Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Povinnou xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx peněžitých xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a samostatný xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo x nimi xxxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba neuvedená x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx xxxx pronájmu bezpečnostních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo provozovatele xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xx xxxxxxxxx zprostředkovatelem; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx realitní xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x nájem, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), osoba xxxxxxxxx poskytovat právní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx daní, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ekonomických xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ve xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx souvisejí, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) notář při xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxx xxx "advokát") xxxx notář xxx xxxxxxx peněz, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo spočívají x jednání xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx u úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, a to xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem založení, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xxx svěřenský xxxx xxxx za účelem xxxx založení xxxx xxxxxx, nebo

5. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx jej přímo xxxxxx,

x) xxxxx neuvedená x písmenu x), xxxxxxxxxxx jiné osobě xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. jednání za xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxx služby xx xxxxx xxxxxxx x souvisí xx xxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x dalších s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, nebo

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx díly xxxxx přílohy č. 3 k xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, nebo zprostředkovávající xxxxxx obchody,

2. xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx xxx podle přílohy č. 3 x tomuto zákonu, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx hodnoty, xxxxx x němu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "národní xxxxxxx"),

x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxxx xxxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxx správce"),

n) osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx správce") xxxx osoba oprávněná xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) obchodník x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx kameny xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v hodnotě 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Povinnou xxxxxx je rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x hotovosti x hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikání, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, vázaný zástupce xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) bodů 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) v přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících se x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x podpoře xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí k xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx umožnit xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx osoby pachateli xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxxxxxxx,

x) xxx účely xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx použit xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jednání uvedenému x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx dojít xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx v xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx postavení x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, jehož účelem xx nakládání s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx klienta xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x majetkem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xx obchod provádí.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, která xx nebo byla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx správy x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož rozhodnutí xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx, člen nebo xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx právnická osoba, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx majitelem stejné xxxxxxxxx osoby, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx uvedená v xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx známo, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenského xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx ve prospěch xxxxx uvedené x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx umožňující identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jako jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx jednou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů vytvořených xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x převodů finančních xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx x xxxxxxx x).

(8) Xxxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, uchovává, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákup xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxx týkající xx xxxxxxx nebo prodeje xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovatelná xxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx investiční xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx má xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. jednotku podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. jednotku, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 2 x kterou xxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x).

(10) Xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx podnikatelské činnosti, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxx, který xxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx, xxxx

3. x xxxx xx bydliště xxxx než 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je její xxxx xxxxxx podle xxxxxxx a) xxxx xx kterém má xxxxx,

x) právnické xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, podle xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x každý xxxx, který xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx povinnou osobou xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou auditor,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx soudní xxxxxxxx,

x) Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky, je-li xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx občanství a xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx totožnosti vydal, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx její obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx

1. základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. údaje ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupovala,

c) u xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx informací x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx peněžních xxxxxxx, xxx je pro xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx převody majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastření jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx je osoba xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x je povinné xxxxx xxxxx, je xxxxx, vůči xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má být xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx xxx dokladu x jeho nabytí xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx pojistníkem a xx xxxxx na xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a hodnotu obchodu, xxx xxxxxx dosažení xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx fyzické přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx povinná xxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx zaznamená a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu totožnosti,

b) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a ověří x xxxxxxx o xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx svěřenský xxxx x xxxxx xxxxxxx nebo při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2. Osoba xxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x tím, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nevyžaduje.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, který xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba její xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(5) Xxx dalších obchodech x klientem, xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx za xxxxxxx jiná osoba, xxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxxxx klient x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jednající xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx i bez xxxxxxx přítomnosti těchto xxxx a xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx elektronickou identifikaci, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednání, xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxx zjistitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx rozsahu je xxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx klienta xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a současně xxxxxxxx povinné xxxxx xxx vyplněné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za klienta x xxxxx xxxxxxx xxxx obchodním vztahu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx níž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) jiná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx známa, xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(9) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba kontroluje xxxxxxxx a úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, důvodnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx svým jménem xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx svěřenský fond, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxx souhlasu xxxxxxx.

§8a

Využití prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx jedná xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx specifikace, xxxxx x postupy xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx vydáván x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx použít xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx působnosti, xxxx xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. nejpozději x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx na základě xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁹⁾ xxxx x jiného důvodu xx xxxxx považovat xx vysoce rizikovou (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx"),

4. x osobou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7,

5. při xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), nebo

6. xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 písm. x) x b), x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době trvání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 písm. x) xxxx d) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší.

(2) Kontrola xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx obchodního vztahu x informací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxx evidence xxxx xxxxxxxxx registru a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx majitel xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x případě, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx, a zjištění, xxx xxxxx v xxxx struktuře není xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx přezkoumávání obchodů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx, kterého xx obchod xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přiměřená opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx. Osobám xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 nebo xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x to x xxxxxxx xx výše xxxxxxx rizika.

(4) Při xxxxxxxxxx možného rizika xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx hodnocení rizik xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, při jejímž xxxxxxxx vždy provede xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Při provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnosti x xxxxxx kategorii, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obmyšleného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v okamžiku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nabytá práva,

c) xxxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx, který xx

1. xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxx xxxx vztahu x pojištěnému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, všechny xxxxxxxx okolnosti x xxxxxx obchodního vztahu,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o životním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx jako xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským fondem x x kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Povinná osoba xxxx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx nebo výpisy x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9a

Zesílená xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v případě, xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a představuje klient, xxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxx a x průběhu obchodního xxxxxx x xxxxxx xx zemí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemi,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx zjištěného xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx o

1. xxxxxxxxx majiteli,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x

3. zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx majitele,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodního vztahu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, její xxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. a) xx d) a x). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x).

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx provedení kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx zmaření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) jí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Xxxx") xx xxxxx k xxxxxxxxxxx kontroly nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2024

§10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x níž xxxxx

x) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx osobu x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x výhradách k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx došlo, jsou-li xxxxxxx od xxxxx xxxx data xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit identifikační xxxxx a xxxx xxxx x číslo xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, x kopie xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx písemně. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx k xxxxxxxxxxxx použit digitální xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x listině x identifikaci x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx osobě xx xxxx xxxxxx schránky.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu stanovenou x §16, x xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx osoby v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x identifikované osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxx dalších způsobů xxxxxxx identifikace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební styk, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné profesní xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx získat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných údajů xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx skutečného majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx před uskutečněním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako by xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxxx sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx

1. fyzickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kopie příslušných xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x své xxxxxxxxx a své xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx klienta xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxx existenci x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx klienta xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx xxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx této fyzické xxxxx k xxxxxxx xx klienta,

c) povinná xxxxx zaznamená x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) a x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxx, která za xxxxxxx xxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx x textové podobě,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx , xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx e) x

x) xxxxxxxx-xx xx daný xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx jménem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dala xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle písmene x); je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, a xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, že

a) tato xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx sdělí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx fyzické xxxxx při vydávání xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu použitého xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx x údaji xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x); xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle písmene x) rovněž z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy opatřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu, xxxxx přiřazuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitému xxx vytváření xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx osoba nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(9) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 7 x 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx osoby si xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxxxx, x xxxxxxxx poboček x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx xx xxxx původu x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx informace x doklady xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Převzetí xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, 2 a 6 xx xxxxx xxx xx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx stran") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx jméno klienta x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxxxx podmínku xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x). Xx-xx xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Službu xxxxxxx stran xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx i xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxx třetích xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby podle xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx hospodářský prostor.

(6) Xxxxxxx xxxxx může xxx identifikaci podle §11 odst. 7 xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx první xxxxxx ze smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru xx účet klienta xxxxx §11 xxxx. 7 písm. x), xxxxxx xxxx, umožňuje-li xx daný xxxxxxxx xxxxxx, doprovázet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxx xxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Omezení xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxx prokázat xx xxxx podle §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodních xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

b) nejsou xxxxxxxx jako rizikové x xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxxx

x) ověří x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x osoby jednající xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) provádí xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikovat x kontrolovat klienta xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x současně xxxxxxx xxxxx plateb realizovaných x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, když xx xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxx xxx 50 XXX xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k provedení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(5) Xxxxxxxx příkaz, xxxxx byl xxx xxxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx zemi, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předat x xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx zpracovat xxxxx xxxxx, splňuje-li platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx odmítne uskutečnění xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx anebo, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx dána povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne doložit xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 xxxx §11 xxxx. 7, xxxx

3. neposkytne potřebnou xxxxxxxxxx při xxxxxxxx,

x) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx osobou, x xx ani x xxxxx obchodního vztahu, xxxxx xx není xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinná xxxxx xxxxxxx za xx, xx při xxxxxxxxx identifikace nebo xxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci skutečných xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx nesrovnalost xxx zbytečného odkladu xx upozornění xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nesrovnalosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx doloženo xxxxxxxxxxxx xxxx písemnostmi, xxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčují, a xxxxxxxxxx klienta, pokud xxx učinil.

(4) Pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Úřad dát xxxxxxx osobě pokyn, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem

a) xxxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xx základě přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace x kontroly xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x těmito xxxxx,

x) xxxxxxx o postupu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx xxxxxxxxx x xxx posouzení skutečností xxxxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s nimi xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, byla-li xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX nebo vyšší; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 začíná xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx u xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17a

Ochrana osobních xxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx údajů informace x xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

HLAVA III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zjištění. Xxxxxxx xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx s podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx neuvádí xxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Adresu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx popis xxxxxx majetku, xxxxx x jeho xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinné xxxxx znám, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx se zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxxx současně xxxxx Xxxxx jméno, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx kontaktní xxxxx (§22) nebo xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx spojení x xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá Xxxx x dispozici.

(7) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx podle §9b xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) konkrétní xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxx oznámení xxxx alespoň jedna x xxxx, a x xxxxxxxx uvede, xx které xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, jejích xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystaveny xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xx zásah xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "odvetné xxxxxxxx").

§19

Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x to v xxxxxxxx xxxxxx doporučeným xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxx. Xxxxxxx, jehož se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx způsobem zajistí xxxxx manipulaci, která xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx není xxxxx, xxxx kdy je xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x splnění xxxxxxx xxxxxxx povinná osoba xxxxx xxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx rozhodne

a) x xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx

x) x odložení splnění xxxxxxx klienta nebo x zajištění xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxx xx xxxxx majetek xxxxxxx, xx xx xxxx 3 pracovních dnů.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při rozhodování x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x níž xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 povinné osobě xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx této lhůty xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad povinnou xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx d), h) x x) xxxxxxxxx xx lhůtě do 60 dnů ode xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x v xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx podléhající působnosti xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx x písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx další xxxxx, xxx xxx ni xxxxxx další xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) a x), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jednu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx odpovídající riziku xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení Xxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx se xxx nabízení xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jednající xx xxxx osobu,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 2 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, prověřování xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x komunikací; xx-xx to opodstatněno xxxxxxxx a povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu povinné xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxxxx osobou; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx dotčena.

(7) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny, uplatňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx x souladu s xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x postupy povinné xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x provozovnách x xxxxxxx xxxxxx uplatňování x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx země, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c) x xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx systému vnitřních xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou. Oznámení x xxxxxxx v xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x vyznačením xxxxxxxxxxx xxxx oznámí Xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx povinnosti xxxx Xxxxx národní xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, nemusí pro xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx je xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxx zahraniční úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uvedený xxxxxxx předpis xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho změnách xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Součástí metodické xxxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxx komora Úřadu xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x doručené xxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21a

Hodnocení rizik

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na úrovni Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx riziky xx xxxxxx k xxxxxxxx povinné xxxxx, x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) až x), h) a x), pokud se xx xx nevztahuje xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx stala povinnou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a obchodních xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, hodnotu x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nebo zeměpisných xxxxxxx, k xxxx xx xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx x xxxx zahájením využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a posoudí xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, faktory možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x Úřadem. X xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. c), x), x) x x) Xxxx do 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou osobou, xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, pracovního zařazení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x elektronického.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnanec, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx vnitřního auditu, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx statutárního x xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx.

§22a

Pověřená xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx písemně xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx statutárním xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx se xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x xxxxx podezřelých xxxxxxx, požadavky stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x účasti x xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx po xxxx 5 xxx xx jejich konání.

§24

Informační xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx na pokyn Xxxxx v jím xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxx šetření, předloží xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům Xxxxx xxx prověřování oznámení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily takových xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxxxxxx klientovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požadované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídající rozsahu x povaze její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

§24a

(1) Povinná xxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících xx xxxxx zemi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx¹⁾. Xx tím xxxxxx jim předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx metodách a xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx daného státu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo dceřinou xxxxxxxx korporaci ve xxxxx zemi, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxx informuje Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x nápravě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx x této xxxxx zemi xxxx xxx neuskutečňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx zcela ukončily xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, informuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxx nedostatek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xx tato xxxxxxx xxxx provozovna dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxx xxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx xx známo, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx institucí xxxxxxxx v písmenu x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx vůči xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x respondenční institucí.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení účtů x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jím pověřený x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x riziky x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx přijímal xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x veřejným funkcionářem xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx, přednostně xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx o majetku, xxxxx xxxxxxx ke xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku x xxxxxxxx x xxxxxxxx x závazcích xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a která xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx technické normy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ nebo

b) xxx rozhodne Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby představuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxxxxxxxx je přiměřené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxx provozovny.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Přestanou-li xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obecné povahy xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst povinné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 a xx. 6 odst. 1 xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a).

§25a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x oprávnění Úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x xxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx získá xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx zjišťování jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx řízením, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx to, zda xxxx xxxxxx informace xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, během něj xxxx po něm.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx to, xx klient xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) auditor Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx poradce Xxxxxx daňových poradců Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 odst. 1 x xxx xx všechny náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, příslušná profesní xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx obchodech, která x daném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§27

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3 x oprávnění Xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x advokáta, pokud xxx x xxxxxxxxx x klientovi, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv jiným xxxxxxxx během nebo x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx právních porad xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx týkajících se xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x), a to xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx či nikoliv xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 odst. 3 x oprávnění Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx v xxxxx xxxxxx o přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužijí x xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx se řízení xxxxxxxxx x písmenu x), x to xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx komoře České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx notáře xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. x) anebo §18 xxxx. 1 a xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemá, příslušná xxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxx, xxx xx předala Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx konce prvního xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 vyžaduje Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx nebo notář xxxxx Xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, předloží xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správcích

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x 3.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), s výjimkou xxxxxxxxxxxxx svobodného pásma, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. c) x x), xxxxx se xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, mají xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx klient xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) provádět xxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, osoba, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne starším xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, dokladem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, vydaným x xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, ve kterých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx správci

(1) Národní xxxxxxx uchovává informace x osobách x xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx a uplatňuje xxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1,

x) xxxx kontaktní osobu xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb

Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1.

XXXX TŘETÍ

ČINNOST ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Českou xxxxxxxxx x je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto x xxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx zaručují, že x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx financí. Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29d

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxx službě.

§29d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx informují bezodkladně Xxxx o podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx občanských průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxx x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾ x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx registru xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x účelu, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 xxx. X těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx zpracovatel nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx veřejné xxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xxxxx xxxxx nastat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a zohlední xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktury xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx osob.

(4) Xxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx Úřad x xxxxxx xxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x předloží xxxxx x projednání národní xxxxxxxxx rizik, a xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Evropy, Xxxxxxxx komisi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Úřad zajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx zmírňování rizik xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx moci poskytují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx prováděných k xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx, x xx zejména x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x činnost orgánů Xxxxxxxx xxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxx působnosti xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx uchovává xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx roku, x xxxx bylo šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x téže xxxx nebo vůči xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ukončení nového xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx uveřejňuje na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxx o řízeních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x legalizací výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tuzemských xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxx tento seznam xxxxxxxx aktualizuje x xxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Mezinárodní organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xx xxxxxx Xxxxx xxxxx x svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31a

Zvláštní ustanovení o xxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx nevyhoví xxxxxxx o přístup x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo sdělením x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění, xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxx xxxx xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x opravu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx částečně, xxxxx xx xxxxxxxxx došlo x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx sdělením x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx podle odstavce 3, Úřad žadatele xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx ohrožení předcházel.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx osobní údaj, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, členství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxx údaji má xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 nejméně xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx.

Xxxxxxxx činnosti Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Poslanecká sněmovna, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "stálá xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Stálá xxxxxx se skládá xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx xxxxx členů xxx, xxx xxx xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx kandidovali xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx lichý. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku.

(2) Xxxx xxxxxxxx stálé xxxxxx na její xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx podle odstavce 1 a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a nelze x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx vedeném xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; stálá xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxx zástupce Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

§31d

Ochrana oznamovatelů x Xxxxx

(1) Xxxx zavede xxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx fyzické xxxxx činné xxx Xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x osoba podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) až x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx z důvodu xxxxxx xxxxxxxx vystaveni xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro Úřad xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Zjistí-li Úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, podá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení poskytne xxxxxxx související informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx informace x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Úřad xxxx spolupracovat x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě vzájemnosti,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zahraničními xxxxxx xx podmínek, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx dožádaný xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33a

Poskytnutí údajů souvisejících xx xxxxxxxxx trestnými xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx"), týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx odůvodní.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx Europolu, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxx při vyřizování xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxx, jaké xx xxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx. Odepření xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx souhlasu Xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx x jiným xxxxxx, než xx xxxxxx xxxx poskytnuty, xxx xx nelze xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx moci nebo xxxxxx jiného xxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí souhlasu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Úřad xxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, která xxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx požádala,

c) xxxxx xxxx jméno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx obsaženou x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) opatření xxxxxxx Xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx žádosti.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 lze použít xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxx 5 let xxx xxx jejich xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxx peněžních prostředků, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx x takovým xxxxxxxx, xx je vyloučeno xxxx značně xxxxxxx xxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 se xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, se xxxxxx uzavírá obchod xxxx xx navázán xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový roční xxxxx x této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu povinné xxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, kterou Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx druh činnosti, x

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. V rozhodnutí xxxxxxx Úřad případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužití výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku udělí xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx Úřadu vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) ten, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34a

Přijímání oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

(1) Úřad x xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx oznámení x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, přezkoumání xxxx xxxxxxxxxx x nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Ministerstvu spravedlnosti. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx je Xxxx, xxxxx současně xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx úřadem xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾, x výjimkou povinných xxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx doprovázející bezhotovostní xxxxxxx peněžních prostředků²⁰⁾; Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx, vůči nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon správního xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx poskytnou Úřadu xx xxxxxxxx písemná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tom informuje Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxx xxxxxxxxx.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na analýze xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x případně xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx analýza xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vývoji xxxxx.

(8) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx výkonu správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xx pobočku xxxx provozovnu v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, spolupracují x xxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx tato právnická xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x postupů úvěrovými xxxx finančními institucemi, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx a jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx za tímto xxxxxx s dozorčími xxxxx x členských xxxxx, xx kterých xxxx xxxx finanční xxxx xxxxxxx instituce xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x které xxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxx členských států, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlo x Xxxxx republice.

(9) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx správního dozoru xxxx dohledu x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou.

(11) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl uložen xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(12) Xxx kontrole xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx porušení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx x jeho splnění.

§36

Podnět x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo uložení xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu xxxx vyřízení.

§37

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx daňovým xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu Xxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx výsledku.

(2) Úřad xxxx zahájit kontrolu xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx byl xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 nebo 2, xxxxx xx přítomnosti xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxx x jejím obsahem xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 nebo 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) bezprostředně xx xxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

(5) Souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x příslušnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx marně xxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx profesní komora xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozhodnutí x přestupcích x xxxxx kalendářním roce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx informuje Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná x informace xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 nebo 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 odst. 2.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Rady xxx veřejný dohled xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx povinnou xxxxx, Úřad, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxxxxxxx se oznámení x šetření podezřelého xxxxxxx, úkonů xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx stanovených x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxx tím, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezaniká.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx o xxxx xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generálnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel, xxxxx xxx o skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §35 odst. 1 nebo Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx auditem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat státní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x případě, že Xxxx předloží xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx osoba xxxx x tomto případě xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx jednáno podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx bylo vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

k) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nebo xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů,

l) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x oblastech působnosti xxxxxxxxxx zákonem upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) správci xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx povinné osobě,

o) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx a národní xxxxxxxx Europolu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů podle §33a,

x) Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, za předpokladu, xx sdělené informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx stejné xxxxxxx, nebo mezi xxxxxx institucemi a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x postupy pro xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a f) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxx osoby činné xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx personálně xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) a x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx státu, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx podílí dvě xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x vztahují xx xx ně rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Výjimky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx uplatní xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx který xxxx žádost xxxxxx.

§40

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx xx zapojení se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 se použijí x x xxxxxx xxxx, na xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, auditorům, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poradcům.

§40a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx nebo Radu xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx profesní komoru xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx činné xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 a §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, jsou xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou pro Xxxx, ostatní dozorčí xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx činné xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx dozorčímu xxxxx xxxx Radě pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x řízení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §34a.

(5) Zprostit xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovatele xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

§40b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx vstupu do Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxx xxxx a xxx výstupu z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x vývoz xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13a xxxx. 1, xxxxx s obsahem xxxxx xxxxxxx 90 %, slitků x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zlata alespoň 99,5 %, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx doručitele xxxx xx řad, xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx právnickou nebo podnikající xxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, aby xx byla zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx x xxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průběhu 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx věci uvedené x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx je xxxxx xxxxx, že stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x původu xxxx x xxxxx dovozu xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Oznámení se xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx uveden v xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx unie⁴⁷⁾. Tiskopis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 nebo 4 xx použije xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx cena, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Činnost orgánů Celní xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x zpracovávat i xxxxxxxxx o převozu xxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 EUR , xxx podezření, že xxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zasílají Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx případů, xxx xxxxx k porušení xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x přímo použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx hotovost vstupující xx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx nesplnění oznamovací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §41 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 nebo xxx xxxxxxxxx, že mají xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo podezření xxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo má xxxx u sebe. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx byly xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx, kdo xxxx xxxxxx xxxx vyváží, x xxxxxx majitel, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x koho xxxx xxxx zajištěny, x jsou-li xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx je xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x této skutečnosti xxxxxxxxx.

(6) Nebudou-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání x nepřichází-li x xxxxx jejich použití xx úhradu pokuty, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx úřad bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx jíž byly xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, xxxx dozorčí xxxx xxxx Radu pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx tímto xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx identifikace klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední řádné xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 lze uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Kč, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15a xxxx. 2, nebo

c) postupovat x souladu x xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 3.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx páchán xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední konsolidované xxxxxx závěrky konsolidačním xxxxxx, xx kterého xx pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx v §22 xxxx. 1 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx kontaktní xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx o určení xxxxxxxxx osoby, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx odložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, lze uložit

a) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47a

Nesplnění xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx výše, x xxxx xxx uložit xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx povinnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 nezavede, xxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxx podle §21 odst. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 nebo 9 xxxxxxx povinnost xxxxxxx Xxxxx nebo České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxxx předpisu nebo xxxxxx změny, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(4) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěním xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx delikt xxxxx odstavce 6 xx xxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku.

§48x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, která xx součástí xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní kontroly xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svých dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, provozovnu nebo xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx třetí xxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx pobočce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporaci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 neinformuje Xxxx x tom, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §24x odst. 3 xxxxxxxxx dodržování předpisů xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování terorismu x xxxx pobočce xxxx provozovně.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní závěrky, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx při převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, aby převod xxxxxxxxx prostředků doprovázely xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx efektivní postupy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) nepřijme odpovídající xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx platba byla xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx x příjemci, xxxx

x) nezpřístupní na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plátci x příjemci v xxxxxxxxx, xxx převod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §25 xxxx. 1 xx 4.

(3) Xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §25a

x) neurčí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxx podle §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem je xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, bez osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(5) Xx přestupek xxxxx odstavce 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní závěrky, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx nebo do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochranou oznamovatelů

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámení podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx jinému x xxxxxx oznámení x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odvetnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

c) x rozporu x §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx oznámení xxxx anonymního oznámení x porušení povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §20 xxxx. 2 zákona o xxxxxxx oznamovatelů poskytne xxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx informace o xxxxxx totožnosti, týká-li xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10 odst. 6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx bezúhonnosti,

b) v xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxx xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx §12 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení, nebo

e) x xxxxxxx s §20 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovatele, xxxx, kdo xxxxx xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo osoby xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx s §4 xxxx. 4 xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxx, xxx oznamovatel xxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §9 xxxx. 1 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezajistí, xxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §20 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně oznamovatelů,

g) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. f) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oznámení podle §12 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx podané xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §11 xxxx. 2 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postihne xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) x x) lze xxxxxx pokutu do 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx do 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x d) xxx xxxxxx xxxxxx xx 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x e) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx pokutu xx 400 000 Xx.

(11) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx c) x e) xx x) lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx právním předpisem x. 172/2023 Xx. x účinností od 1.8.2023

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přeshraničních převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx republiky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50a

Přestupek xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, které xx xxxxxxxxxx podle

a) §44 odst. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4,

x) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 xxxx. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 písm. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. c), pokutu xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx přestupkem xxxxx §47a odst. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Kč, nebo

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx závislé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

§50b

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 až 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxxxx daňový poradce, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx porušení povinností, xxxxx by bylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx spáchání xxxxxxxxx pachatelem xxxxx 12 xxxxxx od xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxx obviněný xxxxx xxxxxx.

§51a

§51a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx auditem x xxxxxxxxx osob, které xxxx xxx Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Radu xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činné xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, projednává xxx xxxxx, xxxxx xx daná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxx je xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx.

(4) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je příslušná xxxxxxxxx profesní komora, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §37 odst. 2; x takové xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx profesní komoře xxxxxx x projednání. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx předáno, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx příslušnou profesní xxxxxx vyrozumí.

(5) Přestupky xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx xxxxx §50 xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4.

(7) Pokutu xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxx Úřad, vybírá Xxxx.

§52a

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a (dále xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 xxxx 50a, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

d) xxxxx skutku, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který vede xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 až 49 nebo 50a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vedl, Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx evidence údaj x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx dozorčímu xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vyžádání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx jednotlivě vedená xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 a 50a x na vyžádání xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx auditem xx informuje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedených x xxxx subjektem x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 až 4 xxxx §50a, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, a to xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx, xxx se stalo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxx odstavce 1 x konkrétním xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stability finančních xxxx, xxxxxxxxxxxxx trestního xxxx správního řízení, xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podobě, xxxx

x) xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx postup podle xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změněno, x xx bez zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odstavec 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace x tom, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x přestupku auditora xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, uveřejní xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x rejstříku xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Není-li x xxxxx zákoně xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou x platného xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx kurz xxxxx není v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xxxxx xxxxx souvisí, xx hodnotou obchodu xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx.

(5) Pro účely xxxxxx zákona xx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx platba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx drahým xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, jinou xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx virtuálním xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx tyto osoby xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Za obchodní xxxxx xx vždy xxxxxxxx

x) smlouva o xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x politicky exponovaným xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx přestala vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do doby, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Po tuto xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx xxxx klientovi, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x vůči xxxxx, o xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ustanovení xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Ustanovení xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx použijí x xx zaknihované xxxxx xxxxxx, ledaže xx vylučuje xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx účely xxxxxxxxx dozoru, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxx komoru xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Sb., notářský xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§54a

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx výkonu advokacie

(1) Xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx právní úpravy xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx plnit měl. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně i xx fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx podle §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx pouze ten xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxx povinnou xxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společníků, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxx povinností xxxxx §22a a možnost Xxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samostatně.

§54a xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxx xxxxxxxx provádí Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx to s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem vyrozumí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx podal xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx se x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nevyrozumívá.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona vykonává xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 dnů xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx č. 253/2008 Sb.

Drahé xxxx x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx kovy

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Platina

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx

X. Drahé xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxx původu xxxxxxx xx v xxxxxxxxx oblasti xx xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aktiv,

d) xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxx xxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost,

f) xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx činnosti xxxxxxx xx spojen xx zvýšeným xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, služeb, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxx

x) nové produkty x nové obchodní xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx systémů, x xxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx nové xxxx xxx existující produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx byly xxxxxx Evropské unie xxxx mezinárodními institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx označeny jako xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx,

x) země, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx korupce nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Umělecká xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x výslovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kódu v xxxxxxx části této xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxx související xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx schválí x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 xxx ode xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx povinnost vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

3. Xxxxxx a postupy, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebyly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přechází xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx xx Finančním analytickém xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební místo; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx úřadu; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Ministerstva financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, než xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx státní tajemník x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx republiky, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx státu, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x jiných právních xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx x. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x ním x xxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rizikovosti xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dobu 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. l) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a odst. 2 a §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 12 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx advokát, notář, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo auditor xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Povinná xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx x klienta, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, má povinnost xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx systém vnitřních xxxxx podle §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx neoznámila xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osobou x tento xxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x účinností xx 1.5.2024

Právní xxxxxxx č. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 383/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních her

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 12/2020 Xx., x právu xx digitální služby x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. května 2018, kterou se xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x podmínkách obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výroby x xxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) a xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx zničení, xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x volném pohybu xxxxxx údajů a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx zákon).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, kterým se xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

40) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx.

41) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidel xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x x společném xxxxxx sazebníku, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx státech x xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/794 ze xxx 11. května 2016 x Agentuře Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x x xxxxxxx x nahrazení rozhodnutí 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/XXX a 2009/968/XXX.

47) Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx formulářů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.