EPIS® Právní systém | Plné znění - Sněmovní tisk

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

Příloha závěrečné zprávy RIA

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx xxx ………. 2016,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx č. 139/2011 Xx., zákona č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx. a xxxxxx x 166/2015 Sb., xx mění xxxxx:

1. V §1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx unie¹⁾“ x xxxxx „Evropských společenství²⁾“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx unie²⁾“.

Poznámky xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

„1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. října 2005 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xx opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 xxxx. 1)

2. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „a penzijní xxxxxxxxxx“.

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

5. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

„x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2)

6. X §2 xxxx. 1 písm. x) úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: „xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), poskytující v xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx spočívají x“.

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx“.

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx xxxx“.

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx i) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i) xx k).

10. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx.“.

11. V §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx písmena x) x x).

12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) a x) xxxxx:

„x) xxxxxxxxxx, který xxxx uveden x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 odst. 1 xxxx. e)

13. V §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) a x)“ xxxxxxxxx slovy „x) a x)“.

14. X §3 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„c) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx podle odstavce 3.“.

15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 29 xxx:

„(3) Xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení nebo xxxx použit xx xxxxxxx šíření takových xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.

16. V §3 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

„(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Má xx za xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xx shodě disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx sama xxxx společně x xxxxxxx jednajícími x xx ve shodě xxxxxx osobu uvedenou x xxxx 1,

3. xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx orgánu anebo x postavení obdobném xxxxxxxxx člena statutárního xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx podle xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. která xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodu 1 nebo 2,

x) x nadace, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. zakladatele,

2. svěřenského xxxxxxx,

3. obmyšleného,

4. osoby, x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x

5. osoby xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx vlády, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxxx (náměstek, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, proti jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x jiném státě, x orgánu Xxxxxxxx xxxx anebo v xxxxxxxxxxx organizaci,

b) xxxxxxx xxxxx, která je

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx x), nebo je x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxx xx) x xxxx. x), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, čl. 22 x 23)

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, mezinárodní převody xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx finančními institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou korespondenční xxxxxxxxx respondenční instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 8)

19. X §4 xx xxxxxxxx odstavce 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

„(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx měnou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vykonávaný prostřednictvím xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx druhá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.“.

20. V §5 xxxx. x) xx xxxxx „u xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, údaje xxxxx xxxxxxx a)“ xxxxxxxxx slovy „u xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti“.

21. V §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

„x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx označení x identifikační údaje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a b).“.

22. X §5 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx jako odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

„(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x, mohou xxx kromě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx zejména číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli.“.

23. V §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xx slova „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

24. V §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, anebo xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 1 000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví jinak.“.

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) xx f).

27. X §7 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

28. X §7 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.“.

29. V §8 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí a xxxxxxxxx, zda klient xxxx politicky exponovanou xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.“.

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xx-xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“.

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxx zjednodušené kontroly xxxxxxx (§13) nebo“ x xxxx „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.

32. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:

„§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx osoba

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. nejpozději x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx třeba považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx obchodu x xxxxxxx 2 000 XXX nebo xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. c) x x) při xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x tím, xx je xxxxxxx xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) x d) x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným k xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, x xx x xxxxxxx xx xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pojištěnému anebo xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx ztotožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, čl. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 xxxx. 1)

33. Xxxxxx §10 xxx: „Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“.

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xx žádost xxxxxxx xxxx povinné osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 provést notář xxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx správy.“.

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1“ xx xxxxxxx.

36. X §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo „Notář“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xx zrušují.

37. X §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx slova „x xxxxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx klienta x xxxx“.

38. X §11 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti“.

39. V §11 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx právu Evropské xxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 8.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 26 odst. 1)

40. V §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx odstavce 1 xxxx 2, musí xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx klienta, účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx nepřevezme informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx, a není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3.“.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 27)

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 7.

42. V §11 xxxx. 5 x 6 xx za xxxxx „a xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho“.

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední nahrazuje xxxxx „Tyto informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povinné xxxxx.“.

44. X §11 xx xx odstavec 6 vkládají xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx včetně xxxxxxxx pod čarou x. 30 znějí:

„(7) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 až 11, xxxxx uzavře x xxxxxxxx písemnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušné fyzické xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx účtu vedeného xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u zahraniční xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx platba x xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta.

(8) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 a požadované xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x kvalifikovaného poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx nemá pochybnost x skutečné totožnosti xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 písm. a)

45. V §11 xxxx. 9 se xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta „Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x.“.

46. V §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, který xxx:

„(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx povinností podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx třetích zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 26 odst. 2 x 27)

47. V §12 xx xxxxx „xxxx. 4 a 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. 5 až 8“.

48. Xxxxxx §13 xxx: „Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta“.

49. V §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: „Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx zjednodušenou identifikaci x kontrolu klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x to xxxxx je xxxxxx“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 x 16)

50. V §13 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie¹⁾“.

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.

52. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x“ zrušují.

53. V §13 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx „x“.

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x“.

55. X §13 xxxx. 2 se xx konci písmene x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx“ x xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se označuje xxxx xxxxxxx x).

56. V §13 xxxx. 2 písm. x) bodě 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie¹⁾“.

57. V §13 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaznamená xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 neuplatní.“.

CELEX: 32015L0849 (čl. 15 xxxx. 2 x 16)

58. X §13 xxxx. 4 se xxxxx „Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.

59. Za §13 xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR, nebo 500 XXX, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx jinak xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx výhradně x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx pořizovány xxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxx než 100 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, aby xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2)

60. §14 x 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 20 xxxxx:

„§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾, xx nevztahují xx převody peněžních xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, a

c) převáděná xxxxxxx nepřekročí 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba neuskuteční xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí není xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x řízení v xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x situaci xxxxxxx x §9 xxxx. 6 písm. x) xxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 14 odst. 4, xx. 20 x 21)

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx nebo od xxxxxxxx obchodního vztahu x klientem

a) identifikační xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x a

f) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx jednací rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 40)

62. V §16 xxxx. 3 xx xxxxx „písm. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „písm. x) x x)“.

63. V §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (dále xxx „Xxxx“)“.

64. V §18 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

65. X §18 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

66. V §20 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky,“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

68. V §20 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §20 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

69. X §20 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx „xx dobu 72 xxxxx od přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxx 2 xxxxxxxx dny“.

70. X §20 xxxx. 3 písm. x) xx slova „72 xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

73. X §20 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „povinná xxxxx xxxxxxx příkaz xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.

74. X §21 xxxxxxxx 1 a 2 znějí:

„(1) Povinná xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) xxxxxxxxx xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxx vnitřních zásad“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx x písemné hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx orgán povinné xxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 odst. 3 xx 5)

75. X §21 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx „xxxx. b) až x), x) x x)“ nahrazují xxxxx „xxxx. b) xx x) x x)“.

76. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

77. V §21 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxx „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „§24x xxxx. 2“.

78. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“, xx xxxxx „systému xxxxxxxxx xxxxx“ xx vkládají xxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx“.

79. X §21 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

80. V §21 xxxxxxxx 9 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:

„(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Česká národní xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

81. Xx §21 xx vkládá xxxx §21x, který včetně xxxxxxx xxx:

„§21x

Xxxxxxxxx rizik

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i faktory xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx a povahy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x to zejména xxxx zahájením poskytování xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Povinné xxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xxxxxx postupů ochrany xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx informací x rámci xxxxxxx. Xxxxxxx strategie x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 xxxx. 3, 18 odst. 3, 45 odst. 1)

82. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x) x x) xxxxxxxxxx Úřad“.

83. V §23 xxxx. 3 se xx xxxxx „obchodů“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx klienta“.

84. X §24 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“ x za xxxxx „xxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „x xxxxxx xxxxxxxxx dozoru“.

85. V §24 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 31 xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx klientům xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx zákona zpracovávat xxxxxx xxxxx pro xxxxx předcházení legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x §1.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)

86. Za §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 zní:

„§24a

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, působících xx státech, které xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾. Xx xxx účelem xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx pobočku nebo xxxxxxxx společnost ve xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx zvládání rizika xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

CELEX: 32015L0849 (xx. 42 a 45 xxxx. 2 x 3)

87. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx vkládá xxxxx „, xxxxxxxx“.

88. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „Xxxxxxxxxx společenství¹⁾“ xxxxxxxxx xxxxx „Evropské xxxx¹⁾“.

89. X §25 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxx“ xx zrušuje.

90. V §25 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx „x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x“.

92. V §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx způsobu x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 19)

93. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxx x za slovo „xxxxxxx“ se vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.

94. V §25 xx odstavce 4 xx 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

95. X §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxx „§24“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

96. V §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

97. V §27 xxxx. 4 xx xx text „§24“ xxxxxx text „odst. 1“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

98. Xxxxxx §28 xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

99. X §28 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxx „xxxx. x)“ xxxxxxxxx textem „xxxx. d)“, slova „xxxxxxx platbu“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 XXX“ xx xxxxxxxxx částkou „10 000 XXX“.

100. V §28 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxx podle §13“ nahrazují slovy „xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x“.

101. V §28 xxxx. b) se xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx textem „odst. 4“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

102. X §29 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“.

103. V §29 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

104. Xx §29x xx vkládá xxxx §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

„§29b

Uchovávání xxxxx x skutečném xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údajů x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti zaznamenává xxxxx ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo právního xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. d).

(3) Údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Údaje x xxxxxxxxx majiteli právnické xxxxx, svěřenského fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pochybnostech x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, orgánu Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, xxx je nebo xxx jejím skutečným xxxxxxxxx x uvede xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx důvody, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30 xxxx. 1, 2 a čl. 31 odst. 1 xx 3)

105. X nadpisu XXXXX TŘETÍ se xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

106. X xxxxxxx XXXXX X xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.

107. X části xxxxx xx na xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

„Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx xxxx xx sídlem x Xxxxx, který plní xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx.

(2) Xxxx působí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx o zahájení x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx kontrol.

(3) Xxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a finančně xxxxxxxxx Ministerstvo financí. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; jeho xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

§29d

(1) Xxxx xxxx ředitel.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx o státní xxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 xx 5)

108. V §30 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

109. X §30 xxxx. 2 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

110. X §30 xxxxxxxx 3 až 5 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xx 38 xxxxx:

„(3) Úřad může x rozsahu potřebném xxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x centrálního xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje zaměstnance, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx žádal, a x účelu, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po dobu 5 let. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (čl. 32 xxxx. 4)

111. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

112. Xx §30 xx vkládá nový §30x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

„§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx „národní xxxxxxxxx xxxxx“). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxx xxxxxxxx aktualizaci se xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, orgány xxxxx x trestním řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x faktory xxxxxxx vyššího rizika, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státní správy x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní xxxxxxxxx xxxxx xx aktualizuje xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx subjekty podle xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxx xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)

113. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

114. V §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

115. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

116. §31a xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

117. Nadpis xxx xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu“.

118. V §31x xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxxx „Xxxxx“.

119. V §31x xxxx. 3 se xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxx „xxxxxxxx Xxxxx“.

120. V §31x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxx xxxxxxxx“.

121. V §31x xxxx. 3 se xxxxx „případě, x xxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

122. X §31x xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

124. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

125. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „činnosti“ xx xxxxxxxx slova „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx“, xx slovo „xxxxxxxxxx“ se vkládají xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“ a xxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1“ xx xxxxxxx.

126. X §32 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.“

127. X §33 xxxx. 1 x 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

128. X §34 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xx xxxx „§2 odst. 1“ se vkládá xxxx „xxxx. x)“.

129. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 odst. 4 x v §34 odst. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

130. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

131. V §34 xxxx. 7 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

132. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Rozklad“ xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“.

133. V §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „ministerstvo, které“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx, xxxxx“.

134. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx hrách“ xxxxxxxxx xxxxx „upravujícího xxxxxxxx hry“ x xxxxx „sázkových“ xx xxxxxxxxx slovem „hazardních“.

135. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx „xxxx. x) a x)“ xxxxxxxxx textem „xxxx. x) x x)“.

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Evropských společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plátci“ se xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků“.

137. X §35 xxxx. 3 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

138. X §35 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

139. V §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

140. X §35 xx xxxxxxxx odstavec 6, který xxx:

„(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx při xxxxxx správního dozoru xxxxx xxxxxx zákona xxx dozorová oprávnění xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.“.

141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

142. V §37 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.

143. X §38 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xx text „§24“ xx vkládá text „xxxx. 1“.

144. V §38 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

145. V §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,“.

146. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

147. V §39 xxxx. 1 písm. x) se slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

148. V §39 xxxx. 2 písm. x), x) a x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ nahrazují xxxxx „Evropské xxxx“.

149. X §39 xx doplňuje xxxxxxxx 4, který zní:

„(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) až x)

x) xx xxxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx s xxxxxxx na ochranu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) nelze xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx informací mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx podána.“.

CELEX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 5, xx. 38)

150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx „části xx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x)“.

151. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxx „§39“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1 xxxx. x) x“.

152. V §41 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

153. V §42 xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“.

154. V §43 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „stanovenou v“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

155. X §44 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

„x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx“.

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxx §24x odst. 1, xxxx

x) x rozporu x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného členského xxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx svojí xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxx x xxxxx jiném xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.

157. X §46 xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1“.

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvem“ nahrazuje xxxxxx „Úřadem“.

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xx xxxxx „podle §21 xxxx. 6“ xx xxxxxxxx xxxxx „, neodstraní xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx“.

160. V §48 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.“.

161. X §48 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Povinná xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx neuplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.“.

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx „Úvěrová“ xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxxx“.

163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxx 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 4 xx 6“.

164. V §49 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků“.

165. V §49 xxxx. 1 písm. x) až d) xx xx slovo „xxxxxx“ vkládají xxxxx „x příjemci“.

166. Za §51 xx xxxxxx xxxx §51x, který xxx:

„§51x

(1) Xx správní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx správní xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním deliktu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx na internetových xxxxxxxxx Úřadu po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx uložit, xxxxx xx má xx xx, xx

x) xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxx

x) xx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx xxxxxxx být údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 59 xxxx. 2 x 60)

167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx xxxxx uvedený v §35 xxxx. 1, xxxxx porušení xxxxxx xxxxxxx.“.

168. V §52 xx odstavec 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.

169. X §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx konci xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Xx-xx správní xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xx příjmy x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu.“.

170. Xx §52 xx xxxxxx nový §52x, xxxxx xxx:

„§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (dále xxx „xxxxxxxx“).

(2) Příslušný xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx řízení o xxxxxxxx deliktu xxxxx §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx následující xxxxx:

x) xxxxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx označení správního xxxxxxx,

x) xxxxx skutku, x němž xx xxxxxxx delikt spatřován x

x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx o správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx do evidence xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mu zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je vedena xxxxxxxxxxxx. Údaje z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 odst. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx jeho činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě vedená xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.“.

171. X §54 xxxx. 3 se xxxx xxxxx zrušuje.

172. X §54 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xx-xx platba xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 39 znějí:

„(7) Smlouva x xxxx, jednorázový xxxxx, pojistná xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyloučí x xxxxxxx riziko specifické xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Po tuto xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x vůči xxxxx, x níž xx xxxxxxx osobě xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx zákona x ochraně xxxxxxxx xxxxx se na xxxxxxxx vykonávané povinnými xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 x čl. 41 xxxx. 2)

174. V §55 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.“.

176. §56 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx příloha xx označuje xxxx xxxxxxx x. 1 x doplňuje xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

„Příloha č. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet faktorů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) obchodní xxxxx xx realizován xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx oblasti x xxxxxx rizikem, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx akcie ve xxxxx xx doručitele,

e) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx anonymitě,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx jednající xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx nebo rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) země, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx spojených národů, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32015L0849 (XXXXXXX III.)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x §21 odst. 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx na služebním xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx zařazeným ve Xxxxxxxxx analytickém úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx tajemník x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodařit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x práva a xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118d xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Čl. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx. x zákona x. 399/2012 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx slovy „Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“.

2. X §9 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „mohl“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

3. V §10 xxxx. 1 a x §11 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje slovem „Xxxxx“.

4. V §11 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „Úřadu xxxx Xxxxx“.

5. V §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

6. X nadpisu §12 xx slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

7. X §12 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x v §12 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

8. V §12 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“.

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „odvolání“ x xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“.

10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxx „xxxxxx Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

11. X §12 xxxx. 8 a x §13 odst. 3 x 8 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx oprávněno“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx xxxxxxxx“.

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx přitom xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx“.

15. V §13 xxxx. 9 se xxxxx „ministerstvem“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

17. V §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Ministerstvo xx x xxxxxxxx účelu xxxxxx zákona xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx“.

18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

19. X §14 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.

20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.

21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.

22. V §14 xxxx. 7 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxx je xxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.

23. X §14 xxxx. 9 se xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.

24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.

27. V §20 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.

30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „financí“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

„XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH

§118a

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx svěřenský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 1.

§118x

(1) Návrh xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo výmaz (xxxx xxx „xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx“) xxxx podat xxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 odst. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 až 24 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x adresa místa xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, liší-li se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a

d) xxxx x

1. podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx postavení xxxxxxxxxx majitele xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, anebo

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx neposkytují spolu x xxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 ani xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Výpis údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) x x) xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx v souvislosti x předcházením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nedbalosti, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxx zdrojovým trestným xxxxx x xxxxxxxxx xxxx teroristického útoku xxxxx §311 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 a 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx trestní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého plnění xxx xxxxx výkonu xxxxxx správy,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb,

e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx orgánům xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx udržování mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx kontrolnímu úřadu xxx účely výkonu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, o xxxx tak stanoví xxxx zákon.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. i) x x) xxxxxx náhrada xxxxxxx. Výše této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxxx věty xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx zapíše xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby, jíž xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx osobou, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x listinami, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx rejstříkový xxxx xx lhůtě 3 pracovních dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxx, x uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx poučení, jak xxx nedostatky odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 a 95 odst. 1 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx x psaní x x xxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx nesprávnosti x xxxxxxxx opraví předseda xxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx údaje x skutečném xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pouze xx, xxx notářský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx něj xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Údaje x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx poté, xx xxxxx xxxxx soudu, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, běží xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx x návrhu, xxxxxxxx však ke xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxx pátá xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

XXXXX: 32015L0849 (xx. 30)

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

Čl. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. e) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx č. 254/2012 Xx. x xxxxxx x. 135/2014 Sb., xx xxxxx „Ministerstva xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx“.

ČÁST XXXX

Xxxxx daňového xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x svobodném přístupu x informacím

Čl. XXX

X §11 odst. 4 xxxx. e) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2010 Xx. a xxxxxx x. 181/2014 Xx., se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí“ nahrazují xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx

Xx. VIII

V §3 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „Ministerstvem xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem“.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

Čl. XX

X §6 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, vývozu a xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „příslušné xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu“.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

Čl. X

X §640 písm. x) xxxxxx x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XI

V §128 odst. 7 xxxxxx č. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xx slova „xxxxxx³⁶⁾ a“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,“.

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Sb., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona x. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., zákona č. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Sb., xxxxxx č. 218/2011 Xx., xxxxxx č. 19/2012 Sb., zákona x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., zákona x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., zákona x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 335/2014 Xx., zákona x. 87/2015 Xx. x xxxxxx x. 335/2014 Sb., xx xxxx takto:

1. V §11 xx xx odstavec 6 xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

„(7) Xx poplatku xx xxxx xxxxxxxxxx úkon xxxxx spočívající x xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §118x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxx změny,

b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx nebo xxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx d) zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.“.

2. V xxxxxxx xx za Xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, která xxx:

„Xxxxxxx 24x

Xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx.“.

Čl. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za zápis xxxxx o skutečném xxxxxxxx xx dobu 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DVANÁCTÁ

Účinnost

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. července 2016, x výjimkou xxxxxxxxxx xx. I xxxx 34 až 36, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 a xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hromadění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx chemických xxxxxx a o xxxxxx xxxxxxx.“.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/ES.“.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/847. “.

21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.

31) §11 zákona x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx pozemních komunikacích x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

39) §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.“.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

I. XXXXXX XXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxx „xxxxx proti praní xxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx xxxxx výbor xxxxxxx X7) x xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nově x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení. Xxxxxxxx komise v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evropského právního xxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX představila x xxxx 2013 xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nového nařízení x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních prostředků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxx, proto xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx XX až 5. června 2015 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „IV. XXX xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.

X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákonů je xxxxxxxxx xxxxxxxx implementace xxxxxx předpisů XX x některých xxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx předpisy XX xxxxxx. Dále xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx (územní těleso XXXX xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx) x jeho čtvrté xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (2011). Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zástupci xxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

V xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x XX. XXX směrnice xx navrhovanou xxxxxxx xx systému xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxx xxxxxxx princip xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx prováděno xx všech úrovních, x to xxx xx xxxxxx XX, xxx xx uvedeno x článku 6 XX. AML xxxxxxxx, xxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, (§30x xxxxxx xxxxx xxxxx peněz), xxxxx xxxx koordinovat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).

X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaly flexibilní xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření přiměřená xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx prevence x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx osoby xxxx samy aktivně xxxxxxxxxx, xxxx aplikovat xxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx budou xxxx xxxx právě i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož základě xxxxx xxxxxxx xxxxx x konkrétních případech xxxx svým klientům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní xxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice, xxx x dosavadních výsledků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx, xxx xx vztahoval xx xxxxx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx těch, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro praní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx zákona, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x aplikaci xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx řeší například xxxxxxx xxxxxx hotovostní xxxxxx, xxx níž xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svého klienta (x 15.000 xx 10.000 xxxx), zohlednění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx našeho xxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i vůči xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

Xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx EU, x xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, řeší xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak ji xxxxxxxx čl. 31 XX. AML xxxxxxxx, xx řešena samostatným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx XXX x. 642).

Xxxxx novely xxx x některých xxxxxxxxx dál x xx xxxxxxxxx xxx XX. AML směrnice. X xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx, XXXX xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX a zároveň xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stávajícího zákona xxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx článku 5 xxxxx, že v xxxxxx stanovených xxxxxx XX xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx nebo ponechat x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxx uvedeny v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X orgánech XX xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx opouštějící, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx adaptace x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx v §41 x 42. X xxxxxx provázanosti s xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení XX xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xx „xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx, xxxxx jsou z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. a xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx XXx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx novely zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx připravována samostatně, xxxx xxxxxxx vláda x Legislativním plánu xxxxx pro xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxx 2014 xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X důsledku toho xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx současně x xxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx převážně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxx samostatně x x xxxx xxxxx xx proto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx IVb.

Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx financí x souladu x xxxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx XX (kapitola 2.5 Xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. 26) je x návrhu novely xxxxxx „proti praní xxxxx“ předkládán x xxxxx xx změnu xxxxxxx orgánu, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně práva XX xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx svého xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx z xxxx odborů, jehož xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx upraveny Organizačním xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxxxxx xx něj tudíž xxxxxxx personální x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx zákonná xxxxxx x technickém xxxxxxxx xxxxxx sítě pro xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x zákoně č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, a xxxx x řadě předpisů XX a x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru Moneyval XX x Xxxxx xxxxxxxxx mimo jiné xxx hodnocení naplňování XXXX xxxxxxxxxx x. 26, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx xxxxxx ředitele. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx jiné xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx platný zákon „xxxxx praní peněz“ xxxxxx o XXX xxxx o „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx rozpočet XXX xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxx FAÚ. Žádný xxxxxx xxxxxxx neupravuje xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, proč xxxx xxx xxxxxxx.“.

Xx své xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxxx výslovného odkazu xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx („AML/CFT“).

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x samostatnost XXX xxxxxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zaměstnávání x řízení pracovníků, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx dne 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měl v xxxxxxx xxxxxxxxx znění xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, byla tato xxxxxx xxxx schválením xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX.

Xx xxxxxxx uvedeného xx xxxxxxxx zřídit xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx x podřízenosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstraněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na dostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx XXX, x xx především x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jasně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xx xxxxxxxxxxx co nejnižších xxxxxxx takového xx xxxxxx.

Xx XX. AML xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx 32. Xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nezávislá x samostatná, to xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxx volně, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx analyzovat, xxxxx x xx x xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční zpravodajská xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx plnit xxx xxxxx.“.

X ohledem xx výše xxxxxxx, x x x xxxxxx důvodu, xx xxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je jedním x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se x novele zákona xxxxxxxx upravit, že Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xx xxxxx nezávislý, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx, které informace xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xx „Kontrolu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx jen „stálá xxxxxx“), a xxxxx.“. Xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 měla xxx kontrolována xxxxxx xxxxxx poslanecké sněmovny x xxxxxx. Z xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímých xxxxxxxxxxx x takovýto xxxxxx xx byl x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nestandardní. Xxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx x vytvořením xxxxxxxxxxxx xxxxx koresponduje x xxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxxx moci, xxx má být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministra, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x původním návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., bylo x rozporu se xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxx XXX je „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ již xx plně x xxxxxxx xx služebním xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Předpokládá xx xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ pracovníků) by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tak xxxxxx x státní xxxxxx.

Xxx xxxxxxx o xxxx formě Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x potaz x xxxxxx Basel Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx“ x listopadu 2010, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXx) x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x zejména identifikuje xxxxxx, spojená x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX v xxxxx regionu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (21 %) x pouze xx dvou xxxxxxx xx tzv. xxxxxxxx xxxxx. Nejvíce XXXx xx umístěno ve xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (10 x 28). Xxxxx xxx x xxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pravomoci xxxx studie xxxxx, xx xx většině (xxx 80 %) xxxxxxxx zemí xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xx ředitel FIU xxxxxxxx xxxxxxxxx, tzn. xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx MMF x Xxxxxxxxx xxxxxxx celosvětově x ředitelů XXXx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 70 %) xxx politickým, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx značné xxxxxx xxx snahu x xxxxxxxxxxx činnosti XXX.

Xxxxx xxxx xxxxxx, xxx jak xx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je právě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx v xxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, daňové řízení, xxxxx, xxxxxx xxx.) xx dlouhodobě vnímáno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx administrativního xxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x velmi efektivní.

Při xxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „provozní“ xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx xxxx ústředního xxxxxx státní xxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a k xxxxxxxxx xxxx úplné xxxxxxxxxx by bylo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zřizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxx státu ze 41 pracovníků xx 61 pracovníků předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 7 pracovníků x uvedených 61. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx bylo xxxxx xxxxxx nutné, ale xx xx xx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx považujeme xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx dopad

Pro xxxx xxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx tato xxxxxxxx:

X xxxxxxxx době je xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x toho je xxxxx systemizováno xxxxxxx x projektu xxxxxxxx xxxxx XX10.

Xxx nově xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx varianta, xx xx xxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, xxxx posílení x xxx 50 %. Z xxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxx „týlové“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, xxxxxxxx a mezinárodně-právního xxxxxxxx. Požadavek xx xxxxxxxx útvaru xxxxxxx x xxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x dalších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx Xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Útvar xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní řadu xxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxx míře xxxxxxxxx x poradenskou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Další xxxxxxx začal xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx majetku x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx řešena x xxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx MF xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx FAÚ (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX z x. 2011 x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx řádově xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxx i x xxxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx varianta přináší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x širší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Výrazněji xx xxxx xxxxx rozvíjet x spolupráci s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení. Samozřejmě xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola a xxxxxxxxx x prohloubeno xxxx působení.

Finanční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx především x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovníků. Xxxx náklady xx xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x daňovou xxxxxxxxxxxx, xxx i v xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx s případnými xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx budovy xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Celní xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx každoročně xxxxxxxxx xx výdajové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx x SDV. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 312 - XX x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze IVd.

A. Xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

X xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. viz xxxxxxx XXx, x xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx viz xxxxxxx IVb.

B. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním pořádkem Xxxxx republiky

Navrhovaná právní xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx zásadu, xxxxx xxx xxx xxxxxx moc xxxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxx x x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu v xxxxxxxxx xx souvisejícími xxxxxxxx xxxxxxxx nepřipouští xxxxxx, xxxxx by x rozporu x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx „Listina“) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx stávajícího zákona x xxxx 2008 xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx terorismu, je xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, ať xxx xxxxxxxx při organizované, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx ukázalo jako xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxxx cíle takovým xxxxxxxx, xxxx si xxx představit xxxx xxxxxxxxx prostředek x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx navíc nijak xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zákonem č. 253/2008 Sb. x době xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x účelem jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx stop xx xxxxxxxxx majetku, včetně xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přemisťovaly.

Nezbytnost sledovat xxxxxxxx tohoto cíle x bojovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx závazků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvyspělejších xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx svého Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxx v xxxx 1989 xxxxxxxxx zásady, xxxxx nichž xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zachovávat xxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx. Důsledkem přijatých xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zejména Xxxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx x x. 1989, poslední xxxxxxxxxxx x xxxxx 2012), Xxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x konfiskaci výnosů xx xxxxxxx; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx XX nepodepsanou Xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zločinu x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, xxxxxx xx xxxxxxxxxx) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (XXX 1999), či xxx EU xxxxxxxx „xxxxx praní xxxxx“ (xxxxx č. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, o předcházení xxxxxxxxx finančního systému x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), xx xxxxxxxxx (xxxx xxxx) xxxxxxxxx institucí za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx x xxxxx získaná xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uchovávat x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oprávněným xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx letech xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti xx v xxxxx xxxxxxx vztahují i xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, a to xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x x čl. 2 odst. 2 Listiny, že xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx stanovených xxxxxxx, x xx způsobem, xxxxx zákon stanoví. Xxxx ústavní xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx respektovány, včetně xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx zajištěné nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, který stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xx že xxxxxxxxxx xxxxx být ukládány xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx mezích a xxx xxx zachování xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 XXXX) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx není xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxx xxxxxx. Navrhovaným předpisem xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx vlastnit majetek x nakládat s xxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).

Xxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx v souladu x článkem 98 xxxx. 1 Ústavy, který xxxxxxx, že xx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx je možné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxx nezasahuje xx xxxxxxxxx x úkolů xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x ČNB xx jak xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s právními xxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx cíl adaptaci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.

K xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx „XXX“ úmluva x r. 1990, xxxxx XX xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úmluva xxxx Xxxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (1999). Návrhu se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisy XX x dokumenty Xxxx xxxxxxxxxxx OSN upravující xxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), xxxxxxx xxx x xxxxx čl. 8. Xx jistý xxxxx xx soukromého xxxxxx lze považovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx. Navrhovaná právní xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx stávajícímu xxxxx xxxxxx významným xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sledují xxxxxxxxx xxx předcházení zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxx považovat za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, předcházení xxxxxxxxxxx x ochrany xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx představují, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx legality, a xx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx. Vymezení xxxxxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 7 Úmluvy, tj. xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto mechanismy xx xxxx účinně xxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

X. Předpokládaný hospodářský x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx

Xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (RIA).

E. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx dopady navrhované xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx mít xxxxx xx xxxxxx x rovnosti xxxx x xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx novela xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebude xxx xxxxx xx xxxxxx k ochraně xxxxxxxx x osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zásahem xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; tento xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je x xxxxxx vyřešena omezeným xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx práva EU.

V xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx shromažďování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx nástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx článku XX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Žádost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx vyřízena xx xxxxxx XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxx integrována xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxx xx XXX xxxxxxx XX, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX XX. X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx zřízenu xxxxxxxx DS x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x vykonávané činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jako XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx připojení okrajových xxxxx xxxxx xx XX XX, jsou xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx X23 x X386. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxx rizika x XX, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x předcházení zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

Přiměřenost:

Předmětný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xx nutné x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravit, xxx bylo dosaženo xx možná nejvyšší xxxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx nedochází k xxxxxxx významnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xx XXX x xxxxxxxxx xxxx, vůči nimž xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx reaguje na xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x napravuje praxí xxxxxxxx nedostatky, xxxx xxxxxxxx přispívá ke xxxxxxx efektivity činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx fungující) xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx navržené xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx x rozhodování xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx MF, a xxxxx bude xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jeho činnost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx FAÚ xxxx XXX, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sázkových xxx x ČOI x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x povinných osob, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Navrhovaným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx změně x xxxxxx současných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám, xxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx osob. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, kdy xxx xxxx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx mechanismy xx xxxxxx ČNB xxx nastaveny v xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx trestní. Xxx x tomto xxxxxx, xxx i x xxxxxxxx předpisech, xxxx xxx tento typ xxxxxx xxxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx původní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx navrhovanou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx problém x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), x úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx efektivní. Funkční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxx, xxxxxx nezbytného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tak částečně x x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx i xxxxxx x xxxx zřízeného Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx bude na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx celek xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x postupy; xxxxxxx x sankce x xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. XXXXXXXX XXXX

K ČÁSTI PRVNÍ

xx. X (Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

K bodu 1 (§1):

Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx novelou se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx EU 2015/847.

K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 3):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx je xx xxxxx zahrnout xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4):

Navrhujeme xxxxxxxxx slov "xxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx xxxxx x XX xx xxxxxxxxxx a nemůže xx ani jednat x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

K bodu 4 (§2 xxxx. 1 xxxx. b) bod 10):

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nahrazuje odkaz xx xxxxxxxx zákon, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx z devizového xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 5 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx článku 2 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 IV. XXX směrnice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxxx účinností od 1. xxxxx 2016. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zahrnout xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedeným xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcná, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxx xx součástí xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §30x xxxxxx. Přednostně xxxx věnována xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bude x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x)):

Xxxxxx xxxxxxx xx zavedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 10 (§2 odst. 1 písm. l)):

Virtuální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx například Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx apod. xxxx v České xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx, dle xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx vyplývá, xx obchodování xxx xxxxx transakce x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxx o platebním xxxxx. X xxxxxxxxxxx x virtuálními měnami xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx různí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx brány xxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxx měny od xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zboží x e-shopu) x xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (webů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx virtuální xxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx vedení „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxxx x virtuální měnou xxxxxx xxxxxxxx nastaveny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx představují xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stopu xxxxxxxxxxx prostředků. Xxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx uživatelů x xxxxx podmínky xxxxxx služeb je xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx velmi rizikové. Xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Banking Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x předpisům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx normotvůrce rozhodl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx se xxxx vztahuje xxxxxx xxxxx x novém xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 x 9.

K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. x):

Xxxxxx reaguje xx xxxxxxxxxx, xx x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (stávající §2 odst. 1 xxxx. b) xxx 1).

K bodu 12 (§2 odst. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx xx x transpozici čl. 2 xxxx. 1 xxxx. e) XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížení limitu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodníků xx xxxxxx (od xxxxx xx xx ně xxxxxxxx určité xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx 15 000 XXX na 10 000 EUR, x xxxxxxxxx povinností xx všechny hotovostní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx novelou xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx hotovostní platby x 350 000 XXX na 270 000 XXX, je xxxxx tento typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx podle xxxxxx x. 254/2004 Xx. se xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 započítávají xxxxx všechny platby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxx EU xxxxxx x xxxx navrhovaném xxxx. 4 §54 x obecnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx časového xxxxxxx. Změna xx xxxxxxx x do xxxx 13 (§2 xxxx. 3).

K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):

Xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxx 2012 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 7 výslovně xxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX č. 1267 (1999) x 1373 (2001). Xxxxxxxx xx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxx dílčí xxxx zákona.

K bodu 17 (§4 xxxx. 4 a 5):

Xxxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 3 xxxx. 6 XX. XXX směrnice. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečného majitele xxxxx xxxxxxxxxx znaky (xxx x fyzickou xxxxx, která fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx) a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx, xx naplnění xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxx řečeno vlastnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podstatné xx, xxx naplňuje xxxxxxxxxx xxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxx „Má xx xx xx, xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx…“.

Xxxx xxxxxxxxxx změna xxxxxxx na zavedení xxxxxx institutu svěřenských xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

„Jiná xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx zřízena xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx práva, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., fondy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností - tj. důchodový xxxx xxxxx xxxxxx č. 426/2011 Sb., x účastnický, xxxx. x xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 427/2011 Sb., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond (podle xxxxxx práva) xx xxxxx obdobné podílovému xxxx svěřenskému xxxxx.

X xxxx. 4 písm. x) xxx 4 x xxxx. x) xxx 3 je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 3 odst. 6 písm. x) xxx xx) XX. XXX xxxxxxxx, xxx xx výjimečných případech xxxxx (ať už xxxxx, xx xxxx, xxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx) xxx po xxxxxxxxx xxxxx dostupných prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dle materiální xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx nastupuje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem statutárního xxxxxx xxxx zástupcem xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx orgánu xxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx (je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).

X odst. 4 xxxx. c): V xxxxxxx xx zněním xxxxxx 3 odst. 6 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx u xxxxxxxxxxx xxxxx a x souladu x xxxxxxx 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx i x nadací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zjištěny xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx funkcích, pokud xxxxxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. x): Aktuální xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (xxxx jen „XXX“), xxxxxxxxxx dopadá xxxxx xx ty, xxx xxxxxxxxxx významnou veřejnou xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx 2012, což xx ostatně xxxxxxx x do IV. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vykonávala významnou xxxxxxxx funkci. Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xx ukončení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxx x §54 xxxx. 8. Xxx určení, zda xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou osobou, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vykonávané xxxxxxx xxxxxx. Xx XXX by v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx považován xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx. Výčet funkcí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx demonstrativní x xxxxxxxx se xxx xx xxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxx XXXx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx státě nebo x xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx instituci).

Oproti xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x IV. XXX xxxxxxxx vypouští xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx x „celostátním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; xxxxx xxxxxx FATF z xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ XXXx xx xxxxxxx hodnocen í xxxxx zahrnout x xxxxxxx funkce s xxxxx regionálním xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x „xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy se x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx rozumí osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx PEP xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx x x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

X xxxx. 5 xxxx. b): XX. XXX xxxxxxxx řadí xxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxx příbuzné v xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xx. 5 dává xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice zpřísnit. XXXX v xxxxx xxxxxx xxxxxx mluví x rodinných xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzhledem k xxxx, xx xxx xxxx definice xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx například manželé xxxx nebo obchodní xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pojem „xxxxx blízká“. Tento xxxxx xx xxxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, sourozenec x manžel nebo xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x osoby, které xxxxx trvale xxxx, xxx také jiné xxxxx x poměru xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx by xxxx, xxxxxx utrpěla xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx pociťovala jako xxxx xxxxxxx.

X xxxx 2 x 3 xx jedná pouze x technickou úpravu, xxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx v České xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx trusty. Zároveň xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zákoníkem.

Definice pojmu „xxxxxx podnikatelský xxxxx“ xx xxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 11.

Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx typům xxxxxxxxx xxxx x rozdílné xxxxxx xxxxxx produktů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx zjistit x xxxxx xxxxxxx XXXx status v xxxxxxx s novu xxxxxxxx PEPs (xxxx. x xxxxxxxxx obchodních xxxxxx je povinná xxxxx x klientem x téměř xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxx xxx). Předpokládá xx, xx xxxxxxx xxxxx xxx učiní během xxxxxxx styku s xxxxxxxx x rozumně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vzhledem k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x).

K bodu 18 (§4 xxxx. 7):

Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx čl. 3 xxxx. 8 XX. AML xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx xxxxxx jako „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ jiné xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“. Poskytováním bankovních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx x devizové xxxxxx. Mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx řadí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx transakcí x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 19 (§4 odst. 8 až 11):

X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx k bodu 10.

X odst. 9: X xxxxxx odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx definován xxxxxxx xxxx, uvedený x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x §4 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a diskutována xxxxx x souvislosti x předcházením xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Je zde xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx nezbytné, xxx byl xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

X odst. 10: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx, xxxxxxxxx v §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxx 1. Xxxxxxxxxx viz xxxx k xxxx. 9.

X xxxx. 11: Xxxxxxxx pojmu blízký xxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 písm. b) xxx 2. Přitom xxxxx o takový xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx prospěchu, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx nebo obdobných xxxxxxxx, xxxxxxx např. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx vztahy.

K bodu 20 (§5 xxxx. b)):

V xxxxxxxx xxxx (xxx například xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxx čísle zapsaných xxxx) xx x xxxxx xxx povinné xxxxx mnohdy velmi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxx, které xxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 písm. x) zákona. Xxxxxxxx x xxxx, xx XXXX x XX. XXX xxxxxxxx požadují xx xxxxxxxxx osobách „xxxxx“ dostatečné xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxx x staví xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx nadměrné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na straně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx ji x xxxxxxxxxxxxx standardy. Dostatečnými xxxxx k ověření xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx/xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §152 x násl. xxxxxx občanského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxx (individuální), a x tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 21 (§5 xxxx. x)):

Xxxxxxxxx xxxx musí xxx x xxxxxxx x §1450 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx označení xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjišťovat xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x svěřenského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 22 (§5 odst. 2):

Xxxxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 85 x xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx“ („Xxxxx XXX xxxxx“) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx by x xxxxxx eliminace xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxx dodržování xxxxxxxxx na opatření xxxxx xxxxx xxxxx x x odhalování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx x kontaktní xxxxxxx, xxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zastávaná xxxxxxx funkce. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rámec identifikačních xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxx xxxx klientů x jejich xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx rozdílnost poskytovaných xxxxxx. Vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxxxxx detailnější xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. O podezřelý xxxxxx xx jedná x x xxxxxxx, xx obchod jakkoli xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx spojen x xxxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxxx xxxx x x financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). FATF stanoví, xx xx xxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činů, xxxxxxxxxxxxxx skupin nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxx. X xxxx důvodu, xxx xxxxx x souladu x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx, aby x xxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou složité, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nemají zjevný xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 1 xxxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx obchod (například xxxxx xxxxx + xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) bez navázání xxxxxxxxxx vztahu. Za xxxxx po navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) obchody xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx x tomto smyslu xxxxx chápat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx zejména xxxxxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx i xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 25 (§7 xxxx. 1):

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx možnost xxxxxxxx xx svoji xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx smyslu §4 odst. 1 xxxxxx). Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx zřejmé, xx xxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR.

K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) a e)):

Zákon xxxx v §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, xx smlouva x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx tak spadají xxx §7 xxxx. 2 písm. x). Xxxxx ustanovení §2680 x 2681 nového xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxx „xxxxxxx xxxx“ xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

K bodu 28 (§7 xxxx. 4):

Vyplyne-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx některé typy xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx by si xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provádět x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx bez ohledu xx xxxx obchodu.

K bodu 29 (§8 xxxx. 3):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta vždy xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxx xxxxx není xxxxxxx vyhodnotit, xxx xx xx ni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) nebo xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx okamžik. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 však xxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxxx transakce x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxx „odchozí“ xxxxxxxxx.

K bodu 30 (§8 xxxx. 5):

Jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §457 x následujících.

K bodu 31 (§8 xxxx. 7):

Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xx nové xxxxx §13 x xxxxxxxx §13x.

K bodu 32 (§9):

Xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx požadavků Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx XX. AML xxxxxxxx x xxx. „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx due diligence), xxxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx).

X situacích xxxxxxxxx x odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx využít xxxxxxxxx výjimek dále x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx například §13, 13x nebo 34. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

X xxxx. 1 písm. x): Xxxxxxxx „mimo xxxxxxxx vztah“ se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx klientem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

X xxxx. 1 xxxx. x) bod 3: IV. XXX xxxxxxxx ve svém xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxx, xx: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx“).“. X xxxx xxxxx xx xx Xxxxxx x čl. 64 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxx. Xxxxx xxxx podle xxxxxxx XXX IV. XXX xxxxxxxx je xxxxx za rizikové xxxxxxxxx x další xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx mírou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx strany XX xxxx OSN xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v nichž xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace; Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rizik (xxx §21a xxxx. 2). Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx přitom xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx / xxxxx apod.

K odst. 1 písm. b): X xxxxxxx xx XX. AML směrnicí (xx. 11 xxxx. x)) xx upřesňuje xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx provádět „xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu“ x nikoli předem; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být provedena xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci příslušného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 14 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx).

Xxxx. 2 xxxxxxxx demonstrativně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx však xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx upravují x xxxx. 3 xx 5.

X xxxx. 2 xxxx. b): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx majitele xxx, xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx informace x xxxx statusu x xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Při stanovení, xx je přiměřeným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx měla přihlížet x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx klient x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně x xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zaznamenávaných informací x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odst. 3 a 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx by však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xx se xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spoléhat jen xx informace xxxxxx xxxxxxxx (xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 7), xxx xxx xx to xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx přinejmenším xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx si x xxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, který xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 nebo 18.

K xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, které lze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (a xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob) xxxxxxxxxx xxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x); xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x přiměřenou xxxxx jistoty umožňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxx. 6 xxxx. c) xxx 3: Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, představuje xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx například xxxxxxxxxxxxxxx zvýšeného počtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx okolností, xxxxx xxxx neobvyklý xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

K xxxx. 7: Xxxxxx má xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx možné xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxx o nabytí xxxxxxxx apod.).

Jako doklad x xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx xxx xxxxxx x kopie xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodních x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxxx xxx, není xxxxxxxxxxx odst. 8 xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx („xxxx“), xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxx xxxxxx (x pro xxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 33 až 36 (§10):

Dosavadní xxxxx xxxxxxx, že xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby na xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není důvod xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy, xxxx nadále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx notářů xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx, kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR x xxxxxxxxx (s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx varianta xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle části X xxxxxxx 10 xxxx. x) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 200,- Xx xx „provedení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx“. Xxxx varianta byla xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx, které x xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx podrobnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx IVc.

Na xxxxxxx zkušeností, kdy xxxxx provedená xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx náhrada identifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx v 1. xxxxxxxx podmínku „xxxxxxx xxxxxx“.

K bodu 37 (§11 odst. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, stejně xx xxxx x x xxxx. 4, 5 x 6.

K bodu 38 (§11 xxxx. 1 xxxx. x):

X směnárenské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x devizového xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx řádu.

K bodům 39 a 40 (§11 odst. 2 xx 4):

Jedná xx x transpozici čl. 25, 26 odst. 1 x 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zejména x rámci xxxxxxx.

K bodům 41 až 44 (§11 odst. 5, 7 a 8):

Xxxxxxxxx xxxxx i hodnocení xxxxx ukázalo, že xxxxxxxxxx §11 odst. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx identity. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx a i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7. Xxxxx se xxxx nadále x xxxxxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx definovány, i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §1841 XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výčet („Smlouvou x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx smluv x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx spotřebitelská xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pojistné služby, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxx xxx, xxxxxxxx elektronických xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x investičními nástroji.“), xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx část XXX. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, o uvádění xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxx xx xxxxx x x xxxxx směrnice Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/ES x 98/27/XX xxxxx pro xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx bankovní, xxxxxxx, xxxxxxxx, osobní xxxxxxxxx, investiční xxxx xxxxxxxx povahy“. Xxxxxxx x jiné xxxxxx XX xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za nutné xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tváří x xxxx se xxxxx navrženého xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřena xxxxxxx, xxx x formou xxxxxxxxxx xx dálku; xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx nutná i x „xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na dálku“ (§1822 odst. 2 XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx pro xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx x vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx pro různé xxxxxx finanční služby. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx by povinná xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podmínky xx proto třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx, nicméně xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx nastavila xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx z hlediska XXX/XXX, xxx x x důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx například xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezení xxxxxxx obchodu xxxx.

Xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx informací xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x nezávislého zdroje (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) XX. XXX xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx být prostředky xxxxxxxxxxxx identifikace, jak xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx vnitřním xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Xxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx států využívají. Xxxxx postup bude xxxxx upravit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osob xxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto bude xxxxxx například xxxxxxxx xxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx (scanu) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx XX xxxx. X zde xx xxxxxxx xxxx uvedené x zákonném xxxxxx (xxx xxxxxxxx k xxxx 36).

K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 a 10):

Xxxxx se o xxxxxxxxxxx čl. 26 xxxx. 2. a xxxxxxxx x čl. 27 XX. AML xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx xx měly „xxxxxxxxx“ povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx posuzování rizikových xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx oznámit xxxxxxxx podezřelý xxxxxx.

K bodu 47 (§12):

Xxxxx xx xxxxx x technickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §11.

K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta namísto xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x čl. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx je v §13 jednoznačněji xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx sice xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx dodržovat xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 písm. b), x) x f)):

Jedná xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxx), xx u písmene x) jde x xxxxxxxxxxx výčet.

K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):

Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x přesunutí ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a platebních xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x §13a.

K bodům 57 a 58 (§13 odst. 3 x 4):

Xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nižšího xxxxxx. Příkladem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem, xxx jak xx xxxxxxx v §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx rizik. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xx xxxxxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxxxxxxxxx xxxxx dle §5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx v xxx, xx xxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxx osobě. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx způsobu xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů. Xxxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx lze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaslání x-xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

K bodu 59 (§13x):

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly upraveny xx ve stávajícím xxxxxx, xxxxx xxxx x rámci této xxxxxx xxxxxxx z §13, xxxxx nově xxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx nového §13x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X přes xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx možné odhalit xxxxxxxxx obchody a xxxxxxxx xxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx je ponecháno xx zvážení povinné xxxxx, výjimka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx XXX.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, IV. XXX xxxxxxxx ve xxxx xx. 12 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zmírňujících xxxxxx. Médiem, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx médium, xxxxx xxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx možné, x rámci limitů xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx produkt, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, x xxxxx se neprovádí xxxxxxxxxxxx xxxxxx držitele.

Pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytované prostřednictvím xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovatelé xxxxxx služeb xxxx xxxxx poznatků XXX xxxxx xxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx transakcí x jejich vyhodnocování. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 3 odst. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Rady 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx doprovázejících převody xxxxxxxxx prostředků x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006, xxxxx stanoví, xx xx xxxx nařízení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx následně, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx plynoucí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

K bodu 60 (§14 x §15):

Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx změnu xxxxxxxxxx novým xxxxxxxxx XX o informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxxx x příjemci. X xxxxxx xxxxxx předpisu, xxxx. xxxx xx. 2 xxxxxxxx 5 xx xxxx přeformulována xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.

X §15 xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx. 14 odst. 4, 20 x 21 XX. AML směrnice. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah, xxxxxxxx xxxxxxx již existující xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xx xxxxxx xxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdroj xxxxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxxx, které figurují x obchodních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x XXX (xxxx. 2). X případě XXX xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta“, xxxxx x xxxxx případě xxxxxxxxx v získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx PEP xx x jeho xxxxxxx, xxx xxxxxxxx čl. 20 XX. XXX xxxxxxxx. V xxxxxxx x xx. 21 xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím pověřené xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx částečného) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. 3).

K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):

Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx nařízením x informacích doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx dokumentů získaných x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. Xxxx doplnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx ponechána xx xxxx 10 xxx, x xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. IV. AML xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx čl. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx uchovací xxxxx x dalších xxx xxx v xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vyšetřování xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxxx xx již x xxxxxxx schvalovacího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivační xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx, a xx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx potřeb orgánů xxxxxxx v trestním xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xx, xx by mělo xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dobám (xxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx informace xx xxxx 20 xxx (viz §34 xxxx. 1 písm. x) trestního zákoníku), xxxx xxxxxxx xx xxxx 15 let, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x vyšetřovací xxxxx nejzávažnějších majetkových x hospodářských trestných xxxx (xxx §34 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 10 xxx xx obsažena x xx xxxxxxxxxx xxxxxx proti praní xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx s touto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 63 (§18 xxxx. 1):

Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, který xxx Českou xxxxxxxxx xxxx roli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky - xxx §29x x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxx novely „Xxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

K bodu 64 (§18 xxxx. 4):

Dosavadní praxe xxxxxxx, xx xx xxxxxxx vedle xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 67 (§20 xxxx. 2):

S xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeví xxxx xxxxxxxx, proto xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):

Změna lhůty x §20 odst. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx uvedených xxxx x xxxxxxxx se x xxxxx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx této xxxxx xxxxxxxx xxx pracovního xxxxx; kritické situace xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx získání xxxxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx xxxx ze xxxxxxxxx, x xx xx x takových xxxxx xxxxxxxxx vyloučeno. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, avšak ve xxxxx x x xxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dny xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx délky xxxx v §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxx xxx, xx x xxxx. x) xx to xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xx něhož xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx klienta. XXX může xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx jde x xxxxxxxx x xxx xxx. Xx druhém xxxxxxx, xx. v xxxx. b) xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta rozhodnuto xx xxxxxx XXX, xx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx 24 hod. xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx x písm. x).

K bodu 71 (§20 xxxx. 4):

Xxxxxxxx prostředkem proti xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx odvolání, x kterém bude xxxxxxxxxx určený útvar Xxxxxxxxxxxx financí.

K bodu 73 (§20 xxxx. 7):

Lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxx xxxxxxx zajišťovací xxxx xxxxx trestního xxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastní šetření x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci. Xxxxx xx lhůty xxxxxxxx xxxxxx, případně prodloužený, xxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení xxxxxxx, xx i xxxxx xxx je xxxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx x tuto xxxxx počítat xxxxx x xxxxxxxxxx dnech, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx, že xx jedná x xxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx práv.

K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):

Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxx xxxxxxxx x §21x.

K bodu 75 (§21 odst. 3 xx 4):

Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx x §2.

K bodu 77 (§21 xxxx. 5):

Jedná se x zohlednění skutečnosti, xx problematika upravená x §25 odst. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 2.

K bodu 78 (§21 xxxx. 6):

Xxxxxxx osoba, která xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxx xxxx činit x při xxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxxxxxx výklad, že xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx doručení xxxx xxxxxx xxxxx.

K bodu 80 (§21 odst. 9):

Prováděcí xxxxxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx nově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x. Xxxx xxxxxxxx xxx vydání prováděcího xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx XX. XXX směrnice v xx. 17 x xx. 18(4) požaduje, xxx evropské xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, XXXX x XXXXX, xxxxxxxx „ESAs“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx těchto xxxxxx XXXx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x nim xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx v XX, xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nakolik xx xxxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxx xxxx prováděcí xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Tyto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nahradit. Xxxxxx xxx xxxx (avšak xxxxxx) xxx zapotřebí x xxxxx prováděcí xxxxxxxx (xxxx x xxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xx doporučení Xxxxxxxx xxxxxx, která IV. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 6(4). Xxxxx je xxxxxxxx xxxx formulováno xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebnost x účelnost xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu, xxxx. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx má pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 81 (§21x):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zohledňující požadavek XX. AML xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kroky x identifikaci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou faktory xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x velikosti xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, průběžně xxxxxxxxxxxxx x xxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x. 2 x zákonu xxxxx xxxxx peněz.

Směrnice i xxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx přiměřená xxxxxxxxx xxxxxxx, x rozhodnout x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastních xxxxxx

K bodu 82 (§22 xxxx. 1):

Xxxxxxxxx xxxxx xx FAÚ xxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 83 (§23 xxxx. 3):

X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x otázce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je nezbytné xxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxx.

K bodu 84 (§24, nově xxxx. 1):

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se dosud xxxxxxxxxx výkladem.

K bodu 85 (§24 xxxx. 2):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o povinnostech xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xx vztahu x ochraně osobních xxxxx xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 3 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 86 (§24x):

XX. XXX xxxxxxxx požaduje, aby xx povinnosti stanovené xx xxxxxxxxxx znění xxxxxx v §25 xxxx. 4 xx 6 vztahovaly xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx pouze na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx xx §21 xxxx. 2 a xxx odst. 4 x 6 xxx xxxxxxxx xxxxx samostatný xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxx čl. 45 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 87 (§25 xxxx. 1):

Uvedená změna xxxxxxx xx změnu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x §4 xxxx. 7 na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x čl. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 88 (§25 xxxx. 1 xxxx. x):

Xxxxx xx pouze x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodu 89 (§25 xxxx. 2):

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K bodům 90 až 92 (§25 odst. 2 xxxx. x) x x)):

Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 19 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodu 93 (§25 xxxx. 3):

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx definice xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v §4 odst. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 odst. 8 XX. XXX xxxxxxxx.

K bodu 94 (§25 odst. 4 xx 6):

X xxxxxxxx 4: viz xxxxxxxxxx x xxxx 88.

X odstavci 5: Xxx stanovená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx do §21 xxxx. 2.

K xxxxxxxx 6: Zde stanovená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx §24x odst. 4.

K bodu 95 (§26 xxxx. 1 a 27 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx se xxxxx x zohlednění přečíslování xxxxxxxx x §24.

K bodům 98 až 101 (§28):

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x §2 xxxx. 2 písm. c) x x) (viz xxxxxxxxxx k bodu 12), xxxxxxxx xxxxxx §13x x xxxxxx xxxxxxxxxxx se zřízením „Xxxxx“.

K bodu 104 (§29b):

Podle xx. 30 odst. 1 XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x rejstříku xx xxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx držené xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxx zapisovat xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx xxxxx xxxxxx)

X xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na základě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx formu xx xxxxxx toho, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele. Xx xxxxxxx případů půjde xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx vždy xxxxx x podklady písemné.

K xxxxxxxx 2: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxx, xxxxxxx xxx x uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, proto xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3: Xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx nejen mít xx po xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ještě xxxxxxx 10 xxx poté, xx jím přestane xxx.

X xxxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických x právnických osob xx zřizuje evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, rozsah xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Veřejnými xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxx těchto rejstřících xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečného majitele. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trustů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xxxxx 5 xxxxxxx rejstříků: rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, rejstřík xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxx x xxxx skutečném majiteli, xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx bylo xxxxx xxxxxx názoru xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx či podnikatelskou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxx je buď xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx by xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxx xx ze xxx podstaty xxxx xx zákona xxxxx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x nesmí xxxxxxxx xxx organizační xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxx x „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x „rejstříku xxxxxxx“, x xxxxx zjevně xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 x 2 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx skutečném xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx a finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx aby xxxxxxxxxxx x nadměrnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx strany xxxxxx xxxxxx xx povinných xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx sami xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinnost mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x tom případě, xxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 107 (§29c x 29d):

K §29x: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x zákonům, v xxxxx jsou mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx x tento xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x dalších xxxx. X řadě xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí; xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X odst. 1: Xxx jednoznačnost xx xxx výslovně xxxxxxx, že Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xxxxx EU.

Úřad xxxx xxx xxxxxxxx samostatnost xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xx smyslu xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxx nebude xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx činnost po xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx oddělené. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, vedených úřadem, xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají činnostmi Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 2: Xxxxx xx x xxxxxxxx zakotvení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx 32 xxxx. 3 XX. XXX směrnice, xxx Xxxx bude xxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyžadovat a xxxxxxxx sdílet x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx, xxxxxxxx, obchodní, daňové x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxx x xxx uplatňovat příslušná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx informací.

K xxxx. 4: Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx školství („Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx ministerstvo“) x xxxxxx zákona, xxxxxx xx mění zákon x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx 2. xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

X §29x: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx zaměstnancem xx smyslu zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxxxx x právní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxx prověrku xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx stupně xxxxxxxxx výše. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx stanoveno xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znění zákona x xxxxxx službě. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu dle §14 xxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx §54 x xxxxxxxx §60 xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx budou x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx v „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Současní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx odboru 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předpokládá xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx se xxxxxxx xxxxxx služby a xxxxxxxx zařazením podle §61 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x státní xxxxxx.

K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):

Informace z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx institucemi, případně xxxxxxx přístup xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx proto x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx evidencí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 112 (§30x):

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pak prolíná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx Doporučení XXXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozpracováno x xxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nižšího xxxxxx (xxxxxxx XX.) a xxxxxxx vyššího xxxxxx (xxxxxxx XXX.).

Xxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxx xx xxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx měnový fond x podobně. Xx xxxxx třeba x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědného xx koordinaci xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx preventivní opatření xxxxxxxxx xxxxxx rizik, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x podle xxxx obsahu případně xxxxxxxxx své xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 7 odst. 4 písm. x) XX. AML směrnice xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxx obsažených xxxx xxx národní xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxxx část x xx xxxxxxxx část, xxxxx xxxx diferencovaně xxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx novely xx x xxxxxxx x. 2, xxxxx xx základě xxxxxxx x. XXX směrnice xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx textu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K bodům 113 až 115 (§31):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 116 (§31a):

Návrh v §29x x 29x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizující xxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx, x tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

K bodu 117 (společný nadpis §31x x 31x): Xxxxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxx.

K bodům 118 až 120 (§31b x 31x odst. 1 x 2):

Xxxxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

K bodu 121 (§31x xxxx. 3):

Xxx xxxxxxx XXX xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Aby xxx xxxxxxxx únik xxxxx získaných informací x dále i xxxxxxxxx z aktuálně xxxxxxxxx kauz, xxxxxxxx xxxxxxxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxxx v §31x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx podávané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxx a xxxxxxxxx xx podle odstavce 3 xxxxx xxxxx xxx věcí, xxxxxxx xxxxxxx XXX ukončil.

K bodu 125 (§32 xxxx. 2):

Rozhodování x xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx IV. XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „střetu zájmů“ xxxx rozhodnout, xxx x x jakém xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx podmínek xxx informaci, xx xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx trestní oznámení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx orgánů xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x praxi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxx XX, x xx x xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx x skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi XXX x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kola xxxxxxxxx.

K bodu 126 (§32 odst. 3):

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na případy, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx. Xxxxxxxxxx institucí xx zde rozumí xxxxxx nebo obdobné xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x x XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právě x xxxxxxxx těchto xxxxx (xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx).

K bodu 128 (§34 xxxx. 1):

V xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 XX. XXX směrnice xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 132 (§34 xxxx. 9):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozklad, xxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určený xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodům 133 až 136 (§35 xxxx. 1 x 2):

Xxxxx reaguje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx hrách, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016, x xxxxxxxxxxx terminologické xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

K bodu 140 (§35 xxxx. 6):

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxx XXX, měly xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx mít xxxxxxx xxxxxx veškerá dozorová xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), xxxxx xxxx xxx dána zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 145 (§39 xxxx. 1 písm. x)):

Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx XX.

K bodu 149 (§39 xxxx. 4):

Navržený xxxx xxxxxxx a) je xxxxxxxxxxx xx. 38 XX. AML směrnice, xxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podezření xx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnání.

Písmeno x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 5 XX. AML xxxxxxxx. Jedná se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx, xxxxx může xxx x xxx dočasné xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx i x xxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx orgánů xxxxxxx x trestním xxxxxx před poskytnutím xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x činností XXX) x jinému xxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx rozsah xxxxxxxxx k získávání xxxxxxxxx na xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxx, jichž xx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx FAÚ.

K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 a 2):

Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Výjimka xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx adresná, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §40 xxxxxxxxxxx jako „xxxxxxx x xxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxx právní jistoty xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 155 (§44 odst. 1 xxxx. x)):

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx srozumitelnosti vychází x výkladové xxxxx.

K bodu 156 (§45):

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x finanční instituce, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx x xx. 42 x 45 IV. XXX xxxxxxxx.

K bodům 159 až 163 (§48):

Na xxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx písemně hodnocení xxxxx xx xxxxxxxx x sankce za xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uložení xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. 1 000 000 Xx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx nutnost xxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx sankcí xx xxxxxxx delikty xxxxxxxx x zákoně x bankách, zákoně x xxxxxxxxx styku x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxx, stanovena xx výši 5 000 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx sankcí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona „proti xxxxx peněz“ již xx přijetí zákona x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2012), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, obsažené x xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx odpovídající trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx řízení xx x XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx možností xxx xxxxxxxxxx, tak x obhajoby. Xxxxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxx soudní, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx příslušná xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, mělo být xxxxxxxxxxxx nadřazeno trestnímu xxxxxx správnímu. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závažnému xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestním xxxxxxxxx xxxxxxx osobě. Tato xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx stanovena jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx k xxxxxxxxx následku, xx xxxxxxx případů odpovídajících xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxx xxxx podílnictví (§214), xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§215), legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§217), xxxxxxxxxxxx xxxx (§311), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činy účastenské xx součinnostní. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx odpovědné xxx xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx zákona může xxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx svobody xx xx 20 xxx (§311 a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitým xxxxxxx xx 36,5 xxx. Xx. Právnická xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, peněžitým xxxxxxx xx 1,46 xxx. Xx xxxx xxxxxxxx. X hlediska xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x č. 58 xxxx. 2 druhým xxxxxxxxxxxx, když xxxxx xxxxx být postižena xxxxxxxxx xxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxx x xx. 59 xxxx. 1 xxxx směrnice.

K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):

Jedná se x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxxxxxxxx povinností v xxxxxxx s novým xxxxxxxxx XX 2015/247.

K bodu 166 (§51x):

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxx §51x xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mělo xxx především xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxx měl xxxx xxxxxxxx zvážit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx měly xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxx-xx x xxxx části xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx typu xxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx ztotožnění xxxx xxxxxxx xxxxx, xx nezbytné vynechat x tyto xxxxx.

K bodu 167 (§52 xxxx. 5):

Xx xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx současná nesystematická xxxxxx projednávání xxxxxxxxx xxxxxxx. Dle současné xxxxxx xxxxxx ČNB xxxxxxxx x souladu x §35 xxxx. 1 AML xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx je kompetentní x jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správních xxxxxx xx ČNB, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. XXX bude x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všem xxxxxxxx osobám XXX xxxxxxx a povede xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístup, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx XXX xxxxxx xxxxxx dohledovým xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §52 odst. 6 XXX zákona x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx i x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x výše uvedenému xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx skutečnost, xx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx model xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestání, xxxxxxxxx xxxxx negativně. České xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx pokrytí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

K bodu 168 (§52 xxxx. 6):

Xxxx ustanovení je x ohledem xx xxxxx xxxxxx §52 xxxx. 5 xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

K bodu 169 (§52 xxxx. 7):

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx úřad přeúčtovávat XXX v xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx delikt.

K bodu 170 (§52x):

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozorových xxxxxx xx navrhuje, xxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx by xxxx zapisovány xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a zároveň xx těmto orgánům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dozorové xxxxxxxx.

K bodům 171 a 172 (§54 xxxx. 3 x 4):

V zájmu xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dát xx samostatného xxxxxxxx.

K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):

X xxxx. 7: Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx zkušeností x xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx vklad (xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx změněn x xxxxxxx x §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x pojistná smlouva xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx skutečnost je xxxxxxxx zejména x xxxx xxxxxx, xx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikace vždy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x „xxxxxxxxxxxxxxx“ obchodu má xxxx xxxxxxxxx xx xx hodnoty 1 000 XXX.

X xxxx. 8: Konečná délka xxxx, po xxxxxx xxxx xx fyzickou xxxxx pohlíženo jako xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxx odvíjet od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x XXX xx však xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx poté, co xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. PEP xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx, toto riziko xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx XXX, xxx xx xxx vlastněn (xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxxxx). X v xxxxxx xxxxxxxxx xx tedy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx veškerá zvýšená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9, §13 odst. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxxxx), x xx xx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxxx xxxxxxx jako x klienta XXX.

X xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx nejsou politicky xxxxxxxxxxx osobu nebo xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X odst. 10: Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 IV. XXX xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

K bodu 175 (§55 xxxx. 4):

Z xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx je xxxxxxxx, xxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx jeho zaměstnanci xxxxxxxxxx, stanovilo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

K bodu 176 (§56):

Xxxxxxxxxx ustanovení xxx XXX přesunuto xx xxxxx xxxxxxxxxx §21 odst. 9.

K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)

X xxxxxxx s xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx v zákoně xxxxxx přílohy uveden xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx představovat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx či financování xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx zřetel xxx xxx vytváření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30x, xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx.

čl. II (Přechodná xxxxxxxxxx)

K bodu 1:

Xx vypracování písemného xxxxxxxxx vnitřních XXX/XXX xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícím xxxxxxx se xxxxxxxx xxx určené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx lhůta.

K bodu 2:

Ty xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxx xx xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxx.

K bodu 3 až 9:

Xxxx ustanovení xxxxxxx xx zřízením Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnanců x xxxxxx ministerstva xx xxxxx xxxx.

K bodu 10:

Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx dostatečně xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dvojí xxxxx xxx různé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Jednak je xxxxxxxxx roční xxxxx xxx právnické xxxxx xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx (podnikatele), u xxxxx je xxxxxxx xxxxx xx co xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xxxxxxxxx zapisovaných právnických xxxx (xxxxxx, SVJ xxx.) je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx administrační xxxxxx těchto x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

K bodu 1 až 26, 29 a 30:

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx.

K bodu 27 a 28 (§20):

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut xxxxx xxxxxxxx dělené správy xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx zákona o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx)

X xxxxxxxxxx xx IV. XXX směrnici xx xxxxx xx českého xxxxxxxx xxxx promítnout xxxxxxxxx zakotvené v xxxxxx 30 a 31 xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v zákoně č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“). Xxx xxxx evidence xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rejstříkům. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx infrastrukturu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx řešení xx proto z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, že xxxxx x skutečném majiteli xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx zapisovány xx xxxxxxxxx rejstříků (xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX směrnice), xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zápisu, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx a xxxxx xx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zápis xx evidence skutečných xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx legislativy xxxxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 30 odst. 10 XX. AML směrnice) x též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříků (xxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/17/EU xx xxx 13. xxxxxx 2012).

X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 31 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxx říci, xx xxxxxxxxxx xxxxxx dopadne xxx na xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), jejichž xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642). V xxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 31 xxxx. 1 a 3 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx), pročež xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx („xxxx též XXX xxxxx“), a xxxxxxx předpisů.

V návaznosti xx IV. AML xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx majiteli, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx zaznamenávat (xxxx §29b XXX xxxxxx). Dále xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxx by xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xx vhodné xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx plněn vládní xxxx (xxxxxxxxx x Xxxxxx plánu xxxx x xxxxxxx xx xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktur xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxx xx odrazem xxxxxxx x programu xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx období 2013 - 2017). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx osoby v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. též xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xx třeba xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx AML směrnice xx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Především v xxxxxxxx xxxx x xx vazbě xx xxxxx xxxxxx zákona xx xxx xxxx xxxxx vnímat navrhovaná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X sám xxxxx skutečného xxxxxxxx (xxxxxx xxxx termín „xxxxxxx xxxxx“) xx xxxxxxxxx x zákoně č. 253/2008 Sb., xx nějž xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxx xx shromažďování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích, vychází xxx x revidovaných xxxxxxxxxx Finančního akčního xxxxxx (FATF) x xxxxx 2012 (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx and xxx Financing xx Xxxxxxxxx &xxx; Xxxxxxxxxxxxx - xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Především xxx xxxxxxx xx bod 24 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majitel xxxxxxxxxxx xxxx“ x na xxx xxxxxxxxxx vysvětlení. X xxxx nová xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx FATF odkazuje (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) xxxx xx xxxxx ze xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx třeba xxx zdůraznit, xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx České republiky x xxxx 2017.

X xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxx část xxxxx (xxxxxxxxxx §118a xx 118x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx o skutečném xxxxxxxx zapisují, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x přístupu x xxx.

X §118a:

Úvodním ustanovením xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxx zřízením počítá xxxxx zákona, kterým xx xxxx zákon x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx, xxxxxxxx sněmovní xxxx x. 642). Xxxx xx stanovuje, že xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxx skutečný xxxxxxx xxxxx XXX zákona, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx (xxx dále), xx x rámci xxxx xxxx části xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů použije. Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx převzetím xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Odstavec 2 xxxxxxxxx zakotvuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na §3 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Správcem xxxxxx informačního xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxxxxx §9 zmíněného xxxxxx je xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx se týká xxxxxxxxx evidence x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§118x xxxxxx). Ověřený výstup x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xx nevydává. Xxxxxxxxxx §5 rejstříkového xxxxxx tedy ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3 stanoví, xx veřejný xxxxxxxx xx veden x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxx xxxxx vyžadované xxxxxxx, xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx soudy, xx xxxxxx xx údajů xx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx je xxx xxxxxxx důrazem na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx správnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxx neveřejnou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxx najisto, xx evidence skutečných xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jde x xxxxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, zejména jako xxxxx xxxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle XXX xxxxxx. Xxxxxxxx xx x rejstříkovém zákoně xxxxxxxx zejména s xxxxxxx xx využití xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x zažitých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x zapisovaným xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx publicity, xxxxx xxxxxxxxx v ustanovení §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x ustanovení §121 zákona č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

X ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxxxx majitelů xx xxxx xxxx část xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx vedeny xx xxxxxxxx xxxxxx pro xx xxxxxxxxxx osobu (xxxxxxxxx xxxx), o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zápis, xxxx změnu nebo xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxxxxxx se zavádí xxxxxxx „zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli“.

Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsány, xxxxxx xxxxxxxxx, xx k xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx rejstříkového nebo xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak xxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx sama xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx jí xxx xxx xxxx. xxx xxxxxx spolek x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx založené xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx (§46 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona). X rámci xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. zřizovatel xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxx ohledu jde x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli je xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx xx ustanovení §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx mít xx xx, xx xx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxx vědět xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx osoba je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 30 xxxx. 11 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, aby xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Dokonce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxx xx xxxxxx xxxxx x něm x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nemusí xxx, zásadně relevantní.

Odstavec 2 je převzetím xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 a 4 pak xxxxxxxx xxxxx návrhu na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx přejímá xxxxxxxxxx §18 x xxxxxxxx xxx §21 rejstříkového xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 téhož xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu představuje xxx zapisované xxxxx xxxxxxx zjednodušení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Použijí tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx adresovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx tak budou xxxx uživatelé xxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, stejně xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx formulářů, lze xxxxxxxx xx xxxxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje (xxx xxxxxxxx užití §19 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx vhodné xxxxxxxxxx, xx xxxx listiny xxxxx xxxxxxx jasně xxxxxxx. Předmětné xxxxxxx xx xxxxx vždy xxxxxxx od konkrétní xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx majitel prokazuje, xxxx vhodné ani xxxxx jednotně xxxxxxxx. Xxxxxx xxx ostatně xxx současný XXX xxxxx. V xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. čestným xxxxxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx taxativně xxxxxx, xxxx údaje xxxx xxx do xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Budou xxxxxxxxxx údaje, které xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo kontrolního xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx identifikace xx xxxxxxxxxx, aby xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxx x terminologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx. X souladu s xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx zápis xxxxx x místě pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxx třeba, xxx xxxx zapisovány údaje xxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě. Směrnice xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx majitelem, xxx xxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xx. Xxxxx je xxx písmenem d) xxxxxxx povinnost zapsat xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx čeho xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturu xxxxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxxxxxxx podle písmene x) xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xx xxxxxxx jeho xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx údaje xx xxxxx vykládat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX zákona. Jednotlivé xxxx reflektují xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx např. xxxxxxxxxxxx, xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x) xxx 1. XXX xxxxxx) xx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx korporaci. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxx body xxxxxxx x) tak vychází x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků. X konkrétních xxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxx xxxxxx (nikoli xxx xxxxxxxx) xxxxxx. Xx xxxxxxx plyne x xxxxxxxx ustanovení §4 xxxx. 4 XXX zákona, kde xx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií. Xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx d), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxx za xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx d) xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx např. xxx xxxxx identifikující xxxxxxxx, xxxxx které skutečný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx) ovládá. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jedině xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx.

X §118x:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx neuvádět x opisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxx, zejména jako xxxxx z využitelných xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx směřujících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není xxxxxxxxx xxxxx zveřejňovat xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx specifikující vztah xxxxxxxxxx majitele x xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx svěřenskému xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zcela nepřiměřené xx xxxxxxxxxxx.

X případě xxxxxxxxxx údajů by x praxi, xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx především xx xxxxxxx zapisované xxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Navíc xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx prostředkem, xxxxxx xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nelze xx plošně xxxxxxxxx xx objekt veřejného xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxx, což je x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobách xxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jednatelích, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx. Xxxx pak x xxxxxxx xxxxxxx společnosti (xxxx „société xxxxxxx“) xx xxx požadavek xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx smyslu.

Dále xxx xxxxx většina xxxxxxxxxxx xxxx (např. xxxxxx) xx za xxxx xxx existence xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, ať xx xxx xxxxx XXX xxxxxx nebo xxx xxxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx práva. X xxxxx xxxxxxx soukromoprávního xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx skutečným xxxxxxxxx právnické xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx struktura, jsou xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Právnické xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx členěné x xxxx konstruktem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z nejrůznějších xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) právně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob není xxxxx obecně xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxx údajů x skutečném majiteli xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (zásadní xx xx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xx xxxxx upozornit, xx xxxxxxxxxxxxx IV. XXX xxxxxxxx veřejnost xx neveřejnost údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx ponechává xx xxxxxxxxx státech. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x rámci xxxxxx čerpat ze xxxxxxxxxxxx úprav. Nadto, Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx členskými státy xxxxxxxxxxxxxxx směrnici ve xxxxx pokročilé xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx, která počítá xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx dále).

Druhý x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezují xxxxxxxx, které xx x údajům x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxx xxxx xxxx výpis z xxxxxxxx získat x xxxx skutečném majiteli xxxx zapsaná xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx částečný xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx prokáží xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, tj. xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx (xxx dále). Xxxxx, xxx prokáží xxxxx oprávněný zájem, xxxx mohou xxxxxx xx xxxxx výpis xxxxx jen v xxxxxxxx rozsahu (xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx specifikující, na xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx opis xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx bydliště) xxxx xxxxxxxxxx ustanovení §118x xxxx. 2 logicky xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činů v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 14 xxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pouze xxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxx, daňové xxxxxxx xxxx xxxx podvody. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x úvahu x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx upozornit xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx škálu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx predikativní xxxxxxx xxxx.

Xxxxx zájmu (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nedefinuje, xxxxx xxx uvádí xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trestných činů. Xxxxxxxx sama užívá xxxxx dosti xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx zájem“ (xxxxxxxxxx interest; obdobně x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxx právnímu, xxx xx xxxxx český xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zákon, xxxx xxxx xxxxx veskrze xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svého xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxx x takové xxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx významový posun. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx specificky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prosazován x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx dle XX. XXX směrnice xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx situaci, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonnou xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx podstatné, xxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prokáže, xxx to, xxx xx xxxxxxxx xxxx (xx. 30 odst. 5 xxxx. x)). Xxxx možnost xx xxxxx xxxxxx nikoli xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Bude xxxx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, konkrétní xxxxxx x konkrétní xxxxxx.

Xxxxxx xxx říci, xx osobou, xxx xxxx xxx xxxxx xxx odstavce 2, xx xx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx podezření x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx hovořit x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx výhradně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Konkrétně pak xxxxxx, jež xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, může xxx xxxx. konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxxx, který xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x právním xxxxx x právnickou xxxxxx dozví o xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zakládat jeho xxxxxxxxx xxxxxxx trestný xxx xxxxx ustanovení §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákoníku. Xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx oprávněný xxxxx xx xxxxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxxxx skutečných majitelů xx sloužit k xxxxxxxxxx, xxx se x daném případě xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dálkový přístup xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x praxi xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přístupů, není xxxxxx, aby byl xxxxxxx opis xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Proto xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zprostředkuje, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx soud. Tato xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxx rejstříky x bude provozována x spravována Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx. Xx totiž xxxxx xxx kontrolu nad xxx, xxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx). X xxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x zásadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx aplikace, respektive xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx moci xxxxxxxx přistupovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx x jednotlivé xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xx vyplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx (jímž bude xxxx fyzická xxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx daná xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx xx konkrétní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dle XXX xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx, x souladu xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx co xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x osobu) xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedený xxxx xxxx xxxxxxxx xxx účely kontroly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Formulář xxxx nutné též xxxxxxxxxxxx podepsat. Xxxxxxx xxxx xxxxx vyplnit xxx. XXXXXXX, což xxxxxxxx plošné stahování xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx 1 000 000,- Kč

Druhá xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx zaregistrují x xxxx, co xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schválena, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (k účelu xxx výše).

Proces registrace xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx buď xxxx žádosti x xxxxxxxxxx posuzovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x xxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx (varianta IIb), xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx subjektů (odst. 3).

X xxxxxxxx IIb xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předají xxxxxxxxxxxxx údaje (obdobná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů), xxxx nimž Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxx (Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů.

Aby xxx xxxxxxxxx umožněn xxxxxxx, xxxxx muset xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (kvalifikovaného xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 6 000 000 Xx,- (XXx). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx na 100 000,- Xx (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Xx (XXx).

X xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x) a j) xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx varianty xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx). X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, když xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx seznamu. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti stanoví xxxx xxxxxxx nákladů xxx, xxx nepřevyšovala xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx subjekty xxxxx xxxxxxx i) x x), xxxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx komerční bázi x xxxxxx na xx, které x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

X §118x:

X rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, x xx x x hlediska xxxxxxxxx xxxxx, je zásadně xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx zde xxxx xxxxx, aby orgán xxxxxxx xxxx (soud) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx zanášených. Tuto xxxxxxxxx xxxx jen x pouze xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx x xxxxxxx spojeným x xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxx ve vztahu x nově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (x xxxxxxxx notáře) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx zanést. Příslušnost xxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tedy xxxxxxx jak je xxxx x xxxxxxxxxx §75 rejstříkového zákona.

Soud xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxx xxxxxx xx částečně přejímá xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx zákona. Žádný xxxxxxx xxxxxx, který xx xxx obdobný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx. Podobně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx notářského xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx. ze xxxxxx č. 358/2002 Sb., xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ustanovení §88 a 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx x rámci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx x xxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx užití xxxxxxxxxx §87 a 95 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx procesní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 rejstříkového xxxxxx. Xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxx informačním xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx na změny xxxxx x jiných xxxxxxxxxx registrech obdobně, xxxx veřejný xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x zápisu údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx.

X §118h:

Navrhované xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zapsat. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx pracovních xxx od xxxxxx xxxxxx, avšak pouze xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118g xxxx. 4, tedy pokud xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx §118g xxxx. 3. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx taktéž neběží, xxxxx-xx zaplacen xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaplacen. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ustanovení §97 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §94 odst. 1 rejstříkového zákona.

K §118x:

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odkazuje xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 x 116.

K ČÁSTI ČTVRTÉ AŽ DESÁTÉ

K xx. X xx XX (xxxxx xxxxxx x bankách, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx, zákona x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu, xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx x tomu, xx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, byť v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx tento xxxx.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xx. XXX

Xxxxx souvisí xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxxx (část xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X xxxxxxx xx xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxx, aby xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx nezapisují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx fondy. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je žádoucí xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx finančně nezatěžovat.

Dále xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapisovaných xx obchodního rejstříku. Xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxx nemusely xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) xxxxxx x. 304/2013 Sb.). X když xx xxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx majitel, xxxxxx se za xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xx mění sama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx ke vzniku xxxxxx institutu - xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx za zápis xxxxx do této xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx §118e rejstříkového xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, a xx x ohledem xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xx. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do veřejných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx vhodné je xxx xxxxxx této xxxxxxxxxx (x prvním xxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zápis xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, nadace, xxxxxxx xxxxx, ústavy x xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx zápisu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx osvobozeny (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Sb.), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondy, x jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642).

K ČÁSTI DVANÁCTÉ

xx. XIV - Účinnost

Navrhuje xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx 2016 x x xxxxxxx xx to, xx xxx plánované 5. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Moneyval XX, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx doporučení XXXX, je xxxxxxxxx xx xxxxxxx roku 2017. Je xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx x praxi xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktních xxxx veřejné xxxxxx, xx navrhuje k 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxx změny xx Xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx xxxxxx trvá 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx zajistí, xx uvedená xxxxx xxxxxxxx funkčnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx technického xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kroky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx, otestování bezpečnosti xxx.

Xxxxxxxx části třetí x xxxxx jedenácté xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2018.

X Praze dne 21. xxxxxx 2016

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx Sobotka x. r.

1. místopředseda xxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx financí:

Ing. Xxxxxx Xxxxx v. x.

XXXXXXXXX XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXX XXXXXX ZÁKONA Č. 253/2008 Xx.

1. DŮVOD XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx („XXX xxxxx“¹).

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx boje xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stálým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x financováním xxxxxxxxx. Právní rámec xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a prostředků x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxx xxxx v reakci xx xxxxxxxx vývoj xxxxxxxx legislativy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx evropský xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („třetí XXX xxxxxxxx“), xxxxx xxx xxxx implementována xx XXX zákona. Xx xxxxxxx xxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx XXX xxxxxxxx“ xxxx „4. XXXX“). Xxxx požadavky xx potřeba xxxxxxxxxx xx xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Force). XXXX xxxx také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx, upravuje x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx z února 2012. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX ve xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, pravidelně xxxxxxx výbor Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx proto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx požadavky xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx, ale xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dané oblasti, xxxxxx xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zejména xx xxxxxx ze 4. xxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx (2011).²

Základní xxxx navrhované úpravy:

V xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx spolehlivé a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- ochranou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx činy;

- zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxxx;

- xxxxxx status xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X pohledu xxxxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx v této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx problematické xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

- řešit xxxxxxxxxx působnost čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxx (1) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x 15 000 XXX xx 10 000 XXX;

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik;

- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx;

- xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx xxxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx;

- xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru a xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- upravit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx AML xxxxx, nabyl účinnosti 1. září 2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx praní xxxxx č. 61/1996 Sb.

XXX zákon xxxxxxxx povinné osoby xxx XXX xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 x 11) x xxxxxxx (§13). Xxxx stanoveny xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§15), x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx oznámení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru (dále xxx „XXX“). Xxxx xx povinným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx komunikaci x FAÚ (§22), xxxxxxxx školit xxxxxxxxxxx (§23) x informovat XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§24).

Xxxx XXX xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (§30 – 34) a xxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx delikty x souvislosti x XXX x xxxxxx xx xx (§43 – 53).

1.4. Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx AML xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx		Jak xx xxxxxxx dotčen
Povinné xxxxx	Xxxxxxx instituce (banky, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. centrální depozitář, xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx.), Xxxxxxxx, xxxxxx poradci x xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (potenciálně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx), Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx XXX 10.000)	Xxxxxxx xxxxx implementují xxxxxxxx AML xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. konečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obchodní vztah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, vést xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxx	XXX, Dohledové xxxxxx, Orgány xxxxx x trestním xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx x vynucují XXX xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (XX/XX).
Xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx osob	Musí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinných xxxx. Xxxxx být dotčeni xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx povinných xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx omezení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xx zvýšila xxxxxx xxxxxxx x praním xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx obchodním xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx TČ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (XXX)	Xxxxxxxxxx xx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx odhalení x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx, xx pachatelé jsou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a využívání xxxxxxxxxx mezer x xxxxxxx.
Xxxxxx XX	Xxxxxx ČR x xxxxx xxxxxx xx xxxxx XX	Xxxx x důsledku xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxxxxx útoky a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxx XX	Xxxxxx státy a xxxxxx xxxxxx	Xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx beneficienty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxx účely praní xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(Xxxxx: Xxxxxx dopadů XX)

Xxxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zmínit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx exponované xxxxx (xxx níže.).

Dále mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy x xxxxxxxxx profesí, xxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx, Xxxxxxxx komora XX, Komora auditorů XX, Xxxxxx daňových xxxxxxx, Exekutorská xxxxxx XX; přičemž těmto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx AML xxxxxxxxxx xxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxx xxxxxx xxx cílový xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxxxx, přispět x xxxxxxxx stabilitě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi vnitrostátními xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx toho, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxx xx objevující xxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x čtvrté XXX xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx čtvrtá AML xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx překážek xx vnitřním trhu xxxxxxxxx nejen vznik xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [...], xxx xxxx také poskytnout xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx utajit xxxx xxxxxxx pravou povahu, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx ho xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zapojují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xx přinejmenším xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxx mít potenciálně xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx trhu xxx xxxx přijaty xxxxxxxx xxxxxx předpisy. Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rámce xx xxxxxx xxxx x těmito xxxxxxxx.

Xx xxxxxx EU xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx ([...] „xxxxx SPP“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, integrity x xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí x xxxxxx xx xxxxxxxx systém jako xxxxx, proti xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx XX xx značné xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX) a xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx harmonizace, xx xxxxx doplněn xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx 2012 xxxxxx xxxx soubor doporučení.

Souběžně x xxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přezkum xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx sama x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx AML xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxx x xxxxx 1.2.

1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx široký xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spektrem x tom smyslu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x teroristickému xxxxxxxx xxxx vyústit x xxxxxxxx škody. Xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx:

- Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx trestnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx umožňuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důsledky – xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx investice

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx rizikem v xxxxxxxxxxx s povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx komise (xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. obecně nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankce xx strany G7 x xxxxxxx ratingu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ

Vzhledem x xxxx uvedeným xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zvážil x xxxxxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx řešení.

2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné osoby

Dle xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 písm. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 2.000 XXX, nicméně xxxxxxxx, x výjimkou kasin, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hazardní xxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik ponechat xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxx pouze xxxxxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

2.2. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx hotovostních plateb x obchodníků xx xxxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 15 000 XXX xxxx xxxxx (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. xxxx. x)). Xxxxxx AML xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 XXX x xxxxxxxxx x tím xxxxxxx povinnosti xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx povinných xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx
	Xxxxxxxx přísnějších xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx provést totožnou xxxxx i na xxxxxx místech AML xxxxxx, kde limit 15 000 XXX xxxxxxxx (např. §28).

2.3. Xxxxx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (xxxx „XXX") chápe osoby xx významné veřejné xxxxxx (xxxx. text §4 odst. 5 xxxx. x)), xxxxx xxxx xxxx bydliště xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx těch, xxxxx xxxx bydliště xxxx ČR x xxxx, xxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx varianta (pouze xxxxxxxx)
	Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx
	Xxxxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxx

2.4. Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx změna xxxx xxxxxxxx přijetím xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyplývajících z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jak ukládá xxxxxxxxxx XXXX č. 15. Stávající XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.³ Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 5) a xxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13). XXX xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“), kde xxxxxxxxxxxx zvážil zahrnutí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx „xxxxxx“ v xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x představují XXX xxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – A Xxxxxxx Analysis, February 2015) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx XX platformě x xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. příjemce xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (v souladu xx směrnicí)
	Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními měnami“) xxxx xxxxxxx xxxxx

2.5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx povinnost vypracovat xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx (xx. 8). Stávající AML xxxxx pouze požaduje, xxx povinné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§21). Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.

Téma	Varianty
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální)
Hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	Stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx návazně xx xxxxxxxxx rizik xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 18 xx 4. XXXX, xx. 13 xx 3. XXXX). Xxxxxxx osoby musí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, což xxxxxxx xx znění §9 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx.

2.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) x zároveň xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx zajistily xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 30 an.).

Při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupracuje Ministerstvo xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxx gestorem xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxx této xxxxx považuje předkladatel xx xxxxxxx významnou, xx xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), včetně xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 4), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x o povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9 xxxx. 2 písm. x) na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.7. Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

V rámci xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stávajícího režimu xxxxxxxxxxxx klienta xxx §13. Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx, x to xxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, které by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem by xxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx upravuje (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx prostředky elektronické xxxxxxxxxx

2.8. Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx, aby první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx krajský xx xxxxxx úřad (§10). V xxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx zvážil možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxx ČR x xxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx se xxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX

2.9. Změna xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx delikty (§43 – 53) x stanoví xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx režim x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle zákona xx xxxxxx požadavků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úpravy.

Téma	Varianty
Změna xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Změna xxxxxx xxxxxx	Upravit xxxxxx

2.10. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx XX xxxxxxx xxxxx (§35 – 37). Dozorčím xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx provádí x Xxxxx národní banka, Xxxxx obchodní inspekce x zvláštní xxxxxxx xxxxx u držitelů xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxx xxxxxx (§52 xxxx. 5), xxx ohledu xx to, který xxxxxxx vedl kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx, aby x xxxxxxxxx, xxx dohled xxxx subjektu vykonává Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tato také xxxx navazující správní xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x navazujících xxxxxx	Xxxxxx možnost xxxxxx správního řízení xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx dohled

2.11. Xxxxx xxxx u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx XXX xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx (§18) a xx xxxxxxxx okolností xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx odkladu splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, o xxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx rovněž xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku, xxx xx být xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx praxe se xxxxxxx, že lhůty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx víkendem xx xxxx státním xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx lhůt x xxxxxxx při podezřelém xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx lhůt x xxxxxxx při podezřelém xxxxxxx	Xxxxxxx lhůty xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.12. Změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx XX Xxxxx xxxxxxxxx doporučuje (xxxxxxxx 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx R. 26) xxxxxxx změnu xxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx včetně xxxxx XX jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, FIU). Xxxxx orgánem xx xx xxxxx xxxxxxx x roce 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar (XXX), který xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeden x xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx upraveny Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x doléhají xx něj tudíž xxxxxxx personální a xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx zákonná xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x přístupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx zakotveny xxxxx zákona č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx zákonech, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx č. 104/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx, dále x řadě xxxxxxxx XX x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvách.

Téma	Varianty
Změna xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Změna xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx doporučeními

3. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

X. K xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxx, tak xxxxxxxxxxxxx. X hypotetickém xxxxxxxx xxxxxxx xx z xxxxxxx xxxx vyplývat, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx současnou xxxxxxx (xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxx problému xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a výnosy xx druhé xxxxxx. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx např. xxxxx administrativní xxxxx xxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx snížení objemu xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx obdobně, např. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x očekávaný xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x souvisejícím škodám. Xxx x této xxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxx, xx xxxxxx by xxxx x xxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xx xxxx xx zavedení přísnějších xxxxxxxx proti praní xxxxxxxxx peněz dozvěděl, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pachatelé nedodávají xxxxx xxxxxxxxxx. Rovněž xxxx smysl xxxxx xx při rozhodování x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxxxx škody tyto xxxxxxxx ušetří, xxxx xxxx. odhadovat, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dojde.

Hlavní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx efekt (xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Náklady xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx mlčenlivosti (xxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx AML a xxx jiných předpisů) x úpravy dohledu.

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx:

- zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx efektivní (xxx xxxxxxx výsledek);

- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx třeba xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxx, xxxxx xx zvažovaná xxxxxxxx přinést;

- nakolik xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx ekvivalentní xxxxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), případně v xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxx kritéria jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx variant xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, xxxx. 0 x n/a, xx. neaplikuje se) x xxxxxxx slovním xxxxxxx.

Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, kde jde x návrh implementačního xxxxxxxx, xxx není xxxx xxxxxxx diskrece x xxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx práva XX, není xxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

X. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx procesují xxx nezákonné xxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx se xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxx xxxxx xxxxxxxx daňové xxxxx), xx xxxxxxx x srovnání mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Řadu xxxxxx odhadů je xxxxxxx brát xxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx EU xxxxxx xxxxxxxxx kolem 245-613 xxxxxxx XXX (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuce xxxxx xxxxx xx xxxxx). X Xxxxx xxxxxxxxx x XXX 4 086 miliard Xx⁴ xx xxxxx 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx xxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuce xxxxx xxxxx x XX).

Xxxxxxxx aktuálnější xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Office on Xxxxx xxx Xxxxx)⁵, xxxxx xxxxxxxx celkový xxxxx výnosů xxxxxxx xxxxxxxx xx 3.6 % globálního XXX (x xxxx 2009 2.1 bilionů xxxxxx) x odhadovaný objem xxxxx k xxxxxxxxxx xx 2.7 % xxxxxxxxxx HDP (1.6 xxxxxxx dolarů). Xx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxx x xxxxx EU došli x xxxxxx 330 xxxxxxx EUR, x XX 110 miliard xxxxx.

Xxxxxxxxx metody xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxx špinavých xxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx XXX/XXX. Existují xxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx, xxx xxxx zjištěny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxx xxx případy xxxxxxxxx malých xxxxxxx xx k mnoha xxxxxxxxxx (xxxx. mnoha xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

Xxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx případem xxxxx peněz případ xxxxxxxx xxxxx Wachovia, xxx x xxxxxx 2004-2007 došlo x xxxxxxxxxxxxxx převodům x xxxxxxxxx směnáren x xxxxxxx výši 373 xxxxxxx XXX, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxx o xxxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx AML, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxx 2009 xxxxxxx uvádí, xx na xxxxxx xx xxxxx peněz, xxx xxx xxxxxx x větší xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedná x xxxxxx xxxxx objemy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx společnost, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx uvádí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 XXX. Bombové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX xxxxxxxx, že Xx-Xxxxx měla x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX, xxxxxxx náklad xx přípravu x xxxxxxxxx samotných útoků 11. xxxx xx xxxxxxxx na 500.000 XXX.⁶

X České xxxxxxxxx xx škody x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 200 mld Xx xxxxx. Východiskem při xxxxxxxxx odhadech může xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx únikům x xxxxxxx XXX (2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx and xxxxxxx xxx XXX Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx), xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx DPH x ČR x xxxx 2011 xx xxxx 2,356 mld XXX, v xxxx 2012 xxx ve xxxx 3,267 mld XXX. Pokud xxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx cca 100 xxx Xx ročně, xxx lze – xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxxx dvojnásobnou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxx xx XXX xxxxxx (XXX xxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx učinila pokus xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx AML režimu x povinných xxxx x provedla v xxxxx směru rozsáhlou xxxxxx.⁷ Výsledkem xxxx xxxx přibližné údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x těmto xxxxxx xxxxxxx, nejsou xxxxxxxx.

Xxxxxx vypočítává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % školení xxxxxxxxxxx, 54 investice xx XX,

11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností), x xxxxxxxxxx roční xxxxxxx xx xxxx 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).⁸ Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx režimu třetí XXX směrnice, x xxxx tedy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx režimu xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doplňuje. Xxxxxx xxxx xxxxx xxx tyto údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx AML xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX – xxxxxxx XXX

Xxxx širší xxxxxxx xxxxxxxxx novelizace XXX zákona xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávu. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx:

X xxxx 2014 xxxxxx XXX xxxxxx 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen XXX). Xx xxxxx xxxxxx xx ze 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2012 xx 2014 xx xxxx jednalo x 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxx x 58% xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 263 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx FAÚ x k zajištění xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx zajištěných xxxxxx xxxxx 2,182 xxx. XXX. X xxxxx úzké spolupráce XXX postoupil na Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx 1491 xxxxxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x 103 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx jako x xxxxxx předchozích, xxxx x xxxx 2014 xx XXX setkal x xxxxxxx spektrem xxxxxxx, která xxxx xx xxx neoprávněné xxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nárůstu xxxxxx XXX x podezřením xx daňovou xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx podvody na xxxxx xxxxxxxxx daní, xxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX) a xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx především podvodné xxxxxxxx xx x-xxxxx x phishingové xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx). Xxxx xxxx detekovány xxxxxxx spočívající ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx elektronického bankovnictví xx základě podvodné xxxxxxxxxx xx sociálních xxxxxx. Xxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx notifikací x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xx vyvádění xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxx republika xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxxxxx XXX „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxx. Xxxx). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měny.

C. X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx nekvantifikovatelných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx cílového stavu.

D. X xxxxxxxxxxx tématům x variantám xxxxxx

3.1. Xxxxxxxx provozovatelů hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx stávající právní xxxxxx zákona č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách, x xxxxxxx znění, xxx xxx připravované xxxx právní úpravy x předpokládanou xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016.

X konzultaci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX a GFŘ xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx míry AML xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx hodnocení xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx:

Xxx	XXX Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 XX)
Xxxxxxxx xxxx xxxxx loterie, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vydán podle xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx čísly	Nízká	Možnost xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx velmi xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxx důvodu, xx xxx xxxxxxxx xx nutná vždy xxxxxxxxxx státního dozoru x také xxxxxx. Xx xx týče xxxx xxxxx, tak xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nesmí xxx menší než 20% a vyšší xxx 50% xxxxx xxxxxxx, XX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx 70% xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx nichž xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prodané xxxx. Losy xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x den x xx xxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v tom, xx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxx věci xxxxxx s vyloučením xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx různých xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx nepředstavuje x xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxx xx záleží xx xxxxxxxxxxxxx. U xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 50.000,- Xx xx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx výše herní xxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ceny xx xxxxx los	Nízká	Nízkou rizikovost x xxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxx spatřujeme xxxxxxx v nemožnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x výherce. U xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx přítomen xxxxxx xxxxx a xxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxx průběh. Výše xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xx, x xxxx xxxxxxxx loterii Xxxxxxxxxxx dokonce x xxxx miliard Xx (xxxx xxxxxxx, xx xxxxx participuje Xxxxx xx xxxxxxxx ve Xxxxxx). Pravděpodobnost xxxxx xx xxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx hry, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, až xx doby koupě xxxxxxx části sázkového xxxxxx nebo losu, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx	Xxxxx	Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx x toho xxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ztížena xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vysoká, xxxxx xxxxx xx o xxxxx v řádech xxxxxxx nebo xxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx hraje x xxxxxx x řádu xxxxxxx, xxx x x těchto případech xxx velmi xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx xxx je xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx patnácti xxxxx x číselné xxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxx předem xxxxx xxxxx účastníků x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Losování se xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx mechanického xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx losování xxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx výhry x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx losování (xxxxxx bingo)	Nízká	Nízkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx losování, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x toho xxxxxxx, že tato xxxxxxxx hra xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx vysoké. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xx xxxxx ČR xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx her.

Vzhledem k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx, aby xxxxxxxxxxxxx ostatních xxx xxxx povinnými osobami xxxxxxxx k XXX xxxxxxx her, xxxxx xxxxxxxxx. Hodnocení rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxxxxxxx XXX, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopadů.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxx rizikové xxxxxxxx xxx	X/X	Xxxxxxxxxxxx xxxxxx – nereaguje xx XXX xxxxxx xxxxxx xxx
	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx her	Neefektivní – xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám	Potenciálně xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her
	Zahrnout xxxx povinné osoby xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx na základě xxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx málo xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx hodnocení rizik	+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx zákonná xxxxxxx, x tyto osoby xxxx xxxxxx x xxxxxx povinných xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než nízké XXX riziko, xx xxxx nově xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxx snížením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklad x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tam, xxx xx xxx stávajícího xxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, kde bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 10 000 – 15 000 XXX. Podle xxxx XXX směrnice xx třeba xxxxx xxxxxx limit na 10.000 XXX, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodníky (xxxx. xxxxx xxxxx), tedy xxxxx xx příjem xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxxxxxxx xx jedná (xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx). Zároveň xxxxx, xx xxxxx v xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, které již xxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxx povinné xxxxx, xxxxx mění xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx účely XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx AML směrnicí.

Problematika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx č. 254/2004 Sb., v xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx zakazuje (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx 270.000 Xx, xx. xxx 10.000 EUR; omezení xx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne. Xx xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx XXX zákon xxxxxxxxx x platby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxx 10.000 Xx xx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx platby, xxxxxxx x §54 odst. 3 XXX xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. X tak x xxxxxxx xx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze očekávat, xx takových xxxxxx xx xxxx realizovat xxxxxxx.

Xxxxxxxx x nutnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx specificky xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx přísnějších xxxxxx, xxx předpokládá xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx hotovostních xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x XX xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hovoří (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na základě xxxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) přispělo k xxxxx zákonodárce, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Lze xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx případů xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 EUR) x praxi xxxxxxxxxx, xxxxxxx zpřísněná xxxxxx xx xx postihla. Xxxxxxx varianty tak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	- Xxxxxxxx xx xxxxxxxx	0	x/x
	Xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx směrnicí	+ Xxxxxx xx xxxxxxxx	+ Vzniknou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	x/x
	Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)	+ Xxxxxx se xxxxxxxx	+ + + Xxxxx administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nerovných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se zbožím x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx

XXX xxxxx v platném xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Taková xxxxxx byla x xxxxxxx s Xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxxx XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxx FATF xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx x nyní xxxxxxx Xxxxxx AMLD. Xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx.

Xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx XXX. Xx osoby xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx. i písm. x), xx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx např. xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, ministr, náměstek, xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx centrální banky, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, xxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx pro xxxxx AML xxxxxx XXX i xxxxx xxxxxx (manžel, xxxxxxx, xxxxx, xxxx), v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx. Xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx osob xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx stávající xxxxxx musí xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9), na tyto xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta (§13 xxxx. 4), povinné xxxxx neuskuteční x XXX obchod, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx x povinné xxxxx (§15 odst. 3).

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx i xx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx muset xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX x uplatňovat xxxx xxx opatření xxxxxxxxxx XXXX, resp. xxxxxxxxxxxxx XXX zákonem.

Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (1) xxxxxxx xxxxx měly adekvátní xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) souhlas xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjištění xxxxxx majetku, (4) xxxxxxx průběžné monitorování xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 18). Zároveň xx xxxxxx zákona xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nástrojů pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx definice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx tomu xxxx hovoří (1) xxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x konečně (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpřísněného xxxxxx. Je realistické xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledkem hypotetické xxxxxx podřídit xxxxxx XXX xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx varianty xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převážily xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx XXX x AML xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx korupci. Xxx uvážení xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zamýšlenému xxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)	-	0	-
	Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x s xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx	+ Xxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxx xx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	++ Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx PEP	+ Koherentnější přístup x xxxxx x xxxxxxx XXX
	Xxxxxxxxx definice xxxxx xxxxxxxx	- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	+++ Xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX i xxxxxxx xxxxx	- Xxxxxxxxxxxx přístup: 1. rozdíl xxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX, 2. zvláště xxxxxx přístup x xxxxx XX

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) tak, xxx xxxxxxxx i xx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x souladu xx směrnicí.

3.4. Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními měnami xxxx povinné osoby

Stávající XXX xxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. b bod 5) a xxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xxxx (§13).&xxxx; XXX xxxxx xxxx neřeší poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx (tzv. „xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx“). Z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx FAU xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx.⁹ Přitom xxxxxxx legislativním nástrojem, xxx xx toto xxxxxx reagovat, xx xxxxxxxx nejen emitenty, xxx x „směnárníky“ x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jim xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatele, xxxxx kupují, prodávají xx xxxxxxxxxxxxxxxxx obchody x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx často x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx i xxxx subjektů xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx navrhované xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx subjektů.

V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxx ohledně virtuálních xxx. Ačkoli xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx detekce xxxxxx transakcí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx slovního xxxxxx xxxxxxxxx příznaková xxxxx (např. xxxxxxx xxxx.), xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nedokonalost xxxxxx mechanismu xx xxxxxxxxx. Xxx malá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx slovní xxxxx xxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rizikovou.

Téma

Varianty

Efektivita

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx varianta

-

Zahrnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx

+

Xxxx xxxxxxxxxxxx úprava, xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx i směnárníky, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx obchodů x virtuální xxxxx

+

Xxxxx xxxx znamenat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

+

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k problému, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nejen xxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx xxxxx.

3.5. Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx

Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx teoretickou.

Povinným xxxxxx x xxxxxxxxxxx x hodnocením xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokusy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mají tradičně xxxxxxx v xxx, xx a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX compliance, x) obtížně xxxxxxxx xxxxxxx AML compliance xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohledu xx XXX legislativu.¹⁰

Řada xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i tak, xx v xxxxx xxxxxx nastaví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx osoby, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx těžit xx xxxxx xxxxxxx nákladů (xxxxxxxxxxxx bude dosaženo xxx. „xxxxx playing xxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) bude jednak xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pak bude xxxxxxxxxxxx alokace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

-

Xxxxxxxxxxx postup xxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik

0

n/a

Stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

+

Xxxxxxxxxxxx alokace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx AML x XXX xxxxxx.

+

Xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx: Navrhuje se xxxxxx povinným xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.6. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx

Xxx samostatná zpráva.

3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx

X rámci xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta se xxxxxxx na základě xxxxxxxxx, údajů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 písm. x) 4. XXXX). Xxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx xx upravuje (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx	Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již k xxxxxxxxxxxx v některých xxxxxxx využívají. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxxx klienta – xxxxxxx xxxxx (případně xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxx) se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů x informací x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx, xx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vždy spojena x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, typicky se xxxxxxxx xxxxx dokladu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, např. dokladu x oprávnění x xxxxxxx za právnickou xxxxx.&xxxx; Nařízení XX č. 910/2014 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Předkladatel xxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxx detailu a xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx metodického xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob. V xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx jiným způsobům xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §10 XXX xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, event. kontaktním xxxxxx CzechPOINT). Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx přínosů xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.8. Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy (XxxxxXXXXX). Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ohledu xxxx jednoznačný, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx minimálně. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx se navrhovatel xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxx xxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničí. Xxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXXx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx tam xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx výši 1.949.000 Xx xxx XXX. Xxxxxxx xx x xxxxxxx XXX. c xxxxxxxx zprávy. Xxxxxxx xxxxx nevyvolá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, tj. xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx výhledu.

Co xx xxxx xxxxxxx identifikace x CzechPOINTu, lze xx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx obvykle xxxx xxxxx, přenášejí xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx kontaktnímu xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx správního xxxxxxxx. X zásadě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (MV, xxxx. XXX), ale klient, xxxxx identita xx xxx xxxxxxx. Xxxx xxx navrhované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, že dle xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Po xxxxxxxxxx xx identifikaci xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podstatně xxxxx, a tedy x dostupnější síť.

Téma	Varianty	Efektivita	Nákladnost	Koherence
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx)	-	0	-
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u XxxxxXXXXX	+ Efektivnější úprava = xxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavkům xxxxxx.	+ Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx ponesou xxxxxxxx xx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.	+ Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. xxxxx, bude xx xxxx xxxxxxx x CzechPOINT.

Závěr:

Doporučuje se xxxxxxxx v zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx.

3.9. Změna xxxxxx xxxxxx

XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx správní xxxxxxx (§43 – 53) x stanoví sankce. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 an). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx světle požadavků xxxxxxxx a zvážil xxxxx xxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxx varianta
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Upravit xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx revidovat xxxxxxx režim xx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx AML zákon, xxx trestní zákon (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx) a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zavedení typově xxxxxx xxxxxx, jmenovitě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnotil xxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx obtížně xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiný xxxxx xx xx xxxxxxxx x výchovy, restituce, xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovaný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zpráva.

Závěr: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XXX zákona x souladu xx xxxxxxxx.

3.10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení

V xxxxxxxx xxxxxxxxxx změny xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx stávající xxxxxx x takových xxxxxxxxx XXX xxxxxxx kontrolu, xxxx však xxxxxxxx x vede xxxxxxx xxxxxx XXX.

Xxxx změna xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx osoby, x nichž XXX xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., o České xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxx x banky, xxxxxxxxxx x XX, xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovny xx. X xxxxxxx povinných xxxx by xxxx xxxxx dopad xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x do xxxxx míry xxxxxxxx (xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nicméně xxxx xx xxx xxxxx, xxxxx prováděl xxxxxxxx). X pohledu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx řešení. Xxxxxx správního xxxxxx xxx orgánem, který xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podrobný xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx o činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ČNB xx xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxx tedy xxxxx x zvýšení xxxxxxx.

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

-

0

x/x

Xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

+

Xx xxxxxxxxxxxx, xxx týž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

xxxxxx xxxxxxx x XX, xxxx. Úradu, xxxxxx xxxxxx x XXX. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x/x

Xxxxx: Navrhuje xx, xxx Xxxxx xxxxxxx banka vedla xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx kontroly XXX xxxxxx nedostatky.

3.11. Xxxxx xxxx pro xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx uvádí xxxxx xxx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Lhůta xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x okamžiku x xxxxx tak xxxxx x den xxxxxxxxxx klidu; x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxx po dobu xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx ukazuje, xx xxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dostatek prostoru xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx lhůty xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

Věcně xxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx či xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hodinách xxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx do xxxxxx xxxxx (xxx xxx xxxxxxx, vedené XXX, xxx x xxx xxxxxxxxxxx OČTŘ x xxxxxxxx zajištění podle xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxx lhůt, x xxxxx xxxxxxxxx XXX, x §20 XXX xxxxxx tak, xxx xx xx xxxx lhůt xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, neděle a xxx xxxxxxxxxx klidu.

3.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx	Xxxxxxxx
Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx statusu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx ze čtvrté xxxxxxxxxxxxx návštěvy xxxxxx Xxxxxxxx XX v Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX doporučení x. 26 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx doporučení 29) xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Zpráva xxxxxx Xxxxxxxx XX xxxx xxxx konstatuje (kapitola 2.5): „Xxxx platný xxxxx „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Finanční xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xx obecného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx personálu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxx odvolán.“.

Ve xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxx zavedení xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXX xx legislativy xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („XXX/XXX“).

2. Xxxxxxx nezávislost x xxxxxxxxxxxx XXX novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx upravovala xxxxxx xxxxxxx činnosti XXX (xxxxxxxxx ředitele x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, organizace x bezpečnost).

V xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákon č. 166/2015 Sb. ze xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx navrženém xxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx XXX také xxxxxxxxx ředitele XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, byla xxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx době xxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx Ministerstva financí. Xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou odstraněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX. XXX směrnice, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x článku 32. Xxx je xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nezávislá x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx analyzovat, xxxxx x xx x xxxxx xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx týkajících xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx“.

Xx výše xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx kontrola xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx tak, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna, xxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Činnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x účinností x 1. xxxxx 2015 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. X toho xxxxxxx x dokladování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx korespondovalo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx kontrolována xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx xx struktury ministerstva. Xxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx i v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb., xxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx XXX xx „jen“ xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx plně v xxxxxxx se služebním xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx ředitel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „provozních“ xxxxxxxxxx) by byli xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

Personální xxxxx

Xxx xxxx zřízený xxxxx xx xxxxxxxxx tato xxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xx xx FAÚ xxxxxxxxxxxxx 42 tabulkových xxxx x xxxx xx jedno systemizováno xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx fondů XX10.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx byl xxxx posílen o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx x xxx 50 %. X xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx oddělení. Požadavek xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výrazného xxxxxxx požadavků xx xxxxxxx útvaru xx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nárůst xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx. X souvislosti x vývojem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přibylo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vůči Xxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx institucím ČR, XX a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx značné míře xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx sdílením xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxx xxxxxxx příslušející xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť je xxxxxxxx stavěna xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx oblast xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx proto v xxxxx návrhu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompetencí x xxxxx XX xxxxxxxxx předpisy. Xxxxx xxxx xx XXX (x v hodnocení Xxxxxxxxx XX x x. 2011 x x xxxxxxxxxx hodnoceních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) stále xxxxxxxx nedostatečná xxxxxxxx xxxxxx spektra xxxxxxxxx xxxx (kterých jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Uvedené xxxxxxxx xx proto xxxx nutné x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx tato varianta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxxx orgány x orgány xxxxxxx x trestním řízení. Xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx působení.

Finanční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rámci kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx spojené především x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx materiálního a xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto náklady xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx adekvátní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx s daňovou xxxxxxxxxxxx, xxx i x kontrolní činnosti. Xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přestěhování xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jejím vlastníkem, xxxxxx je Celní xxxxxx.

Xxxxxx spojené xx xxxxxxx a činností xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx přípravě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx a XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 312 – XX x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx OSS.

Závěr: Xxxxxxxx xx upravit xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

4. NÁVRH ŘEŠENÍ

Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx:

Xxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xx, aby xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimka, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx z režimu xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx povinných xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx PEP	Navrhuje xx upravit xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.
Zahrnutí virtuálních xxx xx rozsahu xxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními měnami („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx	Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx osobám, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob	Viz xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx zjednodušené identifikace xxxxxxx	Xxxxxxxx se umožnit xxxxxxxxxxxxx identifikaci klienta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace.
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx xx rozšíření xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx, čímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx sankce x xxxxxxx se xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx se, xxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx správní xxxxxx xx subjekty, u xxxxx x rámci xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx	Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx, xxx se xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VARIANTY X XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX XX x xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx identifikace x xxxxxx v xxxxx 1.4.

6. XXXXXXX ÚČINNOSTI XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přezkoumána několika xxxxxxxxxx:

- X xxxxx xxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx MF,

- Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

- Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx XXXX,

- Xxx hodnotících xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx úroveň xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.

7. XXXXXXXXXX X XXXXXX XXX

Xxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx konzultace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, především x povinnými osobami x s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxx x vybraným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxx, BNP, Xxxxx exportní xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx, České xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Deutsche Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Družstevní xxxxxxx XXX, Equa Xxxx, Xxxxxxxx CZ, XXX xxxxx, XX Xxxxx Xxxx, HSBC, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Bank, X&xxx;X BANKA, Xxxxxxxx xxxxx, mBank, XXXXX XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx XX, Peněžní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx banka, XXX Xxxxx, Privat Xxxx XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX xx Xxxxxxxxx, Xxx Royal Xxxx of Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxxx, UniCredit Xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Wustenrot xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx novelizace x právnickými a xxxxxxxxxxxx profesemi, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx komorami. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx komora, Xxxxxxxx komora, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Komora xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx certifikovaných xxxxxxxx XX, Svaz účetních x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tématům xxxxxxxx x ministerstvem xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx Point), XXX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx významnými xxxxxx dat a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Xxxxxxxxx dopadů xxxxxx XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Impact Xxxxxxxxxx)

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Applicationn xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, zpracováno Xxxxxxxx XX

- Xxxxxxxxxx FATF, Xxxxxxxxxxx standardy x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování terorismu x xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx-

- Xxxxxxxx: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2014)

- XXXX Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Draft Guidance xx Transparency xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

- XXXX Methodologyy xxx Xxxxxxxxx Tehcnical Compliance xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxx (2013)

- FATF Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (2013)

- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx x RBA xxx xxx Xxxxxxx Sector

- Xxx World Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Methodology

- Xxxxxxx zprávy FAU 2012-2014

- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx the VAT Xxx xx the XX-27 Xxxxxx Xxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx Currency Schemes – X Further Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 2015

- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxx Xxxxxxxx: Financial Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012)

8. XXXXXXX NA XXXXXXXXXXXX XXX

XXXx. Jan Xxxxxxx, Xx.X., XX.X.

Xxxxx xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6

774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxx x partneři, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425 757

XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar

Telefon: (+420) 257 044 516

E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx

X.X. Box 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1

1. Xxxxx xxxxxxx zkratka XXX xxxxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,proti xxxxx xxxxx".

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx úpravu představuje xxxxxxxxx xxxxxx Moneyval, xxxxxxxxxx ohledně AML/CFT xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx zprávy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Republic: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (July 2012).

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx elektronicky, a xx i xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx peněžní hodnota xxxxxxxxx pohledávkou xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Údaj za xxx 2013. Zdroj: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401

5. XXXXX, říjen 2011: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx resulting xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx other xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx crimes.

6. FATF Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxx 2008), XX Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx on Xx-Xxxxx xxx the Xxxxxxx (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (ministerstvo xxxxxx).

7. Study on xxx Xxxx of Xxxxxxxxxx with Selected XXXX Xxxxxxxx, 5. xxxxx 2009, Europe Xxxxxxxxx

8. Studie dopadů XX xx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxx. 44.

9. Zpráva XXX xx xxx 2014 xxxxx: FAÚ xx xxxx často setkává x&xxxx;xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxxxx byla zachycena xxxxxxxxxx platba xx xxxxxxxx xxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ,,XX", která byla xxxxxxxx xx jisté xxxxxxxxxxx ,,BL", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x zprostředkovává xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxx osobu ,,XX", xxxxxxx xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxxxx, že xxxxx ,,XX" je xxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx měny x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Provozovatel xxxxxxx ,,XX" oznámil, xx xxxxx k prolomení xxxxxxxxxxx xxxx hostovaných na xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zmíněno i xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x milionů XXX xxxxxxxxx na xxxx ,,EB" x ,,XX" x jeho xxxx xx společnosti ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xx xxxx xxxxx trestní oznámení xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx x povinných xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx údajům xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 4.588.000 XXX na xxxxxx banku (z xxxx 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 xxxxxxxxx do XX, 11 % náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx roční náklady xx výši 1.195.000 XXX na každou xxxxx (x toho 37 % personální xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Studie xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx jen xxxxxx způsobem stávající xxxxx doplňuje. Přesto xxxx mohou xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx dostatečně rozlišuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx regulatornímu režimu (xx. compliance obecně) x náklady podřízení xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (tj. XXX xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xXx

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXX

XXXXX NOVELY XXXXXX X. 304/2013 XX. X VEŘEJNÝCH XXXXXXXXXXX

1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX

1.1. Xxxxx: Xxxxx xxxxxx zákona č. 304/2013 Sb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu (xxxxxx „XXX směrnice“ xx xx zkratce „XXXX“)¹ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx existoval xxxxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 30 xxxx. 3 XXXX). X xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xx spolupráci s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, proto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX xxxxxxxx bude xxxxxxxxx implementována xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („AML xxxxx“ xx „AMLZ“). Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx transparentnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Předkladatel xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x že xxxxxxxxx xxxxxx této úpravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx rejstříku skutečných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, „například xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx. xx. 30 odst. 3),

- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx:

- xxxxxx xxxxxxx xxxx x XXX,

- povinné xxxxx xxx XXXX (xxxxxxx xxxxx při prověřování xxxxxxx xx transakce),

- xxxx osoby x xxxxxxxxxx, které prokáží xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxxxxxxx nákladů.

Východiska při xxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx netransparentní xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x představuje xxxxxxxxxxx xxx korupci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, eventuálně xxxxxxxxxxx terorismu; x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x praxe xxxxxxxxx zemí ukazuje, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx. doporučení XXXX, xxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktury.

Druhým xxxxxxxxxxx je, xx xxx xxxx s xxxxxx špinavých peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, tedy xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxx relativně efektivní, xxx proporční. Xxxxxxxxxx, xx případné řešení xxxx xxxxxxxx (xx. xxx xxxxxx), xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx legislativního xxxxxx postačuje, xxxx xxxxxxx praní peněz x xxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktury vést xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx růstu.

1.3. Xxxxx existujícího právního xxxxx

Xxxxxx normy

Základní xxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxxxx:

- xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxx;

- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na základě xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s hlasovacími xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx a na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,

3. fyzické xxxxx jednající xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x spolku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx osoby x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv nebo xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x průřezově xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do veřejných xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§42 x xxxx.) xxx x spolkového xxxxxxxxx (§26 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§31 a násl.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 x xxxx.).

1.4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxx xxxxx xx xxxx subjekty:

Subjekt	Dopad
Obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx zákon č. 304/2013 Sb.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx rejstříky	Zápis xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx osoby dle XXXX	Xxxxxxx xxxxx (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 XXXX. Xxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na prohlášení xxxxxxx.
	Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v XX xx jednu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxx xxxxx xx tento zápis xxxxx spoléhat x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
	Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxx zjišťování skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v OR x xxxxxxxxxxxx případné xxxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx, zvláště XXX x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, zvláště xxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx boji xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx.

1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxx významná xxx boji xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x boji proti xxxxxxxxxxx terorismu, obecně xxx xxx boji xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxx roli xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měly xxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejných zakázek, xxxxx x xxx xxxxxxx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx).

X xxxxxx smyslu xx xxxxx navrhované xxxxxx:

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému;

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx trestnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí.

Ve smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx navrhované úpravy:

- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou XXX xxxxxxxx;

- zohlednit mezinárodní xxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx Moneyval.

1.6. Zhodnocení xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy hrozí xxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Evropské xxxxxx (xxxxxxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx rámce, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xx snížení xxxxxxx xxxxxxx bank a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxx.

2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxx přípravě legislativního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů:

Varianty:

a) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, a xxxxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx.

2.2. Xxxx veřejnosti xxxxxxxxx x rejstříku skutečných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x) Některé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx, xxxxxxx budou xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxxx registrace,

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bude xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x nebude xxxxxxxxxxx.

2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxx vztahovat povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele

Xxxxxxxx:

x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické osoby,

b) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx osoby zapsané xx veřejných xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti.

3. VYHODNOCENÍ XXXXXXX X PŘÍNOSŮ

3.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Xxxxxx stávající xxxxxxxxx, xxxxxxxxx OR, x xxxxxxx xx x novou funkcionalitu x informacemi x xxxxxxxxxx majitelích.

Hodnocení xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx varianty x) xxxxxxxxxxx skutečnost, xx xx xxxxxxxxxx duplicitní xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx varianty b): xxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxxx xx nutné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx.

X tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx hodnocení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx přitom x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx obchodního rejstříku. XXx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) vyčíslilo xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřní	(neurčeno)
Provozní xxxxxx xxxxxxx (správa xxxxxxx, xxxxxxxx systému, xxxxxx x monitorování, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Service Xxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx)	1 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx architekta systému, xxxxxxxxxxxxxx x bezpečnostního xxxxxxxx)	0,5 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx vnější	max. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (vychází xx x nákladů xxxxxxxxx projektu, realizovaného x xxxxxx 2013-2014)	60 xxx. Xx xxx XXX
Xxxxxxxx výdaje outsourcování	(neurčeno)
Celkem	Jednorázové xxxxxxx xx xxxx 60 xxx. Xx xxx XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

XXx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) vyčíslil následovně:

Mandatorní xxxxxx xxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxx (správa xxxxxxx, xxxxxxxx systému, dohled x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x vad)	1 xxx. Kč/rok
Provozní výdaje xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx)	1 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx architekta systému, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	0,5 mil. Xx/xxx
Xxxxxxxxx xxxxxx vnější	max. 3 xxx. Xx/xxx
Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx z nákladů xxxxxxxxx projektu, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014)	10 - 30 xxx. Xx xxx DPH
Provozní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	(xxxxxxxx)
Xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10-30 xxx. Kč bez XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx varianta x), xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, tak x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků.

3.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx:

x) Všechny informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné,

b) Xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx, xxxxxxx budou veřejné.

Dle XXXX mají xxxxxxxxx x xxxxxxxxx SV xxx x dispozici xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx XXX, xxxx povinným xxxxxx xxx XXX zákona. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vlastnických xxxx. Xxxxx osobám, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být x xxxxxxxxx xxx dílčí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX tedy xxxxxxxx, xx existují dva xxxxxxx xxxxx: x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x) xxxxx xxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx obsah lze xx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx dvěma způsoby. Xxx zvolit variantu x), xxx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xx k informacím xxxx přístup pouze xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx osoby xxx XXX xxxxxx. Xxxxx xx další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx dílčí xxxxxxxxx x xxxxxxx jméno, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli den), xxxxxx xxxxxxxxxxx, země xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xxxxxxx by xx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx tedy xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xx hoc xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vážný důvod, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx informací, xxx xxxxxxxxxxx převažuje xxxxxx druhé xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx domnívá, xx vzhledem k xxxx celé xxxxxxxx, xxxxxx xx transparentnost xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx x pohledu xxxxxxx, xxx i xxxx v xxxxxxx x xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxx xx namístě xxxx v úvahu x xxxxxxxxxxx zvažované xxxxxx jako celku. Xxxxx by xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, tedy xxx xxxxxxxxxxxx m. x. xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Naopak xxxxx xxxxx, byť v xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx veřejný, pak xx umožňuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx médií. Xxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sníží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x x xxxxxx důvodu xx xxxxx x variantu xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx:

X xxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx b), xxx vybrané xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Konkrétně xx navrhuje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx, xxxxx x xxx narození (xxxxxx xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxxxxxx informacemi xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx číslo) x xxxxxx pobyt, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx liší od xxxxxxxx.

3.3. Nástroje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

x) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx online xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxx upravit xxxxxxx xx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx informací.

Hodnocení xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx budou v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx své činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že by xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x) xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému x online xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx XXx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odhadují xx 2 500 000,- Xx; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 700 000,- Xx. Xxxxx xx xx vybudování xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 – 30 xxx. Kč xxx xxxxxxxxxxxx systému.

Dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, tedy xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx x administrativní xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx přístup xx xxxxxxxx.

XXX xxxxx xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx každým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9. Proto xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přístup do xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finanční dopad xxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx.

Xxx volbě mezi xxxxxxxxxx x) x x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obě xxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bude přístup xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx b)), stát xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenese xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx reálně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx zpoplatněn (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ponese xxxx a reálně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů se xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx povinných osob x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx předkladatel nedoporučuje xxxxxxxx x). X xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxxxxxxxxx závěr, xxx xx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx se bude xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele

Varianty:

a) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx informace x xxxxxxxxxx majitelích mají xx příslušného rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx (xxxxxxxx x)), xxx xx xx xxxx povinnost týkat xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x)) xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx dle zákona č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx xxxxx („XXX“) (xxxxxxxx x). Xxx xxxxxxxx x) by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§26 ZVR), xxxxxx (§31 XXX), xxxxxx (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek (§39 ZVR).

Rozdíl xxxx xxxxxxxxxx b) x x) tedy xxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rejstříku x právnické osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX. Xxxxxx xx xxxxx především o xxxxxxxxxxxx církve a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností, 2) xxxxxxxx evidovaných xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. církevní xxxx), a 3) xxxxxxxx xxxxx církví x náboženských xxxxxxxxxxx. Xxxx jiný příklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX lze xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vedeném MŠMT xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).

Varianta	Zahrnuté xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx varianty c) xxxx např. i xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x školské xxxxxxxxx xxxxx.	-
X	Xxxxxxxxx osoby dle XXX, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX.	Xxxxxxxx právnické xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
X	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.	Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX

XXXX xx xxxxx stranu xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx x dispozici xxxxxxx xxxxx právnických xxxx. Na druhou xxxxxx XXXX xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povede obchodní xxxxxxxx či rejstřík xxxxxxxxxxx (xxxx. xx. 30 odst. 3 XXXX).

X definice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx² xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jde xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, na druhé xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxx fondy, xxxxxx, ústavy, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxx společností xx xxxxx běžné x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx. U xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, např. xxxxxx, xxxxxx, ústavů xx. bude xxxxx xxxxxxxxx docházet k xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx disponovat xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. XXX xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx 25 %), xxxx okruh příjemců, xxxx-xx xxxxxxxxx příjemce xxxxx; xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. XXX směrnice xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“. Taková xxxxxxx kontroly xxxxxx xx xxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx okruhu xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx dosahoval xxxxxxxx xxxxxxx) - není xxxx zcela xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx předvídány. U xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxxxx xxxxxx existovat xxxxxxxx majitel dle XXX xxxxxx.

Xxxxxxx situace xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků xxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stávajícího AMLZ. Xxxxx xx x xxxx typově xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xx xxxx situace xx nejeví jako xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxx XXX, x xx jak xxxxxxxx x nákladům vybudování xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx 3.1), tak xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX.

X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxxx xxxx xxxxx docházet x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle XXX xxxxxx, xxx povinnost XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxx vyplývá x XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, ústavů x XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neboť xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx při téže xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx i k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků dle XXX.

Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup, xxx x subjektů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ZVR xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do veřejných xxxxxxxxx dle XXX, xxx xx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx.

X této souvislosti xx dále xxxxxxx xxxx v xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx spoléhat xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx přístup založený xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx nelze xxxxxxxx xxxx zásadní usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Rejstřík xxxxxxxxxx majitelů (v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků) má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx nahrazovat.

Závěr:

Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx regulace xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nízké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX riziku xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4. NÁVRH XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx navrhuje, xxx xxxxxxx úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x. Xxx x obecného hodnocení xxxxxxx a xxxxxxx, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx variant xx xxxx výhodnější xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x. Z xxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx x x xxxxxxxx efektivnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxx varianta, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných majitelích xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx, měsíc x xxx narození (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx číslo) x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx liší od xxxxxxxx.

x. Kvůli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx doporučuje, xxx xxxx bylo xxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxxxxxxxxx xxxxx, zda má xxx takový xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x minimálnímu XXX xxxxxx xx xxxxxx k těmto xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx ZVR xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx subjekty, xxx xxxxxx identifikace x xxxxxx dopadů x xxxxx 1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x tím xxxx x xxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §104 xx 106 rejstříkového xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx novelizace XXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vycházel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (xxxxxxxxx v Xxxx XX, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) x xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx věnoval xxxxxxxxxx xxxxxxx xx posílení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x praní xxxxxxxxx peněz v Xxxxx republice, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxx Evropy x XXX xxxx xxxxxxxxxx x zpracoval xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jak xx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení), xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx banky a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kanceláře xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x bankovní xxxxx).

Xxxxxx xxx

XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)

XXXX: The XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. International Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Terorism (2013)

XXXX: Methodology xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx AML/CFT Xxxxxxxxxx (2013)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx entit orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Mgr. Xxxxxxx, 2014)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (2015)

Xxxxxxxxx xxxxxx čtvrté XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx Assessment)

European Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Applicationn xx the Anti-Money Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx BE

7. Kontakt xx xxxxxxxxxxxx

XXXx. Xxx Xxxxxxx, XxX., LLM., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Xxxxx 6

Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 774 050 004

Hlínka a xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Xxxxx 1

Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx

Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757

1. X&xxxx;xxxxx 2015 byla dokončena xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/..., x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v květnu xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx odkazuje xx dosud neoficiální xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx fakticky xxxx právně vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xxxxxx xxxxxxxxxxx; nepřímým xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx osob,

2. fyzická xxxxx, která sama xxxx na xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společníky xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx je na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx nadačního xxxxx

1. xxxxxxx osoba, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. nebylo-li rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem xxxxxx nadace nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, v jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxx působí,

c) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxx x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného obdobného xxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx nebo majetku,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xXx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXXXX

Xxxxx:	Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxxxxx xxxxxx:	Xxxxx Xxxxx
Xxxxx:	2015-08-05
Xxxxx:	1.1 Xxxxx – xxx externí subjekty
Distribuce/Utajení:	Informace xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx:
1	Xxxx
1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.2	Xxx xxxxxxxxx
1.3	Xxxxxxxxx
1.4	Xxxxxxx x xxxxxxxx
2	Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.1	Xxxxxxxx xxxxxxx situace pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.2	Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
2.3	Xxxxxxxxxxxx xxxx
2.4	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
2.5	Xxxxxx
2.6	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
2.7	Xxxxxxxx, xxxxxxxxx
3	Xxxxxxxx xxxx
3.1	Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3.1.1	Xxxx xxxxxxxx
3.1.2	Xxxxx „xxxxxxxx“
3.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxxx
3.1.4	Xxxxxxx aktivity x xxxxxxx
3.2	Xxxxxxxx xxxxxx
3.2.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
3.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
3.3	Xxxxxxx xxxxxx
3.3.1	Xxxxxxxx xxxxxx
3.3.2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.3	Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
3.3.4	Xxxxxxxxxxx xxxxxx
3.4	Xxxxxxx xxxxx
3.4.1	Xxxxxx projektu
3.4.2	Omezení xxxxxxxx
3.5	Xxxxxxxx xxxxxx
3.5.1	Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
3.5.2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
4	Xxxxxxx specifikace xxxxxx
4.1	Xxxxxx xxxxxx
4.2	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4.2.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
4.2.2	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx
4.2.3	Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.2.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
4.2.5	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
4.3	Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
5	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
5.1	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.3	Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx XXXXX
5.4	Xxxxxxxxxxx
6	Xxxxx xxxxxxxxx x termín xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
6.1	Xxxxx xxxxxxxxx
6.2	Xxxxx harmonogramu

1 Xxxx

1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xx 1.1.2016.

Xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx požadavku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx za xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované identifikace x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx projektu je xxxxxxxx tak, xxx xxxx agenda byla xxxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x platnost xxxxxx xxxxxx.

1.2 Cíl xxxxxxxxx

Xxxxx dokument xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx „Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx“ v systému Xxxxx XXXXX.

1.3 Reference

Ref. Xx.	Xxxxx, Autor, Xxxx
[1]	Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[2]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – fyzická xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[3]	Xxxx xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[4]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace
[5]	Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx osoby, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
[6]	Xxxxx x pracovní xxxxxx vedoucích xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxx úřadem Xxxxxxxxxxxxxx kraje xxx 18.12.2013, Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7

1.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx
XxX	Xxxxx XXXXX
XXXX	Xxxxxxxxxx systém veřejné xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx
XXXX	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx
XXX	Xxxxxxx obyvatel
ROS	Registr xxxx

2 Xxxxx zprostředkované identifikace

2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx

Xxx Novák x Xxxxxxx si xxxx xxxxxxx běžný účet x banky Y. Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pobočku x Xxxxx. P. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo Czech Xxxxx v Mělníku. Xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx Y, xxxxx xxxx této xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx smlouvy x založení xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx občanský xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx totožnosti. Xx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxx potřeba xxx doplnění do xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xx vygeneruje xxxxxxx xxxxxxx o identifikaci, xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx panu Novákovi x podepsání xxxxxxxxxx, xx nemá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS dále xxxx podepíše xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Nováka x xxxxxxx je xxxx xxxxxxx x xxxxxxx listině. Zkompletovanou xxxxxxxx listinu předá xxxx Xxxxxxxx. Pan Xxxxx uhradí xxxxxxxx 200 Kč. Obsluha XXXX provede zápis xx evidence xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.

2.2 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokyny

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx je definována xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].

2.3 Identifikace xxxx

Xxxxxxx se identifikace xxxxxx xxxx osob:

1. xxxxxxx xxxxx

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxx xxxxxx

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

4. právnická xxxxx (včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby)

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností.

Připravuje xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx plánuje xx 1.1.2016.

2.4 Xxxxxxxxx identifikace xxxx

Xxxxx (§7) ukládá xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx, směnárně xxx.; xxxxx xxxxx xxx §2 zákona) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

Xxxxxxx osoba xxxx xxxx identifikovat xxxxxxx xxxx (xx. xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx) xxxx. při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx účtu, vkladu xx vkladní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

2.5 Výstup

Výstupem zprostředkované xxxxxxxxxxxx je tzv. xxxxxxx listina x xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx [2]-[5]).

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu (kopie xxxxxxxx dokladů, dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx.).

2.6 Xxxxx xxxxxxxx dokladů

Kopie osobních xxxxxxx xxxx xx xxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. X pořízení xxxxx osobních dokladů xxxx proto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci. Tj. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.7 Xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vede zároveň xxxxxx evidenci. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx dobu kalendářního xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x archivuje xx 10 xxx.

3 Xxxxxxxx xxxx

3.1 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.1.1 Cíle xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plánované xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xxxxx rozšíří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“

Xxxxx ukládá, že xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx notáři, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností.

Byl xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ([6]), xx kterém jsou xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx nevykonávají xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o identifikaci. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podpůrné (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx různě.

3.1.3 Očekávané xxxxxxx

Xx nasazení nové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xx rozšíří xxxxx míst, xx xxxxxx xxx požádat x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxxx x předešlé xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx (pouhých 9 %, 644 xxxxxxxxx xx 7129) x xxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx agendy x xxxxxxx Czech XXXXX bude xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx obecních úřadech xxxx I. x XX. xxxx, poštách x pobočkou Xxxxx XXXXX, pobočkách Xxxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX navíc xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx pracovníky XXXX xxxxxxxx krok xx xxxxxx celým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace x nedovolí xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx bude xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3.1.4 Klíčové aktivity x xxxxxxx

Xxxx klíčové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace a xxxxxxxxxx KMVS x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2016, kdy xxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.2 Varianty xxxxxx

3.2.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx postih
Nová xxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře	Jednotný xxxxxx xxxxxxxxx agendy xx KMVS, omezení xxxxxxxxxx vlivem lidského xxxxxxx	Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX
Xxxx xxxxxx „xxxxx“ formou	Nasazení xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře, XXXX budou vykonávat xxxxxx „xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxx	Xxxx zaručen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx faktoru, xxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX

3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx variantu z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nesplnění legislativních xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stávajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx náklady pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech POINT, xxxxx xx však xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xx všech XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx větším xxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx. xxxx X. a XX. xxxx xxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxx xx přeposílat xx xxxx XXX. typu xxxx xx krajské xxxxx (xxx zdroj [6]).

Xxxxxxxxxx proto variantu xxxxxxxxxxx elektronický formulář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na KMVS xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x principy xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx formuláře. Xxxxxxx XXXX tak bude xxxxxxxx x prostředí x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx existující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Czech XXXXX.

3.3 Xxxxxxx xxxxxx

3.3.1 Procesní xxxxxx

X xxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX bude xxxxxxxxx xxxx agenda xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. Vznikne xxxx proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto procesu.

3.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stávající organizační xxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT, xx. xxxxxxxxx síť xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxx agendy bude xxxxxxx stávající technologie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, používaná x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx provozování nové xxxxxx a nasadit xx x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.

3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx z XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxxxx xxxx může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, což bude xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3.4 Analýza xxxxx

3.4.1 Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx stanoveného xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxx, sledování, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, realizovaný xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem XXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářů
Nedostatečné xxxxxxxxxx XXXX x nové xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podrobné (xxxxxxxxxxx) dokumentace k xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx agendu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x nové xxxxxx Xxxxxxxx proškolení XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxx procesu Příprava xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx agendě

3.4.2 Xxxxxxx projektu

- Xxxxx xxxx xxxxxx nasazení xxxx xxxxxx – 1.1.2016

- Legislativa a xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx

3.5.1 Xxxxxxx x xxxxxx nové xxxxxx

Xxxx xxxxxxx nové xxxxxx xxxxx:

- Xxxxxxxxxxxxx náklady – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nasazení nové xxxxxx x systému Xxxxx XXXXX; výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odhadované xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 6.1).

- Xxxxxxxx xxxxxxx – náklady xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; především xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx KMVS xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx/xxxxxxx do xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bude patřit:

- Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 200 Kč – xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX

3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx implementační xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx XX, zatímco xxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxx agendy xxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx. 6.1) xx 1 949 000.

4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

4.1 Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podkladů xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT xxxx využívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provede xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proces xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxx xx dostaví xx XXXX spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx prohlížečem přihlásí xx Centrály Czech XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx jej.

3. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx osoby) xxxx XXX, resp. xxxxxxxx (xxxxxxxxx osoby) xxxx XXX. X XXX/XXX xx tímto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxx další xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx podepíše xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Obsluha XXXX následně xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xx připojí dokumenty x xxxxx dokladů, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx listiny do xxxxxxxx veřejných listin x xxxxxxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx poplatek x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.2 Podrobné xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx uvedený xxxxxx xxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx xxxxxxx xxxxx žadatele – xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx atd. (xxx seznam xxxx xxxx x xxxxxxxx 2.3).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx míře podrobností, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx sám xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS se xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x otevře xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx ztotožnění xxxxxxxx xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxx. Xxxxx byly některé xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nebude je xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Formulář se xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx a do xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx žadatel vystupuje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

9. Pokud xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Formulář xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx o xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě ručně.

12. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x identifikaci.

13. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx pro vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

14. Obsluha XXXX xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx veřejné listině, x xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x podkladů s xxxxx, obsluha XXXX xx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx sama kopie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spojí xx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx svazku xxxxxxx, přelepením a xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx zasahuje xx xxxxxxxx.

17. Obsluha KMVS xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikaci, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x předá mu xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx KMVS xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mocí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx formulář xxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx jej.

3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx zvolí, xx zmocněncem xx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxx XXX.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx údaji xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z XXX, budou předvyplněny x nebude xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Pokud je xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnitele xxxx ROB.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxx moci xxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx dotáže xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v daném xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba.

11. Xxxxx ano, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx z XXX údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ručně.

12. Xxxxxxxx xx dotáže xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx písemná xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx identifikovaného.

13. Xxxxx xxx, obsluha XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x formulář dotáhne x XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx.

15. Obsluha KMVS xxxxxxx tlačítko xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx PDF soubor xx xxxxxxx zadaných xxxxx, který xxxxxxx XXXX vytiskne.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x opatří xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxx originálům. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx zasahuje xx přelepky.

19. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a předá xx veřejnou listinu.

4.2.3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba.

1. Xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx si formulář xxx provedení zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.

3. Xxxxxxx KMVS xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxxxx osoby-zmocněnce x xxxxxxxx dotáhne z XXX údaje x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx XXX. Xxxxxxxx postupně xxx každou xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný doklad x xx formuláře xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx KMVS provede xxxxxxxxxx zmocnitele xxxx XXX.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zmocnitele. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx pole xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

10. Formulář se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obchodním xxxxxx jako podnikající xxxxxxx osoba.

11. Xxxxx xxx, obsluha KMVS xxxx do xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx z ROS xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

13. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dotáhne z XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

16. Obsluha XXXX xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxx zástupce právnické xxxxx-xxxxxxxxx přinesl xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxx, obsluha XXXX je porovná xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx XXXX vytvoří xxxx xxxxx x donesených xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx je s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přelepením x opatřením razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přelepky.

19. Obsluha XXXX provede xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx listinu.

4.2.4 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dostaví na XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxx XXXX zvolí, že x identifikaci xxxx xxxxxxx (právnická osoba) xxxxxx (tj. nežádá xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dotáhne x ROS xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

5. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednat xx XX x xxxxx xxxxxxx vůči XXX. Xxxxxxxx postupně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaji xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx načteny x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx pole.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednat xx PO x xxxxx obchodu xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx XX x xxxxx xxxxxxx pomocí podpůrného xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a do xxxxxxxxx vyznačí výsledek xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

9. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx formuláře IČO xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx žádný xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.

11. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx za PO x xxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx listinu podepíše xxxx a xxxxxx xxxxxxx razítkem.

13. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxx, obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x listinou xx xxxxxxxx svazku xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx.

15. Obsluha KMVS xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poplatek x xxxxx mu veřejnou xxxxxxx.

4.2.5 Xxxxxxx právnické xxxxx zastoupené xxxxx xxxxxxxxxx osobou

O xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1. Zmocněnec – xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx na XXXX xxxxx s xxxxxxxx totožnosti, dokladem x existenci xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx mocí a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace právnické xxxxx x otevře xxx.

3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx – jiná xxxxxxxxx xxxxx.

4. Obsluha XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x formulář xxxxxxx x ROS údaje x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx.

5. Obsluha XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxx XXX. Formulář xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx údaji xxxx osoby. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx se xxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxxx x formulář dotáhne x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX doplní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxx se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx osoby x xxxxxxxx dotáhne x XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Formulář vygeneruje XXX soubor na xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

13. Obsluha XXXX xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx PO-zmocnitele v xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx podepsat prohlášení xx veřejné xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocnitele xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx KMVS je xxxxxxx xxxx originálům. X opačném případě xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx kopie z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x listinou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.3 Xxxxxxx vstupů x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx tabulka xxxxxxxx xxxxxx x výstupy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx procesu (xxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx vzorech xxxxxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx procesu. Xx xxxxxxxxx tabulky xx seznam „zdrojů xxxxx“, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx „Xxxxxxx“ představuje xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x dokladu(ů) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx donese xx XXXX.

Xx-xx pro xxxxxxx xxxx vyznačeno xxxx xxxxxx údajů, xxxxxxx xx, že x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo druhý xxxxx. Např. jméno x xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx získá x XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx osoba xxxx xxxxxx x XXX, xxxx xxxxxxx XXXX xxxxx tyto xxxxx x předloženého xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxx xxxxx
Xxxx	Xxxxxxx?	Xxxxxxx	XXXX	XxX	XXX	XXX
*Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx*
Xxxxxxxx xxxxxx	xxx			X
Xxxxxxx značka	ano		X
Číslo xxxxxxx	xxx		X
*Xxxxx xxxxxxx osoby odlišné xx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx)*
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxxx x identifikaci*
Účel	ano	X
*Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – fyzické xxxxx*
Xxxxx (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx narození/stát	ano	X			X
Adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba platnosti xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxxx/xxxxx	xx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx*
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx orgán – PO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- adresa/sídlo	ano	X				X
- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- obchodní xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; identifikační xxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; adresa/sídlo	ano	X				X
- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; jméno (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx narození	ano				X
--&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx orgán – XX (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
&xxxx;-&xxxx; xxxxx xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxx občanství	ano	X				X
- xxxxxxx	xxx	X
*Xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx právnickou xxxxx v rámci xxxxxxx (1 xx X)*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné číslo	ne	X
Datum xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxxx	xxx	X
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xxx	X
Xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx dokladu	ne	X
- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxxxx obchodu	ano	X
*Údaje xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx*
Xxxxx (jména)	ano	X			X
Příjmení	ano	X			X
Rodné xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx občanství	ano	X			X
Pohlaví	ano	X
Druh a xxxxx xxxxxxx totožnosti	ano	X
- xxxxxxxxx průkazu	ano	X
- xxxx xxxxxxxxx průkazu	ano	X
Druh x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
Xxxxxxxxxx orgán – FO (0 xx X)		X				X
&xxxx;- xxxxx (xxxxx)	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- rodné xxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxx narození	ano				X
- xxxxxx pobytu	ano	X				X
Statutární xxxxx – PO (0 xx N)		X				X
- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx	xxx	X				X
&xxxx;- xxxxxxxxxxxxx číslo	ano	X				X
- xxxxxx/xxxxx	xxx	X				X
*Xxxxx xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce (1 xx N)*
Jméno (xxxxx)	xxx	X			X
Xxxxxxxx	xxx	X			X
Xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxxx xxxxxxxx	xxx				X
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx	xxx	X			X
Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx	xxx	X			X
Xxxxxx občanství	ano	X			X
Pohlaví	ano	X
Druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx	xxx	X
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx průkazu	ano	X
Druh x číslo podpůrného xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx	xx	X
&xxxx;- xxxx platnosti xxxxxxx	xx	X
*Xxxxxxx*
Xxxxxx x provedení identifikace – počet xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx	xxx	X
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxx	xx	X
Xxxx xxxxxxx – xxxx přílohy x xxxxx xxxxx	xx	X
*Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o identifikaci*
Pořadové xxxxx xxxxxxxx	xxx		X
*Xxxxxxxxxxxx provedl*
Místo	ano			X
Datum	ano			X
Jméno	ano			X
Příjmení	ano			X
Funkce	ano			X

5 Xxxxxxx proveditelnosti

5.1 Xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx

Xxxx xxxxxx bude realizována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx KMVS provádět xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx vznik xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxx řešit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx bude sloužit xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxx x xxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právnickou xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxx XXXX, ale xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx XXX soubor x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxxxx formuláři xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxx z xxxx úřední) z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx probíhat jen xx účelem pokládání xxxxxx xx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx XXX nebo dohledání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxx x ROS.

5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT

Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx implementovány x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

- Ztotožnění xxxxxxx xxxxx vůči XXX

- Xxxxxxxxx xxxxx x XXX

- Xxxxxxxxxx XXX souboru

- Xxxxxxxxxxx xxxxx jednacího ze xxxxxxx služby

5.3 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX

Xxx xxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ROB

- Ověření xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu

- XXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a činnostní xxxx, x nimiž xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx A386 „Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti, x xxxxx xxxx xxxxxx ale xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci.

5.4 Xxxxxxxxxxx

Xxxxx požadovány součinnosti xx následujících subjektech:

Subjekt	Typ xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX	Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx financí XX	Xxxxxxxx xxxx činnostní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx X386 do XXX.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ČR	Schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendy x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx agendy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lektorů x xxxx agendě. Informování XXXX x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx XXXX x nové xxxxxx.
XX602	Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx vyžadovat xxxxx a nasazení xxxx verze xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx Centrály XxX	Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx ISZR. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx formulářů v Xxxxxxxx XxX.

6 Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx agendy

6.1 Xxxxx pracnosti

Maximální xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx XXX.

Xxxxxxx odhad xxxxxxxx náklady xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nových formulářů, xxxxxxxxxxxxx úpravy xx xxxxxx Xxxxxxxx Czech XXXXX x konzultační xxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x vypracování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX).

Xxxx je počítáno x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx Czech XXXXX.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6.2 Xxxxx harmonogramu

Návrh xxxxxxxxxxxx xx koncipován xxxx xxxxxxxxx, přičemž xxx X0 vychází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx	Xxxxxxxx
*Xxxxxxxx xxxxxxxx*
X0	Xxxxxxxxxx xxxxxx září / xxxxx 2015
*1. xxxxx – Detailní návrh*
T1 – X0 + 4 xxxxx	Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dokumentu Xxxxxxxx xxxxx
*2. xxxxx – Xxxxxxxxxxxx*
X2 – X1 + 3 xxxxx	Xxxxxxxx metodických xxxxxx x xxxx xxxxxx
X3 – X1 + 9 týdnů	Vývoj nových xxxxxxxxx, xxxxx úprav Xxxxxxxx Czech XXXXX (xxxxx-xx potřeba)
*3. etapa – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx*
X4 – X3 + 3 xxx	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx testovací prostředí
T5 – X3 + 1 xxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxx vytvořených formulářů
T6 – T5 + 3 xxx	Xxxxxxxxxx dokumentace x xxxx agendě
*4. xxxxx – Xxxxxxx*
X7 – X6 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx agendě
T8 – X7 + 1 xxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxx
X9 – T8 + 3 týdny	Školení xxxxxxxx KMVS xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx XXXX provozované Xxxxxx xxxxxx)
*5. xxxxx – Xxxxxxxx nové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx*
X10 – X9 + 1 xxxxx	Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

XXXXXXXX

xx xxx ………. 2015,

xxxxxx se stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §55 xxxx. 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§1

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují zaměstnanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx uveden x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služební průkazy xxxxxxxx podle této xxxxxxxx, nejpozději dnem 1. října 2016.

§3

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., kterou xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. …

Xxxx služebního průkazu

I. Xxxxx

Xxxxxxxx průkaz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x rozměru 85,60 x 53,98 mm xx zakulacením xxxx x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 mm x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,76 mm. Xxxxxxxx xxxxxx xx zajištěn xxxxxxxxxxx zajišťovacími prvky. Xxxxxx ze speciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx prvek x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx indukční xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx straně xx xx prvním xxxxx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX“. Xx druhém xxxxx xx uveden xxxx „XXXXXXXX ZPRAVODAJSKÁ XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX“. Pod xxxxxx nadpisy xx x xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx fotografie. Xx xxxxxx xxxxx xx uveden xxxx XXX. X xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx státní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx straně xx dále xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxx xxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx:

„Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx oprávnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxx.“.

Xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxx „Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx:“ x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx čip.

II. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

1. Náležitosti xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zápis xxxxx x skutečném majiteli xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 323/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx (xxxx xxx „xxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, změnu xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku x x zrušení některých xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx teze xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli a xxxx xxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx přístupu.

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118f xxxx. 4 a 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx majetkem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, k xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „aplikace“) xxxxxxxx x evidenci xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx aplikace,

- výši xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx přístupu,

- obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx evidence.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx xxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §118f xxxx. 4 zákona, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx mít xxxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skutečně pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x elektronické podobě, xxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx díky xxxxxxxxx podle §118f xxxx. 3 písm. x) zákona (xxxx xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu) je xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu. Ohledně xxxxxxxxx uživatelů využívajících xxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxx písmen xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx u xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bude dále xx vztahu k xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx postupu, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje do xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx fungování xxxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx zobrazením údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxxx xx uživateli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x zároveň xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx relevantní xxxxx (xxx vstupu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxx xxxxxxx, po xxx xxxxxxx dobu xxxx xxx aplikací xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xx xxx xxx, x xxxxxxxxxxx x výše xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx formální xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pole, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx xxx xxxx stanovit, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx poplatku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx a provozem xxxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx každé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx ohlášení xxxxx x tomto xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx či měněných xxxxx.

Rozdílová xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU do xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx (xxxx, §, xxxx., xxxx., xxxx.)	Xxxxx x.	Xxxxxxxxxx (xx., xxxx., písm., bod xxxx.)
§1	32015L0849	(xx. 67 odst. 1)
§2 odst. 1 písmeno c)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. f) x xxxx. 2
§2 odst. 2 písmena c) a d)	32015L0849	xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x)
§4 odst. 4	32015L0849	xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) bod xx) x xxxx. x)
§4 odst. 5	32015L0849	xx. 3 odst. 9 x xxxx. 11, xx. 22, čl. 23
§4 odst. 7	32015L0849	xx. 3 xxxx. 8
§9	32015L0849	xx. 11, xx. 13, xx. 18 xxxx. 1, čl. 20, xx. 21, xx. 30 xxxx. 1, čl. 40 xxxx. 1
§11 odst. 2	32015L0849	xx. 25, xx. 26 odst. 1
§11 odst. 3	32015L0849	xx. 27
§11 odst. 4	32015L0849	xx. 25
§11 odst. 7 a 8	32015L0849	xx. 13 odst. 1 xxxx. x)
§11 odst. 8 písm. b)	32014R0910
§11 odst. 10	32015L0849	xx. 26 xxxx. 2, xx. 27
§13 úvodní část textu odst. 1	32015L0849	xx. 15 odst. 1, čl. 16
§13 odst. 3	32015L0849	xx. 15 xxxx. 2, xx. 16
§13a	32015L0849	čl. 12 xxxx. 1 xxxx. x) a b) x xxxx. 2
§13a odst. 1 písm. c)	32015R0847	xx. 2 xxxx. 3
§14	32015R0847	xx. 2 xxxx. 5
§15 odst. 1 a 3	32015L0849	xx. 14 xxxx. 4, xx. 20, čl. 21
§16 odst. 1	32015L0849	xx. 40
§21 odst. 1 a 2	32015L0849	xx. 8 xxxx. 3 až 5
§21a	32015L0849	xx. 8, čl. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3, čl. 45 xxxx. 1
§24 odst. 2	32015L0849	čl. 41 xxxx. 3
§24a	32015L0849	xx. 42, xx. 45 xxxx. 2 x 3
§25 odst. 2 písm. c)	32015L0849	xx. 19
§29b		xx. 30 odst. 1 x 2, xx. 31 xxxx. 1 až 3
§29c a 29d	32015L0849	xx. 32 xxxx. 1, xx. 32 odst. 3 xx 5
§30 odst. 3 až 5	32015L0849	xx. 32 xxxx. 4
§30a	32015L0849	čl. 7, xx. 18 xxxx. 3
§39 odst. 4	32015L0849	čl. 32 xxxx. 5, xx. 38
§51a	32015L0849	xx. 59 xxxx. 2
xx. 60	32015L0849	xx. 22
§54 odst. 10	32015L0849	xx. 41 xxxx. 2
Příloha č. 2	32015L0849	XXXXXXX XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx
§118a až 118i	32015L0849	xx. 30

Xxxxx xxxxxxxx XX (xxx xxxxx)	Xxxxx xxxxxxxx XX
32015L0849	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 ze dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX
32015R0847	Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006
32014R0910	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx trhu x x zrušení směrnice 1999/93/XX.

Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

ČÁST XXXX

Xxxxx daňového xxxx

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x svobodném přístupu x informacím

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxxxx

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

ČÁST DVANÁCTÁ

Účinnost

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

I. XXXXXX XXXX

XX. XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXX

Xxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

Rozdílová xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU do xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Plné znění - Sněmovní tisk - 752/0

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

752/0

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x bankách

ČÁST XXXX

Xxxxx daňového xxxx

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x svobodném přístupu x informacím

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxxxx

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

ČÁST DVANÁCTÁ

Účinnost

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

I. XXXXXX XXXX

XX. XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX (XXX)

XXXXXXXXX ZPRÁVA XXX

Xxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

Rozdílová xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU do xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.