Plné znění - 129/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

129/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

129

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2014,

kterou se xxxx xxxxxxxx x. 281/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §56 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx xxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 odst. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, osobou xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů,".

2. Xxxxxxxx xxx čarou x. 2 x 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

4. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"g) xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, institucí elektronických xxxxx nebo vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx,".

5. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, pojišťovacím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxx".

6. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x), x), x), l) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

7. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx i) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti.".

8. §3 xxx:

"§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx neprůhlednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx nelze zjistit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx z obchodního xxxxxxxxx, jiné xxxxxxx xxxxxxxx země xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx zapsána xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice, a xxxx-xx x zemi xxxxx této zahraniční xxxxx taková xxxxxxxx, xxx x úředně xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx

x) x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx x která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který xx xxxxxxxxx důvodně xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx původu

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, jehož xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx další xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu,

b) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx povinnostem xxxxx §25 xxxx. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnostem xxxxx §25 xxxx. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx, x xxxxxxxx všechny státy, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složku xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, xxxxx xx klient společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie.".

Poznámka xxx xxxxx č. 5 xx xxxxxxx.

9. X §4 xxxx. 2 xx za slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta,".

10. X §4 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných událostí xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx naplňovat xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4. Při zjišťování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu x okolnostem xxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx a objemu xxxxxxxxx obchodů klienta.".

11. X §4 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx klientovi xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §13 xxxxxx, není povinna xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxxxx však xxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 3 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx.".

12. X xxxxxxx §5 xx xx xxxxx "Pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx".

13. X §5 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx rizikový xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx kategorizaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx existující xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx rizikové xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 u xxxxxx klientů a xxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) přijímá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx zjištěn xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx").".

14. X §5 xxxx. 2 xx za slova "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sestaví x xxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

15. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx, xxxxx x institucí jedná xxxxxx xxxxxxx,".

16. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "jménem xxxxxxx, nebo" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx ze".

17. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) skutečnost, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx obchodu xxx xx xx xxx v xxxxxxxxxxx x obchodem převeden xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx, který nedostatečně xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo ze xxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nebo že xxxxxxx obchodu xxx xx xx xxx x souvislosti s xxxxxxxx převeden xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx,".

18. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2 xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx, osoby, xxxxx x institucí jedná xxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, nebo, xxxxx xxxx instituci xxxxx, xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx majitele osoby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x jinými právními xxxxxxxx²⁾,

²⁾ Například zákon x. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 267/2012 xx dne 23. xxxxxx 2012 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 961/2010, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Rady (ES) x. 329/2007 ze xxx 27. xxxxxx 2007 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Korejské xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

19. Poznámka xxx xxxxx x. 6 xx xxxxxxx.

20. X §5 odst. 2 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxx účtu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".

21. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx čárka x xxxxxxx xx xxxxx "x".

22. V §5 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx xx xxxxx věty xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

23. X §5 xxxx. 3 xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za slova "xxxxx x x xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxx".

24. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxx 1 xxx:

"1. x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx faktorů xxxxx §5 xxxx. 2,".

25. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 xx zrušuje xxxxx "xxxx".

26. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx na xxxxx xxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 4, xxxxx xxx:

"4. x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx politicky exponovaná xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx".

27. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxx 4 doplňuje xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx klienta.".

28. X §6 xx odstavec 1 zrušuje a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx odstavce 2.

29. §7 xxx:

"§7

Xxxxxxx schvalovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx souvisejících xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx §8, xxxx xxx možné zpětně xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta a xxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx i takový xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx oznámení x podezřelém obchodu.".

30. X §8 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx odstavec 2, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odůvodněny. Nezpracovává-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx³⁾, obsahuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.

³⁾ §22 zákona č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 7.

31. V §8 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, projedná xxxxx xxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx po xxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x vyjádří se xx xxxxxxxxx nedostatkům x xxxxxxx x xx obsaženým. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx radu, xxxxxxx radu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo provozovny xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 plní xxxx xxxxxxxxxx vedoucí xxxx pobočky, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

32. X §8 xxxx. 7 xx za xxxxx "Hodnotící xxxxxx" xxxxxxxx slova "spolu x vyjádřením xxxxx xxxxxxxx 2 x 6".

Xx. II

Přechodné ustanovení

Instituce xxxxx xxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx zákonem x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx souladu s xxxxxxxxx x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nejpozději do xxxxx měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 129/2014 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.7.2014.

Právní xxxxxxx č. 129/2014 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 67/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.