Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Povinné osoby

(1) Povinnou xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx evidenci navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. xxxxx x povolením x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, právnická xxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx a penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, úvěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx peněžitých xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nimi obchoduje,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x bodech 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxx x poradenské činnosti xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx poskytující xxxxxx úschovy cenností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx číselné xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, která

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x nájem, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z nemovité xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na jeden xxxxx, případně jejich xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "auditor"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ve věcech, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ve xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ a osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnostenskou xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidence xxxxx živnostenského zákona,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx exekučního xxxx x xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xxxx notář xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání za xxxxxxx xxxx pro xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, cenných papírů, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx cenných xxxxxx x správou takového xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatelského seskupení xxxx jiného obdobného xxxxxx, a to xxx xxxxxx na xx, zda xx xxxxx x právnickou xxxxx xx nikoliv, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. zakládání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jemu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

5. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx jej xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu nebo xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fondu,

3. poskytování xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx xxxxxxxx akcionář pro xxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx hodnota dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchody,

2. xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x němu dochází xx xxxxxxxxxx pásmech,

j) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx správce xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx strukturou xxxx funkcemi podobného xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx provozovny, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx forma xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x odstavci 1 xxx obchodu v xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) právnická osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx xxxxx, xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx podnikání, x xxxxxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx advokacie,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), která xxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, vázaný zástupce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 3, 7 x 8.

§3

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx, která xx účastní páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace terorismu xxxx trestného činu xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má umožnit xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx teroru, teroristického xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx skupině, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestného činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx zákona¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx takových zbraní x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodující, xxx k jednání xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx osobou, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, jehož účelem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jestliže je xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím xx xxxx okolnostem xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxx xxxx úkon, xx jehož xxxxxxx xx povinná osoba xxxxxxxx s majetkem.

(4) Xxxxxxxxx majitelem se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, která xx nebo xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, vedoucí ústředního xxxxxx xxxxxx správy x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx jehož rozhodnutí xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx člena, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané státem, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, v xxxxxx Evropské unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx uvedená v xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx a).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x x něhož xx patrná xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance jako xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx účtu a xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx řízení hotovosti, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi navzájem, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx účelem transakcí x cennými papíry x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx korespondenční institucí xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx x xxxxxxx a).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxx předmět xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxx spojené s xxxxxxxxx měnou.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, xxxxx xx

x) způsobilá xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx investiční funkci, xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x

1. cenný xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o platebním xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxx, xxxxxx je prováděna xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 x xxxxxx xxx x konečném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle písmene x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxx druhá xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x fyzické xxxxx všechna xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx trvalý xxxx xxxx xxxxx x státní xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, též xxxx obchodní firma, xxxxxxxxxx dodatek nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. základní identifikační xxxxx právnické osoby, xxxxxxx jsou obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx ke xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxx xxxxx, která xx členem jejího xxxxxxxxxxxx orgánu, x

3. xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx zjištění x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační údaje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x).

(2) Odůvodňuje-li to xxxxxxxxx rizik podle §21a, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 získávány xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podezření, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx obchod xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx nebo xxxxxxx xx jiné účty xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx pro xxxx činnost obvyklé,

c) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxx nakládá, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

f) účet xx využíván v xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx.

(2) Podezřelým je xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx , osobou xx vlastnické xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx povinné xxxxx xxxxx, je xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx služby, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X KONTROLA XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 identifikuje xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez dokladu x jeho nabytí xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, která xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx být vyšší xxx částka xxxxxxx x odstavci 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) fyzickou osobou, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx svěřenským xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) fyzickou xxxxxx, xxxxxxx osoba identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx získaného x xxxxxxxxxxxxx zdroje x x xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx při vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx svěřenský fond x xxxxx obchodu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxx xxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedná za xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, že fyzická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx byli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze provést x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxx xxxxx se nepoužije xxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zjistitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Doložení xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nakládání x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx xxxx hotovost x současně doručuje xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(8) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx zjistí a xxxxxxxxx, xxx

x) klient, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx xxxx, není xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) jiná xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, není xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(9) V xxxx trvání obchodního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxxx a zaznamenává xxxxxx změny. Xxx xxxxxxxxx četnosti x xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vychází x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx xx podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx nebo notář xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil.

(11) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, informuje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx výpisy z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x to xxx xxxxxxxx klienta.

§8x

Xxxxxxx prostředku pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxxx splňuje

a) technické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace, xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ a který xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rámec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxx xxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xx ukončení xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x tom, xxx provedl identifikaci xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

§8x xxxxxx právním předpisem x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo vyšší,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁹⁾ xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupem podle §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v xxxxxxx alespoň 2 000 XXX, v xxxxxxx povinné xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x situacích, na xxxxx se vztahuje xxxxxxxxx identifikace xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) a x), a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxx

x) uvedená v §2 odst. 2 xxxx. c) a x) při xxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a informací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx totožnosti x důvěryhodných zdrojů x tím, xx x případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx ověří xxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy alespoň x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dalšího xxxxxx, x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klientem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx obchody jsou x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x klientovi x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) v xxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx klienta podle xxxxxxxx 2 v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 povinná osoba xxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx obchodu, při xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx kontrolu klienta. Xxxx hodnota xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx svěřenského fondu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x určité kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného x okamžiku výplaty xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nabytá xxxxx,

x) oprávněného ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. určen xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx název,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx oprávněného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx byl xxxxx xxxx xxxx oprávněný, xxxxxx totožnost jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněného x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a u xxxxxxx xx zjištěno xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx dokladů.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx x případě, xx na základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a představuje xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx vždy

a) xxx vzniku x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx třetí zemí,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zjištěného xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx informace x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx důvěryhodných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obchody x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx osoby xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) požaduje xxxxxxxxx xxxxx platby x xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obchodní vztah x xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x x). V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 3 x odstavce 3 xxxx. x) a x).

§9x vložen právním xxxxxxxxx x. 257/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, pro kterou xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx data sepsání,

e) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, z nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx a xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx písemně. Xx-xx tímto způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxx její ověřená xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx spojí xx xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci x klient xxxxxxx xxxx doručení xxxxxxx xxxxx. Na žádost xxxxxxx zajistí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx její datové xxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx být pořízeny xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx možnost jejich xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Notář x kontaktní místo xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxxxxx evidenci listin x identifikaci, která xxxxxxxx

x) pořadové xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx nebo jiný xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

2. x xxxxxxx identifikace právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího dodatku xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx uzavření je xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx osoby oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx postavením, xxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x tomto státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxx ní vykonáván xxxxxx, xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x) nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. b), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxx xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je provedla xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx klienta, informace x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x správnosti xxxx úplnosti těchto xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx x xx xxxxxx jejími vnitřními xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se ukládají x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx služeb nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem x xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, který je

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. a), xxxxxxxx podle §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx existenci a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povinná xxxxx existenci a xxxxxxxxxxxxx údaje klienta xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x své identifikační xxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx jiná osoba, xxxxxx zašle xxxxx xxxxxxx podle písmene x) bodu 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx něj x tomto obchodu xxxx obchodním vztahu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx zaznamená x ověří údaje x oprávnění zaslané xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxx, xxxxx obsah bude xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx,

x) klient xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prokáže existenci xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx jeho jméno x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx klientem prostřednictvím xxxx podle xxxxxxx x) x

x) umožňuje-li xx daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene f); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx jiná osoba, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik podle §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx tato xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, tak, xx

x) tato fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx své identifikační xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího elektronickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu⁴¹⁾,

b) povinná xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx osoby xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx xxxxx písmene x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxx x dokumentu xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx opatřeného kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitému xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) identifikační xxxxx osoby, xxx xxx tento certifikát xxxxx, x

x) povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(10) Xxxxxxx osoby xx xxx postupu podle xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx s obchody, xxx se jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, naplňujících x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další informace x doklady tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx u povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx identifikace xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx stran") prostřednictvím xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx standardy komunikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x). Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) bodu 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx stran lze xxxxxxxxxxxxxx této služby x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx x xxxx xx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxx klienta.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. f) a x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru xx účet klienta xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx. Doprovází-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxx před tím, xxx s klientem xxxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li klientovi x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx identifikace x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx třetích stran. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni České xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta.

(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň

a) xxxxx x zaznamená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx postupu xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se nepoužije x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provedení.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxx xxxxxxxx uchovávaná xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx dobíjet, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxx xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz prostřednictvím xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx prostředkem podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba xx xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x

x) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 xxxx §11 xxxx. 7, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Má-li xxxxxxx xxxxx důvodně xx xx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx"), upozorní na xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx upozornění xxxxx xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nesrovnalosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx písemnostmi, xxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčují, x xxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 neuplatňovala, xxxxx xx mohl xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo obchodní xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, byly-li pořizovány,

c) xxxx x xxx, xxx a kdy xxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx krocích uskutečněných x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx volby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx klientovi x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokumenty odůvodňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13a a

h) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx xxxx číslo jednací xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po dobu 10 xxx xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let po xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním měsíci, xx kterém xxx xxxxxxxxxx poslední úkon xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx. Po uplynutí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx obchodu s xxxx klientem xxxxxx xxxx povinných osob, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx povinností podle xxxxxx zákona.

§17a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li povinná xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, oznámí xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x podezřelým obchodem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx neuvádí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba na xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X oznámení xxxxx xxxx x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, znehodnocení xxxx užití xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sdělí Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx nemá Úřad x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností podezřelý xxxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx xxxxx x xxxx, a v xxxxxxxx uvede, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti povinné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Xxxx xxxxx nesmějí xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xx xxxxx do xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx předchozí xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu přenášených xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx byla x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Úřad x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx osobě xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx si pro xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx rozhodne

a) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx právní xxxx jeho vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x níž xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx obratem xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, od xxxxx xx počítá xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxx dále xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx prodlužuje o 3 xxxxxxxx dny xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx x odnětí xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx d), x) x l) vypracuje xx lhůtě xx 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xx základě hodnocení xxxxx podle §21a x x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x písemné hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx rizik schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) až x), x) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) a l), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx osoby, x xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a vhodné xxxxxx a xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx II příslušným xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení osob, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx nabízení služeb xxxx produktů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jednající xx xxxx osobu,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20, a ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx uvedených x §24a xxxx. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxx, prověřování xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a prověřování xxxxxxxxx xxxxxx strategií, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné osoby, xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx; oznamovatel xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, x xx v xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor nebo xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 11 x xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx; xxxxxxxx o změnách x systému vnitřních xxxxx včetně xxxx xxxxxx znění xxxxxx Xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx přijetí. Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 až 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxxxx vůči České xxxxxxx bance.

(9) Zahraniční xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být x dispozici v xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxx zaslán xxxxx xxxxxxxx 8, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků.

(11) Xx-xx xx účelné pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) a d) xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(12) Příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx metodickou xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxx komora Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x doručené xxxxxxxxx informaci nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx k jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx povinné osoby, x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx stala povinnou xxxxxx, písemné xxxxxxxxx xxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx. Zohlední v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, pravidelnost x xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxx xx obchody vztahují.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x xx zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, faktory xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Kontaktní osoba

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. X xxxxxx této xxxxx x x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x) Xxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x elektronického.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx kontaktní xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxx vnitřního auditu, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou činnosti xxxxxxx xxxxx.

(4) Nezajišťuje-li xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx.

§22a

Pověřená xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx svého statutárního xxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, nebo xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud má xxxxxxx osoba pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22a vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná osoba xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx osoby podílejí xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx se xxxx xxxxx mohou při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x znaky podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx na xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, předloží xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klientovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní vztah xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx osobních údajů³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povaze její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

§24x

(1) Povinná xxxxx xx xxxxx pobočkách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, který xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má pobočku, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, provozovna xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxx ukončily obchodní xxxxxx v této xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, případně xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odstraněn, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx určené xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx instituce"),

a) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx fyzicky přítomna xxx xx zde xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx regulované finanční xxxxxxx,

x) o níž xx xx známo, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci a xxxxxx jejího xxxxxxxxx x dalších rizikových xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx informací zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhá, x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx šetření xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx úvěrovou xxxx finanční institucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx stanoví xxx xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx x na Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§25a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx jedna x podmínek xxx xxxx určení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx určení ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x provozoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, které představují xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) splněny x xxxxxxx určených xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka vydat xxxxxxx rozhodnutí opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx plněny xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx.

(4) Činnost ústředních xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx vykonávají x xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a).

§25a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého klienta xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx řízením, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, bez ohledu xx to, zda xxxx xxxxxx informace xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) daňový poradce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, příslušná profesní xxxxxx xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx obdržela, x xxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 odst. 1 x §24 xxxx. 3 a oprávnění Xxxxx při správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužijí x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx klienta xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta v xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), x xx xxx ohledu na xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx zda xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx o přestupku xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s

a) poskytováním xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx v rozporu x odstavcem 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx. Pokud oznámení xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, a xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 vyžaduje Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, předloží xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx v xxxxxxxxx x uměleckých dílech

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) x x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX xxxx vyšší, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxx §8 xxxx. 6; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 xxxx. 1 a 2,

e) xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx podle §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, nebo

b) x nedbalosti, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx prokazuje výpisem x evidence Rejstříku xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx x místem xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, která xx x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky po xxxx delší xxx 3 měsíce, dokladem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, vydaným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx a xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 ne xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx správním xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) a x).

§29a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává informace x xxxxxxx x xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců podle §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx předpisem č. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29b

§29b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Úřad xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx informací x x provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx činnosti uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Xxxx v xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Xxxx o podezření, xx daňový subjekt xxxxxxxx systém správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence jsou xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx může v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence diplomatických x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx a nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x některých xxxx x povinností³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx registru oznámení x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, který xx umožní uchovávat xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. O xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx tohoto šetření xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) X rámci národního xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx institucionální struktury xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů.

(3) Národní xxxxxxxxx rizik slouží xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx správy a x xxxxxxxxx osob.

(4) Xxx zpracování hodnocení xxxxx se Úřad x xxxxxx xxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardy v xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději xx 5 let xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik příslušnému xxxxxx Xxxx Evropy, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx předpokladu, xx xxxx srovnatelnou věcnou xxxxxxxxx x xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx shrnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx přístupné.

(6) Úřad xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxx mu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a souvisejících xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v národním xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, a xx zejména s xxxxxxx na xxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie. Ustanovení xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx oznámeních x x xxxxxxxx xxxxxxx po dobu 10 xxx od xxxxx roku, v xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad vede x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o účinnosti x výsledcích xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx jednou xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx unii. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tuzemských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktualizuje x xxxx xxx uveřejnit xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky poskytne xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaná xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Úřad nevyhoví xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx k xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x nevyhovění xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k ohrožení xxxxx odstavce 3, Xxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xx žadatele, jejichž xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxxxxx, pokud xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx sdělením x xxxxxxxxxx žádosti, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx podle odstavce 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx ohrožení předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vypovídá x xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx názorech, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, členství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaná xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních měsíců.

Kontrola činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx činnosti Úřadu xxxxxxxx Poslanecká sněmovna, xxxxx k xxxxxx xxxxx zřizuje stálou xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, za xxx xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnost.

§31x

(1) Úřad předkládá xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření vedeném xx základě §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx podle §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle odstavce 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxx; stálá xxxxxx xx projednává xx xxxxxx zástupce Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx pracoviště Xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Uplatní xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 odst. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx předpisem Evropské xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx z moci xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx; ustanovení §39 xxxx. 4 tímto xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx spolupracovat x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx či mezinárodní xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx závažnými trestnými xxxx

(1) Je-li to xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (xxxx xxx "orgán pro xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, poskytne Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx jednotka Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zacházení, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx odůvodní.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, než ke xxxxxx byly xxxxxxxxxx, xxx je nelze xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Úřad xxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx obsahuje:

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx žadatele,

b) xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx požádala,

c) název xxxx jméno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) spisovou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx přijatá Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyřizováním žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje v xxxxxxxx podle odstavce 4 xx xxxx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xx základě žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. b), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx plátce (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx považována xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx činnosti,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx obratu povinné xxxxx za xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx s ohledem xx xxxx xxxxxxxx, x

x) je xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 1 a 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx udělit x na xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx účelem xxxxxxxxx zneužití výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx tehdy, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) v xxxx trvání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu, xxx tato výjimka xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxx osobě podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx možnosti zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx

(1) Xxxx a xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx důvodnosti x nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx nesmí xxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXXX II

SPRÁVNÍ DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx dozoru

(1) Dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx je Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka u xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle uvedeného xxxxxxxx u povinných xxxx, vůči nimž xxxxxxxx dohled²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx informace x xxxxxxx činnosti potřebné xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx písemná xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tom xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxx xxxxxxxxx.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx analýze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx se sídlem x Xxxxx republice, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu,

b) v xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnou xxxxxx, která x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) vykonávají xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x postupů úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx s dozorčími xxxxx x členských xxxxx, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytují součinnost xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxxx strategií a xxxxxxx úvěrovými a xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx seznam Xxxx xxxxxxxx aktualizuje.

(10) Xxxx a Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxx, zda je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx ohlásila xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx.

§36

Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona nebo x takové xxxxxxxx xxxx oprávněna, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx nebo x xxxxxxx sankce orgánu, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x x způsobu xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx poradcem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Úřadu x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx byl podnět xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x nichž xx může xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx přítomnosti xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prohlásí, xx xxxxxxxx xxxx informace, xxxx se Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx komory, xxxxxxx xx xxxxxxx podnětu Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx prezident x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo členů.

(4) Xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx seznámením xx x příslušnou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx informací xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 nebo 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx účasti Úřadu, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx zabezpečí tak, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx zničit nebo xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxx; pokud xxxxx xxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx kontrolách, zjištěných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přestupcích v xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxx přehled xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §18 odst. 2, xxxxx se nejedná x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx plnění této xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx pro povinnou xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxx xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Výjimky z mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x informací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činy xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel, xxxxx xxx x skutečnosti, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx uvedené x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx úřadům xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, který plní xxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx vykonávat státní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x přestupku xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxx xxxxxx x případě, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx takového xxxxxx; xxxxxxx osoba může x tomto případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, až xx dni, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx skončila xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx případech až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x nesrovnalosti xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx skutečných majitelů,

l) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) správci xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxx x přístup k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podíl x xxxxx xxxx xxxxxxxx skupinové strategie x xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x f) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx nebo personálně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxx klienta x stejného obchodu, x na xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx více xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx profesní kategorie x xxxxxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx zákona x provádění mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) se xxxxxxx xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx bylo zjevně xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx podána.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech uvedených x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx xxxxxxx ho xx xxxxxxxx se xx nedovolené činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, na které xx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poradcům.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx činných xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx vyloučí informace, xxxxx xxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele se xxxxx xxxxxxxxx

x) vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vůči xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx uplatnit, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40x vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx úřadu dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1, xxxxx x obsahem xxxxx xxxxxxx 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx alespoň 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx nebo peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx řad, xxxxx i dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podepsané, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx kontrole.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xx rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxx x tehdy, xxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx sobě jdoucích xxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x xxxxxx věci x xxxxx dovozu xxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx uveden v příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx je k xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx jiné měny xx xxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx a platný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx výši xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxxx aktuální tržní xxxx, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx oficiálních xxxxxx.

§42

Činnost xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x zpracovávají oznámení xxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx zaznamenávat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 XXX , xxx podezření, xx xxx souvisí x xxxxxxxx činností, je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zasílají Xxxxx xxxxx o xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx x §41 xxxxxx případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx stanovenou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oznámení xxxxx §41 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx úřední.

(4) Celní xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1 xx 4 nebo xxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, zajistit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx. Proti rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx zajištěny; o xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx věci xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou tyto xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x jsou-li celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x zajištění xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, mohou být xxxx, kdo je xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx byly xxxxxx, xxxxxxx celní xxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x dalšímu xxxxxx xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu, Xxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx v odstavci 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx dozorčího úřadu xxxx Rady pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx kterého xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou zahrnutou xx konsolidačního celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx

x) upozornit xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §15a odst. 2, nebo

c) postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze uložit xxxxxx do 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx informační povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3.

(2) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), který byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx neoznámí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(2) Xxxxxxx osoba, které xx x §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx kontaktní xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta nebo xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí vydaného Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x přestupku.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 nebo 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy vnitřní xxxxxxxx a komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu identifikovaných x xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx na xx výjimka xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxx Xxxxx národní bance xxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho změnách xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a odst. 2 uložena povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném rozsahu xxxx xx stanovené xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 xx uloží xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48a

Neplnění xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik, xxxx

x) nezajistí uplatňování xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx vnitřní kontroly xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 neuplatňuje x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, provozovně xxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) x rozporu s §24a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v rozporu x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx uplatňování opatření xxxxxxx rovnocenných požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxx provozovně.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 2 xxxx. a), x) x d) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, která x xxxxxx hodnot xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx povinností úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x plátci a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx doprovázen xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci.

(2) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx xxx korespondenční xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 až 4.

(3) Xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §25a

a) xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, bez osvědčení x xxxxxxxxxxxx podle §29.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx právnickou osobou,

d) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx podle poslední xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx finanční instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x České republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx §20 odst. 1 a 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku podle §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 až 4 xxxx že xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxx porušení xx xxxx xxxxx přestupkem, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti podle §21 xxxx 23 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o nich.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx 100 000 Xx nebo

b) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxx způsobí, xx xxxxxx xxxxxxx, který xx právnickou xxxxxx, xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle §44 xx 48, xxxxx xx toto porušení xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §44 až 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by bylo xxxxx přestupkem, způsobil xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x účinností od 1.1.2021

Společná ustanovení k xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx během 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx.

§51a

§51a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxx. Přestupky podle xxxxxx xxxxxx projednává xxxx

x) Česká národní xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx dohled,

b) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávající xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, jiných xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx orgán, xxxxx je xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, x xxxxx projednání xx xxxxxxxxx příslušná profesní xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx příslušné profesní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx zahájené Úřadem xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx komora xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx zjištění xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx x přestupku, xxxx xxxxxx o přestupku xxxxxxx Xxxx. O xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx celní xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx může na xxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 odst. 1, 3 a 4.

§52a

(1) Xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x způsobu ukončení xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Evidence je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 a 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx subjektem x xxxxxxxx s xxxxxxxx předmětem.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 xx 4 nebo §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx dobu 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx podle odstavce 1 v konkrétním xxxxxxx vedl x xxxxxxxx stability finančních xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx by tento xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uveřejní xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx postup xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxx xxxxxxxxxx zrušeno xxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx x xxx xxxxx. Xx toto xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx odstavec 2, xxxx se xxxx xxxxxxxx alespoň informace x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxxx Komora auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x rejstříku xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento zákon xxxxxx povinným osobám, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (§41 xxxx. 7), xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona; xxxxx tento xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije se xxxx platný xxx xxxxxxxxx den.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx hodnotou obchodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Platba vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx zejména xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Povinná xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx produkty xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, aby tyto xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx vztah xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x účtu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pojistná smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo

e) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx však xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, x xxxx xxxxx, o xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx jednáním za xxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Ustanovení xxxxxxxxxx xx k xxxxxx papírům xx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx správního dozoru, xxxxxx x přestupcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx notářskou xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx řád, xxxxx xxxx xx Notářskou xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízených xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, který vykonává xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zřízené xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx určit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxx první se xxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx ten xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx pověření došlo. Xxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx povinnou xxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx šetření, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx o xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x této činnost xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. a) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx vyhlášení.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Formuláře pro xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti

Příloha č. 2 x zákonu č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx x zeměpisné xxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba xxxx svěřenský fond xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společníci nebo xxxxx vydává xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) klient při xxx podnikatelské činnosti xx xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost,

f) vlastnická xxxxxxxxx klienta se xxx neobvyklá xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient xx xxxxxx oprávněnou xx životního pojištění,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Faktory xxxxxxxx se produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) využívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx elektronické podpisy,

d) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx obchodní postupy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x použití xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx již xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zabývajícími xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají účinné xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx jako země x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx něž xxxx xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená například Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.

Příloha č. 3 x zákonu č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx dílo, xxxxx xxxxxxxx současně kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx části této xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona pravomocně xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a práva x povinnosti s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) a x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu do 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 až 4 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx a povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx xx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Xxxxxx zaměstnanec xx služebním xxxxxx xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx může xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx x práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f xxxxxx č. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vztah, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx v xxxxx xxxxxx vztahu.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Na xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se stala xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povinna xx xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupů xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) písemně xxxxxxxxxxxxx a posoudit xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx o porušení xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx xx dni předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx poradce, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx související zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o dani x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Sb., x podmínkách obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., kterým xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci obyvatel x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

40) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x regulační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx činnost těchto xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

44) Nařízení Rady (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Rady 2007/845/XXX xx dne 6. xxxxxxxx 2007 x spolupráci xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 o Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx (Europol) x o zrušení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.