Právní předpis byl sestaven k datu 01.10.2018.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2018 do 30.06.2021.
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
67/2018 Sb.
Předmět úpravy §1
Osobní působnost §2
Vymezení pojmů §3
Obecná ustanovení §4
Hodnocení rizik §5
Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah §6 §7
Kontrola klienta §8 §9 §10 §11
Mezinárodní sankce §12
Korespondenční vztahy §13
Převzetí identifikace §14
Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny §15
Zpětná rekonstruovatelnost §18
Zrušovací ustanovení §22
Účinnost §23
67
XXXXXXXX
xx dne 11. xxxxx 2018
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb.:
§1
Xxxxxxx úpravy
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x
x) přiměřených x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pro posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxxxx povinností stanovených xxxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx xxx "xxxxx")
xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 2 xxxxxx.
§2
Osobní xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx1) x podléhá xxxxxxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Instituce, xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §13a xxxxxx, není xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx uplatňované xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xx 10.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx ke klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 až 10 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace.
§3
Vymezení xxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí
a) institucí xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. b) xxxx 1 až 8 x 10 x xxxx. 2 písm. x) a x) xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxx x
1. fyzické osoby xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx všechny další xxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx, nebo x trvalému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhá povinnostem xxxxx §24a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva jiného xxxxx, stát, xx xxxxxx xx své xxxxx,
3. právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a zákona xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, ve xxxxxx xx své xxxxx, x současně xxxxxxx státy, x xxxxx má xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stav, xxx xxxxx zjistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastnickou x řídicí strukturu xxxxxxx z
1. veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxxx svěřenských xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx
3. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx se důvodně xxxxxxx, že ve xxxx celku xxxxxxxxx xxxxx x aktuální xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci, xxxx xxxxx xxxxxx ověřené.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx §7, §9 xxxx. 4 x §11 xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti.
§4
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Instituce xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, změnu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad (xxxx xxx "xxxxxxx předpisy").
(2) Xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví2), Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx3), Evropského xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx4) a Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx5) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu x rozsahu, ve xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxx identifikace x kontroly klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "uznávané xxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx aktuální x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx obcházet jejich xxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxx xxxxxxx předpisy x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x složitosti vykonávaných xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisech určí xxxxxxxxx intervaly, xx xxxxxxx posuzuje a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxx předpisy. Xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnému stavu.
(5) Xxxxxxxxx dále bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajistí xxxxxx xxxxxxxxx aktualizaci xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) z informace, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x která xxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx využité xxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxx,
x) xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 4 x 5 x xxxx xxxxxx.
§5
Hodnocení xxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §30a xxxxxx,
x) evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí6),
c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení a
e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx.
(2) Instituce xxx xxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxxx rozsah x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zajistí, xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx své obchodní xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx obchodní xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x distribučními kanály, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx produktů x xxxxxx, x
x) opatření, xxxxx instituce xxxxxxxx x řízení xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx, x důvody, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
§6
Xxxxxxxxx v xxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x x xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx x klientovi,
2. xxxxxxxxx xxxxx faktory zvyšující xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodem xxxx xxxxxxxx xxxxx x
3. xxx vlastní xxxxxxxxx rizik x
x) xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx.
§7
(1) Jako součást xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zohledňuje, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tato pravidla x postupy instituce xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2.
(2) Mezi xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xx důvodné, xxxxx xxxxxxx:
x) xxxx xxxxxx xxxxxxx, skutečného majitele x xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) země xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx účast x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx které xxxx xx xxxxx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmět xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele,
h) xxxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxx,
x) xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx využívaného distribučního xxxxxx x xxxxx xxxx odlišných xx xxxxxxx na obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx majitele,
n) informace x xxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účast, xx xx xxxxx xxxxxxx v xx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Instituce x xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta. Xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx aktualizace xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxx intervaly pro xxxxxxxxx aktualizace rizikového xxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx učiněných xxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxxxx učinit změny.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vygenerované xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x životním pojištěním xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx vždy xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu zároveň xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu.
Kontrola klienta
§8
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx zásad zavede x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jeho rizikový xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx účinné xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxx opatření uplatňovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx postupy
a) k xxxxxxxxxxx o uskutečnění xx odmítnutí xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxx xxx existujícího xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a četnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
(1) X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx účinné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx x některém x následujících xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) širší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx schválení navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x mimo xxx xxxxxxx jedním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož funkční xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílejících se xx předmětném obchodu x xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx orgánem instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) omezení xxxxxxxx x některým produktům x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx platba xxxx provedena x xxxx vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx z více xxxxxxxxxxxxx zdrojů nebo
g) xxxx xxxxxxxxxxxx opatření x návaznosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(3) Instituce xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x případě identifikace xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx vůbec neuplatňuje xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x je xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7) xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněném xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí8),
c) xxxxxx xxxx jeho skutečný xxxxxxx jsou politicky xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xx jednají ve xxxxxxxx xxxxxxxxx exponované xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nejedná, xxxxx je klient xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zesílenou xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
x) podle informací, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx byl či xx být v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx označen x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7) xxxx je xxxxx xxxxxxx Finančním akčním xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx byl xx xx být v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytnut xx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xx rizikový,
c) xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx objemný xxxxxx, xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx, xxxx obchod, x kterého není xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x zákonný účel.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx kritéria x xxxxxx, xxx se xxxxx o obchod xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. c). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů a xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxx zkoumá xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obchodování.
§10
(1) Xxxxxxxxx vždy xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx informace, xxxxx xx o klientovi x dispozici, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx správnosti xxxxx xxxxxxxxx informací.
(2) Xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx kterých xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx a druh xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx stávajících xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx instituce xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxx xxxx xxxxxxx, zohlednit xxxxxxxx profil xxxxxxx.
§11
(1) Instituce vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx schopná xxxx xxxxxxxx, pochopit x xxxxx xxxxxx spojená x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodním xxxxxxx.
(2) Instituce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx všech xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx původu osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, instituce xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x porozumění této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxx posouzení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxx.
(4) X xxxxx pochopení xxxxxx struktury xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxx alespoň xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxx jednající xxxx xxxxxx právo xxxxxx xx klienta x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí, ověří x xxxxxxxxx oprávnění, xx jehož xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
§12
Mezinárodní xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy x xxxxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x).
(2) Instituce v xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pravidla a xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x identifikací xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 1. Tato xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxx x postupy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.
§13
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx povinnosti a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx související s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx korespondenčního vztahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx korespondenčnímu účtu, xxxxxx a po xxxx trvání xxxxxx xxxxxx xx pravidelně, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3, dále xxxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci x kontrole xxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případnou aktualizaci xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 2 zákona a x odstavcích 1 x 2.
§14
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace podle §11 zákona x xxxxxxxxxx xx identifikované xxxxxx. Xxxx pravidla x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx převzetí xxxxxxxxxxxx.
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Instituce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, v rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx skupině. Xxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zohlední také xxx xxxxxxxxxxxx vlastnosti x rizika x xxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx x x xxxx xxxx, xxx xx Xxxxx republika, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§16
Xxxxxxxxxx zajištění
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx x uplatňuje pravidla x postupy k xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x složitosti jí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.
(2) Postupy x zásady zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx
x) určení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx, které xx xxxxx při xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x podezřelými obchody (xxxx xxx "odpovědní xxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxx a xxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxxx zaměstnanců stanovující xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx odpovědných xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxx zajistí, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx přístup ke xxxx xxxxxxxxxx potřebným x vyhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) měla xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v informačním xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací.
(2) Xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx, xxxxxx xx to xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx rozsahu xx xxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx.
§18
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx schvalovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podkladů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx instituce x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §19 (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx posouzení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídajících xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx zavede x uplatňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx, který zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx přezkoumávání xxxxxxx x korespondenci vztahující xx x xxxxxxxx x obchodním xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx
§19
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx vnitřních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx zhodnotí, xxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx instituce uplatňuje x oblasti předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx účinné, a xxx
x) byly v xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx zjištěny xxxxxxxxxx, x jaká xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx musejí být xxxxx xxxxxxxxxx. Nezpracovává-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x podezřelých obchodech xx xxxxxx, za xxxxx je zpracována. Xxx je xx xxxxxx, tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§20
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx xx xxxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx konci xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, projedná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx zjištěným xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx obsaženým.
(3) Má-li xxxxxxxxx dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, plní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx, xxxxx působí xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx vedoucí této xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky, xxxx provozovny.
§22
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
1. Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Vyhláška č. 129/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 281/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.
Guvernér:
Ing. Xxxxxx x. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 67/2018 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2018.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
235/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2021
108/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění vyhlášky x. 235/2021 Sb.
s xxxxxxxxx od 1.5.2024
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1093/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX, x xxxxxxx xxxxx.
3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES, x xxxxxxx xxxxx.
4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx rozhodnutí č. 716/2009/XX a o xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/79/XX, x platném xxxxx.
5) Xxxxxxxxx xx. 54 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1093/2010.
6) Xxxxxx 6 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní peněz xxxx financování terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.
7) Například xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx směrnice (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.