Plné znění - 253/2008 Sb.

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx osobě, která xx xxxxxxx páchání xxxxxx činnosti, aby xxxxxx právním důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx nebo zastření xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo změny xxxx vztahujících se x majetku s xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), b) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx spáchání trestného xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx pachateli xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na takovou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx zákona není xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx xx xxxxx zcela xxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxx x cizině.

§5

Identifikační údaje

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí

a) x fyzické osoby xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, rodné číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxx x státní xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, odlišující dodatek xxxx další označení, xxxxx podnikání a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx přidělované x zahraničí; x xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jiná skutečnost, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx podezření xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po hotovostních xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx v rozporu x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx

x) povinná xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx xxxx xx xxx zboží xxxx xxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX, před jeho xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Bez xxxxxx xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovněž vždy, xxxxx jde x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) uzavření xxxxxxx o xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, xx-xx klient právo xxxxxxxxxxxx hradit xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xx zprostředkování jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx zákoně stanoveno xxxxx.

(2) Při identifikaci xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; současně xxxxx xxxxx podoby s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba identifikační xxxxx zaznamená a xxxxx z xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx xx identifikace zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx předložením xxxx xxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx doručuje xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dispozice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx-xx klient xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který byl xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ověří xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx totožnost konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroluje platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx klienta (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx předáním kopií xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x nichž identifikační xxxxx xxxxxxx.

(8) Klient xxxxxxxx povinné osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z předložených xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx, obchodu, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x době trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu klienta. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx pořizovat kopie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k naplnění xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx klienta xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxx xxxxxxxx xx právnická xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx obchody xxxx v souladu x xxx, xx xxxxxxx osoba xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným k xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx (§35) povinná xxxxx odůvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx ověření splnění xxxxxxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13, x xx x ohledem na xxxx xxxxxxx rizika.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx anebo x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 sepíše x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx uvede

a) xxx, xx čí xxxxxx x pro xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, kde x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li odlišná xx xxxxx xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx kopie xxxx částí dokladů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který jej xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy se xxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx x identifikaci.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné údaje xxxx čitelné x xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx uchování po xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 a 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta, xxxxx xx klient

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční institucí xxxxxxxx xx území xxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x ohledem xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxx ní xxxxxxxxx dohled,

c) společností, xxxxx xxxxx papíry xxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo soudu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx národní xxxxxx xxxx vyšším územním xxxxxxxxxxxx celkem, nebo

f) xxxxxxxx,

1. kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx důvod xxxxxxxxxx x jejich správnosti,

3. xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx,

4. jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx je xxxxxxxxx buď xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, xxxxx u něhož xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx pokud xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx roce nepřesahuje xxxxxx 1 000 XXX,

x) xxxxxxx x důchodovém xxxxxxx a pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího důchodové xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, provozovaných xx území Xxxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx srážkou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) elektronických peněz, xxxxx nejvyšší částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, nepřekročí částku 250 EUR, xxxx 500 EUR, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx peníze, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxx xxxxxx dobíjet, xx xxx kalendářní xxx stanoven celkový xxxxx xx výši 2&xxxx;500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx na žádost xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx celkem 1&xxxx;000 XXX nebo více,

e) xxxxxxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx telefonního xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx písemnou xxxxx,

2. xxxxxx x xxxxx tohoto produktu xx provádějí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x xxxxxxx xx xxxxxx těchto povinností xx nad xx xxxxxxxxx dohled,

3. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx x jejich xxxxxx xx taková, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x x xxxxxxx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 EUR xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx x xxxxxx produktu xxxxx xxxxxxxxxx ve prospěch xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, invalidity, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx časových xxxxxxx, xxxx xxxxxxx nemůže xxx použit xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx zrychlené xxxxxx, nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x odstoupení x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úkon x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X případech xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxx osoba x dispozici, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, který xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx uskuteční x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx konkrétního plátce x xxxx platby,

c) xxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Neuskutečnění obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne uskutečnění xxxxxxx nebo uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxx xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítne doložit xxxxx xxx podle §8 odst. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole podle §9, xxxx x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o pravdivosti xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, údaj x xxx, kdo x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta podle §13, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx a doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx po roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků určených x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx zákona. Xx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx ministerstvo v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxxxxx u operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx odložení mohlo xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) o prodloužení xxxx, xx kterou xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx klienta nebo x zajištění majetku, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx osoby, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na xxxx 72 xxxxx.

(4) Rozhodnutí x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx právní moci xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx provedeno xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx elektronicky; vždy xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x zajištění xxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx. Xxx rozhodování o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, nebo x xxx se nachází xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx sdělí ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx něhož xx xxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx lhůty stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 oznámení orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) a i) xxxxxxxxx v rozsahu, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx zákona, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx vnitřních xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), h) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo pro xx nepracují xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), h) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx povinnou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu nebo xxxxxxx,

x) přiměřené x xxxxxx metody x xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem,

e) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 odst. 1, xxxxx x pravidla xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,

g) pravidla x postupy, xxxxxxx xx při nabízení xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo na xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx nebo podstatné xxxxxxx zajištění výnosu x trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxx §20, x xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x změnách x systému vnitřních xxxxx doručí ministerstvu xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, organizační složky xxxx provozovny, xxxxxx xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx jim xxx xxxxxx podle odstavce 6, xxxxxxx termín x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové nebo xxxxxxxx instituce nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx xx velikost xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx počet zaměstnanců.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxx vnitřního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx statutární xxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přímé komunikace xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba vede xxxxxxxx o účasti x obsahu školení, x to xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační povinnost

Povinná xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani xx xxx nenachází xxxx xxxxxxxx vedení, a xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx je xx xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Úvěrová instituce xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx x většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx jim xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech. Pokud xxxxxx xxxxxxxx takové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx ministerstvo; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x účinnému zvládání xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky a xxxxxxx členských států Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, vůči xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx vztahují x xx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

§26

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 se nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx klienta xxxx xxxxx získá x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, účetní, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx za xx, xx xxxxxx xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, zda není x rozporu s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, komora xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxxxx podezřelého obchodu.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx xx xx, zda tato xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx nikoliv xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s

a) poskytováním xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních porad xxxxxxxxxx se řízení xxxxxxxxx v xxxxxxx x), x xx xxx ohledu xx xx, zda tato xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Notářská xxxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 odst. 1 x zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx na xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Sdělení xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx advokátovi xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx požadované údaje, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komory.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx, má x xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx

x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 nebo 11, xxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxx xx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) odmítnout uskutečnění xxxxxxx, jestliže má xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x klientovi, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx doložit plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 x 2,

e) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem žadatele, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx výpisem x evidence Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx delší než 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, ve kterých xx tato osoba x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby není xxxxxxx xx státem, xxxxx xx tato xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xx smyslu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daní k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx poskytovány xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru obyvatel,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx,

x) z registru xxxxxxx xxxxx údaje x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx b) nebo x).

(4) Xxxxx to xxxxxxxx technický xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o výsledku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními orgány x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx, xx informace xxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxx stanoveném, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s dalšími xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x je xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx obrat z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx osoby x xxxxxxxx nepřekročí částku, xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na druh xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě jdoucích xxx x týmž xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze udělit x na xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužití výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx tato výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění jako xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo, které xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedených x §2 xxxx. 1 písm. c),

c) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a k).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků informacemi x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x povinných osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu.

(4) Ostatní xxxxxxx úřady poskytnou xxxxxxxxxxxx na vyžádání xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §18 xxxx. 2.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li ministerstvo, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět xx zrušení nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx oprávněn x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Ustanovení xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx provést xx xxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x dosažení účelu xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxx to jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu ředitelství xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

e) dozorčím xxxxxx xxxxxxxx x §35 odst. 1 x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxx sankční xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx může x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx vykonáno rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterém xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx až po xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx na xxxxxxx škody vzniklé x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x informace, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxx osobami xxxxxxxx typu působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými osobami, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx personálně xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. e) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim ukládá x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obchodu, x xx nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx této části xx xx advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx této části xx s výjimkou §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xx však x ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1; xx xxxxxxx, pokud xxxx být tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx snaze xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x xxxxxxx poradcům.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky z xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx výstupu x Xxxxx republiky xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx i xxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx jsou podepsané, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx právnickou xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, která má xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx zásilku, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby mu xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx i xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, kdy xx osobě známo, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xx uvedou identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přepravované xxxx, xxxxx o xxxxxx věci x xxxxx dovozu nebo xxxxxx x xxxxx x xxxxxx přepravy.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x celního úřadu; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx všech jeho xxxxxxxxx jazykových verzí xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx vyplněných xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx odstavců 1, 3 nebo 4 xx použije xx celý xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní žádosti xxxx kurzů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx celních xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx údajů x nich uvedených. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxxxxxx x zpracovávat i xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zaslání věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, v xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 odst. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxx o xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxxxxxxx okamžikem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx věci x sebe. Písemné xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx věci xxxxxxxxx; o zajištění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx osoby xxxxxxxx xx toho, x xxxx byly xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx celnímu úřadu xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx celnímu xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx tomu, xxx je xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx nebo jíž xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx věci x dalšímu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto x jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx celní xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxx, která xx vydala xxxx xxx xxxx odňaty.

ČÁST ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Zaměstnanec xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 200 000 Xx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta do 200&xxxx;000 Kč.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx a xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx jednáním bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo odčerpání xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uzavře xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx zákazem uvedeným x §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) se xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x d) xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx informační povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §24, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu x zabránění xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx České republiky x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx

x) v rozporu x §25 odst. 4 nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx ve xxxxx, xxxxx není členem Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx a uchovávání xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx uloží xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního deliktu xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelý obchod.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 3.

(3) Xx správní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je v §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 nebo 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 6 uložena xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 6 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxx navazování xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx xxxxx §25 odst. 1, 2 nebo 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx správního deliktu xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xx 3 se uloží xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

§49

Xxxxxxxx povinností při xxxxxxxxx peněžních prostředků

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx x rozporu x přímo použitelným xxxxxxxxx Evropských společenství, xxxxx určuje obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx,

x) xxxx zavedeny xxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) nepřijme odpovídající xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků nezajistí, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx není xxxxxxxxxx úplnou informací x xxxxxx.

(2) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přeshraničních převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxx xx České republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx při výstupu x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx z xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx xxxx xxxxxxxxxx věci.

(4) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx propadnutí xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx získána xxxx xxxxxx xx xxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx se x xxxxx zabrání, xxxxxxxx

x) náleží xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stíhat,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx znám.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxx a xxx xxxxx zabrat, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx věci se xxxxx xxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ se projedná xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx žádost učiní xxxxxxxx šetření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx vztahují pouze x činnostem, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby uvedené x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx den. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx platby xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx hodnotnými xxxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba, jejímž xxxxxx xxxx xx xxxxx účet xxxxxxxx xxxx produkty xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx ve stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx jiného podnětu xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx činností podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.

§56

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx právní úprava xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, může x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x zákonu x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx nebylo do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x účinností od 1.1.2012

Právní xxxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x hazardních her

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x platebním styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx zahraničních investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x právu xx xxxxxxxxx služby x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.