Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2007.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2007 do 31.08.2008.
247
XXXXXXXX
xx dne 5. xxxx 2007,
xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §8b xxxx. 5 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2007 Sb., x podle §7a xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících a x doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 120/2007 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x spořitelního a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx záložna").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx
1. xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na základě xxxxxxxxx vztahu,
2. xxxxx, která x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx smlouvy x poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxx, jejímž xxxxxx xxxxx xx jejíž xxxx jedná xxxxx, xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxx služby xx smluvním základě,
4. osoba, xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx jedná xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
5. xxxxx, která je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
6. uchazeč x xxxxxxxx x družstevní xxxxxxx,
7. xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x členství x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
8. xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxx byla xxxxx členem1),
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx
1. x výpisu z xxxxxxxxxx rejstříku, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx země xxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx není zapsána xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx taková xxxxxxxx, pak x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. x jiné xxxxxxx, xxxxxx byla zahraniční xxxxx založena a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
3. x důvěryhodného xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou2) xxxxxxx-xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu3), xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx původu xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx příslušníkem,
2. x xxxx xx xxxxxxx xxxxx přihlášena x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pobytu, xxxx
3. v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx sídlo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
1. země xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx2) klienta-podnikatele, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx podle xxxxxx x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx4), nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") x financování xxxxxxxxx, nebo jedná-li xx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
2. země xxxxxx xxxxx, x xxx klient xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx o xxxx, kterou xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
3. xxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech4), xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx prospěšnou společností xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx xxxxx, xxxxx xx obdobné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx, x xxx klient xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx osob x xxxxx, xxxx xxxx xxxx uplatňována sankční xxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7),
4. neprůhledná vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta-nepodnikatele,
6. nejasný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta,
7. xxxxxxxxxxx vzbuzující xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx svůj xxxx nebo xx xxxxxxx, xx plní xxxxx xxxxx xxxxx,
8. neobvyklý způsob xxxxxxxxx obchodu, xxxxxxx x ohledem xx xxx klienta, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, účel xxxxxxx xxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx,
9. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určený xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx8) k zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti9), xxxx statutární orgán xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx určen,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která se x xxxxxxx xx xxx pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx, xxxxx xx xx předmětu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x může xx xxx své činnosti xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zpracování, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí zahraniční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba provádí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, povahu, rozsah x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x financování terorismu10) (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxx zásady, xxxxxxxx x postupy xxxxx správy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizik, obsažené x §4 až 6 této xxxxxxxx.
(3) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x financování terorismu x xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx11).
(4) Povinná xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx osoba nebyla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a vypořádávání xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx.
Pravidla přijatelnosti xxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx rizikové xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nenaváže x xxxxxxxx smluvní vztah xxxx všechny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vztahy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx legalizovat xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx,
x) stanoví xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů u xxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxx smluvního vztahu x xxxxxxxx,
d) xxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").
(2) Pravidla přijatelnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§5
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje xxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchody.
(2) Xxx navázání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x x jeho průběhu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) zjišťuje x xxxxxxxx x klientovi xxxxxx informace, xxxxx xx umožní xxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zřízení, xxxxxxxxxxxxx pohyb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxx xxxxxxxx xxx podnikatelské xxxxx, xxxxx xxxx předmět xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxx x klienta zjištěn xxxxxxxx faktor,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx zvýšenou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx x hlediska jejich xxxx, tak i xxxxx účastníků, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx individuálním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxx takovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; povinná osoba x této xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx funkční xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zaměstnanců xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx-xx xx x ohledem xx xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx možné, xxxxxxxx smlouvy podléhá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx představenstva,
x) xxx provádění obchodů x využitím xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx x podezřelý xxxxxx.
(2) Zjistí-li xxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "hlášení") xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x klientovi x xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o podezřelý xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) pro xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti12) x
x) pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxx efektivní xxxxxxx xxx vyhodnocování podezřelých xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§8
Hodnotící xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx představenstvu x dozorčí radě xxxxx xxxx představenstvu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny zprávu xxxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti12) x xxxx vyhlášky, xxx xxxx opatření x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x financování terorismu xxxx x posledním xxxxxx období zjištěny x xxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx nedostatků xxxxx xx zprávě xxxxx xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx České republiky.
§9
Systém xxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx pro xx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti12),
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zjištěné xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x financování terorismu x xxxxxxx způsobem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědné osoby,
x) xxxxxxxx ověřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx nové odpovědné xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, na nichž xx mohou setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§10
Povinná xxxxx xxx řízení xxxxx spolupracuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
a) které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxx mají xxxxxxx xxxxx x skutečné xxxxx ve stejném xxxxx, a
x) xxxxxxx obchodní aktivity xxx.
§11
Xxxxxxx xxxxx vyžaduje, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x produktů, uplatňovaly xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x §4 xx 6 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxxx xxxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x financování xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 247/2007 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.9.2007.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 247/2007 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Sb., x spořitelních a xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §66a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 227/1997 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Zákon č. 248/1995 Sb., x obecně xxxxxxxxxxx společnostech x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §1a xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Například xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, nařízení Xxxx (ES) č. 329/2007 xx xxx 27. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx lidově demokratické xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1412/2006 xx xxx 25. xxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, nařízení Rady (XX) č. 817/2006 xx xxx 29. xxxxxx 2006, kterým se xxxxxxxx omezující opatření xxxx Xxxxx/Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 798/2004.
8) §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
9) §4 xxxxxx č. 61/1996 Xx.
10) §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
11) Zákon č. 69/2006 Sb.
12) Xxxxx č. 61/1996 Sb.