Plné znění - 281/2008 Sb.

Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

281/2008 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Osobní působnost §2

Vymezení pojmů §3 §4

Pravidla přijatelnosti klienta §5 §6 §7

Hodnotící zpráva §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

č. 129/2014 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §56 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, (xxxx jen "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x uplatňování

a) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu x

x) xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2, vůči xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx¹⁾.

§2

Osobní působnost

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xx vztahují xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xxxxx je

a) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx družstvem,

c) centrálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, osobou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx společností, samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx pojišťovacího zprostředkovatele, x něhož xxxxxxxxxx xxxx odpovědnost xx xxxxx způsobenou xxxx xxxxxxxx, nebo

i) xxxxxx xxxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx stanovené touto xxxxxxxxx se vztahují xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxx provozovnou xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturou xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx skutečným xxxxxxxxx klienta

a) z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx obdobné xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x Xxxxx republice, x xxxx-xx x zemi xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx z xxxxxx xxxxxxx společenské xxxxxxx, xxxx

x) x jiné xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx instituce xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx původu

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxx x trvalému xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, ve xxxxxx xx své xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§4

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx x uplatňování systému xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardů xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(3) Samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx provozovat směnárenskou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k těmto xxxxxxxxx naplňovat xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 až 4. Xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x k charakteru x xxxxxx obvyklých xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx klientovi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §13 xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx rizik xxxxx §13 odst. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň x rizikovým xxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 a x xxxxxxxxxx uvedeným x §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu x xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, podle xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx klienta

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x klientem xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v odstavci 2 x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxx; xxxxxx aktualizuje xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxx rizikové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) přijímá odpovídající xxxxxxxx xxxx klientům, x nichž byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "rizikový xxxxxx").

(2) Rizikový xxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ze zemí xxxxxx xxxxxxx, osoby, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx ze xxxx původu xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx státem, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rizikový,

b) xxxxxxxxxx, xx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx obchodu xxx xx má xxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx státu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rizikový, xxxx xx předmět xxxxxxx byl xx xx xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx takového xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x institucí xxxxx xxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, se kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx, vůči xxxx xxxx uplatňována xxxxxxx opatření v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁾,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx původ peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx nebo xx xxxxxxx, xx xxxx pokyn xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x způsob xxxxxxxxxx obchodu, xxxx xxxxxxxxxx vztahu a xxxxxxx xxxxxxxx klienta,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) skutečnost, xx podle xxxxxxxxx, xxxxx má instituce x xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou součástí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx x klientovi xxxxxx xxxxxxxxx, které jí xxxxxx vyhodnocovat, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx klienta,

b) kontroluje xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x klientovi x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a

c) věnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxx xx xxxxxxxxx některý z xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 2,

2. xxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx klientům, xxxxx splňují zvláštní, xxxxxxxxx stanovené podmínky,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

4. x xxxxxxx xx xxxxxxxxx známo, xx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx účastní xxxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx a způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx klienta.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx individuálním xxxxxxxx xx klientovi xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) xxxx 2 xxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx vztahu s xxxxx klientem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jedním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zařazení xx x úroveň vyšší, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhujících xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx-xx to x ohledem na xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx, xxxxxxxxx uzavření takovéhoto xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prostředků komunikace xx xxxxx instituce xxxxxxx a uplatňuje xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx, zda se xxxxxx uskutečňuje s xxx xxxxxxxxxxxxxxx klientem.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x informacím xxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx systému vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědností, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a posouzení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8, xxxx xxx xxxxx zpětně rekonstruovat. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x takový proces, xxxxx výsledkem xx xxxxx, xx nejsou xxxx xxxxxx xxx xxxxx rizikového profilu xxxxxxx xx xxx xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx obchodu.

§8

Hodnotící xxxxxx

(1) Instituce x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnotící xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"), v xxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx x opatření, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou dostatečně xxxxxx,

x) xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx zjištěny xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx závěry x hodnocení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být řádně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba³⁾, xxxxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx statistické xxxxx x xxxxxxxxxx x podezřelých obchodech xx uplynulé xxxxxx. Xxxx údaje rozčlení xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnotící xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 měsíců xx konci xxxxxx, xx které je xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx obsaženým. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx tento orgán. X případě xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxx §2 odst. 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

§9

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxxxx č. 247/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx některé xxxxxxxxx na xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2008.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření x naplnění povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, do souladu x xxxxxxxxx č. 281/2008 Xx., o xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 129/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.7.2014

Xxxxxx xxxxxxx x. 281/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

129/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 281/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.7.2014

Právní xxxxxxx x. 281/2008 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.