EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 29.03.2025.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

ZÁKON

ze dne 19. xxxxx 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx č 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X §1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾" x xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx²⁾".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.".

2. X §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 3 se xxxxx "x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx ", penzijní xxxxxxxxxx x penzijní xxxx" nahrazují slovy "x penzijní xxxxxxxxxx".

4. X §2 odst. 1 písm. x) xxxx 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx".

5. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) provozovatel xxxxxxxx xxx podle zákona xxxxxxxxxxxx hazardní hry x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), poskytující x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které spočívají x".

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx osoby".

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".

9. X §2 odst. 1 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

10. X §2 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním styku, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) x x).

12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx c) x x) xxxxx:

"x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1 xxx obchodu v xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší.".

13. X §2 xxxx. 3 se xxxxx "x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "c) x d)".

14. X §3 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxx účely xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.".

15. X §3 se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx bude, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 14/2009 Xx. x. x., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx vývoje, výroby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

16. X §3 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 xx 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx možnost vykonávat xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx právním xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Má xx xx xx, xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx korporace xxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této obchodní xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx obdobném postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodů 1 xx 3,

b) x xxxxxx, obecně xxxxxxxxx společnosti, společenství xxxxxxxxx jednotek, církve, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % jejích hlasovacích xxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xx rozdělovaných prostředků, xxxx

3. která xx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu, není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx určit xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

c) x xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, která xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx fond xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx-xx určen xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, soudce xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx až na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx k osobě xxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxx x písmenu x), xxxx je o xx povinné osobě xxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).".

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) poskytování xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxx jako korespondenční xxxxxx xxxx xxxxx xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx respondenční instituci xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).".

19. V §4 xx xxxxxxxx odstavce 8 xx 11, xxxxx znějí:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální měnou xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx další služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Nepřímým xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx právy xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx hlasovacích práv xxxxx xxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx prospěch xx xxxx vlastní.".

20. X §5 xxxx. x) xx slova "u xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx".

21. V §5 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx obchod xxxxx souvisí nebo xx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. V §6 odst. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxxx xxxxxxx".

25. V §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx hodnota xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.".

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují jako xxxxxxx x) a x).

28. V §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.".

29. V §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) X xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x zaznamená, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx důvodnost" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx" x xxxx "§13" xx nahrazuje textem "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx důvodu xx xxxxx považovat za xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje povinnost xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší, xxxx

x) xxxxxxx v §2 xxxx. 2 písm. x) x d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx,

x) přezkoumávání zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx vztah týká, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x) v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, x to x ohledem na xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx odstavce 3 povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x zaznamenává u

a) xxxxxxxxxx majitele údaje x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx jiného právního xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xx základě xxxxxxxx vlastností nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx výnosů nebo x okamžiku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxx xxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétní xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx nebo výpisy x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".

33. Xxxxxx §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 odstavec 1 zní:

"(1) Xx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 1 xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1" xx zrušují.

36. X §10 odst. 5 xxxxxx části ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxx" vkládají slova "x kontaktní místo xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1" xx zrušují.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx".

38. X §11 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. V §11 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění informací x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x němž xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 8.

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu a xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti skutečného xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxx osoby, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provedla.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx osoba, xxxx xx xx provedla xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx zjištění xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti nebo xxxxxxxx xxxxxx informací, x xxxx-xx předem xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. V §11 xxxx. 5 x 6 se xx xxxxx "x xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x povinné xxxxx.".

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nové odstavce 7 a 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) a x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou osobou, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx xx klienta, xx-xx klient právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. příslušných xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx podpůrného dokladu, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 a

c) povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx klienta, xx-xx klient právnickou xxxxxx, může povinná xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx další xxxxx x identifikaci xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu³⁰⁾ x

x) povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze dne 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

45. V §11 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 až 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" a xx xxxxx odstavce se xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.".

46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxx osoby si xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxx při činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx třetích zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

47. V §12 xx xxxxx "xxxx. 4 x 6" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 5 až 8".

48. Xxxxxx §13 zní: "Xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx".

49. V §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu xx kategoriím klientů x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx je xxxxxx".

50. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

52. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství a" xxxxxxx.

53. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxx x".

55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx slovo "xxxx" x písmena x) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

57. X §13 odstavec 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx zjistí x xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx informací, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxx některý x klientů, poskytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepředstavuje xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.".

58. V §13 xxxx. 4 xx slova "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

59. Za §13 xx xxxxxx nový §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební prostředky xxxxxxx x odstavci 1 xxx používat xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 100 EUR.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 x 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole podle §9,

x) z jiného xxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx x pravosti předložených xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(3) Souhlas statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxx

x) xxx i xxx částečnému postoupení xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx uvedené v §9 odst. 6 xxxx. c) xxxx 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Povinná xxxxx xxxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 až 3 nebo na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x identifikaci, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx x xxx, xxx x xxx provedl xxxxx identifikaci klienta,

d) xxxxxxxxx x kopie xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

e) dokumenty xxxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 odst. 3 se xxxxx "xxxx. j) x x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x) a x)".

63. X §18 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Xxxx")".

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx podávání oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

65. X §18 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadem" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

67. X §20 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými platebními xxxxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

68. X §20 odst. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx".

70. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "72 hodin" xxxxxxxxx slovy "3 xxxxxxxxxx dnů".

71. X §20 xxxx. 4 xx slova "přípustný xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx odvolání".

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

73. V §20 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad" x xxxxx "podalo" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

74. X §20 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx" se xxxxxxxxx xxxxx "odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se prodlužuje x 3 xxxxxxxx xxx".

75. V §21 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající strategie x postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) vypracuje xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx zásad je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 x 4 xx slova "xxxx. x) až x), h) x x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. b) xx x) x x)".

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

78. X §21 odst. 5 písm. x) xx text "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24x xxxx. 2".

79. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "včetně xxxx xxxxxx znění" x xxxxx "povinnosti podle xxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx".

80. X §21 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

81. V §21 odstavec 9 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Je-li xx xxxxxx pro účinné xxxxxxxxxx požadavků tohoto xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x d) vyhláškou xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Za §21 xx xxxxxx xxxx §21x, který xxxxxx nadpisu zní:

"§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx stala povinnou xxxxxx, písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx typ xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a rizikovost xxxx nebo zeměpisných xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x prověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx rozsahu a xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x strategií a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".

83. V §22 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx".

84. X §23 odst. 3 xx xx xxxxx "obchodů" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxx".

85. X §24 xx slovo "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx slovem "Úřad", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxx dozoru".

86. V §24 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 31 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxx xxxxxxx x §1.

³¹⁾ §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

87. Xx §24 xx vkládá xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 32 zní:

"§24a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnostech³²⁾, působících xx státech, které xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech.

(2) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx společnost xx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Úřad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba na xxxxxx Xxxxx v xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, a x xxxxxx tohoto xxxxxx. K tomuto xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Xx., x obchodních společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).".

88. X §25 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxx" xx zrušuje.

91. V §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx rizikových faktorech".

92. X §25 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "a".

93. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx poskytnout tyto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací o xxxxxx x příjemci xxx převodech peněžních xxxxxxxxxx.".

94. V §25 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 se xx text "§24" xxxxxx xxxx "odst. 1".

97. X §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 se xx text "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1", xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

99. Xxxxxx §28 zní: "Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x hotovosti".

100. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx "xxxx. e)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx obchod" x xxxxxx "15 000 XXX" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "10&xxxx;000 XXX".

101. X §28 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x".

102. X §28 xxxx. b) xx xxxx "odst. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

103. X §29 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

104. X §29 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

105. Xx §29x xx xxxxxx xxxx §29x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti zaznamenává xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. d).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem, a xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li xx xxxxxxx x xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx majitelích xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx správce nebo xxxxx v obdobném xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, xxx je xxxx xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx x uvede xxxxx ke xxxxxxxx x ověření jeho xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx i xxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

106. V xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

107. X xxxxxxx xxxxx I xx slovo "MINISTERSTVA" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

108. X xxxxx třetí xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29c a 29x, xxxxx včetně xxxxxxx znějí:

"Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Xxxx jako xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Praze, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Úřad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx činnosti xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x státní xxxxxx.".

109. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

111. V §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xx 38 xxxxx:

"(3) Úřad xxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro šetření xxxxxxxxxxx obchodu žádat xx zpracovatele xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, nestanoví-li xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence diplomatických x služebních pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxx xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx informací žádal, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zpracovatel nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³³⁾ Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., o katastru xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

112. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

113. Xx §30 se xxxxxx xxxx §30a, který xxxxxx nadpisu zní:

"§30a

Hodnocení xxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hodnocení xxxxx"). Xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx průběžné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 zohlední x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x tomuto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx zejména s xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx dílčího xxxxxxxxx xxxxx jednotlivými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik x xxxx xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 xxxx. 1 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

115. X §31 odst. 2 x 3 se xxxxx "Ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

116. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "ministerstvu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

117. §31x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

118. Xxxxxx nad xxxxxxxxx §31x zní: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx".

119. V §31x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru" nahrazují xxxxxx "Xxxxx".

120. V §31x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxx".

121. X §31c xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx".

122. X §31c xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

123. X §31x xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

124. V §31c xxxx. 5 xx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

125. X §32 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

126. X §32 odst. 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx slovem "Úřad", xx slovo "činnosti" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky", xx xxxxx "zjištěních" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky" x xxxxx "xxxx pokud xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1" xx zrušují.

127. X §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx o tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

129. X §34 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx", xxxxx "povinná xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxx "§2 xxxx. 1" xx xxxxxx xxxx "xxxx. x)".

130. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

132. X §34 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

133. X §34 odst. 9 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "ministerstvo, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad, xxxxx".

135. V §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx textem "xxxx. x) x x)".

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků".

137. V §35 xxxx. 3 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

140. X §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

142. V §37 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx" x xx text "§24" xx xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

144. V §38 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

145. X §39 xxxx. 1 se xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky,".

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "oznámení" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. a), x) a x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

149. X §39 se doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. c) až x)

x) xx xxxxxxx xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo probíhající xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx týká, nebo xxxxx, xxx xxxxx xxxx žádost podána.".

150. X §40 xxxx. 1 xx za xxxxx "části se" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. e)".

151. X §40 odst. 2 xx xx xxxx "§39" vkládá xxxx "xxxx. 1 xxxx. x) x".

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

153. V §42 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

154. V §43 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "stanovenou x" xx nahrazují xxxxxx "xxxxx".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx navázat xxxxxxxx vztah xxxxx §15, nebo".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§45

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 nebo §24x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24a odst. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx uloží pokuta xx 10 000 000 Xx.".

157. X §46 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §18 xxxx. 1".

158. X §47 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

159. V §48 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadu" x xx slova "xxxxx §21 odst. 6" xx vkládají xxxxx ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Povinná osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 až 8.

162. X §48 xxxx. 5 se xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx 4 xxxx 5" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Evropských společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků".

165. X §49 odst. 1 xxxx. x) xx x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx".

166. Za §51 xx xxxxxx nový §51x, xxxxx zní:

"§51a

(1) Xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx správní orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xx, že

a) by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx finančních xxxx.

(4) Xxxxxxx zveřejněného rozhodnutí x správním xxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona zjistil.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. V §52 odst. 7 xx věta xxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Je-li xxxxxxx delikt xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx příjem z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; na příjmy x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxx účely jejich xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

170. Xx §52 se xxxxxx xxxx §52a, xxxxx zní:

"§52a

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (dále jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx zahájil xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu,

d) xxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxx spatřován, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(3) Po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x správním deliktu xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx xxxxx Úřadu xx xxxxxx zápisu xx evidence údaj x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 odst. 1 xxx plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx z předmětu xxxx činnosti na xxxxxxxx nebo způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x na xxxxxxxx dozorčích xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx subjektem x řízeních s xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

172. V §54 xx xx odstavec 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Je-li platba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx spolu tato xxxxxx souvisí.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 a 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 39 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo veřejné xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx do xxxx, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se ve xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že jedná xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx použijí v xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.".

174. V §55 xxxx. 2 a 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx služebním průkazem, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.".

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příloha č. 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxx č. 2, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx §21x xxxx. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) obchodní xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx působit xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx složitá xxxxxxxx x povaze jeho xxxxxxxx činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí nebo xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) využívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx klienta nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby a xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, nebo

e) xxxx xxxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií pro xxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako země, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx něž byly xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx podle §21x xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 měsíců ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx schválení xxxxx bodu 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx povinnost xxxx Xxxxx národní bance.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dokončí Xxxxxxxx analytický úřad xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx a povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu do 10 pracovních dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o zařazení xxxxxxxx zaměstnance na xxxxxxxx místo; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxxx představeného ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na služební xxxxx představeného; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx první může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx republiky, včetně xxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x pohledávky xxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx obchodního rejstříku xxxxxx do 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118x zákona č. 304/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 let ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Sb. x xxxxxx č. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx "Úřad")".

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxx Xxxxx".

5. V §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §12 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

6. X xxxxxxx §12 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

7. V §12 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x xxxxx "Rozkladu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

10. X §12 odst. 7 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

11. X §12 xxxx. 8 x x §13 odst. 3 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

12. X §13 odst. 1 xx slovo "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx oprávněn".

13. X §13 odst. 4 x 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

14. X §13 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx přitom xxxx xxxxxxxx".

15. X §13 odst. 9 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

16. X §13 xxxx. 10 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

17. X §14 odst. 1 xx slova "Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx".

18. X §14 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

20. X §14 xxxx. 4 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad je xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

23. V §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Úřad".

24. X §15 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

25. X §16 odst. 1 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "ministerstvem" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 se xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. X §23 xxxx. 2 xx xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx část xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx část xxxxxx, xxxxx včetně nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xx 19 zní:

"ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX O XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx xx evidence údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx veřejného rejstříku xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(3) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vedena x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx rejstříkový xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxx první až xxxxxx xx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nepoužijí, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x každý xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx změnu xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxx osoba, xxxxx xx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx nepoužije.

(2) Návrh xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxx xxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x skutečném majiteli xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx také bydliště, xxxx-xx xx xx xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx narození x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx a

d) xxxx x

1. podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakládá-li xx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. podílu na xxxxxxxxxxxxx prostředcích, zakládá-li xx postavení skutečného xxxxxxxx xx tom, xx xx jejich xxxxxxxxx, anebo

3. jiné xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx založeno xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx zápisu z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx xx neuveřejňují.

(2) Xxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxx zapsaná xxxxx. Xxxxx xxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx skutečného majitele x xxxxx xxxxx §118x xxxx. c) x d) xxxxxxx xxx, xxx prokáže xxxxx v souvislosti x předcházením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx a xxxxxx zdrojovým trestným xxxxx x xxxxxxxxx xxxx teroristického útoku xxxxx §311 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Na xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) správci xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

i) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x prováděním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x finanční xxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, certifikačnímu orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x certifikačnímu xxxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) xxxx, o xxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx k xxxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxx. Způsob přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xx umožnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. i) a x) xxxxxx náhrada xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx spojených x xxxxxxxx x aktualizací xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxxx věty xxxxx. Xxxx náhrady xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli rejstříkový xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx krajský xxxx, v jehož xxxxxx je obecný xxxx xxxxx, jíž xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 a 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) byl xxxxxx xxxxxx, která x xxxx není xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x listinami, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx být xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 pracovních xxx xxx xxx doručení xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx návrh xxxxxx, x uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx nedostatky xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 xxxx. 1 xx použijí obdobně. Xxxxx v xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx nesprávnosti x xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxx návrhu, aniž xx x tom xxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx mají podklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x této části xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx na xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx občanské xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx mu xxxxx xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xx poté, co xxxxx došel soudu, xxxx došlo-li xx xxxxx návrhu, běží xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx došel xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Evropském xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x obecných xxxxxxxxxxxx o Evropském xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Fondu soudržnosti x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 1083/2006, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1306/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 352/78, (XX) č. 165/94, (ES) x. 2799/98, (XX) x. 814/2000, (ES) x. 1290/2005 a (ES) x. 485/2008, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx část xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

Xx. V

V §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx č. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxx xxxx

Xx. VI

V §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx zákonného opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx financí" nahrazují xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. VII

V §11 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona x. 123/2010 Xx. x zákona x. 181/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 odst. 3 xxxx. f) zákona č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

Čl. XX

X §6 odst. 4 xxxx. c) xxxxxx č. 440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, o podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Sb. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx slova "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu analytickému xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

Čl. X

X §640 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x investičních společnostech x investičních xxxxxxx, xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x pojišťovnictví

Čl. XX

X §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí³⁶⁾ x vůči Ministerstvu xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti finančního xxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Sb., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona č. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona č. 167/2013 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Xx., xxxxxx č. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Xx. x zákona x. 258/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Od xxxxxxxx xx dále osvobozuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118h zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, jde-li x

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx údajů xxxxx §118x xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx.".

2. Za §16 xx xxxxxx xxxx §16x, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x evidence údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx se xx Xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx Položka 24x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx zápis údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118x zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 odst. 5" xxxxxxxxx slovy "§122 odst. 7".

2. X §104 se xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

3. X §122 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x".

4. X §122 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxx. 1, x" xxxxxxxxx xxxxxx.

5. X §122 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) x dovětek xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. V §122 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5, které xxxxx:

"(4) X vybraného xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx") x evidence xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxx xxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x skutečném majiteli xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob; xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxx části xxxxxxxx xxxxx II xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx pro ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli postupem xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx evidenci xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xx sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem, x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxx vztah všech xxxx xxxxx písmene x) k dodavateli; xxxxxx doklady xxxx xxxxxxx

1. xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx evidence,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 a 7.

7. X §122 odst. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx slova "nebo 5".

8. X §122 xxxx. 7 se xx slova "odstavce 3" vkládají slova "xxxx 5".

9. V §123 xxxx. x) xxxxxx 3 a 4 xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. X §124 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx podle §122 xxxx. 3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §122 xxxx. 4 xxxx 5".

11. V §125 odst. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 x 5" xxxxxxxxx slovy "§122 odst. 3 xx 7".

XXXX TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 368/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x výjimkou částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx nabývají účinnosti 1.1.2018.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

Plné znění - 368/2016 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

Xxxxxxxx xxxxxxx

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Neuskutečnění xxxxxxx

Hodnocení xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

"Úřad

Hodnocení xxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx §21x xxxx. 1 x §30x xxxx. 2

Přechodná xxxxxxxxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

"ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX O XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxx xxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x pojišťovnictví

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XX

Informace

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.