Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
752/0
Vládní návrh
ZÁKON
ze xxx ………. 2016,
kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. I
Zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Sb., zákona x. 199/2010 Sb., xxxxxx č. 139/2011 Xx., zákona č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx. a zákona x 166/2015 Xx., xx xxxx takto:
1. V §1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie1)“ x xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx2)“ xx nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx2)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 x 2 xxxxx:
„1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/849 ze xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Komise 2006/70/XX.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx slova „x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx6)“ xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.
3. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx slova „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fond“ xxxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx „devizového xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
5. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
„x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx upravujícího hazardní xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx,“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2)
6. X §2 xxxx. 1 písm. x) úvodní část xxxxxxxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), poskytující x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x“.
7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „jiná xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx“.
8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxx unie“.
9. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx i) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i) xx x).
10. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuální xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxx xxxxxx xx xx, xxx xx nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx přijímána xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx.“.
11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
12. X §2 xxxx. 2 písmena x) a d) xxxxx:
„x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není podnikatelem, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx v hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 2 odst. 1 xxxx. x)
13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) x x)“ nahrazují xxxxx „x) x x)“.
14. X §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:
„c) xxx účely xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3.“.
15. V §3 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 29 xxx:
„(3) Financováním xxxxxx xxxxxx hromadného ničení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx bude, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx takových xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx29).
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.
16. V §3 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.
17. V §4 xxxxxxxx 4 a 5 xxxxx:
„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx právně možnost xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx svěřenském xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti. Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx skutečným majitelem xx
x) x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 25 %,
2. xxxxx xxxx xxxx společně x xxxxxxx jednajícími s xx ve xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x bodě 1,
3. xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo nelze-li xxx xxxxx podle xxxx 1 xx 3,
x) u spolku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo v xxxxxxxxx obdobném postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel xxxx nelze-li jej xxxxx podle xxxx 1 xxxx 2,
c) x nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx
1. zakladatele,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxxxx,
4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx založena xxxx xxxxxx nadace, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, není-li určen xxxxxxxxx x
5. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx správou xxxxxx, ústavu, nadačního xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako je xxxxxxx hlava xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxx strany, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx sboru, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx diplomatické xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx organizaci,
b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je
1. xxxxxx blízkou x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a),
2. společníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), nebo xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx v jakémkoli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že byly xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx a).“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) a xxxx. b), čl. 3 odst. 9 xx 11, čl. 22 x 23)
18. V §4 xxxxxxxx 7 zní:
„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné bance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx je řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) vztahy xxxx úvěrovými institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)
19. X §4 xx xxxxxxxx odstavce 8 xx 11, xxxxx xxxxx:
„(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx své podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx.
(9) Xxxxxxxx vlivem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx osob.
(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx jedné xxxxx xx xxxxx druhá xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.“.
20. X §5 xxxx. b) xx xxxxx „x xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“.
21. X §5 xx na xxxxx xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:
„c) x svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx písmene x) x x).“.
22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx informací x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.
23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx spojen x xxxxxxxxxxxx terorismu,“.
24. V §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.
25. X §7 xxxxxxxx 1 zní:
„(1) Xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxx klienta nejpozději xxxxx, kdy je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.
26. X §7 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) se označují xxxx xxxxxxx c) xx x).
27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx d) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x e).
28. V §7 xx doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, stanoví xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx obchodu, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.“.
29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
„(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zda xxxx osobou, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.“.
Dosavadní xxxxxxxx 3 až 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.
30. X §8 xxxxxxxx 5 zní:
„(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.“.
31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx „nebo důvodnost“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx (§13) xxxx“ x text „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.
32. §9 včetně xxxxxxx xxx:
„§9
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx,
2. s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx
3. x xxxxxx xxxxxxxx x zemi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nebo x jiného xxxxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxx rizikovou,
b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xx x), a xx xxxxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx,
x) x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) při xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX nebo xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. c) x x) při xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx ke zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx s tím, xx xx povinné xxxxx známo o xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx vztah xxxx x
x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 písmene c) x d) v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx pro zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, x xx x ohledem xx xxxx xxxxxxx rizika.
(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.
(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjišťuje x zaznamenává x
x) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x okamžiku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je
1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xx xxxxxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výplaty xxxxxx,
3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x zpracovávat takto xxxxxxx informace k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, xx. 20, 21, 30 xxxx. 1 a xx. 40 xxxx. 1)
33. Xxxxxx §10 xxx: „Zprostředkovaná identifikace“.
34. V §10 xxxxxxxx 1 zní:
„(1) Xx žádost xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
35. V §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.
36. X §10 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x slova „x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx zrušují.
37. X §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx“.
38. X §11 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti“.
39. X §11 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 písm. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx x x xxxx je xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 8.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 26 odst. 1)
40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx x řídící struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.
(4) Za xxxxxxxxx xxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama. Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx o správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, a není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 27)
41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 7.
42. X §11 xxxx. 5 x 6 se xx xxxxx „x zjištění“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx“.
43. X §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx „Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se ukládají x xxxxxxx osoby.“.
44. V §11 xx za odstavec 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 a 8, které xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 30 xxxxx:
„(7) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. x) x b) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx uzavře x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxx zašle povinné xxxxx kopie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4
1. xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx jej xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,
2. dokladu potvrzujícího xxxxxxxxx účtu vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 2 a
c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta.
(8) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je-li klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, jestliže
a) xxxxxx sdělí xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 a xxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx způsobem,
b) xxxxxxx xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx30) x
x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 9.
CELEX: 32015L0849 (xx. 13 odst. 1 xxxx. a)
45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 až 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věta „Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x.“.
46. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, který xxx:
„(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou poboček x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 odst. 2 x 27)
47. V §12 xx slova „odst. 4 a 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxx. 5 až 8“.
48. Xxxxxx §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.
49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, a xx xxxxx xx klient“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 x 16)
50. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství1)“ nahrazují xxxxx „Evropské unie1)“.
51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx unie“.
52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx x“ zrušují.
53. V §13 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „a“.
54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x“.
55. V §13 xxxx. 2 se xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo „xxxx“ a písmena x) x x) xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx písmeno x).
56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx1)“.
57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) X případech uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x) xxxxx, xxx xxxx splněny uvedené xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zaznamená xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které má x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 15 xxxx. 2 x 16)
58. X §13 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta“.
59. Xx §13 xx xxxxxx nový §13x, který včetně xxxxxxx zní:
„§13a
Výjimky z xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta
(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x
x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx částka nepřekročí 250 XXX, nebo 500 XXX, jde-li x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 EUR, xxxx
x) xxxxxxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plateb realizovaných x jednoho telefonního xxxxx pro kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 100 XXX.
(4) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod podle §6.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 12 odst. 1 xxxx. a) x x) x xxxx. 2)
60. §14 x 15 xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 20 xxxxx:
„§14
Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20), xx nevztahují xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx platba za xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx o dodávce xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, a
c) xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročí 1 000 EUR.
§15
Neuskutečnění xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x
x) xxxxxx
1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 odst. 4, xxxx
3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §9,
x) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.
(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani v xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx jí není xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodu.
(3) Xxxxxxx statutárního orgánu xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx k
a) obchodnímu xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a
b) xxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xx-xx x situaci xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 xxxx. 4, xx. 20 x 21)
61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx
x) identifikační xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,
x) xxxx x tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci kontroly xxxxxxx xxxxx §9,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxx §13x x
x) v xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o jmenování xxxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)
62. V §16 xxxx. 3 se xxxxx „písm. x) x x)“ nahrazují xxxxx „písm. x) x x)“.
63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“.
64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x podmínky pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.“.
65. X §18 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
66. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
67. V §20 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ zrušují x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
68. V §20 xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení x x §20 xxxx. 6 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
69. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xx xxxx 72 xxxxx od přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx“.
70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „72 xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.
71. X §20 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „přípustné xxxxxxxx“.
72. V §20 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
73. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx xxx“.
74. X §21 xxxxxxxx 1 a 2 znějí:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až d) x h) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21x x v xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 8 xxxx. 3 xx 5)
75. X §21 xxxx. 3 x 4 se xxxxx „xxxx. b) xx x), x) x x)“ nahrazují xxxxx „xxxx. b) xx x) x x)“.
76. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxx“.
77. V §21 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxx „§25 odst. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24x xxxx. 2“.
78. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xx xxxxx „systému xxxxxxxxx xxxxx“ se vkládají xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxxxxxxx“.
79. X §21 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
80. X §21 xxxxxxxx 9 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:
„(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. c) a x) vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx dohled21).
81. Za §21 xx xxxxxx xxxx §21x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§21a
Hodnocení xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx zohlední povinná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxx.
(2) Povinná xxxxx uvedená v §2 odst. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx vztahují.
(3) Součástí xxxxxxxxx rizik podle xxxxxxxx 1 a 2 jsou i xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podle xxxxxxx x povahy xxxxxxxx povinné osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx testování xxxxxx xxxxxxxx, strategií x postupů xxxxx §21 odst. 1.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to zejména xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx postupů xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx informací x rámci xxxxxxx. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnostech x jiných členských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 8, 13 xxxx. 3, 18 xxxx. 3, 45 xxxx. 1)
82. X §22 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“, slova „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), x) x h) xxxxxxxxxx Xxxx“.
83. X §23 xxxx. 3 se xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx zjišťování rizikových xxxxxxx xxxxxxx“.
84. V §24 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x za xxxxx „xxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.
85. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 31 xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx osobních xxxxx31). Xxxx xxxxxxxxx obsahují xxxxxxx obecné upozornění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx v §1.
CELEX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)
86. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xxx:
„§24x
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx32), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie1). Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jehož právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Úřadu x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.
CELEX: 32015L0849 (xx. 42 a 45 odst. 2 x 3)
87. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“, slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx xxxxx „úvěrovou“ xx xxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx“.
88. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“.
89. X §25 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.
90. V §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
91. V §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slovo „x“.
92. V §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
„c) xxxxxx x zhodnotí opatření xxxxxxxxx respondenční institucí xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)
93. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxx“ se vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.
94. V §25 xx odstavce 4 xx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
95. X §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 xx za xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.
96. X §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxx“.
97. X §27 xxxx. 4 xx xx text „§24“ xxxxxx text „xxxx. 1“, xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
98. Nadpis §28 xxx: „Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx“.
99. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x)“, xxxxx „xxxxxxx platbu“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 XXX“ xx nahrazuje xxxxxxx „10 000 XXX“.
100. V §28 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13a“.
101. X §28 xxxx. b) se xxxx „odst. 3“ xxxxxxxxx textem „xxxx. 4“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
102. V §29 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
103. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.
104. Xx §29x xx xxxxxx xxxx §29x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§29b
Uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx majiteli
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx považována xx skutečného xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenává xxxxx xx zjištění x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx ve smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. x).
(3) Údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xx tato xxxxx xxxxxxxxx majitelem, a xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx evidence xxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxx x v xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx v xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx tam uvedených xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvede xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxx x xxx skutečně xxxxxx xxxxxx nebo xxxx důvody, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 xxxx. 1, 2 a čl. 31 odst. 1 xx 3)
105. X xxxxxxx XXXXX XXXXX se xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ nahrazuje xxxxxx „XXXXX“.
106. X xxxxxxx XXXXX I xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.
107. X části xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx I xxxxxxxx xxxx §29c x 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„Xxxx
§29x
(1) Xxxxxxx se Úřad xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x výdaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§29x
(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 xx 5)
108. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
109. V §30 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
110. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xx 38 xxxxx:
„(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí informací x evidence xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou povinni xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx přístup z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx32), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů33), informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34), xxxxxxxx nemovitostí35), základního xxxxxxxx obyvatel36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx36), základního registru xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx36), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx36), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx37), xxxxxxxx historických a xxxxxxxxxxx xxxxxxx37), registru xxxxxx38) a centrálního xxxxxxxx řidičů38).
(5) Xxxx xxxx o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x x xxxxx, x xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx xx xxxx 5 let. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 4)
111. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
112. Za §30 xx vkládá xxxx §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§30x
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx
(1) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx rizik“). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx činné x trestním xxxxxx, xxxxxxx zainteresované xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x faktory xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu na xxxxxx státní správy x x xxxxxxxxx xxxx.
(4) Národní xxxxxxxxx xxxxx xx aktualizuje xxxxxxx x ohledem xx vývoj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.
(5) Na xxxxxxx xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x předkládá xxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx aktualizace.“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)
113. X §31 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „oprávněn“.
114. X §31 xxxx. 2 x 3 se slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.
115. X §31 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
116. §31x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
117. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.
118. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx „Finančního analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
119. X §31b xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx Xxxxx“.
120. V §31c xxxx. 1 x 2 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxx xxxxxxxx“.
121. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx, x xxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx takový xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx tohoto zákona, xxxx x šetření xxxxxxx xx základě §30 odst. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.
122. X §31c xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
123. X §31c xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
124. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
125. X §32 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ se xxxxxxxx slova „Xxxxxxx Xxxxx republiky“, xxxxx „xxxxxxx orgánů“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „Xxxxxxx České xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ xx zrušují.
126. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
„(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zájmu České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.“
127. X §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
128. V §34 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slova „xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „finanční xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 xxxx. 1“ se vkládá xxxx „xxxx. b)“.
129. V §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 a x §34 odst. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
130. X §34 xxxx. 5 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
131. X §34 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
132. X §34 xxxx. 9 se xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.
133. V §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „ministerstvo, xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Úřad, xxxxx“.
134. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry“ x xxxxx „sázkových“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.
135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx „xxxx. x) x x)“ nahrazuje xxxxxx „xxxx. i) x x)“.
136. X §35 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „Evropských společenství, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plátci“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
137. V §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.
138. V §35 xxxx. 4 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
139. V §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
140. V §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který zní:
„(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) uplatňuje při xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.“.
141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
143. X §38 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřadem“ x xx text „§24“ xx xxxxxx text „xxxx. 1“.
144. X §38 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
145. V §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxxxx slova „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,“.
146. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ a slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.
149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
„(4) Xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 písm. x) xx m)
a) xx xxxxxxx xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na ochranu xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,
b) nelze xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 5, čl. 38)
150. X §40 xxxx. 1 xx xx slova „xxxxx xx“ vkládají xxxxx „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.
151. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxx „§39“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1 xxxx. x) x“.
152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
153. V §42 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx v“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.
155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
„x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx“.
156. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§45
Nesplnění informační xxxxxxxxxx
(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,
x) nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx
x) v xxxxxxx x §24x xxxx. 3 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx státě.
(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §18 xxxx. 1“.
158. V §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxx §21 odst. 6“ xx xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nedostatky“.
160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
x) nevypracuje xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovené xxxxx, xxxx
x) hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.
161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že
a) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx neuplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx a x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 8.
162. X §48 xxxx. 5 xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.
163. X §48 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.
164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Evropských společenství, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx“.
165. X §49 xxxx. 1 písm. x) xx x) xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx“.
166. Xx §51 xx xxxxxx nový §51x, který xxx:
„§51x
(1) Xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx správní xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložit xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 let.
(3) Xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit, xxxxx xx xx xx xx, že
a) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zjevně nepřiměřené xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci jiné xxxxx než xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 a 60)
167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.
168. V §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 až 8.
169. V §52 xxxx. 7 se xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xx-xx správní xxxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
170. Za §52 xx vkládá nový §52x, který zní:
„§52a
(1) Xxxx vede evidenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx „evidence“).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx deliktu,
c) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx,
x) popis xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x správním xxxxxxx.
(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx o správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx úřad sdělí Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx vedena xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 odst. 1 pro plnění xxxxx vyplývajících z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a xx xxxxxxxx dozorčích xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
171. V §54 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
„(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.
173. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 39 znějí:
„(7) Smlouva x účtu, jednorázový xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x politicky exponovaným xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do xxxx, xxx povinná osoba xx xxxxxxx hodnocení xxxxx vyloučí u xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, o xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx se na xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povinností správce xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx trestné činnosti x stíhání xxxxxxxxx xxxx39).
XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 x čl. 41 xxxx. 2)
174. X §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
175. X §55 xxxxxxxx 4 zní:
„(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu se xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.
176. §56 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
177. Dosavadní xxxxxxx xx označuje xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx zní:
„Příloha č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx §21x odst. 1 x §30a xxxx. 2
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxx 3,
x) xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nástrojem xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxx korporací, v xxx mohou působit xxxxxxxx akcionáři nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx akcie ve xxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx, xxxx
x) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx neobvyklá nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx činnosti.
2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx jednající xxxxxxx osoby a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx nebo šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,
x) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných zdrojích xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx
x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.“.
CELEX: 32015L0849 (XXXXXXX XXX.)
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemné hodnocení xxxxx vypracované podle §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
2. Hodnocení rizik xxxxx bodu 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, má tuto xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx bance.
3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona nebyly Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx, xxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů k xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.
5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance se xxxxxx.
6. Xxxxxx zaměstnanec xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx nemění.
7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první může xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.
8. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se kterými xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 roku xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118d zákona x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x provádění mezinárodních xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 399/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“)“.
2. V §9 xxxx. 2 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
3. X §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Úřadu xxxx Xxxxx“.
5. V §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §12 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
6. V nadpisu §12 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
8. X §12 xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Odvolání“ a xxxxx „Rozkladu“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.
9. X §12 xxxx. 4 se xxxxx „rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.
10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxx „xxxxxx Xxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
11. V §12 xxxx. 8 a x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx oprávněno“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx xxxxxxxx“.
13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „Ministerstvo přitom xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxx“.
15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.
17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo je x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx“.
18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
19. V §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Ministerstvo xx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Ministerstvo“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
23. X §14 xxxx. 9 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „ministerstvu“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „ministerstvem“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
26. V §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:
„(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.“.
28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.
29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“.
30. V §23 xxxx. 2 xx xx slovo „Ministerstvo“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Xx část xxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„XXXX PÁTÁ
EVIDENCE ÚDAJŮ X SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH
§118a
(1) Xxxxxxx xx evidence xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Evidenci skutečných xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxx.
§118x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx části xxxxx xx čtvrté xx xx evidenci skutečných xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§118x
Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli vede xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.
§118x
(1) Návrh na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxx jen „zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“) může podat xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx do veřejného xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 se nepoužije.
(2) Xxxxx xx zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xx formuláři. Xxxxxxxxxx §19, 22 až 24 se použijí xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.
§118e
Do xxxxxxxx skutečných majitelů xx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx
x) jméno x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, liší-li xx xx adresy místa xxxxxx,
x) datum narození x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a
d) xxxx x
1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx xx rozdělovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, anebo
3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.
§118x
(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 až 5 ani xx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxx, státu xxxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) x x) xxxxxxx xxx, kdo prokáže xxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxx §311 xxxx. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 a 4 xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní dálkový xxxxxxx k xxxxxx x skutečném majiteli
a) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zastupitelství také xxx xxxxx výkonu xxxx xxx trestní xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx daně, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, Xxxxx xxxxxxx bance x dalším orgánům xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí za xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx postupech a xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx,
x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx, který upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost,
h) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x tomu, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) náleží xxxxxxx xxxxxxx. Výše xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x aktualizací xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxxx věty xxxxx. Xxxx xxxxxxx nákladů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.
§118x
(1) Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxx vydával xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) K xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 a 76 se xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) byl xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxxxx,
x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) nebyl xxxxx x xxxxxxxxx, jimiž xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, odešle x tom xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx učinil, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx xxxxxxxxxx odstranit.
(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx v xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx x jiné xxxxxx nesprávnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx návrhu, xxxx xx o tom xxxxxxx rozhodnutí.
(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x skutečném majiteli, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxx-xx x xxxx části xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx x návrhu xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx upravujícího občanské xxxxxx řízení.
§118h
(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xx xxxx, co xxxxx došel xxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx návrhu, xxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy rejstříkovému xxxxx došel xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx však ke xxx provedení.
§118i
Notář xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxx obdobně.“.
Dosavadní xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 30)
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xx. V
V §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., zákona č. 120/2001 Sb., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x zákona x. 135/2014 Xx., xx slova „Ministerstva xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. XX
X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX ŠESTÁ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx
Xx. XXX
X §11 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x informacím, ve xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2010 Xx. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxx“.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy
Čl. XXXX
X §3 xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx slova „Ministerstvem xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem“.
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XX
X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x zákona x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx
Xx. X
X §640 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech, se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
ČÁST DESÁTÁ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XI
V §128 odst. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxx36) x“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x plnění povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,“.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 7/2009 Xx., zákona x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., xxxxxx č. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., zákona x. 45/2013 Sb., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 335/2014 Xx., zákona x. 87/2015 Xx. x xxxxxx č. 335/2014 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §11 xx za xxxxxxxx 6 doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xx xxxxxxxx xx xxxx osvobozuje úkon xxxxx spočívající x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxx-xx o
a) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx jeho změny,
b) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx nebo xxxx xxxxx, nebo
c) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx d) xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxx.“.
2. V příloze xx za Položku 24 xxxxxx nová Xxxxxxx 24x, která xxx:
„Xxxxxxx 24x
Xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx.“.
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2016, s výjimkou xxxxxxxxxx xx. X xxxx 34 xx 36, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.
29) Například xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxx xxxxxxx.“.
30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce xx xxxxxxxx trhu x o zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.“.
20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847. “.
21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
31) §11 xxxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.
32) §74 odst. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx o obchodních xxxxxxxxxxx).“.
32) Zákon č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních dokladech x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
39) §3 xxxx. 6 xxxx. d) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.
DŮVODOVÁ XXXXXX
x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx
I. XXXXXX XXXX
Xxxxxxx xxxxxxxxxx novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxxxx také „xxxxx proti xxxxx xxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx xxxxx výbor xxxxxxx X7) x xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx xx neustálý xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxx x financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x roce 2013 xxxxx nové xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto předpisy xxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx XX xx 5. června 2015 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „IV. AML xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.
X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, které xxxxxxxx předpisy XX xxxxxx. Xxxx xx xxx zohledňují doporučení xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxxxx xxxxxx XXXX pro členské xxxxx Xxxx Evropy) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxx republice (2011). Vedle xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinných xxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní moci.
V xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxx XXXX x XX. XXX směrnice xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx systému xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaváděn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxx úrovních, x xx jak xx xxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (§30a xxxxxx xxxxx praní peněz), xxxxx xxxx koordinovat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx po xxxxxxxxx xx xxxxxx jednotlivých „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx xxxxx praní xxxxx).
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x následně přijmout xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i vnitrostátními xxxxxxxxx xxxxxxx flexibilní xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik, a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx prevence a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx stanoví xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx mantinelů xx xxx povinné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx aplikovat xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx situace xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxx toto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx právě x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole klienta.
Rovněž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení.
Pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx her, stávající xxxxx xxxxx praní xxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x dosavadních výsledků xxxxxxxxxxxxxx národního hodnocení xxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se, aby xx vztahoval xx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx zanedbatelné xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx či financování xxxxxxxxx.
Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxx povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.
Dílčí změny x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx EU xxxx xxxx například xxxxxxx xxxxxx hotovostní xxxxxx, při xxx xxxx xxxxx podnikatel xxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx (x 15.000 na 10.000 xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxx poskytujících služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do okruhu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxx xxxxxxx „politicky exponovaným xxxxxx“.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxxx xxxx, obsažený xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX, x xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx. Evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx (trustů) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx ji xxxxxxxx čl. 31 XX. XXX xxxxxxxx, xx řešena samostatným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx XXX x. 642).
Návrh novely xxx x některých xxxxxxxxx xxx x xx přísnější než XX. XXX xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx, XXXX požadavky jsou xxxxxxxxx než xxxxxxxxx XX x zároveň xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx stávajícího zákona xxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx 5 xxxxx, že v xxxxxx stanovených xxxxxx XX xxxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x platnosti přísnější xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx.
X orgánech EU xx nyní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x §41 x 42. Z xxxxxx provázanosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xx „xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxx.
X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx přehlednosti důvodové xxxxxx x tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx prováděno hodnocení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxxx xx x xxxxxxx IVa. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx, byla xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx rok 2015 xxxxxxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxx 2014 xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx Ministerstvo financí x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vyřešena současně x novelou zákona č. 253/2008 Sb., který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx transponuje. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx proto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů, xxxxx xx v xxxxxxx XXx.
Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx X. 26) xx x návrhu xxxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ předkládán x xxxxx xx změnu xxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx orgánem xx xx svého xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx x činnosti xxxx upraveny Organizačním xxxxx Ministerstva financí. Xx xxxxxxxxx „administrativního xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sítě xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx“ a xxxxxxxx xx některých veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a dále x řadě xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách.
Zpráva xx xxxxxx hodnotitelské xxxxxxxx výboru Moneyval XX x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxx hodnocení naplňování XXXX xxxxxxxxxx x. 26, týkajícího xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x nedostatečné xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx české Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx zákon „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx oddělen xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V zákoně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přístup xxxxxxxxx ministerstva na xxxxxxxxxx XXX. Žádný xxxxxx xxxxxxx neupravuje xxxxxx ředitele FAÚ, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx.“.
Xx xxx xxxxxx hodnotitelé xxxx xxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxx xxxxxxxx výslovného xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („AML/CFT“).
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x samostatnost XXX novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxx XXX (jmenování xxxxxxxx a xxxxxx xxxx odvolání, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, organizace x xxxxxxxxxx).
X xxxxxxx době xxxxxxx zákon č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kromě nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX také xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Z xxxxxx xxxxxxx zákona č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, byla tato xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx samostatný Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtové kapitoly Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx. Xxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx organizační složky xxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, a xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jasně xxxxxxxxx jmenování a xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx za xxxxxxxxxxx xx nejnižších xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xx XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to v xxxxxx 32. Xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx provozně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx, xxxxx o xx x šířit je. Xxxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xx příjem x analýzu oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. … Členské xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx.“.
X xxxxxxx xx xxxx uvedené, x x x xxxxxx xxxxxx, že xxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jedním x nejdůležitějších xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x novele xxxxxx xxxxxxxx upravit, že Xxxxxxxx analytický úřad xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxx dále.
Ve xxxx uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx vykonává Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx komisi xxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx s xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nadřízených x xxxxxxxx proces xx xxx x xxxxxxx fungování ministerstev xxxxxx naprosto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x rozporu se xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ ředitelem odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxx Finančního analytického xxxxx jako xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx úřadu“ xxx xx plně v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxxxx ministrem xxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního úřadu xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx službě. Xxxxxxxxxxx xx přitom, xx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ pracovníků) xx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.
Xxx úvahách o xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxx x xxxxx i xxxxxx Basel Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxx Eastern Xxxxxx and the Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx analyzuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXx) x xxxxxx xxxxxxx x východní Evropy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx FIU x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (21 %) a xxxxx xx xxxx státech xx xxx. justiční xxxxx. Nejvíce FIUs xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (10 z 28). Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uvádí, xx xx xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx zemí xxxxxxx x východní Xxxxxx xx xxxxxxx FIU xxxxxxxx xxxxxxxxx, tzn. xxxxxxxxx xx předsedou xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxxxxxxx xxxxxxx celosvětově x xxxxxxxx FIUs xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx představovat xxxxxx xxxxxx pro snahu x ovlivňování xxxxxxxx XXX.
Xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem, jehož xxxxx je právě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správy x upřednostnění odborných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx od svého xxxxxx v roce 1996 v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx s problematikami xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx trhy, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, hazard atd.) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx administrativního typu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x velmi xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx je nutné xxxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxx by xx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyžadována. Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „provozní“ xxxxxxxxxxxx XXX. Navíc xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx určitě násobně xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 41 pracovníků xx 61 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obslužného xxxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxx x uvedených 61. X xxxxxxxxxx pohledu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mzdové xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx x xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx vybavením. Xxxxx navyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx se zřízením xxxxxxxxxx správního úřadu, xx xxxx zcela xxxxxx nutné, xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, což xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neadekvátní.
Zhodnocení xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx tato xxxxxxxx:
X xxxxxxxx době je xx FAÚ xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dočasně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX10.
Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebu, xxxxx xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, xxxx posílení x xxx 50 %. Z xxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x mezinárodně-právního xxxxxxxx. Požadavek na xxxxxxxx xxxxxx vychází x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x v souvislosti x xxxxxxx na Xxxxxxxx. Útvar xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxx řadu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ČR, EU x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx míře poskytuje x poradenskou činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx útvar xxxxxxxxx x souvislosti xx sdílením majetku x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xx však činnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na aktech xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx následného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (x x hodnocení Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx vytýkána xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx (xxxxxxx xxxx řádově xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x v xxxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, ale x xxxxx metodickou xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx. Výrazněji xx xxxx možno rozvíjet x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Samozřejmě xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx s vytvořením xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx tabulkových xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výše xxxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx by xxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitě xxxxxxxx XXX, x xx jak x xxxxxxx zajišťování xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x daňovou xxxxxxxxxxxx, xxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x případnými xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dohodě x xxxxx vlastníkem, xxxxxx xx Celní xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx každoročně zohlednit xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - MF xxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx x SDV. Xxxxxx xxxx třeba xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx míst x xxxxxxxx 312 - XX x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.
Xxxxxxxxxxx vyčíslení xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx XXx.
X. Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)
X návrhu xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx XXx, x xxxxxx xxxxxx zákona č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx XXx.
X. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx smlouvami xxxxx čl. 10 Xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Nejvyššího xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx níž xxx xxxxxx moc xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx mezích. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx souvisejícími xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxx, který by x xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx Listinou xxxxxxxxxx práv a xxxxxx (xxxx „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx již od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností a xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ať již xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx ukázalo xxxx xxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxx xxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx si xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb. v xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x účelem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadále xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx o xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a ke xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přemisťovaly.
Nezbytnost sledovat xxxxxxxx xxxxxx xxxx x bojovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiné x z xxxx xxxx mezinárodněprávních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx světa (X7) xxxxxxxxxxxxxxx svého Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxx x roce 1989 xxxxxxxxx zásady, xxxxx nichž xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx, vedoucí xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx. Důsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zejména Doporučení XXXX (xxxxxxx x x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x únoru 2012), Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x konfiskaci výnosů xx xxxxxxx; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx ČR xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxx Evropy o xxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xx xxxxxxx a x financování terorismu xx xxx 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, podpis xx připravuje) nebo Xxxxxxxxxxx úmluvu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (XXX 1999), či xxx XX xxxxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ (xxxxx č. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (mimo xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uchovávat x xx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdílet x xxx xxxxxxxxx xxxxx předávat oprávněným xxxxxxx. Zejména v xxxxxxxxxx letech xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x plném xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx státní xxx xxxxxx všem xxxxxxx x xxx ji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 odst. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x xx způsobem, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x předkládaném xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx povinnosti vybranému xxxxxx subjektů, xxx. „xxxxxxxx osobám“, rovněž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx že povinnosti xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx x v xxxx xxxxxx x xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 XXXX) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx není xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x právními předpisy; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx x České xxxxxxx bance, xxx xx x xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx pouze na xxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x úkolů xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x XXX xx xxx xxxxxxxxx xx Smlouvy x XX xx xx xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank a xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x právními xxxx Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx transponuje XX. AML xxxxxxxx x zároveň xx xx xxx adaptaci xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxx XX 2015/847 a xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
X xxxxxx xx xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx xx opatření xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména Xxxxxxxxxxx „AML“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx ČR xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1999). Návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx uplatňování mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a obnovy xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, ochrany lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx opatření xxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx byla x xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), xxxxxxx xxx x xxxxx čl. 8. Xx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxx považovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxx významným způsobem xxxxxx. Xxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx legitimní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx státního xxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, předcházení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx legalizace výnosů x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx státu představují, xx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxx proporcionální.
Zajištěno xx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx právní úpravou x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 Xxxxxx, tj. xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx a hrozícího xxxxxxx. Tyto mechanismy xx xxxx účinně xxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx.
X. Předpokládaný hospodářský x xxxxxxxx dosah xxxxxxxxxx právní xxxxxx
Xx xxxxxxxxx x závěrečné xxxxxx x hodnocení xxxxxx regulace (RIA).
E. Xxxxxxxxxx současného stavu xx xxxxxx x xxxxxxxx mužů x xxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxx mít xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx xx životní prostředí x nepředpokládají xx xxx žádné xxxxxxxx xxxxxx.
X. Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebude xxx dopad xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx nad rámec xxxxxxxxxx stavu. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx osob; tento xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX. Ochrana xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x maximálně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx EU.
V xxxxxxx x opatřeními x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nově xxxxxxxxxx IV. AML xxxxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, že xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx článku XX vykonávajícího pravomoci xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx zřízení xxxxx xxxx datové xxxxxxxx. Žádost xxxx xxxxxx představeným úřadu x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx MV. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX bude integrována xx XX stávajícího xxxxxx, neboť x xxxx má FAÚ xxxxxxx DS, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX MF. V xxxxx případě xxxx XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tím xxxxx xxxxxx moci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x vykonávané xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx zřízený xxxx xxxx xxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx připojení xxxxxxxxxx xxxxx úřadu xx XX XX, xxxx xxxx xxxxxx již xxxxxxx jako X23 x A386. K xxxxxxxxx subjektů xxxxx xxxxx předkladatele xxxxxxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizika x XX, xxxxxx má xxxxxxxxx napomáhat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx efekt xx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx změnou xx převedení xxxxxxxxxx xxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX u xxxxxxxxx xxxx, vůči nimž xxxxxxx dohled.
Efektivita:
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vývoj x xxxx oblasti, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky, xxxx xxxxxxxx přispívá ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (dlouhodobě xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX x dalších xxxxxxxxx úřadů nejsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx oprávněnou xx xxxxxxxx x rozhodování xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, a xxxxx bude mít xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jeho xxxxxxx xxxx navíc xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, respektive xxxx stálou xxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx budou x nadále vykonávat xxxxx FAÚ také XXX, správní xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx sázkových her x ČOI x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x povinných osob, xxxx nimž provádí xxxxxx. Navrhovaným předpisem xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x nedůvodnému xxxx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, kdy xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx řízení a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jak x tomto xxxxxx, xxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx typ xxxxxx nastavena xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx opravným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx odvolání, x kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx úpravou xxxxxxxx nemění (nebyl xxxxxxxxxx žádný xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx konkrétností xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vnímány xxxx efektivní. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x funkčního sankčního xxxxxxxxxx, xxxx nastaveny xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx částečně x x xxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx:
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx x nově xxxxxxxxx Xxxxx předpokládá, že xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx celek xxxx v rozporu x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx; procesy x xxxxxx x xx obsažené x xxxxxxxx kopírují xxxxxxxxxxx xxxxxxx a řešení xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XX. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
čl. X (Změna zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx)
K bodu 1 (§1):
Xxxxx xx o legislativně xxxxxxxxxx změnu, která xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx novelou xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. AML směrnice x zohledňuje nové xxxxxxxx EU 2015/847.
K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3):
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x investičními xxxxxxxxxxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx zákona i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 písm. x) xxx 4):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slov "penzijní xxxx". Xxxxxxxx fondy x ČR už xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx jednat x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.
K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 10):
X směnárenské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odkaz xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a je xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, že xxxxx x směnárenské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
K bodu 5 (§2 odst. 1 xxxx. c)):
Jedná se x xxxxxxxxxxx článku 2 odst. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 IV. XXX směrnice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx her s xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. ledna 2016. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx her. X xxxxxxxx xxxxx však xxxxxxxxx xx diskreci xxxxxxxxx xxxxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX/XXX rizik. Xxxx nízkoriziková xxxx xxx hodnocení dopadů xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo a xxxxxxx. Výjimky xxxx xxxxxxxx umožněny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx je součástí xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §30x zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxx zasláno Xxxxxxxx xxxxxx.
K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x)):
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svěřenských fondů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 10 (§2 xxxx. 1 písm. x)):
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx například Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx xxxx. xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx a x xxxxxxx na platnou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx o tuzemskou xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami nepodléhají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx brány xxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxxx měny xx xxxxxxxxxx k prodávajícímu xxx xxxxx xxxxx x x-xxxxx) a xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účtů xx virtuální měně xxxx xxxxxx „elektronické xxxxxxxxx“. Xxx obchodování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx aktuálně nastaveny xxxxx zvláštní xxxxxxxxx, x podnikání xxxxxx xxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx živnosti, např. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx“. Xxxxxxxxx měny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx uživatelů x xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třeba xxxxxxxxx xx velmi xxxxxxxx. Xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxx doporučil, aby xxxxxxxxx „směnárny“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce xxxxxxx xxxxxxx x případná xxxxxx je proto xx národních xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 x 9.
K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):
Xxxxxx xxxxxxx xx skutečnost, že x roce 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Centrální xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
K bodu 12 (§2 odst. 2 xxxx. x) x x)):
Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx. x) IV. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xx xxxxx xx xx ně xxxxxxxx určité xxxxxxxxxx) x původních 15 000 XXX xx 10 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx hotovostní xxxxxxxxx, tedy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx novelou xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx plateb v xxxxxxxxx, snížen limit xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 XXX, je xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx osoby zachovat. Xx xxxxxx podle xxxxxx č. 254/2004 Xx. xx totiž xxx jeho §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platby xxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxx XX xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x obecnou povinností xxxxxxx spolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Změna xx xxxxxxx x do xxxx 13 (§2 xxxx. 3).
K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):
Xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxx 2012 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 výslovně xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx OSN týkajících xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zejména v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezujících xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX č. 1267 (1999) a 1373 (2001). Navrhuje se xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx k této xxxxxxxxxxxx, x tedy x xxxx xxxxx xxxx zákona.
K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx znaky (xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx fakticky xxxx xxxxxx vykonává xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx entit xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx však xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podstatné xx, xxx xxxxxxxx materiální xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx spojení „Xx xx xx xx, xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx…“.
Xxxx navrhovaná změna xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xx xxxxx terminologie spojenou x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx samostatné xxxxxx osobnosti xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx práva, xxxx xxxxxxxxx podílové fondy x xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx - xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxx. i xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 427/2011 Sb., nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (podle xxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx. 4 písm. x) xxx 4 x xxxx. x) xxx 3 xx xxxxxx xxxxxxx odpovídající xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxx xx) XX. XXX xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xx xxxxx, že není, xxxx xxxxx, xx xxx nelze xxxxx) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (dle materiální xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx jiná fyzická xxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).
X odst. 4 xxxx. x): X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 odst. 6 xxxx. x) XX. XXX směrnice xxxx být x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx směrnice x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx funkcích, xxxxx xxxxxxxx.
X odst. 5 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x předchozí xxxxxxx x XX xxxxxxxx xx tuzemské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „PEP“), xxxxxxxxxx dopadá xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx významnou veřejnou xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Zahrnutí tuzemských XXXx xxxxxxxxxxxxx revidovaná xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx 2012, xxx xx ostatně promítá x xx IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx bude x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx funkce na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx v §54 xxxx. 8. Xxx určení, xxx xxxxxxxxx klient je xxxxxxxxx exponovanou osobou, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xx XXX xx x xxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx demonstrativní x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxxx PEPs (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx x nadnárodní / xxxxxxxxxxx instituci).
Oproti xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx s XX. XXX xxxxxxxx vypouští xxxxxxxxx, xx se xxxxx o xxxxxx x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx významem“; xxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ XXXx xx xxxxxxx xxxxxxxx í xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx funkce x xxxxx regionálním významem, x proto x xxxxxxxxxx definice výslovně xxxxxxx, že xxx x „xxxxx xx xxxxxxxx veřejné funkci x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx, xxxxxxxxx či hejtmana, xxxxxxxx xxxx PEP xx již xxx xxxxxxx uplatňovat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. x): IV. XXX xxxxxxxx řadí xxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, zároveň xxxx xx xxxx xx. 5 xxxx xxxxxxxx státům možnost xxxxxxxxx směrnice zpřísnit. XXXX x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x rodinných xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, že již xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx například manželé xxxx xxxx obchodní xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx dopadat x xx sourozence x xxxxxx partnery/manžele, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (ne-li xxxxx).
Xxxxx zákona xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x určitém xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx blízká“. Xxxxx xxxxx xx upravený x §21 odst. 1 občanského xxxxxxxx x xxxxxx se xxx příbuzný v xxxx přímé, sourozenec x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx také xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx vlastní.
U bodů 2 x 3 xx jedná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xxxxx x terminologickému xxxxxxxxxx x novým xxxxxxxxx zákoníkem.
Definice pojmu „xxxxxx podnikatelský vztah“ xx xxxx xxxxxxxx x §4 odst. 11.
Xxxxxxxx x mnoha xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nestanoví xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx musí zjistit x xxxxx klientů XXXx xxxxxx x xxxxxxx x novu xxxxxxxx XXXx (např. x xxxxxxxxx obchodních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x klientem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxx xxx). Předpokládá xx, xx povinné xxxxx xxx učiní během xxxxxxx styku x xxxxxxxx x rozumně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x).
K bodu 18 (§4 xxxx. 7):
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx. 3 odst. 8 XX. XXX směrnice xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jako „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ jiné xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx přitom xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx korespondenční xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x finančními institucemi xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx transakcí x xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků. X xxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zahrnout do xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 19 (§4 odst. 8 až 11):
X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx k bodu 10.
X odst. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasností xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, uvedený x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Problematika xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx předpoklad, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude odkazováno x v jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx nezbytné, xxx xxx její xxxxxx zcela jednoznačný x xxxxxxxxxx.
X xxxx. 10: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx. a) xxx 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx k odst. 9.
X odst. 11: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x §4 odst. 5 písm. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx od prospěchu, xxxxx xx byl xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, typicky xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
K bodu 20 (§5 xxxx. b)):
V xxxxxxxx xxxx (xxx například xxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx zapsaných xxxx) je x xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v aktuálním xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx. Vzhledem x xxxx, že XXXX i IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxx tuto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx xx straně xxxxxxxxx xxxx žádoucí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx indikátor xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.
Xxxxx ustanovení §152 x násl. xxxxxx občanského xxxxxxxx xx právnická osoba xxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx), x x tohoto důvodu xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx.
K bodu 21 (§5 písm. x)):
Xxxxxxxxx xxxx musí xxx x souladu x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx označení xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikace zjišťovat xxxxxx jako jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Identifikační povinnost x svěřenského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 22 (§5 odst. 2):
Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 85 z xxxxx 2003 „Hloubková xxxxxxxx klienta xxx xxxxx“ („Basel XXX xxxxx“) popisuje, xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, x-xxxxxxx xxxxxx, povolání, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx rámec identifikačních xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klientů x jejich xxxxxx x xxxxxxx osobě xxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vysoce rizikové xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx například obchodní xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prověřování x xxxxx xxxx xxxxxxxxx informací.
K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx jakkoli xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx způsobem xxxxxx x financováním terorismu (xxxxxxx xxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 3). FATF xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxx. X xxxx xxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxx jakoukoliv xxxxxxxxxx x terorismem xx xxxxx, xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Dále xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům, xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Za xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx + xxxxxx; jednorázová xxxxx xxxxx) xxx navázání xxxxxxxxxx vztahu. Xx xxxxx xx navázání xxxxxxxxxx vztahu x xxxx rámci xx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx proto x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), která xx obvykle xxxxxx (xxxxx i jediným) xxxxxx obchodu.
K bodu 25 (§7 xxxx. 1):
Povinná xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, je xxxx xxxx povinna identifikaci xxxxxxx xxxxxxx, je xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 1 000 EUR.
K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) a x)):
Xxxxx xxxx v §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx, jednorázový xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxxxxx tak xxxxxxx xxx §7 odst. 2 xxxx. b). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxx list“ xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
K bodu 28 (§7 xxxx. 4):
Xxxxxxx-xx xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx některé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by si xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nastavit xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x penězích) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x takových obchodů xxxx bez xxxxxx xx xxxx obchodu.
K bodu 29 (§8 xxxx. 3):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx nezbytné x xxxxxx výslovně stanovit xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxx není xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx ni xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx) xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených x §7 xxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx transakce v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) musí xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx před uskutečněním xxxxx „odchozí“ transakce.
K bodu 30 (§8 odst. 5):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x §457 x následujících.
K bodu 31 (§8 xxxx. 7):
Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xx xxxx xxxxx §13 a doplnění §13x.
K bodu 32 (§9):
Xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Moneyvalu Xxxx Evropy x xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx x tzv. „xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxx due xxxxxxxxx).
X situacích xxxxxxxxx x odst. 1 xxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx klienta; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx například §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
K xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxx xxxx situace xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
X xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3: IV. AML xxxxxxxx ve xxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxx, xx: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx jurisdikce xxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx (xxxx xxx „vysoce xxxxxxxx třetí xxxx“).“. X xxxx xxxxx xx xx Xxxxxx x xx. 64 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní akty. Xxxxx toho podle xxxxxxx XXX XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx, například x xxxxxxxxx xxxxx korupce, xxxxxxxxxxxxx ze strany XX xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx teroristické xxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxxxx x sama xxxxxxx osoba xx xxxx hodnocení xxxxx (xxx §21x odst. 2). Xxxxxx xxxxxxxx x takové zemi xx přitom xxxxxx xxxxx, jež xxx xx xxxxxxxx / xxxxx xxxx.
X xxxx. 1 xxxx. b): X xxxxxxx xx XX. AML xxxxxxxx (xx. 11 písm. x)) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx „při xxxxxx obchodního xxxxxx“ x xxxxxx předem; xxxxxxxx klienta xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 IV. XXX směrnice).
Odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx základní xxxxx kontroly klienta, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx významně xxxxx co xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxx xxxxxxx upravují x xxxx. 3 xx 5.
X odst. 2 xxxx. x): Zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, o jeho xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Při stanovení, xx xx přiměřeným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinná xxxxx měla přihlížet x xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zaznamenávaných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 3 x 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx rizik. Povinná xxxxx xx však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx například x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příjmy, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xx základě xxxxxxx součinnosti podle xxxx. 7), xxx xxx je to xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx si x takového xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjistit xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 nebo 18.
X xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx skutečnému xxxxxxxx (a xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob) neodpovídá xxxx rozsahu identifikačních xxxxx podle §5 xxxx. 1 písm. x); měly by xxxx xxx zjištěny x xxxxxxx xxxxxxx, xxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx.
X xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3: Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, představuje xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx povinná osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x pojištěným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x frekvence prováděných xxxxxxx, zaznamenávání xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.
K odst. 7: Klient má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxx xxxx provedení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tvrzení ověřit (xxxxxxxxx x zjišťování xxxxxx majetku takovým xxxxxxxx xxxx být xxxxx smlouva x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze použít x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodních x dalších xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxxx pas, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx takové xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx (x pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
K bodům 33 až 36 (§10):
Xxxxxxxxx xxxxx ukázala, xx xxx. „zprostředkovaná identifikace“ xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx xx kontaktním xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx krajských xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x přenesenou působností xx vždy kontaktním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx nadále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx zahraničních xxxxxx xxx xxxxx typ xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ČR x xxxxxxxxx, kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx však aktuálně xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozšiřování), xxxxx xxxx tato varianta xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zpoplatněno xxxxxxxxxx podle xxxxx X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Kč xx „xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxx veřejné xxxxxxx x identifikaci“. Xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přes xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx analýzu xxxxxx vyčíslení xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx IVc.
Na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx náhrada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx v 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „vážných xxxxxx“.
K bodu 37 (§11 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx, xxxxxx je xxxx x x xxxx. 4, 5 x 6.
K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx devizový xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx x devizového xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx řádu.
K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):
Xxxxx xx x transpozici čl. 25, 26 odst. 1 x 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx k xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx jen na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx profesí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx očekává xxxxxxx x rámci xxxxxxx.
K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 x 8):
Dosavadní xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx spotřebitelské xxxxxxx xxx NOZ. Navrhuje xx xxxxx jeho xxxxxxx x i xxx zvýraznění nového xxxxxx zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx se xxxx nadále o xxxxxxx pro „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxx x našem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx definice x §1841 XXX xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výčet („Xxxxxxxx x finanční xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx každá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pojistné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, směny xxx, vydávání elektronických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxx i směrnice 2002/65/ES, o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX a xxxxxxx 97/7/XX a 98/27/XX xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx „finanční xxxxxxx“ xx rozumí „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy“. Xxxxxxx x xxxx zákony XX xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zákon x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za nutné xxxx xxxxxx pro xxxxx předpis xxxxxxxx.
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x tvář xx xxxxx navrženého ustanovení xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x „xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx určená xxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je xxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx finanční xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx by povinná xxxxx neměla xxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxxxxxx. Stanovené xxxxxxxx xx xxxxx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splnit, xxxxxxx xx na každé xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx XXX/XXX, xxx x x xxxxxx své xxxxxxx obchodní bezpečnosti. Xxxxxxxxxxxxx opatřením může xxx xxxxxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, kterou má xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx dokladech, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dalších omezení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezení xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx se xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. a) XX. XXX xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zdrojem by xxxx xxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xx upravuje (x xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxxxxx v xxxx států využívají. Xxxxx xxxxxx bude xxxxx upravit xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx osob xxx, xxx xxxx splněny xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx například xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klientem xx xxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx x oprávnění k xxxxxxxxxxx XX apod. X zde xx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxx 36).
K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 a 10):
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx čl. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx x čl. 27 IV. AML xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx xx měly „xxxxxxxxx“ povinné osoby xxxxxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
K bodu 47 (§12):
Xxxxx xx xxxxx x technickou xxxxxx xxxxxxxxx odstavců xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §11.
K bodům 50 a 51 (§13 odst. 1):
Xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že by xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx požadavek xx oporu i x xx. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxx, nicméně xxxx je x §13 xxxxxxxxxxxxx vyjádřeno, xx identifikaci xxxxxxx x uvedených případech xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, nicméně nemusí xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 písm. x), x) a f)):
Jedná xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (v xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx pravidel vlády), xx x xxxxxxx x) jde x xxxxxxxxxxx výčet.
K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):
Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx úpravě x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x povinnosti identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x §13x.
K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nižšího xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx x §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxx. Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x situaci, kdy xxxxxxxx podezření xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §5. Xxxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xx v xxx, xx xxxxxx, jakým xxxx informace xxxxxx, xx na samotné xxxxxxx osobě. „Vhodnost“ xxxxxxxx xxxxxxx xx xx měla xxxxxxx xx xxxx poskytovaných xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx zaslání e-mailem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
K bodu 59 (§13x):
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x rámci této xxxxxx vyjmuty x §13, xxxxx nově xxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, a zařazeny xx nového §13a, xxxxxxxxxx přímo xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx výjimek xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx je ponecháno xx xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxx nepodléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX.
Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX směrnice xx xxxx xx. 12 xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx fyzický xxxx xxxxxxxxx nosič, xx xxxxx xxx vložit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednorázově xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. platební xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dobíjet, je xxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxx, x rámci limitů xxxxxxxxxxx xxx ten xxxx produkt, vkládat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx penězi xx xxxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx neprovádí xxxxxxxxxxxx xxxxxx držitele.
Pokud xxx x platební xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sítě, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovatelé xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx systémy xxx sledování transakcí x jejich xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) č. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx toto xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nástroje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x platbě xx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx doprovází xxxxx uvedené karty, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
K bodu 60 (§14 a §15):
Xxxxxxxx xxxxx §14 reaguje xx hlavní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků doprovázely xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x informace x xxxxxxxx. K xxxxxx novému předpisu, xxxx. jeho čl. 2 xxxxxxxx 5 xx nově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx ke zrušenému xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006.
X §15 xx jedná x transpozici čl. 14 xxxx. 4, 20 a 21 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neuskutečnit obchod xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztah za xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xx xxxxxx xxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx zdroj xxxxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích xxxx transakcích x XXX (xxxx. 2). X xxxxxxx PEP xx povinná xxxxx xxxx uplatňovat vyšší xxxxxxxxxxxxx opatření v xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxx xxxxx x řídící xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxx pokračování, xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX xx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx čl. 20 XX. XXX xxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 21 xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxx pověřené xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx (i xxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xx životního xxxxxxxxx (xxxx. 3).
K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):
Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x novým nařízením x informacích doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů získaných x rámci kontroly xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx ponechána xx xxxx 10 xxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx národního hodnocení xxxxx. IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx v xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, odhalování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx provedla xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytnosti x přiměřenosti xxxxxxxx xxxxxxxx a považuje xxxx xxxxx uchovávání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx předcházení, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx již x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, a to xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xx, xx xx mělo xxx přihlédnuto x xxxxxxxxxx xxxxx (jejichž xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxx xxxx uchovávat xxxxxxxxx xx dobu 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 písm. x) trestního xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx xx umožnilo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a vyšetřovací xxxxx nejzávažnějších majetkových x hospodářských trestných xxxx (viz §34 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení.
Lhůta 10 xxx je xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxx s touto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx dobu xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 63 (§18 xxxx. 1):
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx související x navrhovanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxx roli finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29x x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x všechna následná xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx změnou.
K bodu 64 (§18 xxxx. 4):
Dosavadní xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování zveřejnit x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
K bodu 67 (§20 xxxx. 2):
S xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x povinných osob xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):
Změna xxxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x b) xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxx xxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx dobu. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x hodinách xx x praxi ukázalo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx lhůty xxxxxxxx xxx pracovního xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dojde x xxxxxxxxxxx víkendu x xxxxx xxxx xxxx státních xxxxxx, xxxxxxx i šetření XXX xx do xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxx povinných xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, x xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx potřebné xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ponechat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, avšak xx xxxxx x s xxx rozdílem, xx xx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dny xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx délky xxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx zapříčiněn xxx, xx v xxxx. x) je xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, od xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 24 hodin, xx kterou xxxxxx xxxxxx xxxxxx klienta. XXX může xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx jde v xxxxxxxx x xxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, xx. v xxxx. x) xx x odložení xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xx strany XXX, xx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx 24 xxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1, xx tedy xxxxx xxxxx xxxxxxxx třídenní, xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx. x).
K bodu 71 (§20 xxxx. 4):
Xxxxxxxx prostředkem proti xxxxxxxxxxx nově zřízeného xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx odvolání, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
K bodu 73 (§20 xxxx. 7):
Lhůta podle xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení k xxxxxxxxxx, xxx zajištění xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxx některý xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx. K xxxx xxxxxxx potřebuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x následně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx lhůty xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se sice xxxxxxx xx první xxxxxxxx xxx, ale xxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx, xx x xxxxx čas xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx nezbavuje příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx xx, xx xx jedná o xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx práv.
K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):
Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx provázanost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x §21x.
K bodu 75 (§21 xxxx. 3 xx 4):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxx x §2.
K bodu 77 (§21 xxxx. 5):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxx skutečnosti, xx problematika xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 byla xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 2.
K bodu 78 (§21 xxxx. 6):
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx musí činit x při xxxx xxxxxxx. Změna v xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprava, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance zahrnuje xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxx xxxxxxxx o jeho xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx nového xxxxx.
K bodu 80 (§21 xxxx. 9):
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx i xx nově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x. Xxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx mění x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx IV. XXX xxxxxxxx v xx. 17 x xx. 18(4) požaduje, xxx evropské orgány xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, ESMA a XXXXX, společně „XXXx“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 prováděcí xxxxxx určené xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx v ČR, xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx upravit xxxxx xxxxxx xxxx prováděcí xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Xxxx xxxxxx, ačkoliv nejsou xxxx x xxxx xxxxxxx, mohou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Stejně xxx xxxx (xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x textu xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx x xxxxx xxxxxx) reagovat xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, která XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx předpisu, resp. xxxxx vyhlášky č. 281/2008 Sb. x xxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nepůjde x stanovení dalších xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, spadajících xxx xxxxxx České xxxxxxx banky, do xxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 81 (§21a):
Navrhuje xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx kroky x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx faktorům, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx x velikosti xxxxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, průběžně xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x x také xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x nové xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxx xxxxx peněz.
Směrnice x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx hodnocení rizik xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxx xxxxxxx rozhodování, xxx zároveň xx xxxx xxxxxxxx odpovědnost. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení rizik xx xxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby opatření xxx prevenci nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjištěným xxxxxxx, a xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastních xxxxxx
K bodu 82 (§22 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx xxxxx by XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 83 (§23 odst. 3):
X xxxxxxxxx xxxxxxxx x dotazů povinných xxxx vyplývá, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 84 (§24, xxxx odst. 1):
Xxxxxxxx upřesnění xxxxxxxxxx, xxxxx se dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 85 (§24 xxxx. 2):
Xxxxxxxxx informovat xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x ochraně osobních xxxxx xxxxxxx z xx. 41 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 86 (§24a):
IV. AML xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx znění xxxxxx v §25 xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxxxx na xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx jsou xxxxxxxx 4 až 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx do §21 xxxx. 2 a xxx xxxx. 4 x 6 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 87 (§25 xxxx. 1):
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 odst. 7 xx korespondenční xxxxx v xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice.
K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
K bodu 89 (§25 xxxx. 2):
Xxxxx xx xxxxx x terminologickou xxxxxx.
K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 xxxx. a) x x)):
Xxxxx se x transpozici xx. 19 IV. AML xxxxxxxx.
K bodu 93 (§25 xxxx. 3):
Xxxxxxx xxxxx reaguje xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 94 (§25 odst. 4 xx 6):
X xxxxxxxx 4: viz xxxxxxxxxx x xxxx 88.
X xxxxxxxx 5: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xx §21 xxxx. 2.
X xxxxxxxx 6: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 4.
K bodu 95 (§26 odst. 1 x 27 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24.
K bodům 98 až 101 (§28):
Xxxxx se xxxxx x zohlednění změny x §2 xxxx. 2 xxxx. c) x d) (xxx xxxxxxxxxx x bodu 12), xxxxxxxx nového §13x x úpravu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx“.
K bodu 104 (§29x):
Xxxxx xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx získat a xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx držené xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osob (xxx xxxx xxxxx návrhu)
K xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x údaje xxxxxxxxxxxxx, na základě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx, xxxxx nepředepisuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx vždy pouze x podklady xxxxxxx.
X xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjišťování x uchovávání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondů xxxx obdobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxx, protože xxx x uspořádání bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 3: Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx mít xx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx daná xxxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx poté, xx xxx xxxxxxxx xxx.
X odstavci 4: Xxxxxxx zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx zřizuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx zapisovat. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Veřejnými xxxxxxxxx xx xxxxxx obchodní xxxxxxxx, spolkový xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, rejstřík xxxxxx, rejstřík společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost zapisovat xx příslušného xxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx. X xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx trustů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxx xxxx důvodové xxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx existuje v XX xxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxx podle xxxxxx názoru xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx především xx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X osob zapsaných x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx majitel zcela xxxxxx zřejmý (xxxx. xxxxxxxxx xx se xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxx už ze xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx účastnit xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxx x „xxxxxxxxx majiteli společnosti“ x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, x čehož xxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxx pokrýt těmito xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 XX. AML xxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx majiteli x xxxxxxxxx o xxxx skutečném xxxxxxxx x xxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Za xxxxxx transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx 5 uvedena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxx těchto xxxxxx či xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, kterou si xxxxx xxxx zjistit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxx xxx xxxxxxx xxxx subjekty ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx x tom xxxxxxx, xxx údaj x xxxxxx xxxxxxxxx majiteli xxxx v evidenci xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
K bodu 107 (§29x x 29d):
K §29x: Xxxxxxxx xx základní xxxx x postavení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxx, x xxxxx jsou mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxx předpisů XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí; xxxx xxxx návrh v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X odst. 1: Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Úřad xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx EU.
Úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx svých xxxxxxxxxx jménem státu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx nadále xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx služebním xxxxxx xx smyslu zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxx osobnost, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rovněž ve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, vedených úřadem, xxxx obecně xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají činnostmi Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx. 2: Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX směrnice, xxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx sdílet x xxxxxxx institucemi.
K odst. 3: Xxxx zpracovává xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osobní, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení. Xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx. 4: Xxxxx Xxxxx xxxx ministerstvu xx xxxxxxxx upravit obdobně, xxxx vztah Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x současné xxxx xx 2. xxxxx x Poslanecké sněmovně Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
X §29x: Finanční analytický xxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Je navrhováno, xxx xxxxxxx xxx xxxx státním zaměstnancem xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx podléhat podmínkám xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x právní i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x odpovídající xxxxx xx státních nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prověrku na xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele Xxxxx je xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §14 uvedeného zákona, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx §54 a xxxxxxxx §60 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx v „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Současní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx odboru 24 - Finančním xxxxxxxxxxx útvaru - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx se xxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxx zařazením podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
K bodu 110 (§30 odst. 3 xx 5):
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vedených xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxx, xx nezbytnou xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx informacím.
K bodu 112 (§30x):
Xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX rizik xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pak prolíná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx rozpracováno x xxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnocení x demonstrativní výčty xxxxxxx xxxxxxx rizika (xxxxxxx II.) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XXX.).
Xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx měnový xxxx x podobně. Xx xxxxx třeba x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx aktualizací, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx těchto xxxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxx měly xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x následně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zdroje a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 4 písm. x) XX. AML xxxxxxxx xx xxxx dokončení xxxxxxxxxx. Vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozděleno xx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx část, xxxxx xxxx diferencovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx usnadnění provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx novely xx i příloha x. 2, xxxxx xx základě xxxxxxx x. III směrnice xxxxxxx vnitrostátní demonstrativní xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx textu xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.
K bodům 113 až 115 (§31):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx s nahrazením Xxxxxxxxxx analytického útvaru Xxxxxx.
K bodu 116 (§31x):
Xxxxx x §29x x 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
K bodu 117 (xxxxxxxx xxxxxx §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
K bodům 118 až 120 (§31x x 31x xxxx. 1 x 2):
Legislativně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
K bodu 121 (§31x xxxx. 3):
Pro činnost XXX xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx únik xxxxx získaných xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předkládaných xxxxxxxxx, xxxx x §31c xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a vládě, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx.
K bodu 125 (§32 xxxx. 2):
Rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxx x souladu xx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX plně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „střetu zájmů“ xxxx xxxxxxxxxx, xxx x v xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx dalších xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx orgánů xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx omezení se x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Zároveň xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxx xxx činnosti xxxxxx disponuje i xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxx XX, x to x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx předávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi XXX x xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení, xxxxx xxxx požadováno xxxxxxxxxxx Moneyvalu v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx čtvrtého kola xxxxxxxxx.
K bodu 126 (§32 odst. 3):
Xxxx ustanovení xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx závažné, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Příslušnou institucí xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx x v XX, xxxxxxx činnost xxxxxxx právě s xxxxxxxx těchto xxxxx (xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových).
K bodu 128 (§34 xxxx. 1):
V xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 XX. XXX směrnice xx xxxxxxx xxxxx vztahovat xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a tedy xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
K bodu 132 (§34 xxxx. 9):
Opravným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx již xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určený xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx xxxxxxx xx nově navrhovaný xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 2016, x zapracovává xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, obsažené v xxxxx xxxxxx.
K bodu 140 (§35 xxxx. 6):
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxx XXX, xxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx mít možnost xxxxxx xxxxxxx dozorová xxxxxxxxx (získat informace x různých xxxxxxxx xxxx.), která xxxx xxx dána xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxx reaguje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.
K bodu 149 (§39 xxxx. 4):
Xxxxxxxx text xxxxxxx a) xx xxxxxxxxxxx xx. 38 XX. AML xxxxxxxx, xxxxx kterého fyzické xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podávají xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce), xxxx xxx chráněny před xxxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 5 XX. XXX xxxxxxxx. Jedná xx x omezení přípustných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx probíhá příslušné xxxxxxx. X xxxxxxx xx účel xxxxxx xxxx i v xxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx před poskytnutím xxxxxxxxx (souvisejících x xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx XXX) x xxxxxx xxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxx je x xxxxxxx xx rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na straně XXX třeba zvažovat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX.
K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 písm. x) xx xxxxxxx, tudíž xx xx xxxxxx x současnému §40 xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx x xxxxxxx“. Pro xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx upravit.
K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. c)):
Úprava skutkové xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 156 (§45):
Xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxx povinné xxxxx, x xxxxxxx x xx. 42 x 45 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodům 159 až 163 (§48):
Xx xxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx xx navázaná x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stejné výši xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xx. 1 000 000 Xx. Z xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odpovídajících strategií x postupů vnitřní xxxxxxxx a komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sankce xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx x x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx sankcí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x bankách, xxxxxx x platebním styku x dalších předpisech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xx výši 5 000 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „proti xxxxx xxxxx“ již xx přijetí xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 420/2011 Sb. (x xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2012), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx především xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xx x XX podstatně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx větších xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx příslušná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx některé x xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závažnému xxxxxxxx, xxxxx xx o xxxxxxx delikt, za xxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpovědné xxxxxxx osobě. Xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxx tento typ xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx objektivní. Pokud xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx (§214), xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§217), xxxxxxxxxxxx xxxx (§311), případně xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx odnětí svobody xx xx 20 xxx (§311 x x něm xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), zákazem xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xx 36,5 xxx. Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1,46 xxx. Kč nebo xxxxxxxx. X hlediska xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x souladu x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, když xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xx. 59 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx.
K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):
Jedná se x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x novým xxxxxxxxx XX 2015/247.
K bodu 166 (§51x):
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx §51a transponující xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx by xxxx xxx především preventivní xxxxxx. Správní xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující, zároveň xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu osobních xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxx-xx v xxxx xxxxx obsaženy xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx x xxxx údaje.
K bodu 167 (§52 xxxx. 5):
Xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx v xxxxxxx x §35 odst. 1 XXX xxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled. Xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx je xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x převedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXX, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxxxx XXX. FAÚ xxxx x nadále dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxx inspekce x §52 xxxx. 6 XXX xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Naopak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánem, který xx x z xxxxx xxx dohledové xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, xx x xxxxx daného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedenému xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx, xxxxx poukazují xx xxxxxxxxxx, že x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx týká xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxx, hodnocena xxxxx xxxxxxxxx. České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrola xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx také pokrytí xxxxxx počtu povinných xxxx.
K bodu 168 (§52 xxxx. 6):
Xxxx ustanovení xx x ohledem na xxxxx xxxxxx §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
K bodu 169 (§52 xxxx. 7):
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx podle principu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx přeúčtovávat XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
K bodu 170 (§52x):
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx FAÚ vedl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx těmto orgánům xxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dozorové xxxxxxxx.
K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):
V xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx související xxxxxxxxxx xxxxxx navrhuje xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):
X xxxx. 7: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx zkušeností x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro jednoznačnost xxxxxxxx výslovně, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, ale x xxxxxxxxxxx vklad (xxxxxx xxxxx xx vkladní xxxxxx xxx změněn x xxxxxxx s §2680 x 2681 xxxxxx občanského xxxxxxxx) x pojistná xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxx důvodu, xx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx uzavřením obchodního xxxxxx, xxxxxx x „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx má xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx 1 000 EUR.
K xxxx. 8: Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx kterou xxxx xx fyzickou xxxxx pohlíženo jako xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, by xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zákonem xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx x XXX xx však měla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx poté, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx praní peněz x financování terorismu xxxx indikaci xxxxxxx xxxxxx, xxxx riziko xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx XXX, xxx xx xxx vlastněn (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 zákona). X x těchto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx veškerá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 odst. 3 xxxxxx), a xx po xxxxxxx xxxx x ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX.
X xxxx. 9: Povinná xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vůči osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx osob zjistili, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, vůči níž xx uplatňují xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X odst. 10: Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
K bodu 175 (§55 xxxx. 4):
X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxx služebního xxxxxxx, xxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovilo vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad bude xxxxxxxx.
K bodu 176 (§56):
Zmocňovací xxxxxxxxxx xxx XXX přesunuto xx textu xxxxxxxxxx §21 xxxx. 9.
K bodu 177 (xxxxxxx č. 2)
X xxxxxxx x požadavky XX. XXX směrnice xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uveden xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů, xxxxx xxxxx představovat xxxxx riziko praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxx zřetel jak xxx vytváření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, tak xxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx.
čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřních XXX/XXX xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se navrhuje xxx určené povinné xxxxx šestiměsíční xxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance, xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituci. Xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xx 30 xxx xx jejich xxxxxxx.
Xxxx ustanovení xxxxxxx xx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx x zaměstnanců x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx úřad.
Jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Přechodné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx právnické osoby xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx co xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (spolky, SVJ xxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x důvodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx osob.
K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí)
Xxxxx souvisí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx.
K bodu 27 a 28 (§20):
Upravuje xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb.
K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx)
X xxxxxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx je xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 x 31 xxxx nové xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), registrovaných právnických xxxx x trustů (xxxxxxxxxxx fondů). Tuto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x zákoně č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „rejstříkový xxxxx“). Xxx tato xxxxxxxx xxxxxx veřejným xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx bude x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx jisté xxxx podobné dnes xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx infrastrukturu xxx xxxxxx evidence xxxxx x skutečném xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vedením xxxxxxxx blízkých xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx řešení xx xxxxx x xxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx shromažďovat x osob, xxx xxxx zapisovány xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 30 xxxx. 1 XX. XXX směrnice), xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rejstříkového xxxxxx, xxxxxxx formulářového xxxxxx, xx též xxxxxxxx xxx adresáty xxxxx, x xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxx umí xxxxxxxx a xxxxx xx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xx třeba upozornit, xx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 30 xxxx. 10 XX. XXX xxxxxxxx) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/17/EU ze dne 13. xxxxxx 2012).
X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 31 XX. XXX xxxxxxxx je xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx zákona, xxxxxx se mění xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642). X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx též transponuje xxxxxxxxx čl. 31 xxxx. 1 x 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, obmyšlený), pročež xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem v xxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx („xxxx též XXX zákon“), a xxxxxxx předpisů.
V návaznosti xx XX. XXX xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx instrument, xx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx zanést aktuální xxxxx x xxxx xxxxxxxxx majiteli, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx (xxxx §29b XXX xxxxxx). Xxxx se xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupovat xxxxxxxxxx organům a xxxxxx, xxxx xx xx o tom xxxxxxxxx zapisované xxxxx (xx. údaje xxxxxxxxxx xxxxx). Je vhodné xxx zmínit, xx xxxxxxxxxxx změnou xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx (stanovený x Xxxxxx xxxxx boje x xxxxxxx xx xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx a její xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxx xxxxxx 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxx výpisu z xxxx evidence.
Je xxxxx xxxxxxxxx, že primárním xxxxxxx evidování informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx bude mít xxxx AML xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx a xx xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xx pak xxxx xxxxx vnímat navrhovaná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxx“) je xxxxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb., xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vychází xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) z xxxxx 2012 (International Xxxxxxxxx xx Combating Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Financing of Xxxxxxxxx &xxx; Proliferation - xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Především xxx xxxxxxx xx xxx 24 xxxxxx dokumentu, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ x xx xxx navazující xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX odkazuje (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) xxxx xx xxxxx ze xxxxx xxxxxx a inspiračních xxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Moneyval při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2017.
X xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx §118x xx 118x). Devět xxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx evidenci, její xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, jaké údaje xx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx stanovuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx k xxx.
X §118x:
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x skutečných majitelích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxx zřízením xxxxxx xxxxx zákona, xxxxxx xx mění zákon x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tisk x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx majitel xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 4.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není veřejným xxxxxxxxxx (xxx dále), xx x rámci xxxx xxxx xxxxx xxxx výslovně stanoveno, xxx se xxxxxx xxxxxx z předchozích xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.
Odstavec 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řádu. Xxxxxxxxxx navazuje na §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx vztahu x xxxxxxxxxx §9 zmíněného xxxxxx je xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§118x xxxxxx). Xxxxxxx výstup x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tedy ve xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx.
Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pravomoc x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vedení evidence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx soudy, xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx povinny xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx soudy xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Tento specifický xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zapisované xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zvláštním, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx předcházet xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x financování terorismu.
K §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jde o xxxxxxxx xxxx vymezených xxxxx xxx specifický xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx pomocný xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle XXX xxxxxx. Evidence xx x rejstříkovém xxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xx využití xxxxxxxxx již xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x instrumentů.
Jelikož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rejstříkem, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx princip xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxxxxxx x ustanovení §8 rejstříkového xxxxxx, xxxxxxxxxx v ustanovení §121 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx údaje x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx jedná.
K §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zápis, xxxx xxxxx nebo xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxxxxxx xx zavádí xxxxxxx „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx xx veřejných xxxxxxxxx zapsány, xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx je oprávněna xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxx do veřejného xxxxxxxxx. V rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx jí xxx xxx např. xxx xxxxxx xxxxxx x případě pobočného xxxxxx (§26 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx legitimovanou xxxxxx např. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 zákona x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx rozpočtů). V xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx u xxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx konci odstavce 1 xxxxxxxxx, xx xx ustanovení §11 xxxx. 3 rejstříkového xxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxx třeba mít xx xx, že xx, xxx xx xxxxxxxxx majitelem právnické xxxxx, musí xxxxx xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §29x AML xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 30 xxxx. 11 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx právnická xxxxx xxxxxx odpovědnost za xx, xxx xxx xxxx o jejím xxxxxxxxx majiteli zapsán x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx skutečný xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x XXX zákonu xxxxx povinován. Jeho xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxx 3 x 4 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx přejímá ustanovení §18 a xxxxxxxx xxx §21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednak xx xxxxxxxx na obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 xxxxx zákona. Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx zjednodušení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxx xxx x xxxxx do veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxx adresovat příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, stejně xxxx xxxxxxxx na stávající xxxxxx formulářů, lze xxxxxxxx xx xxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx státu.
Stran xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje (xxx xxxxxxxx xxxxx §19 rejstříkového xxxxxx), xx vhodné xxxxxxxxxx, xx tyto listiny xxxxx zákonem xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx budou xxxx xxxxxxx od konkrétní xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, jakým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx ostatně xxx současný XXX xxxxx. X řadě xxxxxxx xx však xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx být do xxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx zapsány. Budou xxxxxxxxxx údaje, které xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informaci x povaze a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx dostatečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxx x terminologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx je též xxxxxxxxx zápis údajů x místě xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxx zapisovány údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dané xxxxxxxxx xxxxx. Směrnice xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. Proto je xxx xxxxxxxx x) xxxxxxx povinnost zapsat xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx má xxxxxxxx majitel x xxxxxxxxx xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx. Tento xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturu xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx materiálně, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxxx x ustanovení §4 xxxx. 4 XXX zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx, xx u obchodní xxxxxxxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jejich řízení (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x) bod 1. XXX zákona) xx xxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxx body xxxxxxx x) tak vychází x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných vlastníků. X xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxx xxx xxxxxxxx majitel skutečným xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx) důvodů. Xx ostatně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií. Xx xx pamatuje bod xxxxx xxxxxxx d), xxxxx funguje xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xx xx, xx na xxxxxxx třetího bodu xxxxxxx x) bude xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řetězení, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zapisovanou osobu (xxx nepřímo) xxxxxx. Xxxxxxxx struktura xxxxxx (x zprostředkovaného) mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osobou, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx měla xxx x veřejného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jedině xxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx.
X §118f:
Navrhované xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx informace xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x účelu XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x využitelných xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx účelu, xxxxxx xxxx transponovaná IV. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx není veřejným xxxxxxxxxx. Není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx údaje, ani xxxxx specifikující xxxxx xxxxxxxxxx majitele k xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx citlivé x xx vztahu x xxxxxxxxxxx směrnice xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
X případě xxxxxxxxxx xxxxx by x xxxxx, xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxx, byly zásadně xxxxxxxxxxx poškozeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx evidovaných subjektů xxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx větší transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx uspořádání právnických xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za informaci xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx plošně xxxxxxxxx xx xxxxxx veřejného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx již xx současného xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx je x seznatelné z xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx soukromých osob x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x jednatelích, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vztazích, atp. Xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xx xxx xxxxxxxxx xx rozkrytí její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jejímu xxxxxx.
Xxxx xxx xxxxx většina xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxx) xx za xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx pro účely XXX zákona xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x předpisy xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je irelevantní, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx spíše xxxxxxxx xxxx narušovat, jelikož xxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Právnické xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx vnitřně členěné x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxxx, zájmových…) xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx špatným xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ochoty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx je xx především xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xx xxxxx upozornit, xx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx veřejnost xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; řešení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx evidování údajů x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xx x porovnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pokročilé fázi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx x souladu xx xxxxxxxx, xxxxx počítá xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx osoby xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx xxxx).
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení vymezují xxxxxxxx, xxxxx xx x údajům x xxxxxxxx mohou xxxxxx. X xxxx řadě xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zapsaná osoba. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxx prokáží xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, tj. xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx specifikovaným trestným xxxxx (viz xxxx). Xxxxx, jež prokáží xxxxx oprávněný zájem, xxxx xxxxx získat xx xxxxx výpis xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx (jméno, xxxx bydliště, rok x měsíc xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx specifikující, na xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele). Xxxxxxx opis xxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx narození x xxxxxx bydliště) xxxx xxxxxxxxxx ustanovení §118f xxxx. 2 logicky xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxxxxx jmenovaného xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx snahou x xxxxxxxxx transpozici xxxxxxxx 14 xxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx obecně x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkazuje xx xxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxx obecného x demonstrativního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx odkazuje xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx trestných xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako predikativní xxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx v odstavci 2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nedefinuje, pouze xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx sama xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx „oprávněný zájem“ (xxxxxxxxxx interest; xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ztotožnit xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx právnímu, jak xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx zájem xxxxxxx xxxxxxxx, subjektivní. Případnější xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svého xxxxx zájem xxxxxxx, xxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx i takové xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx podstatný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx posun. Xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinně xxxxxxxxxx x sledován. Xxxxxx xxxx xxxxx dle XX. XXX xxxxxxxx xxxx mít potenciálně xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxx xxxxx skutečně xxxxxxx, xxx xx, xxx xx xxxxxxxx může (xx. 30 xxxx. 5 písm. x)). Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxx potenci. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x konkrétní xxxxxx.
Xxxxxx lze říci, xx osobou, xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx 2, xx xx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, či xxxxxxxxx xxxxxx podezření x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx výhradně xx xxxxxxxx státních xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxx výše popsaný xxxxx, xxxx být xxxx. xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx vystaven xxxxxxxxx rizikům. Může xxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xx x xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákoníku. Xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx oprávněný xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx případě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx mohou přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx zákonné působnosti, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jelikož se x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, aby byl xxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx bude x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx novelizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx aplikace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx soud. Xxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxx rejstříky x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR.
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxx, které x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx totiž xxxxx xxx kontrolu xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive osoby xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx). X xxxxxx xxxxxx xxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přístup. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx aplikace, xxxxxxxxxx xxxxxxx přístupu.
První varianta xxxxxx x tím, xx xx skrytým xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx však xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx fyzická xxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx působí (xxxx. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx). Xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx vyžadováno, x souladu xx xxxxxx odstavce 4, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxx specifikovat xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, co xxxxxxxxx xxxxxxx (a osobu) xxxxx k potřebě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx účely kontroly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Formulář xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podepsat. Zároveň xxxx třeba xxxxxxx xxx. XXXXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rejstříku. Xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxx sledovat xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na 1 000 000,- Kč
Druhá xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx zaregistrují x xxxx, co xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schválena, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx účel svého xxxxxxxx (x xxxxx xxx xxxx).
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, přičemž buď xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx XXx), xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (odst. 3).
X varianty XXx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci (xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxxx služby xxx.) xxxxxxxxxx x údajům xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx interními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pouze předají xxxxxxxxxxxxx xxxxx (obdobná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů), xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx konkrétním osobám x konkrétním (Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) identifikátorem xxxxxx xxxxxxx přístup. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxx umožněn přístup, xxxxx muset xxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožní, aby xx údaje o xxxxxxxxx majiteli zobrazily xxxxx těm xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (kvalifikovaného xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Kč,- (XXx). Náklady na xxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx xx 100 000,- Kč (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Xx (XXx).
X xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx x) a j) xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx platit za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxx varianty xxxx xxxxxxx platit náhradu xxxxxxx vždy, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ohlásí změnu x tomto xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx písmene i) x x), xxxx xxxxxx xx ty, xxxxx xxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx přistupovat x xxxxxx xx své xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxx.
X §118x:
X rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit některá xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx údajů do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to i x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx zásadně xxxxxxxxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx dohlížel xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nese xxx x xxxxx zapisovaná xxxxx, x to xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vystupuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (x xxxxxxxx notáře) může xx xxxxx zapisovaných xxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxx. Příslušnost xxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx je xxxx x ustanovení §75 xxxxxxxxxxxxx zákona.
Soud xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzuje xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ustanovení §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádný xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx neprovádí. Podobně xxxxxxxxx i navrhovaný xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Soud xxxxxx xxxxx formální xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxx, xx. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., notářský xxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §88 a 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Navrhované xxxxx xxxxxx fakt, xx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejde x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxx. Pátý xxxxxxxx xxxxxx odkazuje na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, měl xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx změny xxxxx v jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xx xxxxxx x xxxxxx x zápisu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád.
K §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tak provede xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, avšak pouze xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx §118g xxxx. 4, xxxx xxxxx xxxxx neprovedl x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3. V xxxxxxx xxxxxxx xx počátek xxxx lhůty posunut xx xx xxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z ustanovení §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx xx obdobou xxxxxxxxxx §94 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx u xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx přejímají podmínky xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §110 x 112,113 a 116.
K xx. V xx XX (xxxxx zákona x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pojišťovnictví):
Změny xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, byť x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx tento xxxx.
K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích)
K xx. XXX
Xxxxx souvisí xxxxxx x nově zaváděnou xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §29x XXX zákona x jednak xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxxx (část třetí xxxxxxxxxxxx zákona).
S ohledem xx novou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx veřejného rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx efektivnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx žádoucí xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx finančně xxxxxxxxxxx.
Xxxx xx chce xxxxxxxxxxx xxxxxx vylepšit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx (xxxx podle §118e xxxxxxx x) zákona x. 304/2013 Xx.). X xxxx xx xxxx bude např. xxxxx xxxxx údaj x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxx platit. Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, že xx mění xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxx xxx výši xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, a to x xxxxxxx xx xxxx poplatků za xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X xx. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (v prvním xxxx od xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, ústavy a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx již xxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx zápisu údajů xx veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Xx.), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx návrh zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/2012 Xx., občanský zákoník, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642).
xx. XXX - Účinnost
Navrhuje xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx 2016 x s ohledem xx xx, že xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem Moneyval XX, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx praktické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxx doporučení XXXX, xx stanoveno xx xxxxxxx roku 2017. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx začal x praxi xxxxxxxxxx xxx před xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy, xx navrhuje k 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxx xxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x které xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx funkčnost celého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx k narušení xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, otestování xxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x části xxxxxxxxx xx xx účelem xxxxxxxxx dostatečné lhůty x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx navrhuje x 1. lednu 2018.
V Praze xxx 21. xxxxxx 2016
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx x ministr xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxx v. x.
XXXXXXXXX XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX REGULACE (RIA)
NÁVRH XXXXXX ZÁKONA X. 253/2008 Sb.
1. DŮVOD XXXXXXXXXX X XXXX
1.1. Xxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“1).
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stálým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx hrozby xxxxxxx s xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků x páchání xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx vývoj xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardů.
Dosavadní xxxxxxxx xxxxxx rámec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („třetí XXX směrnice“), xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx XXX zákona. Xx xxxxxxx xxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Její požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx české xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardů, přijatých Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx). XXXX xxxx také xxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx doporučení; xxxxxxxx xxxx platná xxxxxxxxxx xx znění xxxxxx z února 2012. Xxxxxxxxx doporučení XXXX ve xxxxxxx, xxxxx jsou členy Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy. Xxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejen požadavky xxxxxx AML směrnice xxxx takové, ale xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx doporučení xxxxxx Xxxxxxxx, obsažených zejména xx xxxxxx ze 4. kola hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx (2011).2
Xxxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx:
X xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:
- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx fungování finančního xxxxxxx;
- ochranou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
- xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí;
- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X pohledu xxxxxxxxxxxx zdrojů je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx;
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X pohledu xxxx xxxxxx stávajícímu XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- řešit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx (1) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x (2) snižuje xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx, x xx x 15 000 XXX xx 10 000 XXX;
- xxxxxxxxx xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx;
- zrevidovat, xxxx. upravit způsoby xxxxxxxxxxxxxxx identifikace klienta;
- xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx xxxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx;
- xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx AML xxxxx, xxxxx účinnosti 1. září 2008 x nahradil xxxxxxx xxxxx proti xxxxx xxxxx č. 61/1996 Sb.
XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx AML xxxxx, xxx xxxx typicky xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§2). Povinným xxxxxx zákon ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 x 11) x xxxxxxx (§13). Xxxx stanoveny xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx obchod (§15), x je xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru (xxxx xxx „FAÚ“). Xxxx xx povinným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx (§21), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx x XXX (§22), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§23) a informovat XXX x dožadovaných xxxxxxxxxxxxx (§24).
Xxxx AML xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (§30 – 34) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x šetřeními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech xxxx. xxxxxxxx hotovosti x xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x XXX a xxxxxx xx xx (§43 – 53).
1.4. Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Xxx xx subjekt xxxxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx instituce (xxxx. centrální depozitář, xxxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxxxx nástroji, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx.), Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx, Soudní xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (potenciálně xxxxx provozovatelé hazardních xxx), Obchodníci xx xxxxxx xxx hotovostních xxxxxxxxxxx (xxx EUR 10.000) |
Xxxxxxx xxxxx implementují xxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxx identifikovat xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx vlastníky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx AML xxxxxx. |
|
Xxxxxx xxxxxxx moci |
FAÚ, Xxxxxxxxx xxxxxx, Orgány xxxxx x xxxxxxxx řízení |
Implementují x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx systém xxxxx xxxx xxxxxxxx (XX/XX). |
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx xxxxx cenu xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx omezení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX režimu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx obchodním xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx TČ x xxxxxxxx legalizovat xxxxxx, xxxxxxxxx, zkorumpované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (PEP) |
Znemožňuje xx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxx. xxxxx ke xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření. |
|
Zároveň xxxxx, xx pachatelé jsou xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx a využívání xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx. |
||
|
Xxxxxx XX |
Xxxxxx ČR x xxxxx xxxxxx xx xxxxx XX |
Xxxx x xxxxxxxx kvalitní XXX/XXX politiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxx úniky xxxx. |
|
Xxxxxxxx XX |
Xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxx xxx účely praní xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
(Xxxxx: Studie xxxxxx XX)
Xxxxxxx xxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx exponované xxxxx (xxx níže.).
Dále xxxx xxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybraných xxxxxxx, xxxx. Česká xxxxxxxxx xxxxxx, Notářská komora XX, Xxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx XX; přičemž těmto xxxxxxx je svěřena xxxxxxxx činnost nad xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxx XXXX x xxxxxxxxx profesí.
1.5. Popis xxxxxxxx stavu
V obecné xxxxxx lze cílový xxxx popsat xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx efektivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho integrity.
Těchto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] na xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, zabezpečením xxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x budou xxxxxxxx xxx, xxx řešila xxxx se objevující xxxxxx.
Xxxxx: Důvodová zpráva x xxxxxx XXX xxxxxxxx
Xxxxx kontext xxx xxxx uvedený cílový xxxx xxxxxxxxxxx rámec, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx:
Xxxxxx souvislosti
Odstranění xxxxxxxx xx vnitřním trhu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx také xxxxxxxxxx xxxx příležitostí k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, by xx proto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pravou xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zapojují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx samy x xxxx xxxxx být xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx, řádné xxxxxxxxx, xxxxxx x stabilita xxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxx xxx potenciálně xxxxxx důsledky xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx účelem xxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxx neustálý vývoj xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního rámce xx xxxxxx boje x těmito hrozbami.
Na xxxxxx EU stanoví xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ([...] „xxxxx XXX“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx vycházejí z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx vychází z xxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx, xx rámec xxxxxxx xxxxxxxx přijatými na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX xxxxxxx xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx 2012 přijal xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Současná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx XXX směrnici
Konkrétní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx 1.2.
1.6. Hodnocení xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx politickým xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx nedostatečná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyústit x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx:
- Škodu xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx umožňuje x xxxxxxxxxx zločinu xx xxxxxxxx
- Negativní xxxxxxxxxx důsledky – xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ztrátu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x investorů
Dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xx potenciální xxxxxx pro porušení xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (infringement).
Souvisejícím xxxxxxx xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. obecně xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx ekonomické xxxxxx xx xxxxxx X7 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) x xxxxxx následnou nekonkurenceschopnost x zahraničním xxxxxxxx.
2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ
Vzhledem x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby
Dle xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. c)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxx xxxxxxxxxxx nad 2.000 XXX, nicméně dovoluje, x výjimkou xxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx hry.
|
Téma |
Varianty |
|
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx: xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx provozovatele hazardních xxx |
|
|
Xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
2.2. Xxxxx xxxxxxxx povinných xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx v hodnotě 15 000 EUR xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 písm. x), resp. xxxx. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx limit 10.000 EUR x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx povinnosti na xxxxxx x xxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx povinných osob xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxx přísnějších xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i na xxxxxx xxxxxxx AML xxxxxx, xxx xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).
2.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „XXX") xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (srov. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx PEP jsou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx bydliště xxxx XX x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx |
Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxx |
2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi povinné xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 15. Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 5) x xxxxxxxx výjimku z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13). AML xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „směnárníky s xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob mezi xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx „xxxxxx“ v xxxxxxx xxxxxx. Jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a představují XXX xxxxxx. Xxx xxxxxx Evropské centrální xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – A Xxxxxxx Analysis, Xxxxxxxx 2015) xxxx hlavními xxxxxx nedostatek xxxxxxxxxxxxxxxx x kontinuity, xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx x sítích, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. příjemce xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x souladu xx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“) xxxx xxxxxxx osoby |
2.5. Xxxxxxxxx rizik povinnými xxxxxxx
Xxxxxx XXX směrnice xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx zajistily, xx xxxxxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. 8). Stávající XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx (§21). Ustanovení XXX xxxxxx xxx xx xxxxx doplnit x xxxxxxxx hodnocení xxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální) |
|
Stanovit xxxxxxxx osobám povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx rizik |
Čtvrtá XXX směrnice návazně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 18 xx 4. XXXX, čl. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx klientům xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx znění §9 xxxx. 3 stávajícího XXX xxxxxx.
2.6. Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
X souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x)) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx zajistily xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx registru (xx. 30 an.).
Při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx jí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx (RIA), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx právního xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx částečnou xxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxx ustanovení (§4 odst. 4), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx ve veřejných xxxxxxxxxxx.
2.7. Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úpravě stávajících xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimek, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxx zpřísnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta se xxxxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx získaných xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx je xxxxxxxx (x použitelností xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
2.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace klienta
Stávající xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úřad (§10). X rámci xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zvažované xxxxxxxxx xx týká xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděla nově xxxx xxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x XxxxxXXXXX |
2.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx
XXX xxxxx xxxxxxxx v šesté xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx sankce. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx režim x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zvážil xxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit xxxxxx |
2.10. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících správních xxxxxx
XXX xxxxx upravuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx XX xxxxxxx xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx provádí i Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x držitelů xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her.
V xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx vede správní xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxx. Předkladatel zvážil xxxxx této xxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tato také xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
2.11. Xxxxx xxxx u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odložit splnění xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxx, o něž xxxx xxxxxxxxxxxx prodloužit xxxx, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx klienta. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
Stávající xxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x hodinách. Na xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xx před xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx šetření podezřelého xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx lhůt x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit lhůty xxx, xxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx
Xxxxx Moneyval XX Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Zprávy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) upravit změnu xxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxx práva XX xxxx „finanční xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Financial Xxxxxxxxxxxx Xxxx, FIU). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx něj tudíž xxxxxxx personální a xxxxxxxxx opatření tohoto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úprava x xxxxxxxxxx oddělení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx č. 104/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx doporučeními |
3. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
X. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx variant
Obecně je xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ambicí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxx, tak xxxxxxxxxxxxx. X hypotetickém xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx mělo xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxx čistou xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), xxxx jaká xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxx proti xxxxx špinavých xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úpravy navrhovaného xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxxx porovnal náklady xxxxxxxxxx xx jedné xxxxxx a xxxxxx xx druhé xxxxxx. Xxxxxxx x výnosy xxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, které xx pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx bylo možné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx povinné xxxxx x orgány xxxxxxx, x očekávaný xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činům x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx z xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx zřejmé, že xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odhadem. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx stát xx zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx peněz dozvěděl, x kolik xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nedodávají xxxxx statistiky. Rovněž xxxx smysl xxxxx xx xxx rozhodování x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dojde.
Hlavní xxxxxxxxxx úvaha x xxxxx ohledu xxxx xx, zda zvažovaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. ztíží praní xxxxxxxxx xxxxx. Náklady xxxxxx nástroje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx koherence je xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx mezi XXX x jinými xxxxxxxx), xxxxxx sankcí (xxxxxx xxx XXX x xxx xxxxxx předpisů) x xxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxx xxxxxxxxxxx RIA xxxxx:
- xxx je xxxxxxxxx varianta xxxxxxxxx (xxx přinese xxxxxxxx);
- xxx zvažovaná varianta xxxxxxx zvýšení nákladů; xxxxxx xx třeba xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přinést;
- nakolik xx navrhovaná varianta xxxxxxxxxx, tedy v xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx ekvivalentní xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), případně x xxxxxxx s xxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, xxxx. 0 x x/x, xx. xxxxxxxxxx xx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx, kde xxx x návrh implementačního xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx možnost diskrece x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejde nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení dopadů (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).
X. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx k nezákonné xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx popsaly xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx procesují xxx xxxxxxxxx účely. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx liší x jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxx), xx obtížné x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx datech xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pokusily kvantifikovat xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx brát xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx HDP. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx kontextu EU, xxx xx xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx peněz xx EU xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx XXX (za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx). V České xxxxxxxxx s XXX 4 086 xxxxxxx Xx4 by xxxxx 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx xxxxx (za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v XX).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx on Xxxxx xxx Crime)5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 3.6 % xxxxxxxxxx XXX (x xxxx 2009 2.1 xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Xx xxxxxxxx asumpcí xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx EU xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx XXX, x XX 110 xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx metody xxxxxxx, xxxxx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxx x výpočtu xxxxxxxxxx objemu xxxxxxxxx xxxxx, xxx podrobit xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jediné východisko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx případy, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx případy xxxxxxxxx malých xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx (resp. xxxxx xxxxxxxxxxx) operacím.
Dle Xxxxxxxx xxxxxx je dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx x xxxxxx 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx převodům x xxxxxxxxx směnáren v xxxxxxx výši 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx domnívají, xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Banka xxxxxx xxxxx mechanismy AML, xxxxx xx detekovaly x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx odhady xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx britské Sněmovny xxxxx x xxxx 2009 xxxxxxx uvádí, xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx jde xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedná x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx enormní x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útoků x Londýně x xxxx 2005, odhadem 8.000 XXX. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladově xxxxx xxxxxxxxx 10.000 USD. XXX odhaduje, xx Xx-Xxxxx xxxx x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 milionů XXX, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx útoků 11. xxxx xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.6
X Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx činnosti se xxxxxxxx na xxxxxxxxx 200 mld Xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx např. studie Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx únikům x xxxxxxx DPH (2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Study xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XXX Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx), kde Xxxxxxxx xxxxxx uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx úniky XXX x ČR x xxxx 2011 ve xxxx 2,356 xxx XXX, v xxxx 2012 pak xx xxxx 3,267 xxx XXX. Xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx cca 100 xxx Xx xxxxx, xxx xxx – xxx nepřesně – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obecně.
Náklady xxxxxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxx se XXX xxxxxx (XXX compliance xxxx)
Xxxxxxxx komise při xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx učinila xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x xxxxxxxxx osob x provedla v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.7 Výsledkem xxxx xxxx přibližné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x těmto xxxxxx xxxxxxx, nejsou xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podřízení xx xxxxxx AML xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 investice xx XX,
11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (z xxxx 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).8 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx XXX směrnice, a xxxx xxxx relevantní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx režimu xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx režim xxxxxxxx. Xxxxxx však mohou xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx hlediska není xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxxxxxx režimu (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx podřízení se xxxxxxxxx AML režimu (xx. XXX xxxxxxxxxx).
Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX – xxxxxxx XXX
Xxxx xxxxx xxxxxxx přijímání novelizace XXX xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx:
X xxxx 2014 xxxxxx XXX celkem 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx OPO). Xx xxxxx xxxxxx xx ze 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 xx xxxx jednalo x 45% xxxxxx. Na xxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxx o 58% xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ve 263 xxxxxxxxx xxxxx xx strany XXX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx zajištěných xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. CZK. X xxxxx úzké xxxxxxxxxx XXX postoupil xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1491 informací x xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx x 103 informací xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx jako v xxxxxx xxxxxxxxxxx, také x xxxx 2014 xx XXX xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx druhých xx xxxxx. Nadále pokračoval xxxxx nárůstu xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nepřímých daní, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx DPH) a xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx predikativní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x-xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx v zahraničí x x tuzemsku). Xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přístupových xxxxx xx elektronického xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podvodné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x doručení xxxxx xxxxxxxxxxx podvodných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx partnera. Xxxx xxxx zaznamenána XXX xxxxxxxx xx vyvádění xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x ruskými xxxxxxxxx, xxx Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx do dalších, x hlediska XXX „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (např. Xxxx). Xxx zaznamenán xxxxxx počtu podezřelých xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx investovány xx xxxxxxxxx xxxx.
X. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům navrhované xxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zmiňuje v xxxxxxx 1.2 Definice xxxxxxxx, a 1.5 Xxxxx cílového xxxxx.
X. X jednotlivým tématům x xxxxxxxxx řešení
3.1. Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, x xxxxxxx znění, xxx xxx připravované xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016.
X xxxxxxxxxx x xxxxx příslušným xxxxxxx XX a XXX xxxx zhodnoceny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx AML xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx představuje xxxxx riziko XXX. Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xxx:
|
Xxx |
XXX Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 MF) |
|
Peněžité xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx plánu xxxxxx xxxxx losů s xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx při xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx se xxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx úhrnná xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 20% x xxxxx xxx 50% xxxxx xxxxxxx, XX xxxx xxxxxxx zvýšení až xx 70% xxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxxxx, xxx nichž xx xx slosování xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx v xxx x na místě xxxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxx, xx xxx §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pouze xxxx xxxxxx x vyloučením xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x cenných xxxxxx. X xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx různých akcí, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx výher xxxxxxxxxxxxx x pohledu XXX xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx opět xxxxx určit, xxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx xx záleží xx provozovateli. X xxxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 50.000,- Xx xx při slosování xxxxx přítomnost xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx. |
|
Xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxx předem určen xxx xxxxx účastníků, xxx xxxx herní xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx |
Xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemožnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tím pádem x výherce. U xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, jedná xx v případě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xx (xxxx loterie, na xxxxx participuje Sazka xx losována xx Xxxxxx). Pravděpodobnost xxxxx xx značně nízká – nejznámější číselnou xxxxxxx je Xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxx xxx, v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích, xx xxxxxxxxx, až xx xxxx xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx výhry xxxxxx xxxxx xxxxxx x také možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx ztížena xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx stírací losy). Xxxxxxxxxxxxxxx výhry xx xxxxxx vysoká, ovšem xxxxx xx o xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx x x těchto případech xxx velmi špatně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx jak xx xxxxxxx výše. |
|
Sázkové xxx xxxxxxxxxxx pomocí zvláštního xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx patnácti čísel x číselné řadě xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx účastníků x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Losování xx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx mechanického xxxxxxxx x spočívá x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Výhra xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx výhry x x xxxxx xxx xxxxx výsledku losování (xxxxxx bingo) |
Nízká |
Nízkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xx xx xxxxx x veřejné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx, že tato xxxxxxxx xxx xx xx trhu zastoupena xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xx území ČR xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx xxx. |
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx malé rizikovosti xxxxxxxxx her xx xxxx xxxx přiměřené, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx her existovala xxxxxxx výjimka z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k XXX xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxx XXX, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx závěrečné xxxxxx hodnocení xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních her xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx – xxxxxx další rizikové xxxxxxxx xxx |
X/X |
Xxxxxxxxxxxx řešení – nereaguje xx XXX xxxxxx jiných xxx |
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx i provozovatele xxxx xxxxxxxxxx xxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx koherentní xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xx všem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizik |
Efektivní xxxxxx – vyloučení málo xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
+ Xxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx osobám |
Koherentní xxxxxx xx xxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx provozovatelé hazardních xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nízké XXX riziko, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
3.2. Změna xxxxxxxx povinných xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxx snížením xxxxxx xxxxxxx administrativní xxxxxx x podobě xxxx xxxxxxxxxx xxx, kde xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx xx xxxx 10 000 – 15 000 XXX. Podle xxxx XXX xxxxxxxx xx třeba xxxxx xxxxxx limit xx 10.000 XXX, ale xxxxx xxxxx xx xxxxxxx i na xxxxxxxxxx platby, xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodníky (xxxx. xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx na příjem xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx objem xxxxxxxxx xx xxxxx (xxx x absolutních xxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxx dopadá na xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, pouze xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx bude xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx pro účely XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dosažení xxxx úpravy, v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx AML xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koresponduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx upravuje xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx výjimkami) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx 270.000 Xx, tj. xxx 10.000 XXX; xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx však XXX xxxxx xxxxxxxxx x platby rozdělené xx xxxxxxx ve xxxx dnech, xxx x xxxx limitu 10.000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx platby, xxxxxxx x §54 odst. 3 XXX zákona x dosud xxxxxxx xxxxx. I tak x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx, xx takových xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx směrnicí.
Předkladatel zvážil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx předpokládá xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx hotovostních xxxxxx by vzhledem xx xxxxx xxxx x XX teoreticky xxxxx xxx xxxxx xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Xxxxx zpřísnění xxxxxx hovoří (1) xxxxx administrativní xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx konkurenceschopnosti českých xxxxxxxxxxx x daném xxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které navrhovaná xxxxxx (10.000 XXX) x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zpřísněná xxxxxx xx je xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx tak xxx xxxxxxx předkladatele xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx varianty.
|
Téma |
Varianty |
Efektivita |
Nákladnost |
Koherence |
|
Definice xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- Xxxxxxxx se xxxxxxxx |
0 |
x/x |
|
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx |
+ Soulad xx směrnicí |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
x/x |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxx (nižší xxxxx) |
+ Soulad xx xxxxxxxx |
+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx xx smyslu nerovných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x ostatními XX |
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxx limity xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob
AML xxxxx x platném xxxxx nedopadá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x Xxxxx XXXX a xxxxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxxx XXX zákona. Xxxxxxxxxx XXXX se xxxx x xxxxx xxxxxx změnila x xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx x nyní xxxxxxx Xxxxxx XXXX. Xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx.
Xxxxx xxxx mít dopad xx české XXX. Xx osoby xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx. x xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxx xxxxx xxxx. xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ministr, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx pro xxxxx XXX zákona XXX i xxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxx), x xxxxxxx podnikatelském vztahu xxxx. Logikou boje xxxxx praní špinavých xxxxx xx u xxxxxx osob xxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxx musí ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta (§9), na tyto xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx výjimky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxx xxx nebude znám xxxxx majetku xxxxxxx x obchodu (§15 xxxx. 2), x xxx obchody x xxxxxxxxx osobami xx xxxxx interní souhlas xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx (§15 xxxx. 3).
Xxxxx bude xxx xxxxxxx xxxxx x xx povinné osoby, xxxxx xxxxx muset xxxxxx xxxxxxxxxxxx českých XXX a xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxx. xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxx.
Xxxxxx XXX xxxxxxxx požaduje, xxx (1) povinné xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizika, xxxxxxxx (2) souhlas xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (článek 18). Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nástrojů pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX by xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx hovoří (1) xxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinných xxxx, (3) sporná xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx, x konečně (4) xxxxxxxxx předkladatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpřísněného xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX např. xxxxxxx xxxxxxxx regionální xxxxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Náklady varianty xx xxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx efektem xxxxxxxx.
Xxxxxxx xx třeba institut XXX x XXX xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozšíření xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx na případnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxx definice x xxxxxxx xx směrnicí x s úmyslem (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx |
+ Xxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
++ Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklad xxxxxxxxx osob x xxxxxxx PEP |
+ Koherentnější xxxxxxx x cizím x xxxxxxx PEP |
|
|
Zpřísnění definice xxxxx směrnici |
- Předkladatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
+++ Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx náklady xxx PEP x xxxxxxx osoby |
- Nekoherentní přístup: 1. xxxxxx mezi xxxxxxxx a cizími XXX, 2. zvláště xxxxxx xxxxxxx x xxxxx XX |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx osoby, x xx v xxxxxxx xx směrnicí.
3.4. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné osoby
Stávající XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz zahrnuje xxxx povinné xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13).&xxxx; AML zákon xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx“). Z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i z xxxxxxxx FAU xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx.9 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx reagovat, xx xxxxxxxx nejen xxxxxxxx, xxx x „xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x uložit jim xxx zákonnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proto xx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jde xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx i xxxx subjektů českých. Xxx očekávat, xx xxx xxxxxxxxxx navrhované xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů, reálně xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx navrhovatel rovněž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Ačkoli povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx nástroje detekce xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nedokonalost xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvede, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx nedopustí, xxx xxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxx jako rizikovou.
|
Téma |
Varianty |
Efektivita |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx povinné xxxxx |
Xxxxxx varianta |
- |
- |
- |
|
Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx xxxxxxx osoby |
+ Bude xxxxxxxxxxxx úprava, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx emitenty, xxx i směnárníky, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx |
+ Xxxxx xxxx znamenat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxx nejen xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxx |
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.
3.5. Hodnocení xxxxx povinnými xxxxxxx
Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (článek 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx x regulatorním xxxxxxxxxx) od specificky xxxxxxx AML compliance, x) xxxxxxx odlišují xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx XXX legislativu.10
Řada xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen potvrdí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x tak, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovné xxxxxxxx, xx. povinné xxxxx, xxxxx dosud rizika xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx těžit ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx bude dosaženo xxx. „xxxxx playing xxxxx“).
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik (XXX) bude xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. financováním terorismu, xxxx xxxxxx. Specifickým xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx moci xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální) |
- Neefektivní xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
0 |
x/x |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx osobám povinnosti xxxxxxxxx xxxxx |
+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxxxxxx AML a XXX xxxxxx. |
+ Xxx povinným xxxxxx, které xxxxx xxxxxx XXX, vzniknou xxxxxxx. |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.6. Informace x xxxxxxxxxx vlastnících právnických xxxx
Xxx samostatná zpráva.
3.7. Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxx novelizace XXX xxxxxx předkladatel xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx zdrojem by xxxx xxx x xxxxxxxxxx elektronické identifikace, xxx je xxxxxxxx (x použitelností od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx dne 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xx základě informací XXX se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxxx klienta – xxxxxxx xxxxx (případně xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx osobu) xx xxxxxxxxxxxx provede xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx ověření z xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx se, xx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx xxxx spojena x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Nařízení EU č. 910/2014 k takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Předkladatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vzhledem k xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vhodnou xxxxxxx novely xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx předvídá xxxxxx xxxxxx metodického xxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx identifikace, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. X xxxxx ohledu xx xxxxx x režim xxxxxxxxxxxx jiným způsobům xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 XXX xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, event. xxxxxxxxxx xxxxxx CzechPOINT). Xxxxxxx xxxxx x zásadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x usnadnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x navrhovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx.
3.8. Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta
Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx uvítají xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx (XxxxxXXXXX). Výstup xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx, xx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx však xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx se možnosti xxxxxxx.
Xxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx s požadavky xx možnost xxxxxxxxx xxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXXx xxxx aktuálně xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx bude xxxx služba vítaná.
Navrhovatel x rámci konzultací xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx analýzy xx xxxxxxxxx odhad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx realizaci xx výši 1.949.000 Xx xxx XXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxx III. x xxxxxxxx xxxxxx. Zmíněný xxxxx nevyvolá navyšující xxxxxxxxx xx čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xx. bude xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xx xxxx nákladů identifikace x XxxxxXXXXXx, xxx xx xxxxxx tak, xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx uhradí kontaktnímu xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx xxxxxxxxx poplatku. X xxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxx náklady xxxx (MV, xxxx. XXX), xxx klient, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx v tom xxxxxx, xx dle xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. obecní/krajský úřad (§10). Xx novelizaci xx xxxxxxxxxxxx prováděla x xxxxxxx kontaktní xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx představují podstatně xxxxx, a xxxx x dostupnější xxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx směrnicí) |
- |
0 |
- |
|
Umožnit xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX |
+ Efektivnější xxxxxx = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
+ Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx převážně xx, xxxxx možnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využijí. |
+ Xxx, jako zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxx xx moci provést x XxxxxXXXXX. |
Xxxxx:
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zákoně xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx
XXX zákon xxxxxxxx x šesté xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx sankce. Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxx x zvážil xxxxx úpravy.
|
Téma |
Varianty |
|
Změna xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx režim za xxxxxxxx AML xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxx XXX xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx znění) x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., v xxxxxxx znění).
Čtvrtá AML xxxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxx stávajících xxxxxx, xxx zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jmenovitě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť xxx jen obtížně xxxxxxxxx, nakolik xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx. represe. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétních xxxxxxx. X podrobnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.
3.10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx nedostatky. Xxx xxxxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx kontrolu, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx FAÚ.
Tato změna xx měla xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x nichž ČNB xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o České xxxxxxx bance, x xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x CP, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx dopad byl xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x do xxxxx xxxx formální (xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx bude xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona půjde x xxxxxxxxxxxx řešení. Xxxxxx správního xxxxxx xxx orgánem, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx podrobný xxxxxxx, x zároveň x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx správním řízení xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx pohledu tedy xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
- |
0 |
x/x |
|
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dohled |
+ Je xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dohled x xxxx následně xxxxxxx xxxxxx. |
xxxxxx nákladů x XX, resp. Úradu, xxxxxx xxxxxx v XXX. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
x/x |
Xxxxx: Xxxxxxxx xx, aby Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx řízení se xxxxxxxx, x nichž x rámci xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.
3.11. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx lhůty xxx xxxxxx splnění xxxxxxx klienta x xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx je xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k okamžiku x xxxxx tak xxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx lhůty nelze xxxxxxxx zastavení xxxxxx xxxx xx dobu xxx pracovního klidu. Xx xxxxxxx xxxxx xx ukazuje, xx xxxxx formulované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx před víkendem xx před xxxxxxx xxxxxxx. X takové xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx lhůt x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňovaly šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx prodlouženým o xxxxxx svátek či xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hodinách xxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx podle §20 xxxx. 3 a xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxx xx xxxxxx xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx XXX, xxx i xxx xxxxxxxxxxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu) nezapočítávala xxxx, xx kterou xxxxxx nelze xxxx xxxxxxx x úvěrových x finančních xxxxxxxxx xx dalších xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx běh lhůt, x nichž xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX xxxxxx tak, xxx se xx xxxx xxxx nezapočítávaly xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx klidu.
3.12. Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky
|
Téma |
Varianty |
|
Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx RE x Xxxxx republice mimo xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29) shledala x xxxxxxxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx x právního ukotvení xxxxx Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx konstatuje (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx platný xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ hovoří x XXX xxxx o „xxxxxxxxxxxx“ a neexistuje xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x samostatnosti XXX. Finanční xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. X xxxxxx je stanovena xxxxx xxxxxxxxx samostatnost XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezený xxxxxxx personálu xxxxxxxxxxxx xx pracoviště XXX. Xxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx odpovídá x důvody, proč xxxx xxx odvolán.“.
Ve xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx odvolání, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, rozpočet, xxxxxxxxxx x bezpečnost).
V xxxxxxx xxxx přijatý xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. června 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx x xxxxxxx navrženém xxxxx řešit kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX také xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nastavení xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx XXX.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a faktickým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xx splňoval x xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx 32. Xxx xx xxxx jiné v xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nezávislá a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx rozhodovat x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx analyzovat, xxxxx x xx x xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. … Členské xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx“.
Xx výše xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx tak, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává Xxxxxxxxxx sněmovna, která x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), a xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tak x účinností x 1. xxxxx 2015 xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx institucím. Za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx by byl x pohledu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Naproti tomu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx korespondovalo s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx moci, xxx xx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx jednoho xxxxxx xx struktury ministerstva. Xxxxxx jmenování ředitele xxxxxx xx návrh xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx i v xxxxxxxx návrhu zákona č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ředitel XXX je „jen“ xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „správního xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Předpokládá xx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx zákonu x státní službě.
Zhodnocení xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx dopad
Pro xxxx xxxxxxx útvar xx zvažována xxxx xxxxxxxx:
X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx fondů XX10.
Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx zvažována xxxxxxxx, xx by xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx optimální xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx o cca 50 %. Z xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx min. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nyní x xxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kontroly x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx oddělení. Xxxxxxxxx xx posílení útvaru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx útvaru xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nárůst xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx a x xxxxxxxxxxx s vývojem xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx sankcí plní xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx míře xxxxxxxxx x poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx subjektům. Xxxxx xxxxxxx začal xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se sdílením xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx mezinárodního práva xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti; xxxx proto v xxxxx xxxxxx řešena x bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx x rámci XX xxxxxxxxx předpisy. Xxxxx xxxx xx XXX (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx (kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxx odboru ministerstva. Xxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx. Výrazněji xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx samostatného xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vytvořením dalších xxxxxxxxxxx míst x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vybavení těchto xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxx x oblasti zajišťování xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxx a celními xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x kontrolní činnosti. Xxxx počítáno x xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx nových xxxxxxx xx přestěhování úřadu, xxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxx rozšíření prostor x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jejím xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kapitoly 312 - XX xxx přípravě návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxx x kapitole 312 – XX x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx resortní XXX.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
4. NÁVRH ŘEŠENÍ
Na xxxxxxx xxxxxxxxx variant xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx:
|
Xxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx povinné xxxxx |
Xxxxxxxx se, aby xxx provozovatele xxx, xxxxx představují xxxxx XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob. |
|
Definice xxxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbožím x xxxxxxx se xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxx XXX |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx zákonnou xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. |
|
Zahrnutí xxxxxxxxxxx xxx xx rozsahu xxxxxx |
Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními měnami („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx povinné xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx rizik povinnými xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx uložit xxxxxxxx osobám, aby xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické komunikace. |
|
Rozšíření xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx se rozšíření xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx pokryto xxxxxxxxx x xx řadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx |
|
Xxxxx úpravy xxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx |
Xxxxxxxx xx, aby Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, x xxxxx v xxxxx xxxxxxxx ČNB xxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxx xxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx upravit xxx xxxx tak, xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx |
5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VARIANTY X XXXXXXXXXX
Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx bude zvolené xxxxxxxx xxxxxx vynucovat xxxxxxxxx FAU XX x xxxxx své xxxxxxxx. Implementovat povinnosti xx xxxxxx xxxxx xxxxxx dotčené xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx 1.4.
6. XXXXXXX ÚČINNOSTI XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přezkoumána několika xxxxxxxxxx:
- X rámci xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx MF,
- Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxxxx,
- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx XXXX,
- Xxx hodnotících xxxxxxxx Xxxxxxxx, kdy se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.
7. XXXXXXXXXX X ZDROJE XXX
Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx konzultace s xxxxxxxxx xxxxxxxx, především x xxxxxxxxx xxxxxxx x x asociacemi xxxxxxx x daném xxxxxxx. X vstup x vybraným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, XXX spořitelní xxxxxxxx, Artesa, Xxxx xx Xxxxx, XXX, Xxxxx exportní xxxxx, Xxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Českomoravská xxxxxxx x rozvojová xxxxx, CITFIN, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxx banka, Československá xxxxxxxx banka, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx XX, XXX xxxxx, GE Xxxxx Xxxx, XXXX, Hypoteční xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Komerční xxxxx, xXxxx, MEINL XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxxxx XX, Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx, XXX Xxxxx, Xxxxxx Bank XX, Xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx, RB im Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx of Scotland, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxxx, UniCredit Bank, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx hypoteční xxxxx, Xxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx, Xxxx Bank, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx novelizace x právnickými x xxxxxxxxxxxx profesemi, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx komorami. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx požádáni: Xxxxx advokátní xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx poradců, Xxxxxx certifikovaných účetních, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tématům xxxxxxxx x ministerstvem xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx souvisejících x Xxxxx Xxxxx), XXX (ohledně změny xxxxxxxxx dozoru)
Dalšími významnými xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- Hodnocení xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Staff Working Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
- European Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Anti-Money Laundering Xxxxxxxxx, zpracováno Xxxxxxxx XX
- Xxxxxxxxxx FATF, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-
- Xxxxxxxx: Xxxxxx on Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)
- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)
- XXXX Xxxxxxxxxxxx for Xxxxxxxxx Tehcnical Xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxxxxx xx AML/CFT Xxxxxxx (2013)
- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Terrorist Xxxxxxxxx Xxxx Assessment (2013)
- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx x XXX for xxx Xxxxxxx Sector
- Xxx World Bank Xxxx Xxxxxxxxxx Methodology
- Xxxxxxx xxxxxx XXX 2012-2014
- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Update Xxxxxx xx the Xxxxx xx xxxxxxxx and xxxxxxx xxx XXX Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx
- Xxxxxxxx centrální banka: Xxxxxxx Xxxxxxxx Schemes – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015
- Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond: Xxxxx Republic: Financial Xxxxxx Stability Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012)
8. XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX
XXXx. Xxx Šamánek, Xx.X., XX.X.
Xxxxx xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6
774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Praha 1
Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425 757
XXXx. Michaela Katolická
Finanční xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx: (+420) 257 044 516
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
X.X. Box 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1
1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx anti-money xxxxxxxxxx, xxxx ,,xxxxx xxxxx xxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Moneyval, xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxx český xxxxxxxx sektor xxxxxxxxx x xx zprávy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Assessment Xxxxxx (July 2012).
3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx elektronicky, a xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx peněžní hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, vydaná proti xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 směrnice 2007/64/XX a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxx xx xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401
5. UNODC, říjen 2011: Estimating Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx drug xxxxxxxxxxx xxx xxxxx transnational xxxxxxxxx xxxxxx.
6. XXXX Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (únor 2008), XX Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Al-Qaeda xxx the Taliban (xxxxx 2004), UK Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
7. Study on xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx with Selected XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx
8. Xxxxxx dopadů XX ke xxxxxx XXX xxxxxxxx, str. 44.
9. Xxxxxx XXX xx rok 2014 xxxxx: XXX xx xxxx xxxxx setkává x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxxxx xxxx zachycena xxxxxxxxxx platba ve xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ,,XX", xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. V rámci xxxxxxx bylo xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxx osobu ,,XX", xxxxxxx xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx zdrojů xxxx zjištěno, že xxxxx ,,XX" xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z tržiště ,,XX". Xxxxxxxxxxxx tržiště ,,XX" xxxxxxx, že xxxxx k prolomení xxxxxxxxxxx xxxx hostovaných xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo mimo xxxx zmíněno x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx odcizil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ,,XX". V rámci xxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx platby x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxx ,,XX" a ,,XX" a jeho xxxx xx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx mimo jiné x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX ve xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx legalizace výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxx §216 xxxxxxxxx zákoníku.
10. Xxx bylo xxxxxxx xxxx, Evropská komise xxx přípravě xxxxxx XXX směrnice učinila xxxxx kvantifikovat náklady xxxxxxxxx se AML xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx rozsáhlou xxxxxx. Výsledkem jsou xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx metodologie, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx celkové náklady xxxxxxxxx se xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 xxxxxxxxx do IT, 11 % náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a xxxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Studie xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx z podřízení xx xxxxxx xxxxx AML xxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx čtvrté AML xxxxxxxx, xxxxx jen xxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx doplňuje. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx regulatornímu xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx obecně) x xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. AML xxxxxxxxxx).
Xxxxxxx xXx
XXXXXXXXX XXXXXX XXX
XXXXX NOVELY ZÁKONA X. 304/2013 SB. X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
1. XXXXX XXXXXXXXXX A XXXX
1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx. x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx xxxxxxx „AMLD“)1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby existoval xxxxxxxxx rejstřík s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 xxxx. 3 XXXX). V xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx rejstřík xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, proto xxxxxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této povinnosti x vyhodnotil xxxxxx xxxxxxx takové xxxxxx.
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx implementována xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx znění („AML xxxxx“ či „XXXX“). Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávou XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, „například xxxxxxxx xxxxxxxx“ (cit. čl. 30 xxxx. 3),
- xxxxxxx xx rejstříku xxxx xxx:
- xxxxxx xxxxxxx moci x XXX,
- xxxxxxx xxxxx xxx AMLZ (xxxxxxx xxxxx xxx prověřování xxxxxxx či xxxxxxxxx),
- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx zájem,
- poskytnutí xxxxxxxxx x rejstříku xxxx podléhat online xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxxx východiskem xx, xx netransparentní xxxxxxxxxxx xx problematické x představuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu; a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zemí xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, že xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „dokonalé xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Jakékoli xxxxxx xxxx být xxx relativně efektivní, xxx proporční. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (tj. xxx xxxxxx), by xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jevy.
V xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx dopady jsou xxxxxxxxx ekonomického xxxxx.
1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx normy
Základní xxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxxxx:
- xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, x xxxxxxx znění;
- xxxxx č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx
x) u xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo právně xxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx řízení xxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx nebo xxxxxx osob,
2. fyzická xxxxx, která xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx základě xxxxxxxxx uvážení bez xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,
3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, xxxxx disponují xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx podnikatele, xxxx
4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemcem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. fyzická osoba, xxxxx xx být xxxxxxxxx alespoň 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nadačního fondu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx zájmu xxxxxx,
x) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx právního řádu xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv nebo xxxxxxx,
2. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo
3. x jejímž zájmu xxxx založeny nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx zákon x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí xxxx xxxxxxx úpravy x průřezově xxxxxxx xxxxx zápisu xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§42 a násl.) xxx x spolkového xxxxxxxxx (§26 a xxxx.), xxxxxxxxx rejstříku (§31 a xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) a xxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 x xxxx.).
1.4. Xxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx úprava bude xxx xxxxx xx xxxx subjekty:
|
Subjekt |
Dopad |
|
Obchodní společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxx č. 304/2013 Sb. |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx osoby xxx XXXX |
Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxx xxxxxxxx klienta xxx §9 XXXX. Xxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx x zásadě xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx tento xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx osoby xxxx xxxx spočívat x xxxxxxxx doplnit stávající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx XXX a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx |
Xxx výkonu státní xxxx, zvláště xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, budou xxx xxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx. |
1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxx významná xxx boji xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obecně xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx roli xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x x opatřeních xxxxx korupci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (tax xxxxxxxxx).
X xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x teroristickými xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí.
Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
1.6. Zhodnocení xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxx nepřijetí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx komise (xxxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. v xxxxxxx obecně xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX právního xxxxx, xx souvisejícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Evropy, xxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx následnou nekonkurenceschopnost x zahraničním srovnání.
2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotil následující xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx AML xxxxxxxx není xxxxxxxxx x hodnocena xxxxxxxx xxxxxx.
2.1. Samostatnost rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů;
b) Využít xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, a xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x informacemi x skutečných xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxx níže.
2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude nutná xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.4. Xxxxxx právnických osob, xx xxxxx se xxxx vztahovat povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx majitele mají xxxxxxx právnické osoby,
b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX
3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rejstřík skutečných xxxxxxxx;
x) Xxxxxx stávající xxxxxxxxx, xxxxxxxxx OR, x xxxxxxx xx x novou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx variant:
Základní xxxxxxxxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxx skutečnost, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spravoval xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx varianty b): xxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.
Xxx hodnocení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx přitom x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (MSp) jakožto xxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku. XXx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxx systému, xxxxxxxx systému, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx xx xxxxxx x čase) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní (xxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) |
0,5 mil. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx vnější |
max. 3 xxx. Kč/rok |
|
Implementace xx xxxxxxxxx struktury (vychází xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, realizovaného x xxxxxx 2013-2014) |
60 xxx. Xx bez XXX |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 60 xxx. Kč xxx XXX a xxxx xxx. 5,5 xxx. Kč/rok |
MSp xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vlastnících (varianta x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřní |
(neurčeno) |
|
Provozní xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x xxxxxxxxxxxx, odstraňování xxxx x xxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na opravy x čase) |
1 mil. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) |
0,5 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx vnější |
max. 3 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (vychází xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x letech 2013-2014) |
10 - 30 xxx. Xx xxx DPH |
|
Provozní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx náklady xx výši 10-30 xxx. Kč bez XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx varianta x), rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů a xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx nákladů obou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx budou neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxx XXXX xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxx k dispozici xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx včetně XXX, xxxx povinným xxxxxx xxx AML zákona. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických práv. Xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx oprávněný zájem, xxxx být x xxxxxxxxx xxx dílčí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a rok xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx vlastnických práv. XXXX tedy předvídá, xx existují dva xxxxxxx údajů: a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem xx xxxxxx získání.
Tento xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx zvolit xxxxxxxx x), při xxxxx xx všechny informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxx neveřejné x xxx xxxxxx, xx xx x informacím xxxx přístup pouze xxxxxx veřejné xxxx x povinné osoby xxx AML zákona. Xxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx řešením xx xx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx měl xxxxxxx každý.
Hodnocení xxxxxxx:
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xx xxx xxxxxxxxx žádostí a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx tedy xxxxxxxxxx xxxxx důvod, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx informací, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx varianty. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx je transparentnost xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx je nejen xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx x xxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx je namístě xxxx x xxxxx x efektivnost xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xxxxx xx šlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x. x. xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx veřejný, xxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy, x x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx:
X hlediska xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx vybrané informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx navrhuje, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx číslo) a xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx.
3.3. Nástroje omezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxx registrace,
b) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx podléhat online xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx budou x xxxxxx xxxxxxx potřebovat xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx být x přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxx registrace xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx a) je x tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx vyjádření XXx x případě xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx systému xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxxxxxxx xx 2 500 000,- Kč; náklady xx xxxxx xxxxxx xx 700 000,- Xx. Pokud xx xx vybudování xxxxxxx xxx online registrace xxx xxxxxx požadavek xxxxxxxxx zadán, xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx zpracovatel xxxxxxxx výši xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx řešil, xxx xxxx přibližně xxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. MSp x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odhaduje xx 100 Xx za xxxxxxxxxx přístupu do xxxxxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxx.
XXX xxxxx xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 XXX v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístup xx xxxxxxxxx skutečných vlastníků. Xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finanční dopad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.
Xxx volbě xxxx xxxxxxxxxx x) a x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obě varianty xxxxxx. Xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), stát xxxxxx vybudování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxxx náklad xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienti xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx přístup zpoplatněn (xxxxxxxx c)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxxxx efektivitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx možné ze xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxx x předchozí registrací. Xxxxx xxxxxxxxxxxx nedoporučuje xxxxxxxx x). X xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěr, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
3.4. Rozsah xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx bude xxxxxxxxx povinnost zapisovat xxxxxxxx majitele
Varianty:
a) Povinnost xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx,
x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx a)), xxx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxx xxx xx xx xxxx povinnost týkat xxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx znění („XXX“) (xxxxxxxx b). Dle xxxxxxxx x) by xxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxx zapisovat do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§26 ZVR), xxxxxx (§31 ZVR), xxxxxx (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx (§39 XXX).
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx b) x x) tedy xxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx žádného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxx xx xxxxx především x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, registrované xxxx evidované xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. církevní xxxx), a 3) xxxxxxxx svazů církví x náboženských společností. Xxxx xxxx příklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků xxx XXX xxx xxxxx školské právnické xxxxx, zapisované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vedeném XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).
|
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
X |
Xxxxxxx právnické xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x) xxxx xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
- |
|
X |
Xxxxxxxxx xxxxx xxx XXX, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX. |
Xxxxxxxx právnické osoby Školské xxxxxxxxx xxxxx |
|
X |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx právnické xxxxx Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX |
XXXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnických xxxx. Xx druhou xxxxxx AMLD do xxxxx xxxx xxxxxx x tím, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povede xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xx. 30 odst. 3 XXXX).
X definice xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §4 xxxx. 4 AML xxxxxx2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx. Jde na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxx společností xx xxxxx běžné x odpovídá to xxxxxx účelu, že xxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx řízení, nebo xx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §4 odst. 4 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, spolků, xxxxxx xx. bude xxxxx xxxxxxxxx docházet x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích práv. XXX zákon x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx 25 %), xxxx okruh xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; obdobně i x podobně orientovaných xxxxxx xx společností. XXX směrnice xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx majiteli (xxxxxxxx úzkého okruhu xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx dosahoval xxxxxxxx xxxxxxx) - xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x neodpovídá xxxxxxxx xxxxx, pro který xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx majitel xxx XXX zákona.
Obdobná xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříků xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx AMLZ. Xxxxx je u xxxx typově xxxxxx xxxxxxx riziko praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx této xxxxxxx xx nejeví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxx xxxxxxxx x nákladům vybudování xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx AML.
U xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxxx bude xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx AML xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxx xxxxxxx x XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX x režimu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx ČR xxxxxxxxxxx riziku neprovedení XXXX a návazného xxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx snadné xxxxxx, neboť pokud xx xxxx upravovat xxxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, pak xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx subjektům, které xx zapisují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.
Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve veřejných xxxxxxxxxxx dle XXX xxxx xxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, xxx xx existence xxxxxxxxxx majitele xxx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx a riziko xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X této xxxxxxxxxxx xx xxxx namístě xxxx v xxxxx, xx povinná xxxxx xxx kontrole xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xx má xxxxxxxxxx přístup xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx centrálního rejstříku xxxxxxxxxx majitelů církevních xxxxxxxxxxx osob či xxxxxxxxx právnických osob xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx usnadňovat či xxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxx nástroj, xxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx b), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxx xxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
4. NÁVRH XXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x. Jak x obecného xxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů, xxx x vyčíslení xxxxxxx obou variant xx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
x. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx efektivnosti navrhované xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx varianta, xxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Konkrétně, xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxx informacemi byly xxxxx, měsíc x xxx narození (nikoli xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx číslo) x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx od xxxxxxxx.
x. Kvůli efektivitě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx bylo xxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx v online xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxxx.
x. Xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mít xxxxx xxxxxxxx zapisované xx xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX, x to xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx existence xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx doporučené xxxxxxxx a vynucování
Po xxxxxxxxxx ZVR xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx subjekty, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx 1.4.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx i xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 xx 106 rejstříkového zákona.
6. Xxxxxxxxxx x zdroje xxx
Xxxxxxxxxx
Xxx přípravě xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx konzultovalo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a dopady xxxxxxx především x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti coby xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vycházel z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, především xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (xxxxxxxxx x Xxxx XX, konzultace x Evropskou xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx) x xxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx XX.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx peněz v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx tým xxxxxxx Rady Xxxxxx x XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx se xxxxxxxx orgány (Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx advokátní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x bankovní xxxxx).
Xxxxxx dat
FATF Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)
XXXX: The XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Standards xx Combating Xxxxx Xxxxxxxxxx and the Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (2013)
XXXX: Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Compliance xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxxxxx of AML/CFT Xxxxxxxxxx (2013)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Možnosti poskytování xxxxxxxxx x strukturách xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Legalizace výnosů xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (Mgr. Xxxxxxx, 2014)
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Technická xxxxxx (2015)
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Impact Xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx the Anti-Money Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, zpracováno Xxxxxxxx XX
7. Kontakt xx zpracovatele
JUDr. Xxx Xxxxxxx, PhD., XXX., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Xxxxx 6
Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 774 050 004
Xxxxxx x xxxxxxxx, Na xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1
Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757
1. X&xxxx;xxxxx 2015 byla xxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/..., x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx předpokládá x&xxxx;xxxxxx xx červnu 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx neoficiální xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx.
2.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí
a) x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně vykonává xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
2. fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; disponováním x&xxxx;xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx a xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,
3. xxxxxxx osoby jednající xx xxxxx, které xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
4. fyzická xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxx osoba, xxxxx xx být xxxxxxxxx alespoň 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, fyzická xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby a x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx
3. x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx.
Xxxxxxx lVc
Analýza xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx XXXXX
|
Xxxxx: |
Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx POINT |
|
Garant obsahu: |
Pavel Xxxxx |
|
Xxxxx: |
2015-08-05 |
|
Xxxxx: |
1.1 Xxxxx – xxx externí subjekty |
|
Distribuce/Utajení: |
Informace xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxx: |
|
|
1 |
Xxxx |
|
1.1 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
1.2 |
Xxx dokumentu |
|
1.3 |
Reference |
|
1.4 |
Zkratky x xxxxxxxx |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace |
|
2.1 |
Modelová xxxxxxx situace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
2.2 |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx |
|
2.3 |
Xxxxxxxxxxxx xxxx |
|
2.4 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx |
|
2.5 |
Xxxxxx |
|
2.6 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
|
2.7 |
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx |
|
3 |
Xxxxxxxx xxxx |
|
3.1 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.1.1 |
Xxxx projektu |
|
3.1.2 |
Popis „xxxxxxxx“ |
|
3.1.3 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3.1.4 |
Xxxxxxx xxxxxxxx x termíny |
|
3.2 |
Varianty řešení |
|
3.2.1 |
Dostupné xxxxxxxxxxx realizace projektu |
|
3.2.2 |
Doporučená xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3 |
Xxxxxxx dopadů |
|
3.3.1 |
Procesní xxxxxx |
|
3.3.2 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.3 |
Xxxxxxxxxxxxx dopady |
|
3.3.4 |
Výkonnostní xxxxxx |
|
3.4 |
Xxxxxxx xxxxx |
|
3.4.1 |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
3.4.2 |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.5 |
Xxxxxxxx náhled |
|
3.5.1 |
Náklady x xxxxxx xxxx xxxxxx |
|
3.5.2 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů |
|
4 |
Funkční xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
4.1 |
Xxxxxx proces |
|
4.2 |
Podrobné popisy xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
4.2.1 |
Xxxxxxx fyzické xxxxx |
|
4.2.2 |
Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx |
|
4.2.3 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou |
|
4.2.4 |
Ověření xxxxxxxxx xxxxx |
|
4.2.5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
|
4.3 |
Xxxxxxx vstupů x výstupů |
|
5 |
Analýza xxxxxxxxxxxxxxx |
|
5.1 |
Xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx |
|
5.2 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT |
|
5.3 |
Nově xxxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
5.4 |
Xxxxxxxxxxx |
|
6 |
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx |
|
6.1 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
|
6.2 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx |
1 Xxxx
1.1 Xxxxxxxxxx shrnutí
Připravovaná novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx 1.1.2016.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v systému Xxxxx POINT. Bude xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx, xxx xxxx agenda byla xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
1.2 Xxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxx Xxxxx XXXXX.
1.3 Xxxxxxxxx
|
Xxx. Xx. |
Xxxxx, Xxxxx, Link |
|
[1] |
Metodický xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, MFČR, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[2] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – fyzická xxxxx, MFČR, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[3] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[4] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[5] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[6] |
Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx úřadem Xxxxxxxxxxxxxx kraje xxx 18.12.2013, Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7 |
1.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx
|
Xxxxxxx |
Xxxxxx |
|
XxX |
Xxxxx XXXXX |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx xxxx |
2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx
Xxx Novák x Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx účet x xxxxx Y. Xxxx xxxxx xx xxxx nejbližší pobočku x Praze. X. Xxxxx tedy navštíví xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx Y, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx běžného xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x řidičský xxxxxx.
Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx totožnosti. Xx xxxx Nováka si xxxxxx další xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Obsluze XXXX xx vygeneruje xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x podepsání prohlášení, xx nemá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, okopíruje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx je xxxx přílohy x xxxxxxx listině. Zkompletovanou xxxxxxxx xxxxxxx předá xxxx Xxxxxxxx. Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 200 Xx. Obsluha XXXX xxxxxxx zápis xx evidence zprostředkované xxxxxxxxxxxx.
Xxx Novák odešle xxxxx X xxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
2.2 Xxxxxxxxxxx x metodické xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.
MFČR xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].
2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osob:
1. xxxxxxx xxxxx
2. fyzická xxxxx zastoupená na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osobou
3. fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx plné moci xxxxxxxxxx xxxxxx
4. xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci xxxxx právnickou xxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx provést xxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajský xxxx nebo xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností.
Připravuje xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx kompetenci xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx novely xx xxxxxxx od 1.1.2016.
2.4 Xxxxxxxxx identifikace xxxx
Xxxxx (§7) ukládá xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.; xxxxx výčet xxx §2 xxxxxx) povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.
Xxxxxxx osoba dále xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx) xxxx. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx, vkladu xx xxxxxxx knížce, xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxx.
2.5 Xxxxxx
Xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx viz [2]-[5]).
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).
2.6 Kopie xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nutný xxxxxxxx xxxxxxx identifikovaného.
Pořízení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx veřejnou listinu x identifikaci. Xx. xxxxx xxxx doručit xxxxxxx.
2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx částkou 200 Xx.
Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vede xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx dobu kalendářního xxxx, následně xx xxxxxxxx x archivuje xx 10 let.
3 Xxxxxxxx xxxx
3.1 Charakteristika xxxxxxxx
3.1.1 Xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx rozšíří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované identifikace xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx.
3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“
Xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxxx notáři, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx x jednání Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx xxxxxx jsou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritizovány za xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dále vykonávána xx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx pokynů x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šablon xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, x toho xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx různá xxxxxxxxxx xxxxx.
3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxx nové xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX se xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx požádat x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jen xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 pracovišť xx 7129) z xxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx kontaktní místa xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx agendy x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xx obecních xxxxxxx xxxx X. x XX. xxxx, poštách x xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx a zahraničních xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX navíc xxxxxxx xxxxxxxx podpůrné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX provádět xxxx xx krokem celým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Agenda xxx bude xx xxxxx pracovištích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle stejného xxxxxxx.
3.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxx x termíny
Mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx agendy zprostředkované xxxxxxxxxxxx v systému Xxxxx XXXXX, příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX v xxxx agendě.
Klíčovým xxxxxxxx xx 1.1.2016, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
3.2 Varianty xxxxxx
3.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu
|
Varianta |
Popis |
Výhody |
Nevýhody |
|
Nulová varianta |
Nerealizovat xxxxx agendu. |
Žádné xxxxxxx |
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx postih |
|
Nová xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře |
Nasazení xxxx agendy, vykonávané xxxxxx elektronického xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX, omezení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nutnost xxxxxxxxx XXXX |
|
Xxxx xxxxxx „xxxxx“ formou |
Nasazení xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXXX budou xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxx u xxxxxxxx s xx. xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxx jednotný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx chybovosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx KMVS |
3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx postihů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx agendy „ruční“ xxxxxx znamená xxxxxxx xxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávání agendy xx více xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx znamená xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx agendy x xxxxxxx Czech POINT, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx XXXX vykonávána xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxx faktorem. X xxxxxx větším xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx např. xxxx I. x XX. typu xxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx přeposílat na xxxx III. xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx (viz xxxxx [6]).
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí vykonávání xxxxxx xx KMVS xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx varianta xx rovněž x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Czech XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obsluha XXXX xxx xxxx xxxxxxxx x prostředí x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx důvěrně xxx. Xxxxx se využije xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX.
3.3 Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx
X rámci xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxx nová agenda xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx procesu.
3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stávající organizační xxxxxxxxx x systému Xxxxx POINT, tj. xxxxxxxxx síť kontaktních xxxx veřejné správy.
3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxx realizaci xxxx agendy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xx v Centrále Xxxxx XXXXX.
3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx je xxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ charakteru (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x ISVS), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dopady na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxxxx xxxx může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, což bude xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx této xxxx xxxxxx.
3.4 Analýza xxxxx
3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxxxxx agendy xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx návrh, sledování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxx ke zprostředkované xxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx formulářů |
|
Nedostatečné proškolení XXXX v xxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení XXXX |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agendy xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx návrh xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx procesu Příprava xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx |
3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx
- Pevně xxxx termín xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016
- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
3.5 Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1 Náklady x xxxxxx xxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – jednorázové xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX; výše xxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxx x odhadované xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 6.1).
- Provozní xxxxxxx – xxxxxxx xx vykonávání xxxx xxxxxx; především xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx XXXX xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x tiskem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx/xxxxxxx do xxxxxxxx)
Xxxx příjmy xxxx xxxxxx xxxx patřit:
- Xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace ve xxxx 200 Xx – xxxxxxxxx xxxxxxxx xx KMVS
3.5.2 Očekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx kontaktním xxxxxx. Příjmy x xxxx xxxxxx tedy xxxxxx xxxxx kompenzovat xxx provozní náklady xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxx. 6.1) xx 1 949 000.
4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1 Xxxxxx proces
Zprostředkovaná identifikace xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x vystavení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx předepsány xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX celým xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx. Proces xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Žadatel xx dostaví na XXXX xxxxx x xxxxxxxxxx doklady (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Centrály Czech XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxx jej.
3. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx osoby) xxxx XXX, resp. xxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby) xxxx ROS. Z XXX/XXX xx xxxxx xxxxxxxx získá xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx listinu o xxxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx podepíše xxxxxxxxxx žádost.
6. Xxxxxxx XXXX následně vytiskne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx razítko. Xxxx xxxxxxx k xx připojí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx listiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx vytvořenou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
4.2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxx uvedený xxxxxx proces xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude konkretizován xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx atd. (xxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx 2.3).
Xxxxxx těchto procesů xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx podrobností, xxxxxxx v části xxxxxxx xxxxxxxxx.
4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx osoby
O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxx xxxxxxx-xxxxxxx osoba.
1. Žadatel – fyzická osoba xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx prohlížečem přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx žádá žadatel xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).
4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele xxxx ROB.
5. Formulář xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx načteny z XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx se xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx totožnost xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx a do xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxx vystupuje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
9. Pokud xxx, obsluha KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala povinná xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře IČO xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě ručně.
12. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx o identifikaci.
13. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
14. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx veřejné listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx úředním xxxxxxxx.
15. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x podkladů x xxxxx, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama kopie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
16. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů k xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.
17. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x identifikaci, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.2 Ověření xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx x dokladem xxxxxxxxxx, xxxxx mocí x případně xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx webovým prohlížečem xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, stáhne xx formulář xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, že x identifikaci žádá xxxxxxxxx. Xxxx zvolí, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
4. Obsluha xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce – xxxxxxx osoby xxxx XXX.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – fyzické xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx předvyplněny x nebude xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX vyplní prázdná xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx je xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.
9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX vyplní prázdná xxxx na základě xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xx dotáže xxxxxxx XXXX, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx v daném xxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
12. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Pokud xxx, obsluha XXXX xxxx xx formuláře XXX povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS údaje x xxxx xxxxx. Xxxxx ROS nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx tlačítko xxx xxxxxxxxxxxx veřejné listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX nechá xxxxxxxxxx xxxxx potřeby podepsat xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
17. Xxxxx xxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX vytvoří sama xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
19. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba.
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podklady.
2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx jej.
3. Xxxxxxx KMVS zvolí, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec. Dále xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx právnická osoba.
4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx osoby-zmocněnce x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje o xxxxxxxxx osobě xxxxx.
5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx všech zástupců xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveni v xxxx xxxx, vůči XXX. Xxxxxxxx postupně xxx xxxxxx osobu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole.
6. Formulář xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly.
8. Xxxxxxx KMVS provede xxxxxxxxxx zmocnitele xxxx XXX.
9. Xxxxxxxx zobrazí xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx z XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v plné xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx vystupuje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.
11. Xxxxx xxx, obsluha KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
12. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxx.
14. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx listině, x xxx veřejnou listinu xxxxxxxx xxxx x xxxxxx úředním xxxxxxxx.
17. Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x podkladů x sebou, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx originálům. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx s xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přelepky.
19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx poplatek x xxxxx xx xxxxxxxx listinu.
4.2.4 Ověření xxxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxx určené xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx, plnou xxxx x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.
2. Obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX zvolí, xx x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxxxx).
4. Xxxxxxx KMVS xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x právnické xxxxx. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x právnické xxxxx xxxxx.
5. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněných xxxxxx xx XX v xxxxx obchodu xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx každou osobu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole.
6. Xxxxxxxx xx xxx každou xxxxx oprávněnou xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx zapotřebí xxxxxx totožnost xxxxx xxxxxxxxx jednat xx XX x rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx je xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí výsledek xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx byla předložena xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
9. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx o xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
10. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx vygenerování veřejné xxxxxxx x identifikaci.
11. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.
12. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x rámci obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx razítkem.
13. Xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx porovná vůči xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx kopie x donesených originálů.
14. Xxxxxxx KMVS připojí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
15. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx veřejnou xxxxxxx.
4.2.5 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx dostaví na XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx mocí a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx a otevře xxx.
3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec – xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx XXXX xxxx do formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x formulář xxxxxxx x XXX údaje x právnické xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.
5. Obsluha XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x osobními xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x ROB, xxxxx předvyplněny x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby-zmocnitele x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
9. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.
10. Pokud xxx, xxxxxxx KMVS zadá xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje o xxxx osobě. Pokud XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx ručně.
11. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
12. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
13. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx PO-zmocnitele x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat prohlášení xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
14. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocnitele přinesl xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx s sebou, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xxxxxxx KMVS vytvoří xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x spojí xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx a opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.3 Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace, a xx souhrnně xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx, zástupce právnické xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx sloupcích xxxxxxx xx seznam „zdrojů xxxxx“, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx představují vstupy xxxxxxx.
Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx sdělí xxxxx, xxx xxxx xxxxx x dokladu(ů) totožnosti xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx na XXXX.
Xx-xx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx údajů, xxxxxxx xx, že x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxx. xxxxx x xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx v XXX, xxxx xxxxxxx XXXX xxxxx tyto xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxx? |
Xxxxxx xxxxx |
||||
|
Xxxxxxx |
XXXX |
XxX |
XXX |
XXX |
||
|
Xxxxx, xxxxx xxxxxxx identifikaci |
||||||
|
Označení xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx jednací |
ano |
X |
||||
|
Údaje xxxxxxx osoby odlišné xx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx) |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku |
ne |
X |
X |
|||
|
Identifikační xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx účastníka xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx |
||||||
|
Xxxxx (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
Příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
Rodné číslo |
ne |
X |
||||
|
Datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti |
ano |
X |
||||
|
- vydavatel xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu |
ne |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx účastníka xxxxxxx – právnické xxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
X |
|||
|
Adresa/sídlo |
ano |
X |
X |
|||
|
Statutární xxxxx – PO (0 xx N) |
X |
X |
||||
|
- obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 až X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; obchodní xxxxx nebo název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; identifikační xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; adresa/sídlo |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx N) |
X |
X |
||||
|
--&xxxx; xxxxx (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
--&xxxx; xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx pobytu |
ano |
X |
X |
|||
|
Statutární xxxxx – XX (0 xx N) |
X |
X |
||||
|
- xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
- datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;-&xxxx; xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx narození/stát |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxx (1 xx X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx trvalého xxxx jiného xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti |
ano |
X |
||||
|
- vydavatel xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx narození/stát |
ano |
X |
X |
|||
|
Adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu |
ano |
X |
||||
|
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx dokladu |
ne |
X |
||||
|
- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- doba xxxxxxxxx průkazu |
ne |
X |
||||
|
Údaje právnické xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
||||
|
Adresa/sídlo |
ano |
X |
X |
|||
|
Statutární xxxxx – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- jméno (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
- rodné xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- datum narození |
ano |
X |
||||
|
- xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – PO (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce (1 xx X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel průkazu |
ne |
X |
||||
|
- xxxx platnosti průkazu |
ne |
X |
||||
|
Přílohy |
||||||
|
Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – počet xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – počet xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxx xxxxxxx – xxxx přílohy x xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxx |
xxx |
X |
||||
5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx formulářů. Xxxxx xxxxxxxx xxxx sloužit xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby a xxxx řešit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx xxxx sloužit xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou právnickou xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisy xxxxxx xxxxx XXXX, ale xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx budou generovat XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Princip xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxx z xxxx úřední) x xxxxxxxx do elektronické xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxx jen xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx do XXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX xxxx dohledání xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxxxxxxx xxxx x XXX.
5.2 Využitelné xxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx již xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, stávajících xxxxxxxxxxx:
- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx XXX
- Xxxxxxxxx xxxxx x ROS
- Xxxxxxxxxx XXX souboru
- Přidělování xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
5.3 Xxxx xxxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Czech XXXXX
Xxx xxxxxx nových xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx:
- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX
- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
- XXXX musí specifikovat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. X XXX nyní xxxxxxxx xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající činnostní xxxx, xxxxx by xx dala xxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx.
5.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX |
Xxxxxxxxxxx podpora xxx xxxxxx nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX x nové xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx financí XX |
Xxxxxxxx xxxx činnostní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx X386 xx XXX. |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendy x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx x nové xxxxxx. |
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx. |
|
XX602 |
Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx verze xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxx Centrály XxX |
Xxxxx xxxxxxx vývoj xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx ISZR. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů v Xxxxxxxx CzP. |
6 Odhad xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy
6.1 Xxxxx pracnosti
Maximální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx 1 949 000 Kč xxx XXX.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úpravy xx xxxxxx Centrály Xxxxx XXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx útvarem, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX).
Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Správce Centrály Xxxxx POINT pro xxxxxxxxx formulářů xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT.
Odhad xxxxxxx vychází ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx X0 xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx připomínkového xxxxxx x předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx schválení.
|
Termín |
Aktivita |
|
Zahájení xxxxxxxx |
|
|
X0 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx / xxxxx 2015 |
|
1. xxxxx – Detailní xxxxx |
|
|
X1 – T0 + 4 týdny |
Rozpracování x xxxxxxxxx analýzy zprostředkované xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx |
|
2. xxxxx – Implementace |
|
|
T2 – X1 + 3 xxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nové xxxxxx |
|
X3 – X1 + 9 xxxxx |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, vývoj úprav Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX (xxxxx-xx xxxxxxx) |
|
3. xxxxx – Nasazení nové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, testování |
|
|
T4 – X3 + 3 xxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí |
|
T5 – X3 + 1 týden |
Interní testování Příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů |
|
T6 – X5 + 3 xxx |
Xxxxxxxxxx dokumentace x xxxx agendě |
|
4. xxxxx – Xxxxxxx |
|
|
X7 – X6 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dokumentace k xxxx xxxxxx |
|
X8 – X7 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxx |
|
X9 – T8 + 3 xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxxx, xxxxx prošli xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx XXXX provozované Xxxxxx xxxxxx) |
|
5. xxxxx – Xxxxxxxx nové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
|
X10 – T9 + 1 týdne |
Nasazení xxxxxx xxxxxxxxx x uživatelské xxxxxxxxxxx na produkční xxxxxxxxx |
Návrh
VYHLÁŠKA
ze xxx ………. 2015,
xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §23 xxxx. 2 zákona č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
§1
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jejich výměnou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. října 2016.
§3
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., kterou xx stanoví xxxx xxxxxxxxxx průkazu, se xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. …
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx polykarbonátová xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 xx xx zakulacením rohů x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 xx x xxxxxxxxxx tloušťku 0,76 mm. Služební xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvky. Xxxxxx ze speciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx státního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx integrovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx viditelný.
a) Xx xxxxxx xxxxxx xx na prvním xxxxx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX ANALYTICKÝ ÚŘAD“. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX JEDNOTKA XXXXX XXXXXXXXX“. Pod xxxxxx xxxxxxx xx x levé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky kladené xx xxxxxxxxx fotografie. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx text XXX. X xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx uvedeno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx platnost.
b) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx text:
„Držitel xxxxxx služebního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx oprávnění vykonávat xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx.
Xxxxxxxx služebního xxxxxxx xx xxxxxxx.“.
Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx „Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dne:“ x xx xxx xx uvedeno datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx čip.
II. Vyobrazení xxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx
XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro návrh xx xxxxx údajů x skutečném majiteli xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek.
V xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 zákona x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx“) bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx formulářů xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx náhrady xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118x xxxx. 4 x 5 xxxxxx byly xxxxxxxx základní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“) xxxxxxxx v evidenci xxxxx o skutečných xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
- xxxxxxxxx aplikace,
- xxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
- obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx umožnění přístupu xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §118f xxxx. 4 xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx, xxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli může xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Je totiž xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx).
Xxxxxxxx uživatele bude xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx mít k xxxxxxxxx nezaměnitelné xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do aplikace (xxxxxxxxxxxxx xxxxx uživatele).
Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx díky xxxxxxxxx podle §118x xxxx. 3 xxxx. x) zákona (xxxx xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxx xxxxxxxxxx §118x odst. 3 prováděcí předpis xxxx xxxxxxx, co xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bude xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popis postupu, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx a též xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx údaje xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx aplikace xxxx xxxx zobrazením xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx atp.). Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxx stanoví, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xx xxx xxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, stanovit xxxxxxxxx xx formální xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxx požadavek xx pole, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vstupu.
Prováděcí právní xxxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx aplikací xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx představovat náhradu xxxxxxx za umožnění xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhrady xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxx poplatek xxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomto seznamu, x xx bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU do xxxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX |
|
|
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu |
||
|
Ustanovení (xxxx, §, xxxx., písm., xxxx.) |
Xxxxx č. |
Ustanovení (xx., xxxx., xxxx., xxx xxxx.) |
|
(xx. 67 xxxx. 1) |
||
|
xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2 |
||
|
xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) |
||
|
xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) x xxxx. b) |
||
|
čl. 3 xxxx. 9 x odst. 11, xx. 22, čl. 23 |
||
|
xx. 3 odst. 8 |
||
|
xx. 11, xx. 13, xx. 18 xxxx. 1, xx. 20, čl. 21, xx. 30 odst. 1, xx. 40 xxxx. 1 |
||
|
xx. 25, xx. 26 xxxx. 1 |
||
|
xx. 27 |
||
|
xx. 25 |
||
|
xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) |
||
|
xx. 26 xxxx. 2, čl. 27 |
||
|
xx. 15 odst. 1, xx. 16 |
||
|
xx. 15 xxxx. 2, xx. 16 |
||
|
čl. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x odst. 2 |
||
|
xx. 2 xxxx. 3 |
||
|
xx. 2 odst. 5 |
||
|
čl. 14 xxxx. 4, xx. 20, xx. 21 |
||
|
xx. 40 |
||
|
čl. 8 xxxx. 3 xx 5 |
||
|
xx. 8, čl. 13 odst. 3, xx. 18 xxxx. 3, čl. 45 xxxx. 1 |
||
|
xx. 41 xxxx. 3 |
||
|
xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 a 3 |
||
|
xx. 19 |
||
|
xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 až 3 |
||
|
xx. 32 xxxx. 1, xx. 32 xxxx. 3 xx 5 |
||
|
čl. 32 odst. 4 |
||
|
xx. 7, xx. 18 xxxx. 3 |
||
|
xx. 32 xxxx. 5, xx. 38 |
||
|
xx. 59 xxxx. 2 |
||
|
xx. 60 |
xx. 22 |
|
|
xx. 41 xxxx. 2 |
||
|
XXXXXXX XXX |
||
|
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických xxxx |
||
|
xx. 30 |
||
|
Xxxxx xxxxxxxx EU (xxx xxxxx) |
Xxxxx xxxxxxxx XX |
| 32015L0849 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/ES x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX |
|
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006 |
|
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. |
Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx