Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

ZÁKON

ze dne 19. xxxxx 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Sb., xxxxxx č 166/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Sb. x zákona č. 243/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾" xx xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie²⁾".

Poznámky xxx xxxxx č. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.".

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾" xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 4 xx xxxxx ", penzijní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "x penzijní společnost".

4. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx bingo xxxx xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 písm. x) úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), poskytující v xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x".

7. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".

8. V §2 odst. 1 xxxx. h) xxxx 4 se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

9. X §2 odst. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x).

10. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), které zní:

"l) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx má nebo xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je přijímána xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx x jinou osobou xxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx.".

11. V §2 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

12. X §2 odst. 2 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.".

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx slovy "c) x x)".

14. X §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

15. X §3 se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně poznámky xxx čarou x. 29 zní:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx i jen xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx x. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx xxxx x. 96/1975 Sb., o Xxxxxx o zákazu xxxxxx, výroby x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx zničení, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 14/2009 Xx. x. s., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, výroby, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. V §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 xx 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Skutečným majitelem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx se xx xx, že xxx xxxxxxx podmínek xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x osobami jednajícími x xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x ní xx xxxxx ovládá xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx členem statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx jej xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

b) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx,

2. která má xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx určit xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

c) x xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx fyzická osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, v xxxxxx zájmu byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, svěřenský xxxx xxxx jiné uspořádání xxx právní xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx obmyšlený, x

5. osoby xxxxxxxxx x xxxxxx dohledu xxx správou xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx významem, xxxx xx zejména xxxxx státu, předseda xxxxx, vedoucí ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho zástupce (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního orgánu, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx rady centrální xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxxxxxxx mise, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx o xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly vytvořeny xx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).".

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx jiné bance xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně vztahů xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx jsou korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné služby xxxx x xxxxxxx x).".

19. X §4 xx xxxxxxxx odstavce 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální měnou xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, která jako xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx měny, případně xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx s virtuální xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby nebo xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx to, xxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prospěch či xxxx vlastní.".

20. X §5 písm. x) xx xxxxx "x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx jeho členem, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)" xxxxxxxxx slovy "x fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx ke zjištění x ověření xxxx xxxxxxxxxx".

21. V §5 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), které zní:

"c) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 získávány xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. X §6 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx".

25. V §7 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx hodnota xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

26. V §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) x f) xx označují xxxx xxxxxxx d) x x).

28. V §7 xx doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.".

29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) V xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaznamená, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxx xxxx osobou, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 odstavec 5 xxx:

"(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 se xxxxx "nebo xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) nebo" x xxxx "§13" xx xxxxxxxxx textem "§13x".

32. §9 včetně xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx vztah

1. nejpozději x xxxx, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x to nejpozději xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

c) průběžné xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx zjištění xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) x x) x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověření splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, x xx x xxxxxxx xx xxxx uvedená rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x zaznamenává x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ověření jeho xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. určena xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".

33. Nadpis §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Na xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx klienta podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.".

35. V §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

36. X §10 odst. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx slovo "Xxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxx místo xxxxxxx správy" a xxxxx "x xxxx xxxxxxx v odstavci 1" xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho".

38. X §11 xxxx. 1 písm. a) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. V §11 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx obchodního vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx xxxxx, který xx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxx je xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 8.

40. X §11 xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li předem xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.".

41. X §11 se xxxxxxxx 5 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 8 se označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx slova "a xxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx klienta x xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední nahrazuje xxxxx "Xxxx informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povinné xxxxx.".

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx 1 xx 11, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx povinné osobě xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx působící na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 a

c) povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxx osobou, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx osoby u xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9.

45. V §11 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" a xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věta "Při xxxxxxxxxx rizika povinná xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.".

46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx usazených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

47. X §12 xx xxxxx "xxxx. 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 5 až 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx pokud je xxxxxx".

50. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

52. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 4 čárka nahrazuje xxxxxx "x".

54. V §13 odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinná osoba xxxxxxxx xxxx x".

55. X §13 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "xxxx" x písmena x) x d) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx

x) xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.".

58. V §13 odst. 4 xx xxxxx "Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

59. Xx §13 xx vkládá xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx 250 EUR, xxxx 500 XXX, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx lze dobíjet, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit pro xxxxxxx platby x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební prostředky xxxxxxx x odstavci 1 xxx používat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, když je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx částka xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx sleduje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx podle §6.".

60. §14 a 15 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních prostředků xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx provádí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) se xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx dohodu x dodávce zboží xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx uskutečnění obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztah v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §7 odst. 1 nebo 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) z jiného xxxxxx nelze provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud jí xxxx znám xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxx xxx pověřené xxxxx x řízení x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba k

a) xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) byť i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx v xxxxxxx uvedené x §9 xxxx. 6 xxxx. x) bodě 3 zjištěno xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847.".

61. X §16 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 let xx uskutečnění obchodu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 až 3 nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

d) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. j) a x)" nahrazují xxxxx "xxxx. i) x x)".

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "Xxxx")".

64. V §18 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá Xxxx. Xxxxxx x podmínky xxx doručování a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu zveřejní Xxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".

65. V §18 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

66. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

67. X §20 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxx," zrušují a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx".

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "72 xxxxx" xxxxxxxxx slovy "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. V §20 odst. 4 xx xxxxx "přípustný xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

72. X §20 odst. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

73. V §20 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

74. X §20 odst. 7 se slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx".

75. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

"(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx odpovídající strategie x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x rozsahu, xx kterém provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx písemného systému xxxxxxxxx zásad je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.".

76. X §21 xxxx. 3 a 4 se xxxxx "xxxx. x) xx x), x) x x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x) xx x) x x)".

77. X §21 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

78. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx xxxx "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24x xxxx. 2".

79. V §21 xxxx. 6 se xxxxx "ministerstvu" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx", xx xxxxx "systému vnitřních xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "včetně xxxx xxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx".

80. V §21 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

81. V §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Xx-xx xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Xx §21 se xxxxxx xxxx §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx d) a x) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx klienta, xxxx, pravidelnost x xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx obchody vztahují.

(3) Xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 jsou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx kontrolu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který právo xxxxxxx xxxxx umožňuje, x strategií x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".

83. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "neprodleně xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxxxx Xxxx".

84. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x kontroly xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

85. X §24 xx slovo "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a výkonu xxxxxxxxx xxxxxx".

86. X §24 se dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 zní:

"(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxx před navázáním xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v §1.

³¹⁾ §11 zákona x. 101/2000 Xx., x ochraně osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. Za §24 xx vkládá nový §24x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:

"§24x

(1) Xxxxxxx osoba ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, působících xx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost xx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, zajistí, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxx právnickou osobou, xxxx xxx měla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x povaze xxxxxx xxxxxx. X tomuto xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).".

88. X §25 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx a xx xxxxx "úvěrovou" se xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

91. V §25 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

92. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "a".

93. X §25 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) zjistí x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx i schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje x xx xxxxx "xxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje xxxx odstavec 4.

96. X §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx text "§24" xxxxxx text "xxxx. 1".

97. V §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

98. V §27 xxxx. 4 xx xx text "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1", slovo "ministerstvo" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

99. Xxxxxx §28 zní: "Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x hotovosti".

100. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. d)", xxxxx "přijímá xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxxx "15&xxxx;000 XXX" xx nahrazuje xxxxxxx "10&xxxx;000 XXX".

101. X §28 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "možnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxxxxxx podle §13x".

102. V §28 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "odst. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

103. V §29 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

104. X §29 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

105. Za §29a xx vkládá xxxx §29x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§29b

Uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně údajů x xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či jiného xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx majitele.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxx nebo právního xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 odst. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx se zapisují xx evidence xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx majitelích nebo xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx správce nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx i údaje x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx tato osoba xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.".

106. X xxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

107. X xxxxxxx xxxxx X xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx slovem "ÚŘADU".

108. X části xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx I xxxxxxxx xxxx §29x a 29x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx jako xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Praze, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto x xxxxxxx právními xxxxxxxx, včetně rozhodování x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx x o provádění xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Činnost Xxxxx xxxxxxxxxx, administrativně x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx jednotkou; xxxx xxxxxx x xxxxxx jsou součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.".

109. X §30 xxxx. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

110. V §30 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

111. V §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 až 38 xxxxx:

"(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx evidence poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx a xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x některých xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx žádá x xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejméně xx xxxx 5 xxx. X těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³³⁾ Xxxxx x. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx č. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

³⁷⁾ Xxxxx x. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

113. Xx §30 se vkládá xxxx §30a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni České xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx hodnocení xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx průběžné xxxxxxxxxxx xx podílí xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, ostatní zainteresované xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx státní xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx dílčího xxxxxxxxx xxxxx jednotlivými subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx vypracovává a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx konečnou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho aktualizace.".

114. X §31 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx" a slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

115. X §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "Ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

116. X §31 xxxx. 4 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxxx".

117. §31a xx xxxxxx nadpisu zrušuje.

118. Xxxxxx xxx označením §31x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx".

119. X §31x xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

120. X §31x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ředitele Xxxxx".

121. X §31c xxxx. 1 x 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a slova "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx".

122. X §31x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx předaném xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření vedeném xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx".

123. X §31c odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

124. X §31x xxxx. 5 se xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

125. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

126. X §32 odst. 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xx slovo "činnosti" xx xxxxxxxx slova "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky", xx xxxxx "zjištěních" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxx pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" xx zrušují.

127. X §32 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

129. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx text "§2 xxxx. 1" xx xxxxxx text "xxxx. b)".

130. X §34 xxxx. 2 xxxx. b), §34 xxxx. 4 x x §34 odst. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

132. X §34 xxxx. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

133. X §34 xxxx. 9 xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "ministerstvo, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx "xxxx. j) x x)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. i) a x)".

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" a xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. X §35 odst. 3 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

138. X §35 xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

140. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx c) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

141. V §36 xxxx. 2 se xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

142. V §37 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Xxxx", slovo "xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xx xxxx "§24" xx xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

144. X §38 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

145. X §39 xxxx. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "Policii Xxxxx xxxxxxxxx,".

146. X §39 odst. 1 xxxx. h) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "sdělení" x xxxxx "ministerstva" se xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

148. X §39 odst. 2 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Výjimky xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit nebo xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxx.".

150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx se" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x)".

151. X §40 odst. 2 xx xx xxxx "§39" xxxxxx xxxx "odst. 1 xxxx. e) x".

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

154. V §43 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx x" se xxxxxxxxx xxxxxx "podle".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §15, xxxx".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 nebo §24x xxxx. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx společnosti podle §24x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx odpovídající doplňková xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxx §24x odst. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxx v xxxxx xxxxx členském státě.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx pokuta xx 10 000 000 Xx.".

157. X §46 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx obchod podle §18 odst. 1".

158. X §47 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxx §21 xxxx. 6" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

160. X §48 odstavec 3 xxx:

"(3) Povinná xxxxx, které xx x §21x odst. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.".

161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo neuplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx "Úvěrová" vkládají xxxxx "xxxx finanční".

163. X §48 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx 4 nebo 5" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. X §49 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx".

165. X §49 xxxx. 1 písm. a) xx x) xx xx xxxxx "plátci" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx vkládá xxxx §51x, který xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxx podle §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti, jakož x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložit též xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 let.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xx, že

a) by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx

x) by tím xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Správní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona xxxxxxx.".

168. X §52 se xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.

169. V §52 xxxx. 7 xx věta xxxxx xxxxxxx x na xxxxx odstavce se xxxxxxxx věta "Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx příjem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xx příjmy x náhrady nákladů xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

170. Xx §52 xx xxxxxx xxxx §52a, xxxxx zní:

"§52a

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) datum xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx deliktu,

c) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxx spatřován, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení řízení x správním deliktu xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx údaj x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx z předmětu xxxx činnosti na xxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxx xxxxxxxx sleduje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. V §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 až 10, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx č. 39 xxxxx:

"(7) Smlouva x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo veřejné xxxxxxx xxxx je xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči klientovi, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, o xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx na xxxxxxxx vykonávané povinnými xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx zpracování osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.".

174. X §55 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

176. §56 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx se označuje xxxx xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet faktorů xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx §21a xxxx. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx usazen x xxxxxxxxx xxxxxxx x vyšším xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxxxx osoba, svěřenský xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) klient je xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx xxxxx ve xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.

2. Faktory xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx produktů nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx anonymitě,

c) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx elektronické podpisy,

d) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, a použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) země, xxxxx byly orgány Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,

b) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx jako země x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx spojených národů, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterých působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx podle §21x xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx ke dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním analytickém xxxxx; xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx místo; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 234/2014 Xx., xxxxx xx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona jmenován xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx představeného ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Ministerstvu financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx republiky, včetně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Ministerstvo financí x rozsahu xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx a vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx osob, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx právnické osoby xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx č. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx. x xxxxxx x. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Ministerstvo financí (xxxx xxx "ministerstvo")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx")".

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

4. V §11 xxxx. 3 se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřadu xxxx Xxxxx".

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

6. X xxxxxxx §12 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 písm. x) bodě 2 x v §12 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

8. V §12 xxxx. 3 xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx" x xxxxx "Rozkladu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "odvolání" x xxxxx "rozkladu" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "ministerstvu" xx nahrazuje slovy "xxxxxx Úřadu" x xxxxx "ministerstva" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

11. X §12 odst. 8 x v §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

12. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "Xxxx xxxxxxxx".

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

14. X §13 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxx xxxx oprávněn".

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

17. X §14 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněno" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx".

18. X §14 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

19. V §14 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 se xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

22. V §14 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx je xxxxxxxx", xxxxx "oprávněno xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x slovo "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" a xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

24. X §15 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x slovo "ministerstvem" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 odst. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx

Xx. IV

Za část xxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, se vkládá xxxx xxxx čtvrtá, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 17 xx 19 zní:

"ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX O XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Zřizuje xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx veřejného rejstříku xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů").

(2) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx rejstříkový soud.

§118c

Evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx první xx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

§118x

Xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zapsaný xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

§118e

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxx osoba, xxxxx xx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na zápis xx veřejného xxxxxxxxx; §11 odst. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Návrh xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§118f

Do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx od xxxxxx xxxxx pobytu,

b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakládá-li xx postavení skutečného xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx postavení skutečného xxxxxxxx xx xxx, xx xx jejich xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 až 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx údajů x xxxxx, xxxxx bydliště, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx skutečného majitele x xxxxx podle §118x písm. x) x d) xxxxxxx xxx, xxx prokáže xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx, legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxx zdrojovým trestným xxxxx x xxxxxxxxx xxxx teroristického xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli

a) xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx analytickému úřadu, Xxxxx xxxxxxx bance x dalším xxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu,

g) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx kontrolnímu úřadu xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osobě podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx veřejné finanční xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx kontrole¹⁷⁾,

k) xxxxxxxx xxxxxx, zprostředkujícímu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx subjektu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx umožní přístup xxxxx odstavce 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti vyhláškou.

(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx náhrada xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx nesmí překročit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první. Xxxx náhrady xxxxxxx x obsah povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx je xxxxxx xxxx osoby, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx použijí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx osobou, xxxxx x xxxx není xxxxxxxxx,

x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti,

d) xx nesrozumitelný nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx doloženy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx rejstříkový xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx učinil, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx nedostatky xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 odst. 1 xx použijí xxxxxxx. Xxxxx v xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx návrhu, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x této části xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího občanské xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Údaje x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx mu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx poplatek x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, co xxxxx došel xxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx nebo ode xxx, kdy rejstříkovému xxxxx došel xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx však xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 a 116 xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxx.

¹⁷⁾ Xxxxx č. 320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

¹⁸⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropském xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (ES) x. 1083/2006, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1306/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 352/78, (XX) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (ES) x. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 x (ES) x. 485/2008, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx čtvrtá se xxxxxxxx xxxx část xxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x bankách

Čl. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx č. 319/2001 Xx., zákona x. 126/2002 Sb., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx daňového xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím

Čl. XXX

X §11 odst. 4 xxxx. e) xxxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx č. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 123/2010 Sb. x zákona x. 181/2014 Sb., xx xxxxx "Ministerstva xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., se xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

Čl. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Sb. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu analytickému xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

Čl. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx slova "Ministerstvu xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, odstavec 7 xxx:

"(7) Porušením xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx³⁶⁾ x vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povinnosti vyplývající x tohoto xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x soudních xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx zákona č. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., zákona x. 72/2006 Sb., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., zákona č. 218/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., zákona x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Xx. x zákona č. 258/2016 Xx., se xxxx takto:

1. V §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Od xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxx x skutečném majiteli xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.".

2. Xx §16 xx vkládá xxxx §16x, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx považuje x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx xx xx Xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx Položka 24x, která xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Kč.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx poplatku xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 xxxx. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

3. X §122 xxxx. 3 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "x".

4. X §122 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxx. 1, x" nahrazují xxxxxx.

5. X §122 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. V §122 xx xx odstavec 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x evidence xxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Xxx tyto xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zadavateli xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob; xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxx části xxxxxxxx xxxxx II xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx evidenci údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) x předložení xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) k dodavateli; xxxxxx doklady xxxx xxxxxxx

1. xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. společenská xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx listina nebo xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 x 7.

7. X §122 xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

8. V §122 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

9. X §123 xxxx. b) xxxxxx 3 a 4 xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. X §124 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx podle §122 xxxx. 3 písm. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 4 xxxx 5".

11. X §125 odst. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 x 5" xxxxxxxxx slovy "§122 xxxx. 3 xx 7".

XXXX TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2017, x výjimkou částí třetí, jedenácté a dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 368/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2017, x výjimkou částí třetí, jedenácté a dvanácté, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.