Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Povinnou xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud není xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x povolením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx peněžitých xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nimi xxxxxxxxx,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění nebo xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx,

12. osoba oprávněná x poradenské xxxxxxxx xxx podnikatele xx xxxxxx kapitálové struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x koupě xxxxxxxxxx závodů⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy cenností xxxx pronájmu bezpečnostních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. je xxxxxxxxx zprostředkovatelem; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx realitní xxxxxxx podle §2 xxxx. x) bodu 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, podnájem xxxx xxxxx, však xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx měsíční platby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x nemovité xxxx xxxxxxxxxx propachtovateli xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 EUR,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "auditor"), xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx věcech, xxxxx x xxxx xxxxx souvisejí, podle xxxxxx x daňovém xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx ekonomických xxx xx xxxxxx daní, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých plnění, xxxxx x ve xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účetnictví a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle exekučního xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x advokacii (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxx při xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx svého klienta, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx

1. obstarávání xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxx věci nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx klienta xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx nikoliv, xxxxx x získávání x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx korporace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. zakládání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jemu xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx podobného zařízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx státu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x získávání x shromažďovaní peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenský fond xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxx přímo xxxxxx,

x) osoba neuvedená x písmenu g), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx xxxx svěřenských xxxxx,

2. jednání xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx a správou xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fondu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, adresy, popřípadě x dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx trhu a xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturními památkami xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchody,

2. oprávněná xx skladování xxxxxxxxxx xxx podle přílohy č. 3 x tomuto zákonu, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxx x xxxx dochází xx svobodných xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx zástavy,

k) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (dále xxx "xxxxxxx správce"),

l) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) svěřenský správce xxxx osoba v xxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcemi xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx právem xxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx provozovny, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx, x xx x xxxxxxx činnosti touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x odstavci 1 xxx obchodu v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx při xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) osoby podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) advokáta, který xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx činnost vykonává xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Povinnou xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, vázaný zástupce xxxxxxxxx x činnostem xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 3, 7 x 8.

§3

Základní pojmy

(1) Legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) v přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx osobě, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx nakládání x xxx nebo změny xxxx vztahujících se x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x propagace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx trestného xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo skupiny xxxx připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx odměny nebo xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx teroru, teroristického xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x propagace terorismu xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odměnu xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není rozhodující, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx spáchání xxxxxxxxx činu došlo xxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxx a jinou xxxxxx, xxxxx účelem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo poskytování xxxxxx této xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx vzniku smluvního xxxxxx s přihlédnutím xx xxxx okolnostem xxxxxx, že bude xxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci skutečných xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, za kterou xx obchod provádí.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx zástupce (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí představitel xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož rozhodnutí xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, člen nebo xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, v xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x osobě xxxxxxx v písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx xx o ní xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx v xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx a), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx doklad vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození x z něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxx umožňující identifikovat xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx jednou bankou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx služeb, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vytvořených xx účelem xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x převodů finančních xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxx služby xxxx x xxxxxxx a).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx

x) způsobilá xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx funkci, xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x

1. xxxxx papír, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx,

2. jednotku xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. jednotku, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx písmene x) bodu 2 x kterou xxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx skupina xxxxx zákona x xxxxxxxxxx konglomerátech.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(12) Třetí xxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx advokát,

b) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Komora daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx.

§5

Identifikační xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x pohlaví, místo xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx identifikační xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí,

2. xxxxx ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. xxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx členem statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u svěřenského xxxxx jeho označení x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 získávány xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx číslo telefonu, xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxx pošty, údaje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) xxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx využíván x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) klient xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx , xxxxxx xx vlastnické nebo xxxxxx struktuře klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxx jednající xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx na obchodu x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

b) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx má xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx bez dokladu x xxxx nabytí xx zprostředkování jejich xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx pojistníkem a xx právo xx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx typy xx poskytovaných obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik podle §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx dosažení xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, a xxxx zaznamená xxxx x číslo průkazu xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, xxxxx jej xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx shodu podoby x vyobrazením v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx získaného x důvěryhodného zdroje x x xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobu jedná x xxxxx obchodu xxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx vztahu,

c) svěřenským xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje x x rozsahu xxxxx písmene a) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx obchodu xxxx při vzniku xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxx xxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedná za xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx doložit identifikační xxxxx xxxxxxx x xxx, xx fyzická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx za xxxxxxx, který xxx xxx identifikován, jiná xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx již xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx za klienta xxxx xxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i tato xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fyzické osoby. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x lze k xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx nepoužije xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x elektronické identifikaci.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx osoba, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zjistitelné z xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednat.

(7) Doložení xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxxx k nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx účet hotovost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx xxxx xxxxx doručuje xxxxxxx, na základě xxxxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx.

(8) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) klient, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx obchodu nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx znám, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, x

x) xxxx osoba xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx známa, xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx při xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x zaznamenává xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rizikového xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx třetí xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx povinné osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných dokladů. Xxxxx xx klientem xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx jednající za xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu. Xxxxxxx xxxxx může xxx účely tohoto xxxxxx pořizovat kopie xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x to bez xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. a) nahradit xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x postupy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) podmínky, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx prokázání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxxx xxx po xxxx 10 let xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dispozici xxxx x xxx, xxx provedl identifikaci xxxxx §38ac odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 xxxx 2 nebo §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. nejpozději x xxxx, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx,

3. x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, kterou xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁹⁾ xxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupem podle §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, x xxxxxxx povinné osoby xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxx

6. xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 XXX nebo vyšší,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxx §7 odst. 2 xxxx. a) a x), a xx xxxxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) při xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx x informací x xxxxxx podnikání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x důvěryhodných zdrojů x xxx, xx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx ověří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx evidence xxxx xxxxxxxxx registru x xxxxxxx dalšího xxxxxx, a xxxxxxxx, xxx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx je klientem xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, zda osoba x xxxx xxxxxxxxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí,

d) xxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem zjištění, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx známo x klientovi a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx peněžních prostředků xxxx jiného xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx pro výjimku x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, a to x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx typy jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zaznamenává x

x) xxxxxxxxxx majitele údaje x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx a postup xxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x určité kategorii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx

1. určen jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. určen xx základě xxxx xxxxxx k pojištěnému xxxxx jinak, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výplaty xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx postoupení smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxx zjišťování,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx majitele k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx povinné osobě xxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx na základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx vždy

a) xxx xxxxxx x x průběhu obchodního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci x kontrole xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxx xxxxxx zjištěného xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo informace x

1. skutečném xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx klienta x skutečného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x xxxx důvěryhodných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxx souhlas xxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxx osoby xxx xxxxxxxx k řízení x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxx pokračování,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx x xxxx vedeného xx jméno xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X případě podle xxxxxxxx 2 písm. x) nebo x) xxxxxxx povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xx d) x x). X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 3 x odstavce 3 xxxx. c) a x).

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx uvede

a) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x datum, kde x xxx k xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, z nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti, x xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx písemně. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx, xx přílohou x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx její xxxxxxx xxxxx. Uvedené přílohy xx pevně xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Notář x xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidenci listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, rodné číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci xx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx způsobů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vznikem obchodního xxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, platební instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají účet x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího platební xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx osoby oprávněné xx směnárenské činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá srovnatelným xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto státu xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující kontrolu xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. e) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx osobou stejného xxxx působící xx xxxxx státu, který xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x němž je xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Evropské xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o identifikaci xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, aby jí xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx, na vyžádání xxxxxxxx související xxxxxxxxx x kopie příslušných xxxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx provedení úkonů xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Xxxx informace xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxxx sama.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx provedla xxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. c), xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx, z nichž xxx zjistit údaje xxxxx §8 odst. 2 písm. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx doklad o xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x své existenci x xxx identifikační xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klienta xxxxx jiná xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx za xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti klienta xxxx xxxxx, xxxxx xx klienta xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvu, xxxxx obsah xxxx xxxxxxxxxx x textové xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx z xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude tuto xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx platební xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x); xx-xx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xx kterou xxxxxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxxxx podle xxxxxxx x) bodu 1, xxxxxxxxx-xx platbu xxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx postup xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx povinné osobě xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx je opatří xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) povinná xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx údaje xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xx xxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx x xxxxx sdělenými xxxxx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx xxxxx může xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x dokumentu xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitému při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) identifikační xxxxx xxxxx, xxx xxx tento certifikát xxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxx osoby.

(9) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx osoby xx xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx a spoléhání xx na jinou xxxxx xxx činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx u osob xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx usazených x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské unie.

§12

(1) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx od toho, xxx provedl identifikaci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Získá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxx služby nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "služba xxxxxxx xxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x bezpečné xxxxxxxx standardy komunikace, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx jméno xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx třeba x xxxxx postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx podmínku xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) bodu 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxxx x xxxx to, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx doposud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx výlučně xx xxxxxx provedení první xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxx bude, xxxxxxxx-xx xx xxxx platební xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx platbu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, která xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxx poskytovatel xxxxxx třetích stran xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněna x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

b) nejsou xxxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x zaznamená splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje klienta x xxxxx jednající xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx, xxxxxx postupu při xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx další xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provedení.

§13a

Výjimky x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx plateb realizovaných x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx nepřesahuje 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce předat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx platba xx xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x České republice,

b) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x příjemcem xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx nepřekročí 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

a) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 xxxx §11 xxxx. 7, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx důvodu xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx při zjištění xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinná xxxxx důvodně xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx to xxxxxxxx k okolnostem xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx upozornění xxxxx xxxxxxxx 1, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx k řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčují, x xxxxxxxxxx klienta, pokud xxx xxxxxx.

(4) Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") může xxxxxx povinné osobě xxxxx, aby postup xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§15x vložen právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s účinností xx 1.6.2021

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx

x) identifikační x další údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx předložených k xxxxxxxxxxxx, byly-li pořizovány,

c) xxxx o tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uskutečněných x xxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxx,

x) xxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, xxxxxx volby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx klientovi x xxx posouzení skutečností xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x případě zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx po uskutečnění xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx odstavců 1 x 2 způsobem x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxx s nimi xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x j) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x xxxxxxxxx případech 5 xxx po xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx dokladů.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx být údaje xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. s xxxxxxxxx od 24.4.2019

HLAVA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx neprodleně xx xxxx zjištění.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxxxx xx x době podání xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx pro podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx v oznámení xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx dále x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxx umístění x xxxx vlastníkovi, pokud xx povinné osobě xxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxxx bezprostřední xxxxxxxxx poškození, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx jméno, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x dispozici.

(7) Xxxxxx-xx x souvislosti se xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osobu činné xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxx xxxxxxx považovat xx zásah do xxxxx práv xx xxxxxxxxxxx zájmů (xxxx xxx "xxxxxxx opatření").

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx předchozí domluvě. Xx písemné xxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx způsobem zajistí xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx doby, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na xxxx 3 pracovních xxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může být xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, nebo x níž se xxxxxxx xxxxxxx, který xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Úřadu xxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 povinné xxxxx xxxxxxx, že podalo xxxxxxx oznámení, povinná xxxxx příkaz klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Úřad xx lhůtě xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx činnému v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx dny xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx před uplynutím xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x l) xxxxxxxxx xx xxxxx do 60 dnů ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx zásad je x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán povinné xxxxx. Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx pro ni xxxxxx xxxxx osoby xxxxx jinak než x základním pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x l), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx obchodů, které xx xxxxx vyskytovat xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x subjektů, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx x postupy xxx posuzování rizik, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx tak, aby xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx vyloučí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztížení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x případech xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 popis doplňkových xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a osob xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x komunikací; xx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx povinné osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu povinné xxxxx, a

b) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxx strategie a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, x xx v xxxxxxx, který je x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx svých pobočkách x provozovnách x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx, a xx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad do 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx znění xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) bodech 1 xx 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Zahraniční xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce a xxxxx vnitřní předpis xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xx-xx xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx národní banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxxxx povinnými osobami, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka vykonává xxxxxx²¹⁾.

(12) Příslušná profesní xxxxxx vypracuje písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupů xxxxx odstavce 1 xxx činnosti xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxx k jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx ve stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků. Xxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx dostupné xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), h) x x), xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, vypracuje nejpozději xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx obchodu xxxx obchodní vztah, xxx produktu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba hodnocení xxxxx podle xxxxxxxx 2 pravidelně aktualizuje, x xx zejména xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxx technologií, xxxxx xxxxx xxx vliv xx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci činnosti xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik na xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx jejích xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. X určení xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x) Úřad xx 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxx nastaly, x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být kontaktní xxxxxx, ledaže by xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je odpovědný xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Nezajišťuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx komunikace s xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx písemně pověří xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx dne, kdy xxxxxxx členství osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, platí, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Školení zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, které se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx zejména typologie x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx průběžně doplňuje x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede evidenci x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx jejich konání.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx šetření, předloží xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxx prověřování xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxx a poskytne xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx údajů požadované xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x povaze xxxxxx vztahu. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24a

(1) Povinná osoba xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x to x rozsahu, který xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx předpisy nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx a přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud tato xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, provozovna nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ukončily obchodní xxxxxx v této xxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxx obchody xxxxxxxxxxx x touto xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx zemi. Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 xxx xx xxxxxxxx určené lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se zahraniční xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x níž xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx zde xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx x xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x příjemci při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx anebo ho xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které tento xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx i xx Xxxxxx národní banku xxx xxxxxx účtů x poskytování dalších xxxxxxxxxx služeb.

(6) K xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, musí vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx obeznámen x xxxxxx v xxxx oblasti a xxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) je xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx určení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx z provozoven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx je přiměřené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx x xxxxxxx určených xxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst povinné xxxxx vykonávají x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x daňových poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x oprávnění Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x rámci xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx klientovi xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx takovému xxxxxx, xxx ohledu xx to, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx něm.

(2) Xx-xx auditor, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx to, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 přezkoumá z xxxxxxxx, zda není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx větě xxxxx, xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxxxx tak, aby xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx příslušná profesní xxxxxx ve stejné xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, které xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x x), x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 odst. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxx, pokud xxx x informace x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), a to xxx xxxxxx na xx, zda tato xxxxxx již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hlediska, zda xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx příslušná profesní xxxxxx xxx, aby xx předala Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx Xxxxx ve xxxxx jím stanovené xxxxxxxxxx xxxxx, předloží xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§28

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x uměleckých xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma, x povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 000 XXX nebo xxxxx, xxxx povinnost pouze

a) xxxxxxx identifikaci klienta,

b) xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6; x této skutečnosti xxxxxxxx informuje Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

x) uchovávat xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 a 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx vydaného Úřadem. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 1 xxxxx. Xxxx se bezúhonnost xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 letech nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky po xxxx delší než 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx vydaným státem, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx České republiky xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) čestným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního vztahu.

(2) Xxxxxxx správce dále

a) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx zakládání xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců podle §23,

x) xxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX ÚŘADU A XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx jako xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Praze, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je podřízen Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Úřad xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených tímto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, administrativně x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx účetní xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29d

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu daní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně Xxxx o xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro šetření xxxxxxxxxxx obchodu žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x výkon xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, katastru nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, registru historických x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾ x z informačního xxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxx Xxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu; o xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou službu.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx České republiky

(1) Xxxx koordinuje proces xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx veřejné xxxx.

(2) X xxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu, xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik slouží xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx správy x x povinných xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx x xxxxxx veřejné xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x projednání národní xxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx výhradně pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx zmírňování rizik xxxxxxxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx mu orgány xxxxxxx xxxx poskytují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Úřad xxxxxxxx informuje povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prováděných x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx vývoj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx hodnocení rizik xx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Úřad xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx získané při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x informačním xxxxxxx. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxx a doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx po dobu 10 let xx xxxxx xxxx, v xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x nejméně jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx o účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx průběžně zobecněné xxxxxxxxx x řízeních xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx tento seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xx žádost Úřadu xxxxx o svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx údaje, xx xxxxxxxxx xx aktualizovat.

§31a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx údajů v Xxxxx jmenuje xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx údajům, xxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx pouze částečně, xxxxx xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k osobním xxxxxx xxxx sdělením x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxx xxxxx osobních xxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavu, sexuálním xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx údaji xx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Poslanecká sněmovna, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "stálá komise"), x vláda.

(2) Stálá xxxxxx se skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet členů xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; počet xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx stálé xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx řídicí xxxxxxx.

§31x

(1) Úřad předkládá xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob ani xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x šetření xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx podle §32, xxxxx by takový xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx projednávat xxxxx xx neveřejném zasedání xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vstupovat v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§31d

Ochrana xxxxxxxxxxxx v Xxxxx

(1) Xxxx zavede xxxxxxx oznamovací xxxxxx, xxxxx umožní zaměstnanci Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) zákona o xxxxxxx oznamovatelů xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx oznámení vystaveni xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x na xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Úřad xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Nakládání x výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl spáchán xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Policii České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx není x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx zájmu České xxxxxxxxx nebo Evropské xxxx, poskytne x xxx informaci příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxx jiných xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx z xxxx xxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxx xxxx spolupracovat x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Úřadu xxxx xxx žádost xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxx využití získaných xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx činnosti⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx základě odůvodněné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx při xxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx Europolu, xxxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti Europolu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národní xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx jednotka Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx vyřizování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxx byly xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx obsahuje:

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx žadatele,

b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx požádala,

c) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx přijatá Xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx. Xxxx zpřístupní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx, xxxxx některou x činností xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. d) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx obchod xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vztah v xxxxx hlavní xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx za účetní xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu povinné xxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxx v rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx druh xxxxxxxx, x

x) je zajištěno, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx podle odstavce 1 povinná osoba xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx provádění kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34a

Přijímání oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

(1) Xxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přijímání oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, přezkoumání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Oznamovatel xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx uveřejnit xxxxxxxxx tvořící obsah xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

HLAVA II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx u povinných xxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. i) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx informace z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) zjistí skutečnosti, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx působnost.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx analýze xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik, nadnárodního xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx rizik.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx má pobočku xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx tohoto jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, spolupracují x xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxx sídlo,

c) vykonávají xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx x xxxxxxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí skupiny x xxxxx mají xxxxx, pobočku xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Evropské xxxxxx xxxxxx dozorčích xxxxx, xxxxxx jejich kontaktních xxxxx. Xxxxx seznam Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx dohledu x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx banka informují xxxxxxxx orgány dohledu xxx úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutích, xxxxxxx xxx uložen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(12) Xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Podnět x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným podle xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo uložení xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx poradcem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Xxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x zahájení xxxxxxxx a x xxxxx výsledku.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradcem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, kdy xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxxx vstupovat do xxxxxxx, x nichž xx xxxx nacházet xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx informací xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 nebo 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx komory, xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxx ustanoví její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členů.

(4) Xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx souhlas xx seznámením xx x xxxxxxxxxx písemností xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Úřadu, xxxxxxx osoby x xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx se x xxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zničit xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xx xxxxxxxxxx xx x příslušnou písemností xxx nahradit na xxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě vrátí.

(6) Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx kontrolách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přestupcích x xxxxx kalendářním xxxx. Xxxxxxxx xxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx souviset x legalizací xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Úřad x sdělí mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. Xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Rady xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učiněných Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx stanovených x §24 odst. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx práci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě, Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx o xxxx xxxxx.

(4) Zprostit osoby xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v jednotlivých xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Výjimky z mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činy xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x skutečnosti, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vést xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo k xxxxxxx takové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx proti instituci,

j) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx skončila xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) soudu

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů,

l) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx xxxx významné pro xxxxxx jejích xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx pro vyhledávání xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Europolu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx k dozoru xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxx x přístup k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx údajů xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničních investic.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx zahraničních úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemích, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx většinový podíl x které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x postupy xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinnými osobami xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci téže xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) a x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropské unie, x xx v xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních údajů.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, pro který xxxx xxxxxx podána.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx odstavce 1 xxxx. e) x x) xx xxxxxxxx x notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x n) x odstavce 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 odst. 1, pokud xxxx xxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odradit ho xx xxxxxxxx xx xx nedovolené činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx použijí x u xxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx, notářům, auditorům, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

§40a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob činných xxx příslušnou profesní xxxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x fyzické osoby, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komoru xxxx Radu pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx Xxxxx vyloučí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a daňový xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 a §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx těchto povinností xx obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§40b

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx dozorčí xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx podle xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx povinnost mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Radě pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx,

x) x řízení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nelze uplatnit, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx oblasti xx xxxxxxx písemně oznámit xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx prostředků xxxxx §13a odst. 1, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných za xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx podepsané, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx celnímu úřadu xx kontrole.

(2) Povinnost xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která věci xxxxxxx v odstavci 1 dováží xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tyto xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 má xxxxx x tehdy, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx dováží nebo x xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x průběhu 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx osobě xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x původu věci x účelu xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Oznámení se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx v příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zveřejněných Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx podává, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx údajů.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx měsíc xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx výši xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx oficiálních xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxx Celní xxxxxx České republiky

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních údajů x xxxx uvedených. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 mohou xxxxxxxxxxxx x zpracovávat x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX , xxx podezření, že xxx xxxxxxx x xxxxxxxx činností, xx xxxxx úřad povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx povinnosti. Úřad xxxx xxxxx uchovává xx xxxx xxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrol x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx. Xxx nesplnění oznamovací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §41 vyhotoveno xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx.

(4) Celní xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 až 4 xxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podezření xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx vykonatelné xxxxxxxxx xxxx ústního xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx u xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx tomu, x xxxx xxxx xxxx zajištěny; x xxxxxxxxx se dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx vyváží, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou tyto xxxxx rozdílné xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x jsou-li celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění věci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, vydá xxxx xxxxxxx úřadu. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx u sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nepřichází-li x xxxxx jejich použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízení nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx uložit xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx toho, která x xxxxxx hodnot xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx pachatelem podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a odst. 1 na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesrovnalost xxxxx xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, nebo

b) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx pachatel zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx neoznámí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx kontaktní xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx změnách xx stanovené xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx obratu dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx byl xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem finanční xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad a xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx systém vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode xxx, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 8 uložena xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx vnitřních zásad x oznámení o xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx nebo oznámení x xxxx změnách xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, neodstraní xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxx nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21a xxxx. 2 uložena povinnost xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neaktualizuje.

(5) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx neurčí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx zákona xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 xx xxxxx xxxxxx do 5 000 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§48a

Neplnění xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích ve xxxxxxx zemích.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, provozovnu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x dané xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající doplňková xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití, xxxx

x) v xxxxxxx x §24a odst. 2 neinformuje Xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx členským xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §24x odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného státu x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. a), c) x x) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle toho, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku.

§48a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx peněžních prostředků²⁰⁾,

a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků doprovázely xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx,

x) nemá xxxxxxxx efektivní postupy xxx xxxxxxxxxxxx chybějících xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx doprovázen xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §25a

x) xxxxxx xxxxxxxx kontaktní místo, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx přestupku tím, xx vykonává činnost xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxx uložit xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx xxxxxx v xxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

b) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podávání oznámení xxxx anonymního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 2 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx totožnosti, týká-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §10 odst. 6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zákona x ochraně oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxx xxx xxxxxxxx odvetnému xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 4 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba podle §4 xxxx. 2 xxxx. a) až x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx oznámeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušná xxxxx xxxx aby xxx xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §9 xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 odst. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postihne xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. a) x c) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. d) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. d) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Kč.

(11) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx přestupek podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x x) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxx výstupu x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 nebo 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50x

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx způsobí, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxxxx §44 až 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx že povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx tímto přestupkem, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx 100 000 Xx xxxx

x) zákaz xxxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxx 2 písm. b) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákaz výkonu xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxxx práce vedoucího xxxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §44 xx 48, xxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx by bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx.

§51a

§51a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a g).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx x fyzických xxxx, xxxxx jsou xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Úřad xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxxx dané povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiných dozorčích xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, jehož xx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora, xxxxx tato xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx profesní komoře, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §37 odst. 2; x xxxxxx zjištění xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx ode dne, xxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kontrolu xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, může xxxxxx x přestupku xxxxxxx Xxxx. X zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Není-li xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx podle §50 xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 xxxx. 1, 3 x 4.

§52a

(1) Úřad vede xxxxxxxx zahájených a xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 a 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích podle §43 až 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) označení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x přestupku.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx poskytne Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 a 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x xxxx subjektem x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 až 4 nebo §50a, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx stane xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx stalo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x konkrétním xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úkolů podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx by xxxxx xxxxxx nepřiměřeným xxxxxxxx xxxxxx xx zájmů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uveřejní xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podobě, xxxx

x) výrokovou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, uveřejní xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx příslušný typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§41 odst. 7), xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu vyhlášeného Xxxxxx národní xxxxxx x platného pro xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx tento xxxx xxxxx xxxx x xxxxx dni x xxxxxxxxx, použije se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xxxxx xxxxx souvisí, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Platba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(6) Povinná xxxxx, xx xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx jako tato xxxxxxx osoba.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx považuje

a) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pojistná xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx záruka.

(8) Povinnosti x xxxxxxx vztahující xx k politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 měsíců xxx xxx, kdy politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx xxxx, než povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx dobu xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx také xxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, x xxxx xxxxx, o xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx vztahující se xx klientovi se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Ustanovení xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x povinnosti mlčenlivosti, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx Notářskou xxxxxx České xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx výkonu xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxx osoby se xxxxxxxx pobočka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje za xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx určit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx práce plnil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx plnit měl. Xxxx první se xxxxxxx obdobně x xx fyzickou xxxxx, xxxxx je pro xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx osoby x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx namísto jejích xxxxxxxxxx. Tímto xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 nebo 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx vždy neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci Xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prokazují služebním xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 zrušen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vykonává xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx činnost xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), h) x x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 a povinná xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx vztah je xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) klient je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osobním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx velké míře xxxxxxx xxxxxxxx,

x) vlastnická xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient xx osobou xxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xx spojen se xxxxxxxx rizikem.

2. Faktory xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) využívání xxxxxx privátního bankovnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat anonymitě,

c) xxxxxxxx vztahy nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby od xxxxxxxxx xxxx nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti, financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného ničení xxxxxxxx jako země, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,

b) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx současně kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výslovně uvedenému xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx kódu v xxxxxxx části xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, spáchané xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončené se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle bodu 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu do 30 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební xxxxx; xxxxxxx zařazení státního xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Xxxxxx zaměstnanec ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však do xxxx, než xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx řízení, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které souvisejí x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rejstříkovému soudu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x ním v xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nižší rizikovosti xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 60 dnů xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 a §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) xxx vypracovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 odst. 12 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx o porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, jako xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Protiprávní xxxxxxx, kterého se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o dani x hazardních her

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx mění zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x podmínkách obchodování x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., o Smlouvě x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci podle xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 x regulační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx a pravidel xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Xxxx 2007/845/XXX ze xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Xxxxxxx) x o zrušení x nahrazení rozhodnutí 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX x 2009/968/XXX.