Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
752/0
Xxxxxx xxxxx
XXXXX
xx xxx ………. 2016,
kterým se xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona č. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Sb., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx. a xxxxxx x 166/2015 Xx., xx xxxx takto:
1. V §1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ nahrazují slovy „Xxxxxxxx unie1)“ a xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství2)“ xx nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx2)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:
„1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015, x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 ze xxx 26. xxxxx 2005 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx opouštějící.
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 67 odst. 1)
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx „s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx6)“ xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.
3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx „, xxxxxxxx společnost x xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
4. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 10 xx slova „devizového xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
5. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
„x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx xxxxxxx,“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2)
6. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: „osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx v xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x“.
7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova „xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx“.
8. X §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 4 xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.
9. X §2 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx j) až x) se označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
10. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které zní:
„l) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx jednotka xxx xxxxxx xx to, xxx xx nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x jinou osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.“.
11. V §2 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx d) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) x d) xxxxx:
„x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1 při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x)
13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx „x) a x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x) x x)“.
14. V §3 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:
„x) xxx xxxxx tohoto xxxxxx x financování xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.“.
15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 29 xxx:
„(3) Financováním šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xx xxxxxx shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx s vědomím, xx xxxx, byť x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodního xxxxx29).
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
16. V §3 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxxxxx 1 xxxx 2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 xx 3“.
17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:
„(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právnické xxxxx, xx xxxxxxxxxx fondu xxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Má xx xx xx, xx při splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skutečným majitelem xx
x) u obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,
1. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx xx xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % hlasovacích práv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx než 25 %,
2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jednajícími x xx xx shodě xxxxxx osobu xxxxxxxx x xxxx 1,
3. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx korporace, xxxx
4. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo nelze-li xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,
x) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx jiné právnické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
2. xxxxx xx být příjemcem xxxxxxx 25 % x xx rozdělovaných xxxxxxxxxx, nebo
3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nelze-li xxx xxxxx xxxxx bodu 1 nebo 2,
c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx,
2. svěřenského xxxxxxx,
3. obmyšleného,
4. xxxxx, x xxxxxx zájmu xxxx založena xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, ústavu, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Politicky exponovanou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx
x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx ve významné xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx nebo regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx sboru, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, velvyslanec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) fyzická xxxxx, xxxxx je
1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedené x xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx známo, že xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 3 xxxx. 6 písm. x) xxx xx) x xxxx. x), xx. 3 xxxx. 9 xx 11, čl. 22 a 23)
18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:
„(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako korespondenční xxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx poskytování běžného xxxx xxxxxx účtu x souvisejících služeb, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a devizové xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxx úvěrovými institucemi, xxxx finančními institucemi xxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx v xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 3 xxxx. 8)
19. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 až 11, xxxxx xxxxx:
„(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo zprostředkovává xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, případně xxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(9) Nepřímým xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení bez xxxxxx xx xx, xxx a xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla druhá xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx prospěch xx xxxx vlastní.“.
20. X §5 xxxx. x) xx xxxxx „x osob, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)“ xxxxxxxxx slovy „u xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti“.
21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
„c) x svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx označení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx správce, obhospodařovatele, xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení v xxxxxxx podle písmene x) a b).“.
22. V §5 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx zní:
„(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.
23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slova „financování xxxxxxxxx,“ xxxxxxxx slova „xxxx xx obchod xxxxx souvisí nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.
24. V §6 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.
25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 1 000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.
26. V §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) xx f).
27. V §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx d) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena d) x x).
28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx identifikaci klienta. Xxxx hodnota nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.“.
29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
„(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx klient xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.
30. V §8 xxxxxxxx 5 zní:
„(5) Xx-xx klient zastoupen xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zastoupeného, xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“.
31. V §8 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx“ x xxxx „§13“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „§13x“.
32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§9
Xxxxxxxx klienta
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah
1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx,
2. s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo
3. x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx důvodu xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), a xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,
x) x době xxxxxx obchodního xxxxxx,
x) xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) při obchodu x xxxxxxx 2 000 EUR xxxx xxxxx, xxxx
x) uvedená x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právnická xxxxx, svěřenský fond xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního vztahu xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx zjištění, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xx povinné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx x
x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku.
(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 písmene x) x x) v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jejího provádění xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx pro zjednodušenou xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, a xx x xxxxxxx xx xxxx uvedená rizika.
(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21x.
(5) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba zjišťuje x zaznamenává x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x okamžiku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práva,
c) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx
1. xxxxxx xxxx konkrétní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Povinná xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 11, 13, 18 xxxx. 1, čl. 20, 21, 30 xxxx. 1 x xx. 40 xxxx. 1)
33. Xxxxxx §10 xxx: „Zprostředkovaná identifikace“.
34. V §10 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 provést notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slovo „Notář“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx“ x slova „xxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1“ xx zrušují.
36. X §10 xxxx. 5 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx“ x slova „x xxxx xxxxxxx x odstavci 1“ xx xxxxxxx.
37. V §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta a xxxx“.
38. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
39. X §11 xx za odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 písm. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 8.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 25 x 26 xxxx. 1)
40. V §11 xxxxxxxx 3 x 4 znějí:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 25 x 27)
41. V §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.
42. V §11 xxxx. 5 x 6 se xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a jeho“.
43. V §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx „Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x povinné osoby.“.
44. X §11 xx xx odstavec 6 vkládají nové xxxxxxxx 7 a 8, které včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 30 znějí:
„(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. a) x b) xxxxxx 1 až 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx písemnou smlouvu x poskytnutí finanční xxxxxx, může bez xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 odst. 4
1. xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x dobu xxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x
x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx o skutečné xxxxxxxxxx klienta.
(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, jestliže
a) xxxxxx sdělí povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx údaje k xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx způsobem,
b) povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx na vnitřním xxxx30) a
c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 9.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 13 xxxx. 1 písm. x)
45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8“ x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xxx xxxxxxxxxx rizika povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.“.
46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, který xxx:
„(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu podle xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 26 odst. 2 x 27)
47. V §12 xx xxxxx „odst. 4 x 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxx. 5 až 8“.
48. Xxxxxx §13 xxx: „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“.
49. V §13 xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: „Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xx klient“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 15 xxxx. 1 x 16)
50. V §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“.
51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx společenství“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie“.
52. V §13 xxxx. 1 písm. x) bodě 1 xx slova „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x“ zrušují.
53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx „a“.
54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx ustanovení zní: „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta může xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx x“.
55. X §13 xxxx. 2 se xx konci písmene x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx“ x xxxxxxx x) a x) xx zrušují.
Dosavadní xxxxxxx x) se označuje xxxx písmeno x).
56. V §13 xxxx. 2 písm. x) bodě 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx unie1)“.
57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x
x) zjistí podle xxxxxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, poskytovaný produkt xxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx pochybnosti se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 15 odst. 2 x 16)
58. X §13 xxxx. 4 se xxxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx“.
59. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§13a
Výjimky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx 250 EUR, nebo 500 EUR, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx může být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx platby a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zboží xxxx xxxxxx x xxxxx xxx pořizovány nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.
(4) Povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx platebního prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §6.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 12 xxxx. 1 xxxx. a) a x) a odst. 2)
60. §14 x 15 xxxxxx nadpisů x poznámky xxx xxxxx x. 20 xxxxx:
„§14
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20), xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.
§15
Xxxxxxxxxxxxx obchodu
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 a
a) xxxxxx
1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. odmítne xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 4, nebo
3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxx xxxxx §9,
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx původ majetku xxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřené xxxxx x řízení v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx k
a) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a
b) xxx i xxx xxxxxxxxxx postoupení plnění xx životního pojištění, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 6 xxxx. x) bod 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 14 odst. 4, xx. 20 x 21)
61. X §16 xxxxxxxx 1 zní:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx
x) identifikační xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx20),
x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,
c) xxxx o tom, xxx a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x x
x) x xxxxxxx zastupování originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx moci xxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 40)
62. V §16 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxx. x) x x)“ nahrazují xxxxx „xxxx. x) x j)“.
63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „Úřad“)“.
64. V §18 xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.“.
65. X §18 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
66. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx u xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,“ xxxxxxx x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
68. X §20 xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení a x §20 odst. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx“.
70. V §20 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx „72 xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „3 xxxxxxxxxx xxx“.
71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“.
72. V §20 xxxx. 5 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
73. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx dnů“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx“.
74. V §21 xxxxxxxx 1 a 2 znějí:
„(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx do 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxxx zásad“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 8 odst. 3 xx 5)
75. X §21 xxxx. 3 x 4 xx slova „xxxx. x) xx x), x) a x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) až x) x x)“.
76. V §21 xxxx. 5 písm. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxx „§25 xxxx. 4“ xxxxxxxxx textem „§24a xxxx. 2“.
78. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“, xx xxxxx „systému vnitřních xxxxx“ xx vkládají xxxxx „včetně xxxx xxxxxx xxxxx“ x xxxxx „povinnosti xxxxx xxxx první“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxxxxxxx“.
79. V §21 xxxx. 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
80. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 xxx:
„(9) Xx-xx to xxxxxx xxx účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx21).
81. Za §21 xx xxxxxx nový §21x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§21x
Xxxxxxxxx rizik
(1) Xxxxxxx xxxxx identifikuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x faktory xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx v příloze x. 2 k xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a délku xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 xxxx. 1.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci skupiny. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x třetích xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 8, 13 xxxx. 3, 18 xxxx. 3, 45 odst. 1)
82. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx“.
83. V §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx klienta“.
84. X §24 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Úřadu“, xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.
85. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 31 xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx nebo provedením xxxxxxx mimo obchodní xxxxx informace požadované xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx31). Xxxx xxxxxxxxx obsahují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §1.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 41 xxxx. 3)
86. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 zní:
„§24a
(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx32), působících xx státech, které xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx1). Xx xxx účelem xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, o xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx České xxxxxxxxx a dalších xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx pobočku xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Úřadu x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx měla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti instituce x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 42 x 45 xxxx. 2 x 3)
87. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx“, xxxxx „bankovního“ xx xxxxxxx x xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx „, finanční“.
88. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx1)“.
89. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „Úvěrová“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.
90. X §25 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
91. X §25 xxxx. 2 xx xx konci písmene x) xxxxxxxx xxxxx „x“.
92. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
„x) zjistí x zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta x schopnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 19)
93. X §25 xxxx. 3 se xxxxx „bankovního“ xxxxxxx x za xxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“.
94. X §25 xx odstavce 4 xx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
95. X §26 xxxx. 1 a x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxx „§24“ vkládá xxxx „xxxx. 1“.
96. X §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
97. X §27 xxxx. 4 xx xx text „§24“ xxxxxx xxxx „odst. 1“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
98. Nadpis §28 xxx: „Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx“.
99. V §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx text „xxxx. x)“ nahrazuje textem „xxxx. d)“, slova „xxxxxxx platbu“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx „15 000 XXX“ xx xxxxxxxxx částkou „10 000 EUR“.
100. X §28 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx xxxxx §13“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxxxxxx podle §13x“.
101. X §28 xxxx. x) se xxxx „xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx. 4“ x slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřad“.
102. V §29 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstvem“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
103. X §29 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
104. Za §29x xx vkládá xxxx §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, která xxxxxxx postavení skutečného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného majitele.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenává xxxxx ke zjištění x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. x).
(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 xxx xx zániku takového xxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x skutečných majitelích xxxxxxxx x x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob.
(5) Xxxx-xx xx uvedeno x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx majitelích nebo xxx pochybnostech x xxxxxxxxxx xxx uvedených xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx i xxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxx účasti xxxx xxxx xxxxxx, proč xx tato xxxxx xxxxxxxxxx za skutečného xxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 30 xxxx. 1, 2 x čl. 31 odst. 1 xx 3)
105. V xxxxxxx XXXXX XXXXX xx xxxxx „XXXXXXXXXXXX“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.
106. X nadpisu XXXXX X xx xxxxx „MINISTERSTVA“ xxxxxxxxx xxxxxx „XXXXX“.
107. X části xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„Xxxx
§29x
(1) Xxxxxxx se Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx sídlem v Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx a je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti upravených xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisy, včetně xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.
(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§29x
(1) Úřad xxxx ředitel.
(2) Xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 xxxx. 1 x 3 xx 5)
108. X §30 xxxx. 1 se xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Úřad“.
109. V §30 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
110. V §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx poznámek xxx čarou č. 32 xx 38 xxxxx:
„(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx32), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pasů33), informačního xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx35), základního xxxxxxxx xxxxxxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx36), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx36), základního xxxxxxxx agend orgánů xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx36), informačního systému xxxxxx identifikace36), xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel37), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel37), xxxxxxxx historických a xxxxxxxxxxx xxxxxxx37), registru xxxxxx38) x centrálního xxxxxxxx řidičů38).
(5) Úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, který xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 4)
111. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
112. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§30x
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“). Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx aktualizaci xx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Posouzení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika, xxxxxxx v příloze x. 2 k xxxxxx zákonu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zejména ke xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy x x xxxxxxxxx xxxx.
(4) Národní hodnocení xxxxx se aktualizuje xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x předkládá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx verzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx aktualizace.“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 7, 18 xxxx. 3)
113. V §31 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxx“.
114. X §31 xxxx. 2 x 3 xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
115. X §31 xxxx. 4 se xxxxx „Ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
116. §31a xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
117. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx“.
118. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
119. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx Úřadu“.
120. X §31x xxxx. 1 x 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a slova „xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „své xxxxxxxx“.
121. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, pokud xx takový údaj xxxx xxxxxxx probíhající xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx předaném xxxxx §32, pokud xx xxxxxx údaj mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx“.
122. X §31x xxxx. 4 se xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
123. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx“ nahrazují xxxxxx „Xxxxx“.
124. X §32 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
125. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xx xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx republiky“, xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „orgánů Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx“, za xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1“ xx xxxxxxx.
126. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
„(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, poskytne x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.“
127. X §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
128. X §34 xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxx osoba“ xx xxxxxxxxx xxxxx „finanční xxxxxxxxx“ x za xxxx „§2 xxxx. 1“ xx vkládá xxxx „xxxx. x)“.
129. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
130. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
131. X §34 xxxx. 7 se xxxxx „ministerstva“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
132. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Odvolání“.
133. V §35 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx, xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Úřad, xxxxx“.
134. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „x loteriích a xxxxxx podobných xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxxx“.
135. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx „xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx textem „xxxx. x) x x)“.
136. V §35 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
137. V §35 xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
138. X §35 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
139. X §35 xxxx. 5 a x §36 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
140. V §35 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
„(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dozorová xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho působnost.“.
141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadem“ x xx xxxx „§24“ xx xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.
144. X §38 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“.
145. V §39 xxxx. 1 xx xx začátek xxxxxxx x) vkládají slova „Xxxxxxx České xxxxxxxxx,“.
146. X §39 xxxx. 1 písm. x) se slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
148. V §39 xxxx. 2 xxxx. x), b) a x) xx slova „Xxxxxxxxxx společenství“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxx xxxx“.
149. V §39 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až m)
a) xx uplatní xxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxx účelu xxxxxxxxxxx informace, a xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx probíhající trestní xxxxxx, xxxx jestliže xx poskytnutí informací xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx informace xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx podána.“.
CELEX: 32015L0849 (xx. 32 odst. 5, čl. 38)
150. X §40 xxxx. 1 se xx xxxxx „xxxxx xx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x)“.
151. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxx „§39“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1 písm. x) x“.
152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“, slovo „xxxxxxxxxxxx“ xx nahrazuje xxxxxx „Úřad“ a xxxxx „xxxxxxxxxx v“ xx nahrazují xxxxxx „xxxxx“.
155. X §44 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
„x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx“.
156. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§45
Nesplnění informační xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §24x odst. 1, xxxx
x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 3 nezajistí dodržování xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx svojí xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.
(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §18 xxxx. 1“.
158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“.
159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ a xx slova „xxxxx §21 xxxx. 6“ xx vkládají slova „, neodstraní xx xxxxxxxxx lhůtě nedostatky“.
160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §21x xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx vypracovat písemně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx
x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx neaktualizuje.“.
161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
„(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) x rozporu x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo
b) nezajistí xxxxxxxxxx zaměstnanců podle §23.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.
162. X §48 xxxx. 5 xx xx slovo „Xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxxx“.
163. V §48 xxxx. 8 se xxxxx „odstavce 4 xxxx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „odstavců 4 xx 6“.
164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků“.
165. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xx xx slovo „xxxxxx“ xxxxxxxx slova „x xxxxxxxx“.
166. Xx §51 xx xxxxxx xxxx §51x, který xxx:
„§51x
(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x k dalším xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxxxxx, uložit xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx.
(2) Xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním deliktu xxxxx uložit, xxxxx xx xx za xx, xx
x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) by xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 59 xxxx. 2 x 60)
167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:
„(5) Xxxxxxx delikty podle xxxxxx zákona, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, projednává xxxxx uvedený x §35 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.
168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 se xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.
169. V §52 xxxx. 7 se xxxx xxxxx zrušuje x xx konci xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Českou národní xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
170. Za §52 xx xxxxxx xxxx §52x, xxxxx zní:
„§52a
(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xx 49 (xxxx xxx „xxxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx §43 xx 49, xxxxx Úřadu za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) popis xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x správním xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx podle §43 xx 49 příslušný xxxxxxx úřad xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje z xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx činnosti xx vyžádání nebo xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x předchozích řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x podobným předmětem.“.
171. V §54 xxxx. 3 se xxxx druhá zrušuje.
172. X §54 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
„(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, je xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx součet, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
173. V §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 39 xxxxx:
„(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx doby, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyloučí u xxxxxxx xxxxxx specifické xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx tuto xxxx xx ve xxxxxxx rozsahu uplatní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx povinné osobě xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně osobních xxxxx xx xx xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx39).
XXXXX: 32015L0849 (xx. 22 x xx. 41 odst. 2)
174. X §55 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“.
175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.“.
176. §56 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx označuje xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx se xxxxxxx x. 2, xxxxx zní:
„Příloha č. 2 k xxxxxx č. 253/2008 Xx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx §21a xxxx. 1 x §30x xxxx. 2
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) obchodní xxxxx xx realizován xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx usazen x zeměpisné xxxxxxx x vyšším xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxx 3,
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) klient je xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx akcie xx xxxxx na doručitele,
e) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx využívá xxxxxxxx, nebo
f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta se xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.
2. Faktory xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx kanálů:
a) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx určitých bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxx produkty a xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx jako země, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,
b) xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx činnosti,
c) země, xx něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná omezující xxxxxxxx xxxxxxx například Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxx, které xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849 (PŘÍLOHA XXX.)
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až d) x x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx schválí x souladu x §21 odst. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová instituce, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.
3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx x povinností z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.
5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, který je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona rozhodne x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx; platové zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
6. Státní zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne x jmenování státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.
7. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě ředitele Xxxxxxxxxx analytického úřadu, xxxxxxx však xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní tajemník x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetkových xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Finanční analytický xxxx.
9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým útvarem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx oznámí do 1 xxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118d xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zapsané právnické xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx. a zákona x. 399/2012 Xx., xx xxxx takto:
1. X §9 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (dále xxx „Xxxx“)“.
2. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“, slovo „xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ se xxxxxxxxx slovem „Úřad“.
3. X §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstva vydá xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „Úřadu xxxx Xxxxx“.
5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
6. X xxxxxxx §12 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxxx“.
7. V §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ a xxxxx „Rozkladu“ se xxxxxxxxx slovem „Xxxxxxxx“.
9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „odvolání“ x xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxx“.
10. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx Xxxxx“ x xxxxx „ministerstva“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxxx“.
11. V §12 xxxx. 8 a x §13 odst. 3 a 8 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
12. V §13 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx nahrazují slovy „Xxxx oprávněn“.
13. V §13 xxxx. 4 a 7 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
14. X §13 xxxx. 5 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „Xxxxxxxxxxxx přitom xxxx xxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxxx není oprávněn“.
15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Úřadu“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
17. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx je x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněno“ xxxxxxxxx slovy „Xxxx xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“.
18. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx „ministerstvu“ nahrazuje xxxxxx „Úřadu“ a xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxx“.
20. V §14 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
22. X §14 xxxx. 7 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxx je oprávněn“, xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Úřad“.
23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxx“ x xxxxx „ministerstvo“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
24. X §15 xxxx. 1 se xxxxx „ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“.
25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „Úřadem“.
26. X §16 xxxx. 4 a x §20 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:
„(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx nákladů řízení xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.“.
28. X §20 xx odstavec 8 xxxxxxx.
29. X §22 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxx“.
30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxx“.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx včetně nadpisu xxx:
„XXXX PÁTÁ
EVIDENCE XXXXX X SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH
§118a
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a svěřenského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxx tohoto zákona, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů“).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxx.
§118x
Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx části první xx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.
§118x
Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxxx zapsanou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxx §2 odst. 1.
§118x
(1) Návrh xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli, jeho xxxxx nebo xxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx“) xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx návrh xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Návrh xx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 až 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zápis údajů x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§118x
Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zapisuje
a) xxxxx x xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx narození x xxxxx číslo, xxxx-xx xx přiděleno,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxx x
1. podílu xx hlasovacích xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx postavení xxxxxxxxxx majitele xx xxxxx účasti x xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx xx rozdělovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se postavení xxxxxxxxxx majitele xx xxx, že xx xxxxxx příjemcem, xxxxx
3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx jinak.
§118f
(1) Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x opisem xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxx §3 až 5 xxx se xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx údajů o xxxxx, xxxxx bydlišti, xxxx a měsíci xxxxxxxx skutečného majitele x xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) x d) xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxxxx, podílnictví x xxxxxxxxxx, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x nedbalosti a xxxxxx zdrojovým trestným xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 a 4 xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli
a) xxxxx xxx účely xxxxxxxx řízení,
b) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výkonu xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) správci daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx úkolů podle xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí za xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx působícími xx xxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,
x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx, který upravuje xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, x tomu, o xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx zjistitelná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) náleží náhrada xxxxxxx. Xxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečně vynaložených xxxxxxx spojených x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§118x
(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.
(2) K návrhu xx zápis údajů x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx je obecný xxxx osoby, xxx xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx použijí xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli
a) xxx xxxxxx osobou, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxxxx,
x) nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti,
d) xx nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx doloženy údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx být xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx rejstříkový xxxx ve lhůtě 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne doručení xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumění xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x uvede důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx xxxxxxxxxx odstranit.
(5) Xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxx. 1 xx použijí xxxxxxx. Xxxxx v psaní x x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx návrhu, aniž xx x xxx xxxxxxx rozhodnutí.
(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§118x
(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, kdy xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx poplatek x xxxxxx xxxxxxxx xx poté, xx xxxxx došel soudu, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx až xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx rejstříkovému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxxx.
§118x
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně.“.
Dosavadní xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx část xxxxx.
XXXXX: 32015L0849 (čl. 30)
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xx. X
X §38 odst. 3 xxxx. e) xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., zákona x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 319/2001 Sb., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx. a xxxxxx x. 135/2014 Sb., xx slova „Ministerstva xxxxxxx“ nahrazují slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. VI
V §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. VII
V §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x informacím, xx xxxxx zákona č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona x. 123/2010 Xx. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy
Čl. XXXX
X §3 odst. 3 xxxx. f) zákona x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. a zákona x. 18/2012 Sb., xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxx analytickým úřadem“.
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx a tranzitu
Čl. XX
X §6 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x zákona x. 18/2012 Xx., xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. X
X §640 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §128 odst. 7 xxxxxx x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx „Ministerstvu xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xx slova „xxxxxx36) x“ xx xxxxxxxx xxxxx „vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,“.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx poplatcích
Čl. XXX
Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., zákona x. 72/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 217/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Sb., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Sb. x xxxxxx x. 335/2014 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx spočívající v xxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob, xxx-xx o
a) zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxx změny,
b) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxxxxx x) xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.“.
2. V příloze xx xx Položku 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, která xxx:
„Xxxxxxx 24a
Za xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx podle §118e xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx 1 000 Xx.“.
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx osvobozují xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx po xxxx 1 xxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2016, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. I xxxx 34 xx 36, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 x xxxxx třetí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.
29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx vývoje, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx zničení.“.
30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.“.
20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847. “.
21) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.
31) §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.“.
32) §74 odst. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).“.
32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Zákon č. 256/2013 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.“.
39) §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.“.
XXXXXXXX ZPRÁVA
k návrhu xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
I. XXXXXX XXXX
Xxxxxxx xxxxxxxxxx novely zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxxxx také „xxxxx xxxxx praní xxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxx Doporučení FATF (Xxxxxxxx akční xxxxx xxxxxxx G7) x xxxxx 2012, xxxxx xxxxxxx xx neustálý xxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s mezinárodními xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x xxxx 2013 xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxx, proto xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx XX xx 5. června 2015 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (xxxx xxx „XX. XXX xxxxxxxx“), x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx doprovázejících převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.
X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx převážně xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisů EU x xxxxxxxxx změn xx xxxxxxx revidovaných xxxxxxxxxx XXXX, které xxxxxxxx předpisy XX xxxxxx. Dále xx xxx xxxxxxxxxx doporučení xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (územní xxxxxx XXXX pro xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx) x xxxx čtvrté xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxx republice (2011). Vedle toho xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
X xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxx XXXX x XX. XXX směrnice xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx systému boje xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx zaváděn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx prováděno xx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx EU, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 6 XX. XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (§30x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx, xx po xxxxxxxxx xx xxxxxx jednotlivých „xxxxxxxxx xxxx“ (§21a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx).
X xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx by xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vyhodnotit x xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby x xxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaly flexibilní xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx nejefektivnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx z vyjádření xxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xx prevence x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, základní xxxxxxxxx, ve kterých xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, samy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxx pro toto xxxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož základě xxxxx povinné xxxxx x konkrétních případech xxxx svým klientům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proti praní xxxxx, xxx se xxxx vztahoval i xx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx.
Xxxxx xxx x oblast xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx praní xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxx směrnice, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, byl xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx, aby xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx her, x xxxxxxxx těch, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx financování xxxxxxxxx.
Xxxx je upraveno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provádět kontrolu xxxxxxx, a to xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale i xx základě poznatků x praktického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.
Dílčí xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxxx například xxxxxxx xxxxxx hotovostní xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx podnikatel xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta (x 15.000 xx 10.000 xxxx), zohlednění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx důslednější xxxxxxxx xxxxxxx i vůči xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, obsažený xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX, a xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti, řeší xxxx xxxx i xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx novely xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (trustů) x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xx. 31 XX. XXX xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx XXX x. 642).
Xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dál x xx přísnější než XX. XXX směrnice. X xxxx xxxxxxx xxxx ale xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech, xxx xxxxxxxx přísnější xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, XXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx stávajícího xxxxxx xxxxx praní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx článku 5 xxxxx, xx x xxxxxx stanovených právem XX xxxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx přísnější xxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X orgánech EU xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1889/2005, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x §41 x 42. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxx v §41 xxxxxx na „xxxxx Evropských společenství“ xxxx xxxxx.
X xxxxxx xxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx přehlednosti xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x závěrečná xxxxxx x tohoto xxxxxxxxx xx v xxxxxxx IVa. Druhá xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx připravována xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vláda x Legislativním xxxxx xxxxx pro xxx 2015 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx regulace. Na xxxxxx xxxx 2014 xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dohodla na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X důsledku xxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx XXx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxx XX (kapitola 2.5 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx X. 26) xx x xxxxxx novely xxxxxx „xxxxx praní xxxxx“ xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Českou republiku xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxxx „finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, XXX). Xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zřízení x roce 1996 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeden x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx upraveny Organizačním xxxxx Ministerstva xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx „administrativního xxxx“ x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx zákonná xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Činnosti xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 253/2008 Sb. x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a dále x xxxx xxxxxxxx XX x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx hodnotitelské xxxxxxxx xxxxxx Moneyval XX v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx č. 26, týkajícího se Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29), xxxxxxxx x nedostatečné xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Moneyval XX mimo jiné xxxxxxxxxx (kapitola 2.5): „Xxxx platný xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx rozpočet XXX xxxx oddělen od xxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxxx samostatnost FAÚ xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x omezený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ředitele XXX, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxx xxxx xxx odvolán.“.
Ve xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx doporučují:
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXX do xxxxxxxxxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx („XXX/XXX“).
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx zákona č. 253/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxx XXX (jmenování xxxxxxxx x xxxxxx xxxx odvolání, zaměstnávání x řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).
X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. xx dne 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX xxxx postavení xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, byla xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX.
Xx xxxxxxx uvedeného xx xxxxxxxx xxxxxx samostatný Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx x xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx. Jako xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a faktickým xxxxxxxxxx činností tohoto xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstraněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na předem xxxxxxxxxx rozpočet, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx vše xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx takového xx xxxxxx.
Xx IV. AML xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxx 32. Xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že musí xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx vykonávat xxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat x xxx, xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx, xxxxx x xx x xxxxx je. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční zpravodajská xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Členské xxxxx poskytnou xxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x technické xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx.“.
X ohledem xx xxxx uvedené, x x x xxxxxx xxxxxx, že xxxx xxx. provozní xxxxxxxxxxx je jedním x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zcela nezávislý, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx informace xxxx analyzovat, vyžadovat x xxxxxxxx xxxx.
Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti XXX xxxx odboru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxx, xx „Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), a vláda.“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx s xxxxxxxxx k 1. xxxxx 2015 xxxx xxx kontrolována xxxxxx xxxxxx poslanecké sněmovny x xxxxxx. X xxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx činnosti těmto xxxxxxxxxx. Xx současného xxxxx by tak xxxxxxx odboru xxxxxxxxxxxx xxx činit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nadřízených x xxxxxxxx xxxxxx xx byl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx naprosto xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x navrhovanou xxxxxxxxx xxxxxx zákonodárné moci, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx struktury xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministra, jak xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 166/2015 Sb., bylo x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxx FAÚ xx „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxx xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx přitom, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podléhali xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru byla xxxx xxxx xxxxx x xxxxx i xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx „Xxx Xxxxxxxxx xx Financial Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxx Eastern Xxxxxx and xxx Xxxxxx Soviet Xxxxx“ x xxxxxxxxx 2010, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (FIUs) x xxxxxx střední x xxxxxxxx Xxxxxx x zejména identifikuje xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy. Nejčastějším xxxxxx XXX x xxxxx regionu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (71 %), na druhém xxxxx policejní (21 %) a pouze xx dvou státech xx xxx. justiční xxxxx. Xxxxxxx XXXx xx umístěno xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (10 x 28). Xxxxx xxx x xxxxxx nedostatku nezávislosti x xxxxxxxx pravomoci xxxx xxxxxx uvádí, xx xx většině (xxx 80 %) xxxxxxxx xxxx střední x východní Evropy xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx XXX a Xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx FIUs xxxxxxxxx jmenování odborné (xxx 70 %) xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx představovat xxxxxx xxxxxx pro xxxxx x ovlivňování činnosti XXX.
Xxxxx naší úpravy, xxx jak xx xxxxxxxxxx, se bude xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hledisky xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xx xx svého xxxxxx x xxxx 1996 v organizační xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx finančním xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx, hazard xxx.) xx xxxxxxxxxx vnímáno xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx typu x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovující x xxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx by se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyžadována. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxx xxxx ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxx záležitostí xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx státu xx 41 pracovníků na 61 xxxxxxxxxx předpokládá xxxxxxx obslužného xxxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxxxx x uvedených 61. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mzdové xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx x xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx obslužného xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx nutné, xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx takového typu xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx nově xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
X xxxxxxxx xxxx xx xx XXX xxxxxxxxxxxxx 42 tabulkových xxxx x xxxx xx xxxxx systemizováno dočasně x projektu xxxxxxxx xxxxx XX10.
Xxx nově xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx varianta, xx xx xxx úřad xxxxxxx x skutečnou xxxxxxxxx potřebu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx, xxxx posílení x xxx 50 %. Z xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx z provozních xxxxxx xx nutné xxxxxxxx analytického xxxxxxxx, xxxxxxxx x mezinárodně-právního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx vychází x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx jde x xxxxxxxxxx každoroční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činností, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx Íránu x x xxxxxxxxxxx x vývojem xx Xxxxxxxx. Útvar xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxx řadu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX, XX x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx začal xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti xx sdílením xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xx xxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx převážně xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti; xxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (i x hodnocení Moneyvalu XX x r. 2011 x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrola celého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx řádově xxxxxxxxxxxx). Uvedené posílení xx proto xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na úrovni xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxx přináší xxxxxxx možnosti hlubší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx by xxxx možno xxxxxxxx x spolupráci s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx byla výrazněji xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx i prohloubeno xxxx působení.
Finanční xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx především x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx náklady xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, a xx jak x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti, xxxxxxxxxx s daňovými x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx prostor nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx správa.
Výdaje xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - MF xxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxx x XXX. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx míst x xxxxxxxx 312 - XX o funkční xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx XXX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze IVd.
A. Xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)
X xxxxxx novely xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxx xxxxxxx XXx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb. x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx XXx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx smlouvami xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx a x xxxx xxxxxx. Přiměřená xxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxxxx xx souvisejícími xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx „Listina“) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 xxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Ochrana xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx svobodné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytná. Odčerpávání xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, ať již xxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx ukázalo jako xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxx, jejž xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx zabránění zneužívání xxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stop po xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, prostřednictvím xxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cíle x bojovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x z xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx závazků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvyspělejších xxxxx xxxxx (X7) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxx v xxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x ním xxxxxxxxx. Důsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx x x. 1989, poslední xxxxxxxxxxx x xxxxx 2012), Úmluvu x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; (Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx 1990), xxxxx XX xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úmluvu (Xxxxxx Xxxx Xxxxxx o xxxxx, vyhledávání, zadržování x konfiskaci xxxxxx xx xxxxxxx x x financování terorismu xx dne 16. xxxxxx 2005; XX xx „xxxxxxxxxx“, xxxxxx xx xxxxxxxxxx) nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX 1999), či xxx XX směrnici „xxxxx praní peněz“ (xxxxx x. 308 x xxxx 1991; xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX), je xxxxxxxxx (mimo jiné) xxxxxxxxx institucí xx xxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx získaná xxxx po stanovenou xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx sledované xxxxx předávat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx v plném xxxxxxx vztahují x xx xxxxxxx činy xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx návrh vychází xx zásady zákonnosti xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx všem xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x x čl. 2 xxxx. 2 Listiny, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx a x xxxxxx stanovených zákonem, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx meze xxxx x předkládaném xxxxxx respektovány, včetně xxxx vyplývajících z xxxxxxx xxxxxxxxx nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx osobám“, rovněž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Listiny, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx x x xxxx mezích x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 LZPS) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxx xxxx omezení není xxxxx, než xx xxxxxxxx nutné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxx x omezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nakládat s xxx v souladu x xxxxxxxx předpisy; xxxxxxxxxx xx ani xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 XXXX).
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a vedením xxxxxxxxx řízení pro xxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx, xxx xx v xxxxxxx x článkem 98 xxxx. 1 Xxxxxx, který xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx. Zákon xxxxxxx nezasahuje xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o ČNB xx xxx xxxxxxxxx xx Smlouvy x XX xx ze xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx Evropské centrální xxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx XX. XXX směrnici x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX 2015/847 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
X xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu, xxxxxx jsou zejména Xxxxxxxxxxx „XXX“ xxxxxx x x. 1990, xxxxx XX xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu (1999). Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx EU x dokumenty Xxxx xxxxxxxxxxx XXX upravující xxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxx x lidských xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx), zejména xxx x xxxxx xx. 8. Xx xxxxx xxxxx xx soukromého xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Navrhovaná právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxx významným xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx legitimní xxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx považovat za xxxxxxx xxxxx státního xxxxxx podle xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. S ohledem xx xxxxxx dopadů, xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx pro finanční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxx proporcionální.
Zajištěno xx i splnění xxxxxxxx legality, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, přiměřených x odrazujících xxxxxxxxx xxxxxx. Vymezení xxxxxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 7 Úmluvy, xx. xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx účinně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.
X. Předpokládaný xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx
Xx xxxxxxxxx x závěrečné xxxxxx z hodnocení xxxxxx regulace (RIA).
E. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxx, dopad na xxxxxxx prostředí a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx nebude mít xxxxx xx vztahu x xxxxxxxx mužů x xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxx dopad xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu. Xxxxxxx xx xxxxxxx soukromí xx xxxxxxxxxx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx osob; tento xxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx míře x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx XX.
X xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, nově xxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xx nově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizačního článku XX vykonávajícího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxxx ke xxxxxxx xxxxx nové datové xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx představeným xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XX. Xxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxx xxxxxxxxxxx xx XX stávajícího xxxxxx, neboť i xxxx xx FAÚ xxxxxxx DS, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx XX XX. X xxxxx případě xxxx XXX mít zřízenu xxxxxxxx XX a xxxxxxx xxxx uzavřena x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx využívána. Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x technickému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx bychom xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx XX ZR, xxxx xxxx agendy xxx xxxxxxx xxxx A23 x X386. X xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx předkladatele xxxxxxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxx rizika v XX, naopak xx xxxxxxxxx napomáhat odhalování x xxxxxxxxxx korupce xxxxxxxxxxxxxxx účinných opatření x předcházení zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx minimum opatření, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx standardy a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravit, xxx xxxx dosaženo xx xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx x boji xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx. Xxxxx změnou xx převedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx deliktech na XXX x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx identifikovaná rizika x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx efektivity činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X ohledem na xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxx xxxxxxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxx xxxxxx navržené xxxxx.
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx a rozhodování xxxx nově Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx MF, a xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jeho xxxxxxx xxxx xxxxx kontrolována Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, respektive xxxx xxxxxx komisí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XXX, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry u xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x ČOI x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxx rozdílem xxxxxx xxxxxxxxx úpravě je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na ČNB x xxxxxxxxx osob, xxxx nimž provádí xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx změně x xxxxxx současných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám, xxx k xxxxxxxxxxx xxxx neurčitému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx. Rozhodování xxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, kdy xxx xxxx dosledovat konkrétní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxx nastaveny x xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxxxx bude vždy xxxxxx xxxx správní xxxxxx xxxxxxx. Jak x xxxxx zákoně, xxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx původní úpravě xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx bude xxxxxxxxxx určený útvar Xxxxxxxxxxxx financí.
Kontrolní xxxxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinných osob xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx žádný xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx konkrétností xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), v xxxxxx xxxxxxxxx kontrolní mechanismy, xxxxx xxxx vnímány xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sankčního xxxxxxxxxx, xxxx nastaveny xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x x navrhované xxxxxx (xxx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny).
Transparence x xxxxxxxx xxxx:
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx x nadále x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx jako xxxxx xxxx v xxxxxxx x dobrou xxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx x sankce x xx obsažené x xxxxxxxx kopírují srovnatelné xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XX. XXXXXXXX XXXX
xx. X (Změna zákona x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
K bodu 1 (§1):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu, která xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx novelou se xx xxxxxx transponuje XX. XXX směrnice x xxxxxxxxxx nové xxxxxxxx XX 2015/847.
K bodu 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3):
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx x investičními xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zprostředkovatele.
K bodu 3 (§2 xxxx. 1 písm. x) bod 4):
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slov "xxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx fondy x XX xx xxxxxxxxxx a nemůže xx xxx jednat x jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.
K bodu 4 (§2 odst. 1 xxxx. b) bod 10):
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx devizový xxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx právního xxxx.
K bodu 5 (§2 odst. 1 xxxx. c)):
Jedná se x transpozici xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 XX. XXX směrnice se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zahrnout xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. S xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx diskreci xxxxxxxxx xxxxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX/XXX rizik. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) vyhodnocena xxxxxxxx, věcná, okamžitá x xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo a xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx posouzení xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxxx nově xxxxxxxxxx §30x xxxxxx. Přednostně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
K bodům 6 až 9 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x)):
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 10 (§2 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx kryptoměna, xxxx například Xxxxxxx, Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxXxxx xxxx. xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznána xxxx xxxxxxxxx xxxx, dle xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x čehož xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx ani xxxxx transakce x xxxxxxxxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx x virtuálními měnami xxxxxxxx na xxxxxx xxxx působit různí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodovacích xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx umožnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x prodávajícímu xxx xxxxx xxxxx x e-shopu) x xxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx měny), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxxxx x virtuální měnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštní požadavky, x xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx živnosti, xxxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx“. Xxxxxxxxx měny xxxxxx představují xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx uživatelů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třeba xxxxxxxxx xx velmi xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Banking Authority), xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x předpisům xxx předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Doporučením XXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx proto xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxx vztahuje výklad xxxxx v novém xxxxxxxxxx §4 xxxx. 8 x 9.
K bodu 11 (§2 xxxx. 2 xxxx. c):
Novela reaguje xx skutečnost, xx x xxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Centrální xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
K bodu 12 (§2 xxxx. 2 xxxx. c) x d)):
Jedná xx x transpozici čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) IV. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížení limitu x hotovostních xxxxxx x obchodníků se xxxxxx (od xxxxx xx xx ně xxxxxxxx určité xxxxxxxxxx) x původních 15 000 XXX xx 10 000 EUR, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx hotovostní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx, snížen limit xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 350 000 XXX xx 270 000 CZK, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zachovat. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2004 Xx. xx xxxxx xxx xxxx §4 xxxx. 4 započítávají xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx témuž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx EU xxxxxx x nově xxxxxxxxxxx xxxx. 4 §54 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx. Změna se xxxxxxx x do xxxx 13 (§2 xxxx. 3).
K bodům 14 až 16 (§3 xxxx. 2 xx 4):
Xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxx 2012 xxxx xxxx zacílena xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení. Xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x narušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezujících xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX č. 1267 (1999) a 1373 (2001). Xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, x tedy x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
K bodu 17 (§4 xxxx. 4 a 5):
Xxxxxxxxxx změna transponuje xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx vliv) x xxxxxxxx uvádí x xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň však xxxxx, xx naplnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx dané xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je, xxx xxxxxxxx materiální xxxxxx. Proto je xxxxx xxxxxxx „Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx…“.
Xxxx navrhovaná xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svěřenských xxxxx a na xxxxx terminologie spojenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
„Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobnosti mohou xxx xxxxxxx podle xxxxxxx i podle xxxxxx xxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx fondy x podfondy xxx xxxxxx č. 240/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností - xx. xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxx. i xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 427/2011 Sb., xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxx podílovému xxxx xxxxxxxxxxx fondu.
V xxxx. 4 xxxx. x) xxx 4 x xxxx. x) xxx 3 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 3 odst. 6 písm. x) xxx ii) IV. XXX xxxxxxxx, xxx xx výjimečných případech xxxxx (xx už xxxxx, xx není, xxxx proto, xx xxx xxxxx xxxxx) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx dostupných prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx (dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx skutečným majitelem xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zástupcem xxxxxxxxx osoby x xxxxx orgánu nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx).
X xxxx. 4 xxxx. x): V xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 odst. 6 xxxx. x) XX. AML xxxxxxxx xxxx xxx u xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx. 6 písm. c) xxxx směrnice x x nadací x xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. x): Xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x EU xxxxxxxx xx tuzemské xxxxxxxxx exponované osoby (xxxx jen „XXX“), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ty, jež xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx. Zahrnutí xxxxxxxxxx XXXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx 2012, což xx xxxxxxx xxxxxxx x xx XX. XXX směrnice. Povinné xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx, po xxxxxx bude x xx ukončení výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxx v §54 xxxx. 8. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jím vykonávané xxxxxxx funkce. Za XXX xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx považován středně xxxxxxxxx nebo nižší xxxxxxx. Výčet xxxxxx xxxxxxx dále v xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x vztahuje se xxx xx xxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxx PEPs (xxxxxxx xxxxxx vykonávaná x xxxxx státě xxxx x nadnárodní / xxxxxxxxxxx instituci).
Oproti stávající xxxxxx xx v xxxxxxx x XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx x „xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“; podle xxxxxx XXXX x xxxxxx 2013 xx xxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxx“ PEPs xx xxxxxxx hodnocen x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx funkce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx definice xxxxxxxx xxxxxxx, že xxx x „xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x tuzemské územní xxxxxxxxxx xxxxxx osoba x postavení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx XXX xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí xx krajů. Xxxx xxxxxxxx PEP xx xxxxxxx x x xxxxxx x obdobném xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
X xxxx. 5 xxxx. x): XX. XXX směrnice xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příbuzné x xxxxx xxxxx, zároveň xxxx ve xxxx xx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx. XXXX x xxxxx xxxxxx taktéž mluví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzhledem k xxxx, xx xxx xxxx definice xxxxxx xx osoby, jakými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx i xx sourozence x xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx samotnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (ne-li xxxxx).
Xxxxx zákona používá xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx exponované xxxxx, xxxxxxxx právní xxxxx „xxxxx blízká“. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoby sešvagřené x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx žijí, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo obdobném, xxxxx xx xxxx, xxxxxx utrpěla xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
X xxxx 2 a 3 xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úpravu, xxxx zavedením xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x terminologickému xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xx nově upravena x §4 odst. 11.
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx úmyslně xxxxxxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXXx xxxxxx x xxxxxxx x novu xxxxxxxx PEPs (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxx každodenním xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx i řadu xxx). Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxx učiní během xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx časovém xxxxxx xxxxx vzhledem k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta podle §9 xxxx. 2 xxxx. b).
K bodu 18 (§4 xxxx. 7):
Korespondenčním xxxxxxx xx xxx čl. 3 xxxx. 8 XX. AML xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bankou jako „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxx jako „respondenční xxxxx“. Xxxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xx přitom xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se řadí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx institucemi a xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x finančními institucemi xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx služby, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx definici xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obecně x xxxxxxxx do xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 19 (§4 odst. 8 xx 11):
X xxxx. 8: Xxx xxxxxxxxxx k xxxx 10.
X xxxx. 9: X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejasností je xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx skutečného majitele x §4 odst. 4. Problematika xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx předpoklad, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx x v jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx její xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
X xxxx. 10: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v §4 xxxx. 4 xxxx. a) xxx 1. Xxxxxxxxxx viz xxxx k odst. 9.
X odst. 11: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x §4 odst. 5 písm. x) xxx 2. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx od xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx vztahy.
K bodu 20 (§5 xxxx. x)):
X současné xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx x xxxxx pro xxxxxxx xxxxx mnohdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) zákona. Vzhledem x xxxx, že XXXX x XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“ dostatečné xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx x xxxxx xxx xxxx povinnost xx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádoucí xxxxxxxx xx přísnější xxxxxxxx úpravy x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx standardy. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx přitom xxxxx alespoň xxxxx, xxxxxxxx, datum narození xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx věku x xxxxx pobytu/bydliště.
Podle xxxxxxxxxx §152 x násl. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx právnická osoba xxxx tvořit x xxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx), x x tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
K bodu 21 (§5 xxxx. x)):
Xxxxxxxxx xxxx musí xxx v xxxxxxx x §1450 nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx v rámci xxxxxxxxxx identifikace zjišťovat xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodu 22 (§5 xxxx. 2):
Xxxxxxxxxx výbor pro xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 85 x xxxxx 2003 „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx“ („Xxxxx CDD xxxxx“) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx reputačních, xxxxxxxxxx x právních xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx praní peněz x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx řazeny xxxxxxxxx x kontaktní xxxxxxx, xxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx identifikačních xxxxx by xxxx xxxx xxxxxxx rozdílnost xxxxxxxxxxxx typů xxxxxxx x jejich vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxx rozdílnost poskytovaných xxxxxx. Vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx například obchodní xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxx detailnější prověřování x xxxxx míru xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
K bodům 23 a 24 (§6 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx. X podezřelý xxxxxx se xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx jakkoli xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x financováním terorismu (xxxxxxx tedy i x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - viz xxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3). FATF xxxxxxx, xx se tímto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxx. X xxxx xxxxxx, aby xxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx uváděl, xx povinné osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx nemají zjevný xxxxxxxxxx nebo právní xxxxx.
Xxxxxx ve smyslu §4 odst. 1 xxxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx zboží + xxxxxx; jednorázová xxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx rámci xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx proto x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx zejména xxxxxxxx xxxx obdobná xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx.
K bodu 25 (§7 xxxx. 1):
Povinná xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě jednorázového xxxxxxx (ve xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, je však xxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.
K bodům 26 a 27 (§7 xxxx. 2 xxxx. x) x x)):
Xxxxx xxxx x §54 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx považuje xx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxxxxx tak spadají xxx §7 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxxx §2680 x 2681 xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku je xxxxx „xxxxxxx xxxx“ xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
K bodu 28 (§7 xxxx. 4):
Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx některé typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx si xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx) xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 XXX, případně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodů xxxx xxx xxxxxx xx xxxx obchodu.
K bodu 29 (§8 xxxx. 3):
Dosavadní xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaznamenávat, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí. Bez xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx exponovanými xxxxxxx (§9, §13 xxxx. 4, §15 xxxx. 2 x 15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) xxxx xxx se například xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxxxx nemusí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených x §7 však xxxxxxx xxxxx nesmí provést xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx transakce x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx provést povinná xxxxx xxxx uskutečněním xxxxx „odchozí“ xxxxxxxxx.
K bodu 30 (§8 odst. 5):
Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §457 x xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 31 (§8 xxxx. 7):
Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xx xxxx xxxxx §13 x xxxxxxxx §13x.
K bodu 32 (§9):
Xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxxxx celý xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Moneyvalu Xxxx Evropy x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx k tzv. „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxx due xxxxxxxxx).
X xxxxxxxxx popsaných x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx uvedených, xxxx například §13, 13x xxxx 34. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
K xxxx. 1 xxxx. x): Obchodem „xxxx xxxxxxxx vztah“ se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k uzavření xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
X xxxx. 1 xxxx. x) bod 3: XX. AML xxxxxxxx xx svém xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxx, xx: „X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx fungování vnitřního xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, které mají xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země“).“. X xxxx xxxxx xx na Komisi x čl. 64 XX. AML směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxx. Xxxxx xxxx podle xxxxxxx III XX. XXX xxxxxxxx je xxxxx xx rizikové xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, například x xxxxxxxxx xxxxx korupce, xxxxxxxxxxxxx xx strany XX xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx terorismus xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx hodnocení xxxxx (xxx §21x xxxx. 2). Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zemi xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx / xxxxx xxxx.
X xxxx. 1 xxxx. x): X xxxxxxx xx XX. AML směrnicí (xx. 11 xxxx. x)) se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxx provádět „xxx xxxxxx obchodního vztahu“ x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxx transakce x rámci příslušného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx).
Xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kontroly klienta, xxxxx xx xxxx xxxxx typů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x kvality xxxxxxxxxxx informací, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 3 xx 5.
X xxxx. 2 xxxx. b): Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ověření xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba ujistila, xx skutečného xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx pochopila xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxxxxx x řídících xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx, xx xx přiměřeným xxxxxxxxx k ověření xxxxxxxxxx, by povinná xxxxx měla xxxxxxxxx x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx vztah x ním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx spolehlivých xxxxxx, xxxxxxxx i xx xxxxxxx.
Xxxxxx zjišťovaných x zaznamenávaných informací x xxxxxx jejich xxxxxxxxx podle xxxx. 3 a 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxx xxxxx xx však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx schopná posoudit, xxx jednotlivé transakce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx apod. Xxxxxxx xxxxx xx se xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx informace dodané xxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx součinnosti xxxxx xxxx. 7), xxx xxx je to xxxxx měla xx xxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nezávislého xxxxxx, xxxxxxxx si x takového zdroje xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xx uplatní xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx 18.
X xxxx. 6: Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xx x xx základě xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x); měly xx xxxx xxx zjištěny x xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx. 6 xxxx. c) xxx 3: Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx důvodu xx xxxxxxx osoba xxxx provádět kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x frekvence xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx neobvyklý xxxxxx xxxx jsou xxxxx významné xxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx. 7: Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx doklady, x xxxxxxx xxxx možné xxxx xxxxxxx ověřit (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o nabytí xxxxxxxx xxxx.).
Xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx použít x kopie pořízené x předložených xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, není xxxxxxxxxxx xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx („může“), xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx takové xxxxx xxxx být xxxx xxxxxx (x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx držitele xxxxxxxx dokladu.
K bodům 33 až 36 (§10):
Dosavadní xxxxx xxxxxxx, xx xxx. „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx obecním xxxxxx xx xxxxxxxxx x povinné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx („XxxxxXXXXX“). Xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxx xxxx x případě xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxx není důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nijak xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx nadále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx tento xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozšíření xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX x zahraničí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx 38 zastupitelských xxxxxxx XX v xxxxxxxxx (x předpokladem xxxxxxx xxxxxxxxxxx), proto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxx 10 xxxx. c) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx 200,- Kč xx „xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“. Xxxx varianta byla xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx přes xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je připojena xxxx xxxxxxx IVc.
Na xxxxxxx zkušeností, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx osvědčuje xxxx xxxxxxxxxxxx náhrada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se navrhuje xxxxxxxx x 1. xxxxxxxx podmínku „xxxxxxx xxxxxx“.
K bodu 37 (§11 odst. 1):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx i x xxxx. 4, 5 x 6.
K bodu 38 (§11 xxxx. 1 písm. x):
X směnárenské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zákon, xxxxxx proto, že xxxxxxxxxxx činnost byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx upravena x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jednak xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu.
K bodům 39 a 40 (§11 xxxx. 2 xx 4):
Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 25, 26 xxxx. 1 x 27 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx připustit x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx využití xx očekává zejména x rámci xxxxxxx.
K bodům 41 až 44 (§11 odst. 5, 7 a 8):
Dosavadní xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 (xxxxxxx 4) xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx ukázalo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx NOZ. Navrhuje xx xxxxx jeho xxxxxxx x x xxx zvýraznění nového xxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxx odstavce 7. Xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx definovány, x xxxx například xxxxxxxx x §1841 XXX xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx („Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx každá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx připojištění, směny xxx, xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“), xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxxxxx část XXX. Xxxxxxx x xxxxxxxx 2002/65/ES, o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na trh xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx „finanční xxxxxxx“ se xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx x jiné zákony XX termín bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zákon o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx předpis vykládat.
Výjimka x xxxxxxxxxxxx xxxxx x tvář xx xxxxx navrženého xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx uzavřena xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx; xxxxxxx forma je xxxxxxx xxxxx x x „xxxxxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dálku“ (§1822 xxxx. 2 XXX). Výjimka xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx typu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx pro poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je xxxxx zabránit jejímu xxxxxxxxxx xxx různé xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx neměla xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Stanovené xxxxxxxx xx xxxxx třeba xxxxxxxxx za zákonné xxxxxxx, xxxxx je xxxxx splnit, xxxxxxx xx xx každé xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx výjimku využívat, xxx si xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx z hlediska XXX/XXX, xxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ověření xxxxxxx informací x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezení xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx dokumentů, xxxxx nebo informací xxxxxxxxx xx spolehlivého x xxxxxxxxxxx zdroje (xx. 13 odst. 1 písm. x) XX. AML xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014, o xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx upravit xxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx typů xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxxxxxx x oprávnění k xxxxxxxxxxx XX xxxx. X xxx se xxxxxxx xxxx uvedené x zákonném xxxxxx (xxx komentář x xxxx 36).
K bodům 45 a 46 (§11 xxxx. 9 x 10):
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx čl. 26 xxxx. 2. x xxxxxxxx i čl. 27 XX. AML xxxxxxxx. Xxx kontrole xxxxxxx xx měly „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelý obchod.
K bodu 47 (§12):
Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §11.
K bodům 50 a 51 (§13 xxxx. 1):
Xx xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oblastí xxx, xxx xx na xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx oporu x x čl. 15 x 16 xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx změnu, xxxxxxx xxxx xx x §13 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, nicméně xxxxxx xxx xxx dodržovat xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
K bodům 50 až 53 (§13 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x)):
Xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xx změnou Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xx x xxxxxxx x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
K bodům 54 a 55 (§13 xxxx. 2):
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x přesunutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxx x xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxx x §13x.
K bodům 57 a 58 (§13 xxxx. 3 x 4):
Zjednodušená opatření xx xxxx být xxxxxxxxx faktorům nižšího xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiným způsobem, xxx jak xx xxxxxxx v §11, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx rizik. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx xxxx přípustná x situaci, xxx xxxxxxxx podezření xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx však má xxxxxxxxx zjistit veškeré xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §5. Xxxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xx v tom, xx způsob, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xx xx měla xxxxxxx xx typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů. Xxxxxxxx xxxxxxxxx tak xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x-xxxxxx xxxx xxxxx prostředkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
K bodu 59 (§13x):
Xxxxxxx z identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxx xxxx xxxxxx vyjmuty x §13, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx §13a, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchody a xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxx xx ponecháno xx xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx XXX.
Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, XX. XXX xxxxxxxx xx xxxx xx. 12 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, které xxxxx dobíjet, se xxxxxx fyzický nebo xxxxxxxxx nosič, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx xxxx xxxxxxx, vkládat xxxxxxxx xxxxxxxxxx opakovaně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx penězi xx rozumí takové xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.
Xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx, nejedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx transakcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožněna x článku 3 xxxx. 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006, xxxxx stanoví, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx telefonu xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx následně, xxxxx xxxx použity xxxxxxxx x xxxxxx xx zboží nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx doprovází xxxxx xxxxxxx karty, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.
K bodu 60 (§14 a §15):
Xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxx xx xxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxx novému předpisu, xxxx. xxxx xx. 2 xxxxxxxx 5 xx xxxx přeformulována xxxxxxxxx výjimka, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.
X §15 se jedná x xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 4, 20 x 21 XX. XXX směrnice. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchod xxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxx vztah, případně xxxxxxx xxx existující xxxxxxxx vztah za xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s XXX (xxxx. 2). X případě PEP xx xxxxxxx xxxxx xxxx uplatňovat vyšší xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx x xxxxx případě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx statutárního orgánu xxxx xxx určené xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x navázání xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx XXX xx x xxxx xxxxxxx, xxx vyžaduje xx. 20 XX. AML xxxxxxxx. X xxxxxxx x čl. 21 xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx postoupení (x xxx xxxxxxxxxx) plnění xx xxxxxxxxx pojištění (xxxx. 3).
K bodům 61 a 62 (§16 xxxx. 1 x 3):
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx nařízením x informacích doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dokumentů xxxx byla xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx. XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx. 40 xxxxxxxxxx 5xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kroku a xxxx nezbytnosti xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x přiměřenosti takového xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx další uchovávání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivační xxxxx xxxxxxx na 15 xxx, x xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx potřeb orgánů xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Poukazováno xxxx xxxxxxx na xx, xx xx xxxx xxx přihlédnuto x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx) xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxx xxxx uchovávat informace xx xxxx 20 xxx (xxx §34 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx alespoň po xxxx 15 let, xxx by umožnilo xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nejzávažnějších xxxxxxxxxxx x hospodářských trestných xxxx (viz §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 10 xxx je xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a změnou xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 63 (§18 xxxx. 1):
Zavádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, který xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky - xxx §29c x xxxxxxxxxxx. Navrhovaná změna x všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x návrhu xxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxxx s xxxxx xxxxxx.
K bodu 64 (§18 xxxx. 4):
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx vedle xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxxx osob.
K bodu 67 (§20 xxxx. 2):
X ohledem xx xxxxx praxe x xxxxxxxxx osob xx vložený demonstrativní xxxxxxx jeví xxxx xxxxxxxx, proto se xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodům 69 a 70 (§20 xxxx. 3):
Xxxxx lhůty x §20 odst. 3 xxxx. a) x x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Počítání xxx xxxxxxxxx lhůt x hodinách xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; kritické xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx víkendu x jeden xxxx xxxx xxxxxxxx svátků, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx do xxxxxx míry xxxxxxx xx xxxxxxx informací xx xxxxxx povinných xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, a to xx v takových xxxxx xxxxxxxxx vyloučeno. X xxxxx zachování xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ponechat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x x xxx xxxxxxxx, že xx xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx klidu.
Rozdíl xxxxx xxxx x §20 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx zapříčiněn xxx, xx x xxxx. x) je to xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, od xxxxx xx xxxxxx počátek xxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxx nemůže xxxxxx příkaz klienta. XXX xxxx tuto xxxxx následně xxxxxxxxxx, xx znamená, že xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x tři xxx. Xx druhém xxxxxxx, xx. x xxxx. x) xx x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx FAÚ, xx znamená, že xxx xxxx xxxxx 24 xxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1, xx xxxx xxxxx xxxxx ponechat xxxxxxxx, xxx xxxx stejná xxxx x xxxx. x).
K bodu 71 (§20 odst. 4):
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxx zřízeného xxxxx již nebude xxxxxxx, ale xxxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx útvar Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 73 (§20 xxxx. 7):
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX převezme xxx xxxxxxx zajišťovací xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. K xxxx xxxxxxx potřebuje provést xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx i xxxxxx souhlas státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx prodloužený, xxxxx xx sice xxxxxxx na první xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxx x tuto xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx to, že xx xxxxx o xxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
K bodu 74 (§21 xxxx. 1 x 2):
Xxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinných xxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxx upraveno x §21x.
K bodu 75 (§21 odst. 3 xx 4):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxx x §2.
K bodu 77 (§21 xxxx. 5):
Jedná xx x xxxxxxxxxx skutečnosti, xx problematika upravená x §25 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 2.
K bodu 78 (§21 odst. 6):
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx příslušným orgánům xxxxxx vnitřních zásad, xxx musí xxxxx x při xxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx větě je xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx, xxxxxx cílem je xxxxxxxxxxx výklad, xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
K bodu 80 (§21 xxxx. 9):
Prováděcí xxxxxxx xx měl xxxxxxxxx nejenom xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x. Text xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx mění x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx XX. XXX xxxxxxxx x xx. 17 x xx. 18(4) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX, XXXX x XXXXX, společně „XXXx“) xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Po xxxxxx xxxxxx pokynů XXXx x v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x nim xxxxxxx příslušné orgány xxxxxxx x XX, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nakolik xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. Tyto xxxxxx, ačkoliv nejsou xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx (xxxxx xxxxxx) xxx zapotřebí x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx v xxxxx zákona) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx IV. XXX směrnice xxxxxxxx x xx. 6(4). Xxxxx xx zmocnění xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx předpisu, xxxx. xxxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x ohledem xx xxxx uvedené xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 81 (§21a):
Navrhuje xx vložit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavek XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x identifikaci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí nebo xxxxxxxxxxxxx kanálů. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x velikosti xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx aktualizováno x mělo by xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30a x xxxx faktory xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v nové xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxx xxxxx peněz.
Směrnice i xxxxx proti praní xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx zároveň od xxxx xxxxxxxx odpovědnost. Xxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxx prevenci nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x rozhodnout x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
K bodu 82 (§22 xxxx. 1):
Xxxxxxxxx xxxxx by FAÚ xxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinnost písemně xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx.
K bodu 83 (§23 xxxx. 3):
X xxxxxxxxx xxxxxxxx x dotazů povinných xxxx vyplývá, že x otázce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
K bodu 84 (§24, xxxx xxxx. 1):
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodu 85 (§24 xxxx. 2):
Xxxxxxxxx informovat xxxxxxx o povinnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyplývá z xx. 41 xxxx. 3 XX. AML xxxxxxxx.
K bodu 86 (§24x):
XX. XXX xxxxxxxx požaduje, xxx xx xxxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x §25 xxxx. 4 až 6 vztahovaly xx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o finančních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx. 5 xxx xxxxxxx do §21 xxxx. 2 a xxx odst. 4 x 6 xxx xxxxxxxx tento samostatný xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 87 (§25 xxxx. 1):
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x rozšíření definice xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x §4 odst. 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 8 XX. XXX xxxxxxxx.
K bodu 88 (§25 xxxx. 1 písm. x):
Xxxxx se pouze x terminologickou úpravu.
K bodu 89 (§25 xxxx. 2):
Jedná se xxxxx x terminologickou xxxxxx.
K bodům 90 až 92 (§25 xxxx. 2 xxxx. a) x c)):
Jedná xx x transpozici xx. 19 IV. XXX xxxxxxxx.
K bodu 93 (§25 odst. 3):
Xxxxxxx změna xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x §4 odst. 7 xx korespondenční xxxxx x xxxxxxx x xx. 3 odst. 8 IV. XXX xxxxxxxx.
K bodu 94 (§25 odst. 4 xx 6):
K xxxxxxxx 4: viz xxxxxxxxxx k bodu 88.
X xxxxxxxx 5: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx §21 xxxx. 2.
X odstavci 6: Xxx stanovená xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx §24x xxxx. 4.
K bodu 95 (§26 xxxx. 1 x 27 xxxx. 1 a 2):
Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §24.
K bodům 98 až 101 (§28):
Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx změny x §2 xxxx. 2 xxxx. c) x d) (xxx xxxxxxxxxx x bodu 12), zahrnutí nového §13x x úpravu xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx „Xxxxx“.
K bodu 104 (§29b):
Podle xx. 30 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx xxxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx adekvátní, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x skutečné xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx tohoto požadavku xx v xxxxx xxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx zapisovat xx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx majitelích, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx třetí návrhu)
K xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x údaje xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxx nepředepisuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx toho, xxxxx xx vypadat xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele. Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nicméně nemusí xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxx 2: Tento xxxxxxxx xxxxxxx zjišťování x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxx, xxxxxxx jde x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xx povinnost ukládána xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 3: Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx celou xxxx, xx kterou xx xxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx majitelem, xxx xxxxx nejméně 10 let xxxx, xx xxx přestane xxx.
X xxxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx zapisovat. Xxxxxx xxxxxx, rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rejstřík, xxxxxxx xxxxxxxx, rejstřík xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxx. Xx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxxxxx majitele. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx část xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx existuje x XX xxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx: rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxxxxx společenstev x xxxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapisovat tyto xxxxx x skutečném xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nadbytečné x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx především xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daných xxxxxxxx. X osob zapsaných x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxx zřejmý (resp. xxxxxxxxx by se xx něj xxxxxxxxxx xxxxx), případně tyto xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx nesmí xxxxxxxx jménem xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx organizační xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxx x „xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti“ x „rejstříku podniků“, x xxxxx zjevně xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X odstavci 5: Xxxxx xxxxxx 30 xxxx. 1 a 2 XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx včas x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povolen xxxxxxx, xxxx povinnost mají xxxxxxxxx osoby pouze x tom xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxx xxxxxxxxxx.
K bodu 107 (§29x x 29x):
X §29x: Xxxxxxxx se základní xxxx i postavení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx samostatného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxx, zákon o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx podle některých xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxx předpisů XX a x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xx xxxxx uváděn Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí; xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X odst. 1: Pro xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xxxxx XX.
Xxxx bude xxx xxxxxxxx samostatnost xxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxx nebude xxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, administrativní x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť xxxx xxxxxxxxxx technické x xxxxxxxxxx zabezpečení bude xx xxxxxxxxxxxx oddělené. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx. 2: Xxxxx se x výslovné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, požadované x článku 32 xxxx. 3 IV. XXX xxxxxxxx, kdy Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx institucemi.
K xxxx. 3: Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které podléhají xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osobní, xxxxxxxx, obchodní, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx třeba x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx. 4: Xxxxx Úřadu xxxx ministerstvu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx školství („Materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“) v xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, který je x xxxxxxxx xxxx xx 2. čtení x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
X §29x: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx byl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx zejména xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx způsobilost, vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směru x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx státních xxxx xxxxxxxxx orgánech. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a případně xxxxxxx vnitřními předpisy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost, která xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prověrku xx xxxxxx tajné x x dalších zaměstnanců xxxxxxxx prověrky x xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx výše. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele Xxxxx xx stanoveno xxx, xxx vyhovovalo xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §14 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx se xxxx §54 a xxxxxxxx §60 xxxxxx x xxxxxx službě. Xxxxxxxxxxx se, že xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxxxxx zaměstnanci Xxxxx v „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx. Současní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx 24 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
K bodu 110 (§30 xxxx. 3 xx 5):
Informace z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vedených xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmocnění x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx.
K bodu 112 (§30x):
Xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxxxx XXX/XXX rizik xxxxxxx x prvního xxxxxxxxxx XXXX x xxxx následné uplatňování xx pak prolíná xxxxxxxxx všemi xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx. Podrobněji xx xxxxxxxxx xxxxx rozpracováno x xxxx XX. XXX směrnici, která xxxxxxx postupy xxxxxxxxx x demonstrativní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XX.) a xxxxxxx vyššího xxxxxx (xxxxxxx XXX.).
Xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxx xx zabývají x další xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxx Xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x podobně. Xx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědného xx koordinaci xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxx x xxxx aktualizací, xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxx těchto činnostech.
Státy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx čelí, x následně přijmout xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx preventivní opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x další instituce.
Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 7 odst. 4 písm. e) XX. XXX směrnice xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxxxx xxxx být národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obecnou - xxxxxxxx xxxx a xx zvláštní část, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x. 2, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x. XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
K bodům 113 až 115 (§31):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nahrazením Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxx.
K bodu 116 (§31a):
Návrh v §29x x 29d xxxxxxxx ustanovení zřizující xxxx Finanční analytický xxxx, x tohoto xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
K bodu 117 (xxxxxxxx xxxxxx §31x x 31c): Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x nahrazením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxx.
K bodům 118 až 120 (§31x x 31x xxxx. 1 x 2):
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Úřadem.
K bodu 121 (§31x xxxx. 3):
Pro xxxxxxx XXX je xx xxxxxxxxxxx zákonech prolomena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx vyloučen xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dále i xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxxx x §31c xxxxxxxx 3 nastavena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jak xxx xxxxxx x xxxxxxxx předkládané xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx kontrolního orgánu. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx odstavce 3 mohou xxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx XXX ukončil.
K bodu 125 (§32 odst. 2):
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům má xxx x xxxxxxx xx XX. XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx, zda x x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx informaci, na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx orgánům (x xxxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 17/2012 Sb.). Xxxxxxxxx omezení se x xxxxx xxxxxxx xxxx neefektivní, proto xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxx své činnosti xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Policie XX, x xx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx čin. Xxxxxxxxx předávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx FAÚ x orgány xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kola xxxxxxxxx.
K bodu 126 (§32 xxxx. 3):
Xxxx ustanovení se xxxxxxxx na případy, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx závažné, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nicméně mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx obdobné xxxxxx v České xxxxxxxxx i v XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Xxxxx národní xxxxx, Úřad xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx).
K bodu 128 (§34 xxxx. 1):
V xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 IV. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vztahovat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
K bodu 132 (§34 xxxx. 9):
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozklad, xxx xxxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxxx určený xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodům 133 až 136 (§35 odst. 1 x 2):
Xxxxx xxxxxxx xx nově navrhovaný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je 1. ledna 2016, x zapracovává xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
K bodu 140 (§35 xxxx. 6):
Ostatní dozorčí xxxxx xx, stejně xxxx XXX, xxxx xxx výkonu správního xxxxxx mít xxxxxxx xxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), která xxxx xxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx působnost.
K bodu 145 (§39 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 2, x Xxxxxxx ČR.
K bodu 149 (§39 xxxx. 4):
Navržený text xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx čl. 38 XX. AML xxxxxxxx, xxxxx kterého fyzické xxxxx, xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx povinné xxxxx, které podávají xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce), xxxx xxx chráněny xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxx nebo diskriminačním xxxxxxxxxx v zaměstnání.
Písmeno x) xx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 5 XX. AML xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx probíhá xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx účel xxxxxx xxxx i v xxxxxxx případě xx xxxxxxxx dokončení xxxxxxx XXX nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (souvisejících x xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx XXX) x jinému xxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxx je s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx straně XXX xxxxx xxxxxxxx x oprávněné zájmy xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XXX.
K bodům 150 a 151 (§40 xxxx. 1 x 2):
Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Výjimka xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x současnému §40 xxxxxxxxxxx xxxx „výjimka x xxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty xx xxxx vhodnější xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K bodu 155 (§44 xxxx. 1 xxxx. x)):
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 156 (§45):
Xxxxxxxxxx rozšíření některých xxxxxxxxxx, které měly xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinné xxxxx, x xxxxxxx x čl. 42 x 45 IV. XXX xxxxxxxx.
K bodům 159 až 163 (§48):
Xx xxxxxxx nové povinnosti xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, u xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx uložení xxxxxx xx stejné xxxx xxxx xxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, tj. 1 000 000 Xx. Z xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sankce i xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx odpovídajících strategií x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sankce xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx delikty xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx, zákoně x platebním xxxxx x xxxxxxx předpisech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx výši 5 000 000 Kč. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxx xx xxxxxxx zákona x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, resp. x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 420/2011 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1. ledna 2012), xxxxxxx xx správní xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxx odpovídající xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx především xx skutečnosti, že xxxxxxx xxxxxx má x ČR xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dokazování, xxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx pro příslušná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestnímu xxxxxx správnímu. Pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx osobám nedojde x xxxxxxxxx následku, xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx uložena xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx obecně xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx klasifikovat jako xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx trestního xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§214), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§215), legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx (§216), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx (§217), xxxxxxxxxxxx xxxx (§311), případně některé xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xx součinnostní. Za xxxxxx jednání xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxx fyzická osoba xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx na 20 xxx (§311 x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 36,5 xxx. Kč. Xxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx až 1,46 xxx. Xx xxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx takové xxxxxx v xxxxxxx x x. 58 xxxx. 2 druhým xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx postižena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx v čl. 59 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx.
K bodu 164 a 165 (§49 xxxx. 1):
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxxxxx úpravu x xxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx XX 2015/247.
K bodu 166 (§51x):
Xxxxxxxx se xxxxxx xxxx §51a xxxxxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 2 x 60 XX. XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx orgán xx xxxx jeho xxxxxxxx měl vždy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx měly xxxxxxxxxxx ochranu osobních xxxxx, proto xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx výroková xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx fyzické xxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jednoznačnému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xx nezbytné xxxxxxxx x xxxx xxxxx.
K bodu 167 (§52 odst. 5):
Xx xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx nesystematická xxxxxx projednávání xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy XXX xxxxxxxx x xxxxxxx x §35 xxxx. 1 XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx xx kompetentní x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx změna xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXX, xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx prováděné XXX. XXX xxxx x xxxxxx dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx x povede xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx, x nichž x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx AML xxxxxx xxxxxx dohledovým xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §52 xxxx. 6 XXX xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánem, který xx x z xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přehled, je x rámci daného xxxxxxxxx xxxxxx dalším xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedenému xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx Moneyvalu Xxxx Xxxxxx, xxxxx poukazují xx xxxxxxxxxx, xx x České republice xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx v xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx podobě xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z hlediska xxxxxxxxxx doporučení XXXX, xxxxx xx týká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrola xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx pokrytí xxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx.
K bodu 168 (§52 odst. 6):
Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx úpravu §52 xxxx. 5 obsolentní, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
K bodu 169 (§52 xxxx. 7):
Vybírání a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení bude xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX v případě, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxx.
K bodu 170 (§52x):
X zájmu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozorových xxxxxx se xxxxxxxx, xxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx x zároveň xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
K bodům 171 a 172 (§54 odst. 3 x 4):
X zájmu xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sčítat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dát xx samostatného xxxxxxxx.
K bodu 173 (§54 xxxx. 7 xx 10):
X odst. 7: Xxxxxxxx se xx základě zkušeností x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx jednoznačnost xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx smlouva x xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx vklad (xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x §2680 x 2681 xxxxxx občanského xxxxxxxx) x pojistná xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx považovány xxxxxxxxxxx xx obchodní xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx důvodu, xx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinná xxxxx xxxxxxx identifikace xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x „xxxxxxxxxxxxxxx“ obchodu xx xxxx povinnost až xx xxxxxxx 1 000 XXX.
X odst. 8: Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx pohlíženo xxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxx odvíjet xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k PEP xx xxxx měla xxx xxxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx. PEP xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx nezmírňuje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx PEP, ale xx xxx xxxxxxxx (xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx). X x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření (§9, §13 odst. 4, §15 odst. 2 x 15 odst. 3 xxxxxx), a xx xx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx x klienta XXX.
X xxxx. 9: Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zejména bude xxxxxxx, aby x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, vůči xxx xx uplatňují xxxxxxxxxxx xxxxxx.
X odst. 10: Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 2 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
K bodu 175 (§55 xxxx. 4):
X xxxxxx xxxxxxx Finančního analytického xxxxx xx nezbytné, xxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovilo vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
K bodu 176 (§56):
Zmocňovací xxxxxxxxxx xxx XXX přesunuto xx xxxxx ustanovení §21 xxxx. 9.
K bodu 177 (xxxxxxx x. 2)
X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx x zákoně xxxxxx přílohy xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx xx financování xxxxxxxxx. Na tyto xxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik xxxxx §30x, xxx xxx xxxx xx svých xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx.
čl. II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML/CFT xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícím xxxxxxx xx navrhuje xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx schválení xxxxxx xxxxxx 30 xxx xx xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx jejich xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.
Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx vzniklé xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dvojí xxxxx xxx různé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx roční xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxx xx zvýšený xxxxx xx co xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (spolky, XXX xxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepodnikatelských xxxx.
K ČÁSTI DRUHÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxx souvisí xx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx.
K bodu 27 a 28 (§20):
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx s úpravou x xxxxxx č. 253/2008 Sb.
K ČÁSTI TŘETÍ (Xxxxx zákona x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx)
X xxxxxxxxxx na XX. XXX směrnici xx xxxxx xx českého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 a 31 xxxx xxxx xxxxxxxx, týkající xx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a trustů (xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x zákoně č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „rejstříkový xxxxx“). Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejným xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxx xxxxxxx dnes xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx vedení evidence xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x existující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dlouhodobou xxxxxxxxx s vedením xxxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx řešení xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxxxx navrhovaného xxxxxx xx, že xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříků (čl. 30 xxxx. 1 XX. XXX xxxxxxxx), xxxxxxx rejstříku obchodního. Xxxxxxx některých aspektů xxxxxx rejstříkového zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx vstřícné xxx adresáty normy, x nichž lze xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxx umí xxxxxxxx a xxxxx xx. Xxxxx údajů xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobný zápis xx evidence skutečných xxxxxxxx, je jednoduchý x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxx upozornit, xx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální registry x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 30 xxxx. 10 XX. XXX směrnice) x též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústředních x obchodních rejstříků (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2012/17/EU xx xxx 13. xxxxxx 2012).
X xxxxxxx xx požadavek xxxxxx 31 XX. XXX směrnice je xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx (respektive xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (sněmovní xxxx x. 642). X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 31 xxxx. 1 a 3 XX. XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxx též XXX xxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxxx.
X návaznosti xx XX. AML xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx instrument, xx xxxxxxx mohou právnické xxxxx povinné x xxxxxxxxxxxxx zanést xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx podle XXX xxxxxx xxxxxxx zaznamenávat (xxxx §29x XXX xxxxxx). Dále xx xxx xxxxxxxx x xxxxx informacím x xxxxxxxxx majiteli přistupovat xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xx o tom xxxxxxxxx zapisované osoby (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Je xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx vládní xxxx (xxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx 2015) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktur xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxx 9.7 xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx období 2013 - 2017). Skrze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx evidování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxx XXX směrnice xx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx cílů x xx vazbě xx xxxxx xxxxxx zákona xx pak xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. I xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx jako xxxxxx „xxxxxxx osoba“) je xxxxxxxxx v zákoně č. 253/2008 Sb., xx nějž xx také xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx odkázat.
Požadavek na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích, vychází xxx z revidovaných xxxxxxxxxx Finančního akčního xxxxxx (XXXX) z xxxxx 2012 (International Xxxxxxxxx on Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx &xxx; Xxxxxxxxxxxxx - xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx lze xxxxxxx xx bod 24 tohoto xxxxxxxxx, xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx“ x xx xxx navazující xxxxxxxxxx. X xxxx nová xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx) jako xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2017.
X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx §118x xx 118x). Xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx evidenci, její xxxxxx x xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dále xxxxxxxxxxx, jaké xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx některé xxxxxxxx v zápisu xxxxxx údajů a x xxxxxxxx k xxx.
X §118a:
Úvodním xxxxxxxxxxx xxxx části se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx veřejného rejstříku, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx související zákony, xxxxxxxx sněmovní tisk x. 642). Dále xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx majitel xxxxx XXX zákona, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není veřejným xxxxxxxxxx (viz dále), xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výslovně stanoveno, xxx xx xxxxxx xxxxxx x předchozích xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx navazuje na §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §9 zmíněného xxxxxx je xxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence, xx xxxxxxx speciálně (§118x xxxxxx). Xxxxxxx výstup x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakožto x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 rejstříkového xxxxxx xxxx ve xxxxxx k evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx převzato xxxx, x xx xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx na xxxxx xxxxxx zapisované xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx od xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxxx povinny dbát xx xxxxxx zapisovaných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx jde o xxxxxx pro soudy xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Xxxxx specifický xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx důrazem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx správnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx povahou xxxxxxxx a zvláštním, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.
K §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx se xxxx xxxxxxxx upravit xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, x veřejný xxxxxxxx xxxxx. Jde o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxx xxxxx xxxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx zákoně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx využití xxxxxxxxx xxx upravených x xxxxxxxx procesů x instrumentů.
Jelikož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rejstříkem, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §8 rejstříkového xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §121 xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxx xxxxxx z působnosti xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
X §118c:
Ustanovení v xxxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx vedeny ve xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx osobu (xxxxxxxxx fond), o xxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx změnu xxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se zavádí xxxxxxx „xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx“.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx různé typy xxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx xx veřejných xxxxxxxxx zapsány, xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx je oprávněna xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama zapisovaná xxxxx. Xxxx xx xxx xxx xxxx. xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§26 odst. 2 rejstříkového xxxxxx), xxxx všichni xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx jiných xxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. zřizovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 10 zákona x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxx ohledu xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.
Stran možnosti xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepoužije. Je xxxxx třeba xxx xx xx, že xx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §29x XXX xxxxxx, xxxxx je transpozicí xx. 30 xxxx. 11 IV. AML xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxx x jejím xxxxxxxxx majiteli xxxxxx x evidenci. Dokonce xxx xxxxxxxx majitel xxxx xx xxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx povinován. Jeho xxxxx xx xxxxxx xxxxx x něm x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 x 4 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx přejímá ustanovení §18 a xxxxxxxx xxx §21 rejstříkového xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §19 x 22 xx 24 xxxxx zákona. Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx xxxxx xxx x xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx budou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx obdobném xxxxx §19 rejstříkového xxxxxx), xx xxxxxx poznamenat, xx tyto xxxxxxx xxxxx zákonem jasně xxxxxxx. Xxxxxxxxx listiny xx xxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xxxxx. V xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X §118e:
Ustanovení taxativně xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx do xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jednak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze x xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx dostatečně specifikují xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x místě xxxxxx, xxxxxxxx x bydlišti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xx. Proto xx xxx xxxxxxxx d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx čeho xx xxxxxxxx majitel x xxxxxxxxx xxxxx založeno xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkrývá strukturu xxxxxxxxx osoby. Údaje xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx. Jednotlivé xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx i kvantitativně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx. předpokládat, xx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 zákona xxxxxxx a) bod 1. AML zákona) xx xxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozsahu xxxx xxxxxx. Xxxxx xxx body xxxxxxx x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X konkrétních xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx jiných (nikoli xxx xxxxxxxx) xxxxxx. Xx ostatně xxxxx x koncepce xxxxxxxxxx §4 odst. 4 XXX xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx pamatuje xxx xxxxx písmene d), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx mít za xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxxx d) xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx např. xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu (xxx xxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu (x xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx spojujících xxxxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx, jelikož xxxxxx xxx lze dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx neveřejnost xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhuje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx je třeba xxxxxx ve xxxxxx x xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx transponovaná XX. XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc xx xxxxx zopakovat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejňovat ani xxxxxx údaje, ani xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx majitele k xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx zcela nepřiměřené xx zveřejňovat.
V případě xxxxxxxxxx údajů by x xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, byly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poctivé zapisované xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx uváděné x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx subjektů xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx informaci xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx plošně xxxxxxxxx xx objekt xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx současného xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx je x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříků. Xxx xxxxxxxx styk, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx právních xxxxxx, xxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx. Xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx anonyme“) xx xxx požadavek xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx struktury xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxx) se xx xxxx xxx existence xxxxxxxx x situaci, xxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx jednoduchou, xx xx pro účely XXX xxxxxx nebo xxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxx ze své xxxxxxxx xxxxxxx členěné x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx…) právně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx esenciální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxx xxxxxx špatným xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxx ochoty investorů xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx (xxxxxxx je xx především xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
Xx xxxxx upozornit, xx xxxxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx státech. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx čerpat ze xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx pokročilé xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx plně x xxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx počítá xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx specificky xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx specifickým (xxxxxxxxxx) xxxxxx (xxx xxxx).
Xxxxx x třetí odstavec xxxxxxxxxxxx ustanovení vymezují xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx mohou dostat. X prvé xxxx xxxx výpis x xxxxxxxx získat o xxxx xxxxxxxxx majiteli xxxx zapsaná xxxxx. Xxxx je pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zápisu osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. zájem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx). Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx oprávněný xxxxx, xxxx mohou xxxxxx xx xxxxx výpis xxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx zápisu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (tzn. přesné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx transpozici xxxxxxxx 14 recitálu XX. XXX směrnice, který xxxxxx pouze xxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkazuje na xxxxxxx trestné činy xxxxxxxxxxx x úvahu x rámci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx upozornit xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx škálu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx směrnice xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxx zájmu (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x odstavci 2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nedefinuje, pouze xxx uvádí do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx zájem“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxx; obdobně x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzích). Oprávněný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx připodobnit x xxxxx právnímu, jak xx xxxxx xxxxx xxxxxx řád a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx zájem xxxxxxx xxxxxxxx, subjektivní. Xxxxxxxxxxx xx vnímat xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxx xxxxx veřejný, xxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxx podstatný x xxxxxxxxx významový xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx specificky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Oproti xxxx xxxxx xxx XX. XXX xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxx třeba posuzovat xx xxxxxx xx xxxxxxxxx situaci, pročež xxxx možné xxxxxxxxx xxxxx zachytit xxxxxxxx xxxxxxxx. Nadto xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx takovýto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx to, zda xx xxxxxxxx může (xx. 30 xxxx. 5 písm. x)). Xxxx xxxxxxx xx xxxxx chápat nikoli xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx, xxx xxxx mít xxxxx xxx xxxxxxxx 2, xx xx, které xx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx může xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx vyvrácení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxxxx x identifikování xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx čehosi, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx státních xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx může xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx. konkrétní zadavatel xxxxxxx zakázky xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxx rovněž x xxxxxxxxx partnera, xxxx xx x právním xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dozví x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx §368 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Také xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx o značné xxxxxxxx přístupů, xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti novelizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvořena xxxxxxxxx aplikace, která xxxx o skutečném xxxxxxxx x zásadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x spravována Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR.
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli přistupují. Xx xxxxx třeba xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx a částečně xxxxxxx údajům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx). X xxxxxx důvodu xxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx v xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx varianta xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formuláře. Získání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotlivé xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxx formuláře. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx vyplnění xxxxxxxxxxxxx formuláře. Xx xxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx bude xxxx xxxxxxx osoba), xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx daná xxxxx působí (xxxx. xxxx či konkrétní xxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxx XXX xxxxxx). Xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x souladu xx xxxxxx odstavce 4, xxx x údajům xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx svého přístupu. Xxxx xx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx, co xxxxxxxxx xxxxxxx (a osobu) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedený xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx vyplnit xxx. XXXXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rejstříku. Xxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxx snadno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx 1 000 000,- Xx
Xxxxx xxxxxxxx xx pak xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích všech xxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude nutné, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx účel svého xxxxxxxx (k xxxxx xxx xxxx).
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, přičemž buď xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXx) x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx XXx), xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů (odst. 3).
X xxxxxxxx XXx xxxx x případě xxxxxx veřejné xxxx (xxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx atd.) xxxxxxxxxx x údajům xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxx daných institucí. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předají xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů), xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám x konkrétním (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nahlášeným) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálkový xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísel xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů.
Aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx předat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxx kvalifikovaných certifikátů xxxxxxxx kvalifikovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb (xxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) byla oznámena.
Náklady xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx 5 000 000,- Xx (XXx), respektive 6 000 000 Xx,- (XXx). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx 100 000,- Kč (XXx), xxxxxxxxxx 35 000,- Xx (XXx).
X xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx umožnění xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx x) x x) xxxx zpoplatněno. X xxxxx první varianty xxxx náhradu xxxxxxx xxxxxxx platit xx xxxxx odeslaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (prostřednictvím elektronické xxxxxx). X xxxxx xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ohlásí xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i) x x), xxxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přistupovat v xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx komerční bázi x jednak xx xx, xxxxx k xxxxxxxx oprávní xxxx xxxxx.
X §118g:
V xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit některá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx do xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxx ingerence xxxxx, xx zásadně xxxxxxxxxx než běžné xxxxxxxxxxx řízení. X xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx orgán xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx nese xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx XXX zákona. Xxxx xx xxxxxx x nově zaváděné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx autorita, xxxxx xxxx xxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xx xxxxx zapisovaných xxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxx jak xx xxxx v ustanovení §75 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx formálního - x tomto xxxxxx xx xxxxxxxx přejímá xxxxxx xxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádný xxxxxxx návrhu, xxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x navrhovaný xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Soud zkoumá xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx z jiného xxxxxx, tj. xx xxxxxx č. 358/2002 Sb., notářský xxx.
Xxxxxx odstavec vychází xx xxxxx ustanovení §88 a 89 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx x xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rejstříkové xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx užití xxxxxxxxxx §87 x 95 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vycházející x xxxxxxxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xxx informačním systémem xxxxxxx xxxxxx, xxx xx fungovat s xxxxxxx xx změny xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx registrech xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.
X §118x:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovuje xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zapsat. Xxxx xxx provede xxxxx do xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 4, xxxx xxxxx xxxxx neprovedl x xxxxxx nevyhovění požadavkům xxxxxxxxxx §118g odst. 3. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx ke xxx, xx xxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dokud xxxx zaplacen. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx xx obdobou xxxxxxxxxx §94 odst. 1 rejstříkového xxxxxx.
X §118x:
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxx prostřednictvím notáře, x xx xx xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxx je x xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxx přejímají xxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a odkazuje xx xx obdobné xxxxx xxxxxxxxxx §110 x 112,113 x 116.
X xx. X xx XX (změna zákona x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x tranzitu, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx o pojišťovnictví):
Změny xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx se jedná x samostatný správní xxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx.
K ČÁSTI JEDENÁCTÉ (Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx)
X xx. XXX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx zaváděnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §29x XXX zákona x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx upravovat xxxxxxxxxxx xxxxx (část xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
X ohledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx veřejného rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx, xxx xxxx xx věci xxxxxx údajů xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvobozeny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx nezapisují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx fondy. X hlediska xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhované xxxxxx je žádoucí xxxxxxxxxx (zapisované) xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx xx, aby xxxx osoby nemusely xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitele k xxxx právnické osobě (xxxx xxxxx §118e xxxxxxx x) xxxxxx x. 304/2013 Xx.). X xxxx xx xxxx bude xxxx. xxxxx xxxxx údaj x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx skutečný xxxxxxx, xxxxxx se xx xxxx změnu xxxxxx. Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx xxx xx zapisovanou xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx mění xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx zápis xxxxx do xxxx xxxxxxxx. Xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §118e xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se navrhuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 000 Xx, a xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx za xxxxx do veřejného xxxxxxxxx
X čl. XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx x xxxx, xx subjektům xxxxxxxxxxx do veřejných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx vhodné je xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (v prvním xxxx od xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, nadační xxxxx, xxxxxx a xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxx již xxxx x řízeních ve xxxxxx zápisu údajů xx veřejného xxxxxxxxx xxxx jeho změny xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Xx.), stejně xxxx svěřenské fondy, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 642).
xx. XXX - Xxxxxxxx
Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx 2016 x s xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx 5. xxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx XX, xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností, vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx roku 2017. Xx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx x xxxxx uplatňovat xxx před xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím kontaktních xxxx veřejné xxxxxx, xx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2017. Xxxxxxxxx požadavku xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změny na Xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx změna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k narušení xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx transformaci xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx požadavku, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, otestování xxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxxxxx části xxxxx x xxxxx jedenácté xx xx xxxxxx xxxxxxxxx dostatečné lhůty x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2018.
X Xxxxx xxx 21. března 2016
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx Sobotka x. x.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx ekonomiku x xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxx x. x.
XXXXXXXXX XXXXXX HODNOCENÍ XXXXXX REGULACE (XXX)
XXXXX XXXXXX ZÁKONA X. 253/2008 Xx.
1. XXXXX XXXXXXXXXX X CÍLE
1.1. Xxxxx
Xxxxx xxxxxx zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx („AML zákon“1).
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prochází xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tím, xxx xx mění xxxxxx xxxxxxx x praním xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň se xxxxxxxxxxxx právní xxxxx xxxx x reakci xx průběžný vývoj xxxxxxxx legislativy a xxxxxxxxxxxxx standardů.
Dosavadní xxxxxxxx xxxxxx rámec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („xxxxx XXX xxxxxxxx“), která xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx AML xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. května 2015, x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX („xxxxxx AML xxxxxxxx“ nebo „4. XXXX“). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx promítnout xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx značné xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx standardů, přijatých Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (XXXX – Xxxxxxxxx Xxxxxx Task Force). XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx 2012. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX ve xxxxxxx, xxxxx xxxx členy Xxxx Evropy, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Moneyval Xxxx Xxxxxx. Při xxxxxxxx novely AML xxxxxx proto xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejen požadavky xxxxxx XXX směrnice xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx oblasti, xxxxxx doporučení xxxxxx Xxxxxxxx, obsažených zejména xx xxxxxx xx 4. xxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky (2011).2
Xxxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx:
X xxxxxx smyslu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxx spolehlivé x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí;
- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X pohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx čtvrtou XXX xxxxxxxx;
- zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stávající vnitrostátní xxxxxx.
X xxxxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx (1) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x (2) xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxxx xx zbožím, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x 15 000 XXX na 10 000 XXX;
- xxxxxxxxx xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx;
- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx způsoby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx;
- xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- zrevidovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.
1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx, xxxxx účinnosti 1. xxxx 2008 x xxxxxxxx původní xxxxx proti praní xxxxx č. 61/1996 Sb.
XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§2). Povinným xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§7) x kontrolovat xxxxxxx (§9). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 x 11) a výjimky (§13). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod (§15), x je xxxxxxxx xxxxxx xxx případ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20) x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí ČR, xxxxxxxxx jeho Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXX“). Xxxx xx povinným osobám xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x XXX (§22), xxxxxxxx školit zaměstnance (§23) x xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§24).
Dále AML xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (§30 – 34) x xxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx (§35 – 37). Xxxxx ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§38 – 40). Xxxxx upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx např. xxxxxxxx hotovosti x xxxxxxx xxxx (§41 – 42). Rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x XXX a sankce xx xx (§43 – 53).
1.4. Identifikace xxxxxxxxx subjektů
Novelizace AML xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Xxx xx xxxxxxx xxxxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx), Xxxxxxxx instituce (xxxx. xxxxxxxxx depozitář, xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx.), Auditoři, xxxxxx poradci x xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx), Obchodníci xx xxxxxx xxx hotovostních xxxxxxxxxxx (nad EUR 10.000) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx vlastníky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx podezřelé transakce XXX, vést xxxxxxx x obecně xx xxxxxxxx XXX xxxxxx. |
|
Xxxxxx xxxxxxx xxxx |
XXX, Xxxxxxxxx xxxxxx, Orgány činné x xxxxxxxx řízení |
Implementují x xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx proti xxxx zneužití (XX/XX). |
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
Xxxx xx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx povinných osob. Xxxxx být dotčeni xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nicméně xxxxxxx XXX režimu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx a financováním xxxxxxxxx, což by xxxxxx škodilo xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, zkorumpované politicky xxxxxxxxxx xxxxx (XXX) |
Xxxxxxxxxx xx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxx. xxxxx xx zneužití xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx odhalení a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxx platí, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zdatní x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. |
||
|
Xxxxxx XX |
Xxxxxx ČR x osoby xxxxxx xx xxxxx ČR |
Jsou x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX/XXX politiky zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx útoky a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxxx XX |
Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x xxxxxxxx české AML/CTF xxxxxxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zneužíváním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
(Xxxxx: Xxxxxx dopadů XX)
Xxxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zmínit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx níže.).
Dále mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybraných xxxxxxx, xxxx. Česká xxxxxxxxx xxxxxx, Notářská xxxxxx XX, Xxxxxx auditorů XX, Komora daňových xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx XX; xxxxxxx těmto xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx AML xxxxxxxxxx xxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxx.
1.5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
X obecné xxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posílit [...] xxx [...], xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prosperitu [...] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxx integrity.
Těchto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx [...] xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx upravena xxx, aby xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx
Xxxxx kontext xxx xxxx uvedený cílový xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx legitimního xxxxxxxxx [...], ale xxxx xxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, by xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ho na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx navíc xxxxxxx x nezákonné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxx mohou být xxxx xx přinejmenším xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxx již xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy. Avšak xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx vývoj xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pachatelům xxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje neustálé xxxxxxxxxxxxxx právního rámce xx účelem xxxx x těmito hrozbami.
Na xxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x financování xxxxxxxxx ([...] „třetí SPP“) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx spolehlivosti, xxxxxxxxx x stability xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pravidla XX do xxxxxx xxxx vycházejí z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX) x vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx vychází z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx doplněn xxxxxxxx přijatými xx xxxxxxxxxxxx úrovni.
FATF xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx 2012 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxx Evropská xxxxxx xxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doplňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxx x xxxxx 1.2.
1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx politickým xxxxxxxx x xxx smyslu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx:
- Xxxxx xxxxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestnou činnost x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
- Negativní xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx hospodářský růst, xxxxx xxxxxxxxx
- Nestabilitu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx důvěry xxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx rizikem v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xx potenciální xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx komise (xxxxxxxxxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je, v xxxxxxx nedostatečné xxxxxxxxxxxx, xxxx. obecně nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx G7 x snížení ratingu xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (xxxxxxxxx xxxx) a xxxxxx xxxxxxxxx nekonkurenceschopnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. XXXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxx x výše xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx xxxxxx.
2.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxxxxx úpravy AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2 xxxx. 1 xxxx. x)). Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her při xxxxxxxxxxx nad 2.000 XXX, xxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou kasin, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plně či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx povinné xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx: xx základě xxxxxxxxx xxxxx ponechat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze kasina |
|
Zahrnout xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx provozovatele hazardních xxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
2.2. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší (§2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. xxxx. x)). Xxxxxx XXX xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 10.000 EUR x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxx přísnějších limitů xxxxxx směrnici |
Návazně na xxxxx definice xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx, xxx xxxxx 15 000 XXX xxxxxxxx (např. §28).
2.3. Xxxxx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby (xxxx „XXX") xxxxx osoby xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxx. xxxx §4 xxxx. 5 xxxx. a)), xxxxx xxxx mají xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx mimo Xxxxxx republiku. Z xxxxxxxx PEP xxxx xxx xxxxxxxxx české xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx těch, xxxxx xxxx bydliště xxxx XX x xxxx, xxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx varianta (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxx definice x xxxxxxx se xxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx směrnici |
2.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx změna xxxx xxxxxxxx přijetím xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xx důsledkem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 15. Stávající AML xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.3 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. x) xxx 5) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§13). XXX xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními měnami (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“), xxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxxx. Virtuální xxxx xxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx, xxxxx nejsou „xxxxxx“ v právním xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX rizika. Xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx Currency Xxxxxxx – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, February 2015) jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx IT xxxxxxxxx x sítích, a xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby |
Nulová xxxxxxxx (v souladu xx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měnami“) xxxx povinné osoby |
2.5. Xxxxxxxxx rizik povinnými xxxxxxx
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx budou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx procesu (xx. 8). Xxxxxxxxx XXX xxxxx pouze požaduje, xxx povinné xxxxx xxxxxxx x uplatňovaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§21). Xxxxxxxxxx AML xxxxxx tak xx xxxxx doplnit o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxx povinnými xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx |
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxx povinnosti zesílené xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 18 xx 4. XXXX, xx. 13 xx 3. AMLD). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči vysoce xxxxxxxxx klientům zesílenou xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx XXX zákona.
2.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx
X souladu x mezinárodními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x)) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx zajistily dostupnost xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 30 an.).
Při implementaci xxxx povinnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx coby gestorem xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících právnických x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx dopadů xxxx xxxxx xxxxxxxx předkladatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx jí xx xxxxxxxx samostatné hodnocení xxxxxx (XXX), xxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledná xxxxx xxxxxxxx rámce xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jedná se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 odst. 4), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka (§9 xxxx. 2 xxxx. x) na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §13. Při xxxxxxxxxx x bankovním xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stávajících xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx nebylo detekováno xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, které by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nastavených xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. XXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. července 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 ze dne 23. xxxxxxxx 2014, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace klienta |
Nulová xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
2.8. Rozšíření možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx (§10). X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx týká xxxxxxxx, xxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXX x zastupitelské xxxxx ČR v xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta |
Nulová varianta (x xxxxxxx xx xxxxxxxx) |
|
Xxxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXX |
2.9. Xxxxx xxxxxx xxxxxx
XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x stanoví xxxxxx. Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oddíle 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx zrevidoval sankční xxxxx podle xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx úpravy.
|
Téma |
Varianty |
|
Změna úpravy xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx sankce |
2.10. Xxxxx správního dozoru x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxx
XXX zákon xxxxxxxx xx xxxxx části, xxxxx XX správní xxxxx (§35 – 37). Dozorčím xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banka, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx správní xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§52 odst. 5), xxx xxxxxx xx to, xxxxx xxxxxxx vedl xxxxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxx této úpravy xxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonává Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx navazující xxxxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
2.11. Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx
XXX xxxxx upravuje xx xxxxx části, hlavě XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 – 20). Xxxxxxx xxxxx podezřelé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí (§18) a za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§20). Xxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx rovněž xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx AML zákona xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx před xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx podezřelém xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx lhůty xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
2.12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx XX Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5 Zprávy xx čtvrté hodnotitelské xxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx R. 26) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx XX xxxx „finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, FIU). Xxxxx orgánem xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1996 Xxxxxxxx analytický xxxxx (XXX), který je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx jednotkou „xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx“ x doléhají xx něj tudíž xxxxxxx personální x xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx zákonná úprava x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sítě pro xxxxxxxxxx „oznámení podezřelých xxxxxxx“ x přístupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx zakotveny xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. x x některých xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x nejnověji xxxx v xxxxxx č. 104/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx XX x v xxxxxxxxx mezinárodních smlouvách.
|
Téma |
Varianty |
|
Změna xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx doporučeními |
3. XXXXXXXXX XXXXXXX ŘEŠENÍ
Vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx
X. X xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx variant
Obecně xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ambicí xxxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx kvantitativně. X hypotetickém xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx mají jednotlivé xxxxxxxx čistou xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxx problému xxxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xxxx xx xxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a výnosy xx druhé xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx teoreticky xxxxxxxxxx. V oblasti xxxx xxxxx praní xxxxxxxxx peněz by xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx snížení objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zlegalizovali. X xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu by xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx administrativní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x očekávaný xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činům x xxxxxxxxxxxx škodám. Xxx x této xxxxxxxx úvahy xx xxx zřejmé, xx xxxxxx by byly x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx předpokládat, že xx xx stát xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx pachatelům xxxxxxx činnosti podařilo xxxxxxxxxxxx. Pachatelé nedodávají xxxxx statistiky. Xxxxxx xxxx smysl řídit xx při xxxxxxxxxxx x nástrojích boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ušetří, tedy xxxx. xxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx efekt (xxxxxxxx), xxxx zda xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxx, xxxx zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx, zda se xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systému. Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx AML x xxx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxx zpracovatel XXX xxxxx:
- zda je xxxxxxxxx xxxxxxxx efektivní (xxx xxxxxxx výsledek);
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvýšení nákladů; xxxxxx xx třeba xxx na paměti, xx prohibitivní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x sobě, ale xxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx přinést;
- nakolik xx navrhovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx jak xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx v xxxxxxx s cíli xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx (+ x -, xxxx. 0 a n/a, xx. xxxxxxxxxx xx) x zároveň xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, kde jde x xxxxx implementačního xxxxxxxx, xxx není xxxx možnost diskrece x xxxxxxxx návrh xxxxxxxx nejde xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, není třeba xxxxxxxxxxx hodnocení dopadů (xxx 3.8 Xxxxxxxx xxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx).
X. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům navrhované xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx x xxxxxxxxxx definice xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxx), je obtížné x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx si xxxxxxxxxx xxxx odhady xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu je xxxxx „špinavých peněz“ xxxxx 2-5 % xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxx xxxxx promítneme xx kontextu EU, xxx je xxxxxxx XXX 12.27 xxxxxxx XXX, xxx lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx XX úrovni xxxxxxxxx kolem 245-613 xxxxxxx XXX (za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuce xxxxx xxxxx po xxxxx). X České xxxxxxxxx x XXX 4 086 xxxxxxx Xx4 by xxxxx 2-5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx 80-200 xxxxxxx Xx ročně (xx xxxxxxxxxxx rovnoměrné xxxxxxxxxx xxxxx peněz v XX).
Xxxxxxxx aktuálnější xxxxxx Xxxxxxxxx národů (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxx)5, xxxxx odhaduje xxxxxxx xxxxx výnosů xxxxxxx xxxxxxxx xx 3.6 % xxxxxxxxxx XXX (x roce 2009 2.1 xxxxxxx dolarů) x xxxxxxxxxx objem xxxxx k xxxxxxxxxx xx 2.7 % xxxxxxxxxx XXX (1.6 xxxxxxx xxxxxx). Xx xxxxxxxx asumpcí xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx XX xxxxx x částce 330 xxxxxxx XXX, x XX 110 miliard xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx objemu xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x nemohou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení problému XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx případy, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx jak xxxxxxx xxxxxxxxx malých xxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.
Xxx Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx případem xxxxx peněz případ xxxxxxxx xxxxx Wachovia, xxx v xxxxxx 2004-2007 xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx převodům z xxxxxxxxx směnáren x xxxxxxx xxxx 373 xxxxxxx XXX, o xxxxx se xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx o prostředky x obchodování s xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx mechanismy AML, xxxxx by xxxxxxxxxx x reportovaly podezřelé xxxxxxx.
Xx se xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, neexistují xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx z roku 2009 nicméně xxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxx peněz, xxx xxx typově x xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx objemy, xxxxxxx škodlivé xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx xx v xxxx souvislosti uvádí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x xxxx 2005, xxxxxxx 8.000 XXX. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladově stály xxxxxxxxx 10.000 XXX. XXX xxxxxxxx, xx Xx-Xxxxx xxxx x xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx 30 milionů XXX, celkový xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx samotných xxxxx 11. xxxx xx xxxxxxxx xx 500.000 XXX.6
X České republice xx škody x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 200 mld Xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odhadech xxxx xxx xxxx. xxxxxx Xxxxxxxx komise k xxxxxxx únikům x xxxxxxx DPH (2012 Xxxxxx Report xx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx analyse xxx VAT Xxx xx xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx), xxx Xxxxxxxx xxxxxx uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXX x XX v xxxx 2011 ve xxxx 2,356 xxx XXX, x xxxx 2012 pak xx xxxx 3,267 mld XXX. Xxxxx xxx xxxxx DPH xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 xxx Xx ročně, xxx xxx – xxx nepřesně – xxxxxxxxx xxxxxxxxx dvojnásobnou xxxxx x trestné xxxxxxxx obecně.
Náklady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se XXX xxxxxx (XXX xxxxxxxxxx xxxx)
Xxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx AML xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx.7 Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx dospělo, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx vypočítává celkové xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4.588.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 xxxxxxxxx do XX,
11 % náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výši 1.195.000 XXX xx xxxxxx xxxxx (x xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx).8 Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx režimu třetí XXX xxxxxxxx, a xxxx tedy xxxxxxxxxx xxx kvantifikaci podřízení xx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx, která xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx však mohou xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ačkoli z xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx podřízení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).
Xxx xxxxx praní peněz x financování terorismu x ČR – xxxxxxx XXX
Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávu. Xxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 2014 shrnuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
X xxxx 2014 přijal XXX celkem 3192 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (xxxx jen XXX). Xx tomto xxxxxx xx xx 70 % podílel xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období 2012 xx 2014 se xxxx jednalo x 45% xxxxxx. Xx xxxxxxx šetření těchto xxxxxxxxxxx obchodů xxxx xxxxxx xxxxxx 680 xxxxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxx x 58% xxxxxxxx vzhledem ke xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx 263 xxxxxxxxx došlo xx xxxxxx XXX x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Souhrn zajištěných xxxxxx činil 2,182 xxx. CZK. X xxxxx úzké spolupráce XXX xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství 1491 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a 103 informací xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx v xxxxxx předchozích, také x xxxx 2014 xx XXX setkal x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx cíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx či xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx trestnou xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nepřímých daní, xxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX) x xxxx xxxxxxxxx. Nezanedbatelnou xxxx predikativní xxxxxxx xxxxxxxx x posledních xxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx především xxxxxxxx xxxxxxxx xx x-xxxxx x xxxxxxxxxxx útoky (xxxxxxxx v xxxxxxxxx x x tuzemsku). Xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx bankovnictví xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podvody xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxx xxxxxxxxxx partnera. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx často x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx sloužit xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx XXX „xxxxxxxxxx“ destinací (xxxx. Xxxx). Xxx zaznamenán xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx investovány do xxxxxxxxx měny.
C. K xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dopadům navrhované xxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx, x 1.5 Xxxxx cílového xxxxx.
X. X jednotlivým xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
3.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx povinné xxxxx
Xxxxxxxxxxx zhodnotil dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x platném znění, xxx dle xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016.
X konzultaci x xxxxx xxxxxxxxxx odborem XX x XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xx xx xxxx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx jako efektivní xxxxxxxx mezi povinné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx hra xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xxx:
|
Xxx |
XXX Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx (Xxxxx 34 MF) |
|
Peněžité xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se jeví xxxx velmi xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x toho důvodu, xx při xxxxxxxx xx nutná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxx xxxxxx. Xx xx týče xxxx výhry, xxx xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx úhrnná xxxx xxxxx xxxxx xxx menší xxx 20% x vyšší xxx 50% xxxxx xxxxxxx, XX xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx 70% xxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxxxx, při nichž xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze prodané xxxx. Xxxx se xxxxxxxxx x výhry xxxxxxxx x xxx x xx místě xxxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx xxxxxx spatřujeme xxxxxxx x xxx, xx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výhry x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, vkladních knížek x xxxxxxx papírů. X xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, pořádané v xxxxx xxxxxxx akcí, xxxxxxx plesů, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx určit, neboť xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx provozovateli. U xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 50.000,- Kč xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx. |
|
Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx předem určen xxx počet xxxxxxxxx, xxx xxxx herní xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx násobek xxxxx xxxxxxxx losů x xxxxxxxx ceny xx xxxxx xxx |
Xxxxx |
Xxxxxx rizikovost x xxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výsledek losování x xxx xxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxx průběh. Výše xxxxx může být xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x stovky xxxxxxx Xx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx dokonce x xxxx miliard Xx (xxxx loterie, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx ve Xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, až xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx losu, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx, xx výhry xxxxxx nijak xxxxxx x také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ztížena xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxx, ovšem xxxxx xx o xxxxx x řádech xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx i x xxxxxx případech xxx velmi špatně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výherce x xxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx výše. |
|
Sázkové hry xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxx žetonů x xxxxxxxxx xxxxxxxx čísel x číselné xxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx určen xxxxx xxxxxxxxx x xxx výše xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx losování xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x každé xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx) |
Xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xx se jedná x veřejné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx z xxxx xxxxxxx, xx tato xxxxxxxx hra xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx vysoké. Dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx SDSL je xx xxxxx XX xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxx her. |
Vzhledem k xxxxxxxxxx malé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her se xxxx jako xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx existovala xxxxxxx výjimka x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxx her, xxxxx xxxxxxxxx. Hodnocení rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x dispozici x xxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxxxxxxx XXX, x vzhledem k xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopadů.
|
Téma |
Varianty |
Efektivita |
Nákladnost |
Koherence |
|
Zahrnutí xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hry |
N/A |
Nekoherentní xxxxxx – xxxxxxxxx xx XXX xxxxxx xxxxxx xxx |
|
Xxxxxxxx mezi povinné xxxxx všechny provozovatele xxxxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx koherentní xxxxxx – jednotný xxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx |
|
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx řešení – vyloučení xxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx hodnocení xxxxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx: Navrhuje se, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx představují xxxxx XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx osoby xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx než nízké XXX xxxxxx, xx xxxx nově být xxxxxxxxx osobami.
3.2. Xxxxx xxxxxxxx povinných xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Změna AML xxxxxx xxxxxxxx limitu xxxxxxx administrativní náklad x xxxxxx nové xxxxxxxxxx tam, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nenastávala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, kde bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platba xx xxxx 10 000 – 15 000 EUR. Xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxx nejen xxxxxx xxxxx xx 10.000 XXX, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x na xxxxxxxxxx platby, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx zboží), xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kvantifikovat, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxx x absolutních xxxxxxx, ani v xxxxxx x celkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx platí, xx změna v xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx nové xxxxxxx xxxxx, xxxxx mění xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Náklady xx xxx xxxxx XXX nejeví xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx případě x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx XXX xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hotovostních xxxxxx, xxx jej upravuje xxxxx č. 254/2004 Sb., x xxxxxxx znění. Ten xxxxxx zakazuje (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x nad 270.000 Xx, xx. cca 10.000 EUR; omezení xx vztahuje na xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxx kalendářního dne. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx však XXX xxxxx xxxxxxxxx x platby rozdělené xx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, kdy x xxxx limitu 10.000 Xx xx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, uvedená x §54 xxxx. 3 XXX xxxxxx x xxxxx platném xxxxx. I tak x ohledem na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx bude realizovat xxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změnit xxxxx x souladu xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx předpokládá xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx kupní xxxx x XX teoreticky xxxxx xxx xxxxx xxx 10 000 XXX, xxxx. 7.500 XXX. Xxxxx zpřísnění xxxxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady x případě jejich xxxxxxxx, xxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxx (x předem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx k xxxxx zákonodárce, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx, xx je naprosté xxxxxxx xxxxxxx škodlivých xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx (10.000 XXX) x praxi xxxxxxxxxx, xxxxxxx zpřísněná úprava xx je xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx tak xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- Xxxxxxxx se xxxxxxxx |
0 |
x/x |
|
Xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx |
+ Xxxxxx xx xxxxxxxx |
+ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinným xxxxxx |
x/x |
|
|
Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx) |
+ Xxxxxx se xxxxxxxx |
+ + + Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx s xxxxxxxxx XX |
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xx zbožím x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3.3. Xxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
XXX xxxxx x xxxxxxx xxxxx nedopadá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x Xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxxx AML zákona. Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2012, xxx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx Čtvrtá XXXX. Xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX zákon.
Změna xxxx xxx xxxxx xx české XXX. Xx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 5 písm. x), xxxx. i xxxx. x), xx xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxx xxxxx xxxx. xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, ministr, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx centrální banky, xxxx správního, řídícího xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx pro xxxxx XXX zákona XXX x osoby xxxxxx (manžel, partner, xxxxx, dítě), v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx praní špinavých xxxxx je u xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9), xx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta (§13 xxxx. 4), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxx xxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxx (§15 xxxx. 2), x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x povinné xxxxx (§15 xxxx. 3).
Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dopad x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx českých XXX a xxxxxxxxxx xxxx nim xxxxxxxx xxxxxxxxxx AMLD, xxxx. xxxxxxxxxxxxx XXX zákonem.
Čtvrtá XXX směrnice požaduje, xxx (1) xxxxxxx xxxxx měly adekvátní xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (3) adekvátní xxxxxxx xxx zjištění xxxxxx majetku, (4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu (xxxxxx 18). Zároveň se xxxxxx xxxxxx je xx zvážení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nástrojů pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zhusta xxxxx xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxx nesprávně.
Předkladatel xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Definiční xxxxx x demonstrativní xxxxx XXX by xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Proti tomu xxxx xxxxxx (1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinných xxxx, (3) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpřísněného xxxxxx. Xx realistické xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx režimu XXX xxxx. veřejné xxxxxxxx regionální xxxxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Náklady xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převážily xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx XXX v AML xxxxxx vnímat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX spatřovat xxxxxx xx případnou xxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nástroje xxxxxxxx x zamýšlenému xxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxx definice x xxxxxxx xx xxxxxxxx x s úmyslem (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx |
+ Xxxxx XXX xx xxxxx zahrnout xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice |
++ Změna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX |
+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx PEP |
|
|
Zpřísnění definice xxxxx směrnici |
- Předkladatel xxxxxxxxx xxxxxxx efektivitu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
+++ Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxx xxxxx |
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 1. rozdíl xxxx xxxxxxxx x cizími XXX, 2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx EU |
Závěr: Navrhuje xx xxxxxxx zákonnou xxxxxxxx PEP (§4 xxxx. 5) tak, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
3.4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinné osoby
Stávající XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx (§2 odst. 1 xxxx. x bod 5) a upravuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou výši (§13).&xxxx; XXX xxxxx xxxx xxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“). Z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX riziko.9 Přitom xxxxxxx legislativním xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx reagovat, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x „směnárníky“ x virtuálními měnami xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx zprostředkovávají xxxxxxx x virtuálními měnami.
U xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jde xxxxx x xxxxxxxxxx subjekty, xxx existuje x xxxx xxxxxxxx českých. Xxx xxxxxxxx, xx xxx vynucování navrhované xxxxxxxxxx bude nesnadné xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx tedy očekávat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx subjektů.
V rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx praxi povinných xxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx transakce x virtuálními xxxxxx xxxx AML riziko, xxxxxxxxx nástroje detekce xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx omezují xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx klient xxxxx xx slovního xxxxxx transakce příznaková xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx.), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nedokonalost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Jen xxxx xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uvede, a xxxxx xx takové xxxxx xxxxxxxxx, pak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rizikovou.
|
Téma |
Varianty |
Efektivita |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
- |
- |
- |
|
Xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx měnami („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxx osoby |
+ Bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx povinné osoby xxxxxxxx xxxxx emitenty, xxx i xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx |
+ Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
+ Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x problému, xxxxxxxx mezi povinné xxxxx budou xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx |
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mezi xxxxxxx xxxxx.
3.5. Hodnocení xxxxx povinnými xxxxxxx
Xxxxxx XXX xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx teoretickou.
Povinným xxxxxx v souvislosti x hodnocením xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mají tradičně xxxxxxx x xxx, xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx náklady compliance (xxxxxxx x regulatorním xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX compliance, x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx AML compliance xx xxxxx identifikace xxxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx bez xxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxx.10
Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx provádí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx smyslu xxx chápat xxxxxx xxxxxx x xxx, xx x tomto xxxxxx nastaví xxxxxxxx xxxxxx rovné xxxxxxxx, xx. povinné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx těžit xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxx. „xxxxx playing xxxxx“).
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnocení xxxxx (XXX) xxxx jednak xxxxxxxxx xxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. financováním xxxxxxxxx, xxxx takový. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx budou moci xxxxxxx zdroje na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Nákladnost |
Koherence |
|
Hodnocení rizik xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx formální) |
- Neefektivní xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx |
0 |
x/x |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx |
+ Xxxxxxxxxxxx alokace xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxx. |
+ Xxx povinným xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx RBA, vzniknou xxxxxxx. |
Xxxxx: Navrhuje se xxxxxx xxxxxxxx osobám, xxx prováděly hodnocení xxxxx.
3.6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
3.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx předkladatel xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §13. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 13 xxxx. 1 xxxx. x) 4. AMLD). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojem xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2016) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze dne 23. xxxxxxxx 2014, x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxxxxx v některých xxxxxxx využívají. Některé xxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx (případně xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx klienta – xxxxxxxxxx xxxxx) se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx ověření x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx se, xx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx vždy xxxxxxx x dalšími identifikačními xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx totožnost, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, např. xxxxxxx x oprávnění x xxxxxxx za právnickou xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx EU č. 910/2014 k takové xxxxxx vytváří vhodný xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx vzhledem k xxxx detailu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx metodického pokynu.
Z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxx identifikace byla xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx identifikace, proto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxxx ohledu se xxxxx o režim xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobům xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §10 XXX zákona (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx, xxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXXXXX). Xxxxxxx xxxxx x zásadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx využívat. Z xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace, xxxx x usnadnění splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x navrhovaným způsobem xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3.8. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta
Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XxxxxXXXXX). Xxxxxx konzultace x xxxxx ohledu xxxx jednoznačný, neboť xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, že zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x požadavky xx možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx CzechPOINTu xxxx aktuálně xxxxxxxx xx 38 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo vnitra x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x XxxxxXXXXXx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx realizaci xx xxxx 1.949.000 Xx bez DPH. Xxxxxxx xx x xxxxxxx XXX. x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xx xxxx xxxxxxx identifikace x XxxxxXXXXXx, xxx xx xxxxxx tak, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, přenášejí xx klienta, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XxxxxXXXXXx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (MV, xxxx. XXX), xxx klient, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx dle xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx/xxxxxxx xxxx (§10). Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x tedy x dostupnější síť.
|
Téma |
Varianty |
Efektivita |
Nákladnost |
Koherence |
|
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx) |
- |
0 |
- |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci x XxxxxXXXXX |
+ Xxxxxxxxxxxx xxxxxx = xxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
+ Xxxxx vyvolá xxxxxxx, xxxxx ponesou převážně xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace využijí. |
+ Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provést xxxx. xxxxx, bude xx xxxx xxxxxxx x XxxxxXXXXX. |
Xxxxx:
Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x zákoně xxxxxxx zprostředkované identifikace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.
3.9. Xxxxx xxxxxx sankcí
AML zákon xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§43 – 53) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 4 (xxxxxx 55 xx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankční xxxxx xxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx XXX směrnice xxxxxxxx potřebu revidovat xxxxxxx režim za xxxxxxxx AML xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx xxx XXX xxxxx, xxx trestní xxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb., x xxxxxxx znění) a xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx (xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxx).
Xxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stávajících sankcí, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx implementovat hodnotil xxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxxx xxxxxx kvalitativně, xxxxx xxx jen xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, restituce, xxxxxxxxxx, příp. xxxxxxx. Xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx x souladu se xxxxxxxx.
3.10. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Česká národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx kontroly XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx kontrolu, xxxx xxxx xxxxxxxx x vede xxxxxxx xxxxxx XXX.
Xxxx změna xx měla xxxxx xx xxxxxxx osoby, x xxxxx ČNB xxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění), příkladmo xxx o xxxxx, xxxxxxxxxx s XX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxx, pojišťovny xx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nicméně xxxx xx týž orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx naplňování xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxx, který xx x další xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x zároveň x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvkem.
Náklady, xxxxx xxxx nově muset xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxx XXX na xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx pohledu xxxx xxxxx x zvýšení xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
- |
0 |
x/x |
|
Xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx dohled |
+ Je xxxxxxxxxxxx, xxx týž orgán xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
xxxxxx nákladů x XX, resp. Úradu, xxxxxx xxxxxx v XXX. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
x/x |
Xxxxx: Navrhuje xx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u nichž x xxxxx kontroly XXX zjistí xxxxxxxxxx.
3.11. Xxxxx lhůt xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (§20 xxxx. 3). Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx klidu; x xxxxxx lhůty nelze xxxxxxxx zastavení jejího xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx praxe xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx aplikační xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. V takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostoru xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx varianta |
|
Upravit xxxxx xxx, aby ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx jde xxxxxxxxx o řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prodlouženým x xxxxxx svátek xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, tedy xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx osobou. Xxxxx podle §20 xxxx. 3 x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx x pracovních xxxxx, aby xx xxx do běžící xxxxx (jak xxx xxxxxxx, xxxxxx XXX, xxx x xxx xxxxxxxxxxx XXXX o xxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx nelze xxxx xxxxxxx u úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx běh xxxx, x xxxxx rozhoduje XXX, v §20 XXX xxxxxx tak, xxx xx xx xxxx lhůt nezapočítávaly xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx klidu.
3.12. Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx status x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Xxxxxx xx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru Xxxxxxxx RE v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX doporučení x. 26 xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx 29) shledala i xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx výboru Xxxxxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2.5): „Xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxx x XXX xxxx x „xxxxxxxxxxxx“ x neexistuje xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XXX. Finanční xxxxxxxx XXX není xxxxxxx xx obecného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx je stanovena xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx odpovídá x xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx.“.
Xx xxx xxxxxx hodnotitelé xxxx jiné xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx („AML/CFT“).
2. Xxxxxxx nezávislost x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. nebo xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx FAÚ (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).
X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 166/2015 Sb. ze xxx 18. xxxxxx 2015, xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, měl x původně navrženém xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX také xxxxxxxxx ředitele FAÚ. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, byla xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozměněna a x xxxxxxxx době xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx doporučení.
Takovýto xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX. XXX xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, a xx v xxxxxx 32. Xxx je xxxx xxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxx, xxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx rozhodovat x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádat x xx a xxxxx xx. Jakožto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajská jednotka xx příjem x xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. … Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám xxxxxxxx xxxxxxxx, lidské x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx své xxxxx“.
Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 166/2015 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx odboru Xxxxxxxxxxxx financí, x xx xxx, že „Xxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x tomuto účelu xxxxxxx stálou xxxxxx xxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“), x xxxxx.“. Činnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tak x účinností x 1. říjnu 2015 xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx stavu xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx samostatného xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx moci, kdy xx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx odboru xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx návrhu zákona č. 166/2015 Sb., bylo x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ředitel XXX je „xxx“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaného Xxxxxxxxxx analytického úřadu xxxx samostatného „správního xxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx již xx xxxx v xxxxxxx xx služebním xxxxxxx. Předpokládá xx xxxxxx, xx ředitel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zákonu x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxx zřízený útvar xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
X xxxxxxxx době xx xx FAÚ xxxxxxxxxxxxx 42 xxxxxxxxxxx xxxx x toho xx jedno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x projektu xxxxxxxx xxxxx CZ10.
Pro xxxx zřízený útvar xx zvažována varianta, xx by xxx xxxx posílen o xxxxxxxxx optimální xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nových 20 xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x cca 50 %. X xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kontroly x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx. Požadavek xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výrazného xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx útvaru xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx o dlouhodobý xxxxxxxxxx nárůst počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x vývojem x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx opatření xxxx Xxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxx xxxxx xxxx xxxxx institucím XX, XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx míře xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx činnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx sdílením xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx zákona Ministerstvu xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx proto x xxxxx návrhu xxxxxx x bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx XXX (x x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX x x. 2011 a x následných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx nedostatečná kontrola xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx (kterých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Uvedené xxxxxxxx by xxxxx xxxx nutné i x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx odboru ministerstva. Xxxxxxx tato varianta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxx i širší xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení. Xxxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrola x rozšířeno i xxxxxxxxxxx xxxx působení.
Finanční xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx samostatného úřadu x xxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx spojené xxxxxxxxx x vytvořením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx materiálního x xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx však byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x to xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dohodě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je Celní xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 312 - XX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx a XXX. Xxxxxx bude xxxxx xxxxxx x xxxxx funkčních míst x xxxxxxxx 312 – MF o xxxxxxx xxxxx pro xxxxx resortní OSS.
Závěr: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na samostatný xxxx.
4. NÁVRH ŘEŠENÍ
Na xxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX navrhuje xxxx řešení:
|
Téma |
Navrhovaná varianta xxxxxx |
|
Xxxxxxxx provozovatelů hazardních xxx xxxx xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx se, xxx xxx provozovatele her, xxxxx představují nízké XXX riziko, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob. |
|
Definice xxxxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxxx se zbožím x xxxxxxx se xxxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxxx XXX |
Xxxxxxxx xx upravit xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (§4 xxxx. 5) xxx, xxx xxxxxxxx x xx xxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxx virtuálních xxx xx rozsahu xxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx povinné xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx uložit xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnících xxxxxxxxxxx xxxx |
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace. |
|
Rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx |
|
Xxxxx úpravy xxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx. |
|
Xxxxx správního dozoru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx se, xxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxxx x rámci xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxx lhůt pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx se upravit xxx xxxx xxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x dny xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx |
5. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VARIANTY A XXXXXXXXXX
Xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FAU MF x xxxxx xxx xxxxxxxx. Implementovat xxxxxxxxxx xx zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx 1.4.
6. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx několika xxxxxxxxxx:
- X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX,
- Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxxxx,
- Xxx pravidelném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu XXXX,
- Xxx xxxxxxxxxxx zprávách Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx.
7. KONZULTACE X ZDROJE XXX
Xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx provedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, především x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. X xxxxx x vybraným otázkám xxxxxxxxxx xxxx formou xxxxxxxxx požádány xxxx xxxxxxxx:
XXX XXXX, XXXXXXX xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxx, BNP, Xxxxx xxxxxxxx banka, Xxxxx xxxxxxxxxx, České xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Českomoravská xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Deutsche Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, Equa Xxxx, Xxxxxxxx CZ, FIO xxxxx, XX Money Xxxx, XXXX, Xxxxxxxxx xxxxx, XXX Xxxx, X&xxx;X XXXXX, Komerční xxxxx, xXxxx, XXXXX XXXX, Moravský Peněžní Xxxxx spořitelní družstvo, Xxxxxxxx AG, Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx družstvo, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx banka, PPF Xxxxx, Xxxxxx Bank XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, XX im Xxxxxxxxx, Xxx Royal Xxxx xx Scotland, Xxxx Xxxx, Sberbank, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, XxxXxxxxx Bank, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Creditas spořitelní xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx otázky novelizace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx komorami. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Exekutorská xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx poradců, Xxxxxx certifikovaných účetních, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, Xxxx xxxxxxxx x xxxxx vybraní xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tématům xxxxxxxx x ministerstvem xxxxxx (xxxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx x Czech Xxxxx), XXX (xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxxxx významnými xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx následující xxxxxxxxx:
- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX směrnice (Xxxxxxxxxx Staff Working Xxxxxxxx – Impact Xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx-Xxxxx Laundering Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Deloitte XX
- Doporučení XXXX, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-
- Xxxxxxxx: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Visit, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (2011); xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv (2014)
- XXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)
- XXXX Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Tehcnical Xxxxxxxxxx xxxx the XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx and the Xxxxxxxxxxxxx xx XXX/XXX Xxxxxxx (2013)
- XXXX Xxxxxxxx: Xxxxxxxx Money Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx (2013)
- FATF Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx x XXX xxx xxx Banking Xxxxxx
- Xxx World Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
- Xxxxxxx xxxxxx XXX 2012-2014
- Xxxxxxxx xxxxxx: 2012 Xxxxxx Xxxxxx xx the Xxxxx xx quantify and xxxxxxx xxx XXX Xxx in xxx XX-27 Xxxxxx Xxxxxx
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – X Xxxxxxx Xxxxxxxx, February 2015
- Xxxxxxxxxxx měnový xxxx: Xxxxx Republic: Financial Xxxxxx Stability Assessment Xxxxxx (Xxxx 2012)
8. XXXXXXX XX ZPRACOVATELE XXX
XXXx. Xxx Xxxxxxx, Xx.X., XX.X.
Xxxxx xxxxxxx 1944/25, 160 00 Xxxxx 6
774 050 004 / xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx xxxxxxx 31, 110 00 Praha 1
Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425 757
XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar
Telefon: (+420) 257 044 516
X-xxxx: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx
X.X. Xxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1
1. Xxxxx xxxxxxx zkratka XXX xxxxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ,,xxxxx xxxxx xxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Moneyval, xxxxxxxxxx ohledně AML/CFT xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx sektor xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxx 2012).
3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 2009/110/ES xxxxxxxxxx: ,,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávkou xx xxxxxxxxxxx, vydaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;čl. 4 xxxx 5 xxxxxxxx 2007/64/XX a xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xx xxxxxxxxxx xxxxxx, než xx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxx za xxx 2013. Xxxxx: xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/2015/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-2015-20401
5. XXXXX, říjen 2011: Estimating Illicit Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx other xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6. FATF Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (únor 2008), XX Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx Xx-Xxxxx xxx the Taliban (xxxxx 2004), XX Xxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
7. Study xx xxx Xxxx of Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx XXXX Measures, 5. xxxxx 2009, Europe Xxxxxxxxx
8. Xxxxxx dopadů XX xx čtvrté XXX xxxxxxxx, str. 44.
9. Xxxxxx XXX xx xxx 2014 xxxxx: XXX se xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platba xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby ,,XX", která byla xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ,,XX", která xxxxxxxxx tržiště x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx v Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx pro xxxxx ,,XX", xxxxxxx osoby ,,XX". X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxx ,,XX" xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx ,,XX". Provozovatel tržiště ,,XX" xxxxxxx, že xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zabezpečení xxxx hostovaných xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx měny. X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo mimo xxxx zmíněno i xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x jako xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ,,XX". X&xxxx;xxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx platby v řádu xxxxxxxxx x milionů XXX směřující na xxxx ,,EB" x ,,XX" a xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ,,XX", xxxxx xxxx xxxxxx mimo xxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xx věci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx podezření x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx §216 xxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se XXX xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx směru xxxxxxxxx xxxxxx. Výsledkem jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jimiž xx k těmto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se režimu XXX xx jednorázové xxxxxxx ve výši 4.588.000 EUR na xxxxxx xxxxx (x xxxx 22 % xxxxxxx zaměstnanců, 54 xxxxxxxxx xx IT, 11 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a xxxxxxxxxx roční náklady xx xxxx 1.195.000 XXX na xxxxxx xxxxx (z xxxx 37 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, 31 % XX, 13 % xxxxxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z podřízení se xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx, x není xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čtvrté XXX xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx mohou xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx z metodologického hlediska xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. compliance obecně) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx AML xxxxxx (xx. XXX xxxxxxxxxx).
Xxxxxxx xXx
XXXXXXXXX XXXXXX XXX
XXXXX NOVELY XXXXXX X. 304/2013 XX. X VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH
1. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX
1.1. Xxxxx: Návrh xxxxxx xxxxxx č. 304/2013 Xx. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx „XXX xxxxxxxx“ či xx xxxxxxx „XXXX“)1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxxxx 30 xxxx. 3 AMLD). V xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx rejstřík nemá. Xxxxxxxxxxxx, Ministerstvo financí xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx možnosti xxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti x vyhodnotil xxxxxx xxxxxxx takové úpravy.
Čtvrtá XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx implementována novelizací xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění („XXX xxxxx“ xx „XXXX“). Xxxxxxxxxx AMLZ xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx nicméně xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x že xxxxxxxxx xxxxxx této úpravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx RIA.
Směrnice xxxxxxx rejstříku skutečných xxxxxxxx předvídá následující:
- xxx x centrální xxxxxxxx, „například xxxxxxxx xxxxxxxx“ (cit. xx. 30 xxxx. 3),
- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx:
- orgány xxxxxxx moci x XXX,
- xxxxxxx xxxxx xxx XXXX (xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx),
- xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem,
- poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx online xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx problému:
Základním xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x představuje xxxxxxxxxxx xxx korupci, xxxxx xxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxx páchání xxxxxxx činnosti. Mezinárodní xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx těmto příležitostem (xxxxxxxxx xxxx. doporučení XXXX, úprava ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx x právních xxxxxxx anonymizační struktury.
Druhým xxxxxxxxxxx je, že xxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxx zpravidla „xxxxxxxx xxxxxx“, tedy xxxxxx, xxxxx xx nebylo xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxx relativně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xx. xxx obejít), xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jako xxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx struktury vést xxxxx příležitostí k xxxxxxx xxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí. Xxx dopady xxxx xxxxxxxxx ekonomického růstu.
1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx normy
Základní xxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxxxx:
- xxxxx č. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx znění;
- xxxxx č. 304/2013 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických xxxx (xxxxx o veřejných xxxxxxxxxxx).
Xxxxx stavu
Stávající XXXX xxxxxxxx pojem skutečného xxxxxxxx v §4 xxxx. 4.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx rozhodující xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx osob,
2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx nebo společníky xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx a na xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích práv xxxxx osobou,
3. fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
4. xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx nebo nadačního xxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
2. nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nadačního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) x spolku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16), xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx a x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx osoba,
1. která xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,
2. xxxxx má xxx příjemcem alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx
3. x xxxxxx xxxxx xxxx založeny xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebylo-li rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výnosů.
Stávající zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x průřezově stanoví xxxxx zápisu xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku (§42 x xxxx.) xxx i spolkového xxxxxxxxx (§26 x xxxx.), xxxxxxxxx rejstříku (§31 x xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxx (§35 x xxxx.) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§39 x xxxx.).
1.4. Xxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx:
|
Xxxxxxx |
Xxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní právnické xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 304/2013 Sb. |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxx xxxxx xxx XXXX |
Xxxxxxx osoby (§2 XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx §9 AMLZ. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x XX na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx mohly xx tento xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx osoby tedy xxxx spočívat v xxxxxxxx doplnit xxxxxxxxx xxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx v OR x zprocesování případné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxx státu, zvláště XXX x orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx |
Xxx výkonu xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecně xxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx orgány státu x xxxxxxxxx xxxxxxx x ověřování skutečných xxxxxxxxx. |
1.5. Popis cílového xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxx úpravy:
Základním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx významná xxx xxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obecně xxx xxx xxxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxxx měly mít x x xxxxxxxxxx xxxxx korupci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xxxxx i při xxxxxxx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxxxxx (tax xxxxxxxxx).
X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx navrhované úpravy:
- xxxxxxx ke spolehlivému x xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx systému;
- xxxxxxx xxxxxxxxxx před trestnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
- xxxxxxxxxx ekonomickou xxxxxxxxxx x efektivní xxxxxxxxxxxxx prostředí.
Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx;
- zohlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx Moneyval.
1.6. Xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx Evropské komise (xxxxxxxxxxxx). X případě xxxxxxxxxxxxxx, resp. v xxxxxxx xxxxxx nedostatečného XXX/XXX xxxxxxxx rámce, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, což xxxx vyústit x xx snížení xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. XXXXX VARIANT ŘEŠENÍ
Navrhovatel xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx implementovat AML xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
2.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Zřídit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, a xxxxxxx xx x novou xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné;
b) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx budou veřejné.
V xxxxxxxxxxxxx viz níže.
2.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných majitelů:
Varianty:
a) Xxx poskytnutí informací x rejstříku skutečných xxxxxxxx xxxxxx nutná xxxxxx registrace,
b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx informací x rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nebude xxxxxxxxxxx.
2.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,
b) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx mají všechny xxxxxxxxx osoby zapsané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx zapisovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti.
3. VYHODNOCENÍ XXXXXXX A PŘÍNOSŮ
3.1. Xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xx x novou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx existovaly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx x): xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nižší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zvážil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x informací Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XXx xxxxxxx vybudování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (varianta x)) xxxxxxxxx následovně:
|
Mandatorní xxxxxx vnitřní |
(neurčeno) |
|
Provozní xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx systému, dohled x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x vad) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx Level Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx výdaje xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) |
0,5 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx. 3 xxx. Kč/rok |
|
Implementace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, realizovaného x xxxxxx 2013-2014) |
60 xxx. Xx bez XXX |
|
Xxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx |
(xxxxxxxx) |
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 60 xxx. Xx xxx DPH x xxxx xxx. 5,5 xxx. Kč/rok |
MSp xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (varianta x)) vyčíslil následovně:
|
Mandatorní xxxxxx vnitřní |
(neurčeno) |
|
Provozní výdaje xxxxxxx (správa xxxxxxx, xxxxxxxx systému, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, odstraňování xxxx x xxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Service Xxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx) |
1 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní (xxxxxxx architekta xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) |
0,5 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx. 3 xxx. Xx/xxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx struktury (vychází xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2013-2014) |
10 - 30 mil. Xx xxx XXX |
|
Xxxxxxxx xxxxxx outsourcování |
(neurčeno) |
|
Celkem |
Jednorázové xxxxxxx xx xxxx 10-30 xxx. Kč bez XXX x xxxx xxx. 5,5 xxx. Xx/xxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx xx rovněž jako xxxxxxxxxx jeví xxxxxxxx x), rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxx z obecného xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx varianta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků.
3.2. Xxxx veřejnosti informací x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx:
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) Vybrané xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxx XXXX xxxx xxxxxxxxx x rejstříku XX xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx včetně XXX, xxxx xxxxxxxx osobám xxx AML zákona. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx, xxxx jméno, xxxxx xxxxx nebo xxxxx narození a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxx xx liší xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx oprávněný zájem, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x rok xxxxxxxx (nikoli den), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. XXXX xxxx předvídá, xx existují xxx xxxxxxx údajů: a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x) xxxxx xxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx xx xxxxxx získání.
Tento xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dvěma způsoby. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x), při xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxx přístup xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxx. Xxxxx by další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx informacím, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájem.
Druhou xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx dílčí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx (nikoli xxx), xxxxxx příslušnost, xxxx xxxxxx, povaha a xxxxxx vlastnických xxxx. Xxxxx xxxxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx variant:
Druhá xxxxxxxx eliminuje proces xxxxxxxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, že neobnáší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx důvod, xxxx xxxxxxxxxx neposkytnout xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx jednoznačně převažuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxx celé xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx z pohledu xxxxxxx, ale x xxxx v xxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxx x xxxxxxxxxxx zvažované xxxxxx jako xxxxx. Xxxxx xx xxx x neveřejný xxxxxxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx m. x. pravdivost či xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, byť x xxxxxxx míře, x xxxxxxxx veřejný, xxx xx umožňuje x xxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx včetně médií. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvažované xxxxxx, x x x xxxxxx důvodu se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx:
X xxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jeví jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x), xxx xxxxxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx neveřejné, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxx narození (xxxxxx xxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx číslo) x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx.
3.3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k informacím x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx skutečných majitelů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx,
x) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx podléhat xxxxxx registraci, xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.
Hodnocení xxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx potřebovat xx své xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje z xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx být x přístupu k xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepovolané xxxxx. Xxxxxx online xxxxxxxxxx xx proto xxxx xxxx nutný x xxxxxxxx x) je x tohoto pohledu xxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx XXx x případě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx systému xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 500 000,- Kč; xxxxxxx xx xxxxx provoz xx 700 000,- Xx. Pokud by xx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx registrace xxx takový xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadán, jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x odhadu 3 – 30 xxx. Xx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poplatku xx poskytnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx řešil, xxx jsou přibližně xxxxxx administrativní náklady xxxxxxxxxx informace. XXx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámcově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Czech Xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 100 Kč xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx registru.
AML xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zjišťovaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 000 XXX x xxxxx kontroly xxxxxxx xxx §9. Proto xxx očekávat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx RIA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku x xxxxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x) x x) jsou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx se xxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx rejstříku xxx xxxxxxx xxxxx zpoplatněn (xxxxxxxx b)), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žadatele, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx systému, xx. x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx náklad xxxxxxxxx xx ceny xxxxx xxxxxx; takže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx zpoplatněn (xxxxxxxx x)), xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací ponese xxxx x xxxxxx xx xxxxxx daňoví xxxxxxxxxx.
Xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx toto xxxx xxxxx xx xxxxxx povinných xxxx x online režimu x předchozí registrací. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x). X xxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxxxxxxxxx závěr, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
3.4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx:
x) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) Povinnost zapisovat xxxxxxxx majitele xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy otázku, xxx informace o xxxxxxxxxx majitelích xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx a)), xxx xx xx xxxx povinnost xxxxx xxxxx obchodních xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx c)) xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx týkat xxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx dle xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, x xxxxxxx xxxxx („XXX“) (xxxxxxxx x). Xxx xxxxxxxx x) by xxxxx obchodních společností xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx x xxxxxx (§26 XXX), nadace (§31 XXX), xxxxxx (§35 XXX), x xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek (§39 XXX).
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x) x x) xxxx spočívá x tom, xxx xxxx skutečné xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxx XXX. Reálně se xxxxx především x xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Tyto rejstříky, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kultury, xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx), x 3) xxxxxxxx svazů církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx příklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxx XXX xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxx XXXX xxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).
|
Varianta |
Zahrnuté xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
X |
Xxxxxxx právnické xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx c) xxxx xxxx. x xxxxxxxx právnické osoby x školské xxxxxxxxx xxxxx. |
- |
|
X |
Xxxxxxxxx xxxxx xxx XXX, xxxxxx spolků, xxxxxx, ústavů x XXX. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
|
X |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x SVJ |
AMLD xx jednu stranu xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx. Xx druhou xxxxxx AMLD xx xxxxx míry xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. čl. 30 odst. 3 XXXX).
X definice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §4 xxxx. 4 XXX xxxxxx2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jde xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx o nepodnikatelské xxxxxxxx, xx. nadace x xxxxxxx fondy, xxxxxx, xxxxxx, obecně xxxxxxxxx společnosti nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. X obchodních společností xx zcela běžné x odpovídá to xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitel xx xxxxxx §4 odst. 4 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxxx subjektů, např. xxxxxx, xxxxxx, ústavů xx. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx. XXX xxxxx x xxxxxxx nadací a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxxxx (xxx 25 %), xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společností. XXX xxxxxxxx používá xxxxxx „obmyšlený“. Xxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxx xx více xxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx úzkého xxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx dosahoval významné xxxxxxx) - není xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx subjekty xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx subjektů bude xxxxxxxx docházet x xxxx, xx zde xxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX zákona.
Obdobná xxxxxxx xxxx x právnických xxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX. Xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx nebudou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx stávajícího AMLZ. Xxxxx xx u xxxx typově značně xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxx situace xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, x xx xxx xxxxxxxx x nákladům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx 3.1), xxx xxxxxxxx x minimálnímu xxxxxx XXX.
X xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX sice xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxx xxxxxxx x XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x XXX x režimu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx XX xxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxxxx xx k dispozici xxxxxxxxx xxxxxxxxx snadné xxxxxx, xxxxx pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx subjektům, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX.
Xxxx se proto xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx xxx XXX xxxx zřízen rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do veřejných xxxxxxxxx xxx XXX, xxx je existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx AML zákona xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X této souvislosti xx xxxx namístě xxxx x potaz, xx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xx má xxxxxxxxxx přístup xxxxxxxx xx hodnocení xxxxx. Xxxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxx právnických xxxx xxxx nelze xxxxxxxx xxxx xxxxxxx usnadnění xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx kontrolu nahrazovat.
Závěr:
Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxxxx varianta b), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx dle XXX, x to xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vzhledem x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx vztahu k xxxxx xxxxxxxxx.
4. XXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx reflektovala xxxxxxxxxxx závěry:
a. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a přínosů, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx variant xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříků.
b. X xxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx efektivnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx varianta, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Konkrétně, xxxxxxxx se, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, měsíc x xxx narození (xxxxxx xxx), státní příslušnost, xxxx xxxxxx, povaha x xxxxxx vlastnických xxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informacemi xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx, xxxx. xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pobyt, pokud xx xxxx od xxxxxxxx.
x. Kvůli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx možné xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v online xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X hodnocení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx takový přístup xxxxxxxxxx.
x. Xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zapisované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle XXX, x to xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx doporučené xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxxx ZVR budou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dopadů x části 1.4.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx x vymáhat xx xxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx §104 xx 106 rejstříkového xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
Xxxxxxxxxx
Xxx přípravě novelizace XXX Xxxxxxxxxxxx financí xxxx předkladatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvky navrhované xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, především xxx xxxxxxxxxxxx 4. XXXX (vyjednání v Xxxx EU, konzultace x Xxxxxxxxx xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx) x xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx XX.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Rady Xxxxxx x XXX vedl xxxxxxxxxx x zpracoval xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx (Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx), xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx soukromého xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxxx dat
FATF Policy Xxxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx on Transparency xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2014)
XXXX: Xxx XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxx (2013)
XXXX: Xxxxxxxxxxx for Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx FATF Xxxxxxxxxxxxxxx and xxx Xxxxxxxxxxxxx xx AML/CFT Xxxxxxxxxx (2013)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx (xxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Xxx. Žižková, 2014)
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zpráva (2015)
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX směrnice (Commission Xxxxx Xxxxxxx Document – Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx the Applicationn xx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx BE
7. Xxxxxxx xx zpracovatele
JUDr. Xxx Xxxxxxx, XxX., XXX., Xxxxx xxxxxxx 25, 160 00 Xxxxx 6
Xxxxx: xxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 774 050 004
Xxxxxx x xxxxxxxx, Xx příkopě 31, 110 00 Xxxxx 1
Xxxxx: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Xxxxxxx: 602 425&xxxx;757
1. X&xxxx;xxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/..., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx neoficiální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
2.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
a) x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx podnikatele; nepřímým xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx,
2. xxxxxxx xxxxx, která sama xxxx na xxxxxxx xxxxxx s jiným xxxxxxxxxxx xxxx společníky xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx vlastního xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodu jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx jinou xxxxxx,
3. xxxxxxx xxxxx jednající xx shodě, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxx
4. fyzická osoba, xxxxx xx na xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) u xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx
2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, v jejichž xxxxx xxxx založeny, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu16), xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx osoby x x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx řádu fyzická xxxxx,
1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx
3. x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx založeny xxxx x&xxxx;xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx lVc
Analýza zprostředkované xxxxxxxxxxxx
Xxxxx XXXXX
|
Xxxxx: |
Xxxxxxx centrály Xxxxx XXXXX |
|
Xxxxxx obsahu: |
Pavel Xxxxx |
|
Xxxxx: |
2015-08-05 |
|
Xxxxx: |
1.1 Xxxxx – xxx xxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx: |
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxx: |
|
|
1 |
Xxxx |
|
1.1 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
1.2 |
Xxx xxxxxxxxx |
|
1.3 |
Xxxxxxxxx |
|
1.4 |
Xxxxxxx x xxxxxxxx |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace |
|
2.1 |
Modelová xxxxxxx situace pro xxxxxxx zprostředkované identifikace |
|
2.2 |
Legislativa x xxxxxxxxx pokyny |
|
2.3 |
Identifikace xxxx |
|
2.4 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx |
|
2.5 |
Xxxxxx |
|
2.6 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
|
2.7 |
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx |
|
3 |
Xxxxxxxx xxxx |
|
3.1 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
3.1.1 |
Xxxx projektu |
|
3.1.2 |
Popis „xxxxxxxx“ |
|
3.1.3 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3.1.4 |
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx |
|
3.2 |
Xxxxxxxx řešení |
|
3.2.1 |
Dostupné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu |
|
3.2.2 |
Doporučená xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3 |
Xxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.1 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.3.2 |
Xxxxxxxxxxx dopady |
|
3.3.3 |
Technologické xxxxxx |
|
3.3.4 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
3.4 |
Xxxxxxx xxxxx |
|
3.4.1 |
Xxxxxx projektu |
|
3.4.2 |
Omezení xxxxxxxx |
|
3.5 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
|
3.5.1 |
Xxxxxxx x xxxxxx xxxx agendy |
|
3.5.2 |
Očekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxx specifikace xxxxxx |
|
4.1 |
Xxxxxx proces |
|
4.2 |
Podrobné xxxxxx xxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
4.2.1 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx |
|
4.2.2 |
Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|
4.2.3 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
|
4.2.4 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby |
|
4.2.5 |
Ověření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
|
4.3 |
Xxxxxxx xxxxxx x výstupů |
|
5 |
Analýza xxxxxxxxxxxxxxx |
|
5.1 |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx |
|
5.2 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx POINT |
|
5.3 |
Nově xxxxxxxxxx funkcionality v xxxxxxx Xxxxx XXXXX |
|
5.4 |
Xxxxxxxxxxx |
|
6 |
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx |
|
6.1 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
|
6.2 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx |
1 Xxxx
1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Očekávaná xxxxxxxx xxxxxx je xx 1.1.2016.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavku bude xxxxxxxx nasazením nové xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxx jeden nebo xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zprostředkované identifikace x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx projektu xx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona.
1.2 Xxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ v xxxxxxx Xxxxx XXXXX.
1.3 Xxxxxxxxx
|
Xxx. Xx. |
Xxxxx, Xxxxx, Xxxx |
|
[1] |
Xxxxxxxxx xxxxx x zprostředkované xxxxxxxxxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[2] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – fyzická xxxxx, XXXX, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[3] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx, XXXX, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[4] |
Xxxx xxxxxxxxxxxx – právnická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, MFČR, http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zprostredkovana-identifikace |
|
[5] |
Vzor xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, MFČR, xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx |
|
[6] |
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odborů xxxxxxxxx xxxx obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností JMK xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje xxx 18.12.2013, Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje, xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx.xxxx?XxxXX=221466&xxx;XxxxXX=7 |
1.4 Xxxxxxx x xxxxxxxx
|
Xxxxxxx |
Xxxxxx |
|
XxX |
Xxxxx XXXXX |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXX |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
|
XXX |
Xxxxxxx xxxx |
2 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2.1 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxx Novák x Xxxxxxx xx chce xxxxxxx xxxxx účet x xxxxx X. Xxxx banka xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. P. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx v Mělníku. Xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx X, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx. uzavření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx Nováka xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx potřeba xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxx xxxx podepíše veřejnou xxxxxxx, xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu předá xxxx Xxxxxxxx. Pan Xxxxx xxxxxx poplatek 200 Xx. Obsluha XXXX provede xxxxx xx xxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx.
Xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx X xxxxxx x xxxxxxx xxxx, x níž přiloží xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
2.2 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX zveřejnilo xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxx [1].
2.3 Xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xx identifikace xxxxxx xxxx xxxx:
1. xxxxxxx xxxxx
2. xxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osobou
3. xxxxxxx xxxxx zastoupená xx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxxxx osobou
4. xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx identifikace xxxxxxxxx osoby)
5. právnická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Účinnost xxxxxx xx xxxxxxx od 1.1.2016.
2.4 Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxx (§7) ukládá xxxxxxx xxxxx (bance, xxxxxxxxxx, směnárně xxx.; xxxxx xxxxx viz §2 xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxx x hodnotě převyšující xxxxxx 1 000 XXX.
Xxxxxxx xxxxx dále xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx. bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx) např. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx účtu, xxxxxx xx vkladní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
2.5 Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx (xxxxx veřejných xxxxxx pro xxxxx xxxx osob xxx [2]-[5]).
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.).
2.6 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx osobních xxxxxxx xxxx xx xxxxxx povinnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nutně xxxxxxxx subjekt, který xxxxxxxx veřejnou xxxxxxx x identifikaci. Xx. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2.7 Xxxxxxxx, archivace
Provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx.
Xxxxxxx, xxxxx vystavuje xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, vede zároveň xxxxxx evidenci. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 xxx.
3 Xxxxxxxx xxxx
3.1 Charakteristika xxxxxxxx
3.1.1 Xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plánované xxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xxxxx rozšíří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3.1.2 Xxxxx „xxxxxxxx“
Xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx a obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.
Byl xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje ([6]), xx kterém jsou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx vykonávána xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šablon xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, z xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx různá xxxxxxxxxx xxxxx.
3.1.3 Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx nasazení xxxx xxxxxx zprostředkované identifikace x xxxxxxx Czech XXXXX xx xxxxxxx xxxxx míst, na xxxxxx lze xxxxxxx x zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou jen xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 9 %, 644 pracovišť xx 7129) z xxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx X. x XX. xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Czech XXXXX, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx a zahraničních xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx agendy x xxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx celým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nedovolí jim xxxxxxxx se od xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx pracovištích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stejného xxxxxxx.
3.1.4 Xxxxxxx aktivity x xxxxxxx
Xxxx klíčové xxxxxxxx patří xxxxxxxx xxxx agendy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x systému Xxxxx XXXXX, příprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX x xxxx agendě.
Klíčovým xxxxxxxx xx 1.1.2016, kdy xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
3.2 Varianty xxxxxx
3.2.1 Dostupné alternativy xxxxxxxxx xxxxxxxx
|
Xxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx agendu. |
Žádné náklady |
Nesoulad x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxx agenda xxxxxx elektronického xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx agendy xx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lidského xxxxxxx |
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx(x), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nutnost xxxxxxxxx XXXX |
|
Xxxx agenda „xxxxx“ formou |
Nasazení xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře, XXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ podle xxxxxxxxxxx metodických pokynů |
Nižší xxxxxxx než x xxxxxxxx x xx. xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx vytvoření dokumentace, xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX |
3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávání xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx agendy x xxxxxxx Czech XXXXX, xxxxx xx však xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx XXXX vykonávána stejným xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx větším měřítku xx xxxx opakovat xxxxxxx, kdy xxxx. xxxx I. x XX. xxxx budou xxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, a budou xx přeposílat xx xxxx III. xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxx [6]).
Xxxxxxxxxx proto variantu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxxxx vykonávání xxxxxx na XXXX xxxxx xxxxxx daných xxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře. Xxxxxxx XXXX xxx bude xxxxxxxx v xxxxxxxxx x používat xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx infrastruktura xxxxxxx Xxxxx XXXXX.
3.3 Xxxxxxx dopadů
3.3.1 Xxxxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. Xxxxxxx xxxx proces identifikace xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Bude muset xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx procesu.
3.3.2 Xxxxxxxxxxx dopady
Pro realizaci xxxx xxxxxx bude xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX, xx. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
3.3.3 Xxxxxxxxxxxxx dopady
Pro xxxxxxxxx xxxx agendy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, používaná x xxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX.
3.3.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx x XXXX), xxxxxxxxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxx dopady na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx formuláře x Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, což xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx této nové xxxxxx.
3.4 Analýza xxxxx
3.4.1 Xxxxxx projektu
|
Riziko |
Způsob snížení xxxxxx |
|
Xxxxxxxx agendy xx xxxxxxxx xx stanoveného xxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x aktualizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zprostředkované xxxxxxxxxxxx |
Xxxx spolupráce s Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx XXXX při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) dokumentace x xxxx agendě Důkladné xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx novou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (uživatelská) xxxxxxxxxxx x nové xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX |
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx návrh xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx |
3.4.2 Xxxxxxx projektu
- Xxxxx xxxx xxxxxx nasazení xxxx agendy – 1.1.2016
- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
3.5 Finanční xxxxxx
3.5.1 Xxxxxxx a xxxxxx nové xxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxx agendy xxxxx:
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx XXXXX; xxxx xxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxxx 6.1).
- Provozní xxxxxxx – xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; především xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx XXXX xxxxxxx x kopírováním xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx (xxxxxxx xx papír x toner/inkoust xx xxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bude xxxxxx:
- Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 200 Xx – xxxxxxxxx poplatku xx KMVS
3.5.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů
Výpočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vypovídací hodnotu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze kontaktním xxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxx tedy xxxxxx budou kompenzovat xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx nákladů (viz xxx. 6.1) je 1 949 000.
4 Xxxxxxx specifikace xxxxxx
4.1 Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Jsou xxxxxxxxxx xxxxx veřejných xxxxxx x identifikaci.
Provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx POINT xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxx xx dostaví na XXXX xxxxx x xxxxxxxxxx doklady (doklady xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx apod.).
2. Xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxx jej.
3. Xxxxxxx XXXX provede pomocí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx osoby) xxxx XXX, resp. xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxx XXX. Z XXX/XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx XXXX následně xxxxxx xxxxx údaje xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
6. Obsluha XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci, podepíše x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x kopie xxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
8. Obsluha XXXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
4.2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxx uvedený xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx konkretizován xxx různé xxxxxxx xxxxxxx osoby žadatele – fyzická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx atd. (xxx seznam xxxx xxxx x xxxxxxxx 2.3).
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uváděny xx xxxxx xxxx podrobností, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
4.2.1 Xxxxxxx xxxxxxx osoby
O zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx xxxx sám xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx.
1. Žadatel – fyzická osoba xx xxxxxxx na XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, xxxxxx si xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx x otevře xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx. nežádá xxxxxxxxx).
4. Xxxxxxx KMVS xxxxxxx ztotožnění žadatele xxxx XXX.
5. Formulář xxxxxxx pole x xxxxxxxx údaji xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Formulář se xxxxxx, zda je xxxxxxxxx ověřit totožnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx zapotřebí, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.
8. Formulář se xxxxxx obsluhy XXXX, xxx žadatel xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
9. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.
10. Formulář xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odlišná od xxxxxxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
12. Xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.
13. Xxxxxxx KMVS stiskne xxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx.
14. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné listině, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sama x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
15. Xxxxx žadatel xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha KMVS xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx originálů.
16. Xxxxxxx XXXX připojí xxxxxxx kopie dokladů x podkladů x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx s xxxxxxxx xx jediného xxxxxx xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx razítkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
17. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx žadatele xxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.2 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx žadatele-fyzické xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx na KMVS xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, plnou xxxx x xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx prohlížečem xxxxxxxx do Centrály Xxxxx XXXXX, xxxxxx xx formulář xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx jej.
3. Obsluha XXXX zvolí, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx zvolí, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxx osoba.
4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – fyzické xxxxx xxxx ROB.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx údaji xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx.
6. Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxx – fyzické xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX zkontroluje xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnitele xxxx ROB.
9. Formulář xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx byly xxxxxxx xxxxx načteny x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x nebude xx xxxxx editovat. Xxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx základě informací xx xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xx dotáže xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vztahu jako xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx.
11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx výsledek, obsluha XXXX doplní xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx.
12. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, zda xxxx xxxxxxxxxx písemná žádost x identifikaci x xxx žádost xxxxxx xxxxxxx osoba odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx formuláře XXX povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX údaje x xxxx osobě. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doplní xxxxx x povinné xxxxx xxxxx.
14. Formulář si xxxxxx xxxxxxxx zbývajících xxxxxxxxx xxx vygenerování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx zadaných xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx.
16. Obsluha XXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve veřejné xxxxxxx, x pak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
17. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, obsluha XXXX je porovná xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxxxxx do jediného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
19. Xxxxxxx XXXX provede záznam xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zmocnitele xxxxxxxx a předá xx xxxxxxxx listinu.
4.2.3 Xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xx právnická xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podklady.
2. Xxxxxxx XXXX xx webovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT, xxxxxx xx formulář xxx xxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Xxxxxxx XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx právnická xxxxx.
4. Xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxxxx osoby-zmocněnce x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxx údaje x xxxxxxxxx osobě xxxxx.
5. Xxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx moci, vůči XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobu xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx dané xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx načteny x ROB, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx editovat. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx pole.
6. Formulář xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické osoby-zmocněnce xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly.
8. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx zmocnitele xxxx XXX.
9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x osobními xxxxx zmocnitele. Pokud xxxx některé xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je možné xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx x plné xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx obsluhy XXXX, xxx xxxxxxxxx vystupuje x daném xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba.
11. Xxxxx xxx, xxxxxxx XXXX xxxx xx xxxxxxxxx XXX x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
12. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx KMVS, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
13. Xxxxx xxx, xxxxxxx KMVS xxxx xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx údaje o xxxxxxx osobě xxxxx.
14. Xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX stiskne xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Formulář xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx obsluha KMVS xxxxxxxx.
16. Obsluha XXXX xxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx listině, a xxx xxxxxxxx listinu xxxxxxxx xxxx a xxxxxx úředním xxxxxxxx.
17. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x sebou, obsluha XXXX xx xxxxxxx xxxx originálům. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX vytvoří sama xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx je x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
19. Obsluha XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejných xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxx osoby-zmocněnce xxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx.
4.2.4 Ověření xxxxxxxxx xxxxx
X zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx žádá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx.
1. Xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem x existenci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx webovým prohlížečem xxxxxxxx xx Centrály Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jej.
3. Obsluha XXXX xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxx).
4. Obsluha XXXX xxxx xx formuláře XXX xxxxxxxxx xxxxx x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
5. Obsluha XXXX xxxxxxx ztotožnění xxxxx xxxx oprávněných xxxxxx xx XX x xxxxx obchodu xxxx XXX. Formulář postupně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxx xxxxx dané xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx údaje načteny x XXX, budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx možné xxxxxxxx. Xxxxxxx KMVS vyplní xxxxxxx xxxx.
6. Formulář xx xxx každou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx PO x xxxxx obchodu xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x xxxxx xxxxxxx pomocí podpůrného xxxxxxx.
7. Pokud xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx a zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
9. Pokud ano, xxxxxxx XXXX zadá xx formuláře XXX xxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxx z XXX údaje x xxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, obsluha KMVS xxxxxx xxxxx o xxxxxxx osobě ručně.
10. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
11. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vygeneruje XXX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsluha XXXX xxxxxxxx.
12. Xxxxxxx KMVS xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x rámci obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve veřejné xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
13. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podkladů x xxxxx, xxxxxxx KMVS xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obsluha XXXX xxxxxxx sama kopie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů x podkladů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx jediného svazku xxxxxxx, přelepením x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poplatek a xxxxx xx veřejnou xxxxxxx.
4.2.5 Xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx. Zmocněncem xx právnická osoba. Xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
1. Zmocněnec – právnická osoba (xxxxxxxxxx pověřenou xxxxxx) xx xxxxxxx xx XXXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxxx dalšími xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásí xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, stáhne xx xxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx.
3. Obsluha XXXX xxxxx, xx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx – xxxx právnická xxxxx.
4. Xxxxxxx XXXX xxxx do xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ROS xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx ROS xxxxxxx xxxxx výsledek, xxxxxxx XXXX doplní údaje x xxxxxxxxx osobě-zmocněnci xxxxx.
5. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx pole x osobními xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxx předvyplněny a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Obsluha XXXX xxxxxx prázdná pole.
6. Xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxx xx xx zapotřebí, obsluha XXXX xxxxxxxxxxx podpůrný xxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Obsluha KMVS xxxx do xxxxxxxxx XXX právnické xxxxx-xxxxxxxxxx x formulář xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxxxxxxx osobě. Xxxxx XXX nevrátí xxxxx xxxxxxxx, obsluha XXXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
9. Formulář se xxxxxx obsluhy KMVS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
10. Pokud xxx, xxxxxxx XXXX zadá xx xxxxxxxxx IČO xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxx x xxxx osobě. Pokud XXX nevrátí žádný xxxxxxxx, xxxxxxx KMVS xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
11. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci.
12. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX soubor xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx obsluha KMVS xxxxxxxx.
13. Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX-xxxxxxxxx xx XX-xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx podepíše xxxx x xxxxxx úředním xxxxxxxx.
14. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby-zmocnitele xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx KMVS xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejné xxxxxxx x identifikaci x xxxxx xx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
4.3 Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx popisuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx souhrnně xxx xxxxxxx varianty xxxxxxx (xxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxx osoby, právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x definovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxx xxxxx“, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx „Xxxxxxx“ představuje xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx(x) totožnosti xxxxxxxx xxxx údaje xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podkladů, xxxxx xxxxxxx xxxxxx na XXXX.
Xx-xx pro xxxxxxx xxxx vyznačeno více xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, že x xxxxxxxxxx na aktuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxx. jméno x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx získá x XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx však xxxxx xxxx vedena x XXX, xxxx xxxxxxx XXXX xxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
|
Xxxx |
Xxxxxxx? |
Xxxxxx údajů |
||||
|
Žadatel |
KMVS |
CzP |
ROB |
ROS |
||
|
Orgán, xxxxx provedl identifikaci |
||||||
|
Označení xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx jednací |
ano |
X |
||||
|
Údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx) |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx x identifikaci |
||||||
|
Účel |
ano |
X |
||||
|
Údaje xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného pobytu |
ano |
X |
X |
|||
|
Státní xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti |
ano |
X |
||||
|
- vydavatel xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- doba xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxx/xxxxx |
xx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx účastníka xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
X |
|||
|
Adresa/sídlo |
ano |
X |
X |
|||
|
Statutární orgán – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – XX (0 až X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxxxxx xxxxx – FO (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; --&xxxx; xxxxx (jména) |
ano |
X |
X |
|||
|
--&xxxx; xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; -- xxxxxx pobytu |
ano |
X |
X |
|||
|
Statutární orgán – XX (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
- datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;-&xxxx; rodné xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxx (1 až X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx narození/stát |
ano |
X |
X |
|||
|
Adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- vydavatel xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxx osoby-zmocněnce |
||||||
|
Jméno (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu |
ano |
X |
||||
|
- xxxx xxxxxxxxx průkazu |
ano |
X |
||||
|
Druh x xxxxx podpůrného xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu |
ne |
X |
||||
|
- xxxx xxxxxxxxx průkazu |
ne |
X |
||||
|
Údaje xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxxxxxxx číslo |
ano |
X |
||||
|
Adresa/sídlo |
ano |
X |
X |
|||
|
Statutární xxxxx – FO (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- příjmení |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- datum xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxx xxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx – PO (0 xx X) |
X |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího dodatku |
ano |
X |
X |
|||
|
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
&xxxx;- xxxxxx/xxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx (1 až X) |
||||||
|
Xxxxx (xxxxx) |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxx narození |
ano |
X |
||||
|
Místo xxxxxxxx/xxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu |
ano |
X |
X |
|||
|
Státní xxxxxxxxx |
xxx |
X |
X |
|||
|
Xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx průkazu |
ano |
X |
||||
|
- xxxx platnosti xxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
&xxxx;- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx – počet listů |
ano |
X |
||||
|
Kopie xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx listů |
ano |
X |
||||
|
Kopie xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxx |
xx |
X |
||||
|
Xxxx xxxxxxx – xxxx xxxxxxx x xxxxx listů |
ne |
X |
||||
|
Evidence veřejných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx |
||||||
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
||||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxxxx |
xxx |
X |
||||
|
Xxxxxx |
xxx |
X |
||||
5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
5.1 Způsob xxxxxxxxx xxxx agendy
Nová xxxxxx xxxx realizována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx KMVS xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikace. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx formulářů. Xxxxx xxxxxxxx xxxx sloužit xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx osoby a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zastoupení jinou xxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Druhý xxxxxxxx bude xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisy vydané xxxxx ISVS, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx generovat XXX soubor x xxxxxx xxxxxxxxxxx, pevnou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx formulářů xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx konverzi (na xxxxxx nebo x xxxx xxxxxx) x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx POINT xxxx probíhat xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX xxxx dohledání xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x ROS.
5.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Czech XXXXX
Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx možné využít xxxx funkcionality, xxxxx xxxx již implementovány x xxxxxx, stávajících xxxxxxxxxxx:
- Ověření zmocněnce (xxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby vůči XXX
- Xxxxxxxxx osoby x XXX
- Generování XXX xxxxxxx
- Přidělování xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx
5.3 Nově xxxxxxxxxx funkcionality x xxxxxxx Xxxxx XXXXX
Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx potřeba xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx agendy:
- Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXX
- Xxxxxxx xxxxxxxxx (právnické xxxxx)
- Xxxxxxx fyzické osoby xxxx podpůrnému dokladu
- XXXX xxxx specifikovat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V XXX nyní existuje xxxxxx X386 „Opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x rámci této xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která by xx dala xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
5.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx subjektech:
|
Subjekt |
Typ xxxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx agendy. Zodpovězení xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxx pokynů pro XXXX x xxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx financí XX |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx role xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod agendou X386 do XXX. |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ČR |
Schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x XxX. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxx x nasazení xxxx xxxxxx. Příprava xxxxxxxxxxx xxxxxx pro XXXX x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. |
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx XXXX x nové xxxxxx. |
|
XX602 |
Xxxxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxx vyžadovat xxxxx x nasazení xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Filler. Vývoj a xxxxxxxxxx xxxxxx formulářů. Příprava xxxxxxxxxxxxx příruček. |
|
Správce Centrály XxX |
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx ISZR. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx XxX. |
6 Xxxxx xxxxxxxxx a termín xxxxxxxxx xxxx agendy
6.1 Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx 1 949 000 Xx xxx XXX.
Xxxxxxx odhad xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx návrh xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úpravy xx xxxxxx Centrály Czech XXXXX a xxxxxxxxxxx xxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x dokumentaci (xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXX).
Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Správce Centrály Xxxxx XXXXX pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx POINT.
Odhad xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx agend.
6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx koncipován xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx čas X0 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a předložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
|
Xxxxxx |
Xxxxxxxx |
|
Xxxxxxxx činnosti |
|
|
T0 |
Odhadujeme xxxxxx xxxx / xxxxx 2015 |
|
1. xxxxx – Xxxxxxxx xxxxx |
|
|
X1 – X0 + 4 týdny |
Rozpracování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dokumentu Xxxxxxxx xxxxx |
|
2. etapa – Xxxxxxxxxxxx |
|
|
X2 – X1 + 3 xxxxx |
Xxxxxxxx metodických pokynů x nové agendě |
|
T3 – X1 + 9 xxxxx |
Xxxxx nových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Czech POINT (xxxxx-xx xxxxxxx) |
|
3. xxxxx – Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx testovací xxxxxxxxx, xxxxxxxxx |
|
|
X4 – X3 + 3 xxx |
Xxxxxxxx nových xxxxxxxxx xx testovací xxxxxxxxx |
|
X5 – X3 + 1 xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
X6 – T5 + 3 dny |
Finalizace xxxxxxxxxxx x nové agendě |
|
4. xxxxx – Školení |
|
|
T7 – X6 + 1 týden |
Proškolení xxxxxxx, xxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxx |
|
X8 – X7 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx KMVS xxxxxxx |
|
X9 – X8 + 3 xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (hlavně xx XXXX xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx) |
|
5. xxxxx – Xxxxxxxx nové agendy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
|
X10 – X9 + 1 xxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Návrh
VYHLÁŠKA
ze xxx ………. 2015,
xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx §55 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx §23 odst. 2 zákona x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
§1
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xx uveden x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx služebních xxxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx průkazy xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2016.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 282/2006 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem jejího xxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. …
Xxxx služebního xxxxxxx
X. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx potištěná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxx XXX/XXX 7810:1966 XX - 1, x xxxxxxx 85,60 x 53,98 xx xx zakulacením rohů x xxxxxxxxx 2,88 xx 3,48 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,76 mm. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx ze speciálních xxxxxxxxxxxxx znaků xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx integrovaný xxxxxxxxxxxx indukční xxx, xxxxx xxxx viditelný.
a) Xx xxxxxx straně xx na xxxxxx xxxxx xxxxxx text „XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX“. Xx xxxxxx řádku xx xxxxxx xxxx „XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX JEDNOTKA XXXXX XXXXXXXXX“. Xxx xxxxxx xxxxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx vyobrazení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx řádku xx xxxxxx xxxx XXX. V xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx služebního průkazu x jeho platnost.
b) Xx xxxxxx xxxxxx xx uveden xxxx:
„Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.“.
Xx posledním xxxxx xx uveden xxxx „Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxx:“ x xx xxx xx uvedeno xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx umístěn xxxxxxxxx čip.
II. Vyobrazení xxxxxx strany služebního xxxxxxx
XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Teze xxxxxx xxxxxxxx x. …/2015 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 323/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§118d xxxx. 4 xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 323/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxxx formulářů xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Základní teze xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu (§118x xxxx. 4 x 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teze xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude majetkem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx právnické xxxxx (xxxx xxx „aplikace“) xxxxxxxx x evidenci xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
- xxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx umožnění přístupu xxxxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §118x xxxx. 4 xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx, která x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx (xxxx uživatel xxxxxxxx). Je totiž xxxxx xxx kontrolu xxx xxx, xxx x neveřejným x xxxxxxxx osobním xxxxxx xxxxxxxxxx skutečně pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx subjekty (např. xxxxxxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx, xxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx nezaměnitelné údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx údaje uživatele).
Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xx x uživatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §118f xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx využívajících xxxxxxxx díky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §118x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví, xx xx u xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx postupu, xxxxx Xxxxxxxxxxxx zanese xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xx fungování xxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx aplikace vždy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx důvodu jeho xxxxxx x zároveň xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, stejně jako xxxxx relevantní xxxxx (xxx xxxxxx, počet xxxxxx xxxxxxxxx xxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx dlouhou dobu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx měl, v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, stanovit požadavky xx formální podobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx být aplikací xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx poskytnuta.
Konečně prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx umožnění xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vynaložené xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx ohlášení xxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx měněných xxxxx.
Rozdílová tabulka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
|
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX |
|
|
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
||
|
Xxxxxxxxxx (xxxx, §, xxxx., xxxx., xxxx.) |
Xxxxx č. |
Ustanovení (xx., xxxx., písm., bod xxxx.) |
|
(xx. 67 xxxx. 1) |
||
|
xx. 2 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 |
||
|
čl. 2 odst. 1 xxxx. x) |
||
|
xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) bod ii) x xxxx. b) |
||
|
čl. 3 odst. 9 x xxxx. 11, xx. 22, čl. 23 |
||
|
xx. 3 xxxx. 8 |
||
|
xx. 11, xx. 13, čl. 18 xxxx. 1, čl. 20, xx. 21, xx. 30 odst. 1, čl. 40 xxxx. 1 |
||
|
čl. 25, xx. 26 odst. 1 |
||
|
xx. 27 |
||
|
xx. 25 |
||
|
čl. 13 odst. 1 xxxx. x) |
||
|
xx. 26 xxxx. 2, xx. 27 |
||
|
xx. 15 xxxx. 1, xx. 16 |
||
|
čl. 15 odst. 2, xx. 16 |
||
|
xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2 |
||
|
xx. 2 odst. 3 |
||
|
xx. 2 xxxx. 5 |
||
|
čl. 14 odst. 4, xx. 20, čl. 21 |
||
|
xx. 40 |
||
|
xx. 8 xxxx. 3 xx 5 |
||
|
xx. 8, čl. 13 xxxx. 3, xx. 18 xxxx. 3, čl. 45 xxxx. 1 |
||
|
čl. 41 xxxx. 3 |
||
|
čl. 42, xx. 45 odst. 2 x 3 |
||
|
xx. 19 |
||
|
xx. 30 xxxx. 1 a 2, xx. 31 xxxx. 1 až 3 |
||
|
čl. 32 xxxx. 1, xx. 32 xxxx. 3 až 5 |
||
|
xx. 32 xxxx. 4 |
||
|
xx. 7, čl. 18 xxxx. 3 |
||
|
čl. 32 xxxx. 5, xx. 38 |
||
|
xx. 59 xxxx. 2 |
||
|
xx. 60 |
xx. 22 |
|
|
xx. 41 odst. 2 |
||
|
XXXXXXX XXX |
||
|
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx |
||
|
xx. 30 |
||
|
Xxxxx xxxxxxxx XX (xxx xxxxx) |
Xxxxx xxxxxxxx XX |
| 32015L0849 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX |
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x informacích doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 |
|
|
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014, o elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX. |
Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx