Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50 §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x povolením k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním investičního xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx,

5. osoba oprávněná x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápůjček xxxxx k obchodování x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxx obchoduje,

10. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx poštovních služeb, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podnikatele xx xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x oblasti xxxx a koupě xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. osoba xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba poskytující xxxxxx úschovy cenností xxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, okamžité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, však xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx platby xxxx xxxxxxx část xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx propachtovateli xxxxxxxxxx xx jeden xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 EUR,

3. xx dražebníkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx při činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx auditorskou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, jakož x ve xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx souvisejí, podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ekonomických xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx x xx xxxxxx, které x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x tomu xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ a osoba xxxxxxxxx provozovat živnostenskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx podle exekučního xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "advokát") xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxx při

1. obstarávání xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. správě xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx něj v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx jiného obdobného xxxxxx, a to xxx xxxxxx na xx, xxx se xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx nikoliv, xxxxx i získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx útvaru,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "svěřenský fond"), xxxxx i xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. jednání xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxx služby xx xxxxx dočasný x xxxxxxx se xxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. poskytování xxxxx, xxxxxx, popřípadě x dalších s xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx trhu a xxxxx podléhá požadavkům xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. obchodující x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, kulturními xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uměleckých xxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx,

x) svěřenský správce xxxx osoba v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx strukturou xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx, xxxxx se xxxx právem xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Povinnou xxxxxx xx rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx pobočka, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x odstavci 1 xxx obchodu x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikání, s xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx jednání sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx převodu majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání s xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx pod písmeny x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpory x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx trestného xxxx, xxxxx má umožnit xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx x podpoře xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestného činu, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxxxxxxx zákona¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx shromažďování nebo xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, použit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx účely tohoto xxxxxx xxxx rozhodující, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx činu došlo xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo x xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx nakládání s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s přihlédnutím xx xxxx okolnostem xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx nebo bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxx úkon, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci skutečných xxxxxxxx nebo

b) fyzická xxxxx, za xxxxxx xx obchod xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx s celostátním xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí představitel xxxxxx samosprávy, soudce xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký důstojník xxxxxxxxxxx sil nebo xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx mise, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci vykonává xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, v xxxxxx Evropské xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, popřípadě xxxxxxxxxxx fondu, jako xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a), nebo xx x xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx uvedenou x xxxxxxx a), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž je xxxxxxx jméno a xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x x xxxxx xx patrná xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Korespondenčním xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty x devizové služby, xxxx

x) vztahy mezi xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navzájem, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx a).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmět xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx spravuje, převádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákup xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva, případně xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxx převoditelná jednotka, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx investiční funkci, xxx xxxxxx xx xx, xxx má xxxx xxxx emitenta, xxxxx xx xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) bodů 4 až 7 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx styku, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 x xxxxxx xxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje elektronicky xxxxxxxxxxxx nebo převoditelnou xxxxxxxx podle písmene x).

(10) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx skupina xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) Česká xxxxxxxxx komora, je-li xxxxxxxx osobou xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx komora České xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, a nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x podnikající xxxxxxxx xxxxx, též xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx

1. základní identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího dodatku xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí,

2. xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx svěřenského správce x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx obchod uskutečněný xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx obchod xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, zejména xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně následujících xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx peněžních operací, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

f) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx který byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx zastření xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu,

i) povinná xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx, xxxx

x) klient xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , osobou xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednající za xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxx na xxxxxxx x je povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxx níž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo přijímání xxxx do zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxx jednotlivé typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta.

(2) Při xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z průkazu xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx uvedeny, a xxxx zaznamená druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; současně xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvěryhodného zdroje x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx identifikaci fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobu jedná x daném xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v rozsahu xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, která jedná xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx obchodu xxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx identifikaci xxxxxxx jedná xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx zákonného zástupce xxxx opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx jednající xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta s xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx její identifikaci xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, xxxxx již xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx byli identifikováni xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osob x xxx x xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx osoba povinna xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx k xxxxxxx zjistitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx ověří, zda x x xxxxx xxxxxxx je tato xxxxx oprávněna xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx xxxx hotovost x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dispozice s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jednající xx klienta x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu a xxxx skutečný majitel, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, x

x) jiná osoba xx vlastnické xxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx při xxxxxxx obchodech povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta nebo xxxxxxx x kontroly xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx četnosti a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x rizikového xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx nejedná xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxxx je povinen xxxx výzvě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx notář xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxx předáním xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat kopie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8a

Využití xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx jednající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou identifikaci, xxxxx xxxxxxx

x) technické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx záruky stanovené xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx záruky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx prokázání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rámec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx mít xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 nebo 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 49/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1

1. nejpozději x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. s osobou xxxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁹⁾ xxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7,

5. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 EUR, x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 písm. c), xxxx

6. xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. a) x x), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) při xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX nebo xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podnikání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxx, xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx alespoň x této evidence xxxx obdobného xxxxxxxx x jednoho xxxxxxx xxxxxx, a zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx struktuře xxxx osobou, vůči xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx včetně přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem zjištění, xxx obchody jsou x xxxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x klientovi a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx obchod xxxx obchodní xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx podle §13 xxxx xxx výjimku x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx posuzování možného xxxxxx podle xxxxxxxx 3 povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zaznamenává u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxx xx určen xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxxx xxxx příslušnosti x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x okamžiku výplaty xxxxxx xxxx v xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxx a příjmení xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x průběh obchodního xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx x kterému byla xxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x životním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x postup při xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x postup při xxxx zjišťování.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx získané informace x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx na základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo obchodní xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx vzniku a x xxxxxxx obchodního xxxxxx x osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx,

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx potřebném k xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx uplatňovaných xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx získané dokumenty xxxx xxxxxxxxx z xxxx důvěryhodných zdrojů,

c) xxxxxxxxxx a zesíleně xxxxxxx xxxxxxxx vztah x obchody v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx člena xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx k řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo k xxxx pokračování,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obchodní vztah x xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx na xxxxxx povinné xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hodnocení xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) až d) x x). X xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 3 x odstavce 3 xxxx. c) x x).

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§10

Zprostředkovaná identifikace

(1) Na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx sepíše x xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx veřejnou listinou, x xxx xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx data sepsání,

e) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx a xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx platnosti, x kopie xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx kopie. Je-li xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx přílohy se xxxxx spojí xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx osobě xx xxxx datové xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx x byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx osoby v xxxxxxx totožnosti x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Notář x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou právnickou xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx identifikace xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, při xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx plátce ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x poukazování xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx postavením, xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx na místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. e) x x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxx na xxxxx státu, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx postupuje podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby jí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx, xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx příslušných xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx skutečného majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx zajištěno naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx nebo před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se ukládají x povinné osoby. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, jako by xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb nemusí xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx těchto úkonů xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, tak, že

a) xxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxx osobou, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxx podle §10 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx povinná xxxxx existenci x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx fondem, xxxxx xxxxxxx xxxxx doklad x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x tomto xxxxxxx xxxx obchodním vztahu x oprávnění xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje x oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx klienta xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxx obchodu nebo xxxxxxxxx xxxxxx smlouvu, xxxxx obsah bude xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) klient xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx existenci xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxx xxxxx x xxxxxxx instituce xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx platba z xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx klientem prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informace x účelu xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx, spolu xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxx xxxxxxx f); xx-xx klientem fyzická xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x odůvodňuje-li to xxxxxxxxx xxxxx podle §21a, xxxx třeba xxxxxxx xxxxx podpůrného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx platbu tato xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxxxxx podle §8 odst. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx klientem, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xxx, xx

x) tato xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx opatří xxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxx získané xxxxx poskytovatelem od xxxx xxxxxxx xxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx sdělenými xxxxx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxx a); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sdělené xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x dokumentu xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovanému xxxxxxxxxxx použitému xxx xxxxxxxxx podpisu podle xxxxxxx a) identifikační xxxxx osoby, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x totožnosti této xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 povinná xxxxx xxxxx, zda jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 za účelem xxxxxx povinností podle §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x některém z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx tvořícím Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

§12

(1) Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 až 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x doklady xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Převzetí identifikace xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 je xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxx xxx "služba xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx podmínku xxxxx §11 odst. 7 xxxx. f). Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za kterou xxxxxxx jiná osoba, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služby x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 poskytnout i xxxx to, že xxxxx poskytovatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx provedení první xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 a 4 xx xxxxxxx třetích xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

(6) Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x spotřebitelském úvěru xx xxxx klienta xxxxx §11 odst. 7 xxxx. e), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx platební xxxxxx, doprovázet informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není xxxxx x xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx osoba, která xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxx před xxx, xxx s klientem xxxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah než xxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokázat po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, obchodních xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodů x potenciálně nižším xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodněna x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

b) xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx a xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx jednající xx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se nepoužije x případě pochybností x splnění podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13a

Výjimky x povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx třeba plnit x

x) elektronických peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx lze dobíjet, xxxxx může být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 150 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx jednotlivé transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 50 XXX xxxx x případě, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x dálkové xxxxxxxxxx x provedení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 50 XXX.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx transakce týkající xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Platební xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vydaným xx třetí zemi, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxxx x odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, splňuje-li platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná xxxxxxx nepřekročí 1&xxxx;000 XXX.

§15

Neuskutečnění obchodu

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx to zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 xxxx §11 xxxx. 7, xxxx

3. neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx důvodu xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinná xxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx zjistila xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, x xxx nesrovnalost spatřuje. Xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxx xxxxxxxxx-xx klient nesrovnalost xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx.

(4) Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxx xxxxxx povinné osobě xxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx by mohl xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající trestní xxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s účinností xx 1.6.2021

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba uchovává xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx nebo od xxxxxxxx obchodního vztahu x klientem

a) identifikační x xxxxx xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx dokumentů xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) záznamy o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxx,

x) xxxxxxx x postupu xxx posouzení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx klientovi x xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x případě zastupování xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Údaje x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx průkaznost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx dobu 10 let xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx dokladů.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x xxxx za xxxxxxxxxxx, že ostatní xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx zajištěno poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx osobních xxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu nezbytném xxx plnění povinností xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou činností xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx zjištění.

(2) X xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxx k dispozici, xxxxxxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx by mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xx neuvádí xxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx rovněž majetku, xx xxxxx se xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx nebo obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinné osobě xxxx, x xxxxxxxxx, xxx hrozí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá Úřad x xxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společně, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx splněna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna z xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických osob, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx osoby xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx práv xx xxxxxxxxxxx zájmů (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx domluvě. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje též xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx prostředků určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadem. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřad v xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx osobě známo, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx jinak ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informuje Xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Úřad rozhodne

a) x prodloužení doby, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x zajištění xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x xxx se xxxxx majetek nachází, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx o zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nabývá právní xxxx jeho vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx se však xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o zajištění xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx rozhodování x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) x xxxxxxx xxx, od xxxxx se xxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx konce lhůty xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 povinné xxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Podá-li Úřad xx lhůtě stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení podle §32 odst. 1, xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx nebo zajištění xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx o 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx povinnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx podle §21a x k xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x) x l) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad včetně xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxxx aktualizuje.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), h) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx pro xx xxxxxx další xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) a l), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona pouze xxx xxxxx jinou xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxx vyskytovat xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, zahrnující xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx exponovaných osob x xxxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo obchodu,

d) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx a postupy xxx posuzování rizik, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, aby xxxx dodržena lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x případech uvedených x §24a odst. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) kontrolu xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osob xxxxxxx pro povinnou xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prověřování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a komunikací; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx povinnou osobu xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; vnitřní oznamovací xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx třetí osobou; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x to v xxxxxxx, který xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich uplatňování x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 a xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx osobou; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. b) bodech 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce a xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uvedený xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x dispozici x xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx Xxxx xxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xxx xxx zaslán podle xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx národní banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(12) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx činnosti jejích xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Tuto metodickou xxxxxxxxx a xxxx xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx změnách, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná profesní xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx identifikuje x xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která mohou xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx možného zvýšeného xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx povinné xxxxx, x případně hodnocení xxxxx provedené příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) a x), xxxxx se xx xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, vypracuje xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, a to x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Zohlední x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů x xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx vliv xx řízení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nadnárodního hodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. X určení této xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x), h) a x) Xxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx, x uvedením jména, xxxxxxxx, pracovního xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx včetně telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx vnitřního auditu, xxxxxx xx to xxxx opodstatněno xxxxxxxx x povahou činnosti xxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx osoba

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx členství osoby xxxxxxxx podle odstavce 1 ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx pověřen xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx mohou xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx setkat s xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná osoba xxxxxxx také xxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx osoby podílejí xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx školení, a xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx nichž Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, předloží xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx umožní přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx prověřování oznámení x xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klientovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů požadované xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx povinnost identifikace, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobočkách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích působících xx xxxxx zemi xxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx, a to x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, jejíž xxxxxx xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx rovnocenných opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxx nedostatků zjištěných xxx kontrole uložit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx odstranění. Opatření x nápravě mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxx osoby nenavazovaly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxx zemi xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x touto xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx ukončily xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx. Povinná xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxxxxxx odstraněn, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku v xxxx, v xxx xxxx fyzicky přítomna xxx se xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx přičleněna k xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) x níž xx xx známo, xx umožňuje využívání xxxxx účtů institucí xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx ukončit x xxxx xx nejkratší.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxx je kvalita xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx vůči xx xxxxxx xxxxxx šetření xxxx řízení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx zejména xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

d) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx touto úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ho xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které tento xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx národní banku xxx xxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) K xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, x které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxxxxxx obeznámen x xxxxxx v xxxx oblasti x xxxxx xx dostatečné xxxxxxxxx x xxxx, xxx přijímal xxxxxxxxxx x řízení xxxxxx xxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou k xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx jedna x podmínek xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx kritérií xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x pravidel xxx xxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jejich provozovny.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx rozhodnutí opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 odst. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a).

§25a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx, soudních exekutorech x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx řízení anebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx informace xxxxxxx před xxxxx xxxxxxx, během xxx xxxx xx něm.

(2) Xx-xx xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xx to, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 přezkoumá z xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a zda xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení kalendářního xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během nebo x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) a x), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(2) Ustanovení §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužijí u xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, které získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xx xxx ohledu na xx, zda xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx či nikoliv xxxx zda xxx xxxx ukončena.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx, zda xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx příslušná profesní xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení kalendářního xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, a xxxxx oznámení, která xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 vyžaduje Xxxx xx advokátovi xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx notář xxxxx Xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx požadované informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx v hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxxxx tehdy, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX nebo vyšší, xxxx xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx identifikaci klienta,

b) xxxxxxxxx uskutečnění obchodu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx osvědčení podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx pravomocně odsouzena xxx trestný čin xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx na xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, ve kterých xx xxxx osoba x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx trvalého xxxx jiného pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xx xxxxxx odstavce 3 xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx soudním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává informace x osobách x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx od ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29b

§29b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx jako xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx x x provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, administrativně x finančně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx příjmy x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zákonem x státní službě.

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx Policie Xxxxx republiky, zpravodajských xxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zpracovatele nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx žádat od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx dokladů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých práv x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx registru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx a xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx x zjištění skutečností xxxxxxxxxxxxxx podezřelému obchodu xxxxxx Xxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskou xxxxxx.

§30a

Hodnocení rizik xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx rizik legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "národní hodnocení xxxxx"). Xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik Xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou nastat xx xxxxx České xxxxxxxxx, x zohlední xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik obsahuje xxxxx institucionální struktury xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slouží xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Úřad x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Evropy, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Úřad xxxxxxxxxx provádění opatření xx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxx mu orgány xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o provedených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx prováděných k xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xx xxxxxxx s xxxxxxx xx vývoj xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vést údaje xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních x o vlastním xxxxxxx xx dobu 10 let xx xxxxx roku, v xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx lhůty podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx vede x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx údaje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx x Evropské unii. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o řízeních xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financováním terorismu.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx seznam xxxxxxxx aktualizuje x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx veřejných funkcích. Xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx aktualizovat.

§31a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxx ředitel.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovává osobní xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx o přístup x osobním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx x xxxxxxx rozsahu, aby xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxxx x odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavu, sexuálním xxxxxxx nebo sexuální xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpracovávaných xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxx stálou xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "stálá xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet členů xxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxx poslanecký xxxx ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo politickému xxxxx, xx xxx xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx komise xxxx xxx pouze xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx komisi x xxxxx xxxxxx o xxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx její xxxxxx informaci o xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx projednává xx xxxxxx zástupce Úřadu.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště Xxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx umožní zaměstnanci Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx způsobem podat xxxxxxxx o porušení xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx x xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxx 1 x na oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnancem Úřadu xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zákon o xxxxxxx oznamovatelů nepoužije.

§31d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, podá xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, finančního nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx nebo Evropské xxxx, poskytne o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx a mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika vázána, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xx z xxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x zahraničními xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx žádost xxxxxxxxxx x musí obsahovat xxxxxx využití získaných xxxxx. Údaje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dožádaný xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxx úřady pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti"), týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, poskytne Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx jednotka Xxxxxxxx"), xxxxx, které xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx. Odepření poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx k xxxxx xxxxxx, xxx ke xxxxxx xxxx poskytnuty, xxx xx nelze xxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx účelům Úřad xxxxxxxx.

(4) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, která xxxxxxxx:

x) xxxxx x kontaktní xxxxx žadatele,

b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyřizováním žádosti.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxx použít xxxxx xxx ověření xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxx zpřístupní xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.8.2021

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. b), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx plátce (poukazování xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx způsobem, xx xx vyloučeno xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x je xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za účetní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx jdoucích xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx v odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze udělit x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání výjimky xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxx přijímání oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení").

(2) Xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nakládání x jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle odstavce 2 zajistí ochranu xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Oznámení xxxxx xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx tvořící obsah xxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně oznamovatelů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx zákona.

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx je Xxxx, xxxxx současně kontroluje, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx také

a) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx s legalizací xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx a xxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx provedené mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx analýza xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vývoji xxxxx.

(8) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxx právnická xxxxx sídlo,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxxx skupinových xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx s dozorčími xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxx finanční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mají xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx úřadům z xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx republice.

(9) Xxxx xxxxx Evropské komisi xxxxxx dozorčích xxxxx, xxxxxx xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) zkontroluje Xxxx xxxxxx, zda xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnému xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo uložených xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx zákona xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx sankce orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx vyrozumět x xxxxx opatřeních x x způsobu xxxx xxxxxxxx.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Příslušná xxxxxxxx komora provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x zahájení xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx byl xxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která obsahuje xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx základě podnětu Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxxx nebo členů.

(4) Xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx souhlas xx seznámením se x příslušnou xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 2, xxxx §27 odst. 1 nebo 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se písemnost

a) xx xxxxxx Úřadu, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx x xxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx seznámit, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x příslušnou xxxxxxxxxx xxx nahradit xx xxxxx Úřadu rozhodnutím xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxx; pokud xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx návrhu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx přehled xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x sdělí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx §18 odst. 2, xxxxx xx xxxxxxx x informace podle §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 nebo 2. Xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx postup xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx veřejný dohled xxx auditem a xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úkonů xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 odst. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx práci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx ani tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx povinen zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx x odůvodněných případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x trestnými xxxx xxxxx §3 xxxx. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat státní xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx sankce,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx proti instituci,

j) xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx osoba xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno podle xxxxxx xxxxxx, až xx dni, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x odnětí xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx případech xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

2. příslušnému x xxxxxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů,

l) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li se x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích úkolů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem upravujícím xxxxxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxx xxxxxxx osobě,

o) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx x národní xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

p) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx x xxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Ministerstvu průmyslu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za předpokladu, xx sdělené xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x finančních institucí, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx stejné xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dceřinými obchodními xxxxxxxxxxx působícími xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx plně xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x postupy pro xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x f) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako zaměstnanci xxxx osoby xxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to v xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx stejného xxxxxxx x xxxxxxxx obchodu, x na xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x to zejména x xxxxxxx na xxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx zmařit nebo xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx týká, nebo xxxxx, xxx který xxxx žádost xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxx x notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx není xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1, xxxxx xxxx xxx tyto skutečnosti xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x x jiných xxxx, na které xx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komoru xxxx Radu xxx xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40a vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem x xxxxxxx osoby, xxxxx jsou xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x totožnosti oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti o xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx orgánu xxxxxxx v trestním xxxxxx,

x) x řízení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx mlčenlivosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu do Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti je xxxxxxx písemně oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x vývoz xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 1, xxxxx s obsahem xxxxx xxxxxxx 90 %, xxxxxx s xxxxxxx ryzostí s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxx podepsané, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx x předložit xx celnímu xxxxx xx kontrole.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx obsahuje věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x tehdy, xxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxx x něj vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průběhu 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx je xxxxx xxxxx, že stanovené xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci, jsou-li xxxxxxxxxxxx známy, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x původu xxxx x účelu xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx uveden x příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx měsíc kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a platný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou cenných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx xxxx, popřípadě cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, v xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX , xxx xxxxxxxxx, že xxx souvisí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx povinen xxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §41 xxxxxx případů, xxx xxxxx k porušení xxxx povinnosti. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx stanovenou x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ohledem na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx §41 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx úřední.

(4) Celní xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 nebo xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxx podezření xxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxx odvolání a xx xxxxxxxxxxx okamžikem xxxx ústního vyhlášení xxxx, xxx xx xxxx u xxxx. Xxxxxxx vyhotovení rozhodnutí xx doručuje xxxx, x koho xxxx xxxx xxxxxxxxx; o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo věci xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx majitel, xxxxx jsou tyto xxxxx xxxxxxxx od xxxx, x xxxx xxxx věci xxxxxxxxx, x xxxx-xx celnímu xxxxx známy.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx, vydá xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx je xx x sebe, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu pokuty, xxxxxxx řízení nebo xxxxxxx, xxxxx je xxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu osobě, xxxxx je xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx dozorčí xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Zaměstnanec Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxx Úřad, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo znemožněno xxxx xxxxxxx zajištění xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx povinností při xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost uchovávat xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, opakovaně, nebo xxx páchán xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx finanční instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx kterého je xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a odst. 1 xx nesrovnalost,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx §15a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxx xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. c) xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého ročního xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Nesplnění oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx v §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x následných xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu do 1 000 000 Xx.

(4) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx výše 10 % čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, která x těchto hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§48

Nesplnění povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x hodnocení xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně systém xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 8 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Úřadu nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx změnách xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, neodstraní xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10.

(4) Povinná xxxxx, které xx x §21a odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx písemně hodnocení xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxx. 7

a) neuplatňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx xxxxx zemi, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x dané pobočce, xxxxxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x rozporu x §24a xxxx. 1 xxxxxxx relevantní informaci xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci,

c) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx Xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování terorismu x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) x d) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx při převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

a) xxxxxxxxx, xxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx a xxxxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx při převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy převod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x příjemci.

(2) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro korespondenční xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4.

(3) Zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §25a

a) xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vymezeném rozsahu.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx osvědčení x způsobilosti xxxxx §29.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx uložit xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49a

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 zákona x ochraně oznamovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu s §20 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informaci, xxxxx by xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx informace o xxxxxx totožnosti, týká-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určená xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx přestala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odepře xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx informaci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 odst. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovatele, xxxx, xxx nesmí xxx vystaven odvetnému xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx s §4 xxxx. 4 xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) až x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů byli xxxxxxxxx odvetnému opatření,

b) xxxxxx příslušnou osobu xxxxx §9 odst. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnou xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podat xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx dodržen zákaz xxxxxxxxxx údaje xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

g) x xxxxxxx x §9 odst. 2 xxxx. f) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby byl xxxxxxxxxxx vyrozuměn o xxxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předejití protiprávnímu xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postihne xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

j) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. a) x c) xxx xxxxxx xxxxxx do 20 000 Xx.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Kč.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) spáchaný xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) x j) lze xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Xx.

(11) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Kč.

(12) Xx přestupek podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) až x) x x) až x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

§49a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x účinností xx 1.8.2023

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vstupu xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při odeslání xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50a

(1) Přestupku xx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 až 4 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx porušení xx xxxx xxxxx přestupkem, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §21 nebo 23 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx 100 000 Xx xxxx

x) zákaz xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48 xx dopustí daňový xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou xxxxx §20 odst. 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, pokud xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový poradce, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §44 xx 48, xxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxx xx bylo xxxxx přestupkem, způsobil xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x stejném xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx.

§51a

§51a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u povinných xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přestupku xxxxx §49a,

x) orgán Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry u xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) příslušná xxxxxxxx xxxxxx x povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců povinné xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které jsou xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Úřad xxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky zaměstnanců Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx pro Úřad, xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, projednává xxx xxxxx, xxxxx xx daná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx je xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, k jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zjištění x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx skutečností x rámci kontroly xxxxxxxx Úřadem xxxxx §37 odst. 2; x takové zjištění xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxx k projednání. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx předáno, kontrolu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx Xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Přestupky xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx úřad.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx použít xxxxxxxxx xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích podle §43 xx 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx přestupek xxxxxxxxx, a

e) označení xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a xxxxx orgán, který xxxxxx xxxx, Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxx x způsobu ukončení xxxxxx a zároveň xx zašle stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě vedená xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x 50a x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx §50a, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx podle odstavce 1 x konkrétním xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stability finančních xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx osob, orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uveřejní xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x anonymizované podobě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx postup podle xxxxxxx a) nebo x) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx x něm xxxxx. Na toto xxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx odstavec 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx alespoň informace x xxx, že xxxxxxxxxx xxxx zrušeno xxxx změněno.

(4) X xxxxxxx, že rozhodnutí x přestupku xxxxxxxx xxxxxx Komora auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, uveřejní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 zrušeno nebo xxxxxxx, x rejstříku xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Není-li x tomto zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. x) x x) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx příslušný typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou uvedenou x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx měně stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není v xxxxx dni k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx den.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx.

(5) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx platbu x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx osoba.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxx považuje

a) xxxxxxx x účtu,

b) jednorázový xxxxx,

x) pojistná xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxxx xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba přestala xxxxxxxxx příslušnou xxxxxx; xxxx však xx xxxx, xxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik vyloučí x klienta riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx stejném rozsahu xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, x xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx exponované xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx cenné papíry, xxxxxx xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přestupcích x povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxx sankcí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxxxx řád, xxxxx xxxx na Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx výkonu advokacie

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x advokacii, za xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxx osoby se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xx xxx xxxxx právní úpravy xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx určit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx plnit xxx. Xxxx první se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx činná xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx ten xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx, který xxx pověřen xxxxx §22a, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, za xxxxxxxx povinností xxxxx §22a x možnost Xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 nebo 3 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx podnětu xxxxxxx Xxxx šetření, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx šetření Xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx x šetření x jeho ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci Xxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx částky, může x xxxx činnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, doručí xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x změně a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx č. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní hotovosti

Příloha x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 x §30a odst. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x zeměpisné xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx pověření akcionáři xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx podnikatelské činnosti xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx složitá vzhledem x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx oprávněnou xx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) využívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx napomáhat anonymitě,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx nespřízněných xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových distribučních xxxxxxx, x použití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) země, xxxxx byly xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou úrovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Umělecká xxxx

Uměleckým xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x výslovně uvedenému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx a xxxxx x povinnosti x xxx související se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Hodnocení xxxxx podle xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dokončí Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x zaměstnancům České xxxxxxxxx zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí přechází xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rozhodne o xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx i práva x povinnosti vyplývající x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx obchodním xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kontaktu x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx nižší xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dobu 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §21 odst. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx uplynutí 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx vypracovanou xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 12 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu xxxxx §21a xxxx. 4 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx povinnou osobou xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx xx stala xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x základních registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx spoření x zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o právu xx digitální služby x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou se xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x přijetí Úmluvy x zákazu xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx zásob x použití xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

32) §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci obyvatel x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

35) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx.

41) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x poskytovatelů platebních xxxxxx a xxxxxxxx xxx činnost těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

43) Xx. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

44) Nařízení Rady (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x společném xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Xxxx 2007/845/XXX ze xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech v xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx práva (Xxxxxxx) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX a 2009/968/XXX.