elektronické xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx limit ve xxxx 2&xxxx;500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x témže xxxxxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX nebo xxxx,

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx telefonní sítě xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx transakcí realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 EUR, xxxx

x) xxxxxxx produktů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

1. xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxx,

2. platby x xxxxx tohoto xxxxxxxx xx provádějí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx u úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ x s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx dohled,

3. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx taková, xx umožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

4. xxxx xxxxxxx xx předem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x v xxxxxxx spořících xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednorázový xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 EUR xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečnit xx xxxxxxxx třetích xxxxx, xxxxx případů xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx událostí,

6. x produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxx uskutečnitelná xxxxx x dlouhých časových xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxx zajištění x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úkon x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxxxxx.

(4) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x klienta, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Výjimka z povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi o xxxxxx²⁰⁾, xx nevztahují xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, pokud

a) se xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxx konkrétního plátce x xxxx platby,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx, xx je xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxx odmítne xxxxxxx xxxxx xxx podle §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, nebo x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xx-xx xxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec povinné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx x identifikaci, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx, kdo x xxx provedl xxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx odůvodňující výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let xx ukončení obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, že ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zajištěno poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx povinná xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba identifikační xxxxx xxxx, koho xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx v xxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x podstatných okolnostech xxxxxxx x jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxx jeho posouzení x hlediska xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx osobě v xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx součástí. Způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx znám, a xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x možnosti xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá ministerstvo x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností podezřelý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx informací xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavců 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx další povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx byla x xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, že xx xxxxxx odložení mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ihned xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x povinné xxxxx, x xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na xxxx 72 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x odkladu splnění xxxxxxx klienta nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustný rozklad. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx, nebo x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 3 písm. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx počítá xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx ministerstvo xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 kalendářních dnů xxx xxx podání xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx obchodu. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx postupy vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), h) x i) nemusí xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx nepracují xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahu.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x), která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx jednu xxxxx povinnou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx, x němž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx a subjektů, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem,

e) postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §18 xxxx. 1, xxxxx i xxxxxxxx xxx zpracování podezřelého xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx vyhodnocují,

g) pravidla x postupy, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20, x xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 4 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx ministerstvu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, pokud xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, stanoví xxxxxx x jejich odstranění. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx osoby x x případných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx statutárního xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx auditu.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx statutární xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx statutárním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx zařazením na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx školení xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x obsahu školení, x xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx lhůtě údaje x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady o xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx účastnily takových xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedení, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx již xx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx, xxxx jej ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Úvěrová instituce xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx institucí

a) shromáždí xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání,

b) x veřejně dostupných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx x finanční instituce xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech. Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxx ministerstvo; x xxxxxxx případě xxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí informaci, xxx udržuje nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti instituce x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx instituce, xx vztahují x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních služeb.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 x §24 se nevztahují xx auditora, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx získá xx xxxxx klienta nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xx to, xx xxxxxx žádá x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 nebo x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, komora xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx ministerstvu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx ohledu na xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx nepoužijí x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx již byla xxxxxxxx xx nikoliv xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení advokáta xxxx notáře náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, komora xx xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovost 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx vyšší, xx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx klienta xxxxxxxxxx výjimka xxxxx §13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx klienta xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 odst. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx na xx xxxxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx a xxxxx, xx kterých xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx stát trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

§30

Získávání informací

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx veřejné xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx zneužívá xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) z registru xxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, avšak xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx b) xxxx x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx technický xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx nezbytné.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx získané při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy sloužící x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dotčené osobě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x vlastním xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx běh xxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pracovišť ministerstva x jsou x xxx uplatňována taková xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx získanými při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 457/2011 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo celních xxxxxx, informuje x xxxxxx zjištěních Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informací xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x mezinárodními organizacemi xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sloužících k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x dosažení účelu xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zákonem stanoveném, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxx xxxx x takovým xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. d) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx poskytována xxxxx x souvislosti x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx činnosti nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx, xx hodnota jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx v odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti v xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobami xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provádí

a) Česká xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska nebo xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx c) zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace v xxxxxxx uvedeném x §18 odst. 2.

§36

Podnět x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx odnětí xxxxxxxxxx. Xxxxx orgán je xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Ustanovení xxxx hlavy se xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx poradce xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx komora xx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx exekutorem nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních dozorčích xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osobu, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad činné xx základě xxxx xxx pracovní smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx tím, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx x xxxx xxxxx.

§39

Výjimky z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx nelze dovolávat xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 odst. 1 x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x ostatních xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx podezřelého xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) příslušné xxxxxxxxxxxx službě, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) povinnými xxxxxxx uvedenými x §2 odst. 1 xxxx. e) x x) xxxx osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx téže xxxxxxxxx osoby a xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx jsou spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx jsou ze xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx ně rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství a xxxxxxx osobních údajů.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx na xxxxxxxx x notáře nevztahují.

(2) Xxxxxxxxxx této části xx x xxxxxxxx §39 odst. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xx však x ve xxxxxx xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx i u xxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poradcům.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx. x 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Fyzická xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x při xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, cestovních šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou zejména xxxxx kovy nebo xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx věci uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xxx sobě xxx xxxxxxxxxx hranice xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 v xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 má osoba x tehdy, xxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dováží xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průběhu 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx uvedené x odstavci 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v době, xxx je xxxxx xxxxx, že stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x účelu xxxxxx xxxx vývozu a xxxxx x způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x tomuto zákonu. Xxxxxxxx je x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxx a xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx přepočet xxxx měny xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx použije xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx ústní žádosti xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx oficiálních xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx celních xxxxxx

(1) Xxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx orgány zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx v §41 xxxxxx případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

(4) Xxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Proti xxxxxxxxxx celního xxxxx x xxxxxxxxx věci xxxx přípustné xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho ústního xxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxx u xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x zajištění se xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx xxxx dováží nebo xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx rozdílné xx toho, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a jsou-li xxxxxxx úřadu známy.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Nebudou-li xxxxxxxxx věci x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxx, vrátí xx xxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty.

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Zaměstnanec xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 se xxxxx pokuta xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxx jednáním xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx povinností při xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7,

x) xxxxxxxxx nesplní povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, nebo

d) xxxxxxx povinnost uchovávat xxxxx podle §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xx xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24, nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu x zabránění přenosu xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 4 nepředá relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx nebo zajistit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uloží xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx v §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nevztahuje xx xx ni xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 6 uložena xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu nebo Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Povinná osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx smlouvy a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, bez xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxx §29.

(6) Za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx v rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx chybějících xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx informace x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx není xxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx podle §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx z xxxxxxx xxxx území Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx propadnutí věci.

Společná ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx lze uložit, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xx xxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx získána xxxx nabyta za xxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nebylo-li xxxxxxx xxxxxxxxxx věci uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xx x jejím xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx věci nelze xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, zejména ke xxxxxxx jeho spáchání x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za správní xxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx řízení xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 let xxx dne, kdy xxx xxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x němuž xxxxx xxx podnikání xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx souvislosti s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, v xxxxxx stupni projednává xxxxxxxxxxxx.

(6) Správní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx delikty podle §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Přestupek xxxxx §50 odst. 1 xxxx příslušný celní xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pachatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx vybírá xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx. Pokuty x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxx x xxxxx x z náhrad xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx pokuta zaplacena, xxxxx xxxx může xx xxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení x celním xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx projedná xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxxxx úřad xxxxxxx x §35 odst. 1 bezodkladně xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento zákon xxxxxx povinným osobám, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. a) x x) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx pro xxx, xx kterém xx plněna povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný pro xxxxxxxxx den. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx samostatných xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx platby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx hodnotnými xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx kovy xxxx drahé xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx v hotovosti.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx účet nabízejí xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako tato xxxxxxx osoba.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx osoba xx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx činností podle xxxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydaným xx xxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vykonává xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx dodání poukázané xxxxxxx částky, může x xxxx činnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), h) x x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx vyhlášení.

Vlček x. x.

Xxxxx x. r.

Topolánek x. r.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx k xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. LVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Informace

Právní předpis x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x investičních společnostech x investičních xxxxxxx x s přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách a xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním styku

s xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxx oznamovatelů

s účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX xx dne 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu.

Směrnice Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. srpna 2006, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx x definici "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx výjimku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 xx dne 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx je xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1781/2006 ze xxx 15. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Zákon č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x xxxx. zákona x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) §502 xxxxxxxxxx zákoníku.

10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 zákona x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx a xxxxxx předmětů kulturní xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx zákona.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xx. 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Rady xx xxx 13. xxxxxx 2002 o xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 trestního xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.

23) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., o doplňkovém xxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx ve finančních xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.

26) Zákon č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 254/2000 Sb., x auditorech x x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., x daňovém xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět xxxxxx

Základní xxxxx

Identifikační xxxxx

Podezřelý obchod

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

Povinnost xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Kontrola klienta

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx podle §10 x 11

Výjimka z povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx zaměstnanců

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovost 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

Získávání informací

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx výjimek

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Podnět x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

Výjimky z xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx povinností při xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

Společná ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušovací xxxxxxxxxx

Účinnost

Xxxxxxxxx ustanovení

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.