Plné znění - 281/2008 Sb.

Vyhláška

Xxxxxxx úpravy §1

Xxxxxx xxxxxxxxx §2

Vymezení xxxxx §3 §4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx §5 §6 §7

Xxxxxxxxx zpráva §8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §9

Xxxxxxxx §10

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §56 zákona x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx pro provádění xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx rozsahu kontroly xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x

x) metod x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2, xxxx xxxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx banka dohled¹⁾.

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx"), xxxxx xx

x) xxxxxx,

x) spořitelním a xxxxxxx družstvem,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) organizátorem xxxx s investičními xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb²⁾ x xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) investičním xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁴⁾,

j) xxxxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, x xxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁴⁾,

m) osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx devizového xxxxxx, xxxx

x) osobou oprávněnou xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx devizového zákona.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxx se vztahují xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stav, xxx

1. x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx zapsána xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České republice, x není-li v xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx společenské xxxxxxx, xxxx

2. z xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx všechny její xxxxx, xxxxx

3. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxxxx, xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx klienta xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾ xxxx xxxxx xx jedná x zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na veřejném xxxx,

x) xxxx původu xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx sídlo, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx uplatňuje xxxxxxx založený na xxxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

(2) Xxx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 x §6 odst. 1 písm. c).

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx pravidla přijatelnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ukončí,

c) xxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 x nových xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx, u nichž xxx zjištěn xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a hodnotí xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx ze zemí xxxxxx klienta xxxx xxxx původu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rizikový,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx státem, který xxxxxxxxx xx základě xxxxx hodnocení považuje xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx osob x xxxxx, vůči xxxx xxxx uplatňována xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx právními xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxxxxxxxx vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx, že plní xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na typ xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx vypořádání xxxxxxx, účel xxxxxxx xxxx x předmět xxxxxxxx xxxxxxx a

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx klient uskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxxx, instituce

a) xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajů x klientovi x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům

1. xxx xxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx tomu, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. prováděným x xxxxxxxxx osobami v xxxxx služeb xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx klientovi, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx individuálním přístupu xx klientovi xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx x novým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož funkční xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx-xx xx s xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, možné, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx uskutečňování xxxxxxx s využitím xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx xxxxxxxxx vytvoří x uplatňuje takové xxxxxxx, xxxxx ověří, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx s již xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxx xxxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přihlíží x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x okolnostem jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyhledávání, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pravomocí x podkladů, xxxx xxx možné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Instituce x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vypracuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), v xxx xxxxxxxx, xxx

x) postupy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx v xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx z toho xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Hodnotící zprávu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.

(3) Instituce x hodnotící xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech xx xxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, hodnotící xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx komisi (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dozorčí xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny instituce xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxx č. 247/2007 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx řídicí x kontrolní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x úvěrních družstev.

§10

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 2008.

Právní xxxxxxx x. 281/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

129/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 281/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.7.2014

Xxxxxx předpis x. 281/2008 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.