Plné znění - 129/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

129/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

129

VYHLÁŠKA

ze dne 25. xxxxxx 2014,

kterou xx xxxx vyhláška č. 281/2008 Xx., o xxxxxxxxx požadavcích na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k provedení §21 xxxx. 9 xxxxxx zákona:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxxxxxxxx depozitářem zaknihovaných xxxxxxx papírů, osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, osobou xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

2. Xxxxxxxx xxx čarou x. 2 x 3 xxxxxx odkazů xx xx se xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx společností," xxxxxxxx xxxxx "samosprávným xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

4. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) zní:

"g) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx,".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, pojišťovacím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx".

6. X §2 xxxx. 1 se xxxxxxx i), x), x), x) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

7. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx směnárenskou činnost xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

8. §3 xxx:

"§3

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí neprůhlednou xxxxxxxxxxx strukturou xxxx, xxx nelze zjistit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) z xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, jiné obdobné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice, x xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx evidence, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx založena x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxx, xxxxx

x) z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx důvodně xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx každý xxxx, jehož xx xxxx xxxxx státním xxxxxxxxxxxx, x současně xxxxxxx další xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx své xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 zákona či xxxxxxxx povinnostem, xxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nejedná, pokud xx xxxxxx společností, xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx požadavkům xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.

9. X §4 odst. 2 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx,".

10. X §4 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Samostatný xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost nemusí xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx naplňovat xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4. Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x charakteru xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x objemu xxxxxxxxx obchodů xxxxxxx.".

11. X §4 xx xx odstavec 3 xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Instituce, xxxxx ve xxxxxx x některému klientovi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §13 xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx uplatňované xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx. Xxx vyhodnocování xxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň x xxxxxxxxx faktorům xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x x okolnostem uvedeným x §5 xxxx. 3 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx.".

12. V xxxxxxx §5 se xx slova "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", stanovení xxxxxxxxxx profilu a xxxxx postupy".

13. V §5 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Instituce v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx profil xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx příslušné rizikové xxxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx, x xxxxx xxx zjištěn rizikový xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx klient").".

14. X §5 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxx profil klienta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxx "alespoň".

15. X §5 odst. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx jedná xxxxxx xxxxxxx,".

16. X §5 odst. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxx xxxxxxx, xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx".

17. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx, že xxxxx informací, xxxxx xx instituce k xxxxxxxxx, předmět obchodu xxx či xx xxx x xxxxxxxxxxx x obchodem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx byl xx má xxx x souvislosti x xxxxxxxx převeden xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,".

18. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 2 zní:

"c) zápis xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, osoby, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx instituci xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx, xx xxxxxx klient xxxxxxxxxxx obchod, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx sankční xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁾,

²⁾ Xxxxxxxxx zákon x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (EU) č. 267/2012 xx xxx 23. xxxxxx 2012 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 961/2010, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 329/2007 xx xxx 27. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Korejské xxxxxx demokratické xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

19. Poznámka xxx xxxxx x. 6 xx xxxxxxx.

20. X §5 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx účtu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".

21. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxx "x".

22. V §5 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx xx xxxxx věty xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"i) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, které má xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

23. V §5 xxxx. 3 se x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx za xxxxx "xxxxx x x xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxx".

24. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) bod 1 xxx:

"1. x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 2,".

25. X §5 xxxx. 3 písm. x) xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxx "xxxx".

26. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) bodě 3 xx tečka xx xxxxx xxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxx 4, xxxxx xxx:

"4. u xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx že xx xxxx politicky exponovaná xxxxx účastní jinak, xxxx".

27. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxx 4 xxxxxxxx xxx 5, který xxx:

"5. xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx vypořádání xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a předmět xxxxxxxx xxxxxxx.".

28. X §6 se odstavec 1 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

29. §7 xxx:

"§7

Xxxxxxx schvalovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření, xxxxxx souvisejících xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podkladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx §8, xxxx xxx xxxxx zpětně xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a udržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx učiněných při xxxxxxxx klienta a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx závěr, xx xxxxxx dány důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxx xxxxxx oznámení x podezřelém xxxxxxx.".

30. X §8 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 3 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx musejí být xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx³⁾, xxxxxxxx zpráva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úplnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.

³⁾ §22 xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 až 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.

31. X §8 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx po xxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxx, x vyjádří xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx komisi, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo provozovny xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx vedoucí xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.".

32. X §8 xxxx. 7 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "spolu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 6".

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx souladu s xxxxxxxxx x. 281/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx po jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 129/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.7.2014.

Xxxxxx xxxxxxx x. 129/2014 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x účinností xx 1.10.2018.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.