Plné znění - 129/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

129/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

129

VYHLÁŠKA

ze xxx 25. xxxxxx 2014,

kterou se xxxx vyhláška x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx §21 odst. 9 xxxxxx xxxxxx:

Xx. I

Vyhláška č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxx vedoucí evidenci xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

2. Xxxxxxxx xxx čarou x. 2 x 3 včetně odkazů xx xx se xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, hlavním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

4. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx g) xxx:

"x) xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx,".

5. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, pojišťovacím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx".

6. X §2 xxxx. 1 se xxxxxxx x), x), x), l) a x) xxxxxx poznámky xxx čarou č. 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se označuje xxxx xxxxxxx x).

7. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx i) xxx:

"x) osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

8. §3 xxx:

"§3

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx

x) z xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zapsána do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice, a xxxx-xx x xxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx taková xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx

x) x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x která xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který xx instituce xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx zemí xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx každý xxxx, jehož xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu,

b) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, ve xxxxxx má xxx xxxxx,

x) právnické xxxxx, xxxxx nepodléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 4 zákona či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx kterém má xxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx státy, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu.

(3) O xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx, xxxxx xx klient xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.

9. V §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx,".

10. X §4 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s provozováním xxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost nemusí xx xxxxxx x xxxxx činnostem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4. Xxx zjišťování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx však přihlíží x xxxxxxxxxx obchodu x okolnostem xxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxxxx.".

11. X §4 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx x některému xxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx klienta v xxxxxxx x §13 xxxxxx, xxxx povinna xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx. Xxx vyhodnocování rizik xxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxx však xxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 x x xxxxxxxxxx uvedeným x §5 xxxx. 3 písm. x) xxxx vyhlášky.".

12. X xxxxxxx §5 xx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienta" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx".

13. X §5 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x ohledem xx rizikový profil xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx existující obchodní xxxxx x klientem xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxx klientů x xxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zjištěných xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").".

14. V §5 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxx "alespoň".

15. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", osoby, xxxxx x xxxxxxxxx jedná xxxxxx xxxxxxx,".

16. X §5 xxxx. 2 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx, nebo" xxxxxxxx xxxxx "některá xx".

17. X §5 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx instituce k xxxxxxxxx, předmět xxxxxxx xxx xx má xxx x xxxxxxxxxxx x obchodem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx základě svého xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx být x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx převeden nebo xxxxxxxxx do takového xxxxx,".

18. V §5 xxxx. 2 písmeno x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 2 xxx:

"x) zápis xxxxxxx, xxxxx, která x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, konečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele osoby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx osob x xxxxx, xxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx sankční xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁾,

²⁾ Například xxxxx x. 69/2006 Xx., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 267/2012 xx dne 23. xxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx a o xxxxxxx nařízení (XX) x. 961/2010, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 329/2007 ze xxx 27. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx demokratické xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

19. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xx xxxxxxx.

20. X §5 odst. 2 xxxx. g) se xxxxx "zřízení xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".

21. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx klienta" xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx slovo "x".

22. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx xx konci xxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"i) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x dispozici, xx s xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

23. V §5 xxxx. 3 xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx "xxxxx i x xxxx průběhu" vkládají xxxxx "x při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx".

24. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxx 1 xxx:

"1. u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x rizikových xxxxxxx xxxxx §5 odst. 2,".

25. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxxx slovo "xxxx".

26. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) bodě 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxx 4, xxxxx xxx:

"4. u xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx".

27. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxx 4 xxxxxxxx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. velkého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména s xxxxxxx na typ xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx vypořádání xxxxxxx, xxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

28. X §6 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

29. §7 zní:

"§7

Veškeré xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolní činnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx souvisejících xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8, xxxx xxx možné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx přezkoumávání xxxxxxx x korespondenci xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x takový xxxxxx, jehož výsledkem xx xxxxx, xx xxxxxx dány xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

30. X §8 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx odstavec 2, xxxxx včetně poznámky xxx čarou x. 3 xxx:

"(2) Veškeré xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odůvodněny. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx³⁾, obsahuje xxxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

³⁾ §22 xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 až 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.

31. V §8 odstavec 6 xxx:

"(6) Xx-xx instituce xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 měsíců xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx je zpracována, x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx nedostatkům x návrhům x xx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx radu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx komisi, plní xxxx xxxxxxxxxx také xxxxx orgán. X xxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxx povinnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.".

32. X §8 xxxx. 7 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x vyjádřením podle xxxxxxxx 2 a 6".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxx x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 129/2014 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.7.2014.

Právní xxxxxxx č. 129/2014 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2018.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.