Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2007 do 31.08.2008.


Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev

247/2007 Sb.

Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2 §3
Pravidla přijatelnosti klienta §4 §5
Vyhodnocování podezřelých obchodů §6
Informační systém povinné osoby §7
Hodnotící zpráva §8
Systém školení §9 §10 §11 §12
Účinnost §13
247
XXXXXXXX
xx xxx 5. xxxx 2007,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8b xxxx. 5 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění zákona x. 120/2007 Xx., x xxxxx §7a xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx a x doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxx x. 120/2007 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx
1. banka,
2. družstevní xxxxxxx,
x) xxxxxxxx
1. xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vztahu,
2. xxxxx, která x xxxxxxxx osobou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxx, xxxxxx jménem xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
4. osoba, xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, která xxxxx x xxxxxxxx osobou x uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxx,
5. xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx,
6. uchazeč o xxxxxxxx x družstevní xxxxxxx,
7. osoba, xxxxxx jménem xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx osoba, která xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
8. xxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxx1),
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx
1. x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxx zapsána xx xxxxxxxxxx rejstříku x České republice, x xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
2. x xxxx listiny, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, anebo
3. z důvěryhodného xxxxxx, xx xxxxx xx povinná osoba xxxxxxx spoléhá,
nelze xxxxxxx, kdo je xxxxxxxxxxx klienta-právnické osoby, xxxxx nemá xxxxxx xxxxx akciové společnosti, xxxx ovládající xxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu3), nebo xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxx,
1. jehož xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x němž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. v němž xx právnická xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
1. xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx2) klienta-podnikatele, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx4), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx prospěšnou xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti6) (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx x zemi, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považuje za xxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxx osoby, s xxx klient xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x zemi, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx o xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx2) klienta-podnikatele, zřizovatele xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx4), xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx prospěšnou xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx xxxxx, která xx obdobné postavení xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxx xxxxx, x níž klient xxxxxxx obchod, xx xxxxxxx osob a xxxxx, vůči nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství7),
4. neprůhledná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx,
5. neprůhledná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakladatele xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx,
6. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx xxxx že xxxxxxx, xx plní xxxxx xxxxx xxxxx,
8. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx,
9. zjištění skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx8) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "ministerstvo") x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx9), xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx zaměstnanec xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx setkat s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx získávání, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx formě,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí zahraniční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx platby xx xxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxx velikost, xxxxxx řízení, počet xxxxxxxxxxx, povahu, xxxxxx x xxxxxxxxx činností, xxxxx vykonává xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x financování xxxxxxxxx10) (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x §4 xx 6 xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx pravomoci x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pověřené osoby xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx11).
(4) Povinná xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřního xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx kterých x xxxxxxx na rizikové xxxxxxx
x) provádí xxxxxxxxxxxx klientů,
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smluvní vztah xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by klientovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx klientů x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx smluvního vztahu x klientem,
d) xxxxxxx xxxxxxx uplatňované xxxx klientům, u xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "rizikový xxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.
§5
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x klientem xxxxxxx xxxxx zjišťuje xxxxx ukončení smluvního xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podezřelé xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx, jakož i x xxxx průběhu, xxxxxxx osoba xxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxxxxx, xxx se jedná x xxxxxxxxxx klienta,
x) zjišťuje xxx xxxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na tomto xxxx, skutečnost, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poměru, x xx-xx xxxx xxxxxxxx xxx podnikatelské xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx byl x xxxxxxx zjištěn xxxxxxxx faktor,
x) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům klienta, x to xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx klientovi, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx takovým klientům, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx osoba x této xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx schválení alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxx, jehož funkční xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby navrhujících xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx; xxxx-xx xx x ohledem xx xxxxxxxx, způsob xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň dvěma xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx technologií, xxx nedochází x xxxxxxx kontaktu x xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx postupy, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx s již xxxxxxxxxxxxxxx klientem.
§6
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x podezřelém xxxxxxx (xxxx xxx "hlášení") xxxxxxxxxx takové xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx x podezřelý xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx
(1) Informační xxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx12) x
x) pro xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx osoby musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx využití xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§8
Hodnotící xxxxxx
Povinná xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx představenstvu x dozorčí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx12) x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx období xxxxxxxx x xxxx rizika x toho xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx návrh xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x hlášeních x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx struktury xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxx osoby x xxxxxxx xx územní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§9
Systém xxxxxxx
Povinná xxxxx xxx řízení xxxxx, xxxxx pro ni xxxxxxxxx z jejího xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souladu xx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti12),
a) xxxxxxxx systém školení x zjištěné xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxx x těmito xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědné osoby,
x) průběžně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx nichž xx mohou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§10
Povinná xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pouze x takovými xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo finančními xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu,
x) xxxxx mají zapsané xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx stejném xxxxx, x
c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
§11
Xxxxxxx xxxxx vyžaduje, aby xxxxx xxxxx jednající xxxxxx nebo xx xxxx povinné osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx služeb x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pravidla x xxxxxxx řádné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x §4 xx 6 xxxx xxxxxxxx ve stejném xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx jejich uplatňování xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zdokonaluje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx systému x xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x financování xxxxxxxxx.
§13
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 247/2007 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.9.2007.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 247/2007 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 281/2008 Sb. x účinností xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstvech a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §66a xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 227/1997 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
5) Xxxxx č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech a x změně a xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §1a xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx zákon č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí, nařízení Xxxx (XX) č. 329/2007 xx dne 27. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx opatřeních xxxx Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 1412/2006 xx xxx 25. xxxx 2006 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 817/2006 xx xxx 29. května 2006, xxxxxx xx xxxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxx Xxxxx/Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 798/2004.
8) §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
9) §4 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
10) §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
11) Xxxxx č. 69/2006 Sb.
12) Xxxxx č. 61/1996 Sb.