Plné znění - 281/2008 Sb.

Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

281/2008 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Osobní působnost §2

Vymezení pojmů §3 §4

Pravidla přijatelnosti klienta §5 §6 §7

Hodnotící zpráva §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

č. 129/2014 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §56 zákona x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, (xxxx jen "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx kontroly nad xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2, xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx¹⁾.

§2

Osobní působnost

(1) Požadavky xxxxxxxxx touto vyhláškou xx vztahují xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx xx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) centrálním xxxxxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, osobou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz xxxx vydavatelem elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, pojišťovacím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx samostatným xxxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směnárenskou xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, která xx xxxxx České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x to v xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí neprůhlednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stav, xxx xxxxx zjistit, xxx je skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx zapsána xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx společenské xxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx založena x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxx, xxxxx

x) z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx původu

a) xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx povinnostem xxxxx §25 odst. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx,

x) právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnostem xxxxx §25 xxxx. 4 xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx kterém xx xxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složku xxxx provozovnu.

(3) O xxxxxxxxxxxx vlastnickou strukturu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, pokud xx klient společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění informací xxxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx uplatňuje xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, instituce xxxxxxxx x uznávaným x xxxxxxxxxx principům x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §5 xxxx. 1 až 4. Xxx zjišťování a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x charakteru x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx klienta.

(4) Instituce, xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx uplatňované xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 této vyhlášky. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxxxx však xxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxxxx faktorům xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 3 písm. x) xxxx vyhlášky.

§5

Pravidla přijatelnosti klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx kterých x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů,

b) xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx již xxxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u všech xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rizikové xxxxxxxxx xxxxx zjištěných informací x

x) přijímá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči klientům, x xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "rizikový xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx instituce sestaví x hodnotí vždy xxxxxxx x ohledem xx xxxx rizikové xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx klienta, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx některá xx xxxx původu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx instituce na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, které má xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx být x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx předmět xxxxxxx xxx či xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx státu,

c) xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, konečného xxxxxxxx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, se kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xx xxxxxxx osob x xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy²⁾,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podezření, že xxxxxx nejedná xx xxxx xxxx nebo xx xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx obchodu, zejména x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx klient xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx instituce x dispozici, je x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvýšené xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s klientem, xxxxx x x xxxx xxxxxxx x xxx provádění xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx x klientovi xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o klientovi x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a

c) věnuje xxxxxxxx pozornost xxxxxxxx

1. x xxxxx se xxxxxxxxx některý x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx přístupu ke xxxxxxxxx, přičemž tyto xxxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxx xxxxxxx klientům, xxxxx splňují zvláštní, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

4. x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

5. xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx klienta, předmět, xxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx, účel xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx činnosti xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx individuálním xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. c) bodu 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jedním xxxxxxxxxxxx instituce, jehož xxxxxxx zařazení xx x xxxxxx vyšší, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Není-li to x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, možné, xxxxxxxxx uzavření takovéhoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx instituce.

(5) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxxxx klientem.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřebných informací.

§7

Veškeré xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx procesy x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědností, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a posouzení xxxxxxxxx zprávy xxxxx §8, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zavede x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x obchodům x xxxxxxxxx xxxxxxx. Zpětně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, že nejsou xxxx důvody xxx xxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu.

§8

Xxxxxxxxx zpráva

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ročně vypracuje xxxxxx hodnotící xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), v xxx xxxxxxxx, xxx

x) postupy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dostatečně xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx z xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx závěry x hodnocení obsažené x xxxxxxxxx zprávě xxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx. Nezpracovává-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx³⁾, xxxxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx a správnosti xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Hodnotící xxxxxx vypracuje rovněž xx území České xxxxxxxxx působící pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxx §2 odst. 2.

(4) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x podezřelých obchodech xx uplynulé xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle obchodních xxxxxxxx instituce.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu instituce x xxxxxxxxx zprávě xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx, x vyjádří xx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x ní xxxxxxxxx. Xx-xx instituce xxxxxxx xxxx, správní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx tento orgán. X případě xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx tyto povinnosti xxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Hodnotící zprávu spolu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 6 xxxxxxxxx uschovává xxxxxxx po xxxx 5 xxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx č. 247/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x spořitelních x xxxxxxxx družstev.

§10

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2008.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Instituce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx souladu x xxxxxxxxx x. 281/2008 Xx., o xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve znění xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 129/2014 Xx. x účinností xx 26.7.2014

Xxxxxx xxxxxxx č. 281/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

129/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.7.2014

Xxxxxx xxxxxxx x. 281/2008 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.