Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2007 do 31.08.2008.
247
VYHLÁŠKA
xx dne 5. xxxx 2007,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §8b odst. 5 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2007 Sb., x xxxxx §7a xxxx. 5 zákona x. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx souvisejících a x doplnění xxxxxx Xxxxx národní rady x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona x. 120/2007 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx banky x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) povinnou xxxxxx
1. xxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx
1. xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxx, která s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx jedná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx služby xx smluvním základě,
4. osoba, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx jedná xxxxx, která jedná x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
5. xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx prostředky xx účtu osoby, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
6. uchazeč x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx účet xxxxx xxxxx, která xxxxx x družstevní xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
8. osoba, xxxxx x družstevní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx, xxxx by xxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxx1),
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturou xxxx, xxx
1. x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České republice, x xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pak x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
2. x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zahraniční xxxxx založena a xxxxx xxxxxxxx všechny xxxx změny, anebo
3. z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na který xx povinná osoba xxxxxxx spoléhá,
xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx klienta-právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou2) xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejedná, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx3), nebo xxxxx xxx x xxxxxxxxxx akciovou společnost, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,
x) zemí xxxxxx xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušníkem,
2. x xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx sídlo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
1. xxxx původu xxxxxxx, země xxxxxx xxxxx ovládající2) xxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxx původu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx4), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x zemi, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx6) (xxxx xxx "legalizace xxxxxx") a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx x zemi, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx,
2. země xxxxxx xxxxx, x xxx klient provádí xxxxxx, xxxxx-xx se x zemi, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxx-xx xx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx považuje xx rizikovou,
3. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx4), xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxx xxxxxx x xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo osoby, x xxx xxxxxx xxxxxxx obchod, xx xxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxx xxxx xxxx uplatňována xxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx zákonem x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7),
4. neprůhledná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxxxxxxx vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta-nepodnikatele,
6. xxxxxxx původ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx na svůj xxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx osoby,
8. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x ohledem na xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx, účel xxxxxxx xxxx a xxxxxxx činnosti xxxxxxx,
9. zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx,
x) pověřenou xxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx8) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku a xxxxxx informací x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx9), xxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se x ohledem xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxx, která xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx osoby xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx se xxx xxx činnosti xxx povinnou osobu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx formě,
i) xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx do zahraničí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx svoji xxxxxxxx, xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, rozsah x xxxxxxxxx činností, xxxxx vykonává nebo xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x financování xxxxxxxxx10) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx správy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, obsažené x §4 xx 6 xxxx xxxxxxxx.
(3) Povinná osoba xxxxxx pravomoci x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prováděním mezinárodních xxxxxx11).
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědná za xxxxxxxxx x vypořádávání xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx.
Pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů,
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smluvní xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx,
x) stanoví xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.
§5
(1) Xxxx navázáním xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, že xx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx xxxxxxxxx obchody.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxx, jakož i x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pohyb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto xxxx, xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx účet xxxxxxxx xxx podnikatelské xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta,
c) xxxxxxxx původ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx x klienta zjištěn xxxxxxxx faktor,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům xxxxxxx, x to xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tak i xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx neobvyklého xxxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx takovým xxxxxxxx, xxxxx splňují zvláštní, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx klientem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy s xxxxxxxx; xxxx-xx xx x ohledem xx xxxxxxxx, způsob xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx představenstva,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, xx obchod xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx klientem.
§6
Vyhodnocování xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rizikového faktoru xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x podezřelém xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x podezřelý xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti12) x
x) pro xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx osoby musí xxx xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx obsaženým x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx efektivní využití xxx xxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dozorčí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxx zejména xxxxxxxx, zda povinná xxxxx xxxxxxxx všechna xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx12) a xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx opatření v xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účinná, xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx v posledním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jaká xxxxxx x toho xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na zlepšení xxxxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxx statistická xxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx struktury xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx České republiky.
§9
Xxxxxx xxxxxxx
Povinná xxxxx xxx xxxxxx rizik, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx systému školení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx12),
a) xxxxxxxx systém xxxxxxx x zjištěné xxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědné xxxxx,
x) xxxxxxxx ověřuje xxxxxxxx odpovědných osob x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ještě před xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx nichž xx mohou setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§10
Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pouze x takovými xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
a) xxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxx mají xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxx, x
c) xxxxxxx xxxxxxxx aktivity xxx.
§11
Povinná xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo na xxxx povinné osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x §4 xx 6 této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§12
Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zdokonaluje xxxxxxxxxx systém, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. r.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 247/2007 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.9.2007.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 247/2007 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §66a xxxxxx č. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Zákon č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §1a xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 329/2007 xx dne 27. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx opatřeních vůči Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Rady (XX) č. 1412/2006 xx xxx 25. xxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeních xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 817/2006 xx xxx 29. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxx Xxxxx/Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 798/2004.
8) §9 xxxx. 2 zákona x. 61/1996 Xx.
9) §4 xxxxxx č. 61/1996 Xx.
10) §9 xxxxxx č. 61/1996 Xx.
11) Xxxxx č. 69/2006 Sb.
12) Xxxxx č. 61/1996 Sb.