Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Uchovávání údajů o skutečném majiteli §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31 §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x investičními xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx investiční xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnost,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx leasingu, záruk, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx nese odpovědnost xx škodu xxxxxxxxxx xxxx činností,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s nimi,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem je xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x poradenské činnosti xxx podnikatele xx xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx strategie xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x koupě xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba poskytující xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ke zprostředkování xxxxxxx s xxxx,

x) xxxxxxx, daňový xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx při úkonech x rámci notářské xxxxxxx⁸⁾ anebo xxxxxxx xxxx notář při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx nebo spočívají x jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho účet x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx instituce nebo xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx to, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, řízení nebo xxxxxxxx takového xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx peněz xxxx xxx xxxxx vyvolá,

h) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx g), poskytující x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

2. jednání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

3. xxxxxxxxxxx sídla, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx souvisejících xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx její xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx emitenta, x xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo služby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx činnosti touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx vykonává činnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) podnikatel, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při obchodu x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx zdání, xx xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, aby xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, zdroje, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držení, použití xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, že pochází x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) ve zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx připravujících xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku s xxxxxxx, xx xxxx, xxx i jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jednání xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx dojít zcela xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx této jiné xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx x majetkem této xxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx každý jeho xxxx, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Skutečným majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx majitelem je

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx společně x xxxxxxx jednajícími x ní xx xxxxx disponuje více xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu větší xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. která disponuje xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xx rozdělovaných prostředků, xxxx

3. která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx v postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

c) x xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx obmyšlený, x

5. osoby xxxxxxxxx x výkonu dohledu xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx byla xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx tajemník), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx prostředky, člen xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx a), xxxx xx x xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, x kterých xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx správy, v xxxx xx uvedeno xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a x xxxxx je xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat osobu, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx bankou xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx šeků, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo mezi xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí respondenční xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby spojené x xxxxxxxxx měnou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx.

(9) Nepřímým xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx a na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx nebo xxxx jedné xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx identifikačními xxxxx xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 získávány xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx xxxxx telefonu, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx podezření, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx obchod xxxxx souvisí xxxx xx spojen s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx dne xxxx xx dnech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx ekonomický xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx klient xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx v rozporu x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zastření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx xxxx xx xxx zboží xxxx xxxxxx, vůči xxxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx tehdy, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prodeje xxxxx xxxxxxxxx věcí do xxxxxxx, nebo

e) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx právo xx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je

a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx podle xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx jedná x daném xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx politicky exponovanou xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx klient zastoupen xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zmocněnce podle xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx zmocněna x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, ukládá xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx uskutečněna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu.

(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zastoupeného, opatrovník xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx xxx identifikován xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx i xxx xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) , xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx výjimky z xxxxxxxx xxxxxxx (§13a) x zaznamenává xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jménem nebo xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx klienta, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx identifikace nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx zákona pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx

1. nejpozději v xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiného xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx c), x xx nejpozději před xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;000 EUR nebo xxxxx, nebo

e) uvedená x §2 odst. 2 xxxx. x) x d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx obchodů prováděných x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx obchody xxxx v souladu x tím, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx opatření ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) a x) x rozsahu xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxx výjimku z xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x xx x xxxxxxx na výše xxxxxxx rizika.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx částka xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxx právního uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx základě určitých xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá nabytá xxxxx,

x) oprávněné xxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. určena xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxx nebo název,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx informace, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx klienta nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, na xx xxxxxx x xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo a xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx odlišná xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx číslo evidence xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx kopie xxxx xxxxx dokladů, xxxxxxxxx x identifikaci, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx žádosti, byla-li xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx příslušné xxxxx xxxx čitelné x xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, a xxxx xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v takové xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x datum xxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. jméno, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Převzetí xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx provedeny

a) xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy plátce xxx příjemce nevyužívají xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx převážně v xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, jako má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx území xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x uchování záznamů, xxxxxxx v xxxxx xxxxx zákonné povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx ním xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění těchto xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx ní uplatňován xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí informací, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx struktuře klienta x totožnosti skutečného xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxxx nebo zjištění xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx osoba, jako xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx pochybnost x správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx naplnění podmínky xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x na xxxx účet x xx vázána jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a jejími xxxxxxxxx předpisy. Povinná xxxxx za provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu totožnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, a xxxx xxxx platnosti,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedeného na xxxxx klienta u xxxxxxx instituce nebo x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx a) bodu 2 a

c) povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

(8) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou osobou, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, jestliže

a) klient xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx další xxxxx k identifikaci xxxxx §5 xxxx. 2 xx stanoveným xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx totožnost příslušné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 povinná xxxxx ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý konkrétní xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx osoby si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 mohou vzájemně xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx při činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x osob xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx usazených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§12

Společné xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx podle §10 x 11

Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, identifikační xxxxx x xxxxx informace x doklady xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xxxxx xx xxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, x s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry jsou xxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské unie,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy Xxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) klientem,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx,

2. jehož identifikační xxxxx xxxx veřejně xxxxxxxx x není xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x poctivý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho činnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx připojištění xx státním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částku 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vkladů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

b) systémů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mzdy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxx

x) xxxxxxx produktů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx formu,

2. platby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se provádějí xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾ x s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx vykonáván xxxxxx,

3. xxxx produkt ani xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx předem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 500 XXX xxxx xxxxxx pravidelných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nepřekročí částku 1&xxxx;000 EUR,

5. xxxxxx x daného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx třetích xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předem xxxxxxxx pokročilého věku xxxx podobných xxxxxxxx,

6. x produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx z tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pouze x dlouhých časových xxxxxxx, xxxx produkt xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x x xxxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx zjistí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a

c) zjistí xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou osobou.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, nebo 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx xxxx být použito xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce x celkový xxxxxxx xxxxx pro odchozí xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) platebních xxxxxx poskytovaných prostřednictvím xxxxxxx mobilní telefonní xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x xxxxxxx telefonního čísla xxx kalendářní rok xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx služeb x xxxxx xxx pořizovány xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 100 XXX.

(4) Povinná xxxxx sleduje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 368/2016 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2017

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx informace doprovázející xxxxxxx peněžních prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx je prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Neuskutečnění obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx 2 a

a) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne doložit xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) z xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo kontrolu xxxxxxxxxxx o pravdivosti xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo jím xxxxxxxx osoby x xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) obchodnímu xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxx

x) byť x xxx částečnému xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 6 xxxx. c) xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xx 3 xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx x tom, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxx §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o jmenování xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx o obchodech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. i) a x) uchovává údaje x doklady xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx ukončení xxxxxxx.

(4) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího po xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx.

§17

Spolupráce při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u některé x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Finančnímu analytickému xxxxx (dále jen "Xxxx") xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti případu, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x prodlení, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx k dispozici, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x podezřelým obchodem xxxxxxxx a jsou xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx povinné xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která podezřelý xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá Xxxx. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx možnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(5) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xx v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx dále i xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx bezprostřední nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozporu se xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní osoby (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx zpracovávala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, a xxxxxxxx telefonického, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spojení s xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx k xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx svou činností xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx osob společně, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x xxxx, a x oznámení xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky zajišťujícími xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx xxxxx známo, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx rozhodne

a) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxx se xxxxx majetek xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení. Xxxxx xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx rozhodování x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx se xxxxxxx majetek, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx čas, xx xxxxx se xxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x všech podstatných xxxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, že podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx příkaz klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx činnému v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx nebo zajištění xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx dny xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx ode dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x rozsahu, xx xxxxxx provádí činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx zásad"). Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) a x) xxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x h), která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizik, řízení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx xx zjištění podezřelého xxxxxxx do okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 odst. 1, xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx účet xxxxxxx xxxxx,

x) opatření, která xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx podle §20, x ve xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) v xxxxxxxxx uvedených x §24a odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Úřadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx; oznámení o xxxxxxx v systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx znění xxxxxx Xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xx tyto xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vnitřní předpis xxxx xxx k xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx termín x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Je-li to xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx národní xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x faktory možného xxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů ode xxx, xxx se xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx v xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx v něm xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, typ xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx vztahují.

(3) Součástí xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx pro vnitřní xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x podle xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x to xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Povinné xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx informací x xxxxx skupiny. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx a x případných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) neprodleně Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx pro xxxxxxx včetně telefonického x elektronického.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, anebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx statutárním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své pracovní xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také pro xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx zejména xxxxxxxxx x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx průběžně doplňuje x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx 5 let xx jejich konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx x obchodech xxxxxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx nebo ohledně xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx správního dozoru x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.

(2) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx před navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx uvedeny x §1.

§24x

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx státech, xxxxx nejsou xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za tím xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxxxx xx státě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxx informuje Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx území Xxxxx republiky a xxxxxxx států Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx x jím stanovené xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx nebo x předchozích 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právnickou xxxxxx, vůči níž xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x povaze xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx.

§24x xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx, x která xxxx přičleněna k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx institucí xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx institucí

a) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto informace xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x plátci x příjemci xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x na Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účtů a xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 a §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, účetního, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx získány před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx o xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, odstavec 1 xx nepoužije.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České republiky,

b) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x hlediska, xxx xxxx v xxxxxxx s odstavcem 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě první, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx nepoužijí x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx klienta nebo xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx x řízení před xxxxx, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x), x to xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx nebo xxx již xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy x xxxxxxx svého xxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx předpisem²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xx bez xxxxxx xx to, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx advokát České xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx má všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení advokáta xxxx notáře xxxxxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx, komora xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx po advokátovi xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Úřadu xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doklady xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x evropský xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x právnická xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxxxxxx xxxxx §13a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo odmítne xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 4; x xxxx xxxxxxxxxxx současně informuje Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu podle §18,

x) xxxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat činnost xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených zákonem x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx žadatele jsou xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně odsouzena xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx podstata souvisí x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, která xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx je tato xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx obdobným výpisu x evidence Rejstříku xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) a x).

§29a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx správci

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách x xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů předložených x otevření xxxx x informací xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace podle §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29b

Uchovávání údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx zaznamenává xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 uchovává xxxxxxxxx osoba, svěřenský xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nejméně 10 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kdo xx xxxx byl xxxxx xxxxxxxxx majitelem x uvede údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x údaje x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených tímto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx ukončení šetření, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx informací x x provádění xxxxxxx.

(3) Úřad při xxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29d

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x xxxxxxxx ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx právním předpisem x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx od Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx od orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právních předpisů xx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx z evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx žádá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx informací xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "národní xxxxxxxxx xxxxx"). Na zpracování xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx podílí xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgány x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x faktory možného xxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x u povinných xxxx.

(4) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a předkládá xxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik a xxxx aktualizace.

§30a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx při plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxx xxxxx je oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x rozdílným účelům.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních x x vlastním xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx konce xxxx, x xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "stálá komise"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx xx skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx každý poslanecký xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx vždy xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx být pouze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx poskytne xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném podle xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské služby.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 a informaci xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx projednává za xxxxxx zástupce Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx mu všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněných zájmů xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika vázána, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx a získávání xxxxx sloužících k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, xx informace xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx a xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveném, xxxx Xxxx spolupracovat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Úřad xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x xxxxxxxxxxx s touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost je xxxxx doplňkovou činností, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) není xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx poskytována pouze x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) celkový roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx nepřesahuje 5 % x celkového xxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx x současně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x rozhodnutí xxxxxxx x ohledem xx xxxx činnosti,

c) xx zajištěno, že xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x rámci činnosti xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

(3) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx i xx dobu určitou. X rozhodnutí xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 odst. 1) x době xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 kontrolu xxxxxx stanovených podmínek x xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx k činnostem, xxxxx xx usnadňovaly xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dozorčí xxxxx xxxx stejná xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx v §18 x postup Xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx provádění šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx odejme, jestliže

a) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti příslušné xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Úřad, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j).

(2) Xxxx dále vykonává xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu u xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům informace x vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx poskytnou Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad uvedený x odstavci 1 xxxx. x) xx x) zjistí skutečnosti, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x tom xxxxxxxxx Xxxx x sdělí xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§36

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx porušuje některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx oprávněn o xxxx odnětí rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx xx advokáty, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná xxxxxx xx povinna xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností vyplývajících x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, notářem, auditorem, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou osobu, Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad činné xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxx učiněných Úřadem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 na xxxxx xxxxx, skončením jejich xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx z mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

c) xxxxxxxxxxxx orgánu uvedenému x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x skutečnosti, které xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

e) dozorčím xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x příslušným orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxx xxxx daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx vést řízení x přestupku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v případě, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx sdělení skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx až po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu Xxxxx,

x) xxxxx rozhodujícímu x občanském xxxxxxx xxxxxx spory týkající xx podezřelého obchodu xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxx náleží xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. e) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx personálně xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), nebo osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xx x xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx ze xxxxxx profesní kategorie x vztahují xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Výjimky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x)

x) se xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx části xx s xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. e) na xxxxxxxx a notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) x odst. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a daňové xxxxxxx nevztahují.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je však x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 odst. 1; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx snaze odradit xx xx zapojení xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, na xxxxx se xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx papírů na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxx neobsahují jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která věci xxxxxxx v odstavci 1 dováží nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx tyto xxxx xxx sobě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx tuto zásilku x zajistit, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx osoba x tehdy, xxxxx xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx dováží xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx odesílá x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx je osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x xxxxxx věci x účelu xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx a způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx v příloze k xxxxxx xxxxxx. Tiskopis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx euro xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a platný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kurzů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Činnost xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx účelem výkonu xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zaslání xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší než 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx prostřednictvím Generálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx může xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajištění xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhlášení tomu, xxx xx věci x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; o zajištění xx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx, xxx xxxx dováží xxxx xxxxxx, a xxxxxx majitel, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxx, x koho xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx celnímu úřadu xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx xx má x sebe, odňaty. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx úřad o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, nákladů xxxxxx xxxx exekuce, xxxxx xx xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx osobu, Úřad xxxx jiný xxxxxxx xxxx činná xx xxxxxxx jiné než xxxxxxxx smlouvy, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) opakovaně xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §15, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx uchovávat xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní informační xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 nebo §24a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx pobočce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24a xxxx. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 dnů xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je v §21 xxxx. 6 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx nedoručí xxxxx §21 odst. 6, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepodá písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxx §21 odst. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovené lhůtě, xxxx

x) hodnocení rizik xxxxxxxxxx neaktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxx navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 1, 2 nebo 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxx osvědčení x způsobilosti xxxxx §29.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze xxxxxx pokutu do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx jako zprostředkující xxxxxxxxxxxx platebních služeb xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx efektivní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných informací x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx vůči poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx při převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plátci x příjemci.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 10 000 000 Xx.

§50

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přeshraničních převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství nebo xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 odst. 2 nebo 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§51a

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby podle §43 až 49 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti, jakož x x dalším xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx, xxxxxx též správní xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 let.

(3) Xxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx má xx xx, xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §50, xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 může xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx k projednání xxxxxxx úřadu, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx lhůtě splatnosti xxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx může xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §41 odst. 1, 3 a 4, xxxxx xx xxxxxxxx.

§52x

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx zahájených a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx "evidence").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx skutku, x xxxx xx přestupek xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o přestupku xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 pro xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx vyžádání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx informuje x předchozích xxxxxxxx xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x podobným předmětem.

§53

Xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 až 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx osoba. Dozorčí xxxx xxxxxxx v §35 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx osoby uvedené x §2 odst. 2 písm. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx není x xxxxx dni x xxxxxxxxx, použije se xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vysoce hodnotnými xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx v hotovosti.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx účet xxxxxxxx xxxx produkty xxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx uplatňovaly postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.

(7) Smlouva x účtu, jednorázový xxxxx, pojistná smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx sítě je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx doby, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, x níž xx povinné xxxxx xxxxx, že jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx vykonávané povinnými xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx použijí x xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx trestné činnosti x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx základě přijatého xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx šetření, xx kterém postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx o šetření x jeho ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku nebo xxxxx správním deliktu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x i), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, doručí xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha x. 2 x zákonu x. 253/2008 Sb.

Demonstrativní výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) klient xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x vyšším xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společníci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, služeb, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) příchozí platby xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, které xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx věrohodných xxxxxxxx označeny xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx korupce nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxx, xxxxx poskytují finanční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx kterých xxxxxx identifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. LVI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, spáchané xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, se posuzují xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu do 30 dnů xxx xxx xxxx schválení xxxxx bodu 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 pracovních xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní zaměstnanec xx služebním poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx nemění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx tajemník x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 věty druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, přechází dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Závazky x pohledávky xxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Finančním analytickým xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího vypořádání xxxxxxxxx derivátů

s účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x účinností od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x právu xx xxxxxxxxx služby x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx xxxxxx, výroby x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x použití chemických xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

32) §74 xxxx. 2 zákona č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x evidenci obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních registrech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

39) §3 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.