Plné znění - 129/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

129/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

129

VYHLÁŠKA

ze dne 25. xxxxxx 2014,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §56 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx §21 odst. 9 xxxxxx zákona:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, se xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, osobou xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, osobou xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx,".

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 x 3 včetně odkazů xx ně se xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx společností," xxxxxxxx xxxxx "samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, hlavním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,".

4. V §2 odst. 1 xxxxxxx x) zní:

"g) xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) pojišťovnou, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx likvidátorem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činností souvisejících x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxx".

6. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x), j), x), l) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx písmeno x).

7. X §2 odst. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směnárenskou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

8. §3 xxx:

"§3

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx zjistit, xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx z obchodního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx země xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx zapsána do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx v xxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx taková xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx

x) x důvěryhodného xxxxxx, na který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zemí xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx státy, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx k trvalému xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxx,

x) právnické osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 zákona či xxxxxxxx povinnostem, xxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.

9. X §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", včetně xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx,".

10. X §4 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx a objemu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

11. X §4 xx xx odstavec 3 xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Instituce, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx uplatňované xxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky podle §5 xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx rizik xxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx faktorům xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 3 písm. x) xxxx vyhlášky.".

12. X xxxxxxx §5 xx xx slova "Pravidla xxxxxxxxxxxxx klienta" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu x xxxxx xxxxxxx".

13. X §5 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx řízení xxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu stanoví x xxxxxxxxx pravidla x postupy, podle xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx xxxx xxx probíhající xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťuje rizikové xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxxxxxx zařazení klienta xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx, x xxxxx xxx zjištěn xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx klient").".

14. V §5 xxxx. 2 xx xx slova "Xxxxxxxx profil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

15. V §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx, která x institucí jedná xxxxxx xxxxxxx,".

16. V §5 odst. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxx xxxxxxx, xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx".

17. X §5 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) skutečnost, že xxxxx xxxxxxxxx, které xx instituce x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytnut xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ze xxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxx byl xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx převeden xxxx xxxxxxxxx xx takového xxxxx,".

18. V §5 xxxx. 2 písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 2 xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, konečného příjemce xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx majitele xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx a xxxxx, vůči xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁾,

²⁾ Například xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 267/2012 xx xxx 23. xxxxxx 2012 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx a o xxxxxxx nařízení (XX) x. 961/2010, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Rady (XX) x. 329/2007 xx xxx 27. xxxxxx 2007 o omezujících xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

19. Poznámka pod xxxxx x. 6 xx xxxxxxx.

20. X §5 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx účtu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".

21. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx klienta" xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx slovo "x".

22. V §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"i) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x dispozici, xx s xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

23. X §5 xxxx. 3 xx x uvozovací části xxxxxxxxxx za xxxxx "xxxxx x x xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

24. V §5 xxxx. 3 písm. x) xxx 1 xxx:

"1. x xxxxx xx vyskytuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 2,".

25. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) bodě 2 xx zrušuje xxxxx "xxxx".

26. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3 xx tečka xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx bod 4, xxxxx xxx:

"4. x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xx se xxxx politicky exponovaná xxxxx účastní jinak, xxxx".

27. X §5 xxxx. 3 písm. x) se xx xxx 4 xxxxxxxx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx obchodního xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx klienta.".

28. X §6 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

29. §7 zní:

"§7

Veškeré xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx procesy x xxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxx §8, musí xxx xxxxx zpětně xxxxxxxxxxxxx. X zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahům. Xxxxxx rekonstruovatelný xxxx xxx i xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx závěr, xx xxxxxx dány důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxx podání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

30. X §8 se xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx odůvodněny. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx³⁾, obsahuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.

³⁾ §22 zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.

31. X §8 odstavec 6 xxx:

"(6) Xx-xx instituce xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxxxxx do 4 měsíců po xxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xx xxxxxxxxx nedostatkům x návrhům x xx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx komisi, plní xxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 plní xxxx xxxxxxxxxx vedoucí xxxx pobočky, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

32. X §8 xxxx. 7 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx zprávu" xxxxxxxx slova "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 6".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx svůj xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx souladu s xxxxxxxxx x. 281/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 129/2014 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.7.2014.

Xxxxxx xxxxxxx x. 129/2014 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x účinností xx 1.10.2018.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.