Právní předpis byl sestaven k datu 01.10.2018.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2018 do 30.06.2021.
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
67/2018 Sb.
Předmět úpravy §1
Osobní působnost §2
Vymezení pojmů §3
Obecná ustanovení §4
Hodnocení rizik §5
Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah §6 §7
Kontrola klienta §8 §9 §10 §11
Mezinárodní sankce §12
Korespondenční vztahy §13
Převzetí identifikace §14
Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny §15
Zpětná rekonstruovatelnost §18
Zrušovací ustanovení §22
Účinnost §23
67
XXXXXXXX
xx xxx 11. xxxxx 2018
o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx.:
§1
Předmět úpravy
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxx pro provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx") v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu x
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx metod x xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxx kontrolu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx")
xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 2 xxxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx1) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx klientovi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §13a xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky podle §6 xx 10.
(3) Xxxxxxxxx, která xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x tomuto xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6 až 10 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace.
§3
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Pro xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. a) x xxxx. b) xxxx 1 xx 8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) xxxx xxxxxx x
1. xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx příslušníkem, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx, nebo x trvalému pobytu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a zákona xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva jiného xxxxx, stát, xx xxxxxx xx xxx xxxxx,
3. právnické xxxxx, xxxxx nepodléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24a zákona xx rovnocenným povinnostem xxxxx xxxxx jiného xxxxx, stát, xx xxxxxx xx xxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxxx stav, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o skutečných xxxxxxxxxx vedených orgánem xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
2. obdobného rejstříku xxxx evidence xxxxxx xxxxx, ani
3. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x aktuální xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx úředně xxxxxxx.
&xxxx;(2) Xxx účely xxxxxxxxxx §7, §9 xxxx. 4 x §11 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti.
§4
Xxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, zavádění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxx zásad (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx2), Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx papíry3), Evropského xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx4) x Xxxxxxxxxx xxxxxx evropských xxxxxx xxxxxxx5) x oblasti xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx vztahují, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xx jejích internetových xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vnitřních předpisů, xxxxxx postupů identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu (xxxx xxx "uznávané xxxxxxxxx"), xxxxxxx přehled xxxxxxxxxx Česká národní xxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx zvolit x xx xxxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x složitosti xx xxxxxxxxxxxx činností; xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx zajistí, xx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx povaze, rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Instituce ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx aktualizuje své xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx vnitřní předpisy xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx skutečnému xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx dále bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxx x zajistí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vždy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x hodnocení xxxxx,
x) x informace, xxxxxx instituce xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx instituce, xxxx
x) ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 a 5 x xxxx xxxxxx.
§5
Xxxxxxxxx rizik
(1) Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vypracované x souladu x §30a zákona,
b) evropské xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx6),
x) metodické x výkladové materiály x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx poskytované Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx zdrojů xxxxxxxxx, které zajistí, xx hodnocení rizik xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxxxxx instituce.
(3) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx zohlední
a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) produkty x xxxxxx, xxxxx nabízí x xxxxxxxxx, a xxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu,
c) xxxxxx spojená s xxxxxxxx nových technologií xxx své xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kanály, xxxxx využívá x xxxxxxxx x poskytování xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, a
e) opatření, xxxxx xxxxxxxxx aplikuje x řízení xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx závěry obsažené x hodnocení xxxxx.
Xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx
§6
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxx zásad zavede x xxxxxxxxx pravidla x postupy, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x x xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxx informace x klientovi,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvyšující xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s klientem, xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodem xxxx obchodní xxxxx x
3. své xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxx profil.
§7
(1) Xxxx součást xxxxxxxx x xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vzájemné xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení rizik. Xxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2.
(2) Xxxx xxxxxxx, xxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, pokud je xx xxxxxxx, patří xxxxxxx:
x) xxxx xxxxxx xxxxxxx, skutečného xxxxxxxx x osoby, xxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) země xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,
d) xxxx, xx které nebo xx které byl xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,
f) xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu,
l) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx majetku xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx které xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx v xx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x případně aktualizuje xxxxxxxx profil klienta. Xxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a uplatňuje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx aktualizace xxxx provedena. Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a to x v případě, xx došla k xxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx využívá xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zohlední x informace, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxx, která xx xxxxx na xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx.
Kontrola xxxxxxx
§8
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje vůči xxxxxxxxx v návaznosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx aby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx x klientem, obchodem x obchodním vztahem, x xxx xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx x uskutečnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx zesílenou kontrolu xxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx, který xxxxxxx účinné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx klienta spočívá xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx schválení xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx x mimo něj xxxxxxx jedním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož funkční xxxxxxxx je o xxxxxx xxxxx, xxx xx funkční zařazení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílejících xx xx předmětném obchodu x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) omezení xxxxxxxx x některým xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené s xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx stanoví x xxxxxxx rizikový xxxxxx x xxxxxx rizikem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx ze xxxx původu skutečného xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxx označen x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7) xxxx xx xxxxx označen Xxxxxxxxx akčním výborem (XXXX) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxx xxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xx instituci xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitel osoby, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx xx seznamu xxxx x hnutí, xxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí8),
c) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx jednají xx xxxxxxxx xxxxxxxxx exponované xxxxx,
x) klient má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x neprůhlednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx klient xxxxxxxxxx osobou, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničním xxxx obdobnému evropskému xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx faktorů zvýšeného xxxxxx:
x) xxxxx informací, xxxxx má instituce x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx být x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx takto xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Evropské unie7) xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx byl xx xx xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytnut xx takového xxxxx,
x) xxxxxxx z předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xx rizikový,
c) jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, neobvyklý xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kritéria x xxxxxx, kdy se xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx obchodování xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx obchodování.
§10
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx o xxxxxxxxx x dispozici, pokud xx pochybnosti o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a postupy, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx právní úpravy x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx o xxxxx stávajících xxxxxxxxx, x xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx nápravy, xx-xx xxxxxxxx. Pokud právní xxxxxxx nestanoví xxxxx, xxxx instituce při xxxxxx xxxxxxxx rámce, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, zohlednit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§11
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx rizika xxxxxxx x xxxxx klientem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Instituce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx zjištění xxxxx xxxx původu xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele a xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, instituce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx postačující x porozumění této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zjistí x xxx posouzení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx klientem.
(4) X zájmu xxxxxxxxx xxxxxx struktury klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x tyto informace xxxxxxxxx.
(5) X fyzické xxxxx jednající xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx klienta v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu, který xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxx xxxxxx, ověří x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxxxxx sankce
(1) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x).
(2) Instituce x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika podle xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx povinností podle xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Instituce xxxxxxx, xxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx vztahem z xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňuje přístup xxxxxxx respondenční instituce xx korespondenčnímu účtu, xxxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pravidelně, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole svých xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx průběžnou kontrolu x xxxxxxxxx aktualizaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinností uložených x §25 odst. 2 xxxxxx x x xxxxxxxxxx 1 x 2.
§14
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx k xxxxxx, xxx xx přijatelné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající řízení xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, rovněž xxxxxxxx xxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve skupině. Xxxxx xx xxxxxxx x vlastnosti skupiny x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxx instituce.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx spojená. Tyto xxxxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, zohlední xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx republiky.
§16
Personální zajištění
(1) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxx účinné plnění xxxxxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.
(2) Xxxxxxx x zásady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podílejících xx xx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx, které se xxxxx xxx výkonu xxx činnosti setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxx a xxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a zkušenosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) minimální xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxx xxxxxxx x informacím xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce umožňujícím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx to xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§18
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Instituce xxxxxxx, že schvalovací x xxxxxxxxxxx procesy x xxxxxxxxx činnosti x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx důvodů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost instituce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 (xxxx xxx "xxxxxxxxx zpráva"), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, volby odpovídajících xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) K zabezpečení xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 instituce zavede x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxx podle §16 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx učiněných xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x korespondenci xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x obchodním xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx
§19
(1) Instituce x xxxxx vnitřních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 12 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxx, zda
a) xxxxxxx x opatření, xxxxx instituce uplatňuje x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx účinné, x xxx
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx zjištěny xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnotící xxxxxx musejí xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §22 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx je xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx organizačního xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx.
(4) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx odstranění.
§20
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx xx konce čtvrtého xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx.
(2) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, projedná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xx zjištěným xxxxxxxxxxx x návrhům x xx xxxxxxxxx.
(3) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx radu, xxxxxxx radu nebo xxxxxxxxx komisi, plní xxxx povinnosti xxxx xxxxx xxxxx.
(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxxx ustanovení
Zrušují xx:
1. Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., o xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx č. 129/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
§23
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.
Guvernér:
Ing. Xxxxxx x. x.
Informace
Právní předpis x. 67/2018 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.10.2018.
Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
235/2021 Sb., kterým xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2021
108/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.5.2024
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §44 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), x změně xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX, x xxxxxxx znění.
3) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1095/2010 ze xxx 24. listopadu 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxx papíry x xxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX, x platném xxxxx.
4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1094/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění), o xxxxx rozhodnutí x. 716/2009/XX x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX, x xxxxxxx xxxxx.
5) Xxxxxxxxx xx. 54 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1093/2010.
6) Xxxxxx 6 xxxx. 1 xx 3 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.
7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx třetích zemí xx strategickými xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.