Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2016,

kterým se xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

 

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie¹⁾" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx²⁾".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.".

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 3 se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾" xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "x penzijní společnost".

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti".

5. X §2 odst. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx bingo nebo xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx v xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x".

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "xxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxx xxxxx".

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx l) xx označují xxxx xxxxxxx i) xx x).

10. X §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuální xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx od jejího xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

12. X §2 odst. 2 xxxxxxx c) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.".

13. X §2 odst. 3 xx xxxxx "x) a e)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".

14. X §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c), které xxx:

"x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.".

15. V §3 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že bude, xxx x xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 61/1974 Xx., x Smlouvě x nešíření jaderných xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx věcí x. 96/1975 Xx., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x x xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 14/2009 Xx. x. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx vývoje, výroby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x o jejich xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. V §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 xx 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx korporace xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s osobami xxxxxxxxxxx s xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx obdobném postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodů 1 xx 3,

x) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx rozdělovaných prostředků, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel nebo xxxxx-xx xxx určit xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx osoby, která xx x postavení

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx, nadační xxxx, xxxxxxxxx fond xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxx-xx xxxxx obmyšlený, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx byla xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx významem, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx tajemník), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx politické xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, soudce xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx je

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx je o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx podnikatelském vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x písmenu x).".

18. V §4 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a devizové xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou korespondenční xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).".

19. X §4 xx xxxxxxxx odstavce 8 až 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Nepřímým vlivem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx osob.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx uvážení bez xxxxxx xx xx, xxx a xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx hlasovacích práv xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx mohla xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx prospěch xx xxxx vlastní.".

20. X §5 xxxx. b) xx xxxxx "u xxxx, které jsou xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho členem, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)" xxxxxxxxx slovy "x fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x ověření její xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx písmen x) x b).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx telefonu, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova "financování xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx terorismu,".

24. X §6 odst. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxx provádí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, pokud xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx jinak.".

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena d) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

27. X §7 odst. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x f) xx označují xxxx xxxxxxx x) a x).

28. X §7 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.".

29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) X xxxxx identifikace klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx není politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 odstavec 5 xxx:

"(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. V §8 xxxx. 7 se xxxxx "xxxx důvodnost" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx (§13) nebo" x text "§13" xx nahrazuje xxxxxx "§13x".

32. §9 včetně xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx považovat za xxxxxx rizikovou,

b) x xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) až x), x xx nejpozději xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x době trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 2 000 XXX xxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxxx v §2 xxxx. 2 písm. x) a x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx vyšší.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx majitele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

c) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx vztahu za xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx majetku, kterého xx obchod xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c) x x) x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným k xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx rozsahu kontroly xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx pro zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, a xx x xxxxxxx na xxxx uvedená rizika.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx k určité xxxxxxxxx, informace dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uplatní svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx

1. xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení nebo xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, informace dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient poskytne xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx jsou k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

33. Xxxxxx §10 xxx: "Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení se xx xxxxx "Notář" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x slova "xxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

36. V §10 odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za slovo "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx místo xxxxxxx správy" x xxxxx "x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" se xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx se xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho".

38. X §11 xxxx. 1 písm. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx".

39. X §11 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx vlastnické x řídící struktury xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 až 8.

40. X §11 odstavce 3 a 4 xxxxx:

"(3) Povinná osoba, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx provedla xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxx-xx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx předem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 se xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední nahrazuje xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.".

44. X §11 se xx odstavec 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou č. 30 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) a x) bodech 1 xx 11, která xxxxxx x klientem xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x číslo xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) první xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx uskuteční xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 x

x) povinná xxxxx nemá pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, který xx fyzickou osobou, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx klienta, xx-xx klient právnickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost o xxxxxxxx totožnosti klienta.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx na vnitřním xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.".

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9.

45. V §11 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxx rizika povinná xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.".

46. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, xxxxx zní:

"(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx při činnostech xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společností xxxx usazených x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.".

47. X §12 xx xxxxx "xxxx. 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 5 xx 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx".

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx".

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

51. X §13 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

52. X §13 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství x" xxxxxxx.

53. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx u".

55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx" x xxxxxxx x) x x) se xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

56. V §13 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

57. X §13 odstavec 3 zní:

"(3) X xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 a 2 postačí, když xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, zda jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxx podle informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.".

58. V §13 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx slovy "Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

59. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§13a

Výjimky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx není xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx 250 XXX, nebo 500 EUR, jde-li x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i nejvyšší xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 250 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx x odstavci 1 lze používat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo služeb x nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku zpětně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 a 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod čarou x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx peněžní služby, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků od xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, která má x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zboží xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx 1 000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnění obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ukončí xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci,

2. xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxx §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolu pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx exponovanou osobou, x to ani x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

x) xxx x xxx částečnému xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx uvedené v §9 odst. 6 xxxx. c) xxxx 3 zjištěno zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847.".

61. X §16 odstavec 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění obchodu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 až 3 nebo na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx kontroly klienta xxxxx §9,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13x x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. x) a x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x) x x)".

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "Úřad")".

64. X §18 odstavec 4 xxx:

"(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá Xxxx. Xxxxxx a podmínky xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx podávání oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.".

65. X §18 xxxx. 6 xx slovo "ministerstvu" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými platebními xxxxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x další 2 xxxxxxxx dny".

70. V §20 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "72 hodin" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. V §20 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad" a xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "podal".

74. X §20 odst. 7 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx" se xxxxxxxxx xxxxx "odklad splnění xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx".

75. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx a komunikace xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxxxxx písemného systému xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. b) až x), h) x x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. b) xx x) x h)".

77. X §21 xxxx. 5 písm. f) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

78. X §21 odst. 5 xxxx. j) xx text "§25 xxxx. 4" nahrazuje xxxxxx "§24a xxxx. 2".

79. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx" x xxxxx "povinnosti podle xxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx".

80. V §21 xxxx. 8 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

81. V §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21 xxx:

"(9) Xx-xx to xxxxxx xxx účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. c) x d) vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x hodnocení xxxxx xxxxx §21a některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává dohled²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 zákona x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Za §21 xx xxxxxx xxxx §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) vypracuje nejpozději xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxx xxx klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x způsob uskutečnění xxxxxxx a rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x strategií a xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".

83. X §22 odst. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "neprodleně xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x) xxxxxxxxxx Xxxx".

84. X §23 xxxx. 3 se za xxxxx "obchodů" xxxxxxxx xxxxx ", požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

85. X §24 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Úřad", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx".

86. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 zní:

"(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinných osob xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx uvedeny x §1.

³¹⁾ §11 xxxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. Za §24 xx vkládá nový §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 zní:

"§24a

(1) Xxxxxxx osoba ve xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx společnostech³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx rovnocenná požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx společnost xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx x přijme odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zabránění xxxxxxx těchto rizik xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní vztah x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx tohoto xxxxxx. K xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).".

88. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční", xxxxx "bankovního" xx xxxxxxx a za xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. V §25 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie¹⁾".

90. X §25 odst. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxx" x xxxxx "bankovního" xx zrušuje.

91. V §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

92. X §25 xxxx. 2 xx na xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "a".

93. X §25 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx informací o xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 se xxxxx "bankovního" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 až 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

96. X §26 xxxx. 1 a x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

97. V §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 se xx text "§24" xxxxxx xxxx "odst. 1", xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

99. Xxxxxx §28 xxx: "Zvláštní xxxxxxxxxx o platbách x xxxxxxxxx".

100. X §28 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx text "xxxx. e)" nahrazuje xxxxxx "písm. x)", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxx "15&xxxx;000 EUR" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "10&xxxx;000 XXX".

101. X §28 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxxxxxx podle §13x".

102. V §28 xxxx. x) se xxxx "odst. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "odst. 4" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

103. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem".

104. X §29 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

105. Za §29x xx xxxxxx xxxx §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx zaznamenává xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, která xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx, proč xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx evidence údajů x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx pochybnostech o xxxxxxxxxx tam uvedených xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v obdobném xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx uspořádání bez xxxxxx osobnosti xx xxxxxx povinné osoby, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je nebo xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx x xxxxx x xxx skutečně xxxxxx účasti nebo xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

106. V xxxxxxx xxxxx třetí xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" nahrazuje xxxxxx "ÚŘADU".

107. X xxxxxxx hlavy X xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

108. X xxxxx třetí xx xx začátek xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29x a 29x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Praze, xxxxx plní funkci xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právními xxxxxxxx, včetně rozhodování x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx x o provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx činnosti uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx osoba.

(4) Činnost Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx příjmy a xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx službě.".

109. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

110. V §30 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

111. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 až 38 xxxxx:

"(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, nestanoví-li xxxx právní předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x služebních pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx informací xxxxx, x x účelu, x xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³³⁾ Zákon č. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., o katastru xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

³⁷⁾ Xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

³⁸⁾ Xxxxx č. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

113. Za §30 xx xxxxxx xxxx §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx rizik"). Xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx průběžné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx banka, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zohlední i xxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní xxxxxxxxx rizik se xxxxxxxxxxx zejména s xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x činnost orgánů Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx dílčího hodnocení xxxxx jednotlivými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx verzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 xxxx. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

115. X §31 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

116. V §31 xxxx. 4 xx slovo "Ministerstvo" xxxxxxxxx slovem "Úřad" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

117. §31x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

118. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x zní: "Kontrola xxxxxxxx Xxxxx".

119. X §31x odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

120. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxx".

121. V §31c xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx".

122. X §31x xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ukončeno šetření xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "neukončeném xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx podle §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

123. X §31x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

124. V §31c xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

125. X §32 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

126. V §32 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xx slovo "činnosti" xx xxxxxxxx slova "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "celních xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "Policii Xxxxx republiky" a xxxxx "xxxx pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

127. X §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx Xxxxx republiky xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx v rozporu x účelem xxxxxx xxxxxx. Uplatní přitom xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx osob podle §39 odst. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 x 2 xx slovo "ministerstvo" xxxxxxxxx slovem "Úřad".

129. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx instituce" x za xxxx "§2 odst. 1" xx xxxxxx xxxx "xxxx. b)".

130. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

132. V §34 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

133. X §34 xxxx. 9 xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. V §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx text "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. i) x x)".

136. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "Evropských společenství, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. X §35 odst. 3 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřad".

138. X §35 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

139. V §35 xxxx. 5 a x §36 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

140. V §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) uplatňuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.".

141. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" nahrazuje xxxxxx "Úřadu", slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Úřadem" x xx text "§24" xx xxxxxx text "xxxx. 1".

144. X §38 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

145. X §39 xxxx. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky,".

146. X §39 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

147. V §39 xxxx. 1 xxxx. j) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. a), x) x c) xx slova "Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

149. V §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Výjimky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným zájmům xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.".

150. X §40 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. e)".

151. X §40 odst. 2 xx xx xxxx "§39" xxxxxx xxxx "xxxx. 1 xxxx. x) x".

152. X §41 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

154. X §43 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "xxxxxxxxxx x" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx §15, xxxx".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§45

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 nebo §24x xxxx. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobočce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24x odst. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 10 000 000 Xx.".

157. X §46 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1".

158. X §47 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadu" x xx xxxxx "xxxxx §21 odst. 6" xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx.".

161. V §48 xx za xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo neuplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 5 až 8.

162. X §48 xxxx. 5 se xx xxxxx "Úvěrová" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

163. X §48 odst. 8 se slova "xxxxxxxx 4 nebo 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. V §49 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

165. X §49 xxxx. 1 písm. x) xx x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx xxxxxx nový §51x, který zní:

"§51a

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §43 xx 49 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx k povaze x xxxxxxxxxx, jakož x x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx též xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním deliktu xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx části pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit, xxxxx xx xx za xx, xx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) by xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx xxx pachatele.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, projednává orgán xxxxxxx v §35 xxxx. 1, který xxxxxxxx xxxxxx zjistil.".

168. X §52 se xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx označují xxxx odstavce 6 xx 8.

169. V §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x na xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx příjmy x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx xxxxxx zákona se xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.".

170. Xx §52 se xxxxxx nový §52a, xxxxx zní:

"§52a

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončených řízení x xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 až 49 (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu,

b) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu,

d) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedenému x §35 odst. 1 xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně sleduje xxxxxxxxxx vedená řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x na xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx informuje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx subjektem x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. V §54 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx několik xxxxxxxxxxxx plnění, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 a 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx odstavce 7 xx 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 39 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; vždy xxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx tuto xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx politicky exponovaná xxxxx, x vůči xxxxx, o níž xx povinné osobě xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx i vůči xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx zákona x ochraně osobních xxxxx xx xx xxxxxxxx vykonávané povinnými xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".

174. X §55 xxxx. 2 a 3 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

175. V §55 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Dosavadní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příloha x. 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Rizikové xxxxxxx xxxxxxx:

x) obchodní xxxxx xx realizován xx neobvyklých okolností,

b) xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x bodě 3,

c) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx korporací, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři nebo xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) využívání xxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx bez osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx produkty a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Faktory xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx byly orgány Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení xxxxxxxx jako země, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním šíření xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená například Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21x xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. b) xxxxxx 1 xx 4 zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x povinností x pracovněprávních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; ředitel Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx nemění.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 234/2014 Xx., xxxxx xx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx bylo příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu potřebném xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118x zákona č. 304/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx. x xxxxxx č. 377/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Úřad")".

2. X §9 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "mohlo" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

4. V §11 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxx Xxxxx".

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

6. X xxxxxxx §12 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

8. X §12 xxxx. 3 xx slovo "Rozklad" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x slovo "Xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx "rozklad" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx" a xxxxx "rozkladu" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "ministerstvu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

11. X §12 xxxx. 8 x x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xxxxxxxx".

13. X §13 odst. 4 x 7 xx slovo "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Xxxx přitom xxxx oprávněn".

15. V §13 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

16. X §13 xxxx. 10 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

17. X §14 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněno" nahrazují xxxxx "Úřad je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

20. X §14 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxx je xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "oprávněn xxxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

23. V §14 xxxx. 9 se xxxxx "Ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

24. X §15 xxxx. 1 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

25. V §16 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxx x náhrady xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. V §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx

Xx. IV

Za xxxx xxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx, se vkládá xxxx xxxx čtvrtá, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů").

(2) Evidence xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je vedena x elektronické xxxxxx. Xxxxxxxx skutečných majitelů xxxx rejstříkový xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx se na xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nepoužijí, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

§118x

Xxxxx x skutečném xxxxxxxx vede rejstříkový xxxx pro každou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vložce xxxxx §2 odst. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx podat osoba, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx veřejného rejstříku; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli lze xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno a xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx bydliště, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx pobytu,

b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. podílu na xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na přímé xxxxxx v právnické xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xx jejich xxxxxxxxx, xxxxx

3. jiné xxxxxxxxxxx, xx-xx postavení xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxx zapsaná xxxxx. Výpis xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxx xxxxx §118x písm. x) x x) xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x nedbalosti x xxxxxx zdrojovým xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx z evidence xxxxxxxxxx majitelů xx §3 a 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) správci xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx zpravodajských služeb,

e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx činností xxxxx zákona x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu,

g) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní způsobilost,

h) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

i) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx orgánu x auditnímu orgánu xxx účely výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) platební agentuře x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely výkonu xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) xxxx, x xxxx xxx stanoví xxxx zákon.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx x údajům x skutečném majiteli xxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. i) x x) náleží xxxxxxx xxxxxxx. Výše této xxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx spojených s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxxx věty první. Xxxx náhrady nákladů x obsah povinností xxxxxxxxx x přístupem xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je obecný xxxx xxxxx, xxx xx zápis týká. Xxxxxxxxxx §75 x 76 se použijí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli

a) byl xxxxxx xxxxxx, která x tomu není xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti,

d) xx nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x listinami, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx ve lhůtě 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumění xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 a §95 xxxx. 1 xx použijí xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx nesprávnosti v xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx návrhu, aniž xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx xxxx údaje x skutečném xxxxxxxx, xxxxx mají podklad x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, zkoumá pouze xx, zda xxxxxxxx xxxxx splňuje požadavky xxxxxxx xx něj xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x této xxxxx xxxxxxxxx jinak, použijí xx xx řízení x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího občanské xxxxxx řízení.

§118i

(1) Údaje x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx mu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, co xxxxx došel xxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx xxxxxx, běží xxxxx podle xxxx xxxxx až xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx změněný xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx provedení.

§118j

Notář xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 a 116 xx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně.

¹⁷⁾ Xxxxx č. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

¹⁸⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Evropském xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském xxxxx, x obecných xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1306/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, řízení x xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx politiky a x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 352/78, (XX) č. 165/94, (ES) x. 2799/98, (ES) x. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 x (ES) x. 485/2008, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx část xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

Čl. V

V §38 odst. 3 xxxx. e) xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 61/1996 Sb., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., zákona č. 216/2008 Sb., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 254/2012 Sb. a xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. VI

V §53 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST ŠESTÁ

Změna xxxxxx x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 123/2010 Sb. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., xx xxxxx "Ministerstva xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 odst. 3 xxxx. f) xxxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx. a xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Finančním analytickým xxxxxx".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Xx. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 xxxx. x) zákona č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu".

XXXX DESÁTÁ

Změna zákona x pojišťovnictví

Čl. XI

V §128 zákona č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx³⁶⁾ x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x tohoto zákona, xxx účely analýz xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx právních xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx poplatcích

Čl. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx zákona č. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona x. 404/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Sb., zákona x. 161/2016 Sb. x xxxxxx x. 258/2016 Xx., se xxxx takto:

1. X §11 se xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx soudu xxxxxxxxxxx x zápisu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, jde-li x

x) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx údajů podle §118x písm. d) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.".

2. Za §16 xx vkládá xxxx §16x, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x evidence xxxxx x skutečném majiteli.".

3. X xxxxxxx xx xx Xxxxxxx 24 xxxxxx nová Xxxxxxx 24x, která zní:

"Položka 24x

Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Kč.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xx zápis xxxxx x skutečném majiteli xx dobu 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 se xxxxx "§122 xxxx. 5" nahrazují xxxxx "§122 xxxx. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň se xxxxxxx označení odstavce 1.

3. V §122 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "x".

4. X §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 1, x" nahrazují xxxxxx.

5. X §122 xxxx. 3 se xxxxxxx x) x dovětek xxxxxxxx xx středníkem xxxxxxx.

6. X §122 xx xx odstavec 3 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x evidence xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx. Xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx umožní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx; xxx xxxxx výkonu xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxx II xxxxxx xxxxxx přístup Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx také Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxx x předložení xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx evidenci xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx

x) xx sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx majitelem, x

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxx, z nichž xxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) k dodavateli; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

1. výpis z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx obdobné xxxxxxxx,

2. xxxxxx akcionářů,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx podílu na xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 x 7.

7. X §122 xxxx. 6 xx xx xxxxx "odstavce 3" xxxxxxxx xxxxx "nebo 5".

8. X §122 xxxx. 7 se xx xxxxx "xxxxxxxx 3" vkládají xxxxx "xxxx 5".

9. V §123 xxxx. x) xxxxxx 3 x 4 se slova "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. X §124 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx zjištěných podle §122 xxxx. 4 xxxx 5".

11. X §125 xxxx. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 x 5" xxxxxxxxx slovy "§122 odst. 3 xx 7".

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 2017, x výjimkou částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 368/2016 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2017, x výjimkou částí třetí, jedenácté a dvanácté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.