XXXXX
xx dne ... 2024,
xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Sb., xxxxxx č. 166/2015 Xx., zákona č. 377/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona x. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx., zákona x. 172/2023 Sb., xxxxxx x. 1/2024 Xx. x zákona x. ./2024 Xx., xx xxxx takto:
1. X xxxxxxxx xxx čarou x. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. května 2023 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 (přepracované znění).“.
CELEX: 32023R1113
2. V §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx bod 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 48 zní:
„15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx službu spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem,
3. V §2 odst. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx m) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).
XXXXX: 32023R1113
4. V §4 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx“ x „xxxxxxxxx“ zrušují.
CELEX 32015L0849
5. X §4 xxxx. 5 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
6. X §4 odst. 7 xxxx. a) xx slovo „finančních“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxx“.
7. X §4 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx x“ nahrazují slovem „xxxxxx,“, xxxxx „finančních“ xx nahrazuje xxxxxx „xxxxxxxxx“ x za xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx nebo převody xxxxxxxxxxx aktiv“.
CELEX: 32023R1113
8. X §4 xxxxxxxx 8 x 9 xxxxx:
„(8) Virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx48) x xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx podle xx. 2 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x
x) kryptoaktiva, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx x nelze xxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx služba xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv48) x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv48).“.
CELEX: 32019L0713, 32023R1113
9. X §4 xx xx xxxxxxxx 9 vkládají xxxx xxxxxxxx 10 x 11, které xxxxx:
„(10) Xxxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx oprávněni poskytovat xxxxxx spojenou s xxxxxxxxxx aktivem, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy kryptoaktiv48).
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20). “.
Xxxxxxxxx odstavce 10 xx 14 xx označují xxxx xxxxxxxx 12 xx 16.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 20 xxx:
„20)&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx směrnice (XX) 2015/849 (xxxxxxxxxxxx xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
10. X §4 se doplňuje xxxxxxxx 17, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 49 xxx:
„(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovost podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49).
49) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005.“.
XXXXX: 32018R1672
11. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx „x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „x)“.
12. X §11 xxxx. 9 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, že xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze tento xxxxxx xxxxxxxx.“.
13. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§11x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx mohou, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x skutečné totožnosti xxxxxxx ani xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx, že
a) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, zašle povinné xxxxx kopii xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. a), pořízenou xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,
x)&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx o oprávnění xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx úředně ověřeným xxxxxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx cizí xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx,
x) zaznamenají a xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx zaslané podle xxxxxx a) a x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 x §8x xxxxxxx.
(2) Xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zda podle xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx některý konkrétní xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.
(3) Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx identifikovanou xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxx.“.
14. X §14 xxxxxx části ustanovení x x §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ nahrazuje slovy „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
15. V §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 2 xx slova „xxxx §11 xxxx. 7“ nahrazují xxxxx „, §11 odst. 7 xxxx §11x xxxx. 1“.
16. X §18 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxx.“.
17. X §20 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxx:
„(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx vydá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dojde x
x) prodloužení xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx, xxxxxxx však x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx dobu 3 xxxxxxxxxx dnů.
(4) Xxxxx x provedení opatření xxxxx odstavce 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx elektronicky. Xxxx xxxxx pokyn xxxxxxx osobě dodatečně xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xx informována xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x které xx xxxxxxx majetek, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Opatření xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obratem sdělí Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. b) x xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, kterého xx pokyn xxxxx xxxxxxxx 3 týká.“.
CELEX 32014L0092, 32015L0849
18. X §21 xxxx. 2 xx 4 a x §21x xxxx. 2 se xxxxx „, x) x x)“ nahrazují slovy „x h)“.
19. X §22 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Povinná xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle §18 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx x x xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx“.
XXXXX: 32015L0849
20. X §22 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:
„(2) Povinná osoba x výjimkou xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) informuje Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxx do 15 xxx ode xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx, o
a) jménu xxxxxxxxx osoby,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxx spojení xxxxxx telefonického a xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) tom, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x uvedením xxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.“. CELEX: 32015X849
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 až 6.
21. X §24 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx dozorčího xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci potřebnou x tomu, xxx xxxxxxx dozor mohl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 odst. 7.
(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzu.“.
CELEX: 32015L0849
22. Xx §25x se xxxxxx nový §25b, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„§25x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx získá x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) původce nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedeného xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxxx xxxxxxx x).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx, která xxxx usazena x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xx nad xxxxx §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, zda
a) xx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx registrovaný, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty virtuálních xxxxx
1. xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klientů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx x
2. xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy xxxx, pokud zjistí xxxx xxxxxx související x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xx zahraničním poskytovatelem xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx aktivy podle §25 odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, který xx xxxxxx v jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx. Xxxxxxxxxx §25x xx na činnost xxxxxxxxxx kontaktního místa xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32023R1113, 32015L0849
23. X §26 xxxx. 1 xx xxxxx „, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „a §24 odst. 1, 3, 4 a5“.
CELEX 32015L0849
24. X §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx poradci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce xxxxx Úřadu xx xxxxx jím stanovené xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
25. X §27 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „, §24 odst. 1 x §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5“.
XXXXX 32015L0849
26. V §27 xxxx. 4 se xx slova „§24 xxxx. 1“ doplňují xxxxx „, 3, 4 x 5“.
XXXXX 32015L0849
27. X §27a xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxx „n)“ xxxxxxxxx textem „x)“.
28. X §27x xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
„x) xxxxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx a informovat Xxxx podle §22,“. Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c).
29. V §27x xx xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx „x“ x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
30. X §28 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx „o)“ xxxxxxxxx xxxxxx „x)“.
31. V §28 xxxx. b) xx slova „, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx §15“.
32. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 2 xxxx. x) má xxxxx
x) informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x
x) povinnost xxxxxxxxxxxx podle §38.“.
33. X §29c odstavec 2 xxx:
„(2) Xxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x jinými xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,
x) xx vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx účelnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se zabývá xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x tvorbě xxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx,
x) v provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx podnětů x x vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, zpracováním a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnými v xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxx službami, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx žádost.“.
CELEX: 32015L0849, 32018R1672, 32019X1153
34. Xx §29x xx xxxxxxxx xxxx §29e a 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:
„§29e
Krycí xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx, prostor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti Úřadu.
(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxx xxxx použití došlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, člena xxxxxxx Nejvyššího kontrolního xxxxx x soudce Xxxxxxxxx xxxxx, služební xxxxxx soudce x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx osoby xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vydávání krycího xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx vedených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, změnu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vydáním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx součinnost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxx.
§29x
Xxxxxxxx x evidenční ochraně
V xxxxxxxxxxx x výkonem xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, lze-li x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem.“.
35. V §30x xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx rizik; na xxxxxxxxxx národního hodnocení xxxxx se xxxxxx x na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx informace xxx xxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x) xxxxx xxxxxxx xxxx, x) xxxxxxx xxxxx, x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx s riziky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849, 32018L0843
36. X §30a xxxxxxxx 6 xxx:
„(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x čemuž xx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x
x) vedení statistik xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
37. X §34a xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20)“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 6.
CELEX: 32023R1113
38. V §34a xxxx. 4 xx xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxxx „3“.
39. X §35 xxxx. 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxx20)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20)“.
XXXXX: 32015L0849
40. X §35 odstavec 12 xxx:
„(12) Xxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x
x) xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx obor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohlášení xxxxx živnostenského xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.“.
41. X §37 odst. 1 xx xxxxx „x písemně Xxxx xxxxxxx o zahájení xxxxxxxx x x xxxxx výsledku“ zrušují x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx nastaly.“.
42. X §38 xxxx. 1 xx za text „xxxx. 1“ vkládají xxxxx „, 3, 4 nebo 5“.
CELEX 32015L0849, 32019L1153
43. Nadpis xxxxx xxxx zní: „XXXXXXX PENĚŽNÍ XXXXXXXXX“.
44. Xxxxxx §41 zní: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
45. X §41 xxxx. 1 xx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 %, xxxxxx s xxxxxxx ryzostí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx na xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx“ nahrazují xxxxx „peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX“.
XXXXX 32008X0801
46. V §41 xxxx. 2 xx slova „věci xxxxxxx v xxxxxxxx 1“ nahrazují slovy „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ a xxxxx „tyto věci xxx xxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx“.
XXXXX 32008X0801
47. X §41 xxxx. 3 x 4 xx slova „xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx “ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX“.
48. X §41 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
49. X §41 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
50. Xx §41 xx xxxxxxxx xxxx §41a x 41b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:
„§41a
Informační xxxxxxxxx
(1) Xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě alespoň 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdělit údaje x xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx výzvy celního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.
(3) Xx sdělení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 uvede xxxxx převážející, odesílající xxxx přijímající peněžní xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x x) xxxxx x
1. druhu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxx hotovosti,
3. xxxxx, xxx který xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x
4. povaze xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňuje.
§41b
Stanovení xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §41x odst. 1 x 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx měsíci, kdy xxxxxxx tato povinnost.
(2) Xxxxxxx peněžní hotovosti xxxx než xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49) se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32008X0801
51. §42 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§42
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx
(1) Celní úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 x 41x x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49).
(2) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 x 41x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx úřad prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx zasílá Xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41x x xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxxxxxx49) včetně xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx údajů Xxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49) použije xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxx provést vnitřní xxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx, pokud
a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,
b) ověřuje xxxxxxxxx x úplnost xxxxx uvedených x xxxxxxxx podle §41, xxxx
x) má xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, u xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41x.
(5) Xx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxx kontrole xxxxxxx x o xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32018R1672
52. X xxxxx páté xx xx §42 xxxxxxxx xxxx §42a xx 42c, xxxxx xxxxxx nadpisů znějí:
„§42a
Zadržení xxxxxxx hotovosti
(1) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xx 4,
b) xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41x xxxx. 1 x 2, xxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.
(2) Xx xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§42x
Xxxxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Celní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49), pokud x) xxxx rozhodnuto o xxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx, b) zjevně xxxxxxxxxx v úvahu xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx
1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx x), nebo
2. x vrácení peněžní xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx může xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vrátit xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx u vracené xxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx splněny podmínky xxx vrácení xxxxx xxxxxxxx 1.
§42x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxx výkonu působnosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.“. CELEX: 32018X1672
53. V §45 xxxx. 1 se xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xx 5“.
54. X §45 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx xxxxx:
(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 písm. x) x c) se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §30x xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.
(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx odstavce 5 x 6.
55. V §45 odstavec 5 xx za xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx 3“.
56. X §46 odst. 1 xx slova „xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx některou x xxxxxxxxxx“.
57. X §46 xx odstavce 2 x 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3.
58. X §49 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv20) dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle
a) xx. 4 až 6, 8, 11 xxxx 12 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113.“.
XXXXX: 32023R1113
59. V §49 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nebo jako xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel služeb xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx20) xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx
x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) čl. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1113.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 8.
CELEX: 32023R1113
60. X §49 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx slova „xxxx §25x xxxx. 3 xx 5“.
CELEX: 32023R1113
61. X §49 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxxx“ doplňují xxxxx „xxxx osoba xxxxxxxxxxx služby spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx doplňují xxxxx „xxxx §25x odst. 6“.
XXXXX: 32023R1113
62. X §49 xxxx. 6 xx xxxxx „4“ xxxxxxxxx xxxxxx „5“.
63. X §49 odst. 7 se xxxxx „3“ nahrazuje xxxxxx „4“.
64. X §49 xxxx. 8 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxx „1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3“.
65. Nadpis §50 zní: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“.
66. X §50 xxxx. 1 xxxxxxx x) x x) znějí:
„a) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41, xxxx
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41x.“.
XXXXX: 32018R1672
67. X §50x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „49“.
XXXXX: 32023R1113
68. Za §50x xx xxxxxx xxxx §50x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 11,
x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxx §27 xxxx. 3,
x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1, nebo
e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52x xxxx. 2 a 3.
(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
XXXXX 32015L0849
69. §51x xxx:
„§51x
X xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.“.
70. V §52 odst. 6 xx slova „xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 xxxx. 1, 3 x 4“ xxxxxxxxx xxxxx „peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §42x“.
71. X §52a odst. 2 úvodní části xxxxxxxxxx se za xxxxx „Úřadu“ vkládají xxxxx „xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx“.
72. X §52x xxxx. 3 xx xx slovo „vedl,“ xxxxxxxx xxxxx „xx 15 xxx“.
73. X §53 xxxx. 1 xx xxxxx „48x, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „49 xxxx“.
74. §54 odst. 3 xx xxxx „(§41 xxxx. 7)“ xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. 1. Xx dne xxxxxx účinnosti vyhlášky xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx a postupuje xx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.
2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinné xxxxx, xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx Xxxx podle §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
3. Informační xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, nevzniká osobě, xxxxx přepravuje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx x. 69/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona, x. 377/2015 Sb., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxx x. 240/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,“.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) a x).
2. X §3 xxxx. x) xxxx 6 se xxxxx „ xxxx x)“ xxxxxxxxx slovy „, x) xxxx x)“.
3. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8x“.
4. V části xxxxx xx xx xxxxx X vkládá xxxx hlava XX, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxx, xxxxxx xxxx příkazy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů
§8d
Cílené xxxxxxxx sankce
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx obecné povahy xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti, xxxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxx xxxxxx spočívající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx cílené xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx x) xxxxxxxxx, b) xxxxxxxxxxx terorismu, c) xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx, xxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení.
(2) Omezení, xxxxx xxxx příkaz xxxxxxxxx opatřením obecné xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se použijí xx xxxxxx k xxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x seznamu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xx od xxxxxxxx jeho zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx však ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxx, vydaného x xxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx x opatření xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx
x) Xxxx bezpečnosti xxxxx xxxx zruší xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, x jakém xx xxx provedeno xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 4 xx xxxxxx xxx řízení x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Úřadu xx xxxx xxxx platnosti.“.
Dosavadní xxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx hlava XXX.
5. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx jen „Xxxx“)“ nahrazují xxxxxx „Xxxx“.
6. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx. c) xxxx x)“ xxxxxxx.
7. X §14 xx odstavec 7 zrušuje.
8. X xxxxx xxxxxx nadpis xxxxx V xxx: „Xxxxxxx informací x xxxxxxxx fyzické xxxxx“.
9. X xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1, xxxxx xxxxx:
„Xxx 1
Xxxxxxx xxxxxxxxx“.
10. X §16 odst. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
11. X xxxxx xxxxxx xxxxx X xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„Xxx 2
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§16x
Xxxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxxxxxx s Úřadem
(1) Xxxxxxxxxx-xx zjištěné xxxxxxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxxx x řízením xxxxxxx Úřadem nebo xxx plnění povinností xxxxx xxxxxx zákona xxxx fyzické xxxxx xxxxxx újma xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Úřad xxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx identity xxxx xxxxxxx osoby.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxx před Úřadem xxxx která xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxxx Úřad xxx, xxxx xx přijal xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx žádající fyzické xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cíle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx identity fyzické xxxxx.
(4) Pokud Úřad xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx identity fyzické xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uchovává xxxx xxxx. Xxxxxx x xxx, že x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx chráněna, se xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx opis xxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátorem fyzické xxxxx přiděleným Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx spis.
(6) Xx-xx součástí spisu xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx identity xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx odstavce 5 obdobně.
(7) Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx dokumentu xxxx xxxxx pořídit opis xxxxxxxxx nebo se xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx záznamy x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxx nepořídí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx. Záznam x xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxxx-xx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle odstavců 4 xx 7 xxxx xxxx xxxxxx xx příslušného xxxxx.
§16x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx
X řízení xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxx identifikuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx mimo xxxx.“.
12. X části čtvrté xx xx hlavu X xxxxxx xxxx xxxxx VI, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxxxxxx spolupráce
§16d
Rozsah mezinárodní xxxxxxxxxx
(1) Úřad x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zaručeno, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci.
§16e
Žádost x xxxxxxxxx opatření xx xxxxxx x majetku
(1) Xxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xx xxxxxx x xxxxxxx, o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx
x) xx jeho xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxx dožádaného xxxxxxxx.
(3) Xxxx přijímá x xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.
§16x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx x) xx xxx xxxxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x) xx xxx mohlo dojít x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
13. X §18 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „ xxxx x)“.
14. X §23 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „x předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxx §2 písm. d)“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní
Čl. XX
Xxxxx x. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 92/2017 Xx., xxxxxx x. 305/2017 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Sb., xxxxxx č. 299/2020 Xx., xxxxxx č. 343/2020 Xx., xxxxxx x. 386/2020 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 373/2022 Xx., xx mění takto:
1. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX se xxxxxx nový díl 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„Díl 1
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
§8x
Xxxxxxxx x lhůty xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx místo xxxxxxxx x vlastního podnětu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx k dispozici, xxxxx
x) xxxxxxx předpokládá, xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxx osvobození xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx ke xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxx povinnosti x xxxxx jiném xxxxx,
x) podnikání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx přes jeden xxxx více xxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx předpokládá, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx x příjmů, xxxx
x) důvodně xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožnily xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovení xxxx x tomto xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx místo xxxx poskytnout z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které má x dispozici x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x tomto xxxxx xxxxx.
(3) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx poskytují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, potvrdí jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 2 až 5.
2. X §14j xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou z xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti, xx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxxxx, kterému poskytuje x souvislosti x xxxxx uspořádáním xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pokynů, xxxx
x) uživateli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32023X2226
3. X §14x odst. 1 xxxxxxx a) xxx:
„x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx jednotek xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx jsou přidruženou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,“.
XXXXX: 32023X2226
4. X §14xx xxxx. 3 xx xxxxx „České xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx“ x xxxxx „xxxxx xxxxxxxx státě“ se xxxxxxxxx xxxxx „členském xxxxx Evropské xxxx“.
XXXXX: 32021L0514
5. X §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
6. V §14xx xx xxxxx „, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovanou xxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
7. X §14xx odst. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxx oznamovaného xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx toho, který xxx xxxxxxx později“ xxxxxxxxx xxxxx „ve xxxxx xxx podání xxxxxxxx“.
XXXXX: 32021L0514
8. X §14xx xx odstavec 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.
9. V §14xx xxxx. 4 se xxxxx „nebo xx xx vyloučený provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx model podle xxxxxxxx 4, x xxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
10. X §14xxx se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Ústřední kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x neusazeném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx povinen učinit.“.
CELEX: 32021L0514
11. X xxxxx xxxxx hlavě XXX xx xxx 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Xx. V
Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx zpráva
X. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx primárně xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXXX“), xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní standardy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx tj. xxxxxxxxxxx proliferace. Touto xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx hodnocení České xxxxxxxxx Výborem expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx XXXXXXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskupením XXXX x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Zmiňované xxxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 6 (xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sledovacího xxxxxx, xxxxx xxx na 66. xxxxxxxxx zasedání xxx 15. xxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX oficiálně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx musí x souladu s xxxxxxxxx 24 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxxx výboru XXXXXXXX přijatá xxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxx 2024 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx 2024 písemně. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx také xxxxxx odstranit xxxxxxxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx předpisy (dále xxx „AML xxxxx“), xxxxx se projevily xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxx zákona xx primárně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx reakcí na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. května 2023, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxx xxx „dále xxx „nařízení XXX“).
Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx TFR, dochází xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxxx xx xxx jedná x xxxxxxxxxx FATF x. 6 - Xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, x. 7 - Xxxxxx finanční sankce xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, x. 29 - Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x. 32 - Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x. 33 - Statistika.
V xxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 32, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hranicích Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx negativního hodnocení XX xx x xxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžní hotovost x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxxxxx-xx podezření xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx nedošlo x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 6 a 7, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále jen „Xxxx xxxxxxxxxxx“) týkající xx předcházení, potlačování xxxxxxxxx x proliferace x xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Chybí zde xxxxxxxx aktivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 29, xxxxx xx týká zřízení x fungování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxx xxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx kompetencí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „FAÚ“), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxx, xx xxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výborem XXXXXXXX a x xxxxxxxxxxxx doporučení XXXX xx českého právního xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 6, xxxxx xx řadí xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xx hodnoceno xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“) x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx. zpřísněného xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Procedures), který xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x zástupci x xxx výboru XXXXXXXX. Xxxxxxx nápravných xxxxxxxx v klíčových xxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. xxxx seznam XXXX (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Monitoring - xx. mezi země xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx systémech xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx), xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků XXX xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx.
X XXX zákoně x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
- xxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- upřesňují se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vůči XXX,
- xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy,
- xxxxxxxx x xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx XXX,
- rozšíření xxxxxx xxxx povinných xxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České republiky,
- xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 15 000 EUR x Xxxxx republice x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní hotovosti,
- xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx technické xxxxxx.
X xxxxxx x. 69/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“), dochází x úpravě postupu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce.
Finálně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 164/2013 Xx., o mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a x xxxxx dalších souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXXXX“)
- omezení xxx. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822 xx xxx 25. xxxxxx 2018, xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXXX“) xx věci X-694/20, x xx xxxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx ČS XX v rámci xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226 xx xxx 17. xxxxx 2023 x
- výtky Xxxxxxxx xxxxxx k transpozici xxxxxxxx Xxxx (EU) 2021/514 xx xxx 22. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxxxxx DAC 7“), xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x porušení unijního xxxxx (xxxxxxxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx FATF.
1. Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx právní úprava xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a žen.
1.1. XXX xxxxx
1.1.1. Rozsah xxxxxx xxxxxxxxx osob
Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx XXX zákona xxxxxxxx x §2, kde xxxx xxxx povinné xxxxx taxativně xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nezbytné využití xxxxxxx jak v XXX xxxxxx (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), xxx x x zákonech xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odkazováno. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l), xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiva,
b) xxx xxxxxx xxxxxxxx, převádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx nebo prodeje xxxxxxxxxxx aktiva,
d) xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx podle definice x §4 odst. 9 elektronicky xxxxxxxxxxx xxxx převoditelná xxxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, směnnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx má xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x
1. xxxxx papír, xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxxx podle §3 odst. 3 xxxx. x) xxxx 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
3. jednotku, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 2, xxxxxx lze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx úzce xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx služeb, xxxxx xxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx xxxx převoditelnou xxxxxxxx xxxxx písmene x).
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx dne 31. května 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010 a (EU) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (XX) 2019/1937 (xxxx xxx „XxXX“).
1.1.2. Xxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx určena pro xxxx x XXX, x §22 AML xxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zřejmé, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx osoby, x jaké xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxx z nich xx má XXX x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x potřebuje xxxxxx xx povinné xxxxx xxxxxxxxxx informace, nebo xxxxxx xxxxx xxx §20 AML xxxxxx, xxx nahlášené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxx XXX dosažitelné (xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx). X současnosti xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xx 60 xxx od xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx o změnách xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou, x xx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx lhůty způsobují xxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xx relativně xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x XXX, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Stávající xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx způsobu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx, x xxx xx zřízení xxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx informační xxxxxxxxxx povinné xxxxx
XXX x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx §24 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx operativní xxxxxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. FAÚ xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgán v xxxxxxx AML, xx xxxxxx §35 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orientovaný xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx době však xxxxxxxxxxx nástroji (xxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xx umožnily xxxx xxx xx xxxxxxxxx osob xxx xxxxx analýzy xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx XXX/XXX, např. xxxxxxxxxxxxxxx dotazníkových šetření xx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX (xxxxxx xxx xxxxx povinnými xxxxxxx v XX xxxxxxxx jen FAÚ), xxxx hodnoceny nejen xx xxxxxx výboru XXXXXXXX, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx). V xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orientovaný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx FAÚ jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx provádět vedle xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxx strategickou xxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxx x ze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „XXX xxxxxxxx“), xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx analýzy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žádat xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx.
1.1.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy
V xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a oznámit XXX xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx tento xxx povinné xxxxx xxxxxx kladeny stejné xxxxxx jako na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
1.1.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ
Kompetence FAÚ xxxx xxxxxx zakotveny x §29x XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx kontrol, což xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x kontextu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xx. 32 xxxx. 8 AML xxxxxxxx. Xx xxxxxxx vyplývá x x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 29 xxxxxxx XXXXXXXX, které se xxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx XXX xxxx xxxxxxxx zakotveno, xx xx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotvením xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Rozšíření xxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje
Ustanovení XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepočítá x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xx mohla disponovat xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx osobou, xxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx) xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
1.1.7. Xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx informací FAÚ xxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podnětu XXX. Xxxxxx tak xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontroly. Tím xx xx xxxxxxx xxxx omezena xxxxxxx XXX xxxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jde x xx, xx x xxxxxxx x §37 xxxx. 2 XXX xxxxxx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového poradce xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx byl xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx xx FAÚ xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlastní. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx komory xxxx xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx problém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx jen „XXXX“), xxxxxx xxxx XXX xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX (§52x XXX xxxxxx), xxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx sdělit FAÚ xxxxxxxxx údaje xx xxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxxxx žádná xxxxx. Zároveň x xxxxxxxxx povinností absentuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, což xxxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor x xx. 58 xxxx. 2 XXX xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x povinnosti, xxxxx xx profesní komora (xxx §37 XXX xxxxxx). Xxxxx ukazuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti XXX, xxx xxxxxxxx xxxxx AML xxxxx (xxx §37 xxxx. 6 AML xxxxxx), xxx i xx. 34 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, způsobuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX výborem XXXXXXXX se týká xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kde xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vysoká xxxxxxxx x riziku xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx dostatečné xxxxx xx zmírňování xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Existuje xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx XXXXXXXX XX xxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
1.1.8. Přeprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 15 000 XXX x Xxxxx republice
Česká republika xxxx v současné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx peněžní hotovosti. Xxxxxxxxx orgány nedisponují xxxxxxxxx zkontrolovat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx trhu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx spojení x xxxxxxxxxxxx terorismu, legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx by xxxxxxx x xxxxxxx oznámení xx přiznání xxxxxx xxxxxxx hotovosti. Tento xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx doporučení XXXX č. 32 xxxxxxx XXXXXXXX. Dle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžní hotovosti x případně xxxxxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxx xxxxxx“) pouze ve xxxxxx k peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx z tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx ČR ve xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.
1.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupek. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx může být xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx x povinnost xxxxxxx osoby xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (viz §30x XXX xxxxxx). Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doba x přestupku, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx XXX. Xxxxx §46x xxxx. 3 zákona x. 61/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxx xxxxxx zákona xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a za xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odpovědnost za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx běh xxxxxxxxx xxxx, a to x xxxxxx xxxxxx xxxxx příslušného x xxxxxxxxxx přestupku.
1.2. Xxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx sankcí Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x proliferace x xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx prodlení. Xxxxx xxx okamžitý xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cílených finančních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příslušných rezolucí Xxxx xxxxxxxxxxx. Současný xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxx článku 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xx v rozporu x doporučením FATF x. 6 a 7 Výboru MONEYVAL.
Doporučení x. 6, xxxxx xx řadí mezi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxx xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“. Xx 66. xxxxxxxxx zasedání xxx 15. xxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. zpřísněného xxxxxx monitorování (Compliance Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx tohoto xxxxxx xxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministrů x xxxxxxxxxx tajemníkem Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx x xxx výboru XXXXXXXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x pravidlem 24 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx opatření, a xx v xxxxxx 2024 xxxxxx reportingem x xxxxxxxx x xxxxxxxx 2024 písemně. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX může xxxx až k xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx tzv. šedý xxxxxx XXXX (Jurisdictions xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xx. xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v jejich xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
1.3. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx (zpřesnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7)
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nedílnou součástí xxxxxx xxxx. Samotný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě daní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx postupech xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňových xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Právní úprava xxxxxxxxxxx správní xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné právní xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX, x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 77/799/XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx on xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx byla již xxxxxxxx znovelizována prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx směrnic, xxxxxxxxx xx xxxxxx doplnění xxxxxx xxxxxx automaticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- směrnice Xxxx 2014/107/XX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančními institucemi (xxxxxxxx XXX 2), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 106/2016 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2015/2376, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přeshraničním prvkem (xxxxxxxx XXX 3), xxxxx xx transponována xxxxxxx x. 92/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Rady (XX) 2016/881, zavádějící xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxx (směrnice XXX 4), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zákonem x. 305/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (EU) 2016/2258, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx XXX 5), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 94/2018 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (EU) 2018/822, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx DAC 6), xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 343/2020 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (EU) 2021/514, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx mimo xxxx xxxxxx povinná xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem (xxxxxxxx XXX 7), xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx daní, a xxxxxx xx xxxx xxxx zavádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx oznamujícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy (xxxxxxxx XXX 8), a xxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX6 x to x xxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXX ve xxxx X-694/20 (viz xxxx).
Xxxxxxx xxxxxx směrnic Rady XX je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXX.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy a xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pojednání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxx diskriminace xxx xx xxxxxx x rovnosti xxxx x xxx.
2.1. AML xxxxx
2.1.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob
Rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nezměněn, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Definice xx x souladu xx xxxxxx XXX xxxxxxxx (xxxxxxxxx nařízením XXX) navázána na xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx XxXX. X xxxxxx požadavků xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226 xx xxx 17. xxxxx 2023, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX 8“) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF xxxx xx této xxxxxxxx xxxxx zahrnuti x xxxxxxxxxxxxx služeb x xxx. non-fungible tokens (xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx).
X xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx nařízením XXX, xx xxxxx typ xxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx MiCA, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, který xxxx zajišťovat Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
2.1.2. Požadavky xx xxxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §22 XXX xxxxxx (jejichž úkolem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX) xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx. To xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx je xxx s xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx sebe navazujících XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx identifikace x kontroly klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx xxxxxxx XXX.
X xxxxxx důvodu xx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx určit kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s XXX x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dále xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postihující xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2.1.3. Rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx
X rámci xxxxx x xxxxxxxxx kompetencí xxxxxxxx úřadům xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx, xxxxx potřebuje xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dozorčím xxxxxx xxxx dat a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rizikovosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29x xxxx. 2 xxxx. x) AML xxxxxx). X xxxx xx xxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx způsoby získávání xxxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance.
2.1.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxx plynoucími x XXX xxxxxxxx, xxxxx xx xx byly xxxxxxx nařízením XXX, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
- xxx provádění hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plynoucí x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx provedených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx majitele původce xxxx příjemce virtuálního xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx plynou z XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx institucemi.
2.1.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
X xxxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL xxxx České republice xxxxxxx, že x XXX zákoně xxxx xxxxxxxxxx legislativně uchopena xxxxxxx FAÚ provádět xxxxxxxxxxxx analýzu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x §29c AML xxxxxx zpřehlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx role jako xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xx xxxxxx se xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 XXX xxxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, xx x rozporu x xxxxxxxxxxx XXXX č. 29 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxxx plyne x xxxxxxxxx řádu, xxxx. xx zákona x zpravodajských službách, xxxxxxxx xx explicitně xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX.
2.1.6. Rozšíření xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxx
Xxxxxxx xx explicitní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxx národního hodnocení xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgány xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx x podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx informace spojené x xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (například xxxxxxxx).
2.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací XXX xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x advokáta, notáře, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx daňového xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx kontroly xx xxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxx tak xxxxxx i povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xx značené xxxx xxxxxxx možnost XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x řad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nastupují xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx o xx, že x xxxxxxx x §37 xxxx. 2 XXX xxxxxx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jenom xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrolu xx 60 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx doručen xxxxxx FAÚ. Xxxxx xx XXX xxxxxxx, xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx kontrolu nezahájila, xxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxxx tak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se profesní xxxxxx mohou xxx xxxxxx jakékoli sankce xxxxxxx plnění své xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx nad svými xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx představuje xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 XXX xxxxxxxx, xxxxx kterého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx.
2.1.8. Xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x hodnotě xxxxx než 15 000 EUR v Xxxxx xxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxx povinnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hranice Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, či xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 000 XXX. V České xxxxxxxxx x tomu x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXXX č. 32 xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx objemů xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxx, xxxx v kontextu Xxxxx republiky x x případě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxx i riziko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxx 2025 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx MONEYVAL. Xx xx xxxxxxxx x její xxxxxxxx xx xxx. xxxx xxxxxx XXXX1. S xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, které xx byly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a úvěrovými xxxxxxxxxxx (xxx vedle xxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx osobami z xxxxxxxxxxxx sektoru) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti, a xxxxx xx xxxx xxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené kontroly xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxx transakční xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vystavilo xxxxxxxxxxx nevýhodě x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx XXXX xx mělo x nepřímé xxxxxxxx x podobě reputační xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx stran xxxxxxx zpracovávajících úvěrové xxxxxxx.
2.1.9. Přestupky
Upravují xx xxxx přestupky postihující xxxxxxxx
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebnou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx,
- xxxxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx osoby podle §22 XXX xxxxxx xxxxxxxx styk x XXX,
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení XXX, xxx xxxxxxxx toto xxxxxxxx,
- povinností xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mít x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
- neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadlimitní xxxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor.
Uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxx buď x xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxxxxx sankci xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lex xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Rady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zmrazit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx osoby ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxx je, aby xxxx osoby neměly xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zmrazením. Xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předmětných xxxxxxxxx xxxxxxx OSN, xxx xx zajištěna xxxxxx zmocnění xxx XXX x xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezeny.
Zavedení tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 6 x 7, xxx x xxx xxxxxxxxx souladu s xx. 1 xxxx. 2 Xxxxxx, podle xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx ni xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx práva. Xxxxx se tedy x jednoznačnou xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx xxxxxxx, jelikož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx facto potenciální xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x AML xxxxxx, xxxxx se provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx totiž pro Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 41 Xxxxxx OSN xxxxxxx.
2.3. Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx
X xxxxxxx na xxxxxxxx XXXX xx xxx 8. xxxxxxxx 2022 ve věci X-694/20, Xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx, by xxxxxxxx 2011/16/XX (DAC) xxxx xxx změněna xxx, aby její xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, měl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxx klientem, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. informační xxxxxxxxx)2. Xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx být xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx3&xxxx;x xxxxxx oznamovacích xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxx xxxxx x omezení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se oznamovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odhalení xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Odhalení xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx správou x xxxxx xxxxxxxxxxx informací x oznamovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxx považováno xx xxxxx xx práva xx xxxxxxxx dle xx. 7 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (viz xxxx 31, 32 x 37 uvedeného xxxxxxxxxx xx xxxx X-694/20).
Xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx při správě xxxx může xxx XXX xxxxx využívat XXX bez xxxxxxx (xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx) a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx dohodly x rámci směrnice Xxxx (XX) 2023/2226 (XXX8) xx nové xxxxxx xxxx. 5 xx. 8xx xxxxxxxx XXX (xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x odst. 14 xxxx. x) čl. 8xx xxxxxxxx XXX (xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
Xxxx, x červnu 2023 Xxxxxxxx komise xxxxxxx XX 17 xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx akceptovala. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxxx §14xx XXXXX xxxxxxxxxx xxxx xxxxx směrnice XXX7, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx §14ze XXXXX, xxxxx xx xxx navazuje. Jeden xxxxx Xxxxxxxx komise xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxx směrnice DAC 7, Xxxxx XX xxxxxxxx F bod 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 2 xx §14xxx XXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnic XXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx spolupracovat x Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx §14xx x §14xx XXXXX vychází x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX7. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx a členských xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX7 xxxxxxxx xx možnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx ze třetích xxxx (tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx xxx xxxxx změny §14xx XXXXX) x výkladu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti (xxx xxxxx xxxxx §14xx XXXXX). Návrh xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 x x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx od Xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxx transpozice. Jde x:
- xxxxxxxx vyloučeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx“,
- xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx, xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx provozovatelů platforem,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a
- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxxxx v Evropské xxxx.
3. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 xxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx považována za xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je xx svobodné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytná. Odčerpávání xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx již xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx ukázalo xxxx xxxxx z nejúčinnějších xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, jejž xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředek k xxxx dosažení. Xxxxx xxxxx xxxxxx navíc xxxxx zásadně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxx xxxx přijetí, xxxxx xx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (nařízení TFR) x xxxx trendy x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx zaváděných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uchování xxxx xx přesunech majetku, xxxxxx záznamu o xxx od xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přemisťovaly.
3.1. Xxxxxxxxxxx státní xxxx xxx v xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx (xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 Listiny)
Předkládaný xxxxx zákona xxxxxxx xx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xx. xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx slouží xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx a xxxxxxx, které stanoví xxxxx, x x xx. 2 odst. 2 Xxxxxxx, že xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx respektovány,
3.2. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (čl. 8 a 100 xxxx. 1 Xxxxxx)
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx na jejich xxxxxxxxxx. Xxxx tedy xxxxx xxxxx xx xxxxx xx samosprávu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
3.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx (xx. 3 xxxx. 1 x xx. 24 Xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx tedy nediskriminuje xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx národního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3.4. Xxxxxxx xxxxxx (xx. 4 odst. 1 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přesně xxxxxxxx xxxx xxxxx povinností xxx nezpochybnitelně stanovený xxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxx stanovovaných xxxxxxxxxx xx jedná x xxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, případně x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx doporučení xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxx jsou x xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx širšímu xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x omezení xxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx. právo xxxxxxxx xxxxxxx), xxxx jsou xxxxxxx podmínky x xxxxxxx patřičného opatření (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx bezpečnosti).
3.5. Xxxxx xx soukromí (xx. 10 Xxxxxxx).
X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se stanovují xxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu pouze x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přeprav peněžní xxxxxxxxx xx vychází x již stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx zákon xxxxx stanoví lhůtu, xx kterou může XXX získané osobní xxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx úpravy mezinárodní xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobní údaje xxxxxxxxxxx cizímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx vlastní xxxxxxx, který xxxx xxx využit buď xxxxx, či nepřímo x xxxx práv xxxxxxx anebo v xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x nimž xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, principech xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx práva xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx x xxxxx 8 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do práva xx respektování soukromí.
3.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx majetek, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx majetku.
V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přepravou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provádějící xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, kdy peněžní xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx je x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx XXX zákona, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zcela xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků x současně i xxxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx. Xxx totiž xxxxxxxx z předpokladu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx schopen prokázat xxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx majetku, xxx xxxxx x stanovení xxxxxxxxxx prokázat xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxxxxxx xx xxxxxxx výzvy xxxxxx celní správy. Xxx xxxx možné xxxxx xxxxxxxxx vynutit, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx situace, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx situace, xxx xxxxx chce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xx místě xxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, x xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx zásah xx xxxxx vlastnit xxxxxxx, xxx xxxxx současně xxxxxxxxx stanoví, za xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx opatření obecné xxxxxx vydané FAÚ, xx xxxx xxxxxx x masivní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx seznamů xxxxxxxx Xxxxx bezpečnosti. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx seznam, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx XXX poskytly xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx byl podán xxxxx na xxxxxxxx xx sankční xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx uvedené xx konsolidovaném xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx uložena, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx seznam, případně x xxxxxxxxx vyřazení xx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx jsou xxxx xx xxxxxxx xxxxxx zařazovány xx xxxxxxx důkladného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Rady xxxxxxxxxxx x x rámci xxxxxx xxxxxxx jsou xxx xxxxxxxx některá xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx x zařazení xx seznam). X xxxxxxx práva vlastnit xxxxxxx je též xxxxx uvést, xx xxxxxxxxxxx majetku není xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, nýbrž xx xxxxxxxxxxx též zavazuje x nesmí xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx lze xxxxx xxxxx na demokracii, xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle, který xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx bezesporu xx docílení změny xxxxxxx sankcemi xxxxxxxxx xxxx. Ústavní xxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxx postihovaná xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mírového xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx řádná soudní xxxxxxx xxxxx takovému xxxxxx xx vlastnických xxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx §101a soudního xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádné xxxx daně, poplatky xxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx.
3.7. Ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 Xxxxxxx).
Xxxxx zákona za xxxxxxxx xxxxxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxx listovních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx ze xxxxxx xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxxxx x původu x xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxx platných platidel x xxxxx nebo xxxx xxxx, mincí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 % x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxx xxxx cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry xx xxxxxxxxxx nebo xx řad, xxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx příjemce, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx. Některé peněžní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxx ani o xxxxx) x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx prováděným xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxx xxxxxxx zasílaných xx zemí xxxx Xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 242/2016 Xx., xxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx“). V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mlčenlivostí xxxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx vybalancován zájem xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx v takové xxxxxxx obsažených. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozporu x xx. 13 Xxxxxxx, xxx x čl. 17 Mezinárodního xxxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3.8. Xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x výše uvedených xxxxxxxx plně v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x této problematice.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vyplývajícími xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX. Na xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxx nahlížet xx. x xxxx prostředek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské unie, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx poškodit xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pověst xxxxxxxxxx sektoru x xxxxxxx vnitřní xxx Xxxxxxxx unie.
Předkládaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx vyplývají xx sekundárního xxxxx Xxxxxxxx unie.
Konkrétně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/XX,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/92/XX xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účty, změně xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x platebním xxxxx se základními xxxxx,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/713 xx xxx 17. xxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x o nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x stanovení xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx určitých trestných xxxx a o xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1937 xx xxx 23. xxxxx 2019 x ochraně xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx,
- Xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxx XXX,
- Xxxxxxxxx XxXX,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a technická xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx i z xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX.
Xxxxx xxxxxx xx plně slučitelný xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxx zavedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx třeba xxxxx, xx xxxxxxx č. 9 • xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji opouštějící x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005, staví xxxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx úrovni xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx v xxxxxxx x xx. 63 a 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xxxxxx 63 xxxx. 1 XXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 65 xxxx. 1 xxxx. x) XXXX se stanoví, xx čl. 63 XXXX není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxxx odůvodněná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečností. Xxxxx xx. 65 xxxx. 3 SFEU taková xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx článku 63 XXXX. Předkládaná xxxxxx xx xxxx v xxxx řadě členských xxxxx, kde xxxx xxxxxxx postupy xxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx na žádnou xxxxxxx osob x xx xxxxxxxx xxx, xxx byla xx xxxxxxx zatěžující. Lze xxxx konstatovat, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 65 SFEU a xxx tedy x xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx Evropské unie. Xxxx uvedené xxxxx xxxx platné x xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 1 Xxxxxxxxx x. 1 x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv (xxxx xxx „EÚLP“). Xxx toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx prevenci xxxxxxx činnosti.
Součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou také xxxxx upřesnění xxxxxx xxxxxx XXXXX. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/EHS x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. včetně xxxxxxxx XXX 6 x XXX 7. Xxxxx xxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravy Xxxxx xxxxxxxxx a xx:
- xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x správní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, a xxxxxx xx mimo xxxx xxxxxx povinná xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (směrnice XXX 7),
- xx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x kterou xx xxxx xxxx zavádí xxxxxxx automatická xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s kryptoaktivy (xxxxxxxx XXX 8),
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx v xxxxx sdílené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx4, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx (XXXX) x xxxx 2020, x
- Xxxxxxxxx pravidly XXXX xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx 2021: Rámec xxx xxxxxxxxxxx výměnu x xxxxxxxxx xxxxx xxx prodej xxxxx5.
Xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravidel xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. x rámci xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x XXXX, ke xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx implementačního xxxxxx. X xxxxxxx rozporu xxxxxx ČR a xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xx doby, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, x jejichž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je Xxxxx republika xxxxxx, xxxx podle článku 10 Ústavy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx mezinárodní xxxxxxx mají x xxxxxxxx hierarchie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx předpisy nižší xxxxxx xxxx. Článek 10 Xxxxxx tak xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx právě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx xxxx jiného xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx xxxxx platné xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx právech x xxxxxxxxxx svobodách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1. Xxxxxx o xxxxxxx lidských práv x základních svobod
Navržená xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxx x ochraně lidských xxxx x základních xxxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x xxxxx xx nutné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx lidská xxxxx.
5.1.1. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx
Xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx xxxxxxxxxxx x části 8 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.2. Právo xx xxxxxx prostředek nápravy
Článek 13 Xxxxxx zaručuje xxxxxxx, xxx má xx to, xx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx přiznané Xxxxxxx, xxxxx na účinné xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx x sobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxx však užít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisech, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx řádu.
V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
5.1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx stanoví, xx xxxxxxx práv a xxxxxx přiznaných Úmluvou xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodu, xxxx xx pohlaví, xxxx, barva pleti, xxxxx, náboženství, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, příslušnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, majetek, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx proti takovému xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx ve stejném xxxx xxxxxxxx postavení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx se nacházejí x odlišném xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxx, x xxx by xxxxx x nerovnému xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx garantovaných Xxxxxxx. Xxxxx by xxxxxx xxxxxxx neměl žádné xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx neměl xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stejná xxxxx x ukládá xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy
V xxxxx celkového zhodnocení xxxxxxxx právní úpravy x xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxxx x touto Xxxxxxx.
5.2. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx právech
Mezinárodní pakt x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Sb. (xxxx jen „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x článku 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx práv xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- v xxxxxx 3 zákaz xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,
- v xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx soukromého xxxxxx x
- x xxxxxx 26 zákaz xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx důvodů.
Tato xxxxx xxxx xxxxxxx stejný xxxxx jako xxxxxxx xxxxx zakotvená x Xxxxxx, která již xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Zatímco xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (tedy xx xx xxx xxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx má zákaz xxxxxxxxxxxx povahu neakcesorickou, x xxxx se xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je plně xxxxxxxxxx x Paktem.
5.3. Xxxxx
X xxxxxxx xx xx, xx návrh xxxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika vázána.
6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx rozpočty x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dopady xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Dopady xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zejména s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx však posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenavrhuje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx zejména xx stávající rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též hrazeny xx stávajících rozpočtových xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx transpozice xxxxxxxx XXX6 x XXX 7 nemění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx byly popsány x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ZMSSD, kterým xxxx implementována směrnice XXX 66&xxxx; a XXX 77&xxxx; (xxxxx x. 373/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx).
6.1. Xxxxx xx veřejné xxxxxxxx
6.1.1. XXX xxxxx
x) Xxxxxx
Xxxxxxx XXXXXXXX xx Xxxxx republice mimo xxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx deklaraci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx §41x, xxx xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx x původu x zamýšleném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxx hodnotě 15 000 XXX xxxx vyšší. Xxxxxxxx xx zvolit xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informaci, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx správy, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx nad 15 000 XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kontrolou. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. X rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x převážené xxxxxxxxx, by xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx skutečnosti do xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x místním xxxxxxx. Xxxx varianta (xxx. xxxxxx xxxxxxxx čili xxxxxxxxxx systém) je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xx posílení xxxxxxxxxxxx kapacit xxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ostatní xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx vznikající xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx platy x xxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxxxxx.
x) Xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx správy, xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx exekuce, xxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx propadnutí xx xxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
X současné xxxx nelze xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie xxxx xx opouštějící. X xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx §50 XXX xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinností xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a zároveň xxxxxxxx xxxxxx §50x „Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx“, kde xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx rozpočty. X současné xxxx xxxx nelze xxxx xxxxxxxxx dopady kvantifikovat.
Pozitivní xxxxx xx xxxxxxxx xxxx přinést xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §45, §46 x §49 XXX xxxxxx.
6.1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
Výborem XXXXXXXX xx x xxxxx xxxxxxxxxx x. 6 x 7 České xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx Rady bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx úrovni xxx xxxxxxxx, a xxxxx xx x zákoně x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x osob na xxxxxxxxxxxx sankční xxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx bude nově xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx je xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx x rozhodnutí Rady xxxxxxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx.
Xxxxxxxx k xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přebírání xxxxxxxxx seznamu se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx výdaje, xxx žádné příjmy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
6.2. Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx xxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x dále xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxx informací FAÚ xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x upřesněním požadavků xx xxxxxxxxx xxxxx x zpřesněním rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx FAÚ. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx zásad a xxxxxxxxx xxxxx. Rovněž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zavedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx známa, xxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxx jednat x xxxxxxxxxx xxxxxx.
7. Xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoby sociálně xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx ochranu xxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx negativní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx menšiny, xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxx také nebude xxx xxxxx dopad xx ochranu xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx xxxxxx navrhovaného řešení xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů (XXXX)
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx a XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx uskutečňuje xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních údajů x x xxxxxx xxxxxx těchto údajů x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (xxxx xxx „GDPR“). Xx xxxxx XXX x xxxxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xxxxxxx XXXX xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx činným x trestním řízení, xxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v §12 xxxx. 1 zákona x. 141/1961 Sb., xxxxxxx řád, kde XXX xxxx xxxxxx.
8.1. XXX xxxxx
8.1.1. Účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Osobní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx účelu, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“.
8.1.2. Xxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx
X rámci xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx stanovují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nutném rozsahu.
V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vychází z xxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxx AML xxxxxx xx možné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a osobní xxxxx xxxxxxxxx osob x klientů xxxxxxxxx xxxx a xxxx x nimi xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx jména x xxxxxxxx;
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození a xxxxxxx;
- xxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx;
- xxxxxx xxxxxxxxx;
- xxxxx a druh xxxxxxxxxxxxxxx dokladu;
- telefonní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- identifikační xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- xxxxx x právnické xxxxx - xxxxxxxxx;
- xxxxxxx
- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- e-mail xxxxxxxxx xxxxx;
- xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
- údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta.
1.1.3. Způsob xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx běžný xxxxxxxxxxx software x xxxxxxx služba.
Všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx FAÚ xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxx k ochraně xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Činí xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zabezpečeného komunikačního xxxxxx XxxxxXxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předávat xxxxxxxxx xxxxxxx zákonným postupem x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §41 AML xxxxxx vychází xxxxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 1889/2005 x kontrolách peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nařízení 2018/1672. XXX má xx tímto xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx specifikuje. XXX jsou v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxx zabezpečenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podaná xxxxxxxxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, jakož x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §41 XXX xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx plněna xxxxxxxxxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale co xx formy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx XXX jsou informace x xxxxxx monitoringu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedním xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx původu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx či příslušných xxxxxxxxx nástrojů.
FAÚ při xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předává xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxx povinností v xxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx podle §39 XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxx vymezuje xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx výjimky x mlčenlivosti.
Správce xxxxxxxx xxxxx zajistí, xx x osobním údajům xx přístup xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx postupy. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.
1.1.4. Veřejnost xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně.
1.1.5. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 5. XXX xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dobou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 let. Xx světle xxxxxx xxxxxx je v xxxxxxx §16 xxxx. 4 AML xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxx xxxx xxx. Ta xx xxxxx xxxxxxxx jen xx případy, kdy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxx x délce pěti xxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemění.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Práva subjektu xxxxx xxxxx být xxxxxxxx omezena, x xx na základě §31x odst. 3 XXX zákona, který xxxxxxx, xx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxxx xx účelem zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx podmínek xxx odhalování xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.1.7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajům
Veškeré xxxxxx údaje jsou xxxxxxxxxxxxx x souvislosti x plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx. XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx celní správy xxxxx postupovat xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx dnes xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ochraně xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxx požadavků a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaji xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxx toto zajišťují xxxxxxxxxxxxxxx organizačních a xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxx.:
- vnitřními xxxx xxxxxx - stanovené xxxxxxx xxx ochraně xxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců,
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxxxxxx veškerých xxxxxxx v systému x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx XXX xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dokumentů x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tento xxxx xxxxxxx schválení x kontrole xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak příjem x xxxxxxxxx osobních xxxxx probíhá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.8. Záruky xxxxxxx osobních údajů
a) Xxxxxxxx zneužití xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx probíhat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xx x xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům x postupům stanoveným xxxxxxxxx xxxx řízení.
Zaměstnanci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.:
x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dopad xx oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx k účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; pro xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx slučitelné s xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 zákona č. 110/2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
e) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxx xxxxx zneužití xxxxxxxx údajů
Nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx, za jejíž xxxxxxxx lze udělit xxxxxx xx xxxx 1 000 000 Xx, x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 500 000 Xx.
1.1.9. Závěr
Správcům xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým je xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx služba.
Vyloučení xxxxxxxxx xxxx subjektů xxxxx není xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx právním xxxxxx, xxx kterém xx xxxxxxx práva ze xxx povahy neuplatňují.
Rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx v xxxxxx XXXX. X pohledu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx.
1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx nakládání x takovými xxxxx. Xxxxxxxxx se jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx úpravy (xxxx. xxxxxxxxxxxx osoby či xxxxxx apod.).
Recitál 16 XXXX xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx politiky Unie, x xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x) GDPR xxxx xxxxxxxxxx vynětím z xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx činností, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxx X kapitoly 2 Xxxxxxx x Evropské xxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx x společné zahraniční x xxxxxxxxxxxx politice. Xxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 110/2019 Xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx sankce, xxxxxxxxxxxxxxx „překlápění“ xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx zveřejněných xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále také „XXX“).
XXX x xxxxx xxxxxxx řídit xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx entity.
Vzhledem x xxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dostupné na xxxxxxxxx OSN, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajům xx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xx seznamu je xxxxxxxx soudní xxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobní xxxxx poskytovány xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx majetek, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx přímo, či xxxxxxx k xxxx xxxx druhých anebo x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, k xxxx xxx xxxxx zájem xx xxxxxxxxxx, principech xxxxxxxx xxxxx či xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx podmínkami jsou:
1) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx XX xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
3) spolupráce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx informace xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx (xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ochrana lidských xxxx x xxxxxx x podpora xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx),
4) xx-xx zajištěna xxxxxx xxxxxxx alespoň v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (zejména režim xxxxxxxxxx mlčenlivosti).
1.3. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Jde o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx nezbytný xxxxxx xx vztahu x xxxxx, pro xxxxx xxxx zpracovávány. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx dopady xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
X xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankčních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx změny AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státní xxxxxx x měly odlišný xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
9.1. Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx působnosti XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx zákon při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. jakou xxxx xxxxxxxx xxx zákon xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx diskrece sám x sobě představuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poměřuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxx x xxxxx xxxxxx do individuální xxxxx subjektu, o xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx této xxxxxxxx rozhodovalo. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxx xxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxx rozsah kompetencí xxxxxxxxxxx, nebo stávající xxxxxxxxxx xx stejném xxxx upraveném xxxxxxx, x xx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx úpravou xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
9.2. Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx efektivity xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uvést, že x xxxxxxx x x vynucování splnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxx. XXX, xxxx. dozorčí úřady xxxxxxx disponují podklady xxx xxxxxx daného xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx zaručena xxxxxxxxx implementace xxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxxx kontrola, případně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x vynucování jsou x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx, správního x xxxxxxxxxxx řádu.
9.3. Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx úprava vždy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 odst. 1 Ústavy, podle xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx XXX x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxx osoba. Určení xxxxxxxxx úřední osoby xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisů, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správní xxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném přístupu x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx osoba xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
9.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx opravných prostředků xxxxxxxx možnost účinné xxxxxx xxxxx nesprávnému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 správního řádu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx poučení, zda xx xxxxx proti xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, x jaké lhůtě xx xxx možno xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx podává, spolu x upozorněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxx bono xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx užití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostředky xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx rozumět: xxxxxxxx (xxxx. §175 správního xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 xxxxxxxxx xxxx).
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podanou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §41 xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ochrana xxxxx takovému xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx návrhem xx xxxxxxx opatření xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxx podle §101x xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx států xx uplatní xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx včetně všech xxxxxxxxxx záruk, které xx xxxxxx osobám, xxxxx xx xxxxx xxx činností těchto xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx majetku, xx který se xxxx vztahovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydané XXX, xx bude xxxxxx x masivní xxxxx do xxxxx xxxxxxxx majetek. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx svých právech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vyplývají x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx popsán x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx XXX xxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxxx základě xxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxxx, xxx dotčené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx uvedené xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx uložena, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zařazení na xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx tedy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněnosti xxxxxxx xx strany Xxxx xxxxxxxxxxx a x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx některá xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx).
9.5. Xxxxxxxxx mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxxx xx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx prostředků xxxxxxx (viz xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx nezákonného xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx škody, xx xxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx úředního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X hlediska xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 343/X x xxxx 2015.
11. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx nepředpokládá žádné xxxxxx xx xxxxxx.
12. Xxxxxxxxxx územních xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxx na území xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
13. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx přívětivé xxxxxxxxxxx (XXX)
X rámci xxxx kapitoly je xxxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativy.
13.1. Budování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx právní úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobu „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
13.2. Maximální opakovatelnost x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x služeb (xxxxxxx only once)
Návrh xxxxxx xx týká xxxxxxx prevence xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §38 x xxxx. XXX zákona. K xxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx poskytnutými povinnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x důvěrnými x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx osob x pro xxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x podezřelém obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx mlčenlivost xx za xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx FAÚ x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poměrech, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx velmi xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx fungování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx. xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxx státu.
V xxxxxxx získávání xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxx uvedeného.
13.3. Xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx problematiku.
13.4. Xxxxxxx služby veřejné xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5. Konsolidace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xx XXX zajistit xx, xxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx neupravuje xxxxxxxxx informačních systémů xxx jejich xxxxxxxxx.
13.6. Xxxxxxxxxxx interoperabilita - xxxxxxxx xxxxxx propojitelných x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx zákona xx xxx x xxxx sice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx instituty xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 AML xxxxxx).
13.7. Ochrana osobních xxxxx x míře xxxxxxxxxx kvalitní xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx plně x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx a AML xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8. Otevřenost x xxxxxxxxxxxxxxx včetně otevřených xxx a xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxx neomezuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9. Xxxxxxxxxxxxx neutralita
Zákon neomezuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx dotčené subjekty. Xxxxx xxxxxxxxxxx řešení xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10. Uživatelská přívětivost
Návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti odchylky xx obecné právní xxxxxx.
2 Xxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx je podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx SDEU x xxxxxxx týkajícím xx advokáta x xxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x) na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx) na xxxxxxxxxxx xxxxxx, dle xx. 7 x 47 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx XX XX xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxx, xxx xxxx xx plošně xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxxxx XXX6 x to x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe.
3 Xx už xx xxxxxx zákazník v xxxxxxxxx xxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxx.
4 XXXX (2020), Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Operators with xxxxxxx xx Sellers xx xxx Sharing xxx Xxx Economy, XXXX, Xxxxx. K xxxxxxxxx online na xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and gig-economy.pdf
5 XXXX (2021), Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxx xx Goods, XXXX, Xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and optional-module-for-sale-of-goods.pdf
6 Xxxxx x. 315/2017&xxxx; Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.
7 Xxxxx x. 373/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.
XX. Zvláštní xxxx
X xx. X
X xxxx 1 (xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2)
Legislativně-technická xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) 2015/849.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 písm. x) xxx 15)
Na xxxxxxx xxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx z xxxxx xxxxxxxxxxx služby s xxxxxxxxxx aktivem stává xxxxxxxx instituce. Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx „poskytovatele služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx podle nařízení XxXX , xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x kryptoaktivy, xx které xxxxxxxx xxxxxxxx XxXX (xxxx. XXX). Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
Xx základě xxxxx XXX směrnice xxxxxxxxx TFR se x osoby poskytující xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx a xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravu x xxxx. x) xxxxxxxx, xxx xxxxxx dále xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 4 (§4 odst. 2)
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx aplikaci XXX xxxxxxxxxx některými xxxx xxxxxxxxx xxxx. AML xxxxxxxx požaduje, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx vždy xxxxxxxx vztahem. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx založené xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x notářů, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jednorázového xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Zároveň xx xxxx jednat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx by xx xxxxxx xxxx. x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zastoupení xxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 5 (§4 xxxx. 5 xxxx. a))
Pro xxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxx xx v souladu x AML xxxxxxxx, xxxxx x rámci xx. 3 odst. 9 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxx „správních, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve vlastnictví xxxxx“, xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx terminologie AML xxxxxx sjednocuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§46). Xxxxxxxx k xxxxx, xx x §4 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nezakládá nový xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Vždy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx nebo regionálním xxxxxxxx.
X bodu 6 (§4 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. x).
X bodu 7 (§4 xxxx. 7 písm. b))
Na xxxxxxx xxxxxxxx TFR xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálními xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxx §25x.
X xxxx 8 (§4 xxxx. 8 x 9)
K xxxxxxxx 8:
Xx základě xxxxxxxx TFR se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XxXX (xx. 3 xxxx. 5). Xxxx se xxx jedná x xxxxxxxxx zachycení xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx převáděno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx technologie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a které xx distribuováno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravidla x xxxxxxx, podle xxxxx xx dosaženo xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxx XXX, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx x síťovým xxxxx XXX je zařízení xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx evidence x xxxxx transakcích v xxxxxxxxxxxxxx registru.
Virtuálním xxxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx vkladů;
c) peněžní xxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxx elektronických xxxxxxxxx xxxxxx;
x) sekuritizované xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 bodu 1 xxxxxxxx (EU) 2017/2402;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění spadající xx xxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X x XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/138/ES xxxx zajišťovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx primárním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjem x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx opravňují x xxxxxxx xxxxxxxx výhod;
g) xxxxxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/2341 xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX;
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispívá xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zvolit xxxxxxxx xxxxxxx ani poskytovatele;
i) xxxxxxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1238;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 883/2004 x (XX) x. 987/2009.
Dále xx x zájmu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx x XxXX (xx. 2 odst. 3). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnou xxxx Xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx regulace. Omezení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxx 9:
Xxxxxxxx se definice xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx sice xxxx definici podle xxxxxxxx MiCA xxxxxxx, xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xx přímo xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxXX (xx. 3 xxxx. 16). Zároveň xx xxxxxxxx x působnosti XXX zákona xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 3 odst. 15 xxxxxxxx MiCA (pro xxxx informací xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx).
X xxxx 9 (§4 xxxx. 10 a 11)
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se odkazuje xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 9, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx XxXX. Xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxx-xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX xxxxxxxxx.
Xxxx xx zavádí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízení XXX. Xxxxx xx x definici xxxxxxxxx xxx určení rizikovosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.
K xxxx 10 (§4 xxxx. 17)
Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Nařízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx peněžní hotovost. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti pak xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx x xxxxx, jež xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx byly v xxxxx xxxx prostředek xxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx bankovky a xxxxx, jež xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny;
ii) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx své držitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxx by musel xxxxxxxx totožnost xx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Jde xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxx na doručitele, xxxxxxxxx, xxx s xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxx, xxxxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx ně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
xxx) xxxxx x xxxxxxx zlata xxxxxxx 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, jako například xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %;
xx) xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx přístup, xxx xxx xxxxxx x platebním transakcím, xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).
X xxxx 12 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx §11x.
X xxxx 13 (§11x)
Xxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 4 povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx klient xxx xxx identifikován. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xx xxxxx xxxx. x případy xxxxxxx realizujících xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx účelem xxxxxxx jednotlivého xxxxx xxxxxxxxxxx do sledovaných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cestu a xxxxxxx xx dostavit x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x cestu xx Xxxxx republiky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zásadní xxxxxxxx xxx zcela xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxx xxx úschovu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx oprávněno provádět xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx (Czech Xxxxx), xxxxx xx v xxxxxxxxx nachází xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxx xxxx xxxx xxxx. v USA xx x xxxx xxxxxx značnou rozlohu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx si xxxxx xxxxxxx obchodní vztah xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proceduru.
Navrhuje xx xxx vymezený xxxxx xxxxxxxxxxx profesí, tj. xxxxxxxx a notářů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx úředně xxxxxxx xxxx xxxx, a xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxx transakce.
Tento xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxx.
X xxxxxxx, kdy má xxxxxx advokát xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sám xxxxx postupem xxxx xxx xxx jeho xxxx zástupce znovu xxxxxxxxxxxxx podle §11x.
Xxxxx xxx x xxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxxxxx některý x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx“, xx třeba xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxx riziko, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx XXX zákona. X tomto xxxxx xxx doporučit například xxxxxxxx Basilejského xxxxxx xxx xxxxxxxx dohled x února 2016 - xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx of xxxxx xxxxxxx to money xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, Basel Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, únor 2016, xxxxxxx xxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxx to xxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx to, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx zdá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx, xxxxxxx klient xxxxxxxxxxx xxxxx skutečnosti, které xx nasvědčovaly xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 14 (§14 x §16 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.
X xxxx 15 (§15 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2))
X xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx úprava xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchod při xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx, která xx xxxxxxxx x §11 xxxx. 7 xx xxxx xxxxxxxxxx také xxx xxxxxxxxxxxx zastoupeného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x §11a, xxxxxxxx xx zde xxxx xxxxx xx §11x.
X xxxx 16 (§18 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx xx vyjadřuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podezřelý obchod, xxxxxxx doposud xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxx konstrukce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, systému xxxxxxxxx zásad a x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxx seznatelná x xxx osoby xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx normy x xxxxxxxx pozici České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX.
X bodu 17 (§20 xxxx. 3 xx 5)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) ze xxx 7. 5. 2020, xx. 6 Afs 129/2019-55, ve věci Xxxxxxx XX x.x.x., x xxxxxx, xx xxxxxxxx, s xxxxxxx xx činnost FAÚ xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx v souvislosti xx šetřením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx špinavých peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx jiný xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x x ohledem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úkon XXX xxxxx §20 (xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx x dočasnému xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za zásah xx smyslu §82 xxxxxxxx xxxx správního. Xxxxx xxxx správní xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX. X §20 xxxx. 4 XXX xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyhlášen ústně, xxxxxxxxxxx, telefaxem xx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stejnopis v xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásahu, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Předmětné opatření xx xxxxxxxx časově xxxxxxx.
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pouze povinná xxxxx, do xxxxx xxxxx však xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xx nějž xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, respektive x xxxxxxx xx nutnost xxxxxxxx jeho vyplašení, xxxxx zpraven.
4. S xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxx soukromí xxxxxxx, xxxxxxxxxx jiných xxxx, xxxxx figurují x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odůvodněním; xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud (ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale (x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
5. X ohledem xx xxxx xxxxxxx xxx x §20 xxxx. 3 až 5 xxxxxxxxx paralelu x úkonům xxxxx §81 xxxx. 8 xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v rozsudku 3 As 9/2012-33 xxxxxxx, xx jde x faktický úkon (xxxx zásah xxxxx §82 XXX).
Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx skutečnosti, xx ukládání xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx komorách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx delší x xxxx, xx kterou xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu XXX. Xxxx lhůta xxxx xxxx xxx x xxxxxxx s §26 x 27 AML xxxxxx xx o 7 xxx delší xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo XXX.
Xxxxxx textu xxxxxxxxxx §20 odst. 3 xx 5 zůstává xxxxx xxxxxxxx a xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx.
Xx vztahu x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx stejně xxxx xxxxxxx xxxxx, xx se do xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x (xxxxxxxxxx) dnech.
Ve vztahu x xxxxxxxx 5 xxx stejně xxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu je xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxx x jeho provedení, xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxx x x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stávající xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx, xx povinné xxxxx xxxxxx disponovat xxxxx tam xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kanálu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX XxxxxXxx.
Xxxxxxxxxx úprava xx xxxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx se xxxx obětí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx x situaci, kdy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx §20 xxxx. 3), xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx akt, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx) napadnout xxxxxxx žalobou xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx (xxxx jen „x.x.x.“). Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, musel by xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x o změně xxxxxx České xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx“). Xxxxxxxxx je, xx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x něhož xxx vznikla xxxxx, x xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x účastníkem xxxxxx, ačkoliv x xxx jako s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxx xx §20 xxxx. 4 XXX xxxxxx, xxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx povinná xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x níž xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxx navrhované xxxxxx xx xxxx klient x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 x.x.x. Xxxxxxxx xxxx postupovat xxxxx §13 x 14 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx bude xx xxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, čili xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx režimu klientovi x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx §14 odst. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §6, xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx toto xxxx nároku xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
K xxxx 18 (§21 odst. 2, 3 x 4 x §21x xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x §2 odst. 1 AML xxxxxx.
X xxxx 19 (§22 xxxx. 1)
Xxxxxxxxx §22 xxxx. 1 XXX xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx do dvou xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle §18 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x XXX. Současně xxxx xxxxxxxx některé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinnou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x x xxxxxx osobě x xxxxx xxxx xxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §22 odst. 2.
X xxxx 20 (§22 xxxx. 2 a 3)
X xxxxxxxx 2:
Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemá Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x sektorech, které xxxx vystavené xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx je xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx notářů x xxxxxxxx, povinnost xxxxx kontaktní osobu xxx spolupráci x XXX a xxxxxxx xxxxxxxxx osobu XXX xxxxxxx. Bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx problémy xxx xxxxxxx x xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx při hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, které x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx x současné době Xxxxx republika xxxx xxxx, xxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx AML/CFT. X xxxxxxx advokátů a xxxxxx je přehled x jejich xxxxx x xxxxxxxxxx x XXX zajišťována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jich xxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx z xxxx xxxxxxxx vyjmuti. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx FAÚ xxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxxx kontaktovat.
Úprava §22 odst. 1 xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx XXX nebyl xxxxxxx zkontaktovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx postup xxx získávání informací xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokonce xxxxxxxxxx x došlo xxx x xxxxxxxxx nelegálního xxxxxx. Nově xx xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxx zasílat XXX právě x xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxx, x xxxxx kterého je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx doba, xx xxxxxx povinná xxxxx xxxxx vykonává svou xxxxxxx.
Xxx rámec xxxx xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx osoby xx xxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx, provozovatel hazardních xxx...). Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x formát x struktura xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky.
Zároveň xx zkracují xxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxx, kdo xx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxx styk x XXX, x případně x xxx, jaké xxxxxxx změny. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jeví se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zkrácení lhůt xx odůvodněno zejména xxx, že FAÚ xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx 3:
S xxxxxxx xx úpravu §22 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx upravit xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 21 (§24 odst. 4 x 5)
Upravuje xx nová xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutí informace, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru x oblasti AML. X xxxx xx xxxx sloužit xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření, xxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx lze využívat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX se xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxx, xxxxx potřebuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx nutně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx osobě. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx XXX xxxx xxx x xxxxxxx daného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (vizte §29x xxxx. 2 xxxx. x)). K xxxx xx měla xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření, případně xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx osoby, kterými xxxxxxx osoba xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rizikově orientovaného xxxxxx x xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x Výborem xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxxx XXXXXXXX).
X xxxx 22 (§25x)
Xxxx xxxxxxxx §25b adaptuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx x rámci XXX xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx v rámci xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x faktu, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx institucí, tak xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx následně xxxx xxxx promítnout xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxx), x aplikovat xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta. Xxxxxxx xxx xxxx vyhodnotit x aplikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené identifikace x kontroly xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx MiCA x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx. Zde xx xxx stanovena xxxxxxxxx x těchto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX x xxxxxxx určit, xxx xx tato osoba xxxxxxxxxxxx xx licencovaná. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx, která je xxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx aktivem. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pak xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx.
Xxxxxxx xx po xxxxx §25x x v xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX stanoví xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XX (tj. dopadá xx ně xxxxxxxx XxXX) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo.
K bodu 23 (§26 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx informační povinnost xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx právní xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 24 (§26 odst. 5)
X návaznosti na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xx rozšiřuje výjimka xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx pomoc. Xxxx xxxxxxx představuje diskreci xxxxxxxxx státu xxxxx §34 odst. 1 XXX směrnice, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxx profese xxxx xxxxx, xxxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxx v xx. 33 xxxx. 1. Xxxxxxxx xx této xxxxxxxx xxxxxx právě x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pomoc.
K bodu 25 (§27 xxxx. 1 x 2)
V xxxxxxxxxx na novou xxxxxxxxxx povinnost podle §24 xxxx. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx.
X xxxx 26 (§27 odst. 4)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx informační povinnost xxxxx §24 xxxx. 4 xx rozšiřuje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 27 (§27a)
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x).
X xxxx 28 (§27x xxxx. x))
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu a xxxx xxxxxxx FAÚ xxxxx §22 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontaktní osoby, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelých xxxxxxx.
X xxxx 29 (§27x xxxx. c))
V rámci xxxxxxxxx xxxxxx jistoty xx xxxxxxxx explicitně xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38.
K xxxx 30 (§28)
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x).
X xxxx 31 (§28 xxxx. x))
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx v §28 xxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx neposkytnul xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nešlo z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta nebo xx nebyl xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodu. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxx xx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§29x)
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
X xxxx 33 (§29x xxxx. 2)
V xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxxx xxxxx tak xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx zpřehlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx FAÚ, x xx včetně xxxxxxxxxx xxxx analytické xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xx xxxxxx xx xxx jedná x zpřesnění xxxxxxxxxxx xx. 32 AML xxxxxxxx. Dále xxxx Xxxxx republice xxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx FATF x. 29 existují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx. I xxxx xxxx oprávnění xxxxx x trestního xxxx, xxxx. ze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx toto uvést x xxxxx kompetenčního xxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx, xx xxxxx odkazuje xxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx AML zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 34 (§29x x 29x)
X §29x:
Xxxxxxx využití xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx zákona xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx ochrany osobních xxxxx zaměstnanců XXX. Xxxxxxx krycích xxxxxxx xx zamýšleno xxxxxxxx x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx XXX v xxxxx činnosti XXX xxxxx řízení a xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxx xxxx xx „druhé xxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx spojeno s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Toto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xx tak xxx stávající absenci xxxxxxxxxxxxxx záruk pro xxxxxxxxxxx otázkou času, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x situace, xxx xxxx zaměstnanec XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX svou xxxxxxxx. X takových xxxxxxxxx, xx-xx být dosaženo xxxxxxxxxxxxxxx účelu kontroly, xx xxx použití xxxxxxx xxxxxxx podstupoval xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx ohrožující xxxx xxxxxxxx. Xx ve xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxx osoby xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxx nedocházelo k xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx XXX, je xxxxxxxxx, xx inspektor xxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxx změněnou identitou x využít x xxxx krycí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxx xxxxxx působnosti xxxx x xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx XXX nebo xxxx xxxxx. Xxxx xx jednat x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osob či xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxx xx xxxxxx vedeném XXX „xxxxxxxx“ například xxxxxxxxxxxxxxx institutu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.
O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jeho vydání xxxxxxxx. Technická stránka xxxxxxxx krycího dokladu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatřování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx likvidace xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.
Evidenci xxxxxxx dokladů xxxx xxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx souběžně x XXX. Z xxxxxx, xx dokumentace xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra (příloha x. 8 xxxxxxxx xxxxx č. 522/2005 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), a xxxxxxxx XXX (xxxxxxx č. 3 xxxxxxx 23 xxxxxxxx xxxxx x. 522/2005 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) bude xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx umožňuje odmítnout xxxxxxxxxx informace, která xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich řádného xxxxxxx x xxxxxx x podrobnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx krycích xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx FAÚ, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx FAÚ, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx návrh zákona xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zachování xxxxxxxxxx. Xxxxx není x xxx nebude xxxxx xxxxx v xxxxxx ani v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
X §29x:
Xxxxxxxx se xx vztahu k xxxxxxxxxxxx XXX a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx záznamů x poskytnutí a xxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxx x registrech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Uvedené xxxxxxxx xx mělo xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x tom, xx pokud xx xx xxxxx neoprávněně xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx rovněž xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx uvedené na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx FAÚ (xxxxxxxx xxxxxxx).
X xxxx 35 (§30a xxxx. 1)
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX xx xxxxxxxx schválený xxxxxx, který xx xxxxxxxx dokumentem pro xxxxxx rizik spojených x praním xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xx xxxxxxx úrovni. Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vypracovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň se xxx účely zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx okruh xxxx, xxxxx xx ho xxxxx xxxxxxxx x xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx sice xxxxxx povinnými osobami, xxx xxxxx disponovat xxxxxxxxxxx důležitými xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Koordinační činnost XXX xxxxxxx v „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx získat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx zainteresovaných xxxxx.
X xxxx 36 (§30a xxxx. 6)
Na xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX se xxxxxxxxxx doplňuje povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxx x rámci součinnosti xxxxxxxxxx XXX vést xxxxxxxxxx relevantní xxx xxxxxxxxx fungování xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx relevantních xxxxxxxxxxxxx výstupů xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx jedná o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článku 44 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx jako xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kteréhokoliv xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx souvislost x xxxxx proti xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x současně xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx statistiky xxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx poukázat xxxxxxx xx xxxxx doporučení XXXX x. 33, xxxxx xxxxxxx xx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; objem xxxxxxxxxx, zajištěného x xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxx x mezinárodní xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx mezinárodních žádostech x xxxxxxxxxx.“. Xxxx xx xxx xxxxx x statistiky xxxxx xx. 44 XXX xxxxxxxx, xx. xxxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xxxxx fyzických xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx xxxxxxxxx u XXX, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x ročních xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx;
x) údaje x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx užitečnost xxxxxxxx, xxxxx podaly, x xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx FAÚ xxxxx, xxxxxxx x zamítl x kterým xxxx xx částečně xxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxx;
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dohled v xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx zdrojích xxxxxxxxxxx XXX; x
x) xxxxx x počtu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx i xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx základě opatření x xxxxxxx xxxxxxx x sankcí či xxxxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx disponuje XXX z xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jinými xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX, orgánů činných x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soudů.
Relevantnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxx xxxxx disponuje.
Vedle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přirozeně stojí xxxxxx xxxxxxxx rozpočtové. Xxx x xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je podmíněno xxxxxxxxxxx rozpočtovými xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxx XX/XX. Xxxxxxxxx xxxx být Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktérů xx xxxxxxxxx xxxx. X takovém xxxxxxx xxx xxxx nutné xxxxx vedených xxxxxxxxx xxxxxxx zvětšovat, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx již x xxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
X xxxx 37 (§34a xxxx. 1)
Xx základě nařízení XXX xx xxxxxxxxx xxx. vnější oznamovací xxxxxx xx smyslu xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx vede XXX x x xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx XXX.
X xxxx 38 (§34x xxxx. 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2.
X xxxx 39 (§35 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx související xx zavedením xxxxxx xxxxxxxx XXX.
X xxxx 40 (§35 odst. 12)
Xxxxxxxx x xxxxxxxx XxXX xx x xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x virtuálním xxxxxxx xxx nebude xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x kryptoaktivy v Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxx XXX xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx oprávnění. Dále xx xxxxxxxxxx pojmy.
K xxxx 41 (§37 xxxx. 1)
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vůbec xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx působnost vedle xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxx AML xxx jejími xxxxx. Xxxxxxxx xx proto 10 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro zaslání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx komorou XXX.
Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyvolaných xxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx kontrol, které xxxxxxx.
X xxxx 42 (§38 odst. 1)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx §24 xxxx. 3 XXX xxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XXX, považuje xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vhodné, xxx i takový xxxx FAÚ x x xxx související xxxxxxxxx xxxx pokryty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx povinná osoba x xxxxxx xxxxxx xxxxxx FAÚ xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx. šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx situace, kdy xxxxxxx xxxxx nevstoupí xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx vztahu x xxxx konkrétní xxxxx byla x xxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxx FAÚ. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx situacím xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany povinné xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxx xx x minulosti vydaný xxxxx FAÚ x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx nutno povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx. „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx x §24 xxxx. 4 XXX zákona. X x xxxxx dotazníkových xxxxxxx prováděných XXX xxxx být x xxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Z taktického xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx, xxx x informace o xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxx XXX byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 43 (xxxx pátá - xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxxxxx obsahu xxxxx.
X xxxx 44 (§41 xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx části xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, které xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jí xxxxxxxxxxx.
X xxxx 45 (§41 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx novela xxxxxxxxxxxx nově zavedenou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 46 (§41 xxxx. 2)
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 47 (§41 xxxx. 3 x 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti v §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X bodu 48 (§41 odst. 5)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývá xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx ustanovení xxxxxxxxxx. Odkaz xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx dosavadního xxxxxxxx 6.
K bodu 49 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xx xxxx upraven x §41x.
X xxxx 50 (§41x x 41x)
X §41x
X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx republice vytčeno, xx xxxx zaveden xxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 32. Tuto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx hranice Xxxxxxxx xxxx, a xxxxx x tomto ohledu xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx 63 xxxx. 1 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx sice zakazuje xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 65 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xx. 63 není dotčeno xxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxx stanovit xxxxxxx pro ohlašování xxxxxx kapitálu xxx xxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxxx odůvodněná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečností. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx tedy xxxxxxxxxxxxx překážku xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přetrvávajícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx věci xxxxxxx XXXXXXXX je xxx xxxxxxxx informační povinnost x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Tento xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx a xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx zvolen xxxxxxx xxxxx informovat, x to x xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx nejčastěji xxxxx xxxxx, kdy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyzve xxxxxxxxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx subjekty, xx které xx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx, xxxxx tuto xxx xxxxxx xx xx místě x xxxxxxx xxxxxxxx. Současně xx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx rozdíl xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sdělit (xxxxx, v případě xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx nedoprovázená xxxxxxx). X zadokumentování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx použit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Oproti režimu xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx musí osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, které xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sdělit, xx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx osoba vlastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxx každý, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX a xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx státu xxx ze xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx prokáží, xx xxxxxxx oznamovací povinnost xxxxx §41 XXX xxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovený xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx které příjemce x takového xxxxx xxxxxxx. Xx zásilky xxxxxxxx uvnitř Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) xx xxxxxx xxxx x xxxxx, ke xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxx xxx přepravě xxxxxxxxxxx zásilky, xxx x v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přepravě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx vázána až xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Lze xxxx xxxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, bude za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zvolené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx.
X §41x
Xxxxxxx xx xxxxxxxx pro přepočet xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx k §54 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx x §41 xxxx. 7.
Xxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, která není xxxxx měnou, se xxxxxxx postup podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 14 odst. 2 xxxxxxx X Xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 25. xxxx 2008 x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (2008/801/XX) xxxxx xxxxxxx „2. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx implementing feasible xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx the xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx without xxxxxxxx xx any xxx the xxxxxxxx xx legitimate capital. Xxxx measures may xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx the xxxxx-xxxxxx xxxxxxxx of xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx instruments.”.
K xxxx 51 (§42)
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §42, xxxxx se týká xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx dosavadnímu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx přijímat oznámení x xxxxxxxxxxxx (třetizemní) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx nově rozšiřuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti.
Dále xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx x §42x xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 5. Xxxxxx tak xx x rámci daného §xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zadržené peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci 6, xxxxx tento xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx §42x.
Xxxxxxxxx xxxxxxx zjištěné informace XXX, x to xxx o kontrolních xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §41x, zůstává zachována x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §41, neboť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oznámení z xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx hotovostí xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx (peníze), xxx xxxxx (xxxxx), xxx x listiny, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xx nedoprovázené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x které xxxxxx povinnost buď xxxxx xxxxxxxx (tzn. 10 000 EUR), xxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxx. 15 000 XXX). Xxx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x oznámení, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zkontrolovat i x případě, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxx §6 celního xxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřad na xxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxx xxxxxx záznam. Xxxx xx xxxxxxx x §8 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx nebudou xxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 52 (§42x xx 42x)
X §42x
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx postup xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx zboží xxxxx xxxxx sedmé xxxxx X xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx celního xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx úkonu, xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx. Xxxxx celní xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xx xxxxxxxx, xxx x tomto xxxxx xxxxxx xxxxxx záznam. X xxxxxxx záznamu xx neměl absentovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx uvedení xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, identifikace úředních xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx který xxxxx xxxx x xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx celního xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx zadržet. Explicitně xx ukotvuje možnost xxxxxxxx xxxxxxx úřadů xxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxx xxxxxxx nesprávných xxxxx x příslušném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxx §42a xx xxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §40 (xxxxxx xxx xxxxxxxx) x 41 (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx.
X §42x
Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který xxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx stanovena x xxxxxxx čl. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx XX 2018/1672, a xx x xxx xxxxxxx, u kterých xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxx xxxxx xx xxxxx peněžní hotovost xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x možné trestné xxxxxxxx, mimo xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státem, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx x případě xxxxxxx. Stanovení xxxxx xxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x uložení sankce, xxxxxxxxx pokud možno xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx situace, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx x existence xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx překážkou xxxx xxx xxxxxxxxx nezajištěný xxxxx dluh na xxxxxxxxx zboží, xxxxxx xxxxx xxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx). X xxxxxxx dovozu xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx podáno xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx situace xxxxxxx, xxxxx xxxxx x „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxx xxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxx zadržených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výrazném xxxxxxxx x hrozící xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 000 XXX, xxxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx sankce xx xxxx 42 000 XXX (cca 1 000 000 Xx). V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxx vracení xxxxxxx xxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx vrací primárně xxxxx, které xxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx, že xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx- xx tomu xxxxxxx xxxxxxxx.
X §42c
Explicitně xx xxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx o xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx dohledu, xxx při použití §68 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu. Z xxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx převozy xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx silnici xxxxxxxx Xxxxx správa Xxxxx republiky x xxxxxx daňového řádu, xxxxx xxxx. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx, a xx xxxxxxx, xxx xxx xxx celkovou kontrolní xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx převozů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 53 (45 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxx.
X xxxx 54 (§45 xxxx. 2 xx 4)
Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx XXX pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxx i xx osoby, xxxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx, xx. xx xxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstata přestupku xxxxxxxx xx informační xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 z §46 xxxx. 2 xx §45 xxxx. 3.
X xxxx 55 (§45 odst. 5)
Doplňuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §45 xxxx. 3, x xx ve xxxxxx xxxx xxxx xxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v §46 xxxx. 2 x 3.
K bodu 56 (§46 odst. 1)
Xxxxxxxx k tomu, xx §18 xxxx. 1 po xxxxxx xxxxxx obsahovat pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, xxx též xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1.
K xxxx 57 (§46 xxxx. 2 a 3)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kontaktních xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx §45 xx stávající xxxxxxxx podstata xxxxxxx.
X xxxx 58 (§49 xxxx. 1)
Xxxxxx xx xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx x porušení povinností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. Konkrétně xx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx doprovázející převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx platbu xxx xxxxxxxxxxxx informací, xxxx. xx xxxx xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tzv. eurodelikty, xx. xxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx shledali xxxxxxx xxxxxxxxxxxx závažnost, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx čl. 29 xxxxxxxx XXX). Zde xxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a informačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x převodů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx sankcí) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad.
K bodu 59 (§49 xxxx. 2)
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. V xxxxxx rovině xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx neaplikuje xx xxxxx poskytující xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx TFR. Xxxxxxxxx xx pak v xxxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxx xxxxxxx a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx doprovázející převod xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x původci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx doprovodných xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxx zpřístupněním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xx xxxx dotýká x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx. X xxxxx xxxxxxx x) jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx, xx. přestupky, x kterých Rada Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 29 nařízení XXX). Xxx xxx zejména x správné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxxxxxxxxx xxxxxx u převodů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx xxxxxxx vnitřních zásad.
K xxxx 60 (§49 xxxx. 3)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničními xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k faktu, xx se jedná x případné porušení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx považuje xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 61 (§49 xxxx. 4)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx skutková podstata xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti mít xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 62 (§49 xxxx. 6)
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 63 (§49 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx odkazu xxxxxxxxxxx x přečíslováním xxxxxxxx.
X bodu 64 (§49 odst. 8)
Na xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx ustanovení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 65 (Nadpis §50)
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx by xxxxxxxxx nadpis xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Stejně xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx oznamovací povinnost, xxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podstat x §50 upravovaných. Xxxxxxxx je zohledněna xxxxxxxx xxxxx „peněžní xxxxxxxx“ (vizte §4 xxxx. 16 XXX xxxxxx).
X bodu 66 (§50 xxxx. 1 xxxx. a) a x))
Xxxxxxxx x jednotné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tedy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepodání xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx (to znamená xxx xxxxxx, vývozu xxxx zasílání), ale xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx formuláři, xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx splněnou.
Nově se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku spočívající x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41x (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje).
Přestupkovým jednáním xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přijímané x poštovní xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesprávných xxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 67 (§50x xxxx. 1 xxxx. a))
V xxxxxxxxxx na adaptaci xxxxxxxx TFR xx xxxxxxxx požadavky xxxxxx 29.
X bodu 68 (§50x)
Xxxxxxxx x xxxx, xx je neúčelné xxx v xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, navrhují xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx 1 milionu xxxxx. Xxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxx vynucení xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx efektivní xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx x oblasti XXX.
X bodu 69 (§51x)
X současné xxxx xx u xxxxxxxxx, x jehož projednání xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxx xxxxxx dvojkolejnost xxxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx FAÚ a Xxxxx národní banky x xxxxxxx, když xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xx 4 xxxxxx, tak je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pachatele xxxxx xxxxx rok „k xxxxx“. Xxxxxxxx x xxxxx chráněnému xxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx navrhuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx hranici.
K xxxx 70 (§52 xxxx. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx změna související x úpravou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
X xxxx 71 (§52x odst. 2)
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx navrhuje xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx komory xxxxxxxxxxx xxx zákona x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx, xxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx u Xxxxxx xxxxxxxx poradců xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx KDP ČR).
K xxxx 72 (§52x xxxx. 3)
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx pořádkovou xxxxx x xxxxx 15 xxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx. Například x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx aktuálně xxxxxxxx předpisů xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxxxx (§30x xxxx. 1 xx xxxxxxx s §31 xxxxxxxxxxxxxxx řádu XXX XX), nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxxx řádu XXX).
X xxxx 73 (§53 xxxx. 1)
V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 30.
X xxxx 74 (§54 odst. 3)
Xxxxxxxx xx odkaz na xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx kurzů xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx peněžní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxxx pro xxxxxxxxx takových xxxxx xx xxxx xxxxxxx x §41x XXX xxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
S ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ x určení xxxxxxxxx xxxxx xx vázána xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx tak de xxxxx xxxxxxxxxx delší xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxx informační xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti související x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů řešil xxxxx 527/2020 Sb. x xxxxxxx xxxxx x centrální evidenci xxxx xxxx x xxxxxxx zákona x. 349/2023 Xx. x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx 30 xxxxx xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané podle §22 odst. 3, xx které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx požadované xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 xxxx. 3.
K xxxx 3
Explicitně xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těch xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
X bodu 4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxx xxxxx
X xx. XXX
X xxxx 1 (§2 xxxx. d))
Navrhuje xx rozšířit výčet xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x). Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jinými xxxxxx, které x xxxxxx „mezinárodní xxxxxx“ xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx zákoník).
K bodu 2 (§3 xxxx. x) xxx 6)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxx seznamu dokumentů x §2.
K xxxx 3 (§4 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1)
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx okruhu xxxx, xx které xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rady xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx sankci x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení (xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX 1267/1999,xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1373/2001, xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX 1718/2006,xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1737/2006.), xx xxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx osob xx použije xxxxxx xxxxx §8x.
X xxxx 4 (Část druhá xxxxx XX)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx seznam xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx minimálně x xxxxxx jednotek dnů xx vydání xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti Organizace xxxxxxxxx národů. Xxxxxx xxxx xx xxxx x rozporu s xxxxxxxxxxx XXXX č. 6 a 7.
Samotný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx seznam xxxx (případně subjektů) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx starší model, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborem, xxxxx xx zřízen xxxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx x xxxxxxx sankcí (xxxxxxx xxxxx).
Xxxx xxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx XXX. Opatření xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxx xx zejména obsahovat xxxxxxxxx x tom, xxxx xxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxx a odkaz xx internetové xxxxxxx, xxx xx uveden xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx polí x xxxxx odkazovaného xxxxxxx. Vzhledem k xxxx, xx XXX x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tak xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné vyhlášky. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxx opatření xxxxxx xxxxxx sleduje osud xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx EU.
K xxxx 5 (§9 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro XXX xx nově xxxxxxxx xxx v §8x.
X bodu 6 (§9 odst. 1)
X xxxxxxxxxxx x vložením xxxxxx xxxxxxx xx §2 se navrhuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumentů, xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 7 (§14 xxxx. 7)
Xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 8 (Xxxx xxxxxx nadpis xxxxx V)
Obsah xxxxx X xx nově xxxxxxxxx x úpravu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx upravena v xxxx 2. Toto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx celé hlavy.
K xxxx 9 (Xxxx xxxxxx xxxxx X xxx 1)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx X xx xxxxxxxx xxxxx V xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx §16 x 16x xxxxxx xx xxxxxx dílu 1.
X xxxx 10 (§16 xxxx. 4 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx za xxxxxxxxxxx podmínek xx xxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxx informace i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 11 (Xxxx xxxxxx xxxxx X xxx 2)
Xxxx xx xxxxxx úprava ochrany xxxxxxxx fyzické osoby, xxx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s XXX xxxxx spolupracovat, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX. Strach xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx hrát xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x tom, xxx daná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxxx x FAÚ xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx jedná x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx speciální, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x subjekty, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx nezbytnou a xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx jedná x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx, svědek a xxxxxxx). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx účastníkem řízení (xxxx. xxxxx xx xx x sebe xxxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx nebude XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx za situace, xxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xx xxxx xxxxxxxx zvýšit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx sankcí fyzickými xxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxxx oznamujících xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xx xxx dotčené xxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxx mstít, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance FAÚ xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx rozhodne XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx automaticky. Xxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx identity xxxxxxxxxxx FAÚ nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx doklady.
K §16x:
Xxxx xxxxxx xx xxx roviny pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s XXX. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxx xx Úřad xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx jejích základních xxxx, pak xx xxx FAÚ xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx rovina xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxxx x XXX xx xxxxxx dotčené fyzické xxxxx. Lze mít xx to, xx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze v xxxxxxxxx fázi daného xxxxxx. Stav zjištěný xxx xxxxxxxx řízení xx xxxx může x xxxxxxx xxxx xxxxxx x není x xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx její identity (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx některý ze xxxxxxxxxxx spolupracovat x XXX, xxx xx xx povede), xxxx XXX xxxx ochranu xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx v xxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx dobu xxxx XXX xxxxxxxxxx xxx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx domnívat, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxx příliš xxxxxx.
Xxx praktické řešení xxxxxxxx xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx byl xxxxxx xxxxx, kdy XXX xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Jedna xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx vedena xxxx xxxx. Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) x rámci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx XXX chráněny, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, které jsou XXX chráněny, xxxxx xxxxxx mimo xxxx. Xxxxxxxx xxxx evidencí xxxxxxxx dojde k xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxx dokumenty vedené xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokumenty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Současně xx xxxxx upozornit, xx každý xxxxxxxx, xxxxx xxxx veden xxxx xxxx, bude xxx informační xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX, x xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx především
a) xxxxxxxxxxx podle §10 xxxxxx;
x) účastník řízení xxxxx xxxxxxxxx řádu;
c) xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §12 xxxx. 8 xxxxxx.
Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx jednat pouze x „xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx xxxx o xxxx informace, kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jaké xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich původce xxxxxxxxxxxxx (např. chráněnou xxxxxx xxxxxxxx jedinečný xxxxxxxxxxx xxxx fotografie xxxx.).
X xxxxxxxxx 1 x 2:
X xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx identity fyzické xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx fyzické xxxxx xx současně xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx žádosti xx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xx FAÚ xxxxxxx xxxxxxxx poskytoval. Xx xx xxxxxxxx x xxxxxx možného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxx „xxxxxxxx“. Xxx se však xxxxxxxx, že doba xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx být xxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx 3:
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx dospět XXX x závěru, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx opatření xx xxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy fyzická xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx jako svědek, x x xxxxxxx xxxxxxx odstupem požaduje xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. anonymizovat xxxxxxxx), xxxxxxx x mezičase xxxxxxx účastník xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby (xxxxxx). Pokud bude x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx žadatele xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx takové xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 4:
Xxxxxxxx upravuje xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikátor. Xxxxxx, xxxxx xxxx tento xxxxxxxxxxxxx vytvářen, xx xxxxx na xxxx XXX a xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx toho, xx xxxxx musí xxx xxx každou fyzickou xxxxx jedinečný. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxx byla zachována xxxxxxxx procesní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx založí xx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
X odstavci 5:
X xxxxxxx, xx XXX přijal opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, x v rámci xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, musí XXX xxxxxxx opis takového xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx opis xx xxxxxxx do xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx chráněné xxxxxxx osoby jsou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. je xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx mimo xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx samotných.
K xxxxxxxx 6:
X případě, že xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxx, upraví FAÚ xxxxxxx dokumenty xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx xx xx xxxxx nahradí xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx xxxxx anonymním identifikátorem x originály xxxxxx xxxxxxxxx dále vede xxxxxxxx xxxx spis.
K xxxxxxxx 7:
Upravuje xx xxxx speciální postup xxx xxxxxxx, kdy x xxxxxx dokumentu xxxx xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx se jedná x xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxx, x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxx například x xxxxxxxxxxxxx záznam, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxx takového xxxxxxx xxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxx jasné, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxx, xxx vytvoří xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx záznamu. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx dokument xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X odstavci 8:
Xxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx. X takovém xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s XXX xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx opisy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx související x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xx spisu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx x xxxxxxx.
X §16x:
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízením vedeným XXX přijme XXX xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxx xxxx úřední osobou). X tomto xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx, život x další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby rozhodování xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Míra xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx nižší, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracující s XXX. X xxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxx možné skrýt xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxx totiž spočívat „xxxxx“ x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx řízení xxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx stávající xxxxxx §12 xxxx. 7.
Xxxxxxxx xx nutno upozornit, xx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řádu. Xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx vyloučen postup xxxxx §15 xxxx. 4 správního xxxx.
X xxxx 12 (Část xxxxxx xxxxx VI)
Z xxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ napříč xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx na xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx FAÚ xxx xxxxxxxxxxx spolupráci, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx národní banky. Xxxxxxxx se xx xxxx xxxxx doplňují xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxx.
X §16d
Fakticky xx xxxxxxx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, xxxxx xx x tohoto xxxxxx xxxxxxxx zrušit. Nastavují xx základní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx zemí nebo x mezinárodními xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxx xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x faktu, xx xxxxxxxxxx může probíhat x xxxx xxxxxxx xxxxxx informací, je xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx o spolupráci, xxxxxxxxxx dožadujícímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informaci, xxxxx xxxxxxxx xxxx x žádostí xxxxxxxx.
X §16x
Xxxx xxxxxx úprava xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doporučení XXXX č. 6, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx formalizovaný proces, xxxxx kterého xx xxxxx Xxxxx republika xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, aby xx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o „xxxxxxxx“ xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx sankce přijatá Xxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vymezených xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Omezení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přímo x xxxxxxxxxx FATF.
Upravuje se x xxxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx. Xxxxxxx žádostí xxxx FAÚ xxxx xxxxx a měl xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx požadovaných xxxxx (xxxxx §16d).
K §16x
Xxx xxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx, za jakých xxxxx žádosti vyhovět. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze k xxxxxx x možnosti xxxxxxxxxx požadovat, to xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx, nebude xx xxxxxx o xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX, xxx xxxx xxx za xxxxxxxx, xx FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dožadujícího x tom, xxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), vyjadřuje xxxxxxx požadavku vzájemnosti xx vztahu k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX vysokou xxxx důvěry a xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx; přičemž xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).
X bodům 13 x 14 (§18 xxxx. 1 a §23)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2.
X xxxxx xxxxx
X čl. XX
X xxxx 1 (Xxxxx XXX, xxx 1)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §15 xx xxxxxx Dílu 1 xxxx §8b. Xxxxx xx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx následující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 8. Xxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxx xxxx xxxxx §14xxx. S xxxxxxx xx to, xx x blízké xxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx implementující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx obsaženou xx xxxxxxxx DAC 8 x do xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xx poli XXXX x Evropské xxxx, xxxx udržitelné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §14, kde xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx novel xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vložena do xxxxxxxx §15 (xxxx §15, 15x, 15b, ...). Xxxx změnu xx xxxx z xxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxx obtížné xxxxxxx x novele, která xx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3 xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nová xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxx nový §15, x až xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx dosavadní §15, xxxx xx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x tomto xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx §15 (xxxxxx §8b) xxxxxxx xxxxxxx. Nedochází proto xx změně xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2 (§14x xxxx. 1)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x x xxxxxx xx směrnici XXX 8 xx navrhuje xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx vyloučení x xxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§14x xxxx. 1 písm. x))
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a x xxxxxx xx xxxxxxxx XXX 8 se xxxxxxxx x tomu, xx zprostředkovatel, na xxxxxxx dopadá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.
K xxxx 4 (§14xx xxxx. 3)
X xxxxxxx xx směrnicí DAC 7 může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň x xxxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, tedy x x xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxx. Xxxxxx tak x xxxxxxxxxx xx úpravy §14xx xxxxxxxxx definici „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxx, aby xxxxxxxxx x provozovatele xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přeshraničně xxxxxxxxx x jakémkoliv xxxxxxxx xxxxx EU. Zpřesňuje xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7, xxx xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx to, zda xx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx 4 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx DAC 7 xxxxxxxx subjekty, xxxxx xxxx x §14xx XXXXX označeny xxxx „český xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy“.
Bod 4 xxxx. a) přílohy xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx x §14ze XXXXX označeny xxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx mimo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx označováni xxxx xxxxxxxxxxxxx platforem xx xxxxxxx zemí. Xxxxx se x xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx svojí xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx x bodě 4 xxxx. x) xxxxxxx směrnice XXX 7 xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx členského xxxxx xxx x něm xxxx xxxxx xxx xxxx stálou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx“, xx na mysli, xx není xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.
X xxxx 5 (§14xx xxxx. 2)
Směrnice XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxxxxx platforem xxxxxxxxxx v EU xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, avšak pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx vykonávána x xx xxxxxx xx státu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nenaplní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 6 (§14xx)
X souladu se xxxxxxxx XXX 7 xxxx xxxxxxxxx oznamující xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxxx xxxxxxx x jednom xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxx registrační xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nevykonává xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §14zr však xxxxxx zánik xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, kdy xx registrační xxxxxxxxx xxxxxx xx členském xxxxx, v němž xx přeshraničně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost.
K xxxx 7 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx komise x xxxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx se slova xxxxxxxx XXX 7 „xxxxxx a xxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx oznámení, xx. xx 31. xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx bude nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xx znalostí toho, xxxx xxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx „xx spokojenosti“ xxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx platformy xx proto xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx x případě, xxx jeho status xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nedostal xx xx xxxxxxxx x xxxxx plněním.
K xxxx 8 (§14zy xxxx. 4)
Protože xx xxxxxxxx xxxxx §14xx xxxx bude podávat xx post, a xxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §14zy xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 9 (§14xx odst. 5)
X xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 10 (§14xxx xxxx. 1 a 2)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice XXX 7, xxxxx v xxxxxxx X xxxxxx XX pododdílu X xxxx. 4 xxxxxxx, xx „xxxxx xxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx Xxxxxx x každém xxxxxxxxxxxxx platformy ve xxxxxx xxxxxx X xxxxxxxxx A xxxx 4 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“
Xxxxxxxx xx výslovně xxxxxxx, xx tuto xxxxxxx xxxxxxxx Generální xxxxxxxx ředitelství xxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x loajality xxxxxxx i na xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx působí xxxxxxxxxx platforma, aniž xx xx zaregistrovala.
K xxxx 11 (Xxxxx XXX díl 4)
Navrhuje xx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1 xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx totožnou xxxxx (x §8x), xxx xxx xxxxxx §15. Xxx 4 (xxxxxxxxx xxx 3) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx začátek této xxxxx.
X xxxxx xxxxxx
X xx. X
Xxxxxxxx TFR xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, den 30. prosince 2024, x transpoziční xxxxx xxx xxxxxxxx XXX 7, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx tom, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxx x 1. xxxxx.
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx lhůtou xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 30. xxxxxxxx 2024. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 xx xxxxx xxxxxxx právní xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx navrhuje xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.
X Praze xxx 27. xxxxxx 2024
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Petr Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx RIA
Xxxxxx xxxxx k XX