Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31 §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x povinnosti fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx samostatnou evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx investiční xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx společnost,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x vydavatel elektronických xxxxx malého xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxxxxxx spoření, leasingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx zprostředkovatel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx životního pojištění⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxx činností,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx,

11. osoba neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podnikatele ve xxxxxx kapitálové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby peněžního xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenností,

c) xxxxxxxxxxxx hazardní hry xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx loterie, hry xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x nemovitostmi xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x účetní,

f) soudní xxxxxxxx xxx provádění xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo na xxxx xxxx při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, řízení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxx

4. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prováděných při xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx styku, anebo xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx neuvedená v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx služby, které xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

2. jednání xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxx je pouze xxxxxxx a xxxxxxx xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx sídla, adresy, xxxxxxxxx x dalších x xxx souvisejících xxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx akcionář xxx jinou osobu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx její xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) osoba xxxxxxxxx x obchodování s xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx s použitým xxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxx x přijímání xxxx do zástavy,

k) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx nebo xxxx emitenta, x xxxxx není peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx přijímána xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, x to x xxxxxxx činnosti touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovnou vykonávané,

b) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, který xxxx uveden v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší,

d) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 2 xxxx. c) a x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nevykonává xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx o majetkový xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících se x xxxxxxx s xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě součinnosti xx účelem jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx i xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx¹⁴⁾, nebo k xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx spáchání xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx blízké xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx majetku s xxxxxxx, xx xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx použit xx podporu šíření xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx došlo xxxx xx dojít zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx každý jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx právním xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx splnění podmínek xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx společně x osobami xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx podíl na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x xx xx shodě xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,

3. která xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této obchodní xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nelze-li xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

b) x xxxxxx, obecně xxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, církve, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xx rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx právnické osoby x xxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx jej xxxxx xxxxx bodu 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečný majitel xxxxxxxxx xxxxx, která xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, nadační xxxx, svěřenský xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx správou nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, která xx nebo byla xx významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí ústředního xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx až xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxx centrální xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx člena, je-li xxx právnická osoba, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního uspořádání xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x jakémkoli jiném xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx právní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx byly vytvořeny xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Průkazem totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození x x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx bankou xxxx xxxxx jako respondenční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx transakcí x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Nepřímým xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou vykonávána, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx osobou.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx jedné xxxxx xx mohla druhá xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx či xxxx vlastní.

§5

Identifikační xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, rodné xxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx pobyt x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, též její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí; x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx správce, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxx a) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 získávány xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx obchod uskutečněný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx že obchod xxxxx souvisí nebo xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, x xx pokud xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx dne xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uskuteční xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) počet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve zjevném xxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet je xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx byl zřízen,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klientem xxxx skutečným xxxxxxxxx xx osoba ze xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx vůbec neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) povinná xxxxx má xxxxxxxxxxx x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx odmítá podrobit xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx tento zákon xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, předmětů kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx prodeje xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xx plnění xx xxxxxxxxx pojištění, nejpozději x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, x xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, provede xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při identifikaci xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx totožnosti, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx druh a xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě orgán, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; současně xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx statutárním orgánem, xxxx členem nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zda xxxx osobou, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, provádí se xxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx; tato xxxx xxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx doručuje xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx doklady, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě kterých xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na účtu.

(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx obchodech s xxxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx je fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) V xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxx, informací xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx klienta (§9) , xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx klienta (§13) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13a) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Jestliže povinná xxxxx xxx uzavírání xxxxxxx xx podezření, xx klient nejedná xxxx jménem nebo xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxx 3. Každý je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě informace, xxxxx jsou x xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxx, xx dosáhne xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

3. s xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) při xxxxxxx x hodnotě 2&xxxx;000 EUR nebo xxxxx, nebo

e) xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) při xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vlastnické a xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx právní uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx obchody xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx osobě xxxxx x xxxxxxxxx x jeho podnikatelském x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, kterého xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, a

e) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) v rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx způsob xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx s xxxxxxx na xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při jejímž xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje k xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxxx xx určen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního obmyšleného x okamžiku výplaty xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) oprávněné xxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. politicky xxxxxxxxxxx osobou, všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(7) Xxxxxx poskytne povinné xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx klienta podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx listinou, x xxx xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx účel identifikaci xxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, kde x xxx x identifikaci xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx sepsání,

e) xxxxxx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka a xxxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x identifikaci, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x dále druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx písemně. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx stanovenou x §16, x musí xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x datum xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, rodné xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx fyzické xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou osobu,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Evidence xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Xx xxxxx uzavření xx uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx s obdobným xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x uchování xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx ním xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a g) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxx xx xxxx ní uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, o identifikaci xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx údajů provedla.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx odstavců 1 x 2 odpovídá xxxxxxx osoba, jako xx je xxxxxxxx xxxx. Povinná osoba xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto informací, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta a xxxx skutečného majitele xxxxx §9 xxxx. 2 písm. b), xxxxx tyto úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedeny xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx provedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx x jejími xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxx xxxxx odpovídá, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx pořízené způsobem xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx x číslo xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) první xxxxxx x této xxxxxxx se uskuteční xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx jménem klienta, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 1 x požadované xxxxx xxxxx k identifikaci xxxxx §5 xxxx. 2 jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 povinná xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za účelem xxxxxx povinností xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx při činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§12

Společné ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x doklady xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xx pokud xx xxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, x x xxxxxxx na plnění xxxxxx povinností xx xxx xx vykonáván xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx majitelem peněžních xxxxxxxxxx uložených xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx soudu,

e) ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx územním samosprávným xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx veřejné funkce xxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx pochybovat x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx účetnictví xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x

5. xxxxx je xxxxxxxxx buď xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupy zajišťující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx x

x) smlouvy x xxxxxxxx pojištění, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, nebo xxxxx běžné xxxxxxxx xxxx souhrn vkladů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) systémů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mzdy x pravidla systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxx

x) xxxxxxx produktů, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. platby x rámci tohoto xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, působící xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx území státu, xxxxx xx ukládá x oblasti boje xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ x x xxxxxxx xx plnění těchto xxxxxxxxxx xx nad xx xxxxxxxxx dohled,

3. xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. daný xxxxxxx xx předem xxxxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX, x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx pravidelných xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. plnění x daného produktu xxxxx uskutečnit xx xxxxxxxx třetích xxxxx, xxxxx xxxxxxx úmrtí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pokročilého xxxx xxxx podobných událostí,

6. x produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dlouhých xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxx úkon x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) ověří, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx x

x) zjistí xxxxx informací, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxx některý z xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx identifikace x kontrola klienta xx nepoužije x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat klienta xxxx xxxxx xxxxx x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, které xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx použito xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx jinak než x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesáhne 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných z xxxxxxx telefonního xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx zpětně vyměněna xxxxxx vyšší xxx 100 EUR.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §6.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx o dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx odmítne podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxx moc podle §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxx §9,

b) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) byť x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo od xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx dokumentů xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx nejméně 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 začíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího po xxxx, xx xxxxxx xxx uskutečněn xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Spolupráce xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx podání xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx povinné xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x další možnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba na xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X oznámení xxxxx dále i xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx znám, x informaci, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto majetku x rozporu xx xxxxxxx.

(6) Oznamovatel xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx (§22) nebo xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx zpracovávala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx telefonického, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spojení x xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x dispozici.

(7) Xxxxxx-xx x souvislosti xx xxxx činností xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx povinnost oznámit xxxxxxxxx obchod xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, pokud oznámení xxxx alespoň jedna x xxxx, x x xxxxxxxx uvede, xx které xxxxx xxxxxxx osoby oznámení xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx xx protokolu x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx prostředků určených x financování terorismu, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx takové xxxxxxxx mohlo zmařit xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná osoba xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření podezřelého xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx rozhodne

a) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x povinné xxxxx, x xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může být xxxxxxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o odkladu xxxxxxx příkazu klienta xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx podala oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x níž xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx být předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x xxxxxxx čas, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, že podalo xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx příkaz klienta xxxxxxx.

(7) Podá-li Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxx x 3 pracovní xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém vnitřních xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) x x) vypracuje xx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx se stala xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, ve xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx i xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx povinné osoby.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx d) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxx xx její xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, produktu xxxx obchodu,

d) xxxxxxxxx x xxxxxx metody x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, vnitřní xxxxxxxx x zajišťování kontroly xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx i xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,

g) xxxxxxxx x postupy, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) opatření, která xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 2 xxxxx doplňkových opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx xxx dne, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 až 4 xx tyto xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, stanoví xxxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xx-xx xx xxxxxx pro účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba x faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x obchodních xxxxxx, x to v xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x xxxx se xxxxxxx vztahují.

(3) Součástí xxxxxxxxx rizik podle xxxxxxxx 1 x 2 jsou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu dodržování xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x podle xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupů podle §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 pravidelně aktualizuje, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx postupů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx třetího xxxxx umožňuje, x xxxxxxxxx a postupů xxx sdílení xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Povinná xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného styku x Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxx x x případných následných xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podílející se xx xxxxxx vnitřního xxxxxx.

(4) Nezajišťuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx statutárním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby.

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Povinná xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx všech zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná osoba xxxxxxx také xxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx podílejí xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx osoba obsah xxxxxxx xxxxxxxx doplňuje x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx po xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx v xxx stanovené xxxxx xxxxx x obchodech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nim xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxx informace x osobách, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx takových obchodů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxx xxxxxxx x §1.

§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx pobočkách x dceřiných společnostech³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx států Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx nebo provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx žádost Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x o povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx rejstříku v xxxx, v níž xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx zde xxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) x xxx xx jí xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) která xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx vyžádání, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xx Českou xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, soudních xxxxxxxxxxx a daňových xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 x §24 odst. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, které xxxxx od xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx řízením, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xx to, že xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx poradce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo x §18 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxx postupuje tak, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

§27

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx nepoužijí x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x), x xx xxx xxxxxx na xx, xxx tato řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 se nepoužijí x notáře, xxxxx xxx x informace x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx klienta xxxx jakýmkoliv jiným xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b), x xx bez ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxxxx komora xxxx Xxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, komora xx xx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, komora xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Úřadu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx xx advokátovi xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx sdělí Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované údaje, xxxxxxxx doklady xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x evropský xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x hotovosti

Podnikatel x právnická xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx výši 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, má x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 4; x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) informační xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Úřad xxxx osvědčení podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem žadatele, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx žadatele jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx xx ni xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx delší než 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, vydaným x tomu oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx osoby a xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx trvalého xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx xx státem, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx občanem,

b) x právnické osoby xx sídlem mimo xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx soudním orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxx smlouvy x dokladů předložených x xxxxxxxx xxxx x informací xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Údaje ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 uchovává xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému právnímu xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li to xxxxxxx x evidenci xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x správnosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxxxxx nebo osoba x xxxxxxxx postavení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, kdo xx nebo xxx xxxxx skutečným majitelem x uvede údaje xx zjištění x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx sdělí x xxxxx x xxx skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX A XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Zřizuje xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx jednotkou; xxxx xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx.

§29x vložen právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x odvolání ředitele xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§30

Získávání informací

(1) Xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx od orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, registru historických x sportovních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x o účelu, x němuž bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx podílí xxxxxx povinné xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxx činné v xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní orgány x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x u povinných xxxx.

(4) Národní hodnocení xxxxx se aktualizuje xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxx xxxxxxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx a analyzuje xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v informačním xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, x němž xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x téže věci xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx podle xxxx xxxxx přerušuje do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx xxxxxxxx zobecněné informace x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

§31x

§31x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "stálá komise"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx pravomocí ředitele Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti.

(3) Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a nelze x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx vedeném podle xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx projednávat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; stálá xxxxxx xx projednává za xxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx pracoviště Xxxxx.

§32

Nakládání s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl spáchán xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx podle trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel a xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti důležité xxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx nebo finančního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí této xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx. Uplatní přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxx podle §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, xx informace xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx x rozsahu xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx Úřad xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx způsobem, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx k legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx považována za xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) není xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxx činností povinné xxxxx,

x) celkový roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx druh xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obchodů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 po xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 xxx udělit x xx xxxx určitou. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx případné další xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných osob xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx vyloučeno nebo xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx dozorčímu xxxxx (§35 odst. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx, xxx xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx v §18 x postup Xxxxx xxxx povinné xxxxx podle §24 xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx změnilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 nemá xxxxxxxx účinek.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx vykonává dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx nad dodržováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx u xxxxxxxx xxxxxxxx k umístění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává dohled²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx písemná xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx současně všechny xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až c) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona svá xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxx xxxxxxxxx.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li Xxxx, xx právnická nebo xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět xx zrušení nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx oprávněn o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx orgán xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ustanovení xxxx xxxxx xx xx advokáty, notáře, xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x daňové poradce xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx komora xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Úřad x jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, jsou povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx povinnou osobu, Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx činné xx xxxxxxx jiné xxx pracovní smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učiněných Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě, Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx tím, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x nich xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím pověřený xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx nelze dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 při xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xx jiný xxxxxx předpis nezakazuje,

d) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) dozorčím xxxxxx uvedeným v §35 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komor advokátů, xxxxxx, auditorů, soudních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx vést sankční xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) orgánu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v případě, xx Xxxx předloží xxxxxx x odnětí xxxxxxxx oprávnění,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx může x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xx xx xxx, ve kterém xxxx vykonáno rozhodnutí xxxxxx činného v xxxxxxxx řízení x xxxxxx nebo zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 odst. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx službě, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx sdělené informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x finančních institucí, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx typu působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou spolu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) a x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x na nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. c) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované informace, x xx xxxxxxx x ohledem na xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx poskytnutí informací xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx podána.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx této části xx x xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx a notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx x xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) x odst. 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, pokud xxxx být xxxx xxxxxxxxxxx klientovi xxxxxxx xx snaze odradit xx od zapojení xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové peníze, xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx v odstavci 1 má rovněž xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx osoba i xxxxx, xxxxx na xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx vyváží xxxxx x zásilce přijímá xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxx známo, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxx podle odstavců 1 xx 4 xx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka a xxxxxxxxxxx příjemce přepravované xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přepravované xxxx, údaje x xxxxxx xxxx x xxxxx dovozu xxxx xxxxxx x xxxxx x způsob přepravy.

(6) Xxxxxxxx xx podává xx xxxxxxxxx ohlašovacím xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a úplnost x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx přepočet xxxx měny xx xxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx použije xx celý xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx xxx xxxxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx účelem výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx zaznamenávat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel neprodleně xxxxxxxx Úřadu xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených v §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx není přípustné xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx má xxxx x sebe. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx dále vyrozumí xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx, xxx věci xxxxxx xxxx vyváží, a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx toho, x xxxx xxxx xxxx zajištěny, x xxxx-xx celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx výzvu xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx má x xxxx, odňaty. Xxxxx, která věci xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx celní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX DELIKTY

§43

Porušení xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu, anebo xxxxxxx osoba, která xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx pracovní xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč x xx správní xxxxxx podle odstavce 3 se xxxxx xxxxxx do 200 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx, jestliže tímto xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44

Neplnění xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx nesplní povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §24 xxxx. 1 xxxx §24a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dceřiné společnosti xxxxx §24a xxxx. 1,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání rizika xxxxxxxx podle §24a xxxx. 1, xxxx

x) x rozporu x §24a xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uloží xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Nesplnění oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx odložit xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x nevztahuje xx xx ni xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x oznámení o xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx systém xxxxxxxxx zásad nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nedoručí podle §21 odst. 6, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovené xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nezavede nebo xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx a komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx x k naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu podle §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(6) Xxxxxxx osoba uvedená x §29 xxxx. 1 se dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a za xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxx §29.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx pokuta xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Porušení povinností xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) nezajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx x příjemci,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření vůči xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxx, aby platba xxxx doprovázena xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx, nebo

d) nezpřístupní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxx x xxxxxxxx x případech, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přeshraničních převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Evropských společenství xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 nebo 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx do České xxxxxxxxx z oblasti xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zásilky x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(3) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx propadnutí xxxx.

(4) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx uloží pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Společná ustanovení x xxxxxxxxx deliktech

§51

(1) Propadnutí xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx užita, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx uloženo xxxxxxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), rozhodne xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx stíhat,

b) xxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zcela, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x věc xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx věci xx xxxxx xxxx.

§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxx §43 až 49 může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 odst. 1 x přihlédnutím x xxxxxx x závažnosti, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložit xxx sankci zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výrokové části xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx o správním xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xx, xx

x) xx xxxx uložení xxxx xxxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx zveřejněného xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxx osoby než xxxxxxxxx.

§51x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§52

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx určení xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx jeho spáchání x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 let xxx dne, xxx xxx spáchán.

(4) Xx xxxxxxxxxxx za jednání, x němuž xxxxx xxx podnikání xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, projednává xxxxx uvedený x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 může xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxxxxx přestupku xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx a x náhrad nákladů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx delikt projednáván Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx veřejného rozpočtu.

(8) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xxxx xx její xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 až 49 (xxxx xxx "evidence").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx §43 až 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx následující xxxxx:

x) datum zahájení xxxxxx o správním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxx, v němž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stejnopis pravomocného xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx sleduje jednotlivě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech podle §43 až 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx subjektem a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§52x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§53

Xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx správního deliktu xxxxx §43 xx 48, dopustí-li se xxx xxxxxxx, notář, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce xxxx povinná osoba. Xxxxxxx úřad uvedený x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx odevzdá xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Není-li x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 písm. x) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak (§41 odst. 7), xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx v xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx rozdělena na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx hodnotou xxxxxxx xxxx platby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx plnění xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx x hotovosti.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxx nabízejí xxxx produkty nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx osoba.

(7) Xxxxxxx x účtu, jednorázový xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo veřejné xxxxxxx xxxx je xxx účely tohoto xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx přestala vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx do xxxx, xxx povinná xxxxx xx základě hodnocení xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxx, o xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx jedná xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx i vůči xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx³⁹⁾.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xxxxxx podnětu xxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx šetření Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx o xxxxxxx x jeho ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci Xxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, jehož vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, která xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx podmínek stanovených xxxxxxx o poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx d), x) x x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x povinná xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x doplnění souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní hotovosti

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx za neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vyšším xxxxxxx, jak je xxxxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxxx nástrojem xxxxx aktiv,

d) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx například xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx neznámých nebo xxxxxxxxxxxxx třetích osob, xxxx

x) nové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x) xxxx, které xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx mezinárodními institucemi, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx označeny xxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, na něž xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx bodu 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 dnů ode xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, má xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební místo; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx zaměstnanec ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové zařazení xxxxxxxx zaměstnance se xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, než xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx vyplývající x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x vykonává xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

Právní xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o dani x hazardních her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem nabytí xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výroby x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x použití xxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

39) §3 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.