EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Xxxxxx návrh

ZÁKON

ze xxx ………. 2016,

xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx. x zákona x 166/2015 Xx., xx xxxx takto:

1. V §1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ nahrazují slovy „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie²⁾“.

Poznámky xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

„1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005 ze xxx 26. října 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx „s xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾“ xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx“.

5. V §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

„x) provozovatel xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx xxxxxxx,“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2)

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: „xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), poskytující x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x“.

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx“.

8. X §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx unie“.

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx i) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx k).

10. V §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„l) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.“.

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) x d).

12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) a d) xxxxx:

„x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x odstavci 1, nebo xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x)

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) a x)“.

14. X §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), které xxx:

„x) xxx účely tohoto xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

15. X §3 xx xx odstavec 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 29 xxx:

„(3) Financováním xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxx, byť x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. V §3 xxxx. 4 xx xxxxx „odstavci 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.

17. V §4 xxxxxxxx 4 a 5 znějí:

„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx xxxxx, xx svěřenském xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti. Xx xx xx to, xx při splnění xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx

x) u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx shodě xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxx než 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx ve shodě xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo nelze-li xxx určit podle xxxx 1 xx 3,

x) x spolku, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. která xx členem statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodu 1 nebo 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx je v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nadace, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx a

5. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx významné xxxxxxx funkci s xxxxxxxxxxx nebo regionálním xxxxxxxx, jako je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, xxxx řídícího orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených sil xxxx xxxxx, člen xxxx zástupce člena, xx-xx jím právnická xxxxx, statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, velvyslanec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x jiném xxxxx, x orgánu Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, která xx

1. xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx je x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx uvedené x xxxxxxx a).“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxx xx) x xxxx. x), xx. 3 odst. 9 xx 11, xx. 22 a 23)

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné bance xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx je řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx finančními institucemi xxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 3 xxxx. 8)

19. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx znějí:

„(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx.

(9) Nepřímým xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx pro účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx osobou.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx jedné osoby xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx vlastní.“.

20. X §5 xxxx. b) se xxxxx „u xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zjištění a xxxxxxx xxxx totožnosti“.

21. X §5 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

„c) x xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxx označení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx správce, obhospodařovatele, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x b).“.

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx další údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx slova „xxxx xx obchod xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx „, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody“.

25. X §7 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxx osoba provede xxxxxxxxxxxx klienta nejpozději xxxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1 000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.“.

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx e) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

28. V §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx identifikaci xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.“.

29. X §8 xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta povinná xxxxx zjistí a xxxxxxxxx, xxx klient xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“.

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx“ x xxxx „§13“ xx nahrazuje xxxxxx „§13x“.

32. §9 včetně xxxxxxx xxx:

„§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba

a) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. nejpozději x xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx hodnoty 15 000 XXX nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. x osobou usazenou x zemi, kterou xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiného důvodu xx xxxxx považovat xx xxxxxx rizikovou,

b) x situacích, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace podle §7 odst. 2 xxxx. x) xx x), x xx xxxxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxx obchodu x hodnotě 2 000 EUR nebo xxxxx, xxxx

x) uvedená x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné právní xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

c) průběžné xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx xx povinné xxxxx známo o xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx vztah xxxx x

x) v rámci xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxx majetku.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) x d) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx možného rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx rizika.

(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů stanoví xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx obchodu, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx a postup xxx jeho zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) oprávněné xxxxx xx životního xxxxxxxxx, která xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. určena xx xxxxxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx kontroly nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinná osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 11, 13, 18 xxxx. 1, xx. 20, 21, 30 xxxx. 1 a xx. 40 odst. 1)

33. Nadpis §10 xxx: „Zprostředkovaná identifikace“.

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.“.

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Notář“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx“ x xxxxx „xxxx úřad uvedený x odstavci 1“ xx zrušují.

36. V §10 xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „x xxxx xxxxxxx x odstavci 1“ xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“.

38. V §11 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

39. X §11 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx je xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 8.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 26 xxxx. 1)

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 znějí:

„(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx povinná xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx skutečného majitele xxxxx odstavců 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)

41. V §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx jako odstavce 5 až 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx za xxxxx „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx a xxxx“.

43. V §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.“.

44. X §11 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 znějí:

„(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx je fyzickou xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx jednající xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx

x) xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 odst. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedeného xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru,

b) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene a) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta.

(8) Xxx xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx je fyzickou xxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx sdělí xxxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxx §5 odst. 1 x požadované xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 odst. 1 xxxx. x)

45. X §11 xxxx. 9 se xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ x na xxxxx odstavce se xxxxxxxx xxxx „Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x.“.

46. X §11 xx doplňuje odstavec 10, který xxx:

„(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu podle xxxxxxxx 1 a 2 za xxxxxx xxxxxx povinností podle §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemích, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 odst. 2 x 27)

47. V §12 xx slova „xxxx. 4 a 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. 5 xx 8“.

48. Nadpis §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.

49. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xx vztahu xx xxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikem xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, a xx xxxxx xx klient“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 x 16)

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

51. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx slova „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie“.

52. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx x“ xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se na xxxxx xxxxx bodu 4 čárka nahrazuje xxxxxx „a“.

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxx x“.

55. X §13 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo „xxxx“ a písmena x) x e) xx zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) se označuje xxxx xxxxxxx x).

56. X §13 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 xx slova „Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie¹⁾“.

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxx

x) ověří, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaznamená xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x&xxxx;xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 15 odst. 2 x 16)

58. V §13 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta“.

59. Za §13 xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx 250 EUR, nebo 500 EUR, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx peníze, xxxxx xxxxx být xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx a celkový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx pro kalendářní xxx nepřesahuje 2 500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx platebního prostředku xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 tak, aby xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx obchod podle §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 12 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x odst. 2)

60. §14 x 15 včetně nadpisů x poznámky xxx xxxxx č. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxx ukončí xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci,

2. odmítne xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx §9,

b) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxx pověřené xxxxx x řízení v xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxx x

x) obchodnímu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x situaci xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxx 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 14 xxxx. 4, xx. 20 a 21)

61. X §16 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx dobu 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, byly-li pořizovány,

c) xxxx x tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx dokumentů xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx o jmenování xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx „písm. j) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) x j)“.

63. X §18 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (dále xxx „Úřad“)“.

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Adresu x podmínky xxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx zveřejní Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

65. X §18 xxxx. 6 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

66. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky,“ xxxxxxx x slovo „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

68. V §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „x xxxxx 2 xxxxxxxx dny“.

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „72 xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „přípustný rozklad“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

73. X §20 xxxx. 7 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx xxx“.

74. V §21 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx a komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x naplnění dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x h) vypracuje xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21x x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 8 xxxx. 3 xx 5)

75. V §21 xxxx. 3 x 4 se xxxxx „xxxx. b) xx x), x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. b) xx x) x h)“.

76. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

77. V §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxx „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24x xxxx. 2“.

78. X §21 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, xx xxxxx „systému xxxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx“.

79. X §21 xxxx. 8 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

80. V §21 xxxxxxxx 9 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 xxx:

„(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx naplňování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizik podle §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

81. Xx §21 xx vkládá xxxx §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

„§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x příloze x. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, hodnotu x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx zemí xxxx zeměpisných xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Součástí xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou i xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a podle xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné osoby x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro testování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx xxxxx umožňuje, a xxxxxxxxx a postupů xxx xxxxxxx informací x xxxxx skupiny. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx a třetích xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 8, 13 xxxx. 3, 18 xxxx. 3, 45 xxxx. 1)

82. V §22 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“, slova „xxxxxxxxxx ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) a h) xxxxxxxxxx Xxxx“.

83. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

84. X §24 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx slovem „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřadu“ x za xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „a výkonu xxxxxxxxx xxxxxx“.

85. X §24 xx dosavadní text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 31 zní:

„(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecné upozornění xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx v §1.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)

86. Za §24 xx vkládá xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxx:

„§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnostech³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxx státy Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx tím účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o uplatňovaných xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a dalších xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž měla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomuto xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

CELEX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)

87. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje x xx slovo „úvěrovou“ xx xxxxxx slovo „, xxxxxxxx“.

88. X §25 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx¹⁾“.

89. V §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slovo „Úvěrová“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

90. X §25 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) doplňují xxxxx „a xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorech“.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx konci písmene x) xxxxxxxx slovo „x“.

92. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„c) xxxxxx x zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx a xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)

93. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xx slovo „xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

94. X §25 xx odstavce 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

95. X §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 xx za text „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

96. X §26 xxxx. 4 a x §27 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

97. V §27 xxxx. 4 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx text „xxxx. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje slovem „Xxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

99. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. d)“, slova „xxxxxxx platbu“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 XXX“ xx nahrazuje xxxxxxx „10 000 XXX“.

100. X §28 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x“.

101. X §28 xxxx. x) se xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. 4“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

102. V §29 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

103. V §29 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

104. Xx §29x xx xxxxxx xxxx §29x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

„§29b

Uchovávání údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx včetně údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx osoba považována xx xxxxxxxxxx majitele.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenává xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx nebo právního xxxxxxxxxx ve xxxxxx §4 odst. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 let xx zániku xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx se zapisují xx evidence údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx uvedeno v xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx majitelích nebo xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx jejím skutečným xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx důvody, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 xxxx. 1, 2 a xx. 31 odst. 1 xx 3)

105. V xxxxxxx XXXXX XXXXX se xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „ÚŘADU“.

106. V xxxxxxx XXXXX X se xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ nahrazuje xxxxxx „XXXXX“.

107. V xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, které xxxxxx nadpisu znějí:

„Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx se Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx a dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx o zahájení x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx kontrol.

(3) Xxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtové kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 32 xxxx. 1 x 3 xx 5)

108. V §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

109. V §30 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

110. V §30 xxxxxxxx 3 až 5 včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 32 xx 38 xxxxx:

„(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí informací x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, základního xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního systému xxxxxx identifikace³⁶⁾, registru xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a centrálního xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx o poskytnutí xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, který xx umožní uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx žádal, a x xxxxx, k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po dobu 5 xxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 4)

111. X §30 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

112. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30x, který včetně xxxxxxx xxx:

„§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „národní xxxxxxxxx xxxxx“). Xx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Posouzení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie x xxxxxxx nadnárodními xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní hodnocení xxxxx xx aktualizuje xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx orgánů Evropské xxxx.

(5) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx a předkládá xxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. X §31 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

114. X §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

115. V §31 xxxx. 4 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvu“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.

116. §31x se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

117. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.

118. X §31x xxxx. 1 se xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

119. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „ředitele Úřadu“.

120. X §31x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x slova „xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „své xxxxxxxx“.

121. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx, x xxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx údaj xxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx šetření xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx předaném xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx údaj mohl xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

122. X §31c xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

123. V §31c xxxx. 5 xx xxxxx „Finančního analytického xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

124. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

125. V §32 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, za xxxxx „činnosti“ se xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „orgánů Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx“, za xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx České xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx odstavce 1“ xx xxxxxxx.

126. V §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, poskytne x xxx informaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx informace x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Uplatní xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 odst. 4.“

127. V §33 xxxx. 1 x 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

128. X §34 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 xxxx. 1“ se vkládá xxxx „písm. b)“.

129. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x v §34 xxxx. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo „ministerstvo“ xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

130. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

131. V §34 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

132. V §34 xxxx. 9 se xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

133. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „ministerstvo, které“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx, xxxxx“.

134. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry“ a xxxxx „sázkových“ se xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxxx“.

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx „xxxx. x) a x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. x) x x)“.

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní převody xxxxxxxxx prostředků“.

137. V §35 xxxx. 3 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

140. V §35 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

„(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) až x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.“.

141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

142. X §37 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

143. X §38 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xx xxxx „§24“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

144. V §38 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx České xxxxxxxxx,“.

146. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

148. X §39 xxxx. 2 písm. x), x) x x) se slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx“.

149. V §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

„(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx se informace xxxx, xxxx účelu, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 5, xx. 38)

150. X §40 xxxx. 1 xx xx slova „části xx“ vkládají xxxxx „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.

151. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxx „§39“ xxxxxx text „odst. 1 písm. x) x“.

152. V §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

153. X §42 xxxx. 3 se xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

154. V §43 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „stanovenou x“ xx nahrazují xxxxxx „xxxxx“.

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx“.

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx nebo dceřiné xxxxxxxxxxx podle §24x xxxx. 1,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §24x xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného členského xxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxx pobočkou xxxx provozovnou xxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.“.

157. X §46 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvu podezřelý xxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §18 odst. 1“.

158. V §47 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

159. V §48 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx slova „xxxxx §21 odst. 6“ xx vkládají slova „, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.

160. X §48 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, se xxxxxxx správního deliktu xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.

161. V §48 xx za odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že

a) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců podle §23.“.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

162. V §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

163. X §48 xxxx. 8 se xxxxx „odstavce 4 xxxx 5“ nahrazují xxxxx „odstavců 4 xx 6“.

164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

165. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx“.

166. Xx §51 xx xxxxxx xxxx §51x, který xxx:

„§51x

(1) Xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxx podle §43 xx 49 xxxx správní xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxx, xxxxx xx má xx xx, že

a) by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx správního deliktu, xxxx

x) by xxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx finančních xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 a 60)

167. V §52 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx uvedený v §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 se xxxxxxxx jako odstavce 6 xx 8.

169. X §52 xxxx. 7 se xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx se doplňuje xxxx „Je-li xxxxxxx xxxxxx projednáván Českou xxxxxxx bankou, je xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příjmem Xxxxx národní xxxxx; xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hledí xxxx na prostředky xxxxxxxxx rozpočtu.“.

170. Za §52 xx xxxxxx xxxx §52x, xxxxx xxx:

„§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (dále xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu podle §43 až 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx následující xxxxx:

x) xxxxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxx deliktu,

b) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) označení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je vedena xxxxxxxxxxxx. Údaje z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x správních xxxxxxxxx podle §43 xx 49 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx informuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětem.“.

171. V §54 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

172. V §54 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx několik xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx odstavce 7 až 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 39 xxxxx:

„(7) Xxxxxxx x xxxx, jednorázový xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx ode dne, xxx politicky exponovaná xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx do xxxx, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Po tuto xxxx se ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným majitelem xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, x níž xx povinné osobě xxxxx, že jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx použijí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx trestných xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 a čl. 41 xxxx. 2)

174. X §55 xxxx. 2 a 3 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.“.

176. §56 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx označuje xxxx xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

„Příloha č. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 a §30x xxxx. 2

1. Rizikové xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je usazen x zeměpisné oblasti x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nástrojem držby xxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při své xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy nebo xxxxxxxxx bez osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx technologií pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx jako země, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx nelegálním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx sankce, embarga xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.“.

CELEX: 32015L0849 (XXXXXXX XXX.)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x h) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemné hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. b) bodě 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Řízení x xxxxxxx, které přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona rozhodne x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného ve Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx představeného; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhá xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterými xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí v xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva a xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Právnická xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx údaje o xxxxxxxxx vlastníkovi podle §118d zákona x. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x skutečném vlastníkovi xxxxx §118e zákona x. 304/2013 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Čl. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxx x. 399/2012 Xx., xx xxxx takto:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“)“.

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „mohl“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

4. V §11 xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxx Xxxxx“.

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení a x §12 odst. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

6. X xxxxxxx §12 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxxx“.

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 x v §12 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

8. X §12 xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxxxxxx“.

9. V §12 xxxx. 4 se xxxxx „rozklad“ nahrazuje xxxxxx „odvolání“ x xxxxx „xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxx“.

10. X §12 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxx „xxxxxx Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

11. V §12 xxxx. 8 a x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx slovem „Úřad“.

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx oprávněn“.

13. X §13 xxxx. 4 a 7 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „Ministerstvo xxxxxx xxxx oprávněno“ se xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxx xxxx oprávněn“.

15. V §13 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx účelu xxxxxx zákona xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Úřad xx x naplnění xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx“.

18. V §14 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxx xx oprávněn“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxxx sdružovat“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

23. V §14 xxxx. 9 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

25. X §16 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 odst. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

27. V §20 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

„XXXX PÁTÁ

EVIDENCE ÚDAJŮ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a svěřenského xxxxx zapsaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Evidenci skutečných xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným rejstříkem. Xxxxxxxxxx části xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli vede xxxxxxxxxxx soud pro xxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx a každý xxxxxxx svěřenský fond xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 1.

§118x

(1) Návrh na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxx xxxxx nebo xxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“) může xxxxx xxxxx, která xx xxxxx tohoto xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 odst. 3 se nepoužije.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§118e

Do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx místa xxxxxx,

x) datum xxxxxxxx x rodné číslo, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. xxxxxx xx hlasovacích právech, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx skutečnosti, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zápisu x veřejného xxxxxxxxx xxxxx §3 až 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Výpis xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx o xxxxx, státu xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §118x písm. x) x x) obdržet xxx, xxx prokáže xxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x nedbalosti, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx §3 a 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x skutečném xxxxxxxx

x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx xxxxx výkonu xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) správci xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x dalším xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx základních lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx bance při xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx působícími xx xxxxxxxxx xxxx x xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx postupech a xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x bezpečnostní xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. i) x x) xxxxxx náhrada xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx nesmí překročit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx nákladů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přístupem xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K návrhu xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx obecný xxxx osoby, jíž xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx použijí xxxxxxx.

(3) Rejstříkový xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx osobou, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neobsahuje xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx doloženy údaje x skutečném xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxx, x uvede důvody xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx nedostatky xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxx. 1 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx x xxxxx x v počtech, xxxxx i jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx kdykoliv i xxx xxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pouze xx, zda notářský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na něj xxxxx xxxxxxx.

(7) Není-li x této xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx na xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx občanské xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, kdy xx xxxxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli. Byl-li xxxx xxxxxx poplatek x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx došel soudu, xxxx došlo-li ke xxxxx návrhu, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx až ode xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx provedení.

§118i

Notář provede xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxx použijí obdobně.“.

Dosavadní xxxx xxxx xx xxxxxxxx jako xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 30)

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. X

X §38 odst. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x zákona x. 135/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném přístupu x informacím

Čl. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x informacím, xx xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 81/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx slova „Ministerstvem xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxx analytickým úřadem“.

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, o xxxxxxxxxx jejich dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, vývozu a xxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů, xx znění zákona x. 60/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x zákona x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx analytickému úřadu“.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 písm. x) xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XI

V §128 xxxx. 7 xxxxxx č. 277/2009 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x za xxxxx „xxxxxx³⁶⁾ a“ se xxxxxxxx slova „vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Sb., zákona x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona č. 217/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Sb., xxxxxx x. 87/2015 Xx. x xxxxxx x. 335/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xx za odstavec 6 doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

„(7) Xx poplatku xx xxxx osvobozuje úkon xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §118x xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo

c) zápis xxxxx podle §118x xxxxxxx x) zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx nebo jeho xxxxx.“.

2. V xxxxxxx xx xx Položku 24 vkládá xxxx Xxxxxxx 24a, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx 24a

Za xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob 1 000 Kč.“.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx za zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. července 2016, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. I xxxx 34 xx 36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2017 x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx o nešíření xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí č. 96/1975 Sb., o Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění xxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Sb. x xxxxxxx Úmluvy x zákazu xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.“.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.“.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/847. “.

21) Například §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx osobních údajů x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

32) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).“.

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

39) §3 odst. 6 xxxx. d) xxxxxx č. 101/2000 Xx.“.

XXXXXXXX XXXXXX

x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

X. XXXXXX XXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxx „xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx“), je xxxxxxx xxxxxx Doporučení XXXX (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx G7) z xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx xx neustálý xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nově x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx komise v xxxxxxxxxx na nutnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x roce 2013 xxxxx nové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x informacích doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxx složité, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx XX xx 5. xxxxxx 2015 xxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „XX. XXX xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x zrušení nařízení (XX) x. 1781/2006.

X xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx převážně implementace xxxxxx předpisů XX x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxx. Xxxx xx xxx zohledňují doporučení xxxxxx Moneyval Rady Xxxxxx (xxxxxx xxxxxx XXXX xxx členské xxxxx Rady Evropy) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx (2011). Xxxxx toho xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zástupci xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x XX. XXX směrnice xx xxxxxxxxxxx novelou xx systému boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xxxxxxx princip xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xx jak xx xxxxxx XX, xxx je xxxxxxx x článku 6 XX. AML xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, (§30x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xx po xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx xxxxx praní xxxxx).

X xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby v xxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřená xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svých xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx x vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx aplikovat xxxxxxxxxx zákonná ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxx jejich činnosti. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx právě i xxxxxxxx hodnocení xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx standardů dochází x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx proti xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx i xx financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení.

Pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx proti praní xxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxx směrnice, xxx x xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, byl tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx, aby xx xxxxxxxxx xx xxxxx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabývající se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxx, xxx i xx základě poznatků x xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx úprava činila xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx směrnicí EU xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x 15.000 xx 10.000 xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx institutu svěřenských xxxxx xx našeho xxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxx poskytujících služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx důslednější kontroly xxxxxxx x xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

Xxxxx v xxxxxxxxxx xx požadavek xxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx výše uvedené xxxxxxxx EU, x xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, řeší xxxx jiné x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x xxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx. 31 XX. AML směrnice, xx xxxxxx samostatným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx XXX x. 642).

Návrh novely xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dál a xx přísnější xxx XX. XXX xxxxxxxx. X xxxx dochází xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přísnější xxxxxx xxxxxxxx umožňuje, XXXX požadavky jsou xxxxxxxxx než xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx zkušeností xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx článku 5 xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx právem XX xxxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti, xx xxxxxx se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxxxxxxx bodech xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx EU xx nyní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx v §41 x 42. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX zůstávají v §41 xxxxxx na „xxxxx Evropských společenství“ xxxx xxxxx.

X návrhu xxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx výsledky dvou xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx přehlednosti xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Samostatně xxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. a závěrečná xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx XXx. Druhá xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx původně xxxxx x Legislativním xxxxx xxxxx pro xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxxxx návrhu zákona x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace. Na xxxxxx roku 2014 xx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx dohodla na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x financování terorismu. X xxxxxxxx toho xx Xxxxxxxxxxxx financí x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x novelou zákona č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx transponuje. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů, xxxxx je v xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návštěvy - Xxxxxxxx zpravodajská jednotka X. 26) xx x návrhu xxxxxx xxxxxx „xxxxx praní xxxxx“ předkládán x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx Xxxxxx republiku xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně práva XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Unit, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého zřízení x roce 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a činnosti xxxx upraveny Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ a xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx personální a xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx x technickém xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti vykonávané XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx zákonech, zejména x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxxxxx XX a v xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx hodnocení naplňování XXXX xxxxxxxxxx č. 26, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx ukotvení xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Xxxxxxxx XX mimo jiné xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx platný xxxxx „xxxxx xxxxx peněz“ xxxxxx x XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx xxxxxxxxxx x nezávislosti x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx rozpočet FAÚ xxxx oddělen od xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx FAÚ. Žádný xxxxxx předpis neupravuje xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx.“.

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxx doporučují:

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odkazu xx FAÚ do xxxxxxxxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („AML/CFT“).

2. Posílit xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo vydáním xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx aspekty xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx pracovníků, xxxxxxxx, organizace x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákon č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, kterým xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX xxxx postavení xxxxxxxx XXX. Z xxxxxx přijetí zákona č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xxxx tato xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx organizační xxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx xx Ministerstva xxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx doporučení. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozní nezávislosti xxxxxxxx FIU, x xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx ředitele, x xx vše xx xxxxxxxxxxx co xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xx IV. XXX xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx 32. Xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx následující: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatná, xx xxxxxxx, že xxxx xxx pravomoc a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, zda xxxxxxxxx informace analyzovat, xxxxx x ně x xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx jednotka xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxx financování xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxx mohly xxxxx xxx xxxxx.“.

X ohledem xx xxxx uvedené, x x z xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xx xxxxx nezávislý, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx analyzovat, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, že „Kontrolu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx komisi xxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx s xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 měla xxx kontrolována xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxxxxxx. Xx současného xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx tomu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx má xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x ne jednoho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX xx „xxx“ ředitelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ již xx xxxx x xxxxxxx se služebním xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §54 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x xxxxxx službě. Xxxxxxxxxxx xx přitom, xx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (mimo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxx x xxxxx x xxxxxx Basel Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx „The Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx Soviet Xxxxx“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (FIUs) x xxxxxx xxxxxxx x východní Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, spojená x xxxxxxxxxxxx typy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX v xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), xx druhém xxxxx xxxxxxxxx (21 %) x pouze xx xxxx státech xx xxx. justiční xxxxx. Xxxxxxx FIUs xx umístěno xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (10 x 28). Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislosti x zneužití pravomoci xxxx studie uvádí, xx xx xxxxxxx (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x východní Evropy xx ředitel XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xx předsedou xxxxx, zatímco, xxx xxxxxxx ze společné xxxxxx XXX x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné (xxx 70 %) xxx politickým, což xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx snahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxx xxxx xxxxxx, xxx jak xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xx od svého xxxxxx v xxxx 1996 v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx x velmi xxxxxxxx propojení problematiky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x problematikami xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, hazard xxx.) xx dlouhodobě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného správního xxxxx xx nutné xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xx se xxxxxxxx x postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Zřízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „provozní“ xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx i další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxx zřizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 41 xxxxxxxxxx xx 61 xxxxxxxxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxx x uvedených 61. X finančního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mzdové xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx a xxxxxxx spojené x xxxxxx technickým vybavením. Xxxxx navyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx zcela xxxxxx xxxxx, xxx xx by xx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx dopad

Pro xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX systemizováno 42 xxxxxxxxxxx míst x toho je xxxxx systemizováno dočasně x xxxxxxxx norských xxxxx XX10.

Xxx xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx byl úřad xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx 50 %. Z xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx z provozních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. V rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx každoroční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx, x poslední xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Útvar xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řadu xxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx ČR, EU x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxx míře xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Další xxxxxxx začal útvar xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx převážně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX vnitřními xxxxxxxx. Vedle toho xx XXX (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX z r. 2011 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) stále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celého xxxxxxx povinných osob (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx současného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx možnosti hlubší xxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx metodickou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx možno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx dopad

Náklady xxxxxxx x vytvořením xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by byly xxxxxxx především x xxxxxxxxxx xxxxxxx tabulkových xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x celními orgány x xxxxxxx xxxx x daňovou kriminalitou, xxx i x xxxxxxxxx činnosti. Není xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na vybudování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx správa.

Výdaje xxxxxxx xx vznikem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx bude xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 312 - XX x xxxxxxx xxxxx xxx novou xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx vyčíslení xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxx zpráva z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

X návrhu xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx IVa, k xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb. x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx XXx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx smlouvami xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx lze xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x v xxxx xxxxxx. Přiměřená xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x rozporu x Xxxxxxx xxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (dále „Xxxxxxx“) xxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x roce 2008 xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, je xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odčerpávání xxxxxx z trestné xxxxxxxx, ať již xxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx ukázalo jako xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx prostředek x xxxx dosažení. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanovené zákonem č. 253/2008 Sb. x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x účelem jí xxxxxxxxxx opatření nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x ke xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx x bojovat proti xxxxx negativním xxxxx xxxxxxx mimo xxxx x x celé xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (G7) xxxxxxxxxxxxxxx svého Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxx x xxxx 1989 xxxxxxxxx zásady, xxxxx nichž jakékoli xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zejména finančními xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx vlastní xxxx s xxx xxxxxxxxx. Důsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx x x. 1989, poslední xxxxxxxxxxx v xxxxx 2012), Xxxxxx x xxxxx, vyhledávání, zadržování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxx Xxxxxx o xxxxx, vyhledávání, zadržování x xxxxxxxxxx výnosů xx xxxxxxx x x financování terorismu xx xxx 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, xxxxxx xx xxxxxxxxxx) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (XXX 1999), xx xxx XX směrnici „xxxxx xxxxx xxxxx“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES), je xxxxxxxxx (mimo jiné) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikaci klientů x xxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovenou xxxx uchovávat x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdílet x pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oprávněným xxxxxxx. Zejména v xxxxxxxxxx letech xx x xxxxxxxxxxxxxxxx dokumentech xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx návrh vychází xx xxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx moc xxxxxx xxxx xxxxxxx x lze xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon a x čl. 2 xxxx. 2 Listiny, že xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x v xxxxxx stanovených zákonem, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx xxxxxxx meze xxxx v předkládaném xxxxxx respektovány, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zajištěné nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vybranému xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, rovněž xxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Listiny, a xx xx povinnosti xxxxx xxx ukládány xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx a xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 odst. 1 XXXX) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx procesů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nakládat x xxx x xxxxxxx x právními předpisy; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx nové xxxx xx poplatky (čl. 11 XXXX).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx i Xxxxx xxxxxxx bance, xxx xx v xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxxxx, xx do xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o ČNB xx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX xx xx xxxxxxx Evropského systému xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx smlouvami x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie

Navrhovaná xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x zároveň má xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

X xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx opatření xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „XXX“ úmluva x x. 1990, xxxxx XX nepodepsaná Xxxxxxxxx úmluva nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1999). Návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx EU x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN xxxxxxxxxx xxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu, x xxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.

Xxxxxxxx byla x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx o lidských xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), zejména xxx x xxxxx xx. 8. Za xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany povinných xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tyto povinnosti xxxxx sledují xxxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, což xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle čl. 8 odst. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, hospodářského xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx. S xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx legalizace výnosů x financování terorismu xxxxxxxxxx pro finanční xxxxxx státu xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxx proporcionální.

Zajištěno xx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx x xxxxxx 7 Xxxxxx, tj. xxxxxxx požadavkům na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a hrozícího xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xx měly účinně xxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X. Předpokládaný xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxxx regulace (RIA).

E. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx a xxx, xxxxx xx xxxxxxx prostředí a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx nebude xxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx mužů x xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx žádné sociální xxxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx k xxxxxxx soukromí a xxxxxxxx údajů

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx ochrany xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx; tento xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v maximálně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx EU.

V xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, se nově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx shromažďování x xxxxxxxxxx osobních xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx článku XX xxxxxxxxxxxxxx pravomoci xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx zřízení xxxxx nové xxxxxx xxxxxxxx. Žádost bude xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XX. Xxxxx xxxx zřízená XX xxxx xxxxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xx FAÚ xxxxxxx XX, i xxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX XX. X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX mít xxxxxxx xxxxxxxx XX a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx činnosti x technickému xxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně prohlásit, xx xxxx zřízený xxxx bude xxxx XXX na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx připojení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx XX XX, xxxx xxxx agendy již xxxxxxx jako A23 x A386. X xxxxxxxxx subjektů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava nezvyšuje xxxxxxxx xxxxxx x XX, naopak xx xxxxxxxxx napomáhat xxxxxxxxxx x dokazování korupce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx efekt xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xx nutné x návaznosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravit, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx významnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx převedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x povinných xxxx, vůči nimž xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx vývoj x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika x napravuje xxxxx xxxxxxxx nedostatky, čímž xxxxxxxx přispívá ke xxxxxxx efektivity xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státních xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx činnost XXX, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů nejsou xxxxxxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx oprávněnou xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nově Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, x xxxxx bude mít xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřní kontrolní xxxxxxxxxx. Jeho xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, respektive xxxx xxxxxx xxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x nadále vykonávat xxxxx XXX také XXX, správní xxxxx x působností xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sázkových xxx x ČOI x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx změně v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinným osobám, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx neurčitému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxx osob. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx dosledovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx mechanismy xx xxxxxx ČNB xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx trestní. Jak x xxxxx xxxxxx, xxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx původní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx financí.

Kontrolní xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx navrhovanou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx žádný problém x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismy, xxxxx jsou vnímány xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx vlastní kontroly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x funkčního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x x navrhované xxxxxx (viz xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny).

Transparence x xxxxxxxx data:

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx i xxxxxx x nově xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx jako xxxxx xxxx v rozporu x xxxxxx xxxxx x postupy; xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K ČÁSTI PRVNÍ

čl. X (Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu)

K bodu 1 (§1):

Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX 2015/847.

K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 3):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x investičními xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 4):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxx". Penzijní fondy x XX xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx ani jednat x xxxx xxxxxxxx xxxxx, například xx xxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 10):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zákon, xxxxxx proto, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx x devizového xxxxxx a xx xxxx upravena v xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, že xxxxx x směnárenské činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. c)):

Jedná se x xxxxxxxxxxx článku 2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 XX. XXX směrnice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxxx účinností xx 1. xxxxx 2016. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. S xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na diskreci xxxxxxxxx států umožnění xxxxxxx opodstatněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxx hodnocení dopadů xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcná, okamžitá x xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo a xxxxxxx. Xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nově vkládaného §30x zákona. Přednostně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 xxxx. h) x i)):

Novela reaguje xx zavedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx soukromého xxxxx.

K bodu 10 (§2 odst. 1 xxxx. l)):

Virtuální xxxx xxxxxx kryptoměna, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, CzechCrownCoin apod. xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznána xxxx xxxxxxxxx měna, dle xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx úpravu xx xxxxxxx o tuzemskou xxx xxxxxxxxxx xxxx, x čehož xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx měnami nepodléhají xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. X souvislosti x virtuálními xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portálů (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x prodávajícímu xxx xxxxx xxxxx x x-xxxxx) a xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx nákup x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxx správy xxxx xx xxxxxxxxx měně xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro xxxxxxxxxxx x virtuální xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nastaveny xxxxx xxxxxxxx požadavky, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx“. Xxxxxxxxx měny xxxxxx představují prvek, x jehož xxxxxxxx xxx přerušit stopu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x ohledem xx anonymitu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx měny xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx velmi rizikové. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i Evropský xxxxx pro xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Banking Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxxxx XXX se nicméně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodl xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx je proto xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X ustanovení se xxxx vztahuje xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 a 9.

K bodu 11 (§2 odst. 2 xxxx. x):

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 1).

K bodu 12 (§2 xxxx. 2 písm. c) x x)):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx. e) XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovostních xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xx něhož xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti) x xxxxxxxxx 15 000 XXX xx 10 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx platby. Xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx plateb v xxxxxxxxx, snížen xxxxx xxx hotovostní xxxxxx x 350 000 XXX na 270 000 XXX, xx xxxxx tento xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx limitu xxxxx xxxxxx č. 254/2004 Xx. xx totiž xxx xxxx §4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxx témuž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kalendářního dne, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spolu souvisejících xxxxxx xxx časového xxxxxxx. Změna se xxxxxxx i xx xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 až 4):

Xxxxxxxxxxxx FATF xxxxxxxxxx x února 2012 xxxx nově xxxxxxxx xxxxxxx xx problematiku xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale i xx financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení. Xxxxxxxxxx 7 výslovně xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx x xxxx financování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 1267 (1999) x 1373 (2001). Navrhuje se xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx x této xxxxxxxxxxxx, a xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 x 5):

Xxxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xx. 3 xxxx. 6 XX. XXX směrnice. Xxxxxxxxxx, xx vzoru xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx materiální xxxxx (xxx o fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv) x xxxxxxxx uvádí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx však xxxxx, že naplnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka, xxxxxx nutně vést x xxxxxxxx xxxx xxxxx za skutečného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xxx naplňuje xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx „Xx xx xx to, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx…“.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx terminologie spojenou x xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

„Xxxx právní xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobnosti xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx práva, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podfondy xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., fondy xxxxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx - tj. xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 426/2011 Sb., x účastnický, xxxx. i transformovaný xxxx podle zákona č. 427/2011 Sb., xxxx zahraniční xxxxxxxxxx fond (xxxxx xxxxxx xxxxx) ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx. 4 xxxx. x) xxx 4 x xxxx. b) xxx 3 xx xxxxxx situace xxxxxxxxxxxx xx. 3 odst. 6 xxxx. x) xxx xx) IV. XXX směrnice, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ať xx xxxxx, xx není, xxxx xxxxx, xx xxx nelze xxxxx) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx dostupných prostředků xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx materiální xxxxxxxx). X takovém xxxxxxxx nastupuje xxxxxx xxxxx, xxxxx níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu (je-li xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx jiná xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).

X odst. 4 xxxx. x): X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 xxxx. 6 písm. x) XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx fondů x x xxxxxxx x xxxxxxx 3 odst. 6 písm. x) xxxx směrnice x x xxxxxx a xxxxxxxx uspořádání obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

X odst. 5 xxxx. a): Xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v EU xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (xxxx xxx „PEP“), xxxxxxxxxx dopadá pouze xx ty, xxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tuzemských XXXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx 2012, xxx xx ostatně promítá x xx XX. XXX směrnice. Povinné xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx považovat jakoukoli xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx. Konečná xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx x xx ukončení xxxxxx xxxxxxxxx funkce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, xx xxxx řešena v §54 odst. 8. Xxx xxxxxx, zda xxxxxxxxx klient je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx skutečný xxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Za XXX by x xxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxxxx středně xxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxx. Xxxxx funkcí xxxxxxx dále v xxxxxxxx xx demonstrativní x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxx PEPs (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx x XX. XXX směrnicí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x funkci x „xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; xxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxx 2013 je xxxxx zejména u „xxxxxxxx“ XXXx na xxxxxxx hodnocen x xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx x xxxxx regionálním xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxx, xx xxx x „xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx představitelem xxxxxx xxxxxxxxxx xx x tuzemské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx XXX xx xxx ale xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx PEP xx xxxxxxx i x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x cizím xxxxx.

X odst. 5 xxxx. x): XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx přímé, xxxxxxx xxxx xx xxxx xx. 5 xxxx xxxxxxxx státům možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx zpřísnit. XXXX x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx x rodinných xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx definice xxxxxx xx xxxxx, jakými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, u xxxxxxx xx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxx vysoké (ne-li xxxxx).

Xxxxx zákona xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x určitém xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxx“. Tento xxxxx je xxxxxxxx x §21 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxx přímé, xxxxxxxxxx x manžel xxxx xxxxxxx podle jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx sešvagřené x xxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx v poměru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx újmu, xxxxxx xxxxxxx jedna x xxxx, druhá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxx 2 a 3 xx jedná pouze x xxxxxxxxxx úpravu, xxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx trusty. Zároveň xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s novým xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxx upravena x §4 odst. 11.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx povinných xxxx x rozdílné xxxxxx xxxxxx produktů xxxxx úmyslně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx musí xxxxxxx x svých xxxxxxx XXXx status v xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx PEPs (xxxx. x některých xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x klientem x xxxxx každodenním xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x řadu xxx). Předpokládá se, xx povinné xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx platí x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ jiné xxxxx jako „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx se xxxxxx xxxxxx poskytování běžného xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících služeb, xxxx je řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx prostředků, zúčtování xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx x xxxxxx mezi xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, v nichž xxxx korespondenční institucí xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxx definici xxxxxxxxx rozšířit na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obecně x zahrnout do xx i xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 xxxx. 8 xx 11):

X xxxx. 8: Viz xxxxxxxxxx k xxxx 10.

X odst. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx definován xxxxxxx xxxx, uvedený x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Problematika transparentnosti xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx široce xxxxxx x diskutována xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx předpoklad, xx xx definici xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx předpisech x xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx zcela xxxxxxxxxxx x nepochybný.

K xxxx. 10: Definice xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §4 odst. 4 xxxx. x) xxx 1. Odůvodnění xxx xxxx x odst. 9.

X odst. 11: Xxxxxxxx pojmu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 písm. x) xxx 2. Přitom xxxxx x takový xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx x běžných xxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx, xxxxxxx např. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 20 (§5 xxxx. b)):

V xxxxxxxx xxxx (xxx například xxxxxxxx rejstřík xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx velmi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že XXXX x IV. XXX xxxxxxxx požadují xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ dostatečné xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a staví xxx xxxx xxxxxxxxx xx roveň povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxx xx přísnější xxxxxxxx úpravy a xxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxxx standardy. Xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození xxxx xxxx indikátor xxxxxx věku a xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxx ustanovení §152 a násl. xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx), a x xxxxxx důvodu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x svěřenského fondu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 odst. 2):

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dohled v Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx výboru x. 85 x xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx xxxxx“ („Basel XXX xxxxx“) popisuje, xxxxx xxxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxx dodržování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx tyto xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, fax, x-xxxxxxx xxxxxx, povolání, jméno xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx odrážet rozdílnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx. Vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx míru xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Neúplnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x případě, xx obchod jakkoli xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx xxxx i x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 3). XXXX xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx teroristických xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Z xxxx důvodu, xxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jakoukoliv souvislost x terorismem je xxxxx, aby i xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx pouze xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxx přímo xxxxxx, xx povinné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxx, xxxxx xxxx složité, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx ve xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xx jím xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxx xxxxx + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu v xxxx rámci xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podobného xxxx. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx transakce (xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx apod.), která xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x jediným) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Xxxxxxx osoba xx x xxxxxxx xx provedené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx svoji xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx smyslu §4 odst. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, je však xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxx, xx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 písm. x) x e)):

Zákon xxxx x §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx tak xxxxxxx xxx §7 xxxx. 2 xxxx. b). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxx list“ xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx terminologie.

K bodu 28 (§7 xxxx. 4):

Xxxxxxx-xx xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx si xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxxx klienta nastavit xxxxxxx (xxxxx obchodu xxxxxxxxx x penězích) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, případně xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

K bodu 29 (§8 xxxx. 3):

Xxxxxxxxx xxxxx ukázala, xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxx klient není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx vyhodnotit, zda xx xx xx xxxxxxxxxx povinnost zvýšené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) xxxx xxx xx například xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx klienta je xxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx okamžik. Bez xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 však xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx transakce x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti příslušným xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „odchozí“ transakce.

K bodu 30 (§8 odst. 5):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §457 x xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 31 (§8 odst. 7):

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx §13 a xxxxxxxx §13x.

K bodu 32 (§9):

Paragraf 9 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx k tzv. „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx due diligence), xxxxxxxx x „zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“ (xxxxxxxx customer xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx kontrolu klienta; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dále x zákoně xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o podání xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

X xxxx. 1 xxxx. x): Xxxxxxxx „mimo xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, směrnice xxx tyto situace xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

X odst. 1 xxxx. x) xxx 3: XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 9 xxxx. 1 stanoví, xx: „X zájmu xxxxxxx xxxxxxx fungování vnitřního xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx mají xx svých vnitrostátních xxxxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx systém Xxxx (xxxx jen „vysoce xxxxxxxx třetí xxxx“).“. X xxxx účelu xx na Xxxxxx x čl. 64 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx xx rizikové xxxxxxxxx x další xxxxx, například s xxxxxxxxx mírou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx strany XX nebo XXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v nichž xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxx země xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx hodnocení rizik (xxx §21a xxxx. 2). Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx přitom xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx bydliště / xxxxx apod.

K xxxx. 1 písm. x): X xxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx (xx. 11 xxxx. x)) se xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx klienta xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx transakce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 XX. XXX směrnice).

Odst. 2 xxxxxxxx demonstrativně základní xxxxx kontroly klienta, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, klientů xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x kvality xxxxxxxxxxx informací, xxx xxxxxxx upravují x xxxx. 3 xx 5.

X xxxx. 2 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Při stanovení, xx xx přiměřeným xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx přihlížet x xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx vztah x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx například z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiných spolehlivých xxxxxx, xxxxxxxx i xx xxxxxxx.

Xxxxxx zjišťovaných x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odst. 3 x 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxx minimálně v xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx posoudit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelskou činností xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jeho běžné xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xx se xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx. 7), xxx xxx xx xx xxxxx měla xx xxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně si x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx nedostatek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx pro kontrolu xxxxxxx xx významný xxxxxxxx faktor, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 nebo 18.

X xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx skutečnému xxxxxxxx (x xx x na základě xxxxxxxx navrhované úpravy xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx umožňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X odst. 6 xxxx. x) xxx 3: Je-li oprávněnou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, představuje xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zaznamenávání xxxxxxxxx, xxxxx mají neobvyklý xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

K xxxx. 7: Xxxxxx xx xxx provádění kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tvrzení xxxxxx (xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxx smlouva x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).

Xxxx doklad x xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx pořízené x předložených xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jako xx xxxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 8 xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kopie xxxx být vždy xxxxxx (x xxx xxxxxxxxx kontrolu i xxxxxxxxxxx) xxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 33 až 36 (§10):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx. „zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx obecním xxxxxx xx osvědčila x povinné osoby xxxxxxxx x tendenci xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x na dostupnější xxxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx notářů xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Nicméně xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx obce x přenesenou xxxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx souhrnný xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx notářů xxx tento typ xxxxxxxxxxxx xxxx zvažováno x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx, kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx aktuálně xx 38 zastupitelských xxxxxxx ČR v xxxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), proto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx části X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx 200,- Xx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o identifikaci“. Xxxx varianta xxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx analýzu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXx.

Xx xxxxxxx zkušeností, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, stejně xx xxxx x u xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 písm. x):

X xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx odkaz xx devizový xxxxx, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x devizového xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jednak xxxxx, xx zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxx xx x transpozici čl. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx se xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx připustit x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož využití xx xxxxxxx zejména x rámci xxxxxxx.

K bodům 41 až 44 (§11 xxxx. 5, 7 a 8):

Xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx ukázalo, xx xxxxxxxxxx §11 odst. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx často xx xxxxxxxxxx identity. Navíc xx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx NOZ. Xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxx a x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx 7. Xxxxx xx xxxx nadále x xxxxxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx nejsou x našem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1841 XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx („Xxxxxxxx x finanční službě xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx smluv x tomto zákoně xxxxxx xxxxx spotřebitelská xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx xx xxxx x investičními nástroji.“), xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxx x směrnice 2002/65/ES, o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx trh xx dálku x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/ES a 98/27/XX pouze xxx xxxxx této směrnice xxxxxxx, že „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx služba xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx x jiné xxxxxx XX termín xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, proto xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx význam pro xxxxx xxxxxxx vykládat.

Výjimka x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx uzavřena písemně, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx x x „xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dálku“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx jen pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx finanční xxxxxx. Xxx xxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Stanovené xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxx z xxxxxxxx XXX/XXX, tak i x důvodu své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx opatřením může xxx xxxxxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxx dopisu x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx uvedenu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx obchodu xxxx.

Xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spolehlivého x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. a) XX. AML xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx xx upravuje (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx využívají. Xxxxx postup xxxx xxxxx upravit pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxx, xxx xxxx splněny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx (scanu) xxxxxxxx xxxx dokladů, xxxxxxxx x několika xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například dokladu x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx PO xxxx. X xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxx komentář x xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 a 10):

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 2. a xxxxxxxx x xx. 27 IV. AML xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x rozhodování x xxx, xxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §11.

K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx je Xxxxx republice dlouhodobě xxxxxxxx, že xx xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx oporu i x xx. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx je x §13 jednoznačněji xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx dodržovat xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 písm. x), x) x f)):

Jedná xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx se změnou Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády), xx x xxxxxxx x) jde o xxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úpravě a x přesunutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxx x režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxx x §13a.

K bodům 57 a 58 (§13 odst. 3 x 4):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxxx způsobem, xxx jak xx xxxxxxx x §11, x xxxxxxx kontroly xxxxxxx pouze na xxxxxxx rizik. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx není přípustná x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §5. Rozdíl xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xx x xxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxx informace xxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xx xx měla odvíjet xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx zaslání e-mailem xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poštou, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §13, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx §13x, xxxxxxxxxx přímo xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxx však xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchody x xxxxxxxx xxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, výjimka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze strany XXX.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, IV. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 12 xxxxxxxx výjimku z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Médiem, xxxxx xxxxx dobíjet, se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx karty, xxxxxxxxxx účtu či xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx xxxx produkt, vkládat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich držitele.

Pokud xxx x platební xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx nastaveny systémy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 3 odst. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jakéhokoli jiného xxxxxxxxxxx zařízení či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx předplaceného x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx zboží xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 60 (§14 a §15):

Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx hlavní změnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x informace x xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. jeho xx. 2 xxxxxxxx 5 xx nově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx textu xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1781/2006.

X §15 xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx. 14 odst. 4, 20 a 21 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx neuskutečnit obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah, xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta. Xxxxxxx xxxxx by rovněž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx zdroj majetku x zdroj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které figurují x xxxxxxxxxx vztazích xxxx transakcích x XXX (odst. 2). X xxxxxxx XXX xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta“, která x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxxx xxxxx x řídící xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se klient xxxx XXX xx x xxxx průběhu, xxx xxxxxxxx xx. 20 IV. AML xxxxxxxx. X souladu x xx. 21 xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím pověřené xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxxxxx) plnění xx xxxxxxxxx pojištění (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 a 3):

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x novým xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x rámci kontroly xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx byla xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx, x xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. IV. AML xxxxxxxx umožňuje xx xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx uchovací xxxxx x dalších xxx let x xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxx xxxxx a xxxx nezbytnosti xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x financování terorismu. Xxxxx xxxxxxxxx provedla xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx další uchovávání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx předcházení, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx již x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx. Poukazováno xxxx xxxxxxx na xx, xx xx xxxx xxx přihlédnuto x xxxxxxxxxx xxxxx (jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx by tedy xxxx xxxxxxxxx informace xx xxxx 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx, xxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x vyšetřovací xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx §34 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx maximální přípustnou xxxxx, xxx vyplývá x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 10 xxx je obsažena x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, mají xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Zavádí se xxxxxxxxxxxx zkratka xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxx roli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky - xxx §29x a xxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx x všechna následná xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx změnou.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

X ohledem xx vývoj praxe x povinných xxxx xx vložený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeví xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vypustit.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Xxxxx xxxxx x §20 odst. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx si xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx. Počítání xxx xxxxxxxxx lhůt x xxxxxxxx xx x praxi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xx této lhůty xxxxxxxx xxx pracovního xxxxx; xxxxxxxx situace xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeden nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx xx xxxxxx míry závislé xx xxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxx, x to xx x takových xxxxx prakticky vyloučeno. X zájmu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx případů xx xxxxxxxx ponechat x xxxxxxxx stejnou xxxxx, xxxxx xx xxxxx a x xxx rozdílem, xx xx xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxxxx tím, xx x xxxx. x) xx xx xxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx něhož xx odvíjí xxxxxxx xxxxx 24 hodin, xx xxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. XXX může xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znamená, že xxxxxxx xxx v xxxxxxxx x xxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, tj. x xxxx. b) xx x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto xx xxxxxx FAÚ, xx znamená, že xxx není oněch 24 xxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1, xx tedy xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx. x).

K bodu 71 (§20 odst. 4):

Xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx nebude xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx určený útvar Xxxxxxxxxxxx financí.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX převezme xxx některý xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx doručit xxxxxxxx xxxxxxxxx věci. Xxxxx xx xxxxx zasahuje xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxx pouze x pracovních xxxxx, xxx nezbavuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat xxxxxxxxx i x xxxxxxx to, xx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx provázanost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxx upraveno x §21x.

K bodu 75 (§21 odst. 3 xx 4):

Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Xxxxx xx x zohlednění xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxx přesunuta xx §24a odst. 2.

K bodu 78 (§21 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x při jeho xxxxxxx. Změna x xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, tak xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

K bodu 80 (§21 xxxx. 9):

Prováděcí xxxxxxx xx měl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale x xx nově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x. Xxxx xxxxxxxx xxx vydání prováděcího xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx se mění x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx XX. XXX směrnice v xx. 17 x xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx evropské xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu (XXX, XXXX a XXXXX, xxxxxxxx „XXXx“) xxxxxx do 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxx, úvěrovým a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx k nim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v XX, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxx xxxx prováděcí xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Tyto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, mohou část xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx (xxxxx xxxxxx) být xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx x xxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, xxxxx XX. XXX xxxxxxxx předvídá x xx. 6(4). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx strany Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x stanovení dalších xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx dohled České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 81 (§21a):

Navrhuje xx xxxxxx nový xxxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx faktory xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, průběžně aktualizováno x xxxx by xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx podle §30x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x. 2 x xxxxxx proti xxxxx peněz.

Směrnice x xxxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodování, xxx xxxxxxx xx xxxx vyžadují odpovědnost. Xxxx přístupu založenému xx posouzení rizik xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjištěným xxxxxxx, x rozhodnout x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

K bodu 82 (§22 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx by XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 83 (§23 xxxx. 3):

X xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 84 (§24, nově xxxx. 1):

Xxxxxxxx upřesnění xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Xxxxxxxxx informovat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24a):

IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stávajícím znění xxxxxx x §25 xxxx. 4 až 6 xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finančních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 x xxx xxxx. 4 x 6 byl xxxxxxxx xxxxx samostatný xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 XX. XXX směrnice.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx x rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x §4 odst. 7 xx korespondenční xxxxx x xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 8 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):

Xxxxx xx xxxxx x terminologickou úpravu.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Jedná xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 odst. 2 xxxx. x) x c)):

Jedná xx x xxxxxxxxxxx xx. 19 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 odst. 3):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx v §4 xxxx. 7 xx korespondenční xxxxx x xxxxxxx s xx. 3 xxxx. 8 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 odst. 4 xx 6):

X xxxxxxxx 4: xxx xxxxxxxxxx x xxxx 88.

X odstavci 5: Xxx stanovená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xx §21 xxxx. 2.

K xxxxxxxx 6: Xxx stanovená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx §24a odst. 4.

K bodu 95 (§26 xxxx. 1 a 27 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx přečíslování xxxxxxxx v §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) (xxx xxxxxxxxxx x xxxx 12), xxxxxxxx nového §13x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29x):

Xxxxx xx. 30 xxxx. 1 XX. AML směrnice xxxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rejstříku xx xxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx získat a xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace x svém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Za účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx třetí xxxxxx)

X xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx má skutečný xxxxxxx x právnické xxxxx založeno své xxxxxxxxx, xxxxx nepředepisuje xxxxxxx formu či xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx daná xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x konkrétní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx x svěřenských fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ukládána xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x obdobném xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3: Xx údaje x xxxxxxxxx majiteli se xxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxx xx xx celou xxxx, po xxxxxx xx daná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ještě xxxxxxx 10 let poté, xx xxx xxxxxxxx xxx.

X xxxxxxxx 4: Xxxxxxx zákona o xxxxxxxxx rejstřících fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kam xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx zapisovat. Xxxxxx zápisu, rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podrobnosti stanoví xxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx. Veřejnými rejstříky xx xxxxxx obchodní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx právnické xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx rejstřících xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx část xxxxxxxx xxxxxx k části xxxxx.

Xxxx režim xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX ještě 5 xxxxxxx rejstříků: rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx registrovaných xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxx, rejstřík xxxxxxxxx společenstev x xxxxxxxx politických stran x politických xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx informace x xxxx skutečném majiteli, xxxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx xxxx xxxxx xxxxxx názoru nadbytečné x neúčelné, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx povinnosti mít xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X osob xxxxxxxxx x xxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxx zřejmý (resp. xxxxxxxxx by xx xx něj statutární xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx podstaty xxxx xx xxxxxx nesmí xxxxxxxx jménem xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiných xxxx a nesmí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Rovněž xxxxxxxxxx XXXX hovoří x „xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxxx podniků“, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx pokrýt těmito xxxxxxxxxx zejména podnikatelské xxxxxxxx.

X odstavci 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 a 2 IV. AML xxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx, aby právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx 5 uvedena xxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx osobám, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nicméně xxx xxxxxxxxxxx k nadměrnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx strany xxxxxx xxxxxx xx povinných xxxx dotazy xx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxx xxxxxxx x evidence skutečných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povolen xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxx údaj o xxxxxx skutečném xxxxxxxx xxxx v evidenci xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 107 (§29x x 29x):

X §29x: Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x postavení Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx samostatného správního xxxxxx xx xxxxxx x zákonům, x xxxxx xxxx xx xxxx kompetence přímo xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx o xxxxx xxxxx, zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxx. X xxxx xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí; toto xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveních.

K odst. 1: Pro xxxxxxxxxxxxx xx zde výslovně xxxxxxx, xx Xxxx xx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx XX.

Xxxx bude xxx xxxxxxxx samostatnost xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx nadále xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx nebude mít xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx materiální, administrativní x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X odst. 2: Jedná xx x xxxxxxxx zakotvení xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx, xxx Xxxx bude sám xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx institucemi.

K odst. 3: Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx režimu i xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, obchodní, xxxxxx x informace x xxxxxxxxx řízení. Xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X odst. 4: Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit xxxxxxx, xxxx xxxxx Národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx („Materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo“) x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx 2. xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

X §29x: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxxxx, xxx ředitel xxx xxxx státním zaměstnancem xx xxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxx podléhat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx způsobilost, vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směru x odpovídající xxxxx xx státních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Organizačním xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx od stupně xxxxxxxxx výše. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele Xxxxx je stanoveno xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dle §14 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jmenování se xxxx §54 x xxxxxxxx §60 xxxxxx x státní službě. Xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxxx zaměstnanci budou x všichni xxxxxxxxxxx Xxxxx x „referentských“ xxxxxxxx, tedy xxxx „xxxxxxxxxx“ zaměstnanců. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxx xx odboru 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx převedení xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x státní službě.

K bodu 110 (§30 odst. 3 xx 5):

Informace z xxxxxxxxxxx evidencí, xxxxxxxx xxxxxx institucemi, xxxxxxxx xxxxxxx přístup do xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro šetření xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx proto x xxxxxxx s vývojem xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxx informacím.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a xxxx následné xxxxxxxxxxx xx pak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx Doporučení FATF xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx IV. XXX xxxxxxxx, která xxxxxxx postupy xxxxxxxxx x demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx II.) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxx se xxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxx Xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx xxxxxx fond x podobně. Je xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx koordinaci zpracování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxx x jeho aktualizací, xxx upravit i xxxxxxxxxx dalších institucí xxx xxxxxx činnostech.

Státy xx nejprve měly xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x následně přijmout xxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx preventivní opatření xxxxxxxxx povaze rizik, x xxx docílily xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx k významu xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx případně xxxxxxxxx své členy x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxx x xxxxxxx x xx. 7 odst. 4 xxxx. x) XX. AML xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního posouzení xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx novely xx x xxxxxxx x. 2, xxxxx xx základě přílohy x. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx rizika a xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxxxxxx x nahrazením Xxxxxxxxxx analytického útvaru Xxxxxx.

K bodu 116 (§31x):

Xxxxx v §29x x 29x xxxxxxxx ustanovení zřizující xxxx Xxxxxxxx analytický xxxx, x tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxx.

K bodu 117 (xxxxxxxx xxxxxx §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31x x 31x odst. 1 x 2):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 121 (§31c xxxx. 3):

Pro činnost XXX xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Aby xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x aktuálně xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ovlivnění xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx v §31x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx x xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx odstavce 3 mohou xxxxx xxx věcí, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx.

K bodu 125 (§32 odst. 2):

Rozhodování x postoupení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům má xxx x xxxxxxx xx IV. AML xxxxxxxx x požadavky XXXX xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx zájmů“ xxxx xxxxxxxxxx, zda x x jakém xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx podmínek xxx informaci, xx xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (x celních xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x praxi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Zároveň xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxx své xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx významné xxx xxxxxxx Policie XX, x xx x xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx předávání těchto xxxxxxxxx bude rovněž xxxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Moneyvalu v xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávě xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 xxxx. 3):

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx v rámci xxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo finančního xxxxx. Příslušnou xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx nebo obdobné xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x x XX, jejichž xxxxxxx xxxxxxx právě s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Xxxxx národní xxxxx, Úřad pro xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

V xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k finančním xxxxxxxxx, x tedy xxxxx xx povinné xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx institucemi.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Opravným prostředkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx.

K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx reaguje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxx účinnost xx 1. xxxxx 2016, x zapracovává terminologické xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx zákoně.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Xxxxxxx dozorčí xxxxx by, xxxxxx xxxx FAÚ, xxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx mít možnost xxxxxx xxxxxxx dozorová xxxxxxxxx (získat informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), xxxxx xxxx xxx dána xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx působnost.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 písm. x)):

Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxx, xxxxxx FAÚ poskytuje xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) je xxxxxxxxxxx xx. 38 XX. XXX směrnice, xxxxx kterého xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx o podezření xx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), mají xxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx v zaměstnání.

Písmeno x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 odst. 5 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být x xxx xxxxxxx xx dobu, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X ohledem xx účel zákona xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dokončení šetření XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx XXX) k xxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k získávání xxxxxxxxx na xxxxxx XXX třeba xxxxxxxx x oprávněné xxxxx xxxxxxx subjektů, xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx FAÚ.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx xx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx zákona. Výjimka xxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx, tudíž xx xx xxxxxx x současnému §40 xxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx x xxxxxxx“. Pro xxxxxxxxx xxxxxx jistoty xx však vhodnější xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. c)):

Úprava skutkové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx srozumitelnosti xxxxxxx x výkladové xxxxx.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx úvěrové x finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v souladu x xx. 42 x 45 IV. XXX směrnice.

K bodům 159 až 163 (§48):

Na xxxxxxx nové povinnosti xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uložení pokuty xx xxxxxx výši xxxx xxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, tj. 1 000 000 Xx. Z xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx nezavedení xxxx xxxxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx předpisech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, stanovena xx výši 5 000 000 Xx. Xxxxxx sankce byla xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxx peněz“ xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx. x ním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx řízení má x ČR xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx proces, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx soudní, xxxxx xxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxx příslušná xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxx podstaty trestných xxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx osobám xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxx delikt, za xxxxx xxxx uložena xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx trestním odpovědné xxxxxxx osobě. Xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxx typ xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx případů odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x trestných xxxx uvedených xx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podílnictví (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§217), teroristický xxxx (§311), případně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxxx jak xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxxx případech podle xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx 20 xxx (§311 a x něm obsažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 36,5 xxx. Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, peněžitým xxxxxxx xx 1,46 xxx. Kč nebo xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x. 58 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx takto xxxxx xxx postižena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x čl. 59 odst. 1 xxxx směrnice.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxx §51a xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 a 60 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxxxx sankce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx především xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx zvážit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ukládané xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující, zároveň xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxx, proto xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxx jeho výroková xxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje fyzické xxxxx typu rodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx bydliště, xxxxx by vedly x jednoznačnému ztotožnění xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxx.

K bodu 167 (§52 xxxx. 5):

Po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx projednávání xxxxxxxxx xxxxxxx. Dle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx x §35 xxxx. 1 AML zákona xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX zákonem xxxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxx FAÚ, xxxxx xx kompetentní x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x převedení xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx na XXX, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx prováděné XXX. FAÚ xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, u xxxxx x rámci své xxxxxxxxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX zákona xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem, xx xxxxxx upraven x případě Xxxxx xxxxxxxx inspekce x §52 xxxx. 6 XXX xxxxxx x x praxi nezpůsobuje xxxxx xxxxxxxxxx. Naopak xxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx i z xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je x xxxxx daného xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx důvodem x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Rady Xxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x dlouhodobě x této xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx týká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx povinných xxxx.

K bodu 168 (§52 xxxx. 6):

Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxx úpravu §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx vymoženou náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx úřad xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx delikt.

K bodu 170 (§52x):

X zájmu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxx xxxxxx xx navrhuje, xxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx zapisovány xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zároveň xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti.

K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):

X zájmu xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zjevně xxxxx související samostatná xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 173 (§54 odst. 7 xx 10):

K xxxx. 7: Xxxxxxxx xx xx základě zkušeností x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, ale x xxxxxxxxxxx vklad (xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx s §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro účely xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx považovány xxxxxxxxxxx xx obchodní xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx zejména z xxxx xxxxxx, xx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikace xxxx xxxx uzavřením xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x „xxxxxxxxxxxxxxx“ obchodu xx xxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxx 1 000 XXX.

X odst. 8: Xxxxxxx délka xxxx, xx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx pohlíženo xxxx xx politicky exponovanou xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx konkrétního hodnocení xxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx k XXX xx xxxx xxxx xxx uplatňována xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxxx, xx xxxxxx přestal vykonávat xxxxxxxxxx funkci. XXX xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx nijak xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx klient xxxx PEP, xxx xx jím vlastněn (xx smyslu skutečného xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx). X x xxxxxx xxxxxxxxx xx tedy xxxxxxx osoba měla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření (§9, §13 xxxx. 4, §15 odst. 2 x 15 xxxx. 3 xxxxxx), a xx xx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX.

X xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx jednají xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxxx xxxx zjistili, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxx, xxxx níž xx uplatňují mezinárodní xxxxxx.

X xxxx. 10: Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx čl. 41 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jímž se xxxxx jeho zaměstnanci xxxxxxxxxx, stanovilo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Zmocňovací ustanovení xxx ČNB xxxxxxxxx xx textu xxxxxxxxxx §21 odst. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx č. 2)

X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX směrnice xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uveden xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx riziko praní xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx vytváření národního xxxxxxxxx rizik podle §30x, xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rizik podle §21x zahrnout i xxxxxxx xxxxx.

čl. II (Přechodná xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx vypracování písemného xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx x jeho xxxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx lhůta.

K bodu 2:

Ty xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance, mají xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxx xx xxxx doručení xxxxxxxxx instituci. Tím xxxx dotčena xxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx oznámení o xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx dosavadních činností x zaměstnanců z xxxxxx ministerstva xx xxxxx xxxx.

K bodu 10:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx dostatečně xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Přechodné xxxxxxxxxx volí dvojí xxxxx xxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx právnické xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli. Stran xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx, SVJ xxx.) je ponechána xxxxxxx xxxxx, x xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx administrační xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepodnikatelských xxxx.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx souvisí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Xxxxxxxx xx xxxxxx vybírání a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx)

X xxxxxxxxxx xx XX. XXX směrnici xx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 x 31 xxxx nové xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „evidence skutečných xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxxxxxxxxx fondů). Tuto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x zákoně č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“). Xxx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx fungování xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxx podobné xxxx xxxxxxxxxxx rejstříkům. Rejstříkový xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx evidence xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s vedením xxxxxxxx blízkých navrhované xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx proto x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků (čl. 30 odst. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx. Xxxxxxx některých aspektů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxx umí xxxxxxxx a xxxxx xx. Zápis xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jednoduchý x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx upozornit, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx evropské legislativy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích (čl. 30 xxxx. 10 XX. XXX xxxxxxxx) x též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/17/EU xx xxx 13. června 2012).

S xxxxxxx xx požadavek xxxxxx 31 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx říci, xx xxxxxxxxxx úprava xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (respektive xxxxxx xxxxxxxx majitele), xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx se mění xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642). X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 31 xxxx. 1 a 3 XX. AML xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxx transponován xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxx též XXX zákon“), a xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx XX. AML xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zanést xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx majiteli, které xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx zaznamenávat (xxxx §29b AML xxxxxx). Dále xx xxx umožňuje x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupovat xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx by xx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx oznamující xxxxx). Xx vhodné xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx změnou xx xxxx plněn xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnických struktur xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxx x xxxx xxxxxx xx odrazem xxxxxxx a programu xxxxx (bod 9.7 xxxxxxxx smlouvy na xxxxxxx období 2013 - 2017). Skrze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxx xxxxxxxxxx osoby v xxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx.

Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Zásadní xxxxx xxxx xxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xx xxxxx na xxxxx tohoto xxxxxx xx pak xxxx xxxxx xxxxxx navrhovaná xxxx xxxxxxxxxx rejstříkového xxxxxx. X sám xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx termín „xxxxxxx xxxxx“) xx xxxxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb., xx xxxx xx také navrhuje xx xxxx definic xxxxx odkázat.

Požadavek xx xxxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxx na shromažďování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxx 2012 (International Xxxxxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx & Proliferation - the FATF Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx 24 tohoto dokumentu, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ x xx xxx navazující xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxx xx zmíněná xxxxxxxxxx XXXX odkazuje (x odstavci 4 xxxxxxxx) xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx třeba xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x roce 2017.

X xxxxx naplnění výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených xxxxxxxx xx navrhuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (ustanovení §118x xx 118i). Devět xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx evidenci, xxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, jaké xxxxx xx x skutečném xxxxxxxx zapisují, x xxxxxx stanovuje některé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxx.

X §118a:

Úvodním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů (s xxxxxx xxxxxxxx počítá xxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx, xxxxxxxx sněmovní xxxx x. 642). Xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx majitelem se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx není veřejným xxxxxxxxxx (viz xxxx), xx x rámci xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveno, xxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Odstavec 2 xxxxxxxxx zakotvuje evidenci x xxxxxxx řádu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na §3 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Sb., x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx týká xxxxxxxxx evidence a xxxxxx přistupování, stejně xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxx speciálně (§118x xxxxxx). Ověřený výstup x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakožto z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 rejstříkového xxxxxx tedy ve xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě. Pravomoc x xxxxxx xxxxxxxx xx stanovena rejstříkovým xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříkových xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxx xxxxx vyžadované xxxxxxx, xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx od xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dbát xx soulad xxxxxxxxxxxx xxxxx se skutečným xxxxxx. V tomto xxxxxx xxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Xxxxx specifický xxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxx předcházet xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx staví xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx upravených x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx evidence xxxx veřejným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ani princip xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxxxxxx x ustanovení §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §121 xxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xx stanoví xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vložce pro xx právnickou osobu (xxxxxxxxx xxxx), x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

X §118d:

Navrhované xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zápis, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných majitelů. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx „xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx typy xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx k xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávněna xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx návrh na xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx jí xxx ale xxxx. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pobočného xxxxxx (§26 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx jiných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 zákona x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů). X xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx konci odstavce 1 xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx mít xx xx, xx xx, xxx je xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sama. Jen xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovením §29x AML zákona, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx. 30 odst. 11 IV. XXX xxxxxxxx. Xxxxx jiný, xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxx o jejím xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsán x xxxxxxxx. Dokonce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve vztahu x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxx xx xxxxxx xxxxx x něm x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 x 4 xxx xxxxxxxx xxxxx návrhu na xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 a částečně xxx §21 rejstříkového xxxxxx, jednak se xxxxxxxx xx obdobné xxxxx ustanovení §19 x 22 až 24 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Oznamovatelé xxxxx budou moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx xxxxx šlo o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Použijí tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Dané xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jediném xxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xx stávající xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxx xx xxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státu.

Stran listin, xxxxxxx se xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx užití §19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, jakým se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vhodné ani xxxxx jednotně stanovit. Xxxxxx xxx ostatně xxx xxxxxxxx AML xxxxx. X xxxx xxxxxxx xx však xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxxxx např. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §118e:

Ustanovení taxativně xxxxxx, xxxx údaje xxxx být xx xxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx zapsány. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx x povaze a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxx xx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx dostatečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, v xxxxxxx x terminologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x místě xxxxxx, xxxxxxxx o bydlišti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxx, xxx xxxx zapisovány xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx x dané xxxxxxxxx osobě. Xxxxxxxx xxxxxxxx nejen informaci x tom, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx proč xxx x konkrétním případě xx. Proto xx xxx xxxxxxxx d) xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkrývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) identifikují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xx základě xxxx xxxxxx k právnické xxxxx. Tyto údaje xx xxxxx vykládat x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxx xxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxx řízení (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x) bod 1. XXX xxxxxx) xx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xx x xxxxxxx xxxxxxx vyžaduje zapsat xxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x) tak xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx jiných (xxxxxx xxx xxxxxxxx) xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx x koncepce xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxx za xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxx xx rejstříku xxxxxx xxxx. též xxxxx identifikující xxxxxxxx, xxxxx xxxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx spojujících článků, xx xxxx xxx x veřejného rejstříku xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x účelu XXX xxxxxx, xxxxxxx jako xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx účelu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejňovat ani xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx směrnice by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů by x praxi, zejména x rámci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx zásadně xxxxxxxxxxx poškozeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxx xxxxxxx v xxxxx zápisu. Xxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxx evidovaných xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx informaci xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx veřejného xxxxx. Naprostá xxxxxxx xxxx xx již xx současného stavu xxxxxxxxxxxxx, xxx je x seznatelné x xxxxxxxxx rejstříků. Xxx xxxxxxxx styk, pro xxxxxxxxxxx soukromých xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobách již xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx. Xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx anonyme“) xx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jejímu xxxxxx.

Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxx. xxxxxx) xx xx xxxx xxx existence xxxxxxxx v situaci, xxx by bylo xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx pro xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx práva. V xxxxx běžného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx skutečným xxxxxxxxx právnické osoby. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Právnické xxxxx xxxx ze své xxxxxxxx vnitřně xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (obchodních, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) právně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx esenciální podstata xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (zásadní xx xx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xx xxxxx upozornit, xx transponovaná IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx neveřejnost údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx; řešení xxxx xxxxxx ponechává xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx evidování údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, není xxxxx x xxxxx xxxxxx čerpat ze xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx členskými státy xxxxxxxxxxxxxxx směrnici xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx x souladu xx xxxxxxxx, která počítá xxxxxx s kvalifikovaným xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjekty x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx xxxx).

Xxxxx x třetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezují xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx dostat. X xxxx řadě xxxx výpis x xxxxxxxx získat o xxxx xxxxxxxxx majiteli xxxx zapsaná xxxxx. Xxxx je pak xxxxxxxx xxxxxxx částečný xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx prokáží xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. zájem x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx soudu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxx bydliště, xxx x xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele a xxxxx specifikující, xx xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele). Xxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx xxxxx osobního xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 2 logicky xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx transpozici odstavce 14 recitálu XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkazuje xx xxxxxxx trestné xxxx xxxxxxxxxxx x úvahu x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy.

Pojem xxxxx (xxxxx xx blíže xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2) transponovaná směrnice xxxxx xxxxxxxxxx, pouze xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dosti xxxxx xxxxxxxx „oprávněný zájem“ (xxxxxxxxxx interest; xxxxxxx x v ostatních xxxxxxxxxx verzích). Oprávněný xxxxx xxxxx ztotožnit xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xx chápe xxxxx xxxxxx řád x xxxxxxxxxxx zákon, xxxx xxxx zájem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx vnímat oprávněný xxxxx xxxx xxxxx xxxxx zájem xxxxxxx, xxxx zájem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x sebou xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx významový xxxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxxxx specificky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prosazován x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Oprávněnost xx xxxx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxx zachytit xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx takovýto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx to, zda xx prokázat může (xx. 30 odst. 5 xxxx. x)). Xxxx možnost je xxxxx chápat xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx potenci. Xxxx xxxx xxxxx zohledňovat xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxx říci, xx osobou, jež xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx 2, xx xx, xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx podezření o xxxxxxx činnosti. V xxxxxx xxx hovořit x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxx, xx xxxxxxx výhradně xx činnosti xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, může být xxxx. xxxxxxxxx zadavatel xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx subjekt, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xx x xxxxxxx xxxxx s právnickou xxxxxx dozví x xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestný xxx xxxxx xxxxxxxxxx §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx oprávněný xxxxx xx xxxxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, zda se x daném xxxxxxx xxxxx o podezření xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dálkový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využívat xxxxx pro xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx zákonné působnosti, xxxxxxx xxx využívat xxxxxxxx. Xxxxxxx se x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Proto xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona vytvořena xxxxxxxxx aplikace, xxxxx xxxx x skutečném xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx soud. Tato xxxxxxxx bude navázána xx xxxxxxx rejstříky x bude xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR.

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xx totiž xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, zda x xxxxxxxxxx x částečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx (xxxx. zaměstnanci). X tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx upraven xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx varianty xxxxxx aplikace, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx ke skrytým xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přistupovat prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx formuláře. Získání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx však xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xx vyplnění xxxxxxxxxxxxx formuláře. Do xxxxxxxxx bude třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxxx subjektu, x xxxxx něhož daná xxxxx xxxxxx (např. xxxx či konkrétní xxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx dle XXX xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x souladu xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx k údajům xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxx přístupu. Xxxx xx osoba xxxx specifikovat xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xx konkrétně xxxxxxx (a xxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx bude xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx. XXXXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx bude možné xxxxxxxxx snadno sledovat xxxxxxx nahlížení. Xxxxxxx xx provedení xx xxxxxxxx xx 1 000 000,- Xx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, co xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích všech xxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx údajů x konkrétním skutečném xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx účel xxxxx xxxxxxxx (x xxxxx xxx xxxx).

Xxxxxx registrace xxx řešit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (varianta XXx) x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx samo xxxx xxxxxx přihlašovací xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (varianta XXx), xxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (odst. 3).

X varianty IIb xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci (xxxxx, xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob povětšinou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (obdobná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů), xxxx nimž Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x konkrétním (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx. X xxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxx ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx muset xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (viz xxxxxxxx x xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožní, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx varianty xx xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Xx,- (XXx). Náklady na xxxxx xxxxxx xx xxx odhadují xx 100 000,- Kč (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Xx (XXx).

X xxxxx odstavci se xxxxxxx, že poskytování xx xxxxxxxx přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písmen x) x x) xxxx zpoplatněno. V xxxxx xxxxx varianty xxxx náhradu nákladů xxxxxxx platit za xxxxx odeslaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (prostřednictvím elektronické xxxxxx). V xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx platit xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx změnu x tomto seznamu. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady x aktualizací seznamu x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx subjekty xxxxx xxxxxxx x) x x), tedy xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxx x xxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx své xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

X §118g:

V rámci xxxxxx ustanovení se xxxxxxxx xxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx i x hlediska xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx řízení. X xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx orgán xxxxxxx xxxx (soud) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů do xxxxxxxx zanášených. Tuto xxxxxxxxx xxxx xxx x pouze xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXX zákona. Xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx autorita, xxxxx xxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zanést. Příslušnost xxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx jak xx xxxx x ustanovení §75 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jen z xxxxxxxx formálního - x tomto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ustanovení §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádný xxxxxxx návrhu, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 rejstříkového xxxxxx, xxxx neprovádí. Podobně xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx formální xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxx, tj. ze xxxxxx č. 358/2002 Sb., notářský xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx §88 x 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx x rámci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů nejde x xxxxxxxxxxx řízení, xxx spíše x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx odkazuje na xxxxxxx užití xxxxxxxxxx §87 a 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxx, vycházející x xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně, xxxx xxxxxxx rejstřík.

Poslední xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x odst. 4, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx §118x odst. 3. X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx ke xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx změněný návrh. Xxxxx taktéž xxxxxx, xxxxx-xx zaplacen soudní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx navrhovaného ustanovení xxxxxxx x xxxxxxxxxx §97 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxx se umožnit xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je u xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxx přejímají podmínky xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx obdobné xxxxx ustanovení §110 x 112,113 a 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ XX DESÁTÉ

X xx. X xx XX (xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx, xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx x pojišťovnictví):

Změny xxxxxxx se zřízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, byť v xxxxxxxxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx speciálně xxx xxx xxxxx xxxx.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích)

K čl. XXX

Xxxxx souvisí jednak x nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §29x XXX zákona x jednak se xxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X ohledem xx novou povinnost xxxxxxxxxx xx veškeré xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vhodné, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx či xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvobozeny xx poplatku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X hlediska xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhované xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx (zapisované) xxxx xxxxxxxx v dané xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxx navrhovanou xxxxxx vylepšit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxxx majitele k xxxx xxxxxxxxx osobě (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X když xx xxxx bude např. xxxxx měnit údaj x podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxx výši xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx do této xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, x xx x ohledem xx xxxx xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xx. XIII (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx k xxxx, xx subjektům xxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx je stanovována xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx vhodné je xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (v prvním xxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx od poplatku xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx zapisované xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, ústavy x xxxxxx prospěšné společnosti xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx zápisu údajů xx xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxx xxxx osvobozeny (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 549/1991 Sb.), stejně xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

xx. XXX - Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zákona k xxxxxxxx xxxx 2016 x x xxxxxxx xx xx, že xxx plánované 5. xxxx hodnocení České xxxxxxxxx výborem Moneyval XX, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx praktické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx doporučení XXXX, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2017. Je xxxxx xxxxxxxx, xxx novelizovaný xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktních xxxx veřejné xxxxxx, xx navrhuje k 1. lednu 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx náročná x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 6 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxxxxx xxxxxx požadavku xxxx xxxxxxx několik xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx časově náročné x xxxxx zajistí, xx uvedená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx celého xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx k narušení xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx popisu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx požadavku, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, otestování bezpečnosti xxx.

Xxxxxxxx části xxxxx x části xxxxxxxxx xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2018.

X Praze xxx 21. března 2016

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro ekonomiku x ministr financí:

Ing. Xxxxxx Babiš x. x.

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 253/2008 Xx.

1. XXXXX XXXXXXXXXX A XXXX

1.1. Xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx („XXX xxxxx“¹).

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx boje xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxx, jak xx xxxx hrozby xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x páchání trestné xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rámec xxxx x xxxxxx xx průběžný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x předcházení zneužití xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu („třetí XXX směrnice“), xxxxx xxx xxxx implementována xx XXX xxxxxx. Xx začátku xxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x předcházení využívání xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Komise 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx značné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Force). XXXX však xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx doporučení; xxxxxxxx xxxx platná xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx x xxxxx 2012. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx státech, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx proto xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejen xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x dané xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zejména xx xxxxxx ze 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky (2011).²

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

X xxxxxx smyslu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- xxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky.

Z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou AML xxxxxxxx;

- zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, která (1) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních her, x (2) snižuje xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zbožím, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x 15 000 XXX xx 10 000 XXX;

- xxxxxxxxx xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx rizik;

- zrevidovat, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta;

- xxxxxxxxxx, xxxx. upravit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

- zajistit dostupnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- zrevidovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx trestání;

- upravit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx, nabyl účinnosti 1. xxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx č. 61/1996 Sb.

XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx AML xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Ohledně xxxxxxxxxxxx klientů xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 x 11) x xxxxxxx (§13). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx případ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx oznámení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxxxx jeho Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXX“). Xxxx xx xxxxxxxx osobám xxxxxxx povinnost vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x XXX (§22), xxxxxxxx školit xxxxxxxxxxx (§23) x xxxxxxxxxx XXX o dožadovaných xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx XXX xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx (§30 – 34) a xxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx ukládá povinnost xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx delikty x xxxxxxxxxxx x XXX x xxxxxx xx xx (§43 – 53).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů:

Subjekt		Xxx xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx), Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. centrální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťovny, xxxxxxxx xx.), Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, Xxxxxx, Soudní xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx), Xxxxxxxxxx se xxxxxx při hotovostních xxxxxxxxxxx (nad XXX 10.000)	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX zákona, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obchodní vztah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx x obecně se xxxxxxxx XXX režimu.
Orgány xxxxxxx moci	FAÚ, Dohledové xxxxxx, Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx AML xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx systém proti xxxx zneužití (XX/XX).
Xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx dotčeni xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxx. služby mohou xxx vyšší cenu xxxxx vyšším XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx podnikatelé	Přísnější xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (XXX)	Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx ke xxxxxxxx xxxxx, zvyšuje xx xxxxxxxxxxxxxxx odhalení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx, xx pachatelé xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a využívání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx ČR	Občané XX x xxxxx žijící xx xxxxx ČR	Jsou x xxxxxxxx kvalitní XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úniky apod.
Neobčané XX	Xxxxxx xxxxx x xxxxxx občané	Jsou v xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx xx financování xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Xxxxxx xxxxxx XX)

Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zmínit xxxxxxxxx fondy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx.).

Xxxx mezi xxxxxxx subjekty patří xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx XX, Komora xxxxxxxx XX, Komora xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx XX; přičemž xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Popis xxxxxxxx stavu

V xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx následovně:

Hlavními xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činy, zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přispět x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx bude dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, zabezpečením xxxx, xx se pravidla xxxxxx xx xxxxxx x budou xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Důvodová xxxxxx x xxxxxx AML xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx představuje xxxxx, x xxxx byla xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx také xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, kteří xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx proto xxxxx xxxxxxx utajit nebo xxxxxxx pravou xxxxxx, xxxxx xxxx vlastnictví xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx samy x xxxx xxxxx xxx xxxx se přinejmenším xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx vysoce ohrožena xxxxxxxxx, řádné xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx společnost.

Za účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx trhu již xxxx přijaty evropské xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vývoj xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního rámce xx xxxxxx boje x těmito hrozbami.

Na xxxxxx EU xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu ([...] „třetí XXX“) xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, integrity x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvěry ve xxxxxxxx systém jako xxxxx, xxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx XX do xxxxxx xxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX) x xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx vychází z xxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX provedl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx 2012 xxxxxx xxxx soubor xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropská xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Současná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx sama x xxxx představují významné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx AML směrnici

Konkrétní xxxx navrhované úpravy xxxx uvedeny x xxxxx 1.2.

1.6. Hodnocení xxxxxx

Xxxxxxxx široký xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom smyslu, xx nedostatečná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x teroristickému xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, riskují:

- Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prorůstání xxxxxxx xx xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důsledky – xxxxx hospodářský růst, xxxxx investice

- Nestabilitu xxxxxxxxxx xxxx, ztrátu xxxxxxxx, xxxxxx důvěry xxxxxxx a xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (infringement).

Souvisejícím xxxxxxx xx, x xxxxxxx nedostatečné xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX právního xxxxx, xxxxxxxxx hodnocení ze xxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Evropy, což xxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankce xx xxxxxx X7 x snížení xxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osob) a xxxxxx následnou nekonkurenceschopnost x xxxxxxxxxxx srovnání.

2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ

Vzhledem x výše xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zvážil x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby

Dle xxxxxxxxx úpravy AML xxxxxx xxxx povinnými xxxxxxx pouze provozovatelé xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. c)). Xxxxxx AML směrnice xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx kasin, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hazardní hry.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné osoby	Nulová xxxxxxxx: xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxx xxxxxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
	Xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx her xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodníků xx xxxxxx

Xxxxxxxxx AML zákon xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx v hodnotě 15 000 XXX xxxx vyšší (§2 xxxx. 2 písm. x), resp. písm. x)). Čtvrtá AML xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx limit 10.000 XXX x xxxxxxxxx x tím xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x obou xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx do xxxx xxxxxxxxxxxx plateb	Nulová xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx limitu x souladu xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxx přísnějších xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx totožnou xxxxx i xx xxxxxx místech AML xxxxxx, xxx xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (xxxx. §28).

2.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx osoby (xxxx „XXX") xxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx §4 odst. 5 xxxx. a)), které xxxx xxxx bydliště xxxx Xxxxxx republiku, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx republiku. X xxxxxxxx PEP jsou xxx vyloučeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x xxxxxxxx těch, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx XX x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx varianta (pouze xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx oproti směrnici

2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čtvrté XXX směrnice, xxxxxxx xx důsledkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx produktů či xxxxxxxxxxx, jak ukládá xxxxxxxxxx FATF č. 15. Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.³ Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxx (§13). AML xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „směnárníky s xxxxxxxxxxx xxxxxx“), kde xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou „xxxxxx“ v xxxxxxx xxxxxx. Jsou xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Dle xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Virtual Xxxxxxxx Xxxxxxx – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015) jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX platformě x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx platby.

Téma	Varianty
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx měnami xxxx xxxxxxx osoby	Nulová xxxxxxxx (x souladu xx směrnicí)
	Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx měnami („směnárníky x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx

2.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxx rizik, x xxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 8). Stávající XXX xxxxx xxxxx požaduje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a uplatňovaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx tak xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami	Nulová xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami	Xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení rizik

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxx xx hodnocení rizik xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 18 ve 4. XXXX, xx. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 3 stávajícího XXX xxxxxx.

2.6. Informace x skutečných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x)) x zároveň xxxxxx členským xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 30 an.).

Při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob. Xxxxxx dopadů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx samostatné hodnocení xxxxxx (RIA), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx právního rámce xx týká xxxxxxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx. Ustanovení XXX xxxxxx xxxxxxxx částečnou xxxxxx. Jedná se x xxxxxxxxx ustanovení (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx obou xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka (§9 xxxx. 2 písm. x) xx ověření xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.7. Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx klienta

V xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimek, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx zdrojem by xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.

Téma	Varianty
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.8. Rozšíření možností xxxxxxxxxxxxxxx identifikace klienta

Stávající xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xx obecní xxxx (§10). V rámci xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděla xxxx xxxx xxxxxxxxx místa XxxxxXXXXX a zastupitelské xxxxx ČR x xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx x CzechPOINT

2.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx x xxxxx xxxxx správní delikty (§43 – 53) x stanoví xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx xxxxx xxxxxx xx světle požadavků xxxxxxxx x zvážil xxxxx úpravy.

Téma	Varianty
Změna xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Změna xxxxxx xxxxxx	Upravit sankce

2.10. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx XX xxxxxxx xxxxx (§35 – 37). Dozorčím xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx provádí x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxx x držitelů xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx her.

V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxx xxxxxx (§52 odst. 5), bez ohledu xx xx, xxxxx xxxxxxx vedl xxxxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úpravy xxx, xxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx subjektu vykonává Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx správní xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx

2.11. Změna xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchodu

AML xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx XXX xxxxxx při xxxxxxxxxx obchodu (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18) x xx xxxxxxxx okolností jsou xxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x něž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na kterou xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx rovněž rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx před státním xxxxxxx. X takové xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx lhůt u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx lhůt u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx XX Xxxxx republice xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Finanční xxxxxxxxxxxx jednotka R. 26) xxxxxxx změnu xxxxxxx orgánu, který xxx Českou republiku xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Financial Xxxxxxxxxxxx Xxxx, FIU). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého zřízení x xxxx 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxx upraveny Xxxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x doléhají xx něj xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úprava x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxx XXX jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx v zákoně č. 104/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, dále x xxxx předpisů XX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3. XXXXXXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ

Vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx

X. K xxxxxx problému x xxxxx kritérií pro xxxxxxxxx variant

Obecně xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant, x xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx kvantitativně. X hypotetickém ideálním xxxxxxx xx z xxxxxxx mělo vyplývat, xxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxx současnou xxxxxxx (celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxxxxx nejvhodnější.

V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xx xxxxx xxxxxx ekonomická xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxxx porovnal náklady xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx straně. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx teoreticky xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx administrativní zátěž xxx povinné osoby x orgány xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx snížení objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx administrativní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxx, x očekávaný xxxxx x podobě xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x souvisejícím xxxxxx. Xxx x xxxx xxxxxxxx úvahy xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx byly x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odhadem. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx se xxxx xx zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pachatelé xxxxxxxxxx xxxxx statistiky. Rovněž xxxx xxxxx řídit xx xxx rozhodování x xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx x xxx, xxxxx škody xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. odhadovat, x xxxxxx kvantitativnímu snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dojde.

Hlavní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), tedy zda xxxxx financování terorismu, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxx posuzovat xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx koherenci systému. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx AML x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx sankcí (xxxxxx xxx XXX x xxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx dohledu.

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx variant xxxx zpracovatel RIA xxxxx:

- zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx přinese výsledek);

- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx je xxxxx xxx na paměti, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náklady xxxx x sobě, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přinést;

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx jak se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx ekvivalentní xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), případně v xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxx kritéria jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, xxxx. 0 x n/a, xx. xxxxxxxxxx se) x zároveň slovním xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, kde jde x návrh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx požadavků xxxxx XX, není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

X. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx x nezákonné xxxxxx praní peněz x financování terorismu xxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pachatelé xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xx liší x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxx daňové xxxxx), xx xxxxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx kvantifikovat xxxxxx xxxxxxxx. Řadu xxxxxx odhadů je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx si xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxx „xxxxxxxxx peněz“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx EU, xxx xx xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, xxx lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx XX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 245-613 xxxxxxx XXX (za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněz po xxxxx). X Xxxxx xxxxxxxxx s HDP 4 086 miliard Xx⁴ xx odhad 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx ročně (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné xxxxxxxxxx xxxxx peněz x XX).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxx)⁵, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výnosů trestné xxxxxxxx xx 3.6 % xxxxxxxxxx XXX (x xxxx 2009 2.1 bilionů xxxxxx) x xxxxxxxxxx objem xxxxx x xxxxxxxxxx xx 2.7 % xxxxxxxxxx XXX (1.6 xxxxxxx dolarů). Za xxxxxxxx asumpcí xxxx xxxx bychom v xxxxx EU xxxxx x xxxxxx 330 xxxxxxx XXX, x XX 110 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx objemu xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x nemohou xxxxxxxxxxxx xxxxxx východisko xxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx, xxx xxxx zjištěny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxx ve xxx xxxxx xxx případy xxxxxxxxx malých xxxxxxx xx k mnoha xxxxxxxxxx (xxxx. mnoha xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

Xxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx případem xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx x letech 2004-2007 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx xx orgány xxxxx x trestním xxxxxx domnívají, xx xxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx. Banka xxxxxx xxxxx mechanismy XXX, xxxxx xx detekovaly x reportovaly xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx týče xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x roku 2009 nicméně xxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxx peněz, xxx xxx typově x xxxxx xxxxxx, xx x financování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx menší xxxxxx, xxxxxxx škodlivé účinky xx společnost, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Jako xxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 XXX. Bombové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stály xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX odhaduje, xx Xx-Xxxxx xxxx x xxxx 2001 roční xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 11. září xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.⁶

X Xxxxx republice xx xxxxx x xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 200 xxx Xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odhadech xxxx xxx např. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx únikům x xxxxxxx DPH (2012 Xxxxxx Xxxxxx to xxx Xxxxx xx xxxxxxxx and xxxxxxx xxx XXX Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx), xxx Xxxxxxxx komise uvádí xx základě xxxxxxxxxx xxx úniky DPH x XX v xxxx 2011 xx xxxx 2,356 xxx XXX, x roce 2012 xxx xx xxxx 3,267 xxx XXX. Xxxxx jen xxxxx XXX reprezentují xxxxx xxx 100 xxx Kč xxxxx, xxx lze – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxx xx AML xxxxxx (XXX compliance xxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx pokus xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podřízení xx AML xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x provedla x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.⁷ Xxxxxxxxx jsou xxxx přibližné xxxxx, xxxxxxx metodologie, jimiž xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejsou xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podřízení xx xxxxxx AML xx xxxxxxxxxxx náklady xx xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 investice xx XX,

11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností), a xxxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z podřízení xx režimu třetí XXX xxxxxxxx, x xxxx tedy relevantní xxx kvantifikaci podřízení xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx dílčím xxxxxxxx xxxxxxxxx režim doplňuje. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, xxx studie xxxxxxxxxx rozlišuje obecně xxxxxxx podřízení se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX režimu (xx. XXX compliance).

Boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ČR – xxxxxxx FAÚ

Jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxx každoročně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxx 2014 přijal XXX celkem 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen XXX). Xx xxxxx objemu xx xx 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období 2012 xx 2014 se xxxx xxxxxxx x 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx celkem 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx. Xxxxx xx xxxx x 58% xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 263 případech xxxxx xx xxxxxx FAÚ x x zajištění xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činil 2,182 xxx. XXX. X xxxxx xxxx spolupráce XXX postoupil xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství 1491 informací x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 103 informací xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx jako x xxxxxx xxxxxxxxxxx, také x xxxx 2014 xx XXX setkal x širokým xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx cíl neoprávněné xxxxxxxxx xx na xxxx druhých či xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX x podezřením xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx daní, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx XXX) x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x-xxxxx x phishingové xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x v xxxxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxxxxx přístupových xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podvodné xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podvody xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx notifikací x xxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx zaznamenána XXX xxxxxxxx xx vyvádění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastníky, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx sloužit xxxx xxxxxxxxx země pro xxxxxxx xx xxxxxxx, x hlediska XXX „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxx. Xxxx). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měny.

C. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Definice xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. X xxxxxxxxxxx tématům x xxxxxxxxx xxxxxx

3.1. Xxxxxxxx provozovatelů hazardních xxx mezi xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxx xxxxx a zvážil xxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx her jak xxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx podobných xxxxx, x platném znění, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016.

X konzultaci x xxxxx příslušným xxxxxxx XX x XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx XXX xxxxxx. Na základě xxxxxx hodnocení xx xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx tam, xxx xxxx hra xxxxxxxxxxx xxxxx riziko XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx:

Xxx	XXX Rizikovost	Odůvodnění (Xxxxx 34 MF)
Peněžité xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vydán xxxxx xxxxxxx plánu xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx čísly	Nízká	Možnost xxxxxxxx xxxxxxx se jeví xxxx xxxxx nepravděpodobná, x to xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx nutná vždy xxxxxxxxxx státního xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx se týče xxxx výhry, tak xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 zákona x loteriích xxxxxx xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx než 20% x xxxxx xxx 50% xxxxx xxxxxxx, MF může xxxxxxx xxxxxxx xx xx 70% xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, při xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx se xxxxxxxxx a výhry xxxxxxxx v xxx x na xxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx věci xxxxxx x vyloučením xxxxx, vkladních knížek x xxxxxxx xxxxxx. X praxi xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx různých akcí, xxxxxxx xxxxx, kde xxxxxxx xxxxx nepředstavuje x xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx to záleží xx provozovateli. X xxxxxx, xxx je xxxxx jistina xxxxx xxx 50.000,- Xx xx při xxxxxxxxx xxxxx přítomnost státního xxxxxx x notáře.
Číselné xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx určen xxx počet xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx násobek xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ceny za xxxxx xxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemožnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx pádem x xxxxxxx. X xxxxxxxx číselných xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx kontrolují xxxx průběh. Výše xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v případě xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx miliard Xx (xxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx Sazka xx losována xx Xxxxxx). Pravděpodobnost xxxxx xx xxxxxx xxxxx – nejznámější xxxxxxxx xxxxxxx xx Sportka.
Okamžité xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx hry, x xxxxxxxxxxxxxx stanovených obdobích, xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx losu, xxxxx setřením xx xxxxxxxx vkladu zjistí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx, xx výhry xxxxxx xxxxx xxxxxx x také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výherce je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx losů (xxxxxxxx xxxxxxx losy). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vysoká, ovšem xxxxx xx o xxxxx x řádech xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výherce x jeho xxxxx, xxx jak xx xxxxxxx výše.
Sázkové hry xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx patnácti xxxxx x xxxxxxx řadě xx jedné xx xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxx předem určen xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Losování xx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spočívá v xxxxxxxxx losování xxxxx xx jedné xx xxxxxxxxxx. Výhra xx xxxxxxxxxx podle úhrnné xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxx x x každé xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx)	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je velmi xxxxxxx manipulovatelné x xxxx x toho xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx zastoupena xxxxx zanedbatelně x xxxxxxxxx částky nejsou xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx informací ze xxxxxxx XXXX je xx xxxxx XX xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx her.

Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka z xxxxxx povinných osob. Xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxxxx ostatních her xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxx x XXX xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx. Hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx x dispozici x xxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxxxxxxx XXX, x xxxxxxxx x xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních her xxxx povinné osoby	Nulová xxxxxxxx: xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxx rizikové xxxxxxxx xxx	X/X	Xxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx xxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx	+ Xxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx koherentní xxxxxx – jednotný xxxxxxx ke všem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx na základě xxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx málo xxxxxxxxxx her na xxxxxxx hodnocení rizik	+ Xxxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx: Navrhuje xx, xxx xxx provozovatele xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx AML riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x tyto xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx představují xxxxx xxx xxxxx XXX riziko, by xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Xxxxx xxxxxxxx povinných xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xx zbožím

Čtvrtá XXX směrnice xx xxxxxxx xxxxxx limitu xxxxxxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx administrativní xxxxxx x podobě nové xxxxxxxxxx xxx, xxx xx dle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 – 15 000 EUR. Xxxxx xxxx AML xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na 10.000 EUR, ale xxxxx xxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, uskutečněné xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx), xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx (xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxx x celkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Zároveň xxxxx, xx změna x xxxxxx dopadá na xxxxxxxx, které xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx tedy xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx transakcí, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxx XXX xxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx x dosažení xxxx úpravy, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx XXX směrnicí.

Problematika xxxxxxxx koresponduje se xxxxxxx hotovostních plateb, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx xxxxx. Ten xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx výjimkami) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x nad 270.000 Xx, tj. xxx 10.000 EUR; xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx týmiž xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kalendářního dne. Xx rozdíl xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxx postihuje x xxxxxx rozdělené xx splátek xx xxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxx 10.000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x §54 xxxx. 3 XXX zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxx. X tak x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx hotovostních xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x nutnosti xxxxxxxxxxxxx směrnici xx xxxxxx jako efektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx navrhuje změnit xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů, xxx předpokládá xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vzhledem xx xxxxx xxxx x XX xxxxxxxxxx xxxxx xxx nižší xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hovoří (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx českých xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) přispělo x xxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx společensky škodlivá xxxxxxx. Lze xxxxxxxxxxxx, xx je naprosté xxxxxxx xxxxxxx škodlivých xxxxxxx, které navrhovaná xxxxxx (10.000 XXX) x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zpřísněná xxxxxx xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx tak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx co do xxxx xxxxxxxxxxxx plateb	Nulová xxxxxxxx (pouze formální)	- Xxxxxxxx xx xxxxxxxx	0	x/x
	Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx	+ Xxxxxx xx směrnicí	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx xxxxxx (nižší xxxxx)	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nerovných xxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx plateb u xxxxxxxxxx se xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx.

3.3. Změna definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XXX xxxxx x xxxxxxx xxxxx nedopadá na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx byla x xxxxxxx x Třetí XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx XXXX se xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx i nyní xxxxxxx Xxxxxx XXXX. Xx xxxxx třeba x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX zákon.

Změna xxxx mít xxxxx xx xxxxx XXX. Xx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx. i písm. x), se xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx identifikace a xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx patří xxxx. xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ministr, xxxxxxxx, xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx, člen vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx správního, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx XXX x osoby xxxxxx (manžel, partner, xxxxx, xxxx), v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx xxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxx povinné osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9), na tyto xxxxx xx neuplatní xxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX obchod, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx osobami je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§15 xxxx. 3).

Xxxxx bude xxx xxxxxxx dopad i xx povinné osoby, xxxxx xxxxx muset xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx AMLD, xxxx. xxxxxxxxxxxxx XXX zákonem.

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (1) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx řízení rizika, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) adekvátní xxxxxxx pro zjištění xxxxxx majetku, (4) xxxxxxx průběžné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu (xxxxxx 18). Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s povinnými xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx nesprávně.

Předkladatel xxxxxx zavedení i xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx i demonstrativní xxxxx PEP xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx. Xxxxx tomu xxxx hovoří (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx předkladatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu požadovaném xxxxxxxx. Výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx režimu XXX např. xxxxxxx xxxxxxxx regionální politiky xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Náklady xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx předkladatele xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx XXX v XXX xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx uvážení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozšíření xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí x x úmyslem (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx	+ Xxxxx XXX xx třeba xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	++ Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX	+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx XXX
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx varianty	+++ Varianta xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx přístup: 1. xxxxxx mezi xxxxxxxx x cizími XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x xx x souladu xx xxxxxxxx.

3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x bod 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxx (§13).&xxxx; XXX xxxxx xxxx xxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxx XXX xxxxxx.⁹ Xxxxxx xxxxxxx legislativním xxxxxxxxx, xxx xx toto xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx emitenty, xxx x „xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxx xxx zákonnou povinnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proto xx xxxx xxxx efektivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x virtuálními měnami.

U xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx často x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, že xxx vynucování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx tedy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx subjektů.

V xxxxx xxxxxxxxxx navrhovatel rovněž xxxxxxxxx praxi xxxxxxxxx xxxx ohledně virtuálních xxx. Xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx transakce x xxxxxxxxxxx měnami xxxx XXX riziko, xxxxxxxxx nástroje xxxxxxx xxxxxx transakcí se xxxxxxxxx omezují xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příznaková xxxxx (xxxx. bitcoin xxxx.), xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nedokonalost xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx. Xxx malá xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxx slovní xxxxx xxxxx, a xxxxx xx takové xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx jako rizikovou.

Téma

Varianty

Efektivita

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („směnárníky x virtuálními xxxxxx“) xxxx povinné osoby

+

Bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxx, xxxx. zprostředkovatele obchodů x xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxx xxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

+

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx xxxxxxx xxxxx.

3.5. Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx osobami

Čtvrtá XXX směrnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náklady. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx mají tradičně xxxxxxx x tom, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx compliance (xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, x) xxxxxxx odlišují xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohledu xx AML legislativu.¹⁰

Řada xxxxxxxxx xxxx, již xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxx dosavadní xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxx, xx v tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podmínky, xx. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebudou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nižších xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx bude dosaženo xxx. „xxxxx xxxxxxx xxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) bude xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx takový. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxxxxx alokace zdrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx budou xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx postup xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

0

x/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxxxxxxxxx alokace xxxxxx povinných osob. Xxxxxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxx.

+

Xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx XXX, vzniknou xxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxx povinným xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxx zpráva.

3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx režimu identifikace xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx xx upravuje (x xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx informací XXX se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Některé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxxx klienta – xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx klienta – xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dodatečných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx ověření x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx se, xx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx vždy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx několika dokladů, xxxxxxxxxxxxx totožnost, a xxxxxxxx dalších potřebných xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx za právnickou xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx EU č. 910/2014 x takové xxxxxx xxxxxxx vhodný xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx předvídá xxxxxx xxxxxx metodického xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx tato xxxxx identifikace xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx identifikace, proto xxxxxxxxxxxx nepovažuje za xxxxxxxx analyzovat xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx osob. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx jiným způsobům xxxxxxxxxxxx ve smyslu §10 XXX xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXX). Povinné xxxxx v zásadě xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx využívat. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace, tedy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinností, xxxxx xxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x navrhovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky elektronické xxxxxxxxxx.

3.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoby uvítají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx (XxxxxXXXXX). Výstup konzultace x xxxxx xxxxxx xxxx jednoznačný, neboť xxxx povinných xxxx xxxxxx, xx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx však xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v zahraničí. Xxxxxxx služby XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx předpokládat, xx xxxxx xxx bude xxxx xxxxxx vítaná.

Navrhovatel x xxxxx konzultací xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx. Výstupem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na realizaci xx xxxx 1.949.000 Xx bez XXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxx XXX. x xxxxxxxx xxxxxx. Zmíněný xxxxx nevyvolá navyšující xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. bude xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitoly XX na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx výhledu.

Co xx xxxx nákladů xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx, xxx xx xxxxxx tak, xx xx náklady xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (XX, resp. XXX), xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Dále xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chápat jako xxxxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prováděla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x tedy x xxxxxxxxxxx síť.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Rozšíření xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxx se xxxxxxxx)	-	0	-
Rozšíření xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci u XxxxxXXXXX	+ Efektivnější xxxxxx = širší možnost xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.	+ Xxxxx vyvolá xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx možnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.	+ Xxx, xxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx x XxxxxXXXXX.

Xxxxx:

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.9. Změna xxxxxx xxxxxx

XXX zákon xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx delikty (§43 – 53) x stanoví xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx úpravy.

Téma	Varianty
Změna xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx AML směrnice xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxxxx režim xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx AML xxxxx, xxx trestní xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., v xxxxxxx znění) x xxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxx stávajících xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx implementovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopady jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx obtížně xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx do xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx. represe. Xxxxxx se jako xxxxxxxxx, resp. smysluplné, xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovaný sankční xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx XXX xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx.

3.10. Změna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx změny xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx vést xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x vede xxxxxxx xxxxxx FAÚ.

Tato změna xx xxxx dopad xx xxxxxxx osoby, x xxxxx ČNB xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx), příkladmo xxx x xxxxx, xxxxxxxxxx s XX, xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx aj. X xxxxxxx povinných xxxx by xxxx xxxxx dopad xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a do xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx orgán, xxx xxxxx povede správní xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontrolu). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x efektivnější řešení. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, který xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podrobný xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ČNB xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xx xxxxxxx řízení. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

0

x/x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx správního řízení xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx

+

Xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx následně xxxxxxx xxxxxx.

xxxxxx nákladů x XX, resp. Xxxxx, xxxxxx xxxxxx x XXX. při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zanedbatelné

n/a

Závěr: Xxxxxxxx xx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx vedla xxxxxxx řízení se xxxxxxxx, u xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx nedostatky.

3.11. Xxxxx lhůt xxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxx xxx odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (§20 odst. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxx x okamžiku x často xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx pracovního xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy, xxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při podezřelém xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx při podezřelém xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdržených x xxxxx, případně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx či xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxx podle §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx (xxx pro xxxxxxx, xxxxxx XXX, xxx x xxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx: Navrhuje se xxxxxxx běh xxxx, x nichž rozhoduje XXX, v §20 XXX xxxxxx tak, xxx xx xx xxxx xxxx nezapočítávaly xxxxxx, xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.12. Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 26 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx doporučení 29) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Nyní xxxxxx xxxxx „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxx x XXX jako o „xxxxxxxxxxxx“ a xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Finanční xxxxxxxx XXX není oddělen xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a omezený xxxxxxx personálu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx ředitele XXX, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx být xxxxxxx.“.

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx doporučují:

1. Xxxxxx xxxxxxxx výslovného xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („AML/CFT“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx FAÚ (xxxxxxxxx ředitele x xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X nedávné xxxx xxxxxxx zákon č. 166/2015 Sb. xx xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, měl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxx parlamentní kontroly xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x současné xxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x zákoně x souvisejících právních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností tohoto xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstraněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxx 32. Xxx xx xxxx jiné v xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx musí mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx funkce xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda konkrétní xxxxxxxxx analyzovat, xxxxx x ně a xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příjem a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svým finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx“.

Xx výše xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX jako xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, a xx tak, že „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru vykonává Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxx x xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2015 xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vládou. X toho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx byl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecně naprosto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx moci, kdy xx xxxx kontrolována xxxxxxx úřadu, a xx xxxxxxx odboru xx struktury xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx ředitele xxxxxx na návrh xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx, pokud xxxxxxx XXX xx „jen“ xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx zvláštního xxxxxx však již xx plně v xxxxxxx xx služebním xxxxxxx. Předpokládá se xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci a xxxxxxxxx tak xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx zřízený xxxxx xx zvažována xxxx xxxxxxxx:

X současné době xx na XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xx jedno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX10.

Xxx xxxx zřízený xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 zaměstnanců, tedy xxxxxxxx x cca 50 %. Z xxxxxx xxxxx je xxxxx počítat min. 2 administrativní xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však nyní x provozních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavek xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přibylo správních xxxxxx x dalších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx opatření vůči Xxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx koordinátor uplatňování xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxx xxxx úkolů xxxx xxxxx institucím XX, XX x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx začal xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se sdílením xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx je však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx oblast xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx proto x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (x v xxxxxxxxx Xxxxxxxxx RE x x. 2011 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků) stále xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx (xxxxxxx jsou xxxxxx desetitisíce). Uvedené xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení na xxxxxx odboru ministerstva. Xxxxxxx xxxx varianta xxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxx x širší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám. Výrazněji xx xxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x daňovými xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozšířeno i xxxxxxxxxxx její působení.

Finanční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rámci kapitoly Xxxxxxxxxxxx financí by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vytvořením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxx uvedeného x x náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto náklady xx xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ, x to jak x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx činnosti. Xxxx počítáno x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přestěhování úřadu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozšíření xxxxxxx x rámci stávající xxxxxx po dohodě x jejím xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxx xxx x XXX. Xxxxxx bude xxxxx xxxxxx x xxxxx funkčních míst x xxxxxxxx 312 – XX x xxxxxxx místa xxx xxxxx xxxxxxxx OSS.

Závěr: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx.

4. NÁVRH ŘEŠENÍ

Na xxxxxxx xxxxxxxxx variant xxxxxxxxxxx XXX navrhuje xxxx xxxxxx:

Xxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx se, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké XXX xxxxxx, existovala xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx byly xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx povinných xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx XXX	Xxxxxxxx xx upravit xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx virtuálních xxx xx rozsahu xxxxxx	Xxxxxxxx se zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se uložit xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.
Informace x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx	Xxx samostatná xxxxxx.
Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace.
Rozšíření xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx kontaktní místa xxxxxxx xxxxxx, čímž xxxx pokryto xxxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx dozoru x navazujících xxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx subjekty, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx ČNB xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx tak, xxx se do xxx xxxxxxxxxxxxxx soboty, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xx novelizaci XXX xxxxxx bude zvolené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FAU XX x xxxxx své xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx 1.4.

6. XXXXXXX ÚČINNOSTI XXXXXXXX

Xxxxxxxx navrhované regulace xxxx přezkoumána xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,

- Xxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx XXXX,

- Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.

7. XXXXXXXXXX X XXXXXX DAT

Při xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x povinnými xxxxxxx x x asociacemi xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. X xxxxx x vybraným otázkám xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

XXX BANK, AKCENTA xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, ANO xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxx, XXX, Xxxxx exportní xxxxx, Xxxxx spořitelna, České xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Českomoravská xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, XXXXXX, Českomoravská xxxxxxxx spořitelna, Xxxxx xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Deutsche Xxxx, Družstevní záložna Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx XX, XXX xxxxx, GE Xxxxx Xxxx, XXXX, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X BANKA, Komerční xxxxx, xXxxx, MEINL XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx AG, Xxxxxxx xxx spořitelní xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložna, Xxxxxxx banka, XXX Xxxxx, Xxxxxx Bank XX, Raiffeisen xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX xx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx of Xxxxxxxx, Xxxx Bank, Sberbank, Xxxxxxxx spořitelna Xxxxx xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx úvěrová banka, Xxxxxxxxxxx Sparkasse, Western Xxxxx, Xxxxxxxxx hypoteční xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx Bank, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx novelizace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxx dotazníku xxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx komora, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx poradců, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx certifikovaných xxxxxxxx XX, Xxxx xxxxxxxx x xxxxx vybraní xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx otázek souvisejících x Czech Xxxxx), XXX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx významnými xxxxxx dat x xxxxxxxxx byly následující xxxxxxxxx:

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Staff Working Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

- European Xxxxxxxxxx Xxxxx Study on xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX

- Xxxxxxxxxx FATF, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-

- Xxxxxxxx: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (2011); včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)

- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Guidance xx Xxxxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

- XXXX Methodologyy xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx the FATF Xxxxxxxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxxxxxx xx AML/CFT Xxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx xxx Terrorist Xxxxxxxxx Risk Assessment (2013)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Xxxxx Xxxxxxx Guidance xxx x RBA xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx

- Xxx World Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx zprávy FAU 2012-2014

- Evropská xxxxxx: 2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Study xx xxxxxxxx and xxxxxxx xxx XXX Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx

- Xxxxxxxx centrální xxxxx: Xxxxxxx Currency Schemes – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015

- Xxxxxxxxxxx měnový xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012)

8. XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX

XXXx. Jan Xxxxxxx, Xx.X., XX.X.

Xxxxx družiny 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / jan.samanek@gmail.com

Hlínka x xxxxxxxx, Na xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar

Telefon: (+420) 257 044 516

X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx

X.X. Box 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX znamená xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,proti xxxxx xxxxx".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru Moneyval, xxxxxxxxxx xxxxxxx AML/CFT xxxxxxxx pro český xxxxxxxx sektor xxxxxxxxx x ze zprávy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Republic: Xxxxxxxxx Xxxxxx Stability Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx penězi" se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX x xxxxxxxxx xxxxx fyzickou či xxxxxxxxxx xxxxxx, než xx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Údaj za xxx 2013. Zdroj: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. UNODC, říjen 2011: Xxxxxxxxxx Illicit Xxxxxxxxx Flows resulting xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx transnational xxxxxxxxx crimes.

6. XXXX Xxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Xxxxxxxxxx Team Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx xxx Xxxxxxx (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

7. Xxxxx xx xxx Xxxx of Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Xxxxxx Xxxxxxxxx

8. Xxxxxx dopadů XX ke xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxx. 44.

9. Xxxxxx XXX xx rok 2014 xxxxx: XXX se xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platba ve xxxxxxxx xxxx otevřeného xxxxxxxxxx účtu xxxxx ,,XX", xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", která xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. V rámci xxxxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx ,,XX", přítele xxxxx ,,XX". Z veřejných zdrojů xxxx xxxxxxxx, že xxxxx ,,XX" xx xxxxxxxxx v souvislosti s odcizením xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ,,XX" xxxxxxx, xx xxxxx k prolomení zabezpečení xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mimo xxxx zmíněno x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx odcizil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx možný xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ,,XX". V rámci xxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx a milionů XXX xxxxxxxxx xx xxxx ,,XX" x ,,XX" x xxxx xxxx od xxxxxxxxxxx ,,XX", které byly xxxxxx xxxx jiné x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xx věci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx dle §216 trestního xxxxxxxx.

10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx komise xxx přípravě xxxxxx XXX směrnice učinila xxxxx kvantifikovat xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x povinných xxxx a xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Výsledkem xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx k těmto údajům xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX na jednorázové xxxxxxx ve xxxx 4.588.000 EUR xx xxxxxx banku (x xxxx 22 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx, 54 xxxxxxxxx xx IT, 11 % náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z podřízení xx xxxxxx třetí AML xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx čtvrté AML xxxxxxxx, která xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Přesto xxxx mohou xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx z metodologického xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx konkrétně XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Příloha lVb

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA XXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX X. 304/2013 SB. X VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH

1. XXXXX PŘEDLOŽENÍ X XXXX

1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 304/2013 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ xx xx xxxxxxx „AMLD“)¹ xxxxxx členským xxxxxx xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 xxxx. 3 XXXX). X xxxxxxxx době ČR xxxxxx xxxxxxxx nemá. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vyhodnotil xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravy.

Čtvrtá XXX xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxx („AML xxxxx“ xx „XXXX“). Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx paralelně s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x že xxxxxxxxx xxxxxx této úpravy xx namístě xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávou RIA.

Směrnice xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxx x centrální xxxxxxxx, „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx. xx. 30 odst. 3),

- xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxx:

- xxxxxx xxxxxxx xxxx x XXX,

- xxxxxxx xxxxx xxx AMLZ (xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx),

- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx prokáží xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podléhat online xxxxxxxxxx x xxx xx ně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx problému:

Základním východiskem xx, že netransparentní xxxxxxxxxxx xx problematické x představuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, eventuálně xxxxxxxxxxx terorismu; x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Mezinárodní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zemí xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx srov. doporučení XXXX, úprava xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, že xxx boji s xxxxxx xxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxx zpravidla „dokonalé xxxxxx“, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx obejít. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (tj. xxx xxxxxx), xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx praní xxxxx x další uvedené xxxxxxxxx xxxx.

X širším xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), což xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxxx. Xxx dopady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x dané xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- zákon č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx znění;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických osob (xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx hlasovacích práv xxxxx osobou,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx základě xxxx xxxxxxxxxxx příjemcem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx nadačního xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx osob, x xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. x jejímž xxxxx xxxx založeny xxxx x xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx civilní úpravy x xxxxxxxxx stanoví xxxxx zápisu xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obsahuje tedy xxxxxx obchodního xxxxxxxxx (§42 a xxxx.) xxx x spolkového xxxxxxxxx (§26 a xxxx.), nadačního xxxxxxxxx (§31 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x násl.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 x xxxx.).

1.4. Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxx xxxxx xx xxxx subjekty:

Subjekt	Dopad
Obchodní společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxx č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx dle XXXX	Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx kontrole klienta xxx §9 XXXX. Xxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx xxxx povinné xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx v XX na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx spoléhat a xxxxx opustit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx spočívat x xxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx x XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx, zvláště XXX x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	Xxx výkonu xxxxxx xxxx, xxxxxxx při xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxx boji xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x dispozici xxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx.

1.5. Xxxxx cílového xxxxx

Xxxx navrhované úpravy:

Základním xxxxx navrhované xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxx významná xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxx smyslu je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí.

Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx;

- zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Moneyval.

1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx nepřijetí xxxxxxxxx xxxxxx hrozí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx komise (xxxxxxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx výboru Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x zahraničním srovnání.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxxx varianta xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Využít xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, a doplnit xx x novou xxxxxxxxxxxxx s informacemi x skutečných majitelích.

2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx budou veřejné.

V xxxxxxxxxxxxx xxx níže.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx přístupu x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů:

Varianty:

a) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a bude xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx xx xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstřících,

c) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. XXXXXXXXXXX XXXXXXX X PŘÍNOSŮ

3.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Zřídit nový xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx OR, x doplnit xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx majitelích.

Hodnocení xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx existovaly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spravoval xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nižší xxxxxxxxxxxxxxx zátěž pro xxxxxxxx – xxxxxx xx nutné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx variant se xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.

Xxx hodnocení xxxxxxx xxxx předkladatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x informací Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dohled x monitorování, odstraňování xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx výdaje xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx)	1 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx vnější	max. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx struktury (xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, realizovaného x xxxxxx 2013-2014)	60 xxx. Xx xxx XXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 60 xxx. Xx xxx DPH x xxxx max. 5,5 xxx. Xx/xxx

XXx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících (xxxxxxxx x)) xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x vad)	1 xxx. Kč/rok
Provozní xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx na xxxxxx x čase)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a bezpečnostního xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx vnější	max. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx z nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx, realizovaného x xxxxxx 2013-2014)	10 - 30 mil. Xx xxx XXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx náklady xx xxxx 10-30 xxx. Xx bez XXX a dále xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx rovněž xxxx xxxxxxxxxx jeví varianta x), xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx varianta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků.

3.2. Xxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Všechny informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxxxxxx.

Xxx XXXX xxxx xxxxxxxxx x rejstříku XX xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx včetně FAÚ, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx AML xxxxxx. Xxxxx subjektům xxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší od xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, totiž jméno, xxxxx x rok xxxxxxxx (nikoli den), xxxxxx příslušnost, země xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX xxxx předvídá, xx existují dva xxxxxxx xxxxx: x) xxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jejich získání.

Tento xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx dvěma xxxxxxx. Xxx zvolit xxxxxxxx x), xxx xxxxx xx xxxxxxx informace x skutečných majitelích xxxx neveřejné x xxx xxxxxx, xx xx x informacím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx XXX zákona. Xxxxx xx další xxxxx požadovaly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx by prokazovat xxxx oprávněný xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jméno, xxxxx x rok xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xx eliminoval proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x těmto xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že neobnáší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ad xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací.

Pokud xxxx xxxxxxxxxx vážný důvod, xxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx okruh informací, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xx vzhledem x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx x xxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx zvažované xxxxxx jako celku. Xxxxx by xxx x neveřejný xxxxxxxx, xxxx pouze na xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx osob, tedy xxx kontrolovaly x. x. xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Naopak pokud xxxxx, byť x xxxxxxx míře, x xxxxxxxx xxxxxxx, pak xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy, x x x xxxxxx důvodu xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

X xxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx x x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx vybrané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx veřejné. Konkrétně xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pobytu, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (den, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx od xxxxxxxx.

3.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Pro poskytnutí xxxxxxxxx z rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx online registrace,

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podléhat online xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx bude podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX umožňuje upravit xxxxxxx xx rejstříku xxxxxxxxxx majitelů xxx, xxx pokrýval xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx potřebovat xx své činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx údaje nemohly xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx musí xxx x přístupu k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepovolané osoby. Xxxxxx online xxxxxxxxxx xx proto xxxx xxxx nutný a xxxxxxxx x) xx x xxxxxx pohledu xxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxx registrací xxxxxxxxx. Dle vyjádření XXx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx systému xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 500 000,- Xx; náklady xx roční xxxxxx xx 700 000,- Xx. Xxxxx xx xx vybudování systému xxx online registrace xxx takový xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx by vyvolala xxxxxxx x odhadu 3 – 30 xxx. Kč dle xxxxxxxxxxxx systému.

Dále zpracovatel xxxxxxxx výši xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx informace. XXx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx x administrativní xxxxxxx odhaduje na 100 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pro přístup xx xxxxxxxx.

XXX xxxxx xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx každým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 EUR x xxxxx kontroly klienta xxx §9. Proto xxx očekávat xxxxxxx xxxxx přístup xx xxxxxxxxx skutečných vlastníků. Xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přístupu do xxxxxxxxx.

Xxx volbě mezi xxxxxxxxxx x) x x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obě varianty xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx žadatele, ale xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx systému, xx. x xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx efektivitě poskytování xxxxxxxxx z rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx toto xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x). Z xxxxxxxxx dopadů nevyplývá xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx ve veřejných xxxxxxxxxxx,

x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx a)), xxx xx xx xxxx povinnost týkat xxxxx obchodních společností (xxxxxxxx x)) xxxx xxx xx má xxxx povinnost týkat xxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx dle xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx („ZVR“) (xxxxxxxx b). Xxx xxxxxxxx x) by xxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skutečné majitele xxxxxxxxxx x xxxxxx (§26 ZVR), nadace (§31 XXX), ústavy (§35 ZVR), x xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek (§39 XXX).

Xxxxxx mezi xxxxxxxxxx x) x x) tedy xxxxxxx x tom, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do žádného xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX. Reálně xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx církve a xxxxxxxxxx společnosti, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx církvemi a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx evidované xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx. Tyto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1) rejstřík xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxx. církevní xxxx), x 3) xxxxxxxx svazů xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků xxx XXX xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vedeném XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon).

Varianta	Zahrnuté xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X	Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Nad xxxxx xxxxxxxx c) xxxx xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školské xxxxxxxxx xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx xxxxx dle XXX, včetně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a XXX.	Xxxxxxxx právnické xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, nadace, xxxxxx x XXX

XXXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnických xxxx. Xx druhou xxxxxx XXXX xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx povede xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. čl. 30 xxxx. 3 XXXX).

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx. Jde xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, ústavy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxx. X xxxxxxxxxx společností xx zcela xxxxx x xxxxxxxx to xxxxxx účelu, xx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tedy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitel ve xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx. bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx řízení, nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích xxxx. XXX xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníka označuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu (xxx 25 %), xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx x x podobně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. XXX směrnice xxxxxxx xxxxxx „obmyšlený“. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednou xx xxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx majiteli (xxxxxxxx xxxxxx okruhu xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) - xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x neodpovídá xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx docházet k xxxx, že xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX zákona.

Obdobná situace xxxx x právnických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stávajícího XXXX. Xxxxx xx u xxxx xxxxxx značně xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxx xx nejeví jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zapisovány xx veřejného xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxx xxxxxxxx x nákladům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx x minimálnímu xxxxxx AML.

U xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX xxxx bude xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxx, xxx povinnost XX zajistit rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxx x XXXX. Xxxxxxxxxx spolků, xxxxxx, xxxxxx x XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xx ČR xxxxxxxxxxx riziku neprovedení XXXX x xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx x dispozici xxxxxxxxx relativně xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx upravovat xxxxxxxx rejstřík o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX.

Xxxx xx proto xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx a riziko xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx primárně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx souvislosti xx xxxx namístě xxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx informace z xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx přístup založený xx hodnocení xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx právnických osob xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx peněz. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků) xx xxxxxxxx klientů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxx nástroj, xxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xx subjekty xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx varianta b), xxx xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx budou xxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ZVR, x to vzhledem x relativně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx vztahu x xxxxx subjektům.

4. XXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a přínosů, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx efektivnosti navrhované xxxxxx se xxxx xxxx efektivnější xxxxxxxx, xxx vybrané informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxx informacemi byly xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), státní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx číslo) x xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší od xxxxxxxx.

x. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z hodnocení xxxxxx nevyplývá xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx má xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x. Na xxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxx xxx pouze xxxxxxxx zapisované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX, x to xxxxxxx k relativně xxxxx četnosti existence xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx ve xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx.

5. Implementace doporučené xxxxxxxx a vynucování

Po xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx subjekty, xxx xxxxxx identifikace x rozbor dopadů x xxxxx 1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x tím xxxx x vymáhat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 až 106 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x zdroje xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx přípravě xxxxxxxxxx XXX Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dopady xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ZVR. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx konzultací na xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (vyjednání x Xxxx EU, xxxxxxxxxx x Evropskou komisí x ostatními xxxxxxxxx xxxxx) a při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Moneyval XX.

Xxxxxx transparentnosti informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx samostatný xxxxxxx na posílení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x praní xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx rámci xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx x FAÚ vedl xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx (Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx advokátní xxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx xxx

XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Group: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

XXXX: The FATF Xxxxxxxxxxxxxxx. International Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxx (2013)

XXXX: Methodology xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Compliance xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxxxxxx xx AML/CFT Xxxxxxxxxx (2013)

Analýza xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o strukturách xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (nedatováno)

Analýza xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Xxxxxxx, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svěřenských xxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zpráva (2015)

Xxxxxxxxx dopadů xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx the Xxxxxxxxxxxx xx the Anti-Money Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX

7. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

XXXx. Xxx Xxxxxxx, PhD., XXX., Xxxxx družiny 25, 160 00 Praha 6

Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 774 050 004

Xxxxxx a xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx dokončena xxxxxxx o nové xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/..., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx předpokládá x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx odkazuje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poslední xxxxxxxx xxxxx.

2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která fakticky xxxx právně vykonává xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx možnost vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x xx základě jakého xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx je na xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,

b) u xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxx xxxx okruh xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx působí,

c) x spolku podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a x&xxxx;xxxxxxx svěřeneckého vztahu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo majetku,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx lVc

Analýza xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx POINT

Autor:	Správce xxxxxxxx Xxxxx POINT
Garant xxxxxx:	Xxxxx Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Xxxxx – xxx externí xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx:	Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx:
1	Xxxx
1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.2	Xxx xxxxxxxxx
1.3	Xxxxxxxxx
1.4	Xxxxxxx a xxxxxxxx
2	Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.1	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx
2.2	Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
2.3	Xxxxxxxxxxxx xxxx
2.4	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob
2.5	Výstup
2.6	Kopie xxxxxxxx dokladů
2.7	Poplatky, xxxxxxxxx
3	Xxxxxxxx xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx projektu
3.1.1	Cíle xxxxxxxx
3.1.2	Xxxxx „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx přínosy
3.1.4	Klíčové xxxxxxxx x xxxxxxx
3.2	Xxxxxxxx xxxxxx
3.2.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx realizace xxxxxxxx
3.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx dopadů
3.3.1	Procesní xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.3	Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.4	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.4	Xxxxxxx xxxxx
3.4.1	Xxxxxx projektu
3.4.2	Omezení xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1	Xxxxxxx a xxxxxx xxxx agendy
3.5.2	Očekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxx
4	Xxxxxxx specifikace xxxxxx
4.1	Xxxxxx xxxxxx
4.2	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4.2.1	Xxxxxxx fyzické xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou
4.2.4	Ověření xxxxxxxxx xxxxx
4.2.5	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.3	Xxxxxxx vstupů x xxxxxxx
5	Xxxxxxx proveditelnosti
5.1	Způsob xxxxxxxxx nové agendy
5.2	Využitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.3	Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Czech XXXXX
5.4	Xxxxxxxxxxx
6	Xxxxx xxxxxxxxx x termín xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1	Xxxxx xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1 Úvod

1.1 Xxxxxxxxxx shrnutí

Připravovaná xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Očekávaná xxxxxxxx xxxxxx xx xx 1.1.2016.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx formulářů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x platnost xxxxxx zákona.

1.2 Cíl xxxxxxxxx

Xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nasazení xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxx Xxxxx XXXXX.

1.3 Xxxxxxxxx

Xxx. Xx.	Xxxxx, Xxxxx, Xxxx
[1]	Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[3]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[4]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx zastoupená xxxxxxxxxx xxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[5]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – zástupce xxxxxxx osoby, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx z pracovní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obecních xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností XXX xxxxxxxx Krajským úřadem Xxxxxxxxxxxxxx kraje dne 18.12.2013, Krajský úřad Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7

1.4 Xxxxxxx a definice

Zkratka	Význam
CzP	Czech XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx obyvatel
ROS	Registr xxxx

2 Xxxxx zprostředkované identifikace

2.1 Xxxxxxxx životní situace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Novák x Xxxxxxx xx chce xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx X. Xxxx banka má xxxx nejbližší xxxxxxx x Xxxxx. P. Xxxxx tedy navštíví xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx. Xxx xxxxxx o xxxxxxxxx identifikace pro xxxxx Y, xxxxx xxxx xxxx identifikace, xx. xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx občanský xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx další údaje, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxxxx panu Novákovi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nemá xxxxxxx x provedené identifikaci. Xxxxxxx KMVS xxxx xxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx je xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu předá xxxx Novákovi. Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 200 Kč. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx Novák odešle xxxxx X xxxxxx x xxxxxxx účtu, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

2.2 Legislativa x metodické xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je definována xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX zveřejnilo xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx identifikaci – xxx [1].

2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx:

1. xxxxxxx osoba

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx plné moci xxxxxxxx osobou

3. fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou

4. právnická xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)

5. xxxxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx xxxx moci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxx může zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxx nebo x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také na xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxx novely xx plánuje xx 1.1.2016.

2.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx (§7) xxxxxx xxxxxxx osobě (xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.; xxxxx xxxxx xxx §2 zákona) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx x případě xxxxxxx x hodnotě převyšující xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx xxxxx dále xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (tj. xxx xxxxxx na výši xxxxxxx) xxxx. xxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxx účtu, vkladu xx vkladní knížce, xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxx.

2.5 Xxxxxx

Xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (vzory xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx osob xxx [2]-[5]).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (kopie xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx apod.).

2.6 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nutný xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nutně xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx. Xx. xxxxx xxxx doručit xxxxxxx.

2.7 Poplatky, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace je xxxxxxxxxxx částkou 200 Xx.

Xxxxxxx, xxxxx vystavuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vede xxxxxxx xxxxxx evidenci. Evidence xxxxxx xx vede xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, následně xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 xxx.

3 Xxxxxxxx xxxx

3.1 Charakteristika xxxxxxxx

3.1.1 Xxxx projektu

Cílem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx rozšíří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontaktní místa xxxxxxx xxxxxx.

3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“

Xxxxx ukládá, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx kterém xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx kritizovány xx xx, xx nevykonávají xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx vyplňování xxxxxxxxxxxx šablon xxxxxxxxx xxxxxx o identifikaci. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podpůrné (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx různá xxxxxxxxxx xxxxx.

3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zprostředkované identifikace x systému Xxxxx XXXXX xx xxxxxxx xxxxx míst, xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 pracovišť xx 7129) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx agendy x systému Xxxxx XXXXX bude xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx X. x XX. typu, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxxxxx Hospodářské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx agendy x xxxxxxx Czech XXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx postupu. Xxxxxx xxx bude xx xxxxx pracovištích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3.1.4 Klíčové xxxxxxxx x termíny

Mezi klíčové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT, příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2016, xxx xxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.2 Xxxxxxxx xxxxxx

3.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.	Xxxxx náklady	Nesoulad x legislativou a xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře	Nasazení xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx KMVS, xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivem lidského xxxxxxx	Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumentace, nutnost xxxxxxxxx XXXX
Xxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře, XXXX budou vykonávat xxxxxx „xxxxx“ podle xxxxxxxxxxx metodických pokynů	Nižší xxxxxxx xxx x xxxxxxxx s xx. xxxxxxxxxx	Xxxx zaručen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx agendy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx faktoru, náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX

3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení

Nedoporučujeme xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx postihů xx nesplnění legislativních xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx agendy „xxxxx“ xxxxxx znamená xxxxxxx xxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávání xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech POINT, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx na všech XXXX xxxxxxxxxx stejným xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx faktorem. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx. xxxx X. x XX. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx agendu xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx III. xxxx xxxx xx krajské xxxxx (xxx xxxxx [6]).

Xxxxxxxxxx proto variantu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí vykonávání xxxxxx xx XXXX xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře. Obsluha XXXX xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx infrastruktura xxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3 Xxxxxxx dopadů

3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vznikne xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx tohoto xxxxxxx.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx realizaci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx POINT, xx. xxxxxxxxx síť xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx realizaci xxxx xxxxxx bude xxxxxxx stávající technologie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX. Xxxx zapotřebí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx provozování xxxx xxxxxx x nasadit xx v Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx „lokálního“ charakteru (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx celého xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx stažení formuláře x Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3.4 Analýza xxxxx

3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx návrh, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neodpovídá metodickým xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým útvarem XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů
Nedostatečné proškolení XXXX v nové xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx proškolení xxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktních míst xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agendy xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx odchýlit od xxxxxx procesu Příprava dostatečně xxxxxxxx (uživatelské) dokumentace x xxxx xxxxxx

3.4.2 Xxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx agendy – 1.1.2016

- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3.5 Finanční xxxxxx

3.5.1 Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx agendy xxxxx:

- Implementační náklady – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nasazení xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX; xxxx xxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxxx 6.1).

- Xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xx vykonávání nové xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx jednat x xxxxxxx KMVS spojené x xxxxxxxxxxx dokladů x podkladů k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x toner/inkoust do xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx nové xxxxxx bude xxxxxx:

- Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace ve xxxx 200 Xx – xxxxxxxxx poplatku xx XXXX

3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů

Výpočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx z xxxx xxxxxx tedy xxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx. 6.1) je 1 949 000.

4 Xxxxxxx specifikace xxxxxx

4.1 Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx v ověření xxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podkladů od xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

Provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx Xxxxx POINT xxxx využívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX celým xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxxx následovně:

1. Xxxxxxx xx dostaví xx XXXX spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxx (doklady xxxxxxxxxx, doklady x xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem přihlásí xx Centrály Czech XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxx xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx ROB, xxxx. xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx ROS. X XXX/XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx KMVS následně xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx žádost o xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

5. Žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x připojí xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx k xx xxxxxxx dokumenty x xxxxx dokladů, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxx XXXX xxxxxx vytvoření xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu o xxxxxxxxxxxx.

4.2 Xxxxxxxx popisy xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx identifikace

Výše xxxxxxx xxxxxx proces xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx – xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxx. (xxx xxxxxx typů xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx těchto procesů xxxx xxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x části xxxxxxx zmocněnce.

4.2.1 Ověření xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sám xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxx – fyzická osoba xx dostaví na XXXX xxxxx s xxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxx xxxxxxx podklady.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem přihlásí xx Centrály Xxxxx XXXXX, stáhne si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.

3. Obsluha KMVS xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění žadatele xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx se xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx a xx xxxxxxxxx vyznačí výsledek xxxxxxxx.

8. Formulář se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx žadatel xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala xxxxxxx xxxxx odlišná od xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Pokud XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx ručně.

12. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat prohlášení xx xxxxxxx listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx úředním xxxxxxxx.

15. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx kopie dokladů x xxxxxxxx s xxxxx, obsluha XXXX xx porovná xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx kopie x xxxxxxxxxx originálů.

16. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x podkladů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje do xxxxxxxx.

17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x předá mu xxxxxxxx listinu.

4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x případně dalšími xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x identifikaci žádá xxxxxxxxx. Dále xxxxx, xx zmocněncem xx xxxxxxx osoba.

4. Obsluha xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxxx – fyzické xxxxx xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx je xxxxx editovat. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx ověřit totožnost xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění zmocnitele xxxx XXX.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx zmocnitel xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.

11. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ručně.

12. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x identifikaci x xxx žádost xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxx xxxxx. Xxxxx ROS nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x povinné xxxxx xxxxx.

14. Formulář xx xxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx tlačítko xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

16. Obsluha XXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxx, obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci a xxxxx je x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přelepky.

19. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci žádá xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx právnická xxxxx. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, že zmocněncem xx právnická xxxxx.

4. Xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx moci, xxxx XXX. Xxxxxxxx postupně xxx každou xxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx KMVS vyplní xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx každého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek kontroly.

8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnitele vůči XXX.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny a xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx zmocnitel xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

11. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx byla předložena xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX údaje x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

16. Obsluha XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx veřejnou listinu xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x podkladů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx je x xxxxxxxx do jediného xxxxxx sešitím, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

19. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx určené xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mocí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx do Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zprostředkované identifikace xxxxxxxxx osoby a xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (právnická xxxxx) xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).

4. Obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x ROS údaje x právnické xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx ztotožnění všech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx PO x xxxxx obchodu xxxx XXX. Formulář postupně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx PO x xxxxx obchodu xxxxxx, xxx je zapotřebí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Formulář xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx předložena xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx podala povinná xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje o xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxx.

10. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha KMVS xxxxxxxx.

12. Obsluha XXXX xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

13. Pokud xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V opačném xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx kopie x donesených xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x listinou xx xxxxxxxx svazku xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx mu veřejnou xxxxxxx.

4.2.5 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx

X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx zmocněnec xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx osobu-zmocněnce xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba.

1. Zmocněnec – právnická xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx dostaví xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti, dokladem x existenci xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx mocí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX se xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx žádá zmocněnec – xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX xxxx do formuláře XXX právnické osoby-zmocněnce x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.

5. Obsluha KMVS xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxx z XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx prázdná xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx dotáže, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx je xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxx xx formuláře XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxxx x formulář dotáhne x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

9. Formulář se xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx předložena xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx PO-zmocnitele v xxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Pokud zástupce xxxxxxxxx osoby-zmocnitele přinesl xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x sebou, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx vůči originálům. X xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx kopie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Obsluha XXXX xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k veřejné xxxxxxx o identifikaci x spojí xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx svazku sešitím, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.3 Xxxxxxx vstupů a xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx právnické xxxxx.

X řádcích xxxxxxx xxxx uvedeny xxxxx x definovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx tabulky xx seznam „xxxxxx xxxxx“, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx také údaje x xxxxxxx(x) totožnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xx XXXX.

Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx vyznačeno xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaj xxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxx. xxxxx x příjmení xxxxx xx xxxxxxxxxx získá x XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx vedena v XXX, musí xxxxxxx XXXX xxxxx xxxx xxxxx x předloženého xxxxxxx totožnosti.

Údaj	Povinný?	Zdroje údajů
Údaj	Povinný?	Žadatel	KMVS	CzP	ROB	ROS
*Orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx xxxxxx	xxx		X
Xxxxx jednací	ano		X
*Údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx)*
Xxxxxxxx firma xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku	ne	X				X
Identifikační xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxx	xxx	X
*Xxxxx účastníka xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx narození/stát	ano	X			X
Adresa xxxxxxxx xxxx jiného pobytu	ano	X			X
Státní xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu	ne	X
- vydavatel xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx orgán – PO (0 xx N)		X				X
- obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; identifikační xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – FO (0 až X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (jména)	ano	X				X
--&xxxx; xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx narození	ano				X
-- xxxxx číslo	ne	X
--&xxxx; xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx N)		X				X
- jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- datum xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X				X
&xxxx;- adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx právnickou xxxxx v xxxxx xxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx trvalého xxxx jiného xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxxxx osoby-zmocněnce*
Jméno (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx narození	ano				X
Místo xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx podpůrného xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx průkazu	ne	X
Údaje právnické xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx xxxxx – FO (0 xx N)		X				X
- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- příjmení	ano	X				X
- rodné xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – PO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu	ano	X			X
Státní občanství	ano	X			X
Pohlaví	ano	X
Druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ano	X
- xxxx platnosti xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx podpůrného xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu	ne	X
- xxxx platnosti xxxxxxx	xx	X
*Xxxxxxx*
Xxxxxx x xxxxxxxxx identifikace – xxxxx listů	ano	X
Kopie xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxx xxxxxxx – xxxx přílohy a xxxxx xxxxx	xx	X
*Xxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx	xxx		X
*Xxxxxxxxxxxx provedl*
Místo	ano			X
Datum	ano			X
Jméno	ano			X
Příjmení	ano			X
Funkce	ano			X

5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

5.1 Způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx formulářů. První xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxx xxxxxxxx xxxx sloužit xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ISVS, xxx xx základě nasbíraných xxxxx xxxxx generovat XXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, pevnou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx nebo x xxxx úřední) z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx formuláře x Xxxxxxxxx Czech POINT xxxx probíhat xxx xx účelem pokládání xxxxxx xx ISZR xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx osob x XXX.

5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx využít xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- Xxxxxxx zmocněnce (xxxxxxx osoby)

- Ztotožnění xxxxxxx xxxxx xxxx XXX

- Vyhledání osoby x XXX

- Xxxxxxxxxx XXX souboru

- Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx

5.3 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxx xxxxxxx xxxx doprogramovat xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx agendy:

- Xxxxxxxxxx xxxx fyzických osob xxxx XXX

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby)

- Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu

- XXXX musí xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx být pokládány xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx X386 „Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx ale xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnostní xxxx, která xx xx dala využít xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx součinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx	Xxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx analytický útvar XXXX	Xxxxxxxxxxx podpora xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů pro XXXX x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx X386 do XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x CzP. Koordinační a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx XXXX v xxxx xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxx vyžadovat xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx nových formulářů. Příprava xxxxxxxxxxxxx příruček.
Správce Xxxxxxxx XxX	Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx konektorů xxx xxxxxxxx na XXXX. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů v Xxxxxxxx XxX.

6 Xxxxx xxxxxxxxx a termín xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

6.1 Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx odhad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx XXX.

Xxxxxxx odhad xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úpravy xx xxxxxx Centrály Xxxxx XXXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem, xxxx xxxxxxxxx x dokumentaci (xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxx XXXX).

Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Správce Xxxxxxxx Xxxxx POINT xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT.

Odhad xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx zadavatele xxx xxxxxxxx obdobných xxxxx.

6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx koncipován xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx čas X0 vychází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx	Xxxxxxxx
*Xxxxxxxx xxxxxxxx*
X0	Xxxxxxxxxx xxxxxx září / xxxxx 2015
*1. xxxxx – Xxxxxxxx xxxxx*
X1 – X0 + 4 týdny	Rozpracování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx návrh
*2. xxxxx – Xxxxxxxxxxxx*
X2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nové xxxxxx
X3 – T1 + 9 xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX (xxxxx-xx xxxxxxx)
*3. xxxxx – Nasazení nové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx*
X4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx testovací xxxxxxxxx
X5 – X3 + 1 týden	Interní xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
X6 – X5 + 3 dny	Finalizace xxxxxxxxxxx x nové agendě
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – T6 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxx
X8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxx
X9 – X8 + 3 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx prošli xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx XXXX xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx)
*5. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí*
T10 – X9 + 1 xxxxx	Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx x uživatelské xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Návrh

VYHLÁŠKA

ze xxx ………. 2015,

xxxxxx xx stanoví xxxx služebního průkazu

Ministerstvo xxxxxxx stanoví xxxxx §55 odst. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§1

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vyhlášky.

§2

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jejich xxxxxxx xx služební průkazy xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. října 2016.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., kterou xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. …

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 mm xx xxxxxxxxxxx rohů x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,76 mm. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx prvek s xxxxxxx malého xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx služebního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čip, xxxxx není xxxxxxxxx.

x) Xx lícové straně xx na prvním xxxxx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX“. Xx xxxxxx řádku xx xxxxxx text „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX JEDNOTKA XXXXX XXXXXXXXX“. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx fotografie. Xx xxxxxx xxxxx xx uveden text XXX. X xxxxx xxxxx xx vyobrazen xxxxx státní xxxx x xxxxxxxx provedení. Xx xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu x jeho platnost.

b) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx:

„Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.

Nálezce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxx.“.

Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx „Vydal Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx:“ x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx čip.

II. Xxxxxxxxxx xxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx rubové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob

1. Náležitosti xxxxxxxxx pro xxxxx xx zápis údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na podávání xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx výmaz xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxx jen „xxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dálkového přístupu x údajům x xxxxxxxxx majiteli x xxxx náhrady xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tohoto přístupu.

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu (§118f xxxx. 4 x 5 zákona byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx umožňování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programového xxxxxxxx, xxxxx xxxx majetkem Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, x xxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxx do evidence,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- výši xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx přístupu,

- obsah xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxx umožnění xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x §118f xxxx. 4 xxxxxx, bude-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx osoby, xxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli může xxxxxxxxxxx (xxxx uživatel xxxxxxxx). Je xxxxx xxxxx mít kontrolu xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx údajům xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, bude-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx aplikace (xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx díky xxxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 3 písm. x) xxxxxx (tedy xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx díky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx písmen xxxxxxxxxx §118f odst. 3 prováděcí xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uživatelů.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxx dále xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx obsahovat xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, jakým xxxx xxxx údaje obdržovat.

Stran xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxx zobrazením xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx a xxxxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxx, stejně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx, počet xxxxxx uživatele xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx dobu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx osobách archivovány.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx by xxx xxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podobu xxxxxxxxxxxxx rozhraní, xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, do xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vstupu.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxx, komu xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxxx, kdy bude xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx seznamu, x xx bez xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx či měněných xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx EU
Návrh xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu
Ustanovení (část, §, odst., xxxx., xxxx.)	Xxxxx x.	Xxxxxxxxxx (xx., xxxx., xxxx., bod xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 odst. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. e)
§4 odst. 4	32015L0849	čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) x písm. x)
§4 odst. 5	32015L0849	xx. 3 odst. 9 x odst. 11, xx. 22, xx. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 xxxx. 8
§9	32015L0849	xx. 11, čl. 13, xx. 18 xxxx. 1, čl. 20, čl. 21, xx. 30 odst. 1, xx. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	čl. 25, xx. 26 xxxx. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	xx. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	xx. 26 xxxx. 2, xx. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 odst. 1, čl. 16
§13 odst. 3	32015L0849	xx. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x odst. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	xx. 2 xxxx. 3
§14	32015R0847	xx. 2 xxxx. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	xx. 14 xxxx. 4, xx. 20, čl. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 xx 5
§21a	32015L0849	xx. 8, xx. 13 xxxx. 3, xx. 18 odst. 3, čl. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	xx. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 x 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	xx. 19
§29b		xx. 30 xxxx. 1 x 2, xx. 31 odst. 1 xx 3
§29c a 29d	32015L0849	čl. 32 odst. 1, xx. 32 xxxx. 3 až 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	xx. 32 odst. 4
§30a	32015L0849	xx. 7, xx. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	xx. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	xx. 22
§54 odst. 10	32015L0849	xx. 41 xxxx. 2
Příloha č. 2	32015L0849	XXXXXXX XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
§118a až 118i	32015L0849	xx. 30

Xxxxx xxxxxxxx EU (xxx xxxxx)	Xxxxx xxxxxxxx XX
32015L0849	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847 ze dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x o zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxxx textu xxx.xxx.xx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném přístupu x informacím

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, o xxxxxxxxxx jejich dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

X. XXXXXX XXXX

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA XXX

Návrh

Xxxx xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x svobodném přístupu x informacím

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, o xxxxxxxxxx jejich dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

X. XXXXXX XXXX

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA XXX

Návrh

Xxxx xxxxxx vyhlášky x. …/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob

Xxxxxxxxx xxxxxxx zapracování xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.