Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2007 do 31.08.2008.
247
VYHLÁŠKA
xx xxx 5. xxxx 2007,
xxxxxx xx xxxxxxx některé xxxxxxxxx na řídicí x kontrolní systém xxxx a spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví podle §8b xxxx. 5 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 120/2007 Sb., x xxxxx §7a xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x xxx souvisejících a x doplnění zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2007 Sb.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx
1. banka,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) klientem
1. xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytuje xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxx, která x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx osoba, xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx účet xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxx,
5. xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby,
6. uchazeč x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. osoba, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx osoba, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x členství x družstevní xxxxxxx, xxxx
8. xxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx jedná x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx služeb družstevní xxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx1),
x) xxxxxxxxxxxx vlastnickou strukturou xxxx, xxx
1. x výpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx ověřené společenské xxxxxxx, xxxx
2. x jiné xxxxxxx, xxxxxx xxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx všechny xxxx xxxxx, xxxxx
3. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na který xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx,
nelze xxxxxxx, kdo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxx ovládající xxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx právní formu xxxxxxx společnosti; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx3), nebo xxxxx jde o xxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxx, xxxxx akcie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,
x) zemí xxxxxx xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu, xxxx
3. x xxxx xx právnická xxxxx xxx sídlo, pobočku xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx faktorem klienta
1. země xxxxxx xxxxxxx, xxxx původu xxxxx xxxxxxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx zřizovatele xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx zákona x nadacích a xxxxxxxxx xxxxxxx4), xxxx xxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx, xxxxx nedostatečně nebo xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx6) (xxxx xxx "legalizace xxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx x zemi, xxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx,
2. země xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx se x xxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxxxxx xx rizikovou,
3. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxxxx, zřizovatele xxxxxxx, který xx xxxxxx podle zákona x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx4), xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxx xxxxxx o xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxx uplatňována xxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství7),
4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx osoby,
5. neprůhledná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta-nepodnikatele,
6. nejasný xxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx,
7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx na xxxx xxxx nebo xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx osoby,
8. xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx obchodu, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
9. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx určený podle xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx8) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku a xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx9), xxxx statutární orgán xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx zaměstnanec xxxxx,
x) odpovědnou xxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxx xx xxx pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx své xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platby xx xxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx s ohledem xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxxx, povahu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává nebo xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx terorismu10) (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"), jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx společnosti včetně xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x §4 xx 6 xxxx xxxxxxxx.
(3) Povinná osoba xxxxxx pravomoci x xxxxxxxxxxx xxxxxx, útvarů x xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x prováděním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx11).
(4) Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx osoba nebyla xxxxxxxxxxxxx odpovědná xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx.
Pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx smluvní vztahy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy x trestné činnosti xxxx financovat xxxxxxxxxx, xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx klientů x xxx xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx faktorů během xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x klientem,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "rizikový xxxxxx").
(2) Xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§5
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx klienta x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx, xxxxx x x jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx a xxxxxxxx o klientovi xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vyhodnocovat, xxx se jedná x rizikového xxxxxxx,
x) xxxxxxxx při xxxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pohyb peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, skutečnost, zda xx klient x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx byl x klienta xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a provádí xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, neobvykle xxxxxxxxx obchodům xxxxxxx, x xx jak x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tak x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke klientovi, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx klientům, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxx; xxxxxxx osoba x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx funkční xxxxxxxx xx x xxxxxx vyšší, než xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx; xxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx možné, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň dvěma xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
g) xxx xxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx postupy, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, že xxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxx, vypracuje hlášení x xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "hlášení") xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx osobě umožní xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx zjišťování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pro xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti12) x
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obsaženým x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§8
Hodnotící xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předložila xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxx xxxxxxxxx činnost povinné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx dodržela xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx12) x xxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx rizika x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxx xx zprávě xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dále xx xxxxxx uvede statistická xxxx o xxxxxxxxx x oznámeních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx rozčlení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxx
Povinná xxxxx xxx řízení rizik, xxxxx pro xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxx xxxxxxx školení xxxxxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx12),
a) xxxxxxxx systém školení x xxxxxxxx nové xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vhodným způsobem x těmito xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědné osoby,
x) průběžně ověřuje xxxxxxxx odpovědných xxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ještě xxxx xxxxxx zařazením xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx setkat x podezřelými obchody.
§10
Povinná xxxxx xxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x takovými xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
a) xxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx stejném xxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
§11
Xxxxxxx xxxxx vyžaduje, aby xxxxx osoby jednající xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x produktů, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pravidla x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizik, xxxxxxxx v §4 xx 6 této xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx, x provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobami.
§12
Xxxxxxx xxxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zdokonaluje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a další xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému x xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 247/2007 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.9.2007.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 247/2007 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x účinností xx 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §3 xxxx. 5 zákona x. 87/1995 Sb., x spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících a x doplnění zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
2) §66a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/2004 Sb., o podnikání xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 227/1997 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Zákon č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech x x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §1a xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 329/2007 xx xxx 27. xxxxxx 2007 o xxxxxxxxxxx opatřeních xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1412/2006 ze xxx 25. září 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 817/2006 xx xxx 29. května 2006, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx Xxxxx/Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 798/2004.
8) §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 61/1996 Sb.
9) §4 xxxxxx č. 61/1996 Xx.
10) §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
11) Zákon č. 69/2006 Sb.
12) Xxxxx č. 61/1996 Sb.