Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx č 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., zákona x. 188/2016 Xx. x xxxxxx č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾" x xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx²⁾".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1889/2005 xx dne 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.".

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 3 xx xxxxx "x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾" xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 zrušují.

3. X §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 4 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "x penzijní xxxxxxxxxx".

4. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx zákona" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo nebo xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které spočívají x".

7. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "jiná xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".

9. X §2 xxxx. 1 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) xx l) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).

10. V §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka bez xxxxxx xx xx, xxx xx nebo xxxx emitenta, x xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním styku, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) x d).

12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx c) x x) xxxxx:

"x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx v hotovosti x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší.".

13. X §2 odst. 3 xx xxxxx "x) x e)" xxxxxxxxx slovy "x) x x)".

14. X §3 se na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxx účely xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 29 xxx:

"(3) Financováním xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 96/1975 Xx., o Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 14/2009 Xx. x. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb. x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, výroby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx chemických xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. V §3 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 nebo 2" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx 1 až 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx vliv v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx právním xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx společně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx podíl na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. která xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxx-xx jej xxxxx podle bodů 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % jejích xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x tomto orgánu xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx jej xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečný majitel xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx působí xxxxxx, xxxxx, nadační xxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx obmyšlený, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, xxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx justičního orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až na xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil nebo xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx člena, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx v mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx je

1. osobou xxxxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx právní osobnosti, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx o xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou uvedenou x xxxxxxx a), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v písmenu x).".

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx poskytování běžného xxxx jiného xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a devizové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).".

19. X §4 xx doplňují odstavce 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x virtuální měnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Nepřímým vlivem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx osoby xx mohla xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx prospěch či xxxx xxxxxxx.".

20. V §5 písm. b) xx xxxxx "x xxxx, xxxxx jsou xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x ověření její xxxxxxxxxx".

21. V §5 xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx označení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmen x) x b).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 získávány xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx telefonu, xxxxxx pro doručování xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. V §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. V §6 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

25. V §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.".

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx f).

27. X §7 xxxx. 2 xx písmeno x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

28. V §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Xxxx hodnota nemůže xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.".

29. X §8 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předloží x příslušné xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. V §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx" x text "§13" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx klienta provádí xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxx hodnoty 15 000 XXX nebo vyšší,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx usazenou x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx nebo z xxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

d) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx obchodu x xxxxxxx 2&xxxx;000 EUR xxxx vyšší, xxxx

x) xxxxxxx v §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx klientem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx ke zjištění x ověření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x tím, xx xx povinné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověření splnění xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta podle §13x, a xx x ohledem na xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x zaznamenává u

a) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx ztotožnění konkrétního xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx nebo x okamžiku, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práva,

c) oprávněné xxxxx ze životního xxxxxxxxx, která xx

1. xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx nebo právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx osoby v xxxxxxxx výplaty xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Povinná osoba xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

33. Nadpis §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx" x slova "xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

36. V §10 odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "x úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1" se zrušují.

37. X §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "a zjištění" xxxxxxxx xxxxx "vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx".

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. X §11 xx za odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx x x němž xx xxxx xx uplatňován xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx právu Evropské xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 8.

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx těchto informací, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 6 až 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 se xx xxxxx "a xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

43. V §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx.".

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx odstavce 7 x 8, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 30 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x klientem xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx bez fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby, xxxx x číslo xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, a xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx působící na xxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx uskuteční xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 a

c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

(8) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné osobě xxxxxxxxxxxxx údaje podle §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost o xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako odstavec 9.

45. V §11 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.".

46. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, který zní:

"(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 za účelem xxxxxx povinností podle §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Výměna xxxxxxxxx a spoléhání xx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.".

47. X §12 xx xxxxx "xxxx. 4 x 6" xxxxxxxxx slovy "odst. 5 xx 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx".

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx kategoriím klientů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx je xxxxxx".

50. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Evropské xxxx¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

52. V §13 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx 1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx xxxxx bodu 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx "x".

54. X §13 odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx povinná osoba xxxxxxxx xxxx x".

55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo "nebo" x xxxxxxx c) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje jako xxxxxxx x).

56. V §13 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, když xxxxxxx xxxxx pouze

a) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x zaznamená xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x

x) xxxxxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 neuplatní.".

58. X §13 odst. 4 xx slova "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

59. Za §13 xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR, nebo 500 XXX, jde-li x xxxxxxxxxxxx peníze, xxxxx mohou být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Platební prostředky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx částka xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 a 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející převody xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují na xxxxxxx peněžních prostředků xxxx peněžní služby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx dodávku xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, která má x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxx §9,

x) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, x to xxx x rámci obchodního xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x řízení x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) byť x xxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační údaje xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 až 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx kopii plné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x jmenování xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. x) x x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x) x x)".

63. X §18 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Xxxx")".

64. V §18 odstavec 4 xxx:

"(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".

65. V §18 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

66. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

67. X §20 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

69. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xx xxxx 72 xxxxx od přijetí xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxx 2 xxxxxxxx dny".

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. b) se xxxxx "72 hodin" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. X §20 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx odvolání".

72. V §20 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

73. V §20 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "podalo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

74. X §20 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx".

75. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x postupy vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x a x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x rozsahu, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 x 4 xx slova "xxxx. x) xx x), h) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x) x x)".

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

78. X §21 odst. 5 xxxx. x) xx xxxx "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24a odst. 2".

79. X §21 xxxx. 6 se xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "tyto xxxxxxxxxx".

80. X §21 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

81. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Je-li xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, může Česká xxxxxxx banka x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 písm. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Česká národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Xx §21 se vkládá xxxx §21x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Zohlední x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nových produktů.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx xxxxxx.".

83. V §22 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadem", xxxxx "neprodleně ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxx "x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx".

84. X §23 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", požadavky xxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

85. V §24 xx slovo "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

86. X §24 se dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 31 xxx:

"(2) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx uvedeny v §1.

³¹⁾ §11 xxxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 xxx:

"§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná požadavkům xxxxx Evropské unie¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost ve xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx členského státu.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní vztah x xxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomuto xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

88. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. X §25 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo finanční" x slovo "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

92. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a".

93. X §25 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxx převodech peněžních xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 xxxx. 1 a x §27 xxxx. 1 x 2 se xx text "§24" xxxxxx xxxx "odst. 1".

97. X §26 xxxx. 4 x x §27 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1", xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

99. Xxxxxx §28 zní: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x hotovosti".

100. X §28 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. d)", xxxxx "přijímá platbu" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxx "15&xxxx;000 XXX" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "10&xxxx;000 XXX".

101. X §28 písm. a) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §13" nahrazují xxxxx "xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x".

102. V §28 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "odst. 4" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

103. V §29 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

104. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

105. Xx §29x xx xxxxxx xxxx §29x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxx x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. d).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx totožnosti skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx takového xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx se zapisují xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li xx uvedeno x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích nebo xxx pochybnostech x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx uspořádání bez xxxxxx osobnosti na xxxxxx povinné osoby, Xxxxx, xxxxx, orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, xxx xx nebo xxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx i údaje x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx xx tato osoba xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

106. X xxxxxxx xxxxx třetí se xxxxx "MINISTERSTVA" xxxxxxxxx xxxxxx "ÚŘADU".

107. X xxxxxxx xxxxx X xx xxxxx "MINISTERSTVA" xxxxxxxxx slovem "XXXXX".

108. X části xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx I xxxxxxxx xxxx §29c x 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad jako xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x xxxxxxxx a xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení informací x o provádění xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx činnosti uplatňuje xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní jednotkou; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.".

109. X §30 odst. 1 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

111. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 xx 38 xxxxx:

"(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z evidence xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxx x povinností³⁶⁾, informačního xxxxxxx územní identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x němuž xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³³⁾ Zákon x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx dokladech x x změně xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

³⁴⁾ Zákon č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx číslech x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Zákon x. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

113. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik a xxxx průběžné aktualizaci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgány x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Posouzení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slouží zejména xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx úrovni státní xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx vypracovává x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 odst. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

115. X §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

116. V §31 odst. 4 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

117. §31x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

118. Xxxxxx nad označením §31x xxx: "Kontrola xxxxxxxx Úřadu".

119. X §31x xxxx. 1 xx slova "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "Úřadu".

120. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx Xxxxx".

121. X §31x xxxx. 1 a 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx".

122. X §31x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx ukončeno šetření xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx podle §32, pokud by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by takový xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby".

123. X §31c xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

124. V §31x xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovem "Xxxxx".

125. V §32 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

126. V §32 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "Xxxxxxx České xxxxxxxxx", xxxxx "celních xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1" se zrušují.

127. X §32 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné instituci, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.".

128. X §33 odst. 1 x 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

129. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx text "§2 odst. 1" xx xxxxxx text "xxxx. x)".

130. V §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

132. X §34 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

133. X §34 odst. 9 xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxx, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx text "xxxx. x) x x)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. x) x x)".

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x plátci" xx xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků".

137. V §35 xxxx. 3 xx slovo "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

138. X §35 xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

139. V §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

140. V §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.".

141. V §36 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xx text "§24" xx xxxxxx text "xxxx. 1".

144. X §38 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

145. X §39 xxxx. 1 se na xxxxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

147. X §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

148. X §39 xxxx. 2 písm. x), x) x x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

149. V §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) až x)

x) se uplatní xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x xx zejména x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx podezřelých obchodů,

b) xxxxx uplatnit, pokud xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx podána.".

150. X §40 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x)".

151. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxx "§39" vkládá xxxx "xxxx. 1 xxxx. e) x".

152. X §41 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

154. X §43 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx x" xx xxxxxxxxx xxxxxx "podle".

155. V §44 odst. 1 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo".

156. §45 xxxxxx nadpisu zní:

"§45

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nesplní informační xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxx §24x odst. 1, nebo

d) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 nezajistí xxxxxxxxxx předpisů jiného xxxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxx nebo provozovnou xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uloží pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod" xxxxxxxxx xxxxx "Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1".

158. X §47 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx xxxxx "podle §21 odst. 6" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nedostatky".

160. X §48 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21x xxxx. 2 uložena povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

161. X §48 xx xx odstavec 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo neuplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x naplnění dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 odst. 5 xx xx xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční".

163. X §48 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxx 4 xxxx 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků".

165. X §49 xxxx. 1 písm. a) xx d) se xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx xxxxxx nový §51x, který xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §43 xx 49 xxxx správní xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx spáchaného správního xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xx, že

a) by xxxx uložení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxx

x) xx xxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §50, xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1, který xxxxxxxx zákona zjistil.".

168. X §52 se xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 až 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.

169. X §52 xxxx. 7 xx věta xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

170. Xx §52 xx xxxxxx xxxx §52a, xxxxx zní:

"§52a

(1) Xxxx xxxx evidenci zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx řízení x xxxxxxxx deliktu.

(3) Po xxxxxxxxxxx ukončení řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Úřadu xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxxxxxxx v §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x předmětu xxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 xx 49 x na xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. V §54 xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxxx.

172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xx-xx platba xxxxxxxxx xx několik xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich součet, xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

173. X §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 39 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx x xxxx, jednorázový xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx sítě je xxx xxxxx tohoto xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky exponovaná xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx základě hodnocení xxxxx vyloučí u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a vůči xxxxx, o níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx osoby.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx použijí v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x stíhání trestných xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 písm. d) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".

174. X §55 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx služebním průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

176. §56 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Dosavadní xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx příloha x. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx č. 2, xxxxx zní:

"Příloha x. 2 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) obchodní xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx usazen x zeměpisné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba, svěřenský xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx korporací, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx akcie ve xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Faktory xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx jednající xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpisy,

d) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových distribučních xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx nebo rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Faktory xxxxxxxxxxx rizika:

a) země, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako země, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx xxx xxxx xxxxxxx sankce, embarga xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) a x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx zaměstnance na xxxxxxxx místo; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx na služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx ve služebním xxxxxx xxxxx zákona x. 234/2014 Xx., xxxxx xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ředitelem Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx místě ředitele Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, než xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx bylo příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx činnost Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x vykonává xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx analytický úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Ostatní xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Sb. x xxxxxx x. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")" xxxxxxxxx xxxxx "Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx "Xxxx")".

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "mohlo" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 a x §11 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxx Xxxxx".

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení a x §12 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

6. X xxxxxxx §12 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 písm. x) bodě 2 x v §12 xxxx. 6 se xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

8. X §12 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Odvolání" x slovo "Rozkladu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. V §12 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "odvolání" x xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 7 se slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx", slovo "ministerstvu" xx nahrazuje slovy "xxxxxx Úřadu" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

11. X §12 xxxx. 8 a x §13 xxxx. 3 x 8 se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

12. X §13 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxx".

13. X §13 odst. 4 x 7 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

14. X §13 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxx".

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

16. V §13 xxxx. 10 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" a xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

17. X §14 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

19. X §14 odst. 3 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

20. X §14 xxxx. 4 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

22. X §14 xxxx. 7 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx je xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

24. X §15 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

25. V §16 odst. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "ministerstvem" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.".

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. V §23 xxxx. 2 xx za xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" vkládá slovo "xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, se vkládá xxxx xxxx čtvrtá, xxxxx xxxxxx nadpisu x poznámek xxx xxxxx č. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX ÚDAJŮ X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH

§118b

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejného rejstříku xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxx skutečný xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud.

§118c

Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rejstříkem. Xxxxxxxxxx xxxxx první až xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nepoužijí, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vede rejstříkový xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxx zapsaný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

§118e

(1) Xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx změnu xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx; §11 odst. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Návrh xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxx xxx učiněn xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 až 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti stanoví xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno,

c) státní xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v právnické xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxx-xx xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx na tom, xx je jejich xxxxxxxxx, anebo

3. jiné xxxxxxxxxxx, xx-xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx založeno xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získat xxxxxxx xxxxx. Výpis xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxx xxxxx §118x písm. c) x x) xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, podílnictví x nedbalosti, legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx teroristického útoku xxxxx §311 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx §3 a 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli

a) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx řízení a xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxx xxxxx výkonu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx účely výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx bance x dalším xxxxxxx xxx výkonu činností xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx,

x) České xxxxxxx bance při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, který upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely výkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx kontrole¹⁷⁾,

k) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) xxxx, o xxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) náleží xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx nákladů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx zapíše xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx xx o xxx vydával rozhodnutí, xxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx obecný xxxx osoby, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) byl xxxxxx osobou, která x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx předepsané náležitosti,

d) xx nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx,

x) nebyl xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx být xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, odešle x tom xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx poučení, xxx xxx nedostatky xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 xxxx. 1 xx použijí xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x x počtech, xxxxx i jiné xxxxxx nesprávnosti v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx, aniž xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x této xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xx řízení x návrhu xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy mu xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx soudní xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx došel xxxxx, xxxx došlo-li ke xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx v návrhu, xxxxxxxx xxxx xx xxx provedení.

§118j

Notář xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxx.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx fondu pro xxxxxxxxxx rozvoj, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském xxxxx, o obecných xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu x o zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1306/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, řízení x sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky x x xxxxxxx nařízení Xxxx (EHS) č. 352/78, (XX) č. 165/94, (XX) x. 2799/98, (ES) x. 814/2000, (XX) č. 1290/2005 a (ES) x. 485/2008, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona č. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., zákona x. 126/2002 Sb., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona č. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx č. 135/2014 Xx., se slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxxxx xxxx

Xx. VI

V §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Sb. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., se xxxxx "Ministerstva xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. VIII

V §3 xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona č. 81/2006 Sb. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., se xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx financí" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, o xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

Čl. XX

X §6 odst. 4 písm. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 60/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech

Čl. X

X §640 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému úřadu".

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XI

V §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Porušením xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu vyplývající xx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx³⁶⁾ x xxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx finančního xxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Sb., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Xx. x zákona x. 258/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xx poplatku xx dále xxxxxxxxxx xxxx xxxxx spočívající x xxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118h zákona x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx,

x) zápis údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny, nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxx §118x písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx.".

2. Xx §16 xx xxxxxx xxxx §16x, který xxx:

"§16x

Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x evidence xxxxx x xxxxxxxxx majiteli.".

3. X xxxxxxx xx xx Xxxxxxx 24 xxxxxx nová Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Xx. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 se xxxxx "§122 odst. 5" nahrazují slovy "§122 odst. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň se xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

3. X §122 xxxx. 3 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "a".

4. X §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 1, x" xxxxxxxxx xxxxxx.

5. X §122 xxxx. 3 se xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxxxx xx středníkem xxxxxxx.

6. V §122 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jeho skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x evidence xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Zjištěné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx o veřejné xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zadavateli xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob; xxx xxxxx výkonu xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxx II xxxxxx takový xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x evidence xxxxxxx evidenci xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) ke sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxx skutečným xxxxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

7. X §122 xxxx. 6 xx za xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

8. V §122 xxxx. 7 se xx slova "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

9. X §123 xxxx. x) xxxxxx 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. X §124 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §122 odst. 4 xxxx 5".

11. V §125 xxxx. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 a 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 xxxx. 3 xx 7".

XXXX TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, s xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 368/2016 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x výjimkou částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.