Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2016,

kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., zákona x. 188/2016 Xx. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 se slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾" x slova "Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie²⁾".

Poznámky xxx xxxxx č. 1 a 2 xxxxx:

"¹⁾ Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.".

2. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾" včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 4 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxx společnost".

4. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx "devizového zákona" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,".

6. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), poskytující v xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x".

7. X §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxx osoby".

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

10. X §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuální xxxxx, kterou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx platba xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.".

11. V §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) a x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x d).

12. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) a x) znějí:

"c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx v hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.".

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx "x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "c) x x)".

14. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) pro xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení podle xxxxxxxx 3.".

15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 29 zní:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Xx., x Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí x. 14/2009 Xx. x. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Sb. x xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 nebo 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 až 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Skutečným xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxx právním xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, že xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x obchodní korporace xxxxxxx osoba,

1. která xxxx xxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx podíl xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx sama nebo xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx 1,

3. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx statutárního orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx jej xxxxx podle bodů 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, církve, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx majitel nebo xxxxx-xx jej určit xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

c) u xxxxxx, ústavu, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx určen obmyšlený, x

5. xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxxxx xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx nebo xxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní tajemník), xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního orgánu, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx rady centrální xxxxx, vysoký důstojník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx vykonávala x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti, x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x).".

18. X §4 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx respondenční bance, xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx jiného účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x devizové xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx úvěrovými institucemi, xxxx finančními institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, v xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).".

19. X §4 xx doplňují xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, která jako xxxxxxx své podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx x na xxxxxxx jakého právního xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx druhá xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx prospěch či xxxx vlastní.".

20. X §5 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx na xxxxx xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx jeho označení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a b).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx telefonu, xxxxxx pro doručování xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.".

23. V §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx xxxxx "financování xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxx xx obchod xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu,".

24. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy je xxxxxx, xx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, pokud xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

26. X §7 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx f).

27. X §7 odst. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) x x).

28. V §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx obchodu, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.".

29. V §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) X xxxxx identifikace klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx není politicky xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo opatrovníkem, xxxxxxx se identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx zástupce xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předloží x příslušné xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx důvodnost" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx (§13) xxxx" x text "§13" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx vztah

1. xxxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. s xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) až x), x to xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním transakce,

c) x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx majitele, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

c) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tím, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) x rámci xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Povinná xxxxx provádí kontrolu xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) x x) v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx oprávněným k xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a doloží xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx pro xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, a xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx posuzování možného xxxxxx podle xxxxxxxx 3 povinná xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx hodnota xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zaznamenává x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x okamžiku, xxx xxxxxxxxx uplatní xxx xxxxxx xxxxx,

x) oprávněné xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno x příjmení nebo xxxxx,

2. xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx významné okolnosti x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".

33. Xxxxxx §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace".

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Notář" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

36. V §10 xxxx. 5 xxxxxx části ustanovení xx xx slovo "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1" se xxxxxxx.

37. X §11 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx".

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. a) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx".

39. X §11 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 písm. a) x zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx a x xxxx je xxxx ní uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 8.

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, x identifikaci xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx provedla.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x řídící struktury xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x správnosti nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.".

41. X §11 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx slova "a xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.".

44. X §11 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx včetně poznámky xxx čarou x. 30 xxxxx:

"(7) Povinná xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. a) x x) bodech 1 xx 11, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce nebo x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx působící na xxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 2 a

c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

(8) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §5 odst. 1 x xxxxxxxxxx další xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx stanoveným xxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

45. V §11 xxxx. 9 xx xxxxx "odstavcích 1 x 4 xx 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Při xxxxxxxxxx rizika povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik podle §21x.".

46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxx osoby xx xxx postupu podle xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.".

47. X §12 xx xxxxx "xxxx. 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 5 až 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

49. X §13 odst. 1 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Povinná osoba xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x potenciálně xxxxxx xxxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxx".

50. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx slova "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxx xxxx".

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství x" xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx textu xxxx 4 čárka xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. X §13 odst. 2 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxx povinná osoba xxxxxxxx xxxx x".

55. X §13 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "xxxx" x xxxxxxx x) x x) se xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx

x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx pochybnosti se xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.".

58. V §13 odst. 4 xx slova "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx slovy "Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx".

59. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxx u

a) elektronických xxxxx uchovávaných na xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx služeb x xxxxx být xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 a 15 xxxxxx nadpisů a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx služby, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx schopen xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převod xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, která xx x xxxxxxxxx dohodu x dodávce zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) klient

1. se xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci,

2. xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx podle §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) z xxxxxx xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx klientem xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, x to xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné osoby xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xx třeba x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

x) byť x xxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxx uvedené v §9 odst. 6 xxxx. x) bodě 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847.".

61. X §16 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 xxxx. 3 se slova "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) x x)".

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx slovy "Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "Xxxx")".

64. X §18 odstavec 4 xxx:

"(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá Úřad. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx možnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.".

65. X §18 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x slovo "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx a xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

68. X §20 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx".

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "72 xxxxx" xxxxxxxxx slovy "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

72. X §20 odst. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxxx".

73. V §20 xxxx. 6 se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

74. X §20 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "odklad splnění xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xx prodlužuje x 3 xxxxxxxx xxx".

75. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

"(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21x x x rozsahu, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx rizik schvaluje xxxxxxxxxx orgán povinné xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. x) xx x), h) a x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x) xx x) a x)".

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

78. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxx "§25 xxxx. 4" nahrazuje xxxxxx "§24a xxxx. 2".

79. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xx xxxxx "systému xxxxxxxxx xxxxx" xx vkládají xxxxx "včetně jeho xxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxx podle xxxx první" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx".

80. X §21 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

81. V §21 odstavec 9 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Xx-xx to xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. c) x x) vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a některými xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Xx §21 xx vkládá xxxx §21a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx její xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Při xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx možného vyššího xxxxxx, uvedené x xxxxxxx č. 2 x tomuto zákonu.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a obchodních xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx. Zohlední v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x způsob uskutečnění xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x opatření pro xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx rozsahu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, včetně postupů xxxxxxx údajů x xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.".

83. X §22 odst. 1 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "neprodleně ministerstvo" xx nahrazují xxxxx "x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) neprodleně Úřad".

84. X §23 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x postupy xxx xxxxxxxxxx rizikových faktorů xxxxxxx".

85. X §24 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx".

86. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xxx:

"(2) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx uvedeny v §1.

³¹⁾ §11 zákona x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

87. Xx §24 xx vkládá xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:

"§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, působících xx státech, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx pobočku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx nedovolují uplatňování xxxxxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 1, o xxx xxxxxxxxx Xxxx x přijme odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx České xxxxxxxxx x dalších xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, zajistí, xx tato pobočka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Úřadu x xxx stanovené xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

³²⁾ §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

88. X §25 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx se za xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx", xxxxx "bankovního" xx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx slovo ", xxxxxxxx".

89. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

91. V §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorech".

92. X §25 odst. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x".

93. X §25 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 se xxxxx "bankovního" xxxxxxx x xx slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

97. V §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "odst. 1", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

99. Xxxxxx §28 xxx: "Zvláštní xxxxxxxxxx x platbách x xxxxxxxxx".

100. V §28 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx "xxxx. e)" xxxxxxxxx xxxxxx "písm. x)", xxxxx "přijímá xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxxx "15&xxxx;000 XXX" xx nahrazuje xxxxxxx "10&xxxx;000 XXX".

101. X §28 písm. x) xx xxxxx "výjimka xxxxx §13" nahrazují xxxxx "xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx podle §13 xxxx výjimka xxxxx §13x".

102. V §28 xxxx. x) xx xxxx "odst. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "odst. 4" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

103. X §29 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadem".

104. X §29 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

105. Xx §29x xx vkládá xxxx §29x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba vede x xxxxxxxx zaznamenává xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx postavení skutečného xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti zaznamenává xxxxx ke zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 odst. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 xxx xx zániku xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx, xxx xx nebo xxx jejím skutečným xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx x xxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, proč xx xxxx osoba xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

106. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" nahrazuje xxxxxx "XXXXX".

107. V xxxxxxx xxxxx X xx slovo "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

108. X xxxxx xxxxx xx na xxxxxxx xxxxx X vkládají xxxx §29c x 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

"Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, administrativně x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx jednotkou; xxxx příjmy x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní službě.".

109. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 se xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

111. V §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xx 38 znějí:

"(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Zpracovatel nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x výkon správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový x nepřetržitý xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x sportovních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx žádá x xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx mu umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Zákon x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³³⁾ Xxxxx x. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x cestovních xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

³⁴⁾ Zákon x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Zákon x. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

113. Za §30 se xxxxxx xxxx §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik x xxxx průběžné aktualizaci xx podílí rovněž xxxxxxx osoby, Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx xx vývoj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx jednotlivými subjekty xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx konečnou verzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx aktualizace.".

114. X §31 xxxx. 1 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

115. V §31 odst. 2 x 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

116. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

117. §31a se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

118. Xxxxxx xxx označením §31x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu".

119. X §31x odst. 1 xx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

120. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxx".

121. V §31c xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx".

122. X §31x xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, pokud by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx".

123. X §31x xxxx. 4 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

124. X §31x xxxx. 5 se xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxx".

125. V §32 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

126. V §32 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xx xxxxx "činnosti" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "Policii Xxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1" se zrušují.

127. X §32 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu významného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci, xxxx-xx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx v rozporu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx podle §39 xxxx. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 a 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

129. X §34 xxxx. 1 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", slova "povinná xxxxx" xx nahrazují xxxxx "finanční instituce" x za xxxx "§2 xxxx. 1" xx xxxxxx xxxx "xxxx. x)".

130. X §34 xxxx. 2 xxxx. b), §34 xxxx. 4 x x §34 odst. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

132. X §34 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

133. X §34 odst. 9 xx slovo "Xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx, xxxxx".

135. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. i) a x)".

136. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x plátci" se xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků".

137. V §35 xxxx. 3 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

138. X §35 odst. 4 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

140. V §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx c) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.".

141. X §36 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

142. X §37 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadu", slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", slovo "xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" x xx text "§24" xx xxxxxx text "xxxx. 1".

144. X §38 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

145. X §39 xxxx. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".

146. X §39 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

147. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "oznámení" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

148. X §39 odst. 2 xxxx. a), x) a x) xx slova "Evropských xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxx unie".

149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Výjimky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zejména x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.".

150. X §40 odst. 1 se za xxxxx "xxxxx se" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. e)".

151. X §40 odst. 2 xx xx xxxx "§39" xxxxxx xxxx "odst. 1 xxxx. x) a".

152. X §41 xxxx. 6 se slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

153. V §42 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

154. V §43 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x slova "xxxxxxxxxx x" se nahrazují xxxxxx "xxxxx".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx c) zní:

"c) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxx §24x xxxx. 1, nebo

d) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.".

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx obchod podle §18 odst. 1".

158. X §47 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" a xx xxxxx "podle §21 xxxx. 6" xx vkládají xxxxx ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě nedostatky".

160. X §48 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21x xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx písemně hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve stanoveném xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx rizik pravidelně xxxxxxxxxxxxx.".

161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Povinná osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace ke xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x naplnění dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx za xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx".

163. X §48 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx 4 xxxx 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků".

165. X §49 odst. 1 písm. x) xx x) xx xx xxxxx "plátci" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx xxxxxx nový §51x, xxxxx zní:

"§51a

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 xx 49 xxxx správní orgán xxxxxxx v §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti, jakož x x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části pravomocného xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx na internetových xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit, xxxxx xx xx xx xx, xx

x) xx xxxx uložení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxx

x) xx tím xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx finančních xxxx.

(4) Xxxxxxx zveřejněného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx údaje xxxxxxxxxx identifikaci jiné xxxxx než pachatele.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1, který xxxxxxxx zákona xxxxxxx.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. X §52 xxxx. 7 xx věta první xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xx-xx xxxxxxx delikt projednáván Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx z xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx; na xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.".

170. Xx §52 xx xxxxxx nový §52x, xxxxx xxx:

"§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených x ukončených xxxxxx x správních deliktech xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, sdělí Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) datum xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx podezřelého xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(3) Po xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sdělí Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx vedena xxxxxxxxxxxx. Xxxxx z evidence xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená řízení x správních deliktech xxxxx §43 xx 49 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx subjektem x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. X §54 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx několik xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxx součet, xxxxxxxx spolu tato xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. V §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 39 xxxxx:

"(7) Smlouva x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vždy obchodním xxxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx politicky exponovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyloučí u xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx vůči klientovi, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxx, x xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx povinností správce xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 xxxx. d) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".

174. X §55 xxxx. 2 a 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Dosavadní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příloha x. 1 x doplňuje xx xxxxxxx x. 2, která xxx:

"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Rizikové xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx je realizován xx neobvyklých okolností,

b) xxxxxx je usazen x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

c) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři nebo xxxxxxxxxx nebo která xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx složitá vzhledem x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta nebo xx něj jednající xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nespřízněných xxxxxxx osob, nebo

e) xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) země, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, financování xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx hromadného ničení xxxxxxxx xxxx země, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,

b) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx jako xxxx x významnou úrovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx něž byly xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií nebo Xxxxxxxxxx spojených národů, xxxx

x) země, které xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx podporu pro xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx její řídící xxxxx schválí v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx zařazeným ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx zaměstnancem ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona jmenován xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx představeného; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve služebním xxxxxx xxxxx zákona x. 234/2014 Xx., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx i práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Finančním analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxxxxx podle §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx. x xxxxxx č. 377/2015 Xx., se mění xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "Úřad")".

2. X §9 odst. 2 xx slovo "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

3. V §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 se xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxx Xxxxx".

5. X §11 xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení a x §12 odst. 2 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

6. X xxxxxxx §12 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x v §12 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

8. V §12 xxxx. 3 xx slovo "Rozklad" xxxxxxxxx slovem "Odvolání" x xxxxx "Rozkladu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 se xxxxx "rozklad" nahrazuje xxxxxx "odvolání" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Úřadu" a xxxxx "ministerstva" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

11. X §12 xxxx. 8 x x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

12. X §13 odst. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx oprávněn".

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

14. X §13 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Úřad xxxxxx xxxx oprávněn".

15. X §13 odst. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

17. X §14 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx oprávněno" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

19. V §14 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

22. V §14 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno" nahrazují xxxxx "Úřad xx xxxxxxxx", slova "oprávněno xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x slovo "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

24. X §15 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 a x §20 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. V §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. V §23 xxxx. 2 xx za slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, se xxxxxx xxxx část xxxxxx, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Zřizuje xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x svěřenského xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx.

(3) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx skutečných majitelů xxxx xxxxxxxxxxx soud.

§118c

Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx první xx xxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

§118x

Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx x každý zapsaný xxxxxxxxx fond ve xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx x skutečném majiteli") xxxx xxxxx osoba, xxxxx je podle xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx zápis údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx náležitosti formuláře xxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx od xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx narození x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. xxxxxx na xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx-xx xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx v právnické xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zakládá-li xx postavení skutečného xxxxxxxx xx tom, xx xx jejich xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx se neuveřejňují.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx údajů x xxxxx, státu xxxxxxxx, xxxx x měsíci xxxxxxxx skutečného majitele x xxxxx podle §118x písm. x) x x) xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx x trestného xxxx teroristického xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx x evidence xxxxxxxxxx majitelů se §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli

a) xxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zastupitelství také xxx účely výkonu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx bance x dalším xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx bance při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupech a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu,

g) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x prováděním identifikace x kontroly klienta,

j) xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx orgánu x auditnímu orgánu xxx účely výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) platební xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) tomu, o xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx zjistitelná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům x skutečném majiteli xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx náhrada xxxxxxx. Xxxx této xxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxxx xxxx první. Xxxx náhrady xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s přístupem xxxxx xxxx první xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx by o xxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx obecný xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) byl xxxxxx osobou, xxxxx x xxxx není xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x listinami, jimiž xxxx xxx podle xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx rejstříkový xxxx xx xxxxx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx učinil, x xxxxx důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx poučení, xxx xxx nedostatky xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 a §95 xxxx. 1 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx x xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud údaje x skutečném xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zkoumá xxxxx xx, zda notářský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx zákonem.

(7) Xxxx-xx x této části xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxx x návrhu xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

§118i

(1) Xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx soudní poplatek x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, co xxxxx došel xxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xx ode xxx zaplacení soudního xxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx došel změněný xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zápis xxxxx x skutečném majiteli xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x návrhu, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁸⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Evropském zemědělském xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x rybářském xxxxx, x obecných xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1306/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x financování, xxxxxx x sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 352/78, (XX) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) x. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 x (ES) x. 485/2008, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. e) xxxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Sb., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., zákona č. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., zákona x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

ČÁST ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. VII

V §11 odst. 4 xxxx. e) zákona č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 odst. 4 písm. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Sb. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx

Xx. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech, xx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x pojišťovnictví

Čl. XX

X §128 zákona č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx též plnění xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu vyplývající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí³⁶⁾ x xxxx Ministerstvu xxxxxxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx právních předpisů x oblasti xxxxxxxxxx xxxx.".

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx č. 202/2012 Xx., zákona č. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Sb., zákona x. 293/2013 Sb., xxxxxx x. 335/2014 Xx., zákona č. 87/2015 Sb., xxxxxx x. 161/2016 Xx. x xxxxxx x. 258/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx soudu xxxxxxxxxxx x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118h xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, jde-li x

x) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxx. d) xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx změny.".

2. Xx §16 se vkládá xxxx §16b, který xxx:

"§16x

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx považuje x evidence xxxxx x skutečném majiteli.".

3. X xxxxxxx xx xx Xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, která xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném majiteli xx dobu 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. V §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 odst. 5" xxxxxxxxx slovy "§122 xxxx. 7".

2. X §104 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. V §122 xxxx. 3 se xx konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "x".

4. X §122 odst. 3 xxxx. b) se xxxxx "xxxx. 1, x" nahrazují tečkou.

5. X §122 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §122 xx xx odstavec 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxx zjistí údaje x xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx. Zjištěné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx tyto xxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx zadavateli xxxxxxx xxxxxxx k údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx II xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx evidenci údajů x skutečných xxxxxxxxxx xxxx

x) xx sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxx, xxxxx jsou xxxx skutečným xxxxxxxxx, x

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx všech xxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

1. výpis z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné evidence,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx listina nebo xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 se xxxxxxxx jako odstavce 6 x 7.

7. X §122 xxxx. 6 se xx xxxxx "odstavce 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

8. X §122 xxxx. 7 se xx slova "odstavce 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

9. X §123 xxxx. x) xxxxxx 3 x 4 se xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. X §124 odst. 3 se slova "xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 xxxx. x)" nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §122 xxxx. 4 xxxx 5".

11. V §125 xxxx. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 a 5" nahrazují xxxxx "§122 xxxx. 3 xx 7".

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Hamáček x. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 368/2016 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x výjimkou částí třetí, jedenácté a dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.