EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx xxx ………. 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona č. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx č. 257/2014 Xx. x xxxxxx x 166/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“ a xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství²⁾“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx²⁾“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 znějí:

„1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 ze dne 20. xxxxxx 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 3 xx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx společnost x xxxxxxxx fond“ nahrazují xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 10 xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx“.

5. V §2 xxxx. 1 písmeno x) zní:

„c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx, hry bingo xxxx tomboly,“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2)

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), poskytující v xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x“.

7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „jiná xxxxx“ nahrazují slovy „xxxx xxxxx“.

8. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

9. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx j) až x) se označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

10. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), které xxx:

„x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterou se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx xx xxxx xxxx emitenta, a xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx styku, xxx xx přijímána xxxx platba xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxxx od jejího xxxxxxxx.“.

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx označují xxxx xxxxxxx c) x d).

12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) a d) xxxxx:

„x) podnikatel, xxxxx xxxx uveden v xxxxxxxx 1 při xxxxxxx v hotovosti x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 2 odst. 1 xxxx. x)

13. V §2 xxxx. 3 xx xxxxx „d) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) a x)“.

14. V §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), které zní:

„c) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx podle xxxxxxxx 3.“.

15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, který xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 29 xxx:

„(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s vědomím, xx bude, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx mezinárodního xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.

17. V §4 xxxxxxxx 4 x 5 znějí:

„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx xxxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právnické osobě, xx svěřenském xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti. Xx xx za to, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx skutečným majitelem xx

x) x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx korporace xxxx má xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx společně s xxxxxxx jednajícími x xx xx xxxxx xxxxxx osobu uvedenou x xxxx 1,

3. xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této xxxxxxxx korporace, nebo

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % jejích xxxxxxxxxxx práv,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném postavení xxxxx statutárního orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx podle xxxx 1 xxxx 2,

c) x xxxxxx, ústavu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti fyzická xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx právnické osoby, xxxxx xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského xxxxxxx,

3. obmyšleného,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx nadace, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxx x

5. osoby xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx hlava xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx sboru, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x orgánu Xxxxxxxx xxxx anebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx uvedené x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), nebo je x xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xx x jakémkoli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v písmenu x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) x xxxx. x), čl. 3 xxxx. 9 xx 11, xx. 22 a 23)

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného účtu x souvisejících xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx úvěrovými x finančními institucemi xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné služby xxxx v xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)

19. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

„(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby spojené x virtuální xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, prodává, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx.

(10) Disponováním x hlasovacími právy xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx a na xxxxxxx jakého právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.“.

20. X §5 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx písmene a)“ xxxxxxxxx xxxxx „u xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“.

21. X §5 xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

„x) x svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmene x) a b).“.

22. V §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

„(2) Odůvodňuje-li xx hodnocení xxxxx xxxxx §21x, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.“.

23. V §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx slova „xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. X §6 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

25. X §7 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx částku 1 000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx nestanoví xxxxx.“.

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx f).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx e) x x) xx označují xxxx písmena x) x e).

28. V §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se nevztahuje xxxxxxxx 2, stanoví xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.“.

29. V §8 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X rámci xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. V §8 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xx-xx xxxxxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxx xxxxx.“.

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxx důvodnost“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx (§13) xxxx“ x xxxx „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.

32. §9 včetně xxxxxxx zní:

„§9

Kontrola klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx hodnoty 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx usazenou x xxxx, kterou xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x situacích, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. a) až x), x xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) při xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 EUR nebo xxxxx, xxxx

x) uvedená x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský fond xxxx jiné právní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx obchod xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 písmene c) x x) x xxxxxxx potřebném k xxxxxxxxx možného rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx jejího provádění xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx pro výjimku x identifikace a xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, a xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v hodnocení xxxxx podle §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétního xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx nebo právní xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx ztotožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výplaty xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient poskytne xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, xx. 20, 21, 30 xxxx. 1 a xx. 40 odst. 1)

33. Xxxxxx §10 xxx: „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.

35. V §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.

36. X §10 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx“ x slova „x xxxx xxxxxxx x odstavci 1“ xx zrušují.

37. V §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení se xx slova „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

39. X §11 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x g) xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx majitele podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx státu, který xx xxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx x x němž xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Evropské xxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 8.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 odst. 1)

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx zajištěno naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 a 27)

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx za xxxxx „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx“.

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx „Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.“.

44. V §11 xx xx odstavec 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 a 8, které xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 30 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) x x) bodech 1 až 11, xxxxx uzavře x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx, je-li klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx průkazu totožnosti, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 a

c) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx způsobem,

b) xxxxxxx xxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. a)

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ a na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx věta „Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.“.

46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx zní:

„(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s obchody, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx třetích zemích, x xxxxxxxx poboček x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx z členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 26 odst. 2 x 27)

47. X §12 xx xxxxx „odst. 4 x 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. 5 xx 8“.

48. Xxxxxx §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta“.

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: „Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjednodušenou identifikaci x kontrolu klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx je xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 a 16)

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství¹⁾“ nahrazují xxxxx „Evropské xxxx¹⁾“.

51. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x“ xxxxxxx.

53. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „x“.

54. X §13 xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx x“.

55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo „xxxx“ x písmena x) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx povinná osoba xxxxx

x) xxxxx, zda xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný produkt xxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 2 x 16)

58. V §13 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.

59. Xx §13 xx vkládá xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx třeba xxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 EUR, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 250 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx výhradně x xxxxxx zboží xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx vyměněna částka xxxxx než 100 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xx platebního prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx obchod podle §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 12 odst. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2)

60. §14 x 15 včetně nadpisů x poznámky xxx xxxxx x. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾, se nevztahují xx převody peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxx ukončí obchodní xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 a

a) xxxxxx

1. xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx statutárního orgánu xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx k

a) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx x jen xxxxxxxxxx postoupení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x situaci xxxxxxx v §9 xxxx. 6 xxxx. x) bod 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 xxxx. 4, xx. 20 x 21)

61. V §16 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)

62. X §16 xxxx. 3 se xxxxx „xxxx. j) x k)“ nahrazují xxxxx „písm. x) x x)“.

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „Xxxx“)“.

64. X §18 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x podmínky pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.“.

65. X §18 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

67. X §20 xxxx. 2 se xxxxx „zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky,“ zrušují x slovo „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §20 xxxx. 6 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx“.

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „72 xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.

71. V §20 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

72. V §20 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

73. X §20 xxxx. 7 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx dnů“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx odstavců 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.

74. V §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

„(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x postupy vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a x x naplnění dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až x) x h) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále jen „xxxxxx vnitřních xxxxx“). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 xxxx. 3 xx 5)

75. X §21 xxxx. 3 a 4 se slova „xxxx. x) xx x), x) x x)“ nahrazují xxxxx „xxxx. x) až x) x h)“.

76. V §21 xxxx. 5 písm. x) se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx text „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx textem „§24x xxxx. 2“.

78. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, xx xxxxx „xxxxxxx vnitřních xxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „včetně jeho xxxxxx znění“ a xxxxx „povinnosti podle xxxx první“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxxxxxxx“.

79. V §21 xxxx. 8 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

80. V §21 xxxxxxxx 9 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:

„(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

81. Xx §21 xx vkládá xxxx §21x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

„§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x faktory xxxxxxx vyššího rizika, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx povinnou osobou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah, typ xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx vztahují.

(3) Součástí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x podle xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx testování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupů podle §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to zejména xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx boj xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx umožňuje, x xxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x třetích xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 8, 13 xxxx. 3, 18 odst. 3, 45 xxxx. 1)

82. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx“.

83. X §23 xxxx. 3 xx xx slovo „obchodů“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnou xxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxx“.

84. X §24 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Úřadu“, xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.

85. X §24 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 zní:

„(2) Povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx xxxxxx o xxxxxxx osobních údajů³¹⁾. Xxxx informace obsahují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx v §1.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 41 xxxx. 3)

86. Za §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, působících xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx státy Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx členského státu.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní vztah x xxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

CELEX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)

87. V §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje x xx slovo „xxxxxxxx“ xx vkládá xxxxx „, xxxxxxxx“.

88. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

89. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje.

90. V §25 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x“.

92. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)

93. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ zrušuje x xx xxxxx „xxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

94. V §25 xx odstavce 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

95. V §26 xxxx. 1 a x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx text „§24“ vkládá xxxx „xxxx. 1“.

96. X §26 xxxx. 4 x x §27 odst. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

97. V §27 xxxx. 4 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“, xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx“.

99. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx text „xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x)“, xxxxx „xxxxxxx platbu“ se xxxxxxxxx xxxxx „uskutečňuje xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 XXX“ xx nahrazuje xxxxxxx „10 000 XXX“.

100. X §28 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ nahrazují slovy „xxxxxxx zjednodušeného postupu xxxxx §13 nebo xxxxxxx xxxxx §13x“.

101. V §28 xxxx. b) se xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx textem „odst. 4“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

102. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

103. X §29 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

104. Xx §29x xx vkládá nový §29x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

„§29b

Uchovávání údajů x skutečném xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx, proč xx xxxx osoba považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenává xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele svěřenského xxxxx xxxx právního xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx zjištění a xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, po kterou xx tato xxxxx xxxxxxxxx majitelem, a xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx správce nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, orgánu Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx x uvede xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x údaje x jím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx důvody, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 30 xxxx. 1, 2 x xx. 31 odst. 1 xx 3)

105. V xxxxxxx XXXXX XXXXX xx xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

106. V nadpisu XXXXX I xx xxxxx „MINISTERSTVA“ nahrazuje xxxxxx „XXXXX“.

107. V xxxxx xxxxx se xx xxxxxxx hlavy X xxxxxxxx nové §29x x 29d, které xxxxxx nadpisu xxxxx:

„Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 1 x 3 až 5)

108. X §30 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

109. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

110. V §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 až 38 xxxxx:

„(3) Xxxx xxxx x rozsahu potřebném xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytne informace xxxxxxxxx, nestanoví-li jiný xxxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx jsou povinni xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, informačního xxxxxxx cizinců, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, základního xxxxxxxx agend orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, registru xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x centrálního xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx umožní uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx žádal, x x xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 4)

111. X §30 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

112. Za §30 xx xxxxxx nový §30x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

„§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „národní xxxxxxxxx xxxxx“). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx aktualizaci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx nadnárodními xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní hodnocení xxxxx xx aktualizuje xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx národního xxxxxxxxx rizik a xxxx aktualizace.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. X §31 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

114. X §31 xxxx. 2 x 3 se slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

115. V §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvu“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

116. §31x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

117. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.

118. V §31b xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

119. V §31x xxxx. 3 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx Xxxxx“.

120. X §31x xxxx. 1 x 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxx xxxxxxxx“.

121. X §31c xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření xxxxxxx na základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnost orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx“.

122. X §31x xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Finančního analytického xxxxxx“ nahrazují xxxxxx „Xxxxx“.

124. V §32 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

125. X §32 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx slova „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „Policii Xxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx pokud nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1“ xx zrušují.

126. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zájmu České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, poskytne o xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.“

127. X §33 xxxx. 1 x 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

128. X §34 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxx osoba“ se xxxxxxxxx xxxxx „finanční xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 odst. 1“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. b)“.

129. X §34 xxxx. 2 písm. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

130. X §34 xxxx. 5 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

131. X §34 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

132. X §34 xxxx. 9 se xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx“.

133. X §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx, xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx, xxxxx“.

134. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „x loteriích x xxxxxx podobných xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx“ x xxxxx „sázkových“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

135. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) se text „xxxx. j) x x)“ xxxxxxxxx textem „xxxx. i) x x)“.

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní převody xxxxxxxxx prostředků“.

137. V §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

138. X §35 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

139. X §35 xxxx. 5 a x §36 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

140. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

„(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.“.

141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

143. X §38 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ x xx text „§24“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

144. V §38 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

145. X §39 xxxx. 1 xx xx začátek xxxxxxx x) xxxxxxxx slova „Xxxxxxx Xxxxx republiky,“.

146. X §39 xxxx. 1 písm. x) se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

148. V §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x) se slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie“.

149. X §39 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) nelze xxxxxxxx, pokud by xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům osoby, xxx xx informace xxxx, nebo účelu, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, čl. 38)

150. X §40 xxxx. 1 se xx xxxxx „xxxxx xx“ xxxxxxxx xxxxx „x výjimkou §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.

151. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxx „§39“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1 xxxx. x) x“.

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

153. X §42 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „stanovenou x“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

155. V §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §15, xxxx“.

156. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:

„§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 nebo §24x xxxx. 4,

x) nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §24x xxxx. 1, xxxx

x) v xxxxxxx x §24x odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného členského xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svojí pobočkou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1“.

158. V §47 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xx xxxxx „xxxxx §21 xxxx. 6“ xx xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.

160. V §48 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že

a) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.

161. V §48 xx za odstavec 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Povinná xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx xxxxx a x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců podle §23.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

163. X §48 xxxx. 8 se xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.

164. X §49 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

165. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x příjemci“.

166. Za §51 xx xxxxxx xxxx §51x, který xxx:

„§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti, xxxxx x x dalším xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx též xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním deliktu xxxxx uložit, pokud xx má xx xx, xx

x) xx xxxx uložení bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) by tím xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x správním deliktu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx pachatele.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 x 60)

167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxxxxxx delikty podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx §50, projednává xxxxx uvedený x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona xxxxxxx.“.

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 až 8.

169. X §52 xxxx. 7 se xxxx xxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Českou národní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se pro xxxxx jejich xxxxxxxx x vymáhání xxxxx xxxx xx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

170. Za §52 xx xxxxxx xxxx §52x, xxxxx xxx:

„§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 49 (dále xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx zahájení xxxxxx x správním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje podezřelého xx správního xxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) označení orgánu, xxxxx vede řízení x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mu zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx vedena xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x §35 odst. 1 xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx podle §43 xx 49 a xx xxxxxxxx dozorčích xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a řízeních x xxxxxxxx předmětem.“.

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

172. V §54 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xx-xx platba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx souvisí.“.

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx označují jako xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 až 10, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, pojistná xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx do doby, xxx povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyloučí x xxxxxxx riziko specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po tuto xxxx xx ve xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, a xxxx xxxxx, o xxx xx povinné osobě xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 22 x xx. 41 xxxx. 2)

174. V §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.“.

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx příloha xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

„Příloha č. 2 k xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizikem, xxx xx xxxxxxxxx x bodě 3,

c) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) klient je xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx míře využívá xxxxxxxx, nebo

f) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Faktory xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx osoby a xxx určitých bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx technologií xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx země, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná omezující xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) země, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.“.

CELEX: 32015L0849 (XXXXXXX XXX.)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, že její xxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx vypracované xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxx instituce, instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, a xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, Finančnímu analytickému xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Řízení a xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne x zařazení státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx služebním poměru xxxxxxxxx na služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx nemění.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ředitelem Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhá xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetkových xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámí xx 1 roku ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118d zákona č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 399/2012 Xx., xx xxxx takto:

1. V §9 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“.

2. X §9 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxx Xxxxx“.

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

6. V nadpisu §12 xx slovo „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

8. V §12 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Odvolání“ x xxxxx „Rozkladu“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

9. V §12 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „odvolání“ x xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

10. V §12 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxx „tomuto Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

11. X §12 xxxx. 8 a x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvo oprávněno“ xx nahrazují xxxxx „Xxxx xxxxxxxx“.

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx přitom xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxx xxxx oprávněn“.

15. X §13 xxxx. 9 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

16. V §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

17. X §14 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx x naplnění účelu xxxxxx xxxxxx oprávněno“ xxxxxxxxx xxxxx „Úřad xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „Ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

20. X §14 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx sdružovat“ x xxxxx „Ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

23. V §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

24. V §15 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „ministerstvem“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Příjem z xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

28. V §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“.

30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx pátá, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx se rozumí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx.

§118x

Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx veřejným rejstříkem. Xxxxxxxxxx části první xx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx x každý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vložce xxxxx §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli, xxxx xxxxx nebo xxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx“) může xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 odst. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skutečnosti.

(3) Návrh xx zápis údajů x skutečném xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném majiteli. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§118e

Do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x adresa místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx mu xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx o

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, že je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx skutečnosti, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx jinak.

§118f

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx neposkytují xxxxx x opisem xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxxx §3 až 5 ani xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, státu bydlišti, xxxx a měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů xxxxx §118x písm. c) x d) xxxxxxx xxx, xxx prokáže xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x nedbalosti, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx zdrojovým xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx teroristického xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 a 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli

a) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánům xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx daně, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx analytickému úřadu, Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

i) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta, x xxxx, x xxxx xxx stanoví xxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx této xxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx povinností xxxxxxxxx x přístupem xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx zápis údajů x skutečném majiteli xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx osoby, xxx xx xxxxx týká. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, která x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) nebyl podán x listinami, jimiž xxxx být xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx xxx údaje x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxxxx 3, odešle x tom rejstříkový xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx nedostatky xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 a 95 xxxx. 1 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx v xxxxx x x počtech, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kdykoliv x xxx návrhu, xxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx soud údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Není-li x této xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxx x návrhu na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx řízení.

§118h

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, kdy mu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xx xxxx, co xxxxx došel xxxxx, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx rejstříkovému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 292/1993 Xx., zákona x. 84/1995 Sb., xxxxxx č. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx č. 165/1998 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Sb., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x zákona x. 135/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

Xx. VII

V §11 odst. 4 xxxx. e) xxxxxx x. 106/1999 Sb., x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2010 Sb. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. a zákona x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx a xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 440/2003 Xx., o nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

Čl. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, se xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x pojišťovnictví

Čl. XX

X §128 odst. 7 xxxxxx č. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxx³⁶⁾ x“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,“.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Sb., zákona x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 72/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona č. 217/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., zákona x. 45/2013 Xx., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx. x zákona x. 335/2014 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 doplňuje odstavec 7, xxxxx zní:

„(7) Xx xxxxxxxx se xxxx osvobozuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nezapisuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.“.

2. V příloze xx za Položku 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx 24x

Xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx.“.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XIV

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2016, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. I xxxx 34 xx 36, která nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2017 x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x zákazu xxxxxx, xxxxxx x hromadění xxxxx bakteriologických (biologických) x toxinových zbraní x o jejich xxxxxxx, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášené pod x. 94/1997 Xx. x přijetí Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení.“.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x o zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.“.

20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847. “.

21) Například §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.

31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (katastrální zákon).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.

39) §3 odst. 6 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.

XXXXXXXX XXXXXX

x návrhu xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

X. XXXXXX XXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (obecně také „xxxxx proti xxxxx xxxxx“), je zejména xxxxxx Doporučení FATF (Xxxxxxxx xxxxx výbor xxxxxxx X7) x xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx na neustálý xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x nově x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx nutnost xxxxxxxxxxx evropského právního xxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX představila x roce 2013 xxxxx xxxx směrnice x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx návrhů v xxxxxxxx XX bylo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx XX xx 5. xxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „XX. XXX xxxxxxxx“), x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.

X xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx EU x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxx. Dále xx xxx zohledňují xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxxxx těleso XXXX pro xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx) x xxxx čtvrté xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (2011). Xxxxx toho xx přihlíženo x xxxxxxxxxx vyplývajícím z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x XX. AML xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx novelou xx xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx prováděno xx xxxxx úrovních, x xx xxx xx xxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. XXX směrnice, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (§30a zákona xxxxx xxxxx peněz), xxxxx bude xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx proti xxxxx xxxxx).

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x následně xxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxx limitů stanovených xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx flexibilní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xx prevence x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxx osoby xxxx samy aktivně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx situace xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx budou mimo xxxx právě x xxxxxxxx hodnocení rizik, xx jehož základě xxxxx povinné xxxxx x konkrétních případech xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci x kontrole klienta.

Rovněž xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, byl tento xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx, xxx xx vztahoval xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx těch, x xxxxxxx xx zanedbatelné xxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx z důvodů xxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxx, xxx x xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx činila xxxxx povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

Dílčí xxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého klienta (x 15.000 na 10.000 xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx institutu xxxxxxxxxxx xxxxx xx našeho xxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx osob nebo xxxxxxxx důslednější xxxxxxxx xxxxxxx i vůči xxxxxxx „politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

Xxxxx v návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX, a xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx, x to xxxxxx novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx čl. 31 XX. AML xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx občanského xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx XXX x. 642).

Xxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxx XX. XXX směrnice. X tomu dochází xxxx ale xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx, XXXX požadavky xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX a zároveň xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx. Xxxxxxxx navíc xx xxxx xxxxxx 5 xxxxx, xx v xxxxxx stanovených xxxxxx XX mohou členské xxxxx v xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu. Xxxxxxxxx důvody pro xxxxxxx přísnější xxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx.

X xxxxxxxx XX xx nyní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1889/2005, o xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx opouštějící, xx kterému xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx v §41 x 42. X xxxxxx provázanosti s xxxxxxxxxx textem xxxxxxxx XX zůstávají x §41 odkazy na „xxxxx Xxxxxxxxxx společenství“ xxxx změny.

V návrhu xxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Samostatně xxxx prováděno xxxxxxxxx xxxxxx regulace k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx IVa. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byla od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx samostatně, xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx pro rok 2015 xxxxxxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx 2014 xx Evropská xxxx xxxxxxxx dohodla xx xxxxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx do připravované xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx vyřešena současně x novelou zákona č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx je proto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx IVb.

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxx Moneyval XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) xx x návrhu novely xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxx xxxx instituce, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx odborů, xxxxx xxxxxxxxxx a činnosti xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx jednotkou „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x doléhají xx něj tudíž xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x dále x xxxx xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx hodnotitelské xxxxxxxx výboru Moneyval XX x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx č. 26, xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX mimo xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nezávislosti x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx rozpočet XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. V xxxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přístup xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx XXX. Žádný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ředitele FAÚ, xxxx odpovídá a xxxxxx, xxxx může xxx xxxxxxx.“.

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Zvážit xxxxxxxx xxxxxxxxxx odkazu xx XXX do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Posílit xxxxxxxxxxx x samostatnost XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zaměstnávání x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, organizace x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx době xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly činnosti XXX xxxx postavení xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx tato xxxxxx před schválením xxxxxxxxx a v xxxxxxxx době xxxxxxxx xxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx samostatný Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx správní xxxx x podřízenosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x faktickým xxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx Ministerstvem financí xxxxxxxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx XXX, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx předem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jasně xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx vše xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xx XX. XXX xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxx 32. Xxx xx mimo jiné x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx provozně xxxxxxxxx x samostatná, xx xxxxxxx, že xxxx xxx pravomoc a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx, xxxxx x xx x xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příjem x analýzu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx praní peněz, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční, xxxxxx x technické xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx.“.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x x x xxxxxx xxxxxx, že xxxx xxx. provozní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x nejdůležitějších faktorů xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x novele xxxxxx xxxxxxxx upravit, xx Xxxxxxxx analytický úřad xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předávat xxxx.

Xx xxxx uvedeném xxxxxx č. 166/2015 Sb. se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, x xx xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „stálá xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx odboru ministerstva xx xxx s xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx stálou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vládou. X xxxx vyplývá i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx proces xx byl z xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstev xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vytvořením xxxxxxxxxxxx xxxxx koresponduje x navrhovanou kontrolou xxxxxx zákonodárné xxxx, xxx má xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného „xxxxxxxxx xxxxx“ již xx plně x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ředitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx jmenován xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona o xxxxxx službě. Xxxxxxxxxxx xx přitom, xx xxxxxxx x většina xxxxxxxxxxx úřadu (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx.

Xxx úvahách x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxx xxxx xxxxx x potaz x xxxxxx Xxxxx Institute xx Governance „Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx in Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx the Xxxxxx Soviet Xxxxx“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (FIUs) x xxxxxx střední x východní Evropy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, spojená x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), xx xxxxxx xxxxx policejní (21 %) x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx XXXx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 x 28). Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx studie xxxxx, xx xx xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx střední x xxxxxxxx Evropy xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx XXX a Xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 70 %) xxx politickým, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx značné xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxx naší xxxxxx, xxx jak xx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hledisky xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xx od xxxxx xxxxxx v xxxx 1996 v organizační xxxxxxxxx Ministerstva financí. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx problematiky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x problematikami xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx trhy, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxx.) xx xxxxxxxxxx vnímáno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Ministerstvem financí xxxx zcela xxxxxxxxxx x velmi xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx samostatného správního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že takové xxxxxxxxx xx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx samostatnost xxxxx vyžadována. Zřízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „provozní“ xxxxxxxxxxxx XXX. Navíc je xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx §2 kompetenčního xxxxxx by bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zřizovanou organizační xxxxxx xxxxx xx 41 xxxxxxxxxx na 61 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7 pracovníků x xxxxxxxxx 61. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozpočet navýšen x mzdové xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx a xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx vybavením. Xxxxx xxxxxxxxxx obslužného xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxx se zřízením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx zcela xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, což za xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx považujeme xx neadekvátní.

Zhodnocení dopadů xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx tato varianta:

V xxxxxxxx době xx xx XXX systemizováno 42 tabulkových xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx norských xxxxx XX10.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx varianta, že xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, tedy posílení x xxx 50 %. X xxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxx xxx „týlové“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oddělení, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavek xx xxxxxxxx útvaru xxxxxxx x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. V rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx jde x dlouhodobý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých obchodů. X souvislosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činností, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x v xxxxxxxxxxx x vývojem na Xxxxxxxx. Xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX, EU x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx míře poskytuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci mezinárodní xxxxxxxx spolupráce. Toto xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx x xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vedle toho xx FAÚ (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX z x. 2011 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx vytýkána xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx jsou řádově xxxxxxxxxxxx). Uvedené posílení xx proto xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přináší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x širší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Výrazněji xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx působení.

Finanční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x vytvořením xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by byly xxxxxxx především s xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx v jednotlivých xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, a xx jak x xxxxxxx zajišťování xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx s daňovými x xxxxxxx orgány x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx kriminalitou, xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x případnými xxxxxxx xx vybudování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zvažována xx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx prostor v xxxxx xxxxxxxxx budovy xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Celní správa.

Výdaje xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zohlednit xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kapitoly 312 - XX xxx xxxxxxxx návrhu státního xxxxxxxx xx příslušný xxx x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx míst x xxxxxxxx 312 - XX o funkční xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze IVd.

A. Xxxxxxxxx zpráva z xxxxxxxxx dopadů regulace (XXX)

X návrhu xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx XXx, k xxxxxx novely zákona č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx viz xxxxxxx IVb.

B. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx republiky

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx v rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx. Respektuje xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx moc xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx mezích. Přiměřená xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x rozporu x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx základy demokratického xxxxx.

Xxxxxxxxxx cíle, kterým xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je xx svobodné demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, ať již xxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx ukázalo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejž xx xxx představit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx nemění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanovené xxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxx x tom xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přemisťovaly.

Nezbytnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x celé xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx světa (X7) xxxxxxxxxxxxxxx svého Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxx v roce 1989 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zachovávat xxxxx, vedoucí xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx x x. 1989, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 2012), Xxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; (Xxxx Xxxxxx, Štrasburk 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxx Evropy o xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zločinu x x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxx 16. xxxxxx 2005; ČR xx „xxxxxxxxxx“, podpis xx xxxxxxxxxx) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx (XXX 1999), xx xxx XX směrnici „xxxxx xxxxx xxxxx“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), je xxxxxxxxx (xxxx xxxx) xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx sledované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x nejaktuálnějších dokumentech xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xx x plném xxxxxxx vztahují x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, a to xxxxxx povinnosti mezinárodní xxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx vychází xx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx všem xxxxxxx x xxx ji xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 odst. 2 Listiny, že xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a x xxxxxx stanovených zákonem, x xx způsobem, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx meze xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, rovněž xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřenou x čl. 4 xxxx. 1 Listiny, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx ukládány xxxxxx xx základě xxxxxx x x xxxx mezích x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K omezení xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 XXXX) xxxxxxx xxx v xxxxxxx xx zákonem, přičemž xxxx omezení xxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu jednotlivých xxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx x xxxxxxxx s xxx v souladu x právními xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx nové daně xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).

Xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx a vedením xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, což xx x xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx je možné xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o XXX xx xxx xxxxxxxxx xx Smlouvy x XX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx transponuje XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxx má xx cíl adaptaci xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxx XX 2015/847 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx na vnitřním xxxx a o xxxxxxx směrnice 1999/93/ES.

K xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx opatření xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zejména Xxxxxxxxxxx „AML“ úmluva x x. 1990, xxxxx XX xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (1999). Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx předpisy EU x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx lidských xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx byla i xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „Xxxxxx), xxxxxxx pak x xxxxx xx. 8. Za xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů xx strany xxxxxxxxx xxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxx. Xxxx povinnosti xxxxx sledují xxxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, což xxx považovat xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, hospodářského xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx. X ohledem xx xxxxxx dopadů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravou x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 7 Úmluvy, tj. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hrozícího xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx účinně xxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxx z xxxx uvedenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční dosah xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy

Je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx regulace (RIA).

E. Xxxxxxxxxx současného stavu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx, dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dopady xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy

Navrhovaná právní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx vztahu x rovnosti mužů x xxx, xxxxx xx xxxxxxx prostředí x nepředpokládají xx xxx žádné xxxxxxxx xxxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx dopad ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx samozřejmě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob; tento xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva XX. Ochrana osobních xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x maximálně xxxxxxxxx míře k xxxxxxxxx souladu s xxxxxxxxx práva EU.

V xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nově xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xx nově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizačního xxxxxx XX vykonávajícího pravomoci xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx vyřízena xx xxxxxx XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxx integrována xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xx FAÚ xxxxxxx XX, i xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx XX XX. V xxxxx případě xxxx XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxx XX a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx pádem xxxxxx moci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x technickému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nově xxxxxxx xxxx xxxx jako XXX na tyto xxxxxxx připojen, a xxxxxxxx xxxxxx připustili xxxxxxx připojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na XX XX, jsou xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx X23 x X386. X xxxxxxxxx subjektů údajů xxxxx xxxxxxxxxxxxx nedochází.

G. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizika v XX, naopak má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dokazování korupce xxxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných vlastníků xxxxxxxxxxx osob.

Přiměřenost:

Předmětný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx dosaženo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedochází k xxxxxxx významnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vývoj x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx identifikovaná rizika x napravuje xxxxx xxxxxxxx nedostatky, čímž xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (dlouhodobě xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxx plnění navržené xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx oprávněnou ke xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx MF, x xxxxx xxxx xxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřní kontrolní xxxxxxxxxx. Xxxx činnost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou, xxxxxxxxxx xxxx stálou komisí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XXX, správní úřady x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x ČOI x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Navrhovaným předpisem xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx změně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxx dosledovat xxxxxxxxx xxxxx podílející se xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Příslušné xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx x tomto xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx typ xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úpravě xxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxxxx, ale xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx financí.

Kontrolní xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemění (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souvislosti s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vnímány xxxx efektivní. Funkční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přezkoumávání rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxx, xxxxxx nezbytného x xxxxxxxxx sankčního xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxx x obecných xxxxxxxxxx, xxx částečně x v navrhované xxxxxx (xxx kontrola XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx data:

Navrhovaná právní xxxxxx i xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx; procesy x xxxxxx v xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.

XX. XXXXXXXX XXXX

K ČÁSTI PRVNÍ

xx. X (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

K bodu 1 (§1):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. AML směrnice x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.

K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3):

X zájmu narovnání xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a investičními xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx zprostředkovatele.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 4):

Navrhujeme xxxxxxxxx slov "penzijní xxxx". Xxxxxxxx xxxxx x XX xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx ani xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxx tak xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 10):

X směnárenské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx právního řádu.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. c)):

Jedná xx x transpozici xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx se xxxxxxxxx přihlédnutím k xxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxxx her x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016. XX. XXX směrnice xxxxxx x předmětném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (RIA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okamžitá x xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo a xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožněny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxx §30x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx typů hazardních xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bude v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 xxxx. h) x x)):

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 10 (§2 xxxx. 1 xxxx. l)):

Virtuální xxxx neboli xxxxxxxxxx, xxxx například Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx xxxx. xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx měna, dle xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úpravu se xxxxxxx o tuzemskou xxx xxxxxxxxxx xxxx, x čehož vyplývá, xx obchodování xxx xxxxx transakce x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxxxxxx na xxxxxx xxxx působit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portálů (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx brány xxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxx měny xx xxxxxxxxxx x prodávajícímu xxx xxxxx zboží x x-xxxxx) a xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx nákup x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro obchodování x virtuální xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x podnikání tohoto xxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxx živnosti, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx“. Virtuální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx využitím xxx xxxxxxxx stopu xxxxxxxxxxx prostředků. Xxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxxx uživatelů x další podmínky xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx považovat xx velmi xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Authority), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx „směnárny“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x předpisům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Doporučením XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx proto xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x novém xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 x 9.

K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):

Xxxxxx xxxxxxx xx skutečnost, xx x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxx 1).

K bodu 12 (§2 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx čl. 2 odst. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx, respektive xxxxxxxxx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xx něhož xx xx ně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x původních 15 000 EUR xx 10 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx byl novelou xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, snížen limit xxx xxxxxxxxxx platby x 350 000 XXX xx 270 000 XXX, je xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx. Xx limitu xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxx týmž poskytovatelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Změna se xxxxxxx i do xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x února 2012 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx problematiku xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale i xx financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 výslovně xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX týkajících xx xxxxxxxxxxx, potlačení x narušení xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 1267 (1999) x 1373 (2001). Navrhuje xx xxxxx x x xxxxxx vyjádřit xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx, x tedy x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):

Xxxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xx. 3 xxxx. 6 XX. XXX směrnice. Ustanovení, xx vzoru směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx materiální xxxxx (xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx uvádí u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx entit xxxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx znaku, xxxx xxxx řečeno vlastnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka, xxxxxx nutně xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx „Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx…“.

Xxxx navrhovaná změna xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx a na xxxxx terminologie xxxxxxxx x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností - xx. xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 426/2011 Sb., a účastnický, xxxx. x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 427/2011 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond (xxxxx xxxxxx xxxxx) ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svěřenskému fondu.

V xxxx. 4 písm. x) xxx 4 x xxxx. b) xxx 3 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx ii) XX. XXX směrnice, kdy xx xxxxxxxxxxx případech xxxxx (xx už xxxxx, že xxxx, xxxx xxxxx, xx xxx nelze xxxxx) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dle materiální xxxxxxxx). X takovém xxxxxxxx nastupuje právní xxxxx, podle xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, považuje xx xx skutečného majitele xxx).

X xxxx. 4 xxxx. c): V xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 odst. 6 xxxx. b) XX. AML xxxxxxxx xxxx xxx u xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx 3 odst. 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx i x xxxxxx x xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

X odst. 5 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx v EU xxxxxxxx xx tuzemské xxxxxxxxx exponované osoby (xxxx jen „XXX“), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ty, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tuzemských XXXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx 2012, což xx xxxxxxx xxxxxxx x do XX. XXX xxxxxxxx. Povinné xxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxx považovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx vykonávala významnou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx bude i xx ukončení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pohlíženo xxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxx řešena v §54 odst. 8. Xxx určení, zda xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Za XXX xx x xxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx funkcí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x vztahuje se xxx xx domácí, xxx x xx xxxxxxxxxx XXXx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo x nadnárodní / xxxxxxxxxxx instituci).

Oproti xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx s XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx x „xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx významem“; xxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ PEPs na xxxxxxx xxxxxxxx í xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx regionálním významem, x xxxxx i xxxxxxxxxx definice výslovně xxxxxxx, xx jde x „osobu ve xxxxxxxx veřejné xxxxxx x celostátním nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x tuzemské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx starosty, xxxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx PEP xx již ale xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx krajů. Toto xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx x x xxxxxx x obdobném xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

X odst. 5 xxxx. x): IV. XXX směrnice xxxx xxxx rodinné příslušníky xxxxx příbuzné x xxxxx přímé, zároveň xxxx ve xxxx xx. 5 dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx. XXXX x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx příslušnících, xxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx xxx xxxx definice xxxxxx xx osoby, jakými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxx x xx sourozence x xxxxxx partnery/manžele, x xxxxxxx je xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxx).

Xxxxx zákona používá xxxx x vymezení xxxxxx xxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxx“. Tento xxxxx je xxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx příbuzný v xxxx přímé, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx žijí, xxx xxxx xxxx xxxxx x poměru xxxxxxxx nebo obdobném, xxxxx xx újmu, xxxxxx utrpěla jedna x nich, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxx 2 x 3 xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx podnikatelský vztah“ xx nově xxxxxxxx x §4 xxxx. 11.

Xxxxxxxx x mnoha xxxxxx typům xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx úmyslně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXXx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx XXXx (např. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jiných xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxx xxx). Xxxxxxxxxxx se, xx povinné xxxxx xxx xxxxx během xxxxxxx styku x xxxxxxxx x rozumně xxxxxxxxxxxxxx časovém xxxxxx xxxxx vzhledem x xxxx obchodního xxxxxx. Xx samé xxxxx x xxx zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta podle §9 xxxx. 2 xxxx. b).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice xxxxxx obecně poskytování xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx bankou jako „xxxxxxxxxxxxxx bankou“ xxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se přitom xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx jiného účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, zúčtování xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx. X tohoto důvodu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozšířit xx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxx x xxxxxxxx xx xx x finanční xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 xxxx. 8 xx 11):

X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx x xxxx 10.

X xxxx. 9: X důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx definován xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x §4 odst. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx době xxxxxx xxxxxx a diskutována xxxxx v xxxxxxxxxxx x předcházením legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx předpisech a xx tedy xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

X xxxx. 10: Definice xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxx 1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx k xxxx. 9.

X xxxx. 11: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx o takový xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx od prospěchu, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 20 (§5 xxxx. x)):

X současné xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zapsaných xxxx) xx v xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx XXXX x XX. XXX směrnice xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ dostatečné údaje xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přísnější xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ji x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x ověření xxxxxxxxxx xx přitom xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxx xxxx indikátor xxxxxx věku x xxxxx pobytu/bydliště.

Podle xxxxxxxxxx §152 a xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x jednom xxxxx (individuální), x x tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx v xxxxxxx x §1450 nového xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxx xxxxxxxx. Toto označení xx povinná osoba xxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjišťovat xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Identifikační povinnost x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx výboru x. 85 z xxxxx 2003 „Hloubková xxxxxxxx klienta xxx xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) xxxxxxxx, které xxxxxxxxx by x xxxxxx eliminace reputačních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x odhalování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, fax, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zastávaná xxxxxxx funkce. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx odrážet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejich vztahu x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx míru xxxxxxxxx informací.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx Xxxxx republice dlouhodobě xxxxxxxx xx strany xxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx. X podezřelý xxxxxx xx jedná x x xxxxxxx, xx xxxxxx jakkoli xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx - viz xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). XXXX xxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činů, xxxxxxxxxxxxxx skupin nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx spojitosti x xxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx činy. X xxxx xxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvislost x xxxxxxxxxx xx xxxxx, aby x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx přímo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx složité, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nemají zjevný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 1 xxxxxx je v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx. Za prvé xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx obchod (xxxxxxxxx xxxxx zboží + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx jednotlivé (xxxxx) obchody xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx proto x tomto xxxxxx xxxxx chápat x x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxx se xxx xxxxxx zejména xxxxxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxx (xxxxxx peněz, cenných xxxxxx xxxx.), která xx obvykle dílčím (xxxxx x xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Povinná xxxxx xx x xxxxxxx xx provedené hodnocení xxxxx xxxxxxx nastavit xx xxxxx hranici, xx xxxxx bude xxxxxxxx identifikaci xxxxxxx x xxxxxxx jednorázového xxxxxxx (xx xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xx však xxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provést, je xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx xxxx x §54 xxxx. 7 výslovně xxxxxxx, xx smlouva x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x pojistná xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx §7 xxxx. 2 xxxx. b). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxx „vkladní xxxx“ xxxxxx x druhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx důvodu xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx.

K bodu 28 (§7 xxxx. 4):

Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxxx klienta nastavit xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provádět x takových xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx výši xxxxxxx.

K bodu 29 (§8 xxxx. 3):

Dosavadní xxxxx ukázala, xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx klient xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx není xxxxxx, vůči níž Xxxxx republika uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí. Xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx na ni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9, §13 odst. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx) xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx proběhnout v xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx dokončení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx xxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obchodního vztahu. X tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) musí například x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx „odchozí“ xxxxxxxxx.

K bodu 30 (§8 odst. 5):

Xxxxx xx x zohlednění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x §457 x následujících.

K bodu 31 (§8 xxxx. 7):

Xxxxxxxx xxxxx xx reakcí xx xxxx znění §13 x xxxxxxxx §13x.

K bodu 32 (§9):

Xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxxxx celý xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x tzv. „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx k „zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx customer due xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxx popsaných x odst. 1 xxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výjimek dále x xxxxxx uvedených, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx klienta je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x podání xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

X xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxx „mimo xxxxxxxx vztah“ se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx klientem x xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

X xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3: XX. XXX xxxxxxxx ve xxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxx, xx: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxx jurisdikce třetích xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxxx třetí země“).“. X tomu účelu xx xx Xxxxxx x čl. 64 XX. XXX směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxx. Xxxxx toho xxxxx xxxxxxx XXX XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, například x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX nebo OSN xxxx podporující xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxxxx x sama xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx rizik (xxx §21a xxxx. 2). Xxxxxx xxxxxxxx x takové xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx / xxxxx xxxx.

X xxxx. 1 písm. x): X xxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx (xx. 11 xxxx. x)) se upřesňuje xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx „při xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu“ x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx klienta však xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx prvá xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 IV. XXX xxxxxxxx).

Xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se však xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx významně xxxxx xx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxxx i xxxx. 3 xx 5.

X xxxx. 2 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx náležitých xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx x řídících xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, které klient x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx například x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx i xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 3 x 6 xxx xxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx schopná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxxxx například x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spoléhat xxx xx xxxxxxxxx dodané xxxxxxxx (na xxxxxxx xxxxxxx součinnosti xxxxx xxxx. 7), xxx xxx je xx xxxxx měla xx xxxx informace přinejmenším xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx si x takového xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx nedostatek xxxx xxxxxxxxx zjistit xx xxxxxx dostatečné množství xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uplatní xxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx, například podle §15 xxxx 18.

X xxxx. 6: Rozsah xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xx x na xxxxxxx xxxxxxxx navrhované úpravy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx xx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umožňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx.

X odst. 6 xxxx. x) xxx 3: Xx-xx oprávněnou xxxxxx xx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx provádět xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x pojištěným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvýšeného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxx neobvyklý xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx vztahu.

K odst. 7: Xxxxxx xx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a taktéž xxxxxxxx doklady, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ověřit (xxxxxxxxx u zjišťování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodních x xxxxxxx dokumentů. Xxxx-xx takto pořizovány xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxxx xxx, není xxxxxxxxxxx odst. 8 xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), proto x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxx xxxxxx (x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) souhlas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 33 až 36 (§10):

Dosavadní xxxxx xxxxxxx, xx xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx notářem, xxxxxxxx xxxxxx xxxx obecním xxxxxx xx osvědčila x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kontaktní xxxxx veřejné správy („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stejný jako x xxxxxxx notářů xxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxx není důvod xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kontaktním xxxxxx xxxxxxx správy, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název. Xxxxxxxx k častému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozšíření xx xxxxxxxxxxxxx úřady ČR x zahraničí, xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy xx však aktuálně xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX v xxxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nadbytečná. Xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Xx xx „provedení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o identifikaci“. Xxxx varianta xxxx xxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které x xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx analýzu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx připojena xxxx xxxxxxx IVc.

Na xxxxxxx zkušeností, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se navrhuje xxxxxxxx v 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx změna pouze xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, stejně xx xxxx x u xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx upravena x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, že zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodům 39 a 40 (§11 odst. 2 xx 4):

Jedná se x xxxxxxxxxxx čl. 25, 26 odst. 1 x 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx x odst. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převzetí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx očekává xxxxxxx x xxxxx skupiny.

K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 x 8):

Xxxxxxxxx xxxxx i hodnocení xxxxx ukázalo, xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (původně 4) xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc xx ukázalo jako xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx spotřebitelské xxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx xx xxxx nadále x xxxxxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx definice x §1841 XXX xxxxx jejich prakticky xxxxxxxxxx výčet („Xxxxxxxx x finanční xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx spotřebitelských smluv x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx, vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“), xxxxxxx xxxx využití xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, o xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx na xxx xx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx bankovní, xxxxxxx, xxxxxxxx, osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx povahy“. Xxxxxxx x jiné xxxxxx XX xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nutné xxxx význam xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tváří x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřena xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx; xxxxxxx forma xx xxxxxxx xxxxx x x „spotřebitelských xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx“ (§1822 odst. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx pro xxxxxxx osoby typu xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx určená xxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx jejímu xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx finanční služby. Xxx xxxxxxx této xxxxxxx xx povinná xxxxx neměla xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Stanovené podmínky xx proto xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx splnit, xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx x xxxxxxxx XXX/XXX, xxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx opatřením xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopisu o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ověření xxxxxxx informací o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dalších xxxxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx obchodu apod.

Zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se provádí xx xxxxxxx dokumentů, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spolehlivého x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx být prostředky xxxxxxxxxxxx identifikace, jak xx upravuje (s xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické transakce xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podpisy xxx x identifikaci x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx upravit xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx například stanovit xxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kopií (xxxxx) xxxxxxxx typů dokladů, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, prokazujících xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx XX xxxx. X xxx se xxxxxxx výše uvedené x zákonném minimu (xxx xxxxxxxx k xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx čl. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx x xx. 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxx kontrole xxxxxxx xx měly „xxxxxxxxx“ xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx, x xxxx x rozhodování x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odstavců xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §11.

K bodům 50 a 51 (§13 odst. 1):

Xx strany Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx by xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx se xx xx vztahovala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx. Tento požadavek xx xxxxx x x čl. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx v §13 jednoznačněji xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sice xxxxxxx, nicméně xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 písm. x), x) x f)):

Jedná xx pouze o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx skutečnosti (x xxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xx u písmene x) jde x xxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Dochází k xxxxxxxxxxxxxx úpravě x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do výjimek x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v §13x.

K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měla být xxxxxxxxx faktorům xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxxx provedení identifikace xxx fyzické přítomnosti xxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx x §11, x omezení xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx rizik. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx podezření na xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx však xx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje dle §5. Rozdíl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xx x tom, xx xxxxxx, xxxxx xxxx informace xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx způsobu xx xx xxxx odvíjet xx typu poskytovaných xxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx zjistit prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx e-mailem xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poštou, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxx tyto platební xxxxxxxxxx xxxx upraveny xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x zařazeny xx xxxxxx §13x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X přes xxxxxxx xxxxxxx však xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx možné odhalit xxxxxxxxx obchody x xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §18. Využití xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nepodléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, IV. XXX směrnice ve xxxx xx. 12 xxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za předpokladu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Médiem, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxx jednorázově xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opakovaně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx neprovádí xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

Xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx nastaveny xxxxxxx xxx xxxxxxxxx transakcí x jejich xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožněna x článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků a x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxx nařízení xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nástroje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, mobilního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou použity xxxxxxxx x platbě xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 60 (§14 x §15):

Xxxxxxxx xxxxx §14 reaguje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx xx. 2 xxxxxxxx 5 xx nově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimka, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zrušenému xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.

U §15 xx xxxxx x transpozici xx. 14 xxxx. 4, 20 x 21 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odmítnout navázat xxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxx xxx existující xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxxx, které figurují x obchodních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s XXX (xxxx. 2). X případě PEP xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx „zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, která x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx statutárního orgánu xxxx xxx určené xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dalšímu pokračování, xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX xx x jeho xxxxxxx, xxx vyžaduje xx. 20 XX. AML xxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 21 xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx postoupení (x xxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 a 3):

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxx nařízením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Rady Xxxxxx.

Xxxx uchování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx, a to xxxxxxx na základě xxxxxxxx národního hodnocení xxxxx. IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5letou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx let v xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, odhalování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxx republika provedla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx další uchovávání xxxxx odůvodněně xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, a to xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx potřeb orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Poukazováno xxxx xxxxxxx xx xx, xx by mělo xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx čin) xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx objasňování, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx nejzávažnějších xxxxxxxxxxx x hospodářských trestných xxxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákoníku). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x x výsledků xxxxxxxxxxxxxx řízení.

Lhůta 10 xxx xx obsažena x xx stávajícím xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na tuto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x změnou xxxxxx je naopak xxxxxxxx zatížili.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx §29c a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxx novely „Xxxxxx“ souvisí s xxxxx xxxxxx.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Dosavadní xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx adresy xxx doručování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx účelem dosažení xxxxxxxxxx postupu všech xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeví jako xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx vypustit.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Xxxxx lhůty x §20 xxxx. 3 xxxx. a) x x) xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x hodinách se x xxxxx ukázalo xxxx problematické xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx lhůty xxxxxxxx dny xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx víkendu x xxxxx nebo xxxx státních svátků, xxxxxxx i xxxxxxx XXX xx do xxxxxx xxxx xxxxxxx xx získání informací xx xxxxxx povinných xxxx nebo xx xxxxxxxxx, x to xx x takových xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx navrhuje ponechat x xxxxxxxx stejnou xxxxx, xxxxx xx xxxxx x x xxx rozdílem, že xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx zapříčiněn xxx, xx x písm. x) xx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx odvíjí xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx, xx kterou nemůže xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxx xxxxx následně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx jde v xxxxxxxx x tři xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, tj. x xxxx. b) xx x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto xx strany XXX, xx znamená, že xxx xxxx xxxxx 24 xxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx. x).

K bodu 71 (§20 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx financí.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 slouží xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ převezme xxx xxxxxxx zajišťovací xxxx podle xxxxxxxxx xxxx. K xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx doručit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pokud xx lhůty xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx prodloužený, xxxxx xx sice xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxx, ale xxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že i xxxxx xxx je xxxxxxxxxxxx. Proto se xxxxxxxx i xxxx xxxxx počítat xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i s xxxxxxx to, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxx v §21x.

K bodu 75 (§21 xxxx. 3 až 4):

Legislativně xxxxxxxxx úprava x xxxxxxx xx změny x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxx skutečnosti, xx problematika xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 2.

K bodu 78 (§21 xxxx. 6):

Xxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxx xxxx xxxxx x xxx jeho xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cílem je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, tak xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx nového xxxxx.

K bodu 80 (§21 xxxx. 9):

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nejenom xxxxxxxxx xx zavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxx zaváděné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx mění x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, že XX. XXX xxxxxxxx v xx. 17 x xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, XXXX x XXXXX, xxxxxxxx „XXXx“) xxxxxx do 26. xxxxxx 2017 prováděcí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx xxxxxx pokynů XXXx x x xxxxxxxxxx na stanovisko, xxxxx x nim xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx v ČR, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nakolik xx xxxxxxxxx upravit obsah xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx o sobě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx (xxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx x xxxxx zákona) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx XX. XXX směrnice xxxxxxxx x čl. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účelnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x ohledem xx xxxx uvedené vlivy.

Nicméně xx xxxxxx České xxxxxxx banky nepůjde x stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, spadajících xxx dohled České xxxxxxx banky, xx xxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 81 (§21a):

Navrhuje xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kroky x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, zemí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Toto xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x. 2 x zákonu xxxxx xxxxx peněz.

Směrnice x xxxxx proti xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx volnost xxxxxxxxxxx, xxx zároveň od xxxx vyžadují odpovědnost. Xxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx osoby xxxx xxx schopny xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a rozhodnout x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastních zdrojů

K bodu 82 (§22 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xx XXX xxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 83 (§23 xxxx. 3):

X xxxxxxxxx xxxxxxxx x dotazů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx obsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx konkretizovat.

K bodu 84 (§24, xxxx odst. 1):

Xxxxxxxx upřesnění xxxxxxxxxx, xxxxx xx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Povinnost informovat xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 3 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24x):

XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stávajícím xxxxx xxxxxx v §25 xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 byl xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 x xxx odst. 4 x 6 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň je xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na změnu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx korespondenční xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX směrnice.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Xxxxx se xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx čl. 19 XX. AML xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 xxxx. 3):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx změnu a xxxxxxxxx xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 xxxx. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 xxxx. 4 xx 6):

K xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx x bodu 88.

X xxxxxxxx 5: Xxx stanovená xxxxxxxxx xxxx souhrnně xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xx §21 xxxx. 2.

K xxxxxxxx 6: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx §24a odst. 4.

K bodu 95 (§26 xxxx. 1 x 27 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx xx xxxxx x zohlednění změny x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) (viz xxxxxxxxxx k xxxx 12), zahrnutí xxxxxx §13x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29x):

Xxxxx xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx území xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx informace x svém skutečném xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x skutečné xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx tohoto požadavku xx v xxxxx xxxxxxxxxx ukládá právnickým xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného majitele. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických a xxxxxxxxxxx xxxx (viz xxxx třetí návrhu)

K xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x údaje xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v právnické xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxx toho, jakým xx xxxxxxx odůvodnění, xxxx xx xxxx xxxxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx případů xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osvědčující xxxx xxxxxxxxxx, nicméně nemusí xxx vždy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxx 2: Tento xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondů xxxx obdobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3: Xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx celou xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx, xx xxx přestane xxx.

X xxxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxx x právnických xxxx xx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx právnické xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx. Veřejnými xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rejstřík, xxxxxxx rejstřík, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx společenství xxxxxxxxx jednotek a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx rejstřících xx tedy bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X rejstříku skutečných xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx hnutí. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx x skutečném xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, protože xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx mít xxxxx o svém xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx či podnikatelskou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx buď xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx by xx xx xxx statutární xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxx už xx xxx xxxxxxxx nebo xx zákona xxxxx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx, xxxxx xx účastnit xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x nesmí xxxxxxxx ani organizační xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx doporučení XXXX xxxxxx x „xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti“ x „xxxxxxxxx xxxxxxx“, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx opatření hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxx právním xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx včas x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xx xxxxxx transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx aby xxxxxxxxxxx x nadměrnému xxxxxxxxxx právnických xxxx xx strany těchto xxxxxx xx povinných xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx všechny xxxx subjekty xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx skutečném majiteli xxxx x evidenci xxxxxx, xxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx správnosti.

K bodu 107 (§29c x 29d):

K §29x: Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx, x xxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x tento xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle některých xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxx předpisů XX a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveních.

K xxxx. 1: Pro xxxxxxxxxxxxx xx zde výslovně xxxxxxx, xx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx XX.

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx samostatnost xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx působnost, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx i xxxxxxxxxx služebním xxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x finanční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení bude xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ministerstvu se xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx a jiných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx obecně xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

K odst. 2: Xxxxx xx x xxxxxxxx zakotvení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x článku 32 xxxx. 3 IV. XXX xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, daňové x informace z xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx třeba x xxx xxxxxxxxxx příslušná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx informací.

K xxxx. 4: Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) v xxxxxx zákona, kterým xx mění zákon x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxxx xxxx xx 2. xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X §29x: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx státním zaměstnancem xx xxxxxx zákona x státní xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx bezúhonnost x právní i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vysokoškolské xxxxxxxx magisterského xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx státních nebo xxxxxxxxx orgánech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx u ředitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, aby vyhovovalo xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx vedoucím xxxxxxxxxx úřadu xxx §14 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jmenování se xxxx §54 a xxxxxxxx §60 xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxxxxx zaměstnanci Xxxxx x „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxx xx xxxxxx 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx shodným xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxx.

K bodu 110 (§30 odst. 3 xx 5):

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xx proto v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx informacím.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx zpracovávat národní xxxxxxxxx XXX/XXX rizik xxxxxxx z prvního xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dalšími xxxxxxxxx, na xxxxx xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Podrobněji xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx XX. XXX směrnici, xxxxx xxxxxxx postupy hodnocení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XX.) x xxxxxxx vyššího xxxxxx (xxxxxxx III.).

Hodnocením XXX/XXX xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxx nadnárodní instituce, xxxx Světová banka, Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond x podobně. Je xxxxx xxxxx x xxxxxx upravit xxxxxx xxxx gestora xxxxxxxxxxx xx koordinaci zpracování xxx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx upravit i xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx rizik umožňuje xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx povaze rizik, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nasměrování xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx instituce.

Národní xxxxxxxxx rizik xxxx x souladu s xx. 7 xxxx. 4 xxxx. x) XX. XXX směrnice xx xxxx dokončení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obecnou - xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx diferencovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektům xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x. 2, xxxxx xx základě přílohy x. III xxxxxxxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů možného xxxxxxx rizika a xxxxx bude zohledněn x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 116 (§31x):

Xxxxx x §29x x 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizující xxxx Xxxxxxxx analytický xxxx, x tohoto xxxxxx je žádoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodu 117 (xxxxxxxx nadpis §31x x 31c): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nahrazením Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31b x 31x odst. 1 x 2):

Legislativně xxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 121 (§31x xxxx. 3):

Pro činnost XXX xx xx xxxxxxxxxxx zákonech prolomena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx vyloučen xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx i xxxxxxxxx x aktuálně xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxx možné ovlivnění xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxxx x §31x xxxxxxxx 3 nastavena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jak xxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx x xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx podle odstavce 3 xxxxx týkat xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx FAÚ xxxxxxx.

K bodu 125 (§32 xxxx. 2):

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxx x souladu xx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX plně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „střetu xxxxx“ xxxx rozhodnout, xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx základě bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x daňovým xxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x praxi ukázalo xxxx neefektivní, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Zároveň xxxxx xxxxxxx, že FAÚ xxx xxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx významné xxx činnost Xxxxxxx XX, x xx x xxxxxx, že xx xxxxxxx přímo x xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx. Xxxxxxxxx předávání xxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 xxxx. 3):

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rámci xxx činnosti zjistí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Příslušnou xxxxxxxxx xx zde xxxxxx xxxxxx nebo obdobné xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x x XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zájmů (xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Úřad xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

V xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 XX. XXX směrnice se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x finančním xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Opravným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx rozklad, ale xxxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx.

K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xxxxxxx xx nově navrhovaný xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Ostatní xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxx FAÚ, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx databází xxxx.), xxxxx xxxx xxx dána xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx působnost.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxx, xxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Xxxxxxxx text xxxxxxx x) je xxxxxxxxxxx xx. 38 XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, včetně zaměstnanců x zástupců xxxxxxx xxxxx, které podávají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx chráněny před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) je xxxxxxxxxxx xx. 32 odst. 5 IV. XXX xxxxxxxx. Jedná xx x omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx z mlčenlivosti, xxxxx xxxx být x xxx xxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X ohledem xx účel zákona xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dokončení xxxxxxx XXX nebo xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytnutím xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx XXX) k xxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xx rozsah xxxxxxxxx k získávání xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX třeba xxxxxxxx x oprávněné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další xxxxxxx FAÚ.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx se x xxxxxxxxx xxxx dosavadnímu xxxxx xxxxxx. Výjimka xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. e) xx adresná, xxxxx xx ve xxxxxx x současnému §40 xxxxxxxxxxx xxxx „výjimka x výjimky“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxx.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx srozumitelnosti vychází x xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx jen xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxx povinné xxxxx, x xxxxxxx x čl. 42 x 45 XX. XXX směrnice.

K bodům 159 až 163 (§48):

Xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx ponechává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stejné výši xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. 1 000 000 Xx. Z praxe xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx x postupů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xx nesplnění xxxx xxxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x bankách, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 5 000 000 Xx. Xxxxxx sankce xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ již xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx. x ním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x účinností xx 1. xxxxx 2012), xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle trestního xxxxxxxx. Filosofie xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx x XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx větších xxxxxxxx xxx dokazování, xxx x obhajoby. Logicky xx xxx xxxxxxx xxxxxx soudní, xxxxx xxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxx, mělo xxx xxxxxxxxxxxx nadřazeno xxxxxxxxx xxxxxx správnímu. Xxxxx xxx porušení některé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx objektivní. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx následku, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených ve xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§214), podílnictví x xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x nedbalosti (§217), xxxxxxxxxxxx xxxx (§311), xxxxxxxx některé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jak xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxxx případech podle xxxxxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx na 20 xxx (§311 x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 36,5 xxx. Kč. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx až 1,46 xxx. Xx xxxx xxxxxxxx. Z hlediska xxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx xx takové xxxxxx x xxxxxxx x x. 58 xxxx. 2 druhým xxxxxxxxxxxx, když xxxxx xxxxx být postižena xxxxxxxxx xxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxx x xx. 59 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mělo xxx především xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx orgán xx xxxx jeho xxxxxxxx měl xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx nedodržení zákonných xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx však xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxx celé, ale xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, datum narození x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jednoznačnému ztotožnění xxxx fyzické xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxx.

K bodu 167 (§52 xxxx. 5):

Xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Dle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx x §35 xxxx. 1 XXX zákona xxxxxxx dozor nad xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxxxx řízení FAÚ, xxxxx xx kompetentní x jeho vedení. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx na XXX, xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. XXX bude x xxxxxx dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám AML xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx, x xxxxx x rámci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovených povinností. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx rovněž xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §52 odst. 6 XXX xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je x xxxxx daného xxxxxxxxx řízení dalším xxxxxxxxxx prvkem.

Závažným xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx skutečnost, že x České republice xxxxxxxxxx model správního xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z hlediska xxxxxxxxxx doporučení XXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx správního xxxxxx x trestání, hodnocena xxxxx negativně. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kontrol, nedostatečně xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 168 (§52 odst. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx zrušení.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Vybírání x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx správy. Vybranou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxx úřad přeúčtovávat XXX v xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx delikt.

K bodu 170 (§52x):

X xxxxx zachování xxxxxx jistoty účastníků xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxx XXX xxxx xxxxxxxx správních xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx zapisovány informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx x zároveň xx xxxxx xxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti.

K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):

V xxxxx xxxxx přehlednosti xx xxxxxxxxx sčítat zjevně xxxxx související xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dát xx samostatného odstavce.

K bodu 173 (§54 odst. 7 xx 10):

X xxxx. 7: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkladem xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně, xx xxxxx xxxxxxx o xxxx, ale x xxxxxxxxxxx xxxxx (termín xxxxx xx vkladní xxxxxx xxx změněn x xxxxxxx x §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx proti praní xxxxx považovány xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, že xxxxx §7 odst. 2 písm. x) xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vždy xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxx x „xxxxxxxxxxxxxxx“ obchodu xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx 1 000 XXX.

X xxxx. 8: Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xx fyzickou xxxxx pohlíženo xxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxx xxxxxxxxx opatření vztahující xx x XXX xx xxxx xxxx xxx uplatňována xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx poté, xx xxxxxx přestal vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx. XXX xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx nijak xxxxxxxxxx, xxxxx sice klient xxxx XXX, ale xx xxx xxxxxxxx (xx smyslu skutečného xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 zákona). X v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření (§9, §13 xxxx. 4, §15 odst. 2 x 15 xxxx. 3 xxxxxx), x xx xx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx rozsahu xxxx x xxxxxxx PEP.

K xxxx. 9: Povinná xxxxx by měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 IV. XXX směrnice xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

Z xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx bude xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Zmocňovací ustanovení xxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení §21 odst. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)

V xxxxxxx x požadavky XX. XXX xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uveden xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou představovat xxxxx xxxxxx praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, xxx xxx xxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxx i xxxxxxx osoby.

čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřních AML/CFT xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se navrhuje xxx určené xxxxxxx xxxxx šestiměsíční lhůta.

K bodu 2:

Ty xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx povinnost zasílat xxxxxx vnitřních zásad xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, mají xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituci. Xxx xxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx jejich xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxx ministerstva xx xxxxx xxxx.

K bodu 10:

Xxx x xxxxxxxx přechodné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx lhůta pro xxxxxxx nově vzniklé xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx různé xxxxxx xxxxx zapisovaných xxxx. Jednak xx xxxxxxxxx roční lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx (podnikatele), u xxxxx je xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx, XXX xxx.) xx ponechána xxxxxxx lhůta, x xx x xxxxxx xxxxxxx náporu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Xxxxxxxx se xxxxxx vybírání a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických osob)

V xxxxxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 a 31 xxxx nové xxxxxxxx, týkající xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích (xxxx xxx „xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxxxxxxxxx fondů). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x zákoně č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „rejstříkový xxxxx“). Xxx tato evidence xxxxxx xxxxxxxx rejstříkem, xxxx xxxxxxxxx bude x hlediska zapisovaných xxxx do xxxxx xxxx xxxxxxx dnes xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxxx xxx vedení evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx obchodního. Xxxxxxx některých aspektů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx vstřícné xxx xxxxxxxx normy, x nichž xxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx již xxx xxxxxxxx x znají xx. Zápis xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zápis xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx upozornit, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke zřízení xxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx legislativy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 odst. 10 XX. XXX směrnice) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříků (xxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2012/17/EU xx xxx 13. června 2012).

X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx 31 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx říci, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx), jejichž xxxxxxxx se navrhuje x rámci zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642). X xxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxx transponuje xxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 a 3 XX. XXX xxxxxxxx na evidování xxxxxxxxx vymezených xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem v xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxx xxx XXX xxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxxx.

X návaznosti xx IV. XXX xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx povinné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx majiteli, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx (xxxx §29x XXX xxxxxx). Xxxx xx xxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. údaje xxxxxxxxxx xxxxx). Xx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx změnou xx xxxx plněn vládní xxxx (stanovený x Xxxxxx plánu xxxx x xxxxxxx na xxx 2015) zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktur xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx období 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx evidence skutečných xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx např. xxx xxxxxx výpisu z xxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx primárním xxxxxxx evidování xxxxxxxxx x skutečném majiteli xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx AML xxxxxxxx xx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx cílů x xx xxxxx na xxxxx xxxxxx zákona xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxx xxxxx skutečného majitele (xxxxxx jako termín „xxxxxxx xxxxx“) je xxxxxxxxx v zákoně č. 253/2008 Sb., xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx z revidovaných xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF) z xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Combating Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx &xxx; Xxxxxxxxxxxxx - xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na bod 24 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ x xx xxx xxxxxxxxxx vysvětlení. X xxxx nová xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX odkazuje (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx třeba xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2017.

X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx rejstříkového xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ustanovení §118x xx 118i). Xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, její xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákonu, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx údaje xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx některé xxxxxxxx x zápisu xxxxxx údajů x x xxxxxxxx x xxx.

X §118x:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx části se xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx osob zapsaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx počítá xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, a xxxxx související xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx skutečný xxxxxxx xxxxx XXX zákona, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx dále), xx v xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveno, xxx se určitá xxxxxx x předchozích xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 3 a 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 xxxx. 1 x 2 zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Správcem xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §9 zmíněného xxxxxx je xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xx týká xxxxxxxxx evidence a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vydávání výpisu x xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx (§118x xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx x evidence skutečných xxxxxxxx, jakožto x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se nevydává. Xxxxxxxxxx §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx x xxxxxx evidence xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříkových xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyžadované xxxxxxx, xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zapisované xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx o xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Tento specifický xxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zapisované osoby xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zapisovaných xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zvláštním, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx upravit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx úzce vymezených xxxxx xxx specifický xxxx, zejména jako xxxxx pomocný xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx povinných xxxx podle XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx využití xxxxxxxxx již xxxxxxxxxx x zažitých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxx publicity, xxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §8 rejstříkového xxxxxx, xxxxxxxxxx v ustanovení §121 zákona x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx.

X ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xx stanoví xxxxx.

X §118c:

Ustanovení v xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx právnickou osobu (xxxxxxxxx xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx x podání xxxxxx na xxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx „zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx typy xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx rejstříkového nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx xxx např. xxx xxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx (§26 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx všichni xxxxxxxxx x xxxxxxx založené xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx legitimovanou xxxxxx např. zřizovatel xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). V xxxxx ohledu jde x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxx rejstříku.

Stran xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx je xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxx třeba xxx xx xx, xx xx, xxx je xxxxxxxxx majitelem právnické xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovením §29x XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 30 xxxx. 11 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx právnická osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx majiteli xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx skutečný majitel xxxx xx xxxxxx x AML zákonu xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx vedení xxxxx o xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, zásadně xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 x 4 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jednak xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 a xxxxxxxx xxx §21 rejstříkového xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 téhož xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx xxx zapisované osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx moci xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx xxxxx xxx o xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Xxxxxxx tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx formulářů, lze xxxxxxxx xx xxxxxx x z hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státu.

Stran xxxxxx, xxxxxxx xx dokládají xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx obdobném xxxxx §19 xxxxxxxxxxxxx zákona), xx vhodné poznamenat, xx xxxx listiny xxxxx xxxxxxx jasně xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx budou xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prokazuje, xxxx xxxxxx xxx xxxxx jednotně stanovit. Xxxxxx tak xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xxxxx. X xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx být do xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsány. Budou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jednak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dané xxxxxxxxx osobě. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxx x terminologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení. X xxxxxxx s xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zápis údajů x xxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxx x státní příslušnosti.

Krom xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxx zapisovány údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Směrnice xxxxxxxx nejen informaci x tom, xxx xx xxxxxxxxx majitelem, xxx xxxx jím x konkrétním xxxxxxx xx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx d) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx čeho xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobě založeno xxx xxxxxxxxx. Tento xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkrývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) identifikují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v ustanovení §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x kvantitativně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx např. předpokládat, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x) bod 1. XXX zákona) xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx zároveň xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zapsat xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x) xxx vychází x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných vlastníků. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx) xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ustanovení §4 xxxx. 4 XXX zákona, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx klausule. Xx xxxxx xxx za xx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x) bude xxxxx do rejstříku xxxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu (xxx xxxxxxx) ovládá. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jelikož xxxxxx xxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx neuvádět x opisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je třeba xxxxxx xx vztahu x xxxxx XXX xxxxxx, zejména xxxx xxxxx z využitelných xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx směřujících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx účelu, xxxxxx xxxx transponovaná XX. XXX směrnice, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx zopakovat, xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není xxxxxxxxx xxxxx zveřejňovat xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

X případě xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, byly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zapisované xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx. Navíc xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx subjektů xxxx x sobě xxxx prostředkem, kterým xx xx mohlo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Určité xxxxxxx uspořádání právnických xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Naprostá xxxxxxx xxxx je xxx xx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxx, xxx je x seznatelné x xxxxxxxxx rejstříků. Xxx xxxxxxxx xxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx o společnících x xxxxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vztazích, atp. Xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx anonyme“) xx xxx xxxxxxxxx xx rozkrytí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxx xxxxxx smyslu.

Dále xxx xxxxx většina xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxx) xx za xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxxx xxxxx zjišťovat či xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx jednoduchou, xx xx xxx xxxxx XXX xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx práva. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx spíše xxxxxxxx xxxx narušovat, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxx. Právnické osoby xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx členěné x xxxx konstruktem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxxx, zájmových…) právně xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx esenciální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxx obecně xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ochoty investorů xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (zásadní xx xx především xx xxxxxx x akciové xxxxxxxxxxx).

Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx transponovaná IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxx, není xxxxx v rámci xxxxxx čerpat xx xxxxxxxxxxxx úprav. Xxxxx, Xxxxx republika xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pokročilé fázi xxxxxxxxxxxxxx procesu. Navrhovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx x souladu xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x kvalifikovaným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx dále).

Druhý x xxxxx odstavec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které se x údajům x xxxxxxxx mohou xxxxxx. X xxxx řadě xxxx výpis x xxxxxxxx získat o xxxx skutečném xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájem x souvislosti x xxxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. zájem x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (viz xxxx). Xxxxx, jež prokáží xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx získat xx xxxxx výpis xxxxx xxx v xxxxxxxx rozsahu (xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx specifikující, xx xxx xx založeno xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118f xxxx. 2 logicky xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce 14 recitálu IV. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx obecně x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestnými xxxx xxxx jsou xxxxxxx, daňové xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxx obecného x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx upozornit xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx škálu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako predikativní xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx (xxxxx xx blíže xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2) transponovaná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx sama xxxxx xxxxx dosti vágní xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzích). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ztotožnit xxx připodobnit x xxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx vnímat xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx zájem xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx podstatný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prosazován x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx dle XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Oprávněnost je xxxx xxxxx posuzovat xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pročež xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zachytit xxxxxxxx xxxxxxxx. Nadto podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx osoba xxxxxxxx xxxxx skutečně prokáže, xxx xx, xxx xx xxxxxxxx může (xx. 30 xxxx. 5 písm. c)). Xxxx xxxxxxx xx xxxxx chápat xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx potenci. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, konkrétní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx lze xxxx, xx xxxxxx, jež xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx 2, xx xx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx daný xxxx napomoci x xxxxxxxxx, xx vyvrácení xxxxxx podezření x xxxxxxx činnosti. X xxxxxx xxx hovořit x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx výhradně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Konkrétně xxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx popsaný xxxxx, xxxx xxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx subjekt, který xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx rovněž o xxxxxxxxx partnera, xxxx xx v právním xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dozví o xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestný xxx xxxxx xxxxxxxxxx §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Také xxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx sloužit x xxxxxxxxxx, zda se x xxxxx xxxxxxx xxxxx x podezření xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty, kterým xxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx hájení xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využívat xxxxx pro xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x praxi xxxx xxxxxx x značné xxxxxxxx přístupů, xxxx xxxxxx, aby byl xxxxxxx opis xxxxxx xxxxxx neuveřejněných xxxxxxxxx xxxxxx. Proto xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx novelizace xxxxxxxxxxxxx zákona vytvořena xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx. Tato xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxx rejstříky x xxxx xxxxxxxxxxx x spravována Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupují. Xx xxxxx xxxxx xxx kontrolu xxx xxx, zda x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx údajům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx za tyto xxxxxxxx (xxxx. zaměstnanci). X tohoto xxxxxx xxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x zásadě xxx xxxxxxxxx varianty xxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx varianta xxxxxx s xxx, xx xx skrytým xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Získání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxx vyžádá samostatné xxxxxxxx formuláře. Xxxxxx xxxxx xx však xxxxxx x podstatě xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx něhož daná xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx či xxxxxxxxx xxxxx, jakožto xxxxxxx xxxxx xxx AML xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx svého přístupu. Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, co konkrétně xxxxxxx (x osobu) xxxxx x potřebě xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podepsat. Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxx xxx. CAPTCHA, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1 000 000,- Xx

Xxxxx xxxxxxxx xx pak xxxxxxxxx na přístupu xxxxxxxxxxxxxxx registrace. Jednotlivé xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schválena, xxx bude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxx zobrazení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxx, xxx přistupující xxxxx xxxxxx xxxx svého xxxxxxxx (x xxxxx xxx výše).

Proces registrace xxx řešit xxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x xxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx pouze akceptován xxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx (xxxxxxxx XXx), xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. 3).

X varianty XXx xxxx v případě xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.) xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx pouze předají xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných certifikátů), xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx konkrétním osobám x xxxxxxxxxx (Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) identifikátorem xxxxxx dálkový xxxxxxx. X xxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů.

Aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx v zákoně č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli zobrazily xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx oznámena.

Náklady xxxxx varianty se xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Xx,- (XXx). Xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx 100 000,- Kč (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Kč (IIb).

V xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx umožnění xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx první varianty xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx). X xxxxx xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů xxxx xxxx ohlásí xxxxx x xxxxx seznamu. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznamu x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x j), xxxx xxxxxx xx xx, xxxxx budou k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx ke xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x jednak xx xx, xxxxx k xxxxxxxx oprávní xxxx xxxxx.

X §118x:

X rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit některá xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, x to x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx než běžné xxxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx zde není xxxxx, xxx orgán xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a to xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx AML xxxxxx. Xxxx xx vztahu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vystupuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxx (s xxxxxxxx notáře) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxx xxx je xxxx x xxxxxxxxxx §75 rejstříkového zákona.

Soud xxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzuje xxxxx x jen z xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx xxxxxx xx částečně xxxxxxx xxxxxx ustanovení §86 xxxxxxxxxxxxx zákona. Žádný xxxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx podkladě notářského xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx. ze xxxxxx č. 358/2002 Sb., notářský xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx vychází xx xxxxx ustanovení §88 a 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx x rámci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx činění kvalifikovaného xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx odkazuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx zákona, jednak xxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxx, vycházející x xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx změny xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xx xxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx provede xxxxx do evidence xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxxxx podle navrhovaného xxxxxxxxxx §118g odst. 4, xxxx pokud xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118g xxxx. 3. X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xx xx xxx, xx kterém soudu xxxxx změněný návrh. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx navrhovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §97 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx je obdobou xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx je x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx přejímají xxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx obdobné xxxxx ustanovení §110 x 112,113 a 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

K xx. V až XX (změna zákona x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pojišťovnictví):

Změny xxxxxxx se zřízením Xxxxxxxxxx analytického xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx x samostatný xxxxxxx xxxx, byť x xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx tento xxxx.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích)

K xx. XXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx zaváděnou xxxxxxxxxx x ustanovení §29x XXX xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (část xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X xxxxxxx xx novou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veškeré xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx, aby xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku všechny xxxxxxxxx osoby, xxx xx nezapisují do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx fondy. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x funkčnosti xxxxxxxxxx xxxxxx je žádoucí xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx x dané xxxx xxxxxxxx nezatěžovat.

Dále xx xxxx navrhovanou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxx nemusely xxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitele k xxxx právnické xxxxx (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) zákona x. 304/2013 Sb.). X když se xxxx bude xxxx. xxxxx xxxxx údaj x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx za xxxx změnu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx poplatek xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx dopadne xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxx též xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx do této xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx podle navrhovaného xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, a xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx za xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx

X xx. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxx, xx subjektům xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xx stanovována xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx vhodné xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (v xxxxxx xxxx od xxxxxxxxx) xxxxxxxxx od xxxxxxxx xx zápis do xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx xxxxxx, nadace, nadační xxxxx, xxxxxx x xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx zápisu údajů xx xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 549/1991 Xx.), stejně xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx (sněmovní xxxx x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

xx. XXX - Xxxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx roku 2016 x x xxxxxxx xx to, xx xxx xxxxxxxxx 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x novelizovaných xxxxxxxxxx XXXX, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2017. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx novelizovaný xxxxx xx začal x xxxxx uplatňovat xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x 1. lednu 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx náročná x xxxxxxx realizace takového xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx xxxxxx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provést několik xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx časově xxxxxxx x xxxxx zajistí, xx uvedená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dat. Xxxx xxxxx zajistit transformaci xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx realizaci požadavku, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, otestování bezpečnosti xxx.

Xxxxxxxx xxxxx třetí x xxxxx jedenácté xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty x zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx x 1. lednu 2018.

X Xxxxx xxx 21. března 2016

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Babiš x. x.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ XXXXXX REGULACE (XXX)

XXXXX XXXXXX ZÁKONA X. 253/2008 Xx.

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx

Xxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx („AML xxxxx“¹).

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stálým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, jak xx xxxx hrozby xxxxxxx x praním xxxxx x financováním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vývoj xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x páchání xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu („třetí XXX xxxxxxxx“), xxxxx xxx byla implementována xx XXX zákona. Xx xxxxxxx roku 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX („čtvrtá XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx promítnout xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xx značné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx). XXXX xxxx také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx svá doporučení; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx z února 2012. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx státech, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Evropy, pravidelně xxxxxxx xxxxx Moneyval Xxxx Evropy. Při xxxxxxxx novely XXX xxxxxx proto xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejen xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, obsažených xxxxxxx xx zprávě xx 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky (2011).²

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

X xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx

- xxxxxxx společnost před xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx činy;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxxxx status xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X pohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potenciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stávající vnitrostátní xxxxxx.

X pohledu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx cílem xxxxxxxxxx xxxxxx:

- řešit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čtvrté XXX směrnice, xxxxx (1) mezi povinné xxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxxxx hazardních her, x (2) snižuje xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se zbožím, xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx, a xx x 15 000 XXX xx 10 000 EUR;

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik;

- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx, nabyl účinnosti 1. xxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx praní xxxxx č. 61/1996 Sb.

XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx AML účely, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx a další xxxxxxxx (§2). Povinným xxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 a 11) x xxxxxxx (§13). Jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x je xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (§18 – 20) x jeho xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí XX, xxxxxxxxx jeho Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXX“). Xxxx xx povinným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx (§21), určit kontaktní xxxxx xxx xxxxxxxxxx x XXX (§22), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§23) x informovat XXX o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§30 – 34) x upravuje xxxxx správního xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx (§38 – 40). Zákon upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech xxxx. xxxxxxxx hotovosti x xxxxxxx věcí (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx správní delikty x xxxxxxxxxxx x XXX a sankce xx xx (§43 – 53).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx		Xxx xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx (banky, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx), Finanční instituce (xxxx. centrální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx nástroji, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx aj.), Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Advokáti, Obchodníci x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Kasina (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx), Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxx hotovostních xxxxxxxxxxx (xxx XXX 10.000)	Xxxxxxx osoby implementují xxxxxxxx XXX zákona, xxxx xxxxxxxxxxxxx klienty, xxxx. xxxxxxx vlastníky, xxxxxxxxxxx obchodní vztah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxx	XXX, Dohledové xxxxxx, Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení	Implementují x vynucují AML xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx systém xxxxx xxxx xxxxxxxx (ML/TF).
Klienti	Klienti xxxxxxxxx osob	Musí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx přístupem ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx xxxxx cenu xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx omezení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, nicméně xxxxxxx AML režimu xx zvýšila xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx obchodním xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti	Pachatelé xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (XXX)	Xxxxxxxxxx xx xxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xx zneužití xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx opatření.
Zároveň xxxxx, xx pachatelé xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx XX	Xxxxxx XX x xxxxx xxxxxx xx území XX	Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxx XX	Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx	Xxxx v xxxxxxxx xxxxx AML/CTF xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finančního systému xxx xxxxx xxxxx xxxxx či financování xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Xxxxxx xxxxxx XX)

Xxxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fondy a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx.).

Xxxx mezi xxxxxxx subjekty patří xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Česká xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Komora xxxxxxxx XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx komora XX; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx svěřena xxxxxxxx činnost nad xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx stavu

V xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxx popsat xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx posílit [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx činy, zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx integrity.

Těchto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zajištěním xxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx pravidla xxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx řešila xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxx kontext xxx xxxx uvedený xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rámec, x němž byla xxxxxxx čtvrtá XXX xxxxxxxx:

Xxxxxx souvislosti

Odstranění xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejen vznik xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx také xxxxxxxxxx xxxx příležitostí x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti, xx xx xxxxx mohli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povahu, xxxxx xxxx vlastnictví xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx i nezákonné xxxxxxxx, xxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxx mohou xxx xxxx se přinejmenším xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, řádné xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy. Xxxxx xxxxxx xx povaha xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx vývoj xxxxxxxxxxx a prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního rámce xx xxxxxx xxxx x těmito hrozbami.

Na xxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES ze xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx ([...] „xxxxx XXX“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx spolehlivosti, xxxxxxxxx x stability úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvěry ve xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx XX do xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx, xx rámec xxxxxxx xxxxxxxx přijatými xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX provedl xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx 2012 xxxxxx xxxx xxxxxx doporučení.

Souběžně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámce. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doporučení XXXX, xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámce xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx AML směrnici

Konkrétní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 1.2.

1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx široký konsensus xxxxxx xxxxxxxxxx spektrem x tom smyslu, xx nedostatečná ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x teroristickému xxxxxxxx xxxx vyústit x xxxxxxxx škody. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx:

- Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxx trestnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx; velký xxxxxx výnosů umožňuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důsledky – xxxxx hospodářský xxxx, xxxxx investice

- Nestabilitu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx důvěry xxxxxxx x investorů

Dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrté AML xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je, v xxxxxxx nedostatečné implementace, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX právního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx výboru Xxxxxxxx Xxxx Evropy, xxx xxxx mít xx xxxxxxxx ekonomické sankce xx strany X7 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx srovnání.

2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ

Vzhledem x výše xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx pouze provozovatelé xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x)). Xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, nicméně dovoluje, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hazardní hry.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx povinné osoby	Nulová xxxxxxxx: xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik ponechat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kasina
	Zahrnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik

2.2. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxx co xx xxxx hotovostních xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx

Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx platbu x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší (§2 xxxx. 2 písm. x), xxxx. písm. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx 10.000 XXX x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx povinnosti xx xxxxxx v xxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb	Nulová varianta (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx provést totožnou xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx limit 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).

2.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (také „XXX") xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. text §4 xxxx. 5 xxxx. a)), xxxxx xxxx mají bydliště xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx danou veřejnou xxxxxx vykonávají mimo Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx XXX xxxx xxx vyloučeny české xxxxxxxxx exponované osoby, x xxxxxxxx těch, xxxxx xxxx bydliště xxxx ČR x xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx politicky exponovaných xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxx

2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx změna není xxxxxxxx přijetím xxxxxx XXX xxxxxxxx, nicméně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyplývajících x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx ukládá xxxxxxxxxx XXXX x. 15. Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.³ Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 písm. b) xxx 5) a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxx xxxx (§13). XXX xxxxx však xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „směnárníky s xxxxxxxxxxx xxxxxx“), kde xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob mezi xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť nejsou „xxxxxx“ x právním xxxxxx. Jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platební xxxxxxxx a představují XXX xxxxxx. Dle xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (Virtual Currency Xxxxxxx – A Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015) xxxx hlavními xxxxxx xxxxxxxxxx transparentnosti x kontinuity, závislost xx XX platformě x xxxxxx, a xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby	Nulová xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)
	Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx osoby

2.5. Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx. 8). Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení rizik.

Téma	Varianty
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (pouze xxxxxxxx)
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 18 xx 4. XXXX, xx. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx osoby musí xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx znění §9 xxxx. 3 stávajícího XXX zákona.

2.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) x xxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx, xxx zajistily xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxx registru (xx. 30 xx.).

Xxx implementaci xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupracuje Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx gestorem xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx dopadů této xxxxx xxxxxxxx předkladatel xx natolik xxxxxxxxx, xx xx je xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rámce xx týká xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení XXX xxxxxx xxxxxxxx částečnou xxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxx ustanovení (§4 odst. 4), xxxxxxxxx obou xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.7. Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx klienta

V rámci xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx stávajícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §13. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sektorem xx. nevyplynula poptávka xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimek, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/ES.

Téma	Varianty
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx, xxx první xxxxxxxxxxxx klienta provedl xxxxx, xxxxxxxxx krajský xx obecní úřad (§10). X rámci xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této zprostředkované xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX v xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx zprostředkovanou identifikaci x XxxxxXXXXX

2.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx x xxxxx xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x stanoví sankce. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx sankční xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx světle požadavků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Upravit xxxxxx

2.10. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx XX správní xxxxx (§35 – 37). Xxxxxxxx úřadem xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banka, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxx x držitelů xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx vede správní xxxxxx (§52 odst. 5), bez xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx, aby x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx subjektu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx tato xxxx xxxx xxxxxxxxxx správní xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Zavést možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.11. Změna xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchodu

AML xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx části, hlavě XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Povinné xxxxx podezřelé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí (§18) x xx xxxxxxxx okolností jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předvídá xxxxx, x něž xxxx ministerstvo prodloužit xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta. Ministerstvo xxxx rovněž xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxx lhůty x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x situaci, xxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx často xxxx dostatek xxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxx u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Upravit lhůty xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňovaly šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Moneyval XX Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka X. 26) xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx včetně xxxxx XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, FIU). Xxxxx orgánem xx xx xxxxx zřízení x roce 1996 Xxxxxxxx analytický útvar (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxx jeden z xxxx odborů, jehož xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Organizačním xxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x doléhají xx xxx tudíž xxxxxxx personální x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx zákonná xxxxxx x technickém xxxxxxxx xxxxxx sítě xxx xxxxxxxxxx „oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Činnosti vykonávané XXX xxxx zakotveny xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx v zákoně č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx předpisů XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách.

Téma	Varianty
Změna xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3. HODNOCENÍ XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů

A. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednotlivých variant, x to xxx xxxxxxxxxxxx, tak kvantitativně. X hypotetickém ideálním xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx vyplývat, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx současnou xxxxxxx (xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x financování terorismu xxx vzhledem k xxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx ekonomická xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x výnosy xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx byla xxxx. xxxxx administrativní xxxxx xxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosem xx xxxx xxxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, např. xxxx xxxxx administrativní xxxxx pro povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x souvisejícím xxxxxx. Xxx x xxxx xxxxxxxx úvahy xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převážně xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx se stát xx zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti praní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x kolik xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statistiky. Xxxxxx xxxx xxxxx řídit xx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ušetří, xxxx xxxx. xxxxxxxxx, k xxxxxx kvantitativnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dojde.

Hlavní xxxxxxxxxx úvaha x xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx přinese efekt (xxxxxxxx), xxxx zda xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx nástroje je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx).

Xxxxx efektivity xxxxxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx AML x jinými předpisy), xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx XXX a xxx jiných xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx RIA xxxxx:

- xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx přinese xxxxxxxx);

- xxx zvažovaná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákladů; xxxxxx je třeba xxx na xxxxxx, xx prohibitivní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx varianta xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx jak xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx s cíli xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a vyhodnocena x jednotlivých variant xxxx, x to xxxxxx graficky (+ x -, xxxx. 0 a n/a, xx. xxxxxxxxxx se) x xxxxxxx slovním xxxxxxx.

Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx implementačního xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx diskrece x xxxxxxxx návrh xxxxxxxx nejde nad xxxxx xxxxxxxxx práva XX, xxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

X. Ke xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx x nezákonné xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxxx pachatelé procesují xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v jednotlivých xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxx), je obtížné x srovnání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx tyto odhady xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx peněz“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxx čísla xxxxxxxxxx xx kontextu XX, xxx xx xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, xxx xxx xxxxx špinavých xxxxx xx XX xxxxxx xxxxxxxxx kolem 245-613 xxxxxxx EUR (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněz po xxxxx). V České xxxxxxxxx x XXX 4 086 xxxxxxx Xx⁴ xx xxxxx 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 miliard Xx ročně (za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněz v XX).

Xxxxxxxx aktuálnější xxxxxx Xxxxxxxxx národů (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx on Xxxxx xxx Crime)⁵, xxxxx xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 3.6 % xxxxxxxxxx XXX (x roce 2009 2.1 xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxx objem xxxxx k xxxxxxxxxx xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx dolarů). Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxx XX došli x částce 330 xxxxxxx XXX, v XX 110 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx případy, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx případy xxxxxxxx xx své xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx malých xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx (resp. mnoha xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

Xxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx odhaleným případem xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky Xxxxxxxx, xxx x xxxxxx 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx převodům x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx USD, o xxxxx xx xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx AML, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxx 2009 xxxxxxx xxxxx, xx xx rozdíl xx praní xxxxx, xxx jde xxxxxx x xxxxx částky, xx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx účinky xx společnost, xxxxxxxxx x bezpečnost xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jako xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Londýně v xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 GBP. Xxxxxxx xxxxx x madridských xxxxxxx xxxxxxxxx stály xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX odhaduje, xx Xx-Xxxxx xxxx v xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. xxxx xx xxxxxxxx na 500.000 XXX.⁶

X Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 200 mld Xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx komise k xxxxxxx únikům v xxxxxxx DPH (2012 Xxxxxx Report xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx XXX Xxx xx xxx EU-27 Xxxxxx Xxxxxx), xxx Xxxxxxxx komise xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxx úniky XXX x XX v xxxx 2011 ve xxxx 2,356 mld XXX, v xxxx 2012 xxx xx xxxx 3,267 mld XXX. Xxxxx xxx xxxxx XXX reprezentují xxxxx xxx 100 xxx Xx xxxxx, xxx lze – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx obecně.

Náklady xxxxxxxxx xxxx související s xxxxxxxxxx se XXX xxxxxx (AML xxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx učinila xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx AML režimu x povinných xxxx x provedla x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.⁷ Xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x těmto xxxxxx xxxxxxx, nejsou xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxxxxx podřízení xx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 xxxxxxxxx do XX,

11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (z xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx režimu xxxxx XXX směrnice, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podřízení xx režimu xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx dílčím způsobem xxxxxxxxx režim xxxxxxxx. Xxxxxx však xxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx obecně) a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx x ČR – xxxxxxx FAÚ

Jako xxxxx xxxxxxx přijímání xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx každoročně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx údaje xx xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxx 2014 přijal XXX xxxxxx 3192 xxxxxxxx podezřelého obchodu (xxxx xxx XXX). Xx xxxxx xxxxxx xx xx 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 xx xxxx jednalo o 45% nárůst. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx celkem 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxx x trestním xxxxxx. Jedná xx xxxx o 58% xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 263 xxxxxxxxx došlo xx xxxxxx XXX x x zajištění xxxxxxxxxx podle §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Souhrn zajištěných xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. XXX. X xxxxx úzké xxxxxxxxxx XXX postoupil xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1491 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 103 xxxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel. Xxxxxx xxxx v xxxxxx předchozích, xxxx x xxxx 2014 xx FAÚ xxxxxx x širokým xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX s podezřením xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxx podvody na xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty (xxxx xxx XXX) x xxxx xxxxxxxxx. Nezanedbatelnou xxxx predikativní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stabilně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx e-shopy x xxxxxxxxxxx útoky (xxxxxxxx x zahraničí x v tuzemsku). Xxxx xxxx detekovány xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přístupových údajů xx elektronického xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podvodné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Rovněž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x doručení xxxxx xxxxxxxxxxx podvodných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx často x ruskými vlastníky, xxx Xxxxx republika xxxx sloužit xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx do dalších, x hlediska AML „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (např. Xxxx). Byl zaznamenán xxxxxx počtu podezřelých xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

X. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zmiňuje v xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. X jednotlivým xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx zhodnotil xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, x platném xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x předpokládanou xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016.

X xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a GFŘ xxxx zhodnoceny xxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xx xx xxxx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx představuje xxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx hry:

Hra	AML Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 XX)
Xxxxxxxx xxxx věcné loterie, xxx nichž je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx plánu určený xxxxx losů x xxxxxxxxxx čísly	Nízká	Možnost xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx nepravděpodobná, x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx při xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx úhrnná xxxx xxxxx nesmí xxx menší xxx 20% x xxxxx xxx 50% herní xxxxxxx, MF může xxxxxxx zvýšení xx xx 70% xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx slosování xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x den x xx místě xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx riziko spatřujeme xxxxxxx x tom, xx dle §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx výhry u xxxxxx pouze xxxx xxxxxx x vyloučením xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx papírů. X xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pořádané v xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx plesů, kde xxxxxxx xxxxx nepředstavuje x xxxxxxx AML xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx opět xxxxx xxxxx, neboť xxxxxx jako x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. U xxxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 50.000,- Xx xx při xxxxxxxxx xxxxx přítomnost státního xxxxxx x notáře.
Číselné xxxxxxx, u xxxxx xxxx předem xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx výše xxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ceny xx xxxxx xxx	Xxxxx	Xxxxxx rizikovost x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výsledek losování x xxx pádem x xxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx přítomen xxxxxx dozor x xxxxx, kteří kontrolují xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x případě xxxxxxx pořadí xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx, v xxxx povolené xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx Kč (xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Sazka xx losována xx Xxxxxx). Pravděpodobnost výhry xx značně xxxxx – xxxxxxxxxxx číselnou xxxxxxx je Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vyznačené, xx xx doby koupě xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxxx výhru xxxx xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx vysoké x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx losů (xxxxxxxx stírací xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vysoká, ovšem xxxxx se x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Xxxxx výjimečně xx xxxxx o xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výherce x jeho xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx výše.
Sázkové xxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx jedné xx xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxx xxxxxx určen xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx herní xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx mechanického xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jedné do xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a x každé xxx xxxxx výsledku losování (xxxxxx bingo)	Nízká	Nízkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v tom, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx velmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxx je xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx XXXX xx xx území ČR xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx her.

Vzhledem x xxxxxxxxxx malé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her se xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxxxxxx ostatních her xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxx x XXX xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hazardních xxx xx k xxxxxxxxx x navrhovatele, resp. x zpracovatele XXX, x xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xx závěrečné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxx další rizikové xxxxxxxx xxx	X/X	Xxxxxxxxxxxx xxxxxx – nereaguje xx XXX xxxxxx xxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx her	+ Xxxxxxxx administrativní náklady xxxxxxxx osobám	Potenciálně xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik	Efektivní řešení – vyloučení xxxx xxxxxxxxxx her na xxxxxxx hodnocení rizik	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám	Koherentní xxxxxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx se, xxx xxx provozovatele xxx, xxxxx představují xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx povinných osob. Xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Xxxxx xxxxxxxx povinných osob xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx se xxxxxx

Xxxxxx XXX směrnice je xxxxxxx tohoto limitu xxxxxxxxxxx. Změna XXX xxxxxx snížením xxxxxx xxxxxxx administrativní náklad x xxxxxx nové xxxxxxxxxx xxx, xxx xx dle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx xx xxxx 10 000 – 15 000 XXX. Podle xxxx XXX xxxxxxxx xx třeba nejen xxxxxx xxxxx xx 10.000 EUR, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx platby, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze kvantifikovat, x xxxx objem xxxxxxxxx xx xxxxx (xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ani x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Zároveň platí, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, pouze mění xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klientů. Náklady xx xxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx souladu se xxxxxxx AML xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koresponduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jej xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx znění. Xxx xxxxxx zakazuje (s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxx 270.000 Xx, tj. cca 10.000 XXX; xxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xx rozdíl xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx splátek xx xxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxx 10.000 Xx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx platby, uvedená x §54 xxxx. 3 XXX xxxxxx x dosud xxxxxxx xxxxx. I tak x ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze očekávat, xx xxxxxxxx plateb xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx specificky xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v souladu xx směrnicí.

Předkladatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x XX xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Proti xxxxxxxxx xxxxxx hovoří (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxx, dále (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x xxxxxx nekvantifikovatelnou xxxxx) přispělo x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx společensky xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx předpokládat, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 XXX) x praxi xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx je xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx tak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx varianty.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Definice povinných xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx xx xxxxxxxx	0	x/x
	Xxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx	+ Soulad xx směrnicí	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)	+ Soulad xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx	- Nekoherentní xx xxxxxx nerovných xxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx se zbožím x souladu xx xxxxxxxx.

3.3. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx

XXX xxxxx x platném xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Taková xxxxxx xxxx v xxxxxxx x Xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX x době xxxxxxx AML xxxxxx. Xxxxxxxxxx FATF xx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx XXXX. Xx xxxxx třeba x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx.

Xxxxx xxxx xxx xxxxx xx české XXX. Xx osoby vypočtené x §4 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx. x xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxx xxxxx např. xxxxx státu, předseda xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx parlamentu, člen xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, velvyslanec. Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx XXX zákona XXX x osoby xxxxxx (manžel, partner, xxxxx, xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx. Logikou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx u xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zvláště xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9), xx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx výjimky z xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), povinné xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX obchod, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx obchody x xxxxxxxxx osobami xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§15 xxxx. 3).

Xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx českých XXX a xxxxxxxxxx xxxx nim xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxx. xxxxxxxxxxxxx XXX zákonem.

Čtvrtá XXX směrnice xxxxxxxx, xxx (1) povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zřízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, (4) xxxxxxx xxxxxxxx monitorování xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 18). Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx vykládají xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zavedení x xxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x demonstrativní xxxxx XXX xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) vyšší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinných xxxx, (3) sporná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx předkladatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpřísněného xxxxxx. Je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx varianty xx tak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převážily xxx efektem xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx XXX x XXX xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxx proti korupci. Xxx uvážení předkladatele xxxxx v rozšíření xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx daného nástroje xxxxxxxx x zamýšlenému xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x s úmyslem (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx	+ Xxxxx XXX xx třeba zahrnout xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice	++ Změna xxxx xxxxxxxx administrativní náklad xxxxxxxxx osob x xxxxxxx PEP	+ Koherentnější xxxxxxx x cizím i xxxxxxx PEP
	Zpřísnění definice xxxxx xxxxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx negativně xxxxxxx efektivitu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	+++ Xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxx osoby	- Nekoherentní xxxxxxx: 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX, 2. zvláště xxxxxx xxxxxxx v xxxxx XX

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx xxxxxxxx i xx české politicky xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.4. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. b xxx 5) x upravuje xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud transakce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13).&xxxx; AML zákon xxxx neřeší poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (tzv. „xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX riziko.⁹ Xxxxxx xxxxxxx legislativním xxxxxxxxx, xxx xx toto xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nejen emitenty, xxx i „směnárníky“ x virtuálními xxxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a kontrolovat xxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx zprostředkovávají xxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami.

U xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jde xxxxx x zahraniční xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx českých. Xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx praxi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami xxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx nástroje xxxxxxx xxxxxx transakcí se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx mechanismu xx xxxxxxxxx. Xxx malá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx slovní xxxxx xxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rizikovou.

Téma

Varianty

Efektivita

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx varianta

-

Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx povinné xxxxx

+

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx obchodů x virtuální měnou

+

Změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

+

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x problému, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx („xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi xxxxxxx xxxxx.

3.5. Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx

Xxxxxx XXX směrnice jednoznačně xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (článek 8). Xxxxxxx xxxxxxxx považujeme xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx náklady. Pokusy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx, x) obtížně odlišují xxxxxxx XXX compliance xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx bez xxxxxx xx XXX legislativu.¹⁰

Řada xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx provádí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx smyslu xxx chápat úpravu xxxxxx x xxx, xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx osoby, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebudou moci xxxxxxxxxxx těžit ze xxxxx nižších xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxx. „xxxxx xxxxxxx xxxxx“).

Xxxxxxxx přístupu založeného xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx boj x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxx. Specifickým xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxx xxxxx moci xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

0

x/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx osobám povinnosti xxxxxxxxx rizik

+

Efektivnější xxxxxxx xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxxxxxxx AML a XXX postup.

+

Těm xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx RBA, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx

Xxx samostatná xxxxxx.

3.7. Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx předkladatel xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je upravuje (x použitelností xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. července 2014, x elektronické identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.

Téma	Varianty
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Nulová xxxxxxxx
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx základě xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonné xxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxxx klienta – xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx klienta – xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxxx provede na xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx, xx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dokladu xx xxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx potřebných xxxxxxxxx, xxxx. dokladu x oprávnění k xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx EU č. 910/2014 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, která xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pokynu.

Z xxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxxx byla xxxxx jednou z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx ohledu se xxxxx x režim xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobům xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §10 AML xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXX). Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace, tedy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx transakce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x navrhovaným způsobem xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace klienta

Z xxxxxxxxxx vyplynulo, že xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Xxxxxx konzultace x tomto ohledu xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxx xxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx CzechPOINTu xxxx aktuálně xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx bude xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x analýzu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x XxxxxXXXXXx. Výstupem xxxx analýzy xx xxxxxxxxx odhad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx výši 1.949.000 Xx bez XXX. Xxxxxxx je x xxxxxxx III. x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na čerpání xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx se xxxx xxxxxxx identifikace x CzechPOINTu, xxx xx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx banka, přenášejí xx klienta, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (MV, xxxx. XXX), xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Dále xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované identifikace xxxxxxx chápat xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx dle xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx může klienta xxxxxxxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx úřad (§10). Xx novelizaci xx identifikaci xxxxxxxxx x všechna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx x dostupnější síť.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxx xx směrnicí)	-	0	-
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Umožnit xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x XxxxxXXXXX	+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxx = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.	+ Xxxxx vyvolá xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.	+ Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxx xx moci xxxxxxx x XxxxxXXXXX.

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx x xxxxx xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx sankční xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx světle xxxxxxxxx xxxxxxxx a zvážil xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx úpravy xxxxxx	Upravit xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx úpravy zahrnuje xxx AML xxxxx, xxx trestní xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., v xxxxxxx xxxxx) a xxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kvalitativně, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx prevence x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovaný xxxxxxx xxxxx důvodová xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx AML zákona x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.10. Změna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx navrhované xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx mohla xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx kontroly XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx však zahajuje x xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX.

Xxxx xxxxx xx měla xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x nichž ČNB xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x XX, xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx aj. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx by xxxx xxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx formální (xxxx xxxxx, než xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nicméně xxxx xx xxx xxxxx, xxxxx prováděl xxxxxxxx). X xxxxxxx naplňování xxxxx xxxxxx půjde x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, který xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů, bude xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, které xxxx nově xxxxx xxxxxxxxxx ČNB xx xxxxxxx xxxxxx, dosud xxxxxxxxxx FAÚ xx xxxxxxx řízení. Z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx a navazujících xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

0

x/x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

+

Xx efektivnější, xxx xxx orgán xxxxxxxxx dohled a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx. Úradu, xxxxxx xxxxxx x XXX. xxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x/x

Xxxxx: Navrhuje xx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx nedostatky.

3.11. Xxxxx lhůt xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxx xxx odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxx; u xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx pracovního klidu. Xx základě xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v situaci, xxx xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx xxxx víkendem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx šetření podezřelého xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx lhůt u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx lhůt u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx x pracovních xxxxx, xxx xx xxx xx běžící xxxxx (jak xxx xxxxxxx, xxxxxx XXX, xxx i xxx xxxxxxxxxxx OČTŘ x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx) nezapočítávala xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx, x nichž rozhoduje XXX, v §20 XXX xxxxxx xxx, xxx xx do xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx klidu.

3.12. Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky	Nulová xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx návštěvy xxxxxx Xxxxxxxx XX v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Finančních zpravodajských xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29) shledala i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxx. Zpráva výboru Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Nyní xxxxxx xxxxx „xxxxx praní xxxxx“ hovoří x XXX jako o „xxxxxxxxxxxx“ a xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx XXX. Finanční xxxxxxxx XXX není xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxxx samostatnost XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, proč xxxx být xxxxxxx.“.

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx doporučují:

1. Xxxxxx zavedení výslovného xxxxxx na XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („AML/CFT“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx xxxxxxxx, která xx upravovala hlavní xxxxxxx xxxxxxxx FAÚ (xxxxxxxxx ředitele x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, rozpočet, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx se mění xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. X důvodu xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen nastavení xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx XXX.

Xx základě xxxxxxxxx xx xxxxx navrhuje xxxxxx samostatný Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxx x faktickým xxxxxxxxxx činností tohoto xxxxx od Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx by splňoval x xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, x xx x článku 32. Zde xx xxxx xxxx v xxxxxxxx 3 vymezeno xxxxxxxxxxx: „Finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nezávislá a xxxxxxxxxx, xx znamená, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxx, xxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx a xxxxx je. Jakožto xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxx zpravodajská jednotka xx příjem a xxxxxxx oznámení podezřelých xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx zdroje, aby xxxxx plnit xxx xxxxx“.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxx XXX xxxx odboru Xxxxxxxxxxxx financí, x xx xxx, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru vykonává Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xx tak x účinností k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx kontrolována xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vládou. X toho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx by xxx ředitel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx by xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx samostatného úřadu xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx moci, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx odboru xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx jmenování ředitele xxxxxx xx návrh xxxxxxxx, jak bylo xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ředitel XXX xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaného Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx již xx xxxx x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců xxxxx (xxxx „provozních“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zákonu x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx době xx na FAÚ xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xx jedno systemizováno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX10.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx zvažována varianta, xx by byl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebu, xxxxx představuje nových 20 xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx o xxx 50 %. X xxxxxx počtu je xxxxx počítat xxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „týlové“ zabezpečení, xxxxxxx xxxx xxxx x provozních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx útvaru xx xxxxxxxx období. X xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nárůst xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V souvislosti x vývojem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxx xxxx úkolů xxxx xxxxx institucím ČR, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx míře xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx činnost začal xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx sdílením xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx justiční spolupráce. Xxxx je xxxx xxxxxxx příslušející podle xxxxxxxxxxxxx zákona Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť xx xxxxxxxx stavěna xx xxxxxx mezinárodního xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx proto v xxxxx xxxxxx řešena x xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vedle xxxx xx FAÚ (x v hodnocení Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x x xxxxxxxxxx hodnoceních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) stále xxxxxxxx nedostatečná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxx posílena xxxxxxxx x rozšířeno x xxxxxxxxxxx xxxx působení.

Finanční xxxxx

Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a x náklady na xxxxxxxxx materiálního x xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx však xxxx xxxxxxxxxx adekvátní xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti FAÚ, x xx jak x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx nových xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostor x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jejím vlastníkem, xxxxxx xx Celní xxxxxx.

Xxxxxx spojené xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx přípravě návrhu xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxx rok a XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 – XX x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx OSS.

Závěr: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx.

4. NÁVRH XXXXXX

Xx xxxxxxx hodnocení variant xxxxxxxxxxx RIA navrhuje xxxx xxxxxx:

Xxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx se, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx her, xxxxx představují xxxxx XXX xxxxxx, existovala xxxxxxx výjimka, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx povinných xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zbožím x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx XXX	Xxxxxxxx xx upravit zákonnou xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx rozsahu xxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx x skutečných vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx	Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace.
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxxxx se rozšíření xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx pokryto xxxxxxxxx x xx řadu xxxxxxxxxxxxxxx úřadů v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx sankcí	Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.
Xxxxx správního dozoru x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx v xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx lhůt xxx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxx xxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx statusu xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX XX x rámci své xxxxxxxx. Implementovat povinnosti xx zákona xxxxx xxxxxx dotčené xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx v části 1.4.

6. XXXXXXX ÚČINNOSTI XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx několika xxxxxxxxxx:

- X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,

- Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx AMLD,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx úroveň naplnění XXXX xxxxxxxxxx.

7. KONZULTACE X ZDROJE XXX

Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konzultace s xxxxxxxxx subjekty, především x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxx x vybraným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Bank xx Xxxxx, BNP, Xxxxx exportní banka, Xxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, XXXXXX, Českomoravská xxxxxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Družstevní xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx XX, XXX xxxxx, XX Money Xxxx, XXXX, Hypoteční xxxxx, ING Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Komerční xxxxx, mBank, MEINL XXXX, Moravský Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx AG, Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx banka, XXX Xxxxx, Xxxxxx Bank XX, Raiffeisen xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX im Xxxxxxxxx, Xxx Royal Xxxx xx Scotland, Xxxx Bank, Sberbank, Xxxxxxxx spořitelna České xxxxxxxxxx, UniCredit Xxxx, Xxxxxxxxx úvěrová xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Creditas xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x právnickými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx komorami. X vstup xxxx xxxxxx dotazníku xxxxxxxx: Xxxxx advokátní komora, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx auditorů, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx certifikovaných účetních, Xxxxxx certifikovaných xxxxxxxx XX, Svaz účetních x další xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxx), XXX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx významnými xxxxxx xxx a xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

- European Commission Xxxxx Xxxxx on xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Deloitte XX

- Xxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxxx standardy x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx-

- Moneyval: Xxxxxx on Fourth Xxxxxxxxxx Visit, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Ownership (2014)

- XXXX Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Tehcnical Compliance xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Risk Xxxxxxxxxx (2013)

- FATF Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Xxxxxxx Xxxxxxxx for x RBA xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx

- Xxx World Bank Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx zprávy XXX 2012-2014

- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Xxxxxx Xxxxxx xx the Study xx xxxxxxxx and xxxxxxx xxx XXX Xxx in xxx XX-27 Xxxxxx States

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – A Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015

- Xxxxxxxxxxx měnový xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012)

8. XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX

XXXx. Xxx Xxxxxxx, Xx.X., LL.M.

České družiny 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxx x partneři, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx: (+420) 257 044 516

X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx

X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1

1. Xxxxx xxxxxxx zkratka XXX znamená xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,xxxxx xxxxx xxxxx".

2. Přestože xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Moneyval, xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxx český xxxxxxxx xxxxxx vyplývají x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx peníze definuje Xxxxxxxx 2009/110/ES následovně: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx elektronicky, a xx x magneticky, xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 směrnice 2007/64/XX a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx osobou, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xx xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. UNODC, xxxxx 2011: Xxxxxxxxxx Illicit Xxxxxxxxx Xxxxx resulting xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx other xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx crimes.

6. XXXX Xxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (únor 2008), XX Xxxxxxxxxx Team Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx the Xxxxxxx (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (ministerstvo xxxxxx).

7. Study xx xxx Cost of Xxxxxxxxxx with Selected XXXX Measures, 5. xxxxx 2009, Europe Xxxxxxxxx

8. Xxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx. 44.

9. Xxxxxx FAÚ xx rok 2014 xxxxx: XXX se xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx měna. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platba xx xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jisté xxxxxxxxxxx ,,BL", která xxxxxxxxx xxxxxxx s virtuální xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii x zprostředkovává xxxxxxx x&xxxx;xxxxx kryptoměnou. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx ,,XX", přítele xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxxxx, že xxxxx ,,XX" xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ,,XX" xxxxxxx, xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hostovaných xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo mimo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxx možný xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxx na xxxx ,,XX" x ,,XX" a jeho xxxx xx společnosti ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx mimo jiné x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xx xxxx xxxxx trestní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx z trestného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx dle §216 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxx bylo xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxx přípravě xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvantifikovat xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx přibližné údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jimiž xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejsou xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX na jednorázové xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 XXX na xxxxxx banku (z xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx XX, 11 % náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx roční náklady xx výši 1.195.000 XXX xx každou xxxxx (x xxxx 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Studie xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxx třetí AML xxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Přesto xxxx mohou xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jasné, xxx xxxxxx dostatečně rozlišuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx režimu (xx. xxxxxxxxxx obecně) x náklady xxxxxxxxx xx konkrétně XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xXx

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 304/2013 XX. X VEŘEJNÝCH XXXXXXXXXXX

1. XXXXX XXXXXXXXXX A XXXX

1.1. Název: Xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx. o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

1.2. Xxxxxxxx problému:

Čtvrtá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX směrnice“ či xx xxxxxxx „XXXX“)¹ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 odst. 3 AMLD). X xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, proto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopady xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“ xx „XXXX“). Xxxxxxxxxx XXXX se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx téma x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávou XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, „například xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx. čl. 30 xxxx. 3),

- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx:

- xxxxxx xxxxxxx xxxx x XXX,

- xxxxxxx osoby xxx AMLZ (xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx),

- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x lze xx ně xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nákladů.

Východiska při xxxxxx problému:

Základním xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx korupci, praní xxxxxxxxx peněz, eventuálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zemí ukazuje, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příležitostem (xxxxxxxxx xxxx. doporučení XXXX, úprava ve Xxxxxxxx království) x xxxxxxxxxx z právních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „dokonalé xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx obejít. Xxxxxxxx xxxxxx musí být xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Skutečnost, xx případné xxxxxx xxxx xxxxxxxx (tj. xxx xxxxxx), xx xxxxxx xxx důvodem xxxxxxxxx xxxxx. Jako xxxxx přijetí legislativního xxxxxx xxxxxxxxx, když xxxxxxx praní xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktury vést xxxxx příležitostí x xxxxxxx trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx (xxxxxxxxx governance), xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnikatelské prostředí. Xxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx růstu.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx normy

Základní xxxxx x dané xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- zákon č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx v §4 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na základě xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx nebo společníky xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, xxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,

3. fyzické xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, která xx xx základě xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx z činnosti xxxxxx podnikatele,

b) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zájmu xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vztahu podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. která má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x jejímž xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zápisu právnických xxxx do veřejných xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxxx (§42 x xxxx.) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26 a xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§31 x násl.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) a xxxxxxxxx společenství vlastníků xxxxxxxx (§39 x xxxx.).

1.4. Xxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx úprava xxxx xxx dopad na xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní právnické xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxx č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx / příslušného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxx XXXX	Xxxxxxx osoby (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta xxx §9 XXXX. Xxx stávajícího právního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx zápisu o xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zároveň se xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxx xxxxx xx tento zápis xxxxx spoléhat a xxxxx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoby tedy xxxx spočívat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx ověřením xxxx xxxxxxxxx x XX x xxxxxxxxxxxx případné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx, zvláště XXX x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	Xxx xxxxxx státní xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx orgány xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx.

1.5. Popis xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xx zajistit dostupnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx boji xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x xxxx proti xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx trestné činnosti. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx měly mít x x opatřeních xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (tax xxxxxxxxx).

X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxx xx spolehlivému x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- chránit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou AML xxxxxxxx;

- zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx nepřijetí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx komise (xxxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výboru Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, což xxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bank a xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x xxxxxxxxxxx srovnání.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx implementovat XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx samostatný rejstřík xxxxxxxxxx majitelů;

b) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx x novou xxxxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx majitelích.

2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxx xxxxxxxxx;

x) Některé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx viz xxxx.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných majitelů:

Varianty:

a) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx registrace,

b) Poskytnutí xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nebude xxxxxxxxxxx.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejných rejstřících,

c) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, především OR, x xxxxxxx je x xxxxx funkcionalitu x informacemi o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxx skutečnost, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx řadu xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx duplicity, nižší xxxxxxxxxxxxxxx zátěž pro xxxxxxxx – nebylo xx nutné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči novému xxxxxx.

X xxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předkladatel zvážil xxxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxxxxxxx přitom x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (varianta x)) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřní	(neurčeno)
Provozní xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x monitorování, odstraňování xxxx x xxx)	1 xxx. Kč/rok
Provozní výdaje xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx xx xxxxxx x čase)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje vnitřní (xxxxxxx architekta systému, xxxxxxxxxxxxxx x bezpečnostního xxxxxxxx)	0,5 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx x nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	60 xxx. Xx bez XXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 60 xxx. Xx xxx DPH x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

XXx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Service Level Xxxxxxxxx xx opravy x xxxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x bezpečnostního xxxxxxxx)	0,5 mil. Kč/rok
Rozvojové xxxxxx xxxxxx	xxx. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	10 - 30 mil. Xx bez XXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx náklady xx výši 10-30 xxx. Xx xxx XXX a dále xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx obou variant xx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx x obecného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx jeví varianta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků.

3.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxxxxxx.

Xxx XXXX xxxx xxxxxxxxx x rejstříku XX xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx XXX, xxxx povinným osobám xxx XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší xx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx osobám, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx zájem, xxxx být x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jméno, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx příslušnost, země xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX xxxx xxxxxxxx, xx existují xxx xxxxxxx údajů: a) xxxxx přístupné xxxxxxx xxxxxxx moci a xxxxxxxx osobám, x xxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx získání.

Tento xxxxxxxxxx obsah xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx zvolit variantu x), xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že xx x xxxxxxxxxx xxxx přístup xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x povinné osoby xxx XXX zákona. Xxxxx xx xxxxx xxxxx požadovaly xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx dílčí informace x rozsahu xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli den), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx měl xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx neobnáší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xx hoc xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxxx informací.

Pokud tedy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx varianty. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ale i xxxx x xxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx namístě xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx zvažované xxxxxx jako xxxxx. Xxxxx xx šlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x. x. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů uvedených x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx strany xxxxxxxxxx včetně xxxxx. Xxx tvrdit, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sníží xxxxxxx xxxxxxxxxx zvažované xxxxxx, x x x xxxxxx xxxxxx se xxxxx o variantu xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx variant x x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx b), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x rozsah vlastnických xxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxx upřesněné xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx číslo) x xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxx xxxxxx registrace,

b) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.

Hodnocení variant:

Povinné xxxxx xxxxx x xxxxxx případě potřebovat xx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že by xxxxxx údaje nemohly xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx v rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jeví xxxx nutný x xxxxxxxx a) xx x tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxxx xxxxxxx vybudování systému x online xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx vyjádření XXx v případě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 500 000,- Kč; xxxxxxx xx roční provoz xx 700 000,- Xx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx online xxxxxxxxxx xxx xxxxxx požadavek xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx x odhadu 3 – 30 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poplatku xx xxxxxxxxxx údajů x rejstříku skutečných xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx přibližně xxxxxx administrativní náklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. MSp x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odhaduje xx 100 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx a za xxxxxxxxx případných xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXX xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx každým xxxxxxxx převyšujícím 15 000 XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Xxxxx xxx xxxxxxxx poměrně xxxxx přístup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx četnost přístupu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx.

Xxx volbě xxxx xxxxxxxxxx x) a x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bude přístup xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxx xxxxxx vybudování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx systému, tj. x zásadě xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx promítnou xx ceny xxxxx xxxxxx; takže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx přístup zpoplatněn (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a reálně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx povinných xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx registrací. Xxxxx předkladatel nedoporučuje xxxxxxxx x). X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, na xxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele

Varianty:

a) Povinnost xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxx všechny právnické xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele mají xxxxx obchodní společnosti, xxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x)), xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx c)) xxxx xxx se xx xxxx povinnost xxxxx xxxxx právnických osob xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx xxxxx („XXX“) (xxxxxxxx x). Xxx xxxxxxxx x) by xxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx (§26 XXX), xxxxxx (§31 ZVR), ústavy (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek (§39 XXX).

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x) a x) tedy spočívá x xxx, xxx xxxx skutečné xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx žádného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxx xx xxxxx především x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx), x 3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX lze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vedeném MŠMT xxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx	Xxxxxxxx subjekty	Nezahrnuté xxxxxxxx
X	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x) xxxx např. i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx osoby dle XXX, včetně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a XXX.	Xxxxxxxx právnické xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby Školské xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, nadace, xxxxxx a XXX

XXXX xx xxxxx stranu xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx x dispozici xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx. Xx druhou xxxxxx XXXX xx xxxxx míry xxxxxx x tím, xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. čl. 30 xxxx. 3 XXXX).

X xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jsou regulací xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxx fondy, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx to xxxxxx xxxxx, že xxxxxx fyzická osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx společností xxxx xxxx xxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxxx subjektů, např. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx jedna xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx. XXX xxxxx v xxxxxxx nadací x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu (xxx 25 %), xxxx xxxxx příjemců, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx osobami – skutečnými xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx jejich xxxxx dosahoval významné xxxxxxx) - není xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx je neběžná x neodpovídá xxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX zákona.

Obdobná xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Církevní či xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX. Xxxxx xx x xxxx typově xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx této situace xx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného majitele xxx právnickým xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxx 3.1), tak xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxxx bude xxxxx docházet x xxxx, xx reálně xxxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx dle XXX xxxxxx, ale xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxx z XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, ústavů x XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxx SDEU. Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx pokud xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx téže xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.

Xxxx xx proto xxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup, xxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx dle XXX, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx minimální, xxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx primárně předmětem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxx x xxxxx, xx povinná osoba xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx hodnocení rizik. Xxxxxxx centrálního rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx peněz. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) má xxxxxxxx klientů povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxx kontrolu xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx regulace xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxxx x relativně nízké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx x vzhledem x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx vztahu k xxxxx xxxxxxxxx.

4. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x. Xxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx a xxxxxxx, xxx x vyčíslení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx veřejné. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx upřesněné xxxxx xxxxxxxx (den, xxxx. xxxxx xxxxx) a xxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx, pokud xx liší od xxxxxxxx.

x. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx možné xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X hodnocení xxxxxx xxxxxxxxx jednoznačný xxxxx, xxx xx xxx takový přístup xxxxxxxxxx.

x. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx dopadů na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx povinnost xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX riziku xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx ZVR xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxx dotčené subjekty, xxx xxxxxx identifikace x xxxxxx xxxxxx x části 1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, a xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 až 106 xxxxxxxxxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxx x zdroje xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxxxxx konzultovalo xxxxxxxxxx prvky xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ZVR. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, především xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (xxxxxxxxx x Xxxx XX, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) x při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx XX.

Xxxxxx transparentnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx posílení xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxx a praní xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x XXX xxxx xxxxxxxxxx x zpracoval xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jak xx xxxxxxxx orgány (Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx řízení), xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxx x bankovní xxxxx).

Xxxxxx xxx

XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Xxxxx Xxxxxxxx on Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Ownership (2014)

XXXX: Xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Standards xx Xxxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxx xx Terorism (2013)

XXXX: Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o strukturách xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx entit xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (nedatováno)

Analýza xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Žižková, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Technická xxxxxx (2015)

Xxxxxxxxx dopadů čtvrté XXX směrnice (Commission Xxxxx Xxxxxxx Document – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Final Study xx the Xxxxxxxxxxxx xx xxx Anti-Money Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX

7. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

XXXx. Xxx Xxxxxxx, XxX., LLM., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Xxxxx 6

Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 774 050 004

Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx příkopě 31, 110 00 Xxxxx 1

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o nové xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/..., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx odkazuje xx xxxxx neoficiální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. fyzická xxxxx, která xxxxxxxx xxxx právně vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, která sama xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vlastního xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx osoby jednající xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx tohoto podnikatele, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx na xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,

b) u xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude příjemcem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx založeny, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x spolku podle xxxxxx právního předpisu¹⁶⁾, xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxx x x&xxxx;xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx být xxxxxxxxx alespoň 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. x&xxxx;xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxx zájmu působí, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xXx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx POINT

Autor:	Správce xxxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxxxxx xxxxxx:	Xxxxx Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Xxxxx – xxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx:
1	Xxxx
1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.2	Xxx xxxxxxxxx
1.3	Xxxxxxxxx
1.4	Xxxxxxx a xxxxxxxx
2	Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.1	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.2	Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
2.3	Xxxxxxxxxxxx xxxx
2.4	Xxxxxxxxx identifikace xxxx
2.5	Xxxxxx
2.6	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
2.7	Xxxxxxxx, archivace
3	Business xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3.1.1	Xxxx xxxxxxxx
3.1.2	Xxxxx „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
3.2	Xxxxxxxx xxxxxx
3.2.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx realizace xxxxxxxx
3.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1	Xxxxxxxx xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.3	Xxxxxxxxxxxxx dopady
3.3.4	Výkonnostní xxxxxx
3.4	Xxxxxxx xxxxx
3.4.1	Xxxxxx xxxxxxxx
3.4.2	Xxxxxxx xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1	Xxxxxxx a xxxxxx nové xxxxxx
3.5.2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
4	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
4.1	Xxxxxx xxxxxx
4.2	Xxxxxxxx popisy xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace
4.2.1	Ověření xxxxxxx xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx
4.2.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby
4.2.5	Ověření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx
4.3	Xxxxxxx vstupů x výstupů
5	Analýza xxxxxxxxxxxxxxx
5.1	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.3	Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT
5.4	Součinnosti
6	Odhad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1	Xxxxx xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1 Xxxx

1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xx 1.1.2016.

Splnění tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx obsluhu XXXX xxxx xx krokem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tak, xxx xxxx agenda xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx termínu, kdy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

1.2 Xxx xxxxxxxxx

Xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nasazení xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ v xxxxxxx Xxxxx XXXXX.

1.3 Xxxxxxxxx

Xxx. Xx.	Xxxxx, Autor, Xxxx
[1]	Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[3]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, MFČR, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[4]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[5]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odborů xxxxxxxxx xxxx obecních xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx JMK xxxxxxxx Krajským xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 18.12.2013, Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7

1.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx
XxX	Xxxxx XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx obyvatel
ROS	Registr xxxx

2 Xxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx situace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxx z Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx Y. Xxxx xxxxx xx xxxx nejbližší xxxxxxx x Praze. X. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Czech Xxxxx v Mělníku. Xxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx X, sdělí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx běžného xxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx další xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx předloží veřejnou xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nemá výhrady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, okopíruje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Nováka x připojí xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Novákovi. Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 200 Xx. Xxxxxxx XXXX provede zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx Y xxxxxx x xxxxxxx xxxx, x níž přiloží xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.

2.2 Legislativa x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Identifikace xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osob:

1. xxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osobou

3. fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx plné xxxx xxxxx právnickou xxxxxx

X xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

Připravuje se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx místa veřejné xxxxxx. Xxxxxxxx novely xx xxxxxxx xx 1.1.2016.

2.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx osobě (bance, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.; xxxxx výčet xxx §2 xxxxxx) povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x případě obchodu x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx osoba dále xxxx identifikovat xxxxxxx xxxx (xx. xxx xxxxxx xx výši xxxxxxx) xxxx. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx účtu, xxxxxx xx vkladní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

2.5 Výstup

Výstupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx [2]-[5]).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).

2.6 Xxxxx xxxxxxxx dokladů

Kopie osobních xxxxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. X pořízení xxxxx osobních dokladů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx nemusí nutně xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx veřejnou listinu x identifikaci. Xx. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.

Xxxxxxx, který vystavuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Evidence xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x archivuje xx 10 xxx.

3 Xxxxxxxx xxxx

3.1 Charakteristika xxxxxxxx

3.1.1 Xxxx projektu

Cílem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plánované xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxx kompetenci xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.1.2 Popis „xxxxxxxx“

Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx, krajské xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

Byl nalezen xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritizovány za xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx přeposílají na xxxxxxx úřad.

Zprostředkovaná identifikace xx dále vykonávána xx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx pokynů x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šablon veřejných xxxxxx x identifikaci. Xxxxxx používány žádné xxxxx xxxxxxxx (pokročilé) xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx mohou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.1.3 Očekávané xxxxxxx

Xx nasazení nové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx požádat x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 pracovišť xx 7129) z xxxxxxx množiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxx správy. Po xxxxxxxx xxxx agendy x xxxxxxx Xxxxx XXXXX bude zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx úřadech xxxx I. x XX. xxxx, xxxxxxx x pobočkou Xxxxx XXXXX, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX navíc xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx celým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx pracovištích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle stejného xxxxxxx.

3.1.4 Klíčové xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxx klíčové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v systému Xxxxx POINT, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2016, kdy xxxx xxx xxxx xxxxxx spuštěna.

3.2 Varianty xxxxxx

3.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx varianta	Nerealizovat xxxxx agendu.	Žádné xxxxxxx	Xxxxxxxx x legislativou x xxxxxxx postih
Nová xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxx agendy, vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lidského xxxxxxx	Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nutnost xxxxxxxxx XXXX
Xxxx agenda „xxxxx“ formou	Nasazení agendy xxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře, XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxx u xxxxxxxx x el. xxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx faktoru, xxxxxxx xx vytvoření dokumentace, xxxxxxx proškolit XXXX

3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení

Nedoporučujeme xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx postihů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pracovišť. Xxxx xxxxxxxx znamená xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx na všech XXXX vykonávána xxxxxxx xxxxxxxx, x hrozí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx. xxxx X. x XX. typu budou xxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx XXX. xxxx xxxx xx krajské xxxxx (xxx xxxxx [6]).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xx rovněž v xxxxxxx x celkovou xxxxxxxxx x principy xxxxxxx Czech XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX tak xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx důvěrně xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3 Xxxxxxx xxxxxx

3.3.1 Procesní xxxxxx

X rámci xxxxxxx Xxxxx POINT bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx proces identifikace xxxxxxx nebo právnické xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto procesu.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx agendy bude xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xx. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx agendy bude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů, používaná x xxxxxxx Czech XXXXX. Bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx provozování xxxx xxxxxx x nasadit xx x Centrále Xxxxx XXXXX.

3.3.4 Výkonnostní xxxxxx

Xxxxxxx xx nová xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx ke stahování xxxxxx z XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx se žádné xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx celého systému Xxxxx POINT. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx této xxxx xxxxxx.

3.4 Xxxxxxx xxxxx

3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx	Xxxxxx snížení xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx návrh, sledování, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projektu
Proces, realizovaný xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem XXXX při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů
Nedostatečné xxxxxxxxxx XXXX x nové xxxxxx	Xxxxxxxx dostatečně xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktních míst xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (uživatelská) xxxxxxxxxxx k nové xxxxxx Xxxxxxxx proškolení XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx odchýlit xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxx termín xxxxxxxx xxxx xxxxxx – 1.1.2016

- Legislativa x xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx

3.5.1 Náklady x xxxxxx nové xxxxxx

Xxxx xxxxxxx nové xxxxxx xxxxx:

- Implementační náklady – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x systému Xxxxx POINT; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu (xxx xxxxxxxx 6.1).

- Xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nové xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx XXXX xxxxxxx x kopírováním xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx (xxxxxxx na xxxxx x xxxxx/xxxxxxx do xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx patřit:

- Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 200 Kč – xxxxxxxxx poplatku xx XXXX

3.5.2 Očekávaná xxxxxxxxxx nákladů

Výpočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vypovídací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu vnitra XX, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Příjmy x xxxx agendy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx provozní náklady xxxxxxxxxx místům.

Odhadovaná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx. 6.1) xx 1 949 000.

4 Xxxxxxx specifikace řešení

4.1 Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx x vystavení xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Jsou předepsány xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx využívat elektronický xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx po jednotlivých xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx následovně:

1. Xxxxxxx xx dostaví xx XXXX xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx (doklady xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx firmy xxxx.).

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxx xxx.

3. Obsluha XXXX provede pomocí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx XXX, xxxx. xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx XXX. X XXX/XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx další údaje xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Obsluha XXXX následně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx k xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxx.

7. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx listiny xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace

Výše uvedený xxxxxx xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx případy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – fyzická osoba, xxxxxxxxx osoba atd. (xxx seznam typů xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx míře podrobností, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.2.1 Ověření xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxx xxxxxxx-xxxxxxx osoba.

1. Xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx dalšími podklady.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx žadatel xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ROB.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX vyplní prázdná xxxx.

6. Formulář se xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx žadatel vystupuje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx z ROS xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS zadá xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Formulář vygeneruje XXX soubor xx xxxxxxx zadaných údajů, xxxxx obsluha KMVS xxxxxxxx.

14. Obsluha XXXX xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x opatří úředním xxxxxxxx.

15. Xxxxx žadatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie dokladů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spojí xx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

17. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.2 Ověření xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

1. Zmocněnec – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mocí x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx zvolí, xx zmocněncem je xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxxx – xxxxxxx osoby xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx osoby. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx prázdná xxxx.

6. Formulář xx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx pomocí podpůrného xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX.

9. Formulář xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX vyplní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedených v xxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zmocněnce.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx ručně.

12. Xxxxxxxx xx dotáže xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx písemná xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx podala xxxxxxx osoba odlišná xx identifikovaného.

13. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx si xxxxxx doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx PDF xxxxxx xx základě zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx zmocnitele xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve veřejné xxxxxxx, x pak xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx a opatří xxxxxxx razítkem.

17. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x sebou, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX vytvoří xxxx xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

18. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x veřejné listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxx je x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx přelepky.

19. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx evidence veřejných xxxxxx x identifikaci, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x předá xx veřejnou xxxxxxx.

4.2.3 Xxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Právnickou osobu-zmocněnce xxxxxxxxx pověřená xxxxx.

1. Xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx XXXX spolu x xxxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxx x případně xxxxxxx podklady.

2. Obsluha XXXX se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx o identifikaci xxxx zmocněnec. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxxx xxxxx zástupců xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, vůči XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pole s xxxxxxxx xxxxx dané xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx formuláře xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnitele xxxx XXX.

9. Formulář zobrazí xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Pokud xxxx některé xxxxx xxxxxxx x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě ručně.

14. Xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx KMVS stiskne xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

16. Obsluha XXXX xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x sebou, xxxxxxx XXXX xx porovná xxxx originálům. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x podkladů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx je x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

19. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá právnická xxxxx jménem xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx, plnou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované identifikace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Obsluha XXXX zvolí, že x xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxx (právnická xxxxx) xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, obsluha XXXX doplní údaje x právnické xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněných xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxx XXX. Formulář postupně xxx každou xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ROB, budou xxxxxxxxxxxx x nebude xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednat xx PO v xxxxx xxxxxxx dotáže, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Pokud je xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Formulář se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxx osobě. Pokud XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx vygenerování veřejné xxxxxxx o identifikaci.

11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.

12. Obsluha XXXX xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx za PO x xxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, a pak xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx kopie x xxxxxxxxxx originálů.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x listinou xx jediného svazku xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx xxxxx poplatek a xxxxx xx veřejnou xxxxxxx.

4.2.5 Ověření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx právnická xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba.

1. Xxxxxxxxx – právnická xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx dostaví xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx mocí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx žádá zmocněnec – xxxx právnická xxxxx.

4. Xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx osoby-zmocněnce x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobě-zmocněnci xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxxx některé xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx se xxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx zapotřebí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.

7. Pokud je xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxxx x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, obsluha XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxx.

11. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx KMVS stiskne xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx KMVS xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx XX-xxxxxxxxxx v xxxxx obchodu podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx listině, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx úředním xxxxxxxx.

14. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X opačném případě xxxxxxx KMVS vytvoří xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x spojí xx x listinou xx xxxxxxxx svazku sešitím, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, vybere od xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.3 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx osoba, zástupce xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx právnické xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx procesu. Xx sloupcích tabulky xx seznam „xxxxxx xxxxx“, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Xxxxxxx“ představuje xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx také údaje x xxxxxxx(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.

Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx více xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo druhý xxxxx. Xxxx. xxxxx x příjmení xxxxx xx standardně získá x XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx osoba xxxx vedena v XXX, musí xxxxxxx XXXX opsat xxxx xxxxx x předloženého xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxx údajů
Xxxx	Xxxxxxx?	Žadatel	KMVS	CzP	ROB	ROS
*Orgán, xxxxx provedl xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx xxxxxx	xxx		X
Xxxxx xxxxxxx	xxx		X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx (uvedené xx žádosti)*
Obchodní firma xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku	ne	X				X
Identifikační xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – právnické xxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
Adresa/sídlo	ano	X				X
Statutární orgán – XX (0 xx N)		X				X
- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 až X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ano	X				X
--&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- statutární xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; příjmení	ano	X				X
-- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx číslo	ne	X
-- xxxxxx pobytu	ano	X				X
Statutární orgán – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; xxxxx číslo	ne	X
- xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx (1 až X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx narození/stát	ano	X			X
Adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba platnosti xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba platnosti xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx účastníka xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx narození	ano				X
Místo xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx občanství	ano	X			X
Pohlaví	ano	X
Druh a xxxxx průkazu xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ano	X
- doba xxxxxxxxx průkazu	ano	X
Druh x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx N)		X				X
- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- rodné xxxxx	xx	X
&xxxx;- datum xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;Xxxxxxxxxx orgán – PO (0 xx N)		X				X
- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ano	X				X
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce (1 xx X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- vydavatel průkazu	ne	X
- xxxx platnosti xxxxxxx	xx	X
*Xxxxxxx*
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – počet xxxxx	xx	X
Xxxx příloha – xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx	xx	X
*Xxxxxxxx veřejných xxxxxx o identifikaci*
Pořadové xxxxx evidence	ano		X
*Identifikaci xxxxxxx*
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxx	xxx			X
Xxxxxxxx	xxx			X
Xxxxxx	xxx			X

5 Xxxxxxx proveditelnosti

5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy

Nová xxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX provádět xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx sloužit xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právnickou xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX, ale xx xxxxxxx nasbíraných xxxxx budou xxxxxxxxx XXX soubor x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Princip fungování xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx podobný již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx nebo z xxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx probíhat xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xx účelem ztotožnění xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX nebo dohledání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x XXX.

5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX

Xxx xxxxxx nových xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx implementovány x jiných, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vůči XXX

- Vyhledání xxxxx x XXX

- Xxxxxxxxxx XXX souboru

- Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

5.3 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT

Při xxxxxx nových xxxxxxxxx xxx xxxx potřeba xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby)

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

- XXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a činnostní xxxx, x nimiž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. V XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx, x rámci xxxx xxxxxx xxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx xx dala xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx součinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx analytický útvar XXXX	Xxxxxxxxxxx podpora při xxxxxx xxxx agendy. Zodpovězení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX k xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx financí ČR	Zavedení xxxx činnostní role xxx potřeby zprostředkované xxxxxxxxxxxx pod agendou X386 do XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x CzP. Koordinační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx x nasazení xxxx agendy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, xxx bude xxxx xxxxxx vyžadovat xxxxx x nasazení xxxx verze xxxxxxxx Xxxx Filler. Vývoj x xxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxx XxX	Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx konektorů pro xxxxxxxx xx ISZR. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů v Xxxxxxxx XxX.

6 Xxxxx xxxxxxxxx a termín xxxxxxxxx nové agendy

6.1 Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx odhad xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx XXX.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx Czech XXXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX).

Xxxx je počítáno x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Správce Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT.

Odhad xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6.2 Xxxxx harmonogramu

Návrh xxxxxxxxxxxx xx koncipován xxxx xxxxxxxxx, přičemž xxx X0 xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx	Xxxxxxxx
*Xxxxxxxx xxxxxxxx*
X0	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx / xxxxx 2015
*1. etapa – Detailní xxxxx*
X1 – X0 + 4 týdny	Rozpracování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dokumentu Xxxxxxxx xxxxx
*2. xxxxx – Xxxxxxxxxxxx*
X2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nové xxxxxx
X3 – X1 + 9 týdnů	Vývoj nových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX (xxxxx-xx xxxxxxx)
*3. etapa – Xxxxxxxx nové xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx*
X4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx testovací xxxxxxxxx
X5 – X3 + 1 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
X6 – X5 + 3 xxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – X6 + 1 týden	Proškolení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
X8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxx
X9 – T8 + 3 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx prošli xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx XXXX xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx)
*5. etapa – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx*
X10 – X9 + 1 týdne	Nasazení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

XXXXXXXX

xx xxx ………. 2015,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí:

§1

Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vyhlášky.

§2

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxx jejich xxxxxxx xx služební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx 1. xxxxx 2016.

§3

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxxx průkazu, se xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce č. …

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 mm xx zakulacením rohů x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,76 xx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx ze speciálních xxxxxxxxxxxxx znaků xx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx státního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx indukční xxx, xxxxx není xxxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx uveden text „XXXXXXXX XXXXXXXXXX ÚŘAD“. Xx druhém xxxxx xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX“. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx fotografie. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX. X pravé xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx provedení. Xx xxxxxx straně xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxx xxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xx uveden text:

„Držitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

Nálezce xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxx o xxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxx.“.

Xx posledním xxxxx xx uveden xxxx „Xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx dne:“ x za xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zápis xxxxx x skutečném majiteli xxxxx stanoveny xx xxxxxxxx č. 323/2013 Xx., o náležitostech xxxxxxxxx na podávání xxxxxx na xxxxx, xxxxx nebo výmaz xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Sb., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxx“) bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, změnu nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Základní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118x xxxx. 4 x 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teze xxxxxxxxxxx právního předpisu, x němž se xxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“) xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx právní předpis xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

- způsob xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx aplikace,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx přístupu,

- obsah xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx do xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx by xxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §118x xxxx. 4 xxxxxx, bude-li xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx uživatel xxxxxxxx). Je xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, bude-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx nezaměnitelné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikaci díky xxxxxxxxx podle §118x xxxx. 3 písm. x) zákona (tedy xxx. povinné xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx využívajících xxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxx písmen xxxxxxxxxx §118x odst. 3 prováděcí předpis xxxx stanoví, co xx x xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obsahovat xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Ministerstvo zanese xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxx xxxxxx, xxxxx bude xxxx xxxxx obdržovat.

Stran xxxxxxxxx xx fungování xxxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx údajů x skutečném majiteli xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx relevantní xxxxx (xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx dobu xxxx být aplikací xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx archivovány.

Prováděcí xxxxxx předpis xx xxx xxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, stanovit xxxxxxxxx xx formální podobu xxxxxxxxxxxxx rozhraní, xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, do xxxx xxxxxxxx zadává xxxxx vstupu.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx též xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx poskytnuta.

Konečně prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhrady xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx a provozem xxxxxxxx. Zároveň bude xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx poskytnutí xxxxxxx čísel kvalifikovaných xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx ohlášení xxxxx x xxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx měněných xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX do xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx předpis XX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx (část, §, xxxx., xxxx., xxxx.)	Xxxxx x.	Xxxxxxxxxx (xx., xxxx., písm., xxx xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 odst. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 písm. f) x xxxx. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	xx. 2 odst. 1 xxxx. e)
§4 odst. 4	32015L0849	čl. 3 xxxx. 6 písm. x) bod xx) x xxxx. b)
§4 odst. 5	32015L0849	čl. 3 xxxx. 9 x xxxx. 11, xx. 22, xx. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 odst. 8
§9	32015L0849	xx. 11, xx. 13, xx. 18 xxxx. 1, čl. 20, xx. 21, xx. 30 xxxx. 1, čl. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	čl. 25, xx. 26 xxxx. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	xx. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	xx. 26 xxxx. 2, čl. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 xxxx. 1, xx. 16
§13 odst. 3	32015L0849	čl. 15 odst. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x xxxx. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	čl. 2 xxxx. 3
§14	32015R0847	čl. 2 odst. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	xx. 14 odst. 4, xx. 20, xx. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, xx. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3, xx. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	xx. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	čl. 42, xx. 45 odst. 2 x 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	xx. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 xx 3
§29c a 29d	32015L0849	xx. 32 xxxx. 1, xx. 32 odst. 3 až 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	xx. 32 xxxx. 4
§30a	32015L0849	xx. 7, čl. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	xx. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	čl. 22
§54 odst. 10	32015L0849	čl. 41 odst. 2
Příloha č. 2	32015L0849	PŘÍLOHA XXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob
§118a až 118i	32015L0849	čl. 30

Xxxxx xxxxxxxx XX (xxx xxxxx)	Xxxxx xxxxxxxx XX
32015L0849	Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

Xxxxx textu www.psp.cz

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

ČÁST OSMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx a xxxxxxxx

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x pojišťovnictví

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

X. XXXXXX XXXX

XX. XXXXXXXX XXXX

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ XXXXXX REGULACE (XXX)

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXX

Xxxxx

Xxxx xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX do xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

ČÁST OSMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx a xxxxxxxx

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x pojišťovnictví

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

X. XXXXXX XXXX

XX. XXXXXXXX XXXX

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ XXXXXX REGULACE (XXX)

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXX

Xxxxx

Xxxx xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX do xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.